SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, Produktionsuppdraget 2013-04-02 och Vård- och omsorgsnämnden 3-04-16
SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 1 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: Plats: 2013-04-02 kl 8:30 Helenelundsrummet Informationsärenden 1. Upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Justering 4. Avdelningschef för SOLOM information till vård- och omsorgsnämnden Dnr 2012/0239 VON 2012/0240 VON 2012/0241 VON 2013/0027 VON Noteringar Muntlig information Information 5. a. Månadsrapport per februari 2013 för SOLOM b. MBL-protokoll från vård- och omsorgskontoret, 2013-02-12 Dnr 2013/0081 VON Noteringar Dokument bifogas Dokument bifogas 2013-03-15 Björn Karlsson Ordförande Leila Koivumäki Sekreterare De handlingar som sänds ut tillsammans med denna kallelse är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som önskar ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunledningskontoret. Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid eventuella frågor.
Upprop 1 Godkännande av dagordning Datum och tid 3 för justering
Informationsärenden
4
Informationsärenden
Prognos för år 2013 SOLOMs resultat fbr år 2012 uppgick till minus 8,1 miljoner kronor. Prognosen för 2013, utan beaktande av åtgärder, visar på ett resultat om minus 18,4 miljoner kronor före resultatkrav. Utfall 2012 Prognos 2013 Tors backe servicehus Intäkter 19 518 19 000 Kostnader -20 445-20 500 Resultat -928-1 500 Förebyggande verksamhet Intäkter 9 624 7 720 Kostnader -8 823 7 640 Resultat 801 80 Lenalundsgården Intäkter 7 437 22 007 Kostnader -7 037-22 007 Resultat 401 0 Ulrikas gård. Dalbogården Intäkter 38 486 38 400 Köket i Edsberg Kostnader -35 642-37 850 Resultat 2 844 550 Nytorps korttidsboende Intäkter 23 168 24 390 Kostnader -24 374-25 240 Resultat -1 206-850 Gillbogården, Intäkter 22 383 23 050 dagverksamheter Kostnader -22 620-23 050 Resultat -236 0 Hemtjänst Intäkter 57 017 59 000 Kostnader -67 357-69 000 Resultat -10 340-10 000 Daglig verksamhet Intäkter 50 452 42 100 Kostnader -49 886-47 500 Resultat 566-5 400 LSS boende vuxna Intäkter 68 188 70 000 Kostnader -65 856-70 000 Resultat 2 333 0 LSS barn och unga. Intäkter 45 429 40 600 Personlig assistans Kostnader -47 272-41 900 Resultat -1 843-1 300 Ledning och Stab Intäkter 9 508 12 575 Kostnader -9 966-12 575 Resultat -458 0 TOT Intäkter 351 210 358 842 Kostnader -359 277-377 262 Resultat före resultatkrav -8 067-18 420 Resultat efter resultatkrav -10 067-20 420 SOLOM internt Intäkter 12 686 20 058 Kostnader -12 686-20 058
Tors backe servicehus Under hösten 2012 infördes Mobipen för elektronisk mätning av utförda hemtjänsttimmar. Det medförde att intäkterna minskade med cirka 50 000 kronor per månad Under våren 2013 genomför Tors backe, i samverkan med vård- och omsorgskontoret, en uppföljning av insatser som är förorsakade av att de boende larmar. I den ersättning som SOLOM erhåller, ingår ingen ersättning för tidsåtgång vid larm. Förebyggande verksamhet Under 2013 genomförs kvalitetshöjande åtgärder på seniorträffarna, vilket kommer att minska det positiva resultatet. Lenalundsgården SOLOM begärde en högre ersättning än den som vård- och omsorgskontoret erbjuder, vilket innebär att planerad förstärkning av bemanningen inte kommer att genomföras fullt ut. SOLOM kommer att anpassa kostnaderna efter ersättningen. Enheten kommer inte att kunna klara sitt resultatkrav. Ulricas gård, Dalbogården och köket i Edsberg Under år 2011 minskades bemanningen vid Nytorps omvårdnadsboende. Åtgärden genomfördes för att möta minskade intäkter. Under tiden vid Nytorp erhöll enheten ersättning för fyra stängda rum, vilket upphörde i samband med flytten till Ulrikas gård. Resultatet förväntas bli fortsatt positivt. Nytorps korttidsboende och Äldre rehab Enligt Vård- och omsorgskontoret beräknas beläggningen på Nytorps korttidsboende att öka under 2013. Vård- och omsorgskontoret har påbörjat cn översyn av avtalet avseende Äldre rehabs uppdrag. Äldre rehab har ett utökat uppdrag, vilket kommer att öka kostnaderna. Gillbogården och dagverksamheterna I februari 2013 tog SOLOM över Solrosens dagverksamhet på Malmvägen. SOLOM har ansökt hos Vård- och Omsorgsnämnden att göra lokalmässiga förändringar bland dagverksamheterna i syfte att minska kostnaderna och öka kvaliteten, men ärendet har återremitterats. Hemtjänst Hemtjänstens resultat för år 2012 har förbättrats jämfört med föregående är. Åtgärder inom planering och schemaläggning har haft viss effekt. Resultatet per utförd timme har förbättrats med 13 kr, främst beroende på höjd ersättning men också i viss mån tack vare sänkta personalkostnader. Resultatet per utförd timme blev minus 77 kronor per timme för år 2012 jämfört med minus 90 kr för år 2011. Vård- och omsorgskontoret utreder en ny ersättningsmodell som kan komma att påverka SOLOMs utfall. Rekrytering av verksamhetschef är klar och han tillträder i slutet av maj. I rekryteringsprocessen har erfarenhet av effektiviseringsåtgärder inom hemtjänst varit avgörande. Då det är svårigheter att rekrytera personal inom hemtjänsten uppstår kostnader för övertid. Den 19 april kommer HSB Omsorg att upphöra med sitt uppdrag atl utföra hemtjänst i Sollentuna kommun. Ett 50-tal kunder har valt SOLOM som ny utförare. Utökningen av timmarna kan komma att påverka resultatet såväl positivt som negativt beroende på med vilken effektivitet uppdragen kan utföras.
Daglig verksamhet Sedan LOV infördes för daglig verksamhet per 1 januari i år har cirka 40 brukare övergått till andra utförare. Dessutom ingår inte SOLOMs dagliga verksamhet i andra kommuners LOV. Verksamheten vid Hantverkshuset har ersatts av lokaler i Norrviken. En översyn av bemanningsbehovet pågår och beräknas få full effekt först 2014. På uppdrag av Vård- och omsorgskonloret startar Mimer, en verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Mimer beräknas fa ett negativt resultat på 1,5 miljoner kronor på årsbasis. Rekrytering av ny sektionschef för daglig verksamhet är klar och hon kominer att tillträda tjänsten i slutet av maj. LSS Boende vuxna Inom LSS Boende vuxna har man sedan 2012 arbetat med kvalitetssatsningar vilket har medfört ökade personalkostnader. Dessa får helårseffekt 2013. fre högskoleutbildade verksamhetschefer har rekryterats på grund av krav från Socialstyrelsen och dessa tillträder i slutet av maj. Totalt kommer det att finnas fem chefer i verksamheten, vilket innebär en viss utökning. LSS Boende vuxna kommer inte att kunna klara sill resultatkrav. Vissa enheter, såsom Boendestöd, Risvägen, Lantgårdsvägen och Malmvägen genomför åtgärder på grund av negativt resultat 2012.1 flera boenden finns personer som av hälsoskäl eller på grund av hög ålder avstår från att delta i daglig verksamhet en eller flera dagar per vecka. Antalet dagar då personer stannar hemma i sin bostad har ökat sedan hösten 2012, vilket ställt krav på ökad bemanning dagtid. För närvarande är 16 procent av de boende inom SOLOMs grupp- och servicebostäder regelbundet hemma en eller flera dagar i veckan. Ersättningen täcker inle kostnaden för den ökade bemanningen dagtid. LSS Barn och Unga, Personlig assistans Ett barnboende är under avveckling, vilkel kommer att orsaka merkostnader 2013. Inom personlig assistans beror det negativa resultatet bland annat på förändrade beslut från Försäkringskassan som innebär att brukarna beviljas jour nattetid. Kommuner har ctl kollektivavtal som innebär högre kostnader för anställda som arbetar jour än vad privata företag har, vilket innebär att Försäkringskassans ersättning inte ger full kostnadstäckning. Beläggningen för Korttidsvistelse Barn är fortsatt låg. SOLOM erbjuder korttidsviselse alla dagar i veckan, men efterfrågan finns mestadels kring helger. En åtgärd är att ta emot fler barn i anslutning till helger samt att stänga verksamheten vissa vardagar. En högskoleutbildad verksamhetschef har rekryterats på grund av krav från Socialstyrelsen och tillträder i slutet av maj. Ledning och Stab Redovisade intäkter avser interna ersättningar från samtliga enheter. Från och med 2013 ingår kostnaden för sektionscheferna i Ledning och Stab. Förutsättningar för prognos I prognos av intäkter och kostnader för 2013 har varken löneökningar eller priskompensation beaktats. Dessa förutsätts ta ut varandra. I kostnaderna för 2013 ingår kostnader av engångskaraktär för övertalighet på 600 000 kr. Anette Ceder Vy Avdelningschef SOLOM
SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret f 2013-02-12 Information enligt 19 MBL och förhandling enligt 11 Ärenden Sammanträdeshandlingar för vård- och omsorgsnämndcn 2013-02-19 Tid och plats 2012-02-12 kl. 13.00 13.35 Klasro, plan 10 Turebergshuset Parter Närvarande Värd och omsorgsnämnden Kommunal Vision SSR LSR FSA Vårdförbundet Jusek I,edarna Civilekonomerna Kommunal. Eva Favre LSR, Snezana Mirkovic-Ko/ak SSR. Elisabeth Kägglund Vård- och omsorgskontoret, föwaltningsehef Magnus Widén Avdelningschef för SOLOM, Anette Ceder Nämndsekreterare. Leila Koivumäki Ej närvarande Vårdförbundet, Birger Tillman Jusek. Anne Westling Ledarna. Jenny Stake-Fredriksson Civilekonomerna, Ulrika Semelius Kihlgren FSA. Caroline Sandberg Vision. Ann Fossto SM Förvaltningschef Magnus Widén öppnar dagens möte. Dagens protokoll justeras av Eva Favre, kommunal och justeringsdatum är den 15 februari 2013. $2 Kallelse har påkallats av arbetsgivarparten till information enligt 19 MBL oeh förhandling enligl 1 1. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se T urebergs torg Solllentuna
3 Förvaltningschef Magnus Widén redogör för dagordningen lill nämndsammanträde 2013-02-19. 4 Åtgärdsplan 2012 Anette Ceder. avdelningschef för SOLOM, informerar att de åtgärder som har gjorts under 2012 redovisas på nämndsammanträdet den 19 februari 2013. 5 Årsredovisning Anette Ceder. avdelningschef för SOLOM. redogör det ekonomiska läget för produktionsuppdraget visar etl underskott 10 mnkr. 6 Återkoppling om kartläggning av kompetens hos liens tjänst personalen Anette (/eder. avdelningschef för SOLOM. kommer atl informera om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen pä nämndsammanträdet. Omvårdnadslyftet pågår och dir deltar personal frän SOLOM. Eva Favre, kommunal, ställer frågan om valideringen som har gjorts. Utredningen om valideringen kommer atl presenteras pä nämnsammanträdet den 19 februari2013. 7 Bolagiseringen av SOLOM Anette Ceder. avdelningschef för SOLOM. informerar om bolagiseringen. Det som är aktuellt lör närvarande är atl skicka in ansökningarna om tillstånd till socialstyrelsen. Samarbete ined Ulf Bergh, projektledare oeli Lars Davidsson. konsult. Samtlig personal kominer atl få välja om man vill ga in i bolaget eller att stanna kvar i kommunen. Stannar man kvar i kommunen da blir det en hel del övertalig personal. 8 Information Iran avdelningschef för SOLOM Anette ( eder. avdelningschef för SOLOM. inlbrmerar atl inom daglig verksamhet införs LOV och dä kommer del alt finnas övertalig personal inom SOLOM. Personalavdelningen är involverad i frågan. Ny daglig verksamhet personkrets 2 Anette Ceder. avdelningschef för SOLOM. informerar att SOLOM lar över Resursteametslokaler och börjar verksamheten där. Magnus Widén. förvaltningschef, informerar alt extern revision kommer atl genomföras i samband med start av dagverksamheten FUGA av en tidigare anställd. Extern konsult kommer atl se över hur ärendet har hanterats saml atl hur de ekonomiska konsekvenserna har skötts under tiden.
Fråga till fackliga representanterna Magnus Widén. förvaltningschef, redogör att eftersom kommunen har samverkansavtal bör man fundera över hur mötena ska se ul framöver och hur de ska utformas. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde. 10 Information och förhandlingarna förklaras avslutade. Vid anteckningarna: Leila Koivumäki Justerat: För arbetsgivaren Lör de fackliga representanterna: Förvaltningschef Magnus Widén Kommunal Eva Favre