Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektibe för forskning och forskarutbildning i enlighet med beslut 2015-06-25 om budgetförutsättningar 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 (Dnr Mahr 29-2015/371), kompletterande beslut 2015-10-25 om kvalitetsförstärkning för vissa utbildningsområden samt beslut i högskolestyrelsen 2015-11-11. Dessa resurser ska fördelas inom fakulteten. Diskussion om anslagens fördelning har förts i fakutletens ledningsgrupp vid flera tillfällen under hösten 2015 samt i fakultetsstyrelsen 2015-12-09. Fördelningen har samverkats med de fackliga organisationerna 2015-10-08. Beslut - verkställande Beslutas att fastställa resursfördelning 2016 inom Fakulteten för teknik och samhälle i enlighet med bilaga 1. Underskrift av beslutande Underskrift av föredragande SÄNDLISTA Andreas Jakobsson Christina Bjerkén Birgitta Magnusson Prefekter Controller UPPFÖLJNINGSANVISNINGAR
2016-03-16 (Dnr. LED 1.3-2016/162) 1 (av 5) Malmö högskola, Fakulteten för teknik och samhälle Catarina Coquand, Anna Boreson Torbjörn Olsson, Birgitta Magnusson BESLUT Resursfördelning 2016 inom Fakulteten för teknik och samhälle 1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1.1 Bakgrund Högskolans anslag för utbildning beräknas öka med 1,6% i pris- och löneomräkning. Fakultetens takbelopp uppgår till 104975 tkr för 2016 som ska fördelas inför kommande år. För år 2017 och 2018 har beloppen räknats fram i procentuellt förhållande till högskolans takbelopp. TS takbelopp 2015 2016 2017 2018 2016 års prisnivå 115 440 104 975 103 025 102 987 Fakulteten tilldelas ett anslag för grundutbildning, ett takbelopp. Lokala prislappar för helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) fastställs årligen liksom ett utbildningsuppdrag. Rektor har fattat beslut om att från och med den 1 januari 2016 flytta Produktdesign till fakulteten för kultur och samhälle. Flytten omfattar: NT: 81 hst och 68 hpr HSJ: 8 hst och 7 hpr Design: 11 hst och 11 hpr Totalt cirka 100 hst och cirka 85 hpr. Med 2015 års prislappar innebär detta en minskning med 9 087 tkr. 1.2 Lokala prislappar De lokala prislapparna för 2016 är beräknade med utgångspunkt i de lokala prislapparna för 2015. Dessa har räknats upp med 1,6% för pris- och löneuppräkning. Prislapparna för HSJT har höjts utöver pris- och löneomräkningen. Enligt rektorsbeslut (dnr Mahr 20-2012/319) ska omföras till prislappen för odontologi så att den högst når samma nivå som prislappen för medicin. Överföringen görs från prislappen för naturvetenskap/teknik. På övriga prislappar görs ingen överföring.
2 (av 5) Lokala prislappar (kronor) 2016 Utbildningsområde HST HPR HSJT 29 062 18 938 NT 46 952 39 603 1.3 Gemensamma avsättningar och åtaganden utbildning Rektor och dekan avsätter för bl a strategisk fördelning. Tidigare har rektor avsatt för strategisk kompetensutveckling. Detta ingår i prislappen fr o m 2016. Högskolegemensamma åtaganden utbildning 2015 2016 Förändring Studieverkstad matematik 1 100 1 200 100 Strategisk kompentensutveckling 1 600 0-1 600 Kurser på engelska 345 306-39 Kvalitets UKÄ 2 117 0-2 117 Summa 5 162 1 506-3 656 Utbildningsuppdraget för Fakulteten för teknik och samhälle (TS) uppgår till 1 400 hst och minskningen beror dels på att ämnet Produktdesign med där tillhörande kurser och program flyttats till K3 och dels den engångssatsning om tillfälliga ingenjörsplatser som genomfördes 2014 inte förlängts samt en förändring i prestationsgraden. Hösten 2015 startade ett magisterprogram på engelska i medieteknik och kandidatprogrammet IT och ekonomi tillsammans med KS/US. Kandidatprogrammet Affärssystem är under avveckling och slutförs med sin sjätte och sista termin vårterminen 2016. Dekan avsätter 1 500 tkr för strategiska att fördelas inom fakulteten. Fakultetsgemensamt åtagande utbildning 2015 2016 Förändring Dekans strategiska 1 500 1 500 0 Kurser internationella studenter per institution Institution 2015 2016 Förändring IMP 28 24-4 DV 317 282-35 Summa 345 306-39
3 (av 5) Institutionstak 2016 Institution Takbelopp Takbelopp! Förändring 2015 2016 IMP 62 983 55 197-7 786 DV 45 795 46 772 977 Summa 108 778 101 969-6 809 Planeringsförutsättningar institutionstak 2017-2018 Institution Takbelopp 2017 Takbelopp 2018 IMP 54 172 54 152 DV 45 903 45 886 Summa 100 075 100 038 2. Forskning och forskarutbildning Fakulteternas forskningsanslag fördelat enligt högskolans fördelningsmodell ger följande utfall till fakulteten. Till dekans strategiska satsning avsätt 600 tkr, varav 500 tkr går till DV för medfinansiering. Forskning (tkr.) Anslag Dekan IMP DV Summa BASFINANSIERING (12 %) 3 290 600 1 345 1 345 3 290 ANSLAG 2012 (20 %) 1 080 542 538 1 080 DOKTORANDER (18 %) 591 0 591 591 EXTERNA MEDEL (18 %) 2 398 1 265 1 133 2 398 BIBLIOMETRISKT INDEX1 (12 %) 989 764 225 989 SUMMA 2016 8 348 600 3 916 3 832 8 348 SUMMA 2015 6 731 3 380 3 351 6 731 Högskolegemensamma åtaganden 2015 2016 Anställning av gästprofessor 335 0 Strategiska 750 0 Summa 1 085 0 Prognosen för forskningsanslag 2017 och 2018 innebär ingen förändring jämfört med 2016, dvs varken höjning eller sänkning av beloppen, räkna med samma belopp.
4 (av 5) 3. Sammanställning budgetförutsättning resursfördelning De sammantagna resurserna vid Fakulteten för teknik och samhälle fördelas i tkr enligt nedan. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2015 2016 Förändring Intäkt 115 440 104 975-10 465 Fördelning 0 Fördelning anslag till institutionerna 108 778 101 969-6 809 Högskolegemensamma åtaganden 5 162 1 506-3 656 Fakultetsgemensamma åtaganden 1 500 1 500 0 Summa fördelning 115 440 104 975-10 465 Forskning och forskarutbildning 0 Intäkt 0 Summa forskningsanslag 6 731 8 348 1 617 Fördelning 0 Fördelning anslag till institutionerna 5 646 8 248 2 602 Högskolegemensamma åtaganden 1 085 0-1 085 Fördelas 6 731 8 248 1 517 Fakultetsgemensamma åtaganden 100 100 Totalt 6 731 8 348 1 517 Total intäkt 122 171 113 323-8 848 Total fördelning 122 171 113 323-8 848 Resurserna fördelas till fakultetens institutioner för 2016 enligt nedan: Institutionen för medieteknik och produktutveckling Utbildning på grund och avancerad nivå 2015 2016 FoU 2015 2016 Anslag 62 983 55 197 Anslag 2 995 3 916 Studieverkstad 1 100 1 200 Gästprofessor 335 0 Stöd för engelska kurser 28 24 Dekan strat 50 0 Strategisk kompentensutveckling 800 Kvalitets UKÄ 1 093 0 Summa 66 004 56 421 3 380 3916
5 (av 5) Institutionen för datavetenskap Utbildning på grund och avancerad 2015 2016 FoU 2015 2016 nivå Anslag 45 795 46 772 Anslag 2 351 3 832 Stöd för engelska kurser 317 282 Rektors 750 0 Strategisk kompentensutveckling 800 Kvalitets UKÄ 1 024 0 Dekan strat 250 500 Summa 47 936 47 054 3 351 4 332