Villaägarna ÅRSBOKSLUT 2013 Kronoberg Tisdag 18 mars, 2014
Ordförandes kommentar År 2013 har varit präglat av både glädjeämnen och motgångar. För vår förening liksom för våra medlemmar är medlemskapet i Villaägarnas Riksförbund av stor betydelse. De satsningar som görs inom förbundet och uppvaktningar som succesivt genomförs av våra förtroendevalda kommer även oss till del. I eter- och tidningsmedia har vi kunnat följa utspel och kommentarer om hur Villaägarna ser på frågor som energipriser, tomrätter, gatu-och vattenkostnader m.m. Även den sedan tidigare år påbörjade satsningen, att hjälpa villaägare finna kvalitetssäkrade hantverkare via det egna företaget Bra Byggare liksom förbättringen av Villaägarnas medlemskort med masterfunktion, har fortsatt. Nu finns fler samarbetsföretag med medlemsrabatter än någonsin förr. Likväl har medlemsutvecklingen bromsat in och ett medlemstapp i början av året har ersatts av en stabilisering mot slutet av 2013. Fler och fler intressen konkurrerar om villaägarens uppmärksamhet samtidigt som det blir allt svårare att nå nya tänkbara medlemmar, inte minst till följd av ökad nixning. Det finns dock glädjande nog en stor grupp medlemmar som väljer att år efter år förnya sitt medlemskap, vilket medför att föreningens ekonomi är god. Inom Villaägarna Kronoberg har vi kunnat notera en viss tillbakagång i medlemsantalet, vilket medfört att vi mot slutet av året börjat intensifiera arbetet med nyrekrytering av medlemmar. Utöver detta har vi lagt ner mycket arbete på medlemsvården i form av aktivitetskvällar och förberedelser för den nya Rabattboken. Därutöver har vi bedrivit intresse- och opinionsbildande verksamhet genom inte minst tidningsartiklar. Under året har hemsidan förbättrats och hålls fortlöpande aktuell och vi har även utarbetat ett elektroniskt nyhetsbrev till våra medlemmar. Det är min förhoppning att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg kommer att finna redovisningen av 2013 års verksamhet intressant och läsvärd och att även kommande år leder till en aktiv dialog mellan medlemmar och förtroendevalda. Christer Thureson Ordförande Villaägarna Kronoberg
Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en egen juridisk person som är partipolitiskt obunden. Föreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund som totalt omfattar omkring 233 föreningar. Vårt arbetsområde är på lokal nivå och omfattar samtliga 8 kommuner i Kronobergs län. Genom medlemskapet i Villaägarnas Riksförbund kan alla föreningsmedlemmar utnyttja hela förbundets service, rådgivning och samtliga 3000 rabattavtal oberoende var i Sverige dessa tillhandahålls. Villaägarna Kronoberg ingår i Region Syd tillsammans med Skåne och Blekinge län och den närmaste dagliga administrativa stöttningen sker från regionkontoret i Malmö. Verksamheten är indelad i tre huvudområden: Föreningen med föreningsordförande som huvudansvarig, Marknad och Ekonomi med var sin vice ordförande som ansvarig. Vår vision Vi vill att alla villaägare i Kronobergs län ser ett värde i att vara medlem i vår förening. Våra värderingar Villaägarna Kronoberg är en ideell organisation, partipolitiskt obunden som ska arbeta på ett trovärdigt och professionellt sätt. Vår idé Föreningen ska i varje kommun i länet genom medlemsförmåner och aktiviteter verka för ett bättre, billigare och tryggare boende för alla bostadsägare utifrån geografiska förutsättningar med fokus på frågor som rör hemmet och familjen. 1.1 Mål 2013 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av Villaägarnas Riksförbund. Under året har föreningen arbeta mot följande mål: Vara en drivande och attraktiv villaförening för hushåll - unga som gamla Nå målgruppen "de unga" genom förmåner, aktiviteter och rekryteringsinsatser Träffa avtal med nya aktiva samarbetsföretag Arbeta och verka i hela länet utifrån olika lokala förutsättningar Nå en förnyelsegrad om minst 85 % Erbjuda medlemmarna aktuella och intressanta aktiviteter Öka antalet medlemmar under året till 6 000.
1.2 Organisation Villaägarna Kronoberg har ett eget kontor med adress; Kronobergsgatan 6, 352 33 VÄXJÖ Kontoret fungerar som en samlingsplats för styrelsen, där möten och aktiviteter hålls. Då kontoret inte är bemannat under kontorstid sköts den mesta kontakten med medlemmar via telefon, mail och internet. Personal Under året har föreningen haft en timanställd person, som haft hand om det administrativa arbetet, verkat för att styrelsen handlingsplan genomförts samt fungerat som styrelsens sekreterare. Hemsida Föreningens hemsida med adress www.villaagarna.se/kronoberg, har under året fortsatt utvecklats och uppdaterats med nyheter, information och alla aktiviteter. Arbetet med alla förmåner som pågått under större delen av året kommer att fortsätta även 2014. Ett slutmål är att alla medlemsförmåner ska göras digitala. 1.3 Medlemmar Trots en viss tillbakagång i medlemsantalet, vilket drabbat så gott som alla föreningar, är alltjämt Villaägarna Kronoberg en av landets största. Utmärkande för året har varit ökande svårigheter att nyrekrytera medlemmar. Förmodligen sammanhänger detta med hushållens avvaktande hållning kring konjunkturutvecklingen samt det faktum att en stor del av det svenska folket nix-at sina telefoner. Detta har fått till följd att telemarketing succesivt ersatts med DR-utskick och den omläggningen tar tid. Den 31 december 2013 hade föreningen 4 938 medlemmar. Under året tillkom 354 nya medlemmar. Många valde att lämna föreningen och antalet var 565 hushåll lägre än föregående år. Glädjande nog kan dock konstateras att under årets sista månader tycks nedgången ha avstannat samt att antalet av rådgivningsärenden och tillvaratagandet av rabatter har stigit. Vid årsskiftet hade Villaägarnas Riksförbund cirka 295 000 medlemmar. Marknadsandelar I Kronobergs län finns det totalt 42 059 villahushåll, varav 4 938 är medlemmar i vår förening. Detta innebär att föreningen har en täckningsgrad på 11,7 %. Nedan följer en fördelning över marknadsandelar fördelade på kommunerna i Kronobergs län. Kommun Växjö Villahushåll i länet 14 674 Medlemmar 2 738 Andel 18,6 % Alvesta 4 653 303 10,5 % Uppvidinge 3 021 204 8,9 % Älmhult 3 905 331 8,5 % Lessebo 2 568 303 8,5 % Ljungby 6 403 487 7,6 % Markaryd 3 036 216 7,1 % Tingsryd 3 799 214 5,6 % Totalt 42 059 4 938 11,7%
Förnyelsegrad Förnyelsegraden är ett mått på hur många medlemmar som väljer att förnya sitt medlemskap. Det går självklart inte att uppnå 100 % då det alltid kommer att finnas en viss avtrappning i en förening, men en strävan mot intervallet 85 90 % är ett bra mått. Villaägarna Kronoberg hade en förnyelsegrad på 82,7 % vilket betyder att 8,27 av 10 hushåll valde att förnya sitt medlemskap i föreningen till nästkommande år. Det är oförandrat jämfört med 2012. Villaägarnas Riksförbund hade en förnyelsegrad på 85,6 %. 1.4 Medlemsavgift Medlemsavgiften betalas dels till Villaägarna Kronoberg dels till Villaägarnas Riksförbund till vilken föreningen är ansluten till. I båda organisationerna förekommer egna aktiviteter. För en nyansluten medlem är kostnaden 405 kr/år och vid förnyat medlemskap 470 kr/år. 1.5 Medlemsvärvning Den alldeles övervägande delen av värvningen sköts sedan många år genom Villaägarnas Riksförbunds försorg. Föreningen har även bedrivit medlemsvärvning i egen regi främst i samband med medlemsaktiviteter och genom särskilda samarbetspartners. I detta avseende tillhör Villaägarna Kronoberg de 10 mest framgångsrika föreningarna i hela landet. Under innevarande år har ett betydande arbete lagts ned på att se över och förbättra föreningens eget rekryteringsmaterial. 2. Marknad Under 2013 har en särskild arbetsgrupp inom styrelsen arbetat med marknadsfrågorna. Som framgått har antalet medlemmar kraftigt gått ned under året. En stor del av tiden har ägnats åt att analysera orsakerna till detta. Uppgiften att bearbeta marknaden och på föreningsnivå aktivt rekrytera har varit prioriterat för föreningen under året. Fokus har legat på att hitta kanaler där föreningen bäst kan kommunicera med alla medlemmar och potentiella medlemmar. Därför har stor energi lagts på att förbättra våra kommunikationskanaler samt utveckla vår hemsida. En nyhet för året var det digitala nyhetsbrev som i december sändes ut till alla medlemmar som lämnat sin e- mailadress till föreningen. Ytterligare åtgärder har varit att satsa på tidningen Husägaren, att i samverkan med Region Syd särskilt arbeta med villor i Älmhult med tanke på att föreningen är länstäckande samt att framföra synpunkter i den allmänna debatten. Under året har tyngdpunkten legat på att förbättra medlemsnyttan. En grundlig genomgång har gjorts av alla de företag som föreningen har rabattavtal med. Några har strukits från listan, men betydligt fler har tillkommit. Med de allra flesta företag har ett trepartsavtal slutits med Villaägarnas Riksförbund, innebärande att medlemmar i andra föreningar kan utnyttja föreningens förmåner. På motsvarande sätt har andra föreningar gjort, vilket medför att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg har tillgång till rabattavtal över hela Sverige. De förmåner som tecknats av vår förening återfinns på hemsidan och i den nya rabattboken. Även en samlad översyn har gjorts av det kommunikationsmaterial som föreningen har i syfte att skapa en enkel och tydlig kommunikation samt en snygg layout som motsvarar de förväntningar som finns på en aktiv och driven villaägarförening.
3. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av åtta ledamöter. Arbetet i styrelsen har varit uppdelat i tre olika delar, föreningen med en ansvarig ordförande, marknad med en ansvarig vice ordförande och ekonomi med en ansvarig vice ordförande. Följande personer har utgjort styrelsen för Villaägarna Kronoberg: Person Förtroendeuppdrag Valperiod Christer Thureson Ordförande, förening 2013 Marie Norén Vice ordförande, ekonomi 2012-2013 Hans Larsson Vice ordförande, marknad 2012-2013 Ingela Thorn-Ahvenainen Ledamot 2013 Annica Nilsson Ledamot 2013-2014 Kim Isacsson Ledamot 2013 Tommy Wahlberg Ledamot 2013-2014 Claes Göran Åhlander Ledamot 2012-2013 Christer Thureson är även ledamot i Villaägarnas Riksförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Villaägarna Region Syd. Tommy Wahlberg är ledamot i valberedningen för Region Syd. Revisorer Föreningens förtroendevalda revisorer under året har varit Michael Johansson, KPMG och Dick Söderlund. Valberedning Föreningens valberedning har under året bestått av Bertil Norén, sammankallande, Karin Darlington och Marie Gerrevall som ordinarie ledamöter. 3.1 Styrelsemöten Under 2013 har åtta styrelsemöten hållits och 76 punkter har protokollförts. Mötesdatum har varit 18 februari, 11 april, 17 juni, 29 augusti, 1 oktober, 12 november och 12 december samt ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet 21 mars. Under veckoslutet 1-2 november hade styrelsen sin sedvanliga planeringskonferens där riktlinjerna för arbetet 2014 drogs upp och resulterade i en handlingsplan för året. 3.2 Årsmöte Årsmötet hölls den 21 mars 2013 i Växjö Konserthus och leddes av landshövding Kristina Alsér. Under kvällen var cirka 80 medlemmar inklusive representanter från regionen och föreningen närvarande. Mötet inleddes med att föreningens ordförande hälsade välkommen, beskrev årets arbete och villaägarnas utmaningar i all korthet. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna under landshövdingens ledning. Efter avslutade förhandlingar bjöd föreningen på fika med utlottning av priser. Kvällen avslutades med att teatergruppen Dramatörerna framförde ett avsnitt ur sin uppskattade teater "I nöd och lust". Under årsmötet avtackades Gert Brushammar för mångårigt arbete för Villaägarna. Nyinvald i styrelsen blev Annica Nilsson.
3.3 Föreningsmöten och konferenser Utöver styrelsens möten har Villaägarnas Riksförbund genom sina regioner arrangerat olika sammankomster för föreningarna. Ledamöter från styrelsen från Villaägarna Kronoberg har deltagit i dessa träffar både under våren och hösten. 4. Verksamhet Föreningen har, liksom under tidigare år, bedrivit en omfattande verksamhet. Den har berört samtliga de tre delområden, dvs. Rådgivning, Medlemsförmåner och Opinionsbildning. Utöver detta har vår förening erbjudit aktivitetskvällar både vår och höst, där medlemmarna kan träffas, umgås och dessutom få ny kunskap. 4.1 Rådgivning Inom området rådgivning har det huvudsakligen handlat om att hjälpa medlemmar att finna rätt expert inom förbundets centrala rådgivning. Det kan handla om juridisk hjälp, familjerätt, byggnadsteknik, mark- och planfrågor, boendeekonomi eller arkitektur. Villaägarna har i sin helhet kunnat märka en tydlig ökning i efterfrågan på rådgivning från medlemmarnas sida. 4.2 Medlemsförmåner Föreningen har under året arbetat med att knyta nya samarbetsföretag till sig, vilka ger rabatt eller ett specifikt bjudande till medlemmarna. I dag har föreningen 100 lokala företag som samarbetspartner. Under hösten har stort arbete lagts ned på att ta fram den nya Rabattboken både gällande innehåll och utseende. Därutöver har de lokala avtalen anslutits till rikstäckande avtal. Det leder till att en medlem i Kronoberg kan använda sitt medlemskap i hela landet. Strävan har varit att förnya och utveckla de avtal som erfarenhetsmässigt har visat sig värdefulla samtidigt som vi försök bredda utbudet att omfatta hela familjen och dess behov. Alla rabattförmåner finns sammanställda i Rabattboken, i Villaägarnas app och på hemsidan. Släpet Villaägarna Kronobergs släp har varit flitigt använt under året av medlemmarna. Det står placerat väl synligt hos MMP på Vingavägen 1 i Växjö där det kan lånas av medlemmarna. Viss service och uppfräschning av släpet har gjorts under året. Det har bland annat rekonditionerats och fått nya dekaler på sidorna. Stagen till kåpan har bytts ut liksom kablarna till bromsljus och blinkers. 4.3 Opinionsbildning Föreningen har arbetat aktivt med att lokalt bevaka och även initiera frågor som berör villaägare. Detta är ett viktigt komplement till det opinions- och lobby-arbete som sker på riksnivå. Under 2013 har särskild uppmärksamhet ägnats åt bristfällig snöröjning i kommunerna, el-område 4 och det kraftigt ökade elprisuttag som drabbat enskilda och företag i Sydsverige samt otillbörliga besparingar och neddragningar inom räddningstjänsten. Remissinstans I flera av länets kommuner är Villaägarna Kronoberg remissorgan i plan- och byggfrågor Under året har föreningen yttrat sig över sammanlagt 5 ärenden i olika kommuner.
Husägaren och Villaägarnytt Föreningen har fortsatt samarbeta med Krepart, som ger ut tidningen Husägaren tillsammans med Villaägarna Kronoberg. Under 2013 har Niklas Tjäder varit föreningens företrädare i det gemensamma redaktionsrådet. Tidningen har kommit ut med 6 nummer under året. Där har föreningen skrivit ledare, artiklar, föreningsinformation, aktiviteter, kallelser och pålysningar samt gjort uttalanden i aktuella boendefrågor. Därutöver har ett antal researtiklar skrivits. Upplagan har varierat men legat runt 20 000 exemplar/utgåva. På försök under hösten utgavs Villaägarnas lokaltidning Villaägarnytt i Älmhult. Tidningen koncentrerar sig hårdare på Villaägarnas aktiviteter och utbud. Den har distribuerats till samtliga villahushåll i Älmhult. Under våren 2014 kommer en utvärdering att göras. Media Styreslen har antagit en särskild medieplan som reglerar hur föreningen vill synas i media. I stor utsträckning handlar det om att driva det lokala opinionsbildande frågor i länet, men det kan också handla om att gå i svaromål. Under 2013 har föreningen förekommit i radio och press vid följande tillfällen: 29 januari Debattsvar i SMP om Snöröjning 15 mars Annons i SMP och Smålänningen om Årsmötet 20 mars Debattartikel i SMP om Vem vågar köpa nytt hus? 21 mars Påminnelseannons om Årsmötet 4 april Debattsvar i SMP om Enstegstätade fasader 9 april Artikel i SMP om Årsmötet 18 april Intervju i SMP Hus & Hem om Få bättre koll på husköpet 23 april Kommentar i P4 lokalradio om Grannsamverkan 26 juni Reportage i Växjöbladet om Christer för Villaägarnas talan 23 september Insändare i SMP om Dyrt elområde 20 november Debattartikel i SMP om Låt oss känna trygghet i Kronobergs län 4.4 Medlemsaktiviteter Föreningen under året erbjudit medlemmar aktiviteter som berör hemmet och fritiden. Men även icke-medlemmar har varit välkomna mot en mindre avgift eller att lösa medlemskap i samband med den aktuella aktiviteten. Under året genomfördes 10 träffar i form av kurser eller sammankomster, förlagda på olika orter i länet. Utbudet av aktiviteter presenterades i ett särskilt program, som sändes ut till alla medlemmar, ett på våren och ett på hösten samt i tidningen Husägaren och på föreningens hemsida. Nedan återges en förteckning som visar vad respektive aktivitet handlade om. Deltagandet har vid de allra flesta tillfällen varit maximalt. 7 mars bjöds på en aktivitet om Eltjuvar i hemmet - här lärde vi oss hur vi minskar vårt energianvändande i hemmet och för att sänka vår elräkning. 23 mars i Växjö och 20 april i Alvesta - Klipp dina träd, En av de bästa kurserna Villaägarna Kronoberg erbjuder, enligt deltagarna som fick lära sig att beskära träd och buskar. 10 april - Familjen & huset i deklarationen - här bjöds vi på en guidning i Rot- och Rutavdragen och hur vi som privatperson och villaägare kan tillgodogöra oss dessa avdrag.
18 april Design, inredning & färg hos Växjö Färg & Tapet - Föreläsningar om inredning, färgsättning och ljussättning och dessutom goda råd av yrkesfolk om färg måleri, kakel och golvläggning. 24 april Allt för Villaägarens trädgård på Skinnarnas Blommor & trädgård i Ljungby. Lärorika och inspirerande tips inför våren i trädgården - kunnig personal gav goda råd om att komma igång med våren i villaträdgården. 24 oktober - Energispara med Carlssons i Växjö. Många medlemmar hade sökt sig till Carlssons för att diskutera energieffektivisering och spara pengar i samband med installation av värmepump. 30 oktober - Rundvandring i Arenastaden. Mycket stor anslutning då medlemmarna i Villaägarna fick intressant information och rundvandring genom de nybyggda sport och idrottsarenorna. 6 november Låt Dig inspireras av ljuset hos Växjö Elektriska. Den alltid lika uppskattade aktiviteten var mer än fullsatt då medlemmarna bjöds på en inspirerande kväll om ljuset i hemmet. Dessutom tips och råd om hur vi kan förnya advents- och julbelysning. 12 november SOS på Värends Räddningstjänst här fick medlemmarna en föreläsning och film om brandsäkerhet, information om brandutrustning i hemmet och verkligheten på en brandstation. 13 november Lek & Skoj på Micki Leksaker i Gemla. Många barnfamiljer mötte upp till en trevlig kväll i leksakernas land. Här fick man en liten inblick i tillverkning i den svenska leksakfabriken och en rundvandring i utställningslokalen.
5. Ekonomiredovisning 5.1 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2012-12-31 2013-12-31 Maskiner/inventarier 136 524,00 136 524,00 Ack avskrivning maskiner/inventarier -136 524,00-136 524,00 Datorer 18 170,00 18 170,00 Ack avskrivning datorer -18 170,00-18 170,00 Summa anläggningstillgångar 154 694,00 154 694,00 Omsättningstillgångar Fodringar Skattekonto 86,00 111,00 Fordran moms 5 553,00 1 644,00 Förutbetalda hyror 9 000,00 9 000,00 Övriga interimsfordringar 0,00 3 985,00 Summa fordringar 14 639,00 14 740,00 Kassa och bank Kassa 475,00 1 255,50 Betalkonto 125 182,25 57 579,75 Kort placeringskonto 407 483,99 1 427,51 Placeringskonto 3 månader 0,00 500 000,00 Summa Kassa och bank 533 141,24 560 262,76 Summa omsättningstillgångar 547 780,24 575 002,76 SUMMA TILLGÅNGAR 547 780,24 575 002,76 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Ingående kapital -492 592,00-494 186,00 Årets resultat Summa eget kapital -1 594,00-494 186,24-4 146,76-498 332,76 Kortfristiga skulder Personalens källskatt -4 221,00-10 553,00 Lagstadgade sociala avgifter -3 076,00-9 817,00 Upplupna löner/sociala avgifter 0,00-2 204,00 Upplupna semesterlöner -20 010,00-18 771,00 Upplupna sociala avgifter sememsterlön -6 287,00-5 898,00 Övriga interimsskulder Summa Kortfristiga skulder -20 000,00-53 594,00-29 427,00-76 670,00 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER -547 780,24-575 002,76
5.2 Resultaträkning 2012 2013 Rörelsens Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter & Föreningsvärvning -33 235,00 558 805,00-6 825 544 860,00 Förmånsbok -25 600,00 28 800,00 0,00 0,00 Kurser, annonser & utskick -52 539,60 13 650,00-34 861,00 15 985,00 Mässa -15 650,00 0,00 0,00 0,00 Villaägarnytt 0 7 000,00-14 419,00 2 584,00 Släpet -6 757,50 755,00-5 371,00 834,50 Summa Intäkter & ordinarie kostnader: -133 782,10 609 010,00-61 476,00 564 263,50 Övriga externa kostnader 2012 2013 Lokalhyra -36 000,00-36 000,00 Inventarier & kontorsmaterial -8 351,53-30 686,00 Telefon, Internet och webb -12 123,75-8 311,25 Porto -5 692,00-4 437,00 Årsmöte -12 886,00-12 761,50 Representation & möten -9 677,50-13 935,00 Planeringskonferens -17 000,00-25 160,00 Annonsering & Profilarbete -8 290,00-52 245,00 Licenser & registreringsavgifter -2 099,00-1 300,00 Redovisningstjänst och konsultarvode -6 150,00-7 225,00 Bankkostnader -3 830,00-3 849,76 Summa externa kostnader -122 099,78-195 910,51 Styrelse- och personalkostnader Styrelse- och personalkostnader inkl. möten -354 603,00-309 094,50 Summa Styrelse- och personalkostnader -354 603,00-309 094,50 Rörelseresultat före avskrivningar -8 124,88-2 217,51 Avskrivningar -0-0 Resultat efter avskrivningar -8 124,88-2 217,51 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 9 638,12 6 364,27 Räntekostnader -81 0 Summa från finansiella investeringar 9 719,12 6 364,27 Resultat efter finansiella intäkter & kostnader 1 594,24 4 146,76 ÅRETS RESULTAT 1 594,24 4 146,76
Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital. Styrelsen för Villaägarna Kronoberg Christer Thureson Marie Norén Hans Larsson Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Annica Nilsson Ingela Thorn-Ahvenainen Claes-Göran Åhlander Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Wahlberg Ledamot