PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela Företrädare för de studerande Bränfeldt, Mathilda Ekstrand, Anders Lindahl, Anton Sohlberg, Linnéa (fr.o.m. 2) Övriga: Företrädare för personalorganisationerna Björkman, Martin Saco Samanni, Marcus OFR-S Inbjuden Wedborg, Margareta, ordförande auditgruppen ( 1-4) Från fakultetskansliet Thompson, Tanja (t.o.m. 7) Thor, Ann-Christin fakultetsinformatör fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare Frånvarande Företrädare för verksamheten Hohmann, Stefan - - - -
PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2010-06-01 föreligger i justerat skick. Bengt Oxelman påpekar att i 6 ska det stå återremitterades istället för bordlades. Utseende av justeringspersoner samt tid och plats för protokolljustering. beslutar utse Anders Ekstrand och Malin Celander att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 4 oktober kl. 15.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. 2 Dagordning beslutar att fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning. beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Protokoll från ledningsgruppen, se intranätet: http://www.science.gu.se/intranat/organ isation/protokollledning/ 4 A 2 4568/08 Återrapportering av institutionsaudits vid Ordföranden för auditgruppen, Margareta Wedborg, informerar om genomförd audit vid Institutionen för geovetenskaper och om planerade institutionsaudits. 5 Meddelanden Tillsättningsärenden. 2
PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 6 Budget 2011 Föredragningar av dekanus, vicedekanus och fakultetsdirektören. 6.1 1801/10 6.2 A 2 3341/09 1801/10 PM och dispositionsplan Diskussion. Fördelning av medel i utbildning på grund- och avancerad nivå Lägesrapport 2010 från Grunda. Diskussionsunderlag. Vicedekanus inleder. beslutar fastställa dispositionsplanen i enlighet med förd diskussion, bilaga 2. 7 J 11 4002/10 Inrättande av nytt huvudområde i marin vetenskap Förslag från Grunda. Föredragning av vicedekanus. beslutar att - att inrätta ett nytt huvudområde i marin vetenskap - att inrätta naturvetenskaplig kandidatexamen i marin vetenskap - att inrätta naturvetenskaplig masterexamen i marin vetenskap. 8 Utbildning på forskarnivå Föredragningar av dekanus. 8.1 1801/10 Utfasning av utbildningsbidrag Förslag från ledningen. beslutar att doktorander som antas från och med den 1 januari 2011 får förordnas på utbildningsbidrag under ett år och sedan ska förordnas på doktorandanställning. Från och med den 1 januari 2012 ges samtliga nyantagna doktorander doktorandanställning 3
PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd 8.2 1081/10 Utlysning av doktorandstöd 2011 PM. Ärendet återremitterades vid sammanträdet 2010-06-01. beslutar att en arbetsgrupp bestående av prodekanus (sammankallande), Malin Celander, Göran Hilmersson och Bengt Oxelman får i uppdrag att utifrån erfarenheten av arbetet med 2010 års program utarbeta förslag till doktorandsatsning för år 2011. 9 5627/09 1801/09 Rektors gästforskarprogram beslutade vid sammanträde 2010-04-20, 7, att göra en preliminär resursfördelning och beredde institutionerna möjlighet att lämna förslag om användning av den tilldelade resursen. Sammanställning och förslag från ledningen. Föredragning av dekanus. beslutar uppdra till dekanus att besluta om stöd till gästforskare vid respektive institution i enlighet med följande principer: (i) inget besök kortare än en månad beviljas; (ii) fördelning av resurser till respektive institution inom ramen för den preliminära tilldelningen ska bygga på institutionens egen prioritering, med eventuell justering för att beakta jämställdhet; (iii) i eventuell omfördelning av oanvända resurser ska de institutioner prioriteras som har beaktat jämställdhet i sina förslag. 10 A 2 3341/09 Ändrad mötestid Förslag från ledningen, diskuterat vid fakultetsnämndens diskussionsmöte 2010-08-26, att sammanträde 2010-12- 08 flyttas till 2010-12-16, kl. 13.15 till 16.15. Föredragning av dekanus. beslutar i enlighet med förslaget. 11 Fakultetens omorganisation Dekanus inleder diskussionen. 4
PROTOKOLL Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Anders Ekstrand Malin Celander 5
Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde 2010-09-28: dekanusåtgärder 2010-05-25, 3: Beslut om regler för programkommittéer: arbete i programkommittéer och regler för masterprogram 2010-06-01. 3: Beslut om budget 2010 för tävlingen Vilken Växt? 2010-06-15, 6: Fördelning av medel till Universeum (kompletterande beslut). 2010-06-15, 7: Matematiksatsningen utbetalning av medel till NCM. 2010-06-15, 8: Nominering av pristagare till Ulla och Stig Holmquist vetenskapliga pris i kemi. 2010-06-15, 9: Avstått från att besvara Näringsdepartementets remiss Handlingsplan för ökad rekrytering av personal till sjöfartssektorn. 2010-06-15, 11: Uttalat sig positiv till studentkårens begäran om välkomststöd till ämnesgrupper höstterminen 2010. 2010-08-10, 2: Fastställt webbpolicy vid naturvetenskapliga fakulteten. 2010-08-10, 3: Fastställt regler för webbpublicering vid naturvetenskapliga fakulteten. 2010-08-10, 4: Utsett koordinator för masterprogrammet Complex Adaptive Systems, CAS. 2010-08-24, 4: Avgivit yttrande till Högskoleverket över en anmälan om att information och beslut vid ett ärende inte har meddelats på landets officiella språk svenska. 2010-08-24, 5: Beslutat om ny ledamot i lärarförslagsnämnden för beredning av samtliga läraranställningar som professor och universitetslektor. 2010-08-31, 1: Avstått från att besvara Länsstyrelsen i Stockholms läns remiss Förslag till samverkansplan, Stora Nassa Svenska Högarna. 2010-09-07, 1: Beslut om inrättande av programkommitté för Naturvetenskapligt basår.
Dispositionsplan budgetåret 2011 Bilaga 2 Fördelning av anslag bå 2011 (tkr) Anslag 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Kommentarer Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak 156 634 273 295 429 929 159 329 273 846 433 175 inkl SMIL lön o pris 0,23% Utfasning - nya prislappar från styrelsen 3 091 3 091 1 546 1 546 Medel för mastersprogram 1 255 1 255? Konservatorstbildningen takbelopp inkl lokaler 11 452 11 452 11 478 11 478 lön o pris 0,23% Universeum 3 000 2 170 2 170 GU-medel till styrkeområden - Kulturarv (Rektor 091207) 4 500 4 500 7 500 7 500 Ny forskarskola i havsmiljö 2011-2014 7 000 7 000 (16 st doktorander inte enbart NF) Strategiska forskningsområden - Naturresurser (Rektor 100208)*) 1 320 2 640 3 960 1 760 3 520 5 280 Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering (Rektor 100208)*) 290 580 870 580 1 160 1 740 Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap (Rektor 100208)*) 150 300 450 240 480 720 Medfinansiering EU mm - beslutas senare,totalt GU 15 mkr (2010-2011)?? Medfinansiering från rektor, Linnéstödet 750 750 750 Medel internationellt gästforskarprogram (Rektor 100118) 5 913 5 913 0 Satsn investeringar för ökad konkurrenskraft och stärkt infrastruktur 4 200 4 200 Matematiksatsningen 1 033 1 033 0 Dacapo (100 HST) 9 717 9 717 9 739 9 739 lön o pris 0,23% Dacapo lokalmedel 2 637 2 637 2 643 2 643 lön o pris 0,23% Lokalavgifter (prel budget 2011) 24 000 24 000 22 000 22 000 Summa "anslag" 185 819 289 218 27 520 503 007 186 904 291 676 27 160 509 941 *) Medel från LU Anslagsfördelning 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 Kommentarer Grund Fo/FoU Externt Totalt Grund Fo/FoU Externt Totalt Takbelopp till institutionerna inom grundutbildningen 104 019 104 019 104 258 104 258 lön o pris 0,23% Konservatorsutbildning inkl lokaler 9 969 9 969 9 992 9 992 lön o pris 0,23% Dacapo 9 717 9 717 9 739 9 739 lön o pris 0,23% Mastersprogram 1 255 1 255? Matematiksatsningen 1 033 1 033 0 0 Strategiska satsningar - översyn av utbildningen 0 3 000 3 000 Basanslag 7,5% 13 500 14 400 27 900 13 500 14 750 28 250 Fakultetsanslag till institutionerna inklusive strategiska satsningar 180 650 180 650 Historiskt anslag 48,7 % varav 2/3 (2011) baseras på tv personal tv anställda docentkompetenta lektorer och professorer 93 700 93 700 Prestationer inom forskning/forskarutbildning 21,2 % (41 700) Bibliometri (33,3 %) 13 500 13 500 Externa bidrag (55,6 %) 22 600 22 600 Doktorsexamina (11,1 %) 4 600 4 600 Strategiska satsningar 22,5 % (43 200) Plattformar 25 000 25 000 Stöd till individuella forskare 8 900 8 900 Strategiska satsningar 9 300 9 300 Utrymme för nya satsningar Konsekvenser av tidigare foass program 4 000 4 000 Satsn investeringar för ökad konkurrenskraft och stärkt infrastruktur 4 200 Medfinansiering till större forskningsprojekt (Linné) 750 750 1 500 1 500 GU-medel till styrkeområden 4 500 4 500 7 500 7 500 Strategiska forskningsområden 1 760 3 520 5 280 2 580 5 160 7 740 Ny forskarskola i havsmiljö 2011-2014 7 000 7 000 (16 st doktorander inte enbart NF) Internationellt gästforskarprogram 5 913 5 913 0 0 från balanserat kapital Andra avsättningar från statsanslaget: 0 Temaområden (Medel som frigörs från forskarskolan) 7 500 7 500 7 500 7 500 Doktorander (beslutade 2010 14x450tkr)) 7 500 7 500 6 300 6 300 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 2 000 12 000 14 000 2 000 12 000 14 000 Nordens ark 200 200 200 200 NMR-centrum 2 500 2 500 2 500 2 500 Infrastruktur 2 500 2 500 2 500 2 500 Herbariet 1 000 1 000 1 000 1 000 Dekanus disposition 1 500 3 000 4 500 1 500 3 000 4 500 Rekryteringsåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 skolkontakter +direkt rekr Universeum 3 000 3 000 2 170 2 170 Uppdrag doktorander 200 200 200 200 Lokaler 38 861 46 316 24 000 109 177 38 000 48 609 22 000 108 609 Till andra fakulteter 1 500 1 500 1 500 1 500 Summa fördelade medel 184 554 294 439 27 520 506 513 186 859 297 589 27 160 515 808 Dispplan 2011 45-5 913-5 867 Bal kap 2009-12-31-63 850 81 488 17 638 Totalt -63 805 75 575 11 771
Dispositionsplan budgetåret 2011 Tabell 6A Finansiering av stödverksamheter 2011 (Belopp i tkr) Kostnader kopplade till fakultets- och universitetsgemensamma stödverksamheter Fakultetsgemensamma stödverksamheter 2011 Grund 2011 Fo/Fou 2011 Totalt 2010 Totalt Kommentarer Institutionsövergripande utbildningssamordning 600 600 Information 800 1 300 Lärarförslagsnämnder 400 400 Uppdrag för fakulteten 2 500 2 057 inkl VIRTUE Fakultetsledning 2 200 2 068 Fakultetskansli* 14 800 11 000 fosek 1,2,stud.serv 2,1,allum 0,5 Avskrivningar fakultetsgem anläggningar 3 837 2 200 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 25 137 19 625 Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader** 61 762 54 860 UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) 26 979 26 378 Summa universitetsgemensamma verksamheter 88 741 81 238 Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 113 878 100 863 Infrastrukturavgifter (IT),debiteras telefo xkonto studkonto och heltidsekvivalenter. Debiteras som kärnvhs 2011. 15 442 15 849 * studentservice finansieras med medel överförda från information (500 tkr), högre avsättningar till institutionsövergripande utbildningssamordning fram till 2009 (900 tkr), och högre avsättningar till samverkan och alumner fram till 2009 (500 tkr) ** inklusive kostnader överförda från minskad LOP
Dispositionsplan budgetåret 2011 1 Strategiska satsningar Inst Grund Forskning Tidigareläggning av rekryteringar CMB (5 år fr 2007) 1 500 Fysik (5 år fr 2007) 1 500 Kemi (5 år fr 2006) 0 Geologi/naturresurser (professor) Geo (5 år fr 2009) 1 500 Läkemedelskemi (lektor) Kemi (5 år fr 2009) 1 000 Hantverksvetenskap (forskning forskarutb) Kulturv (5 år fr 2009) 1 500 Växtmolekylärbiologi (lektor) IVM (5 år fr 2008) 800 0 7 800 2 Infrastruktur Inst Grund Forsk Totalt Swegene CMB 350 350 Swegene Fysik 800 800 GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum Kemi 350 350 Investeringsstöd Swegene-utrustning (max-belopp) Kemi 1 000 1 000 0 2 500 2 500