DELÅRSRAPPORT 2 2014 per den 31 augusti Kommunfullmäktige
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Sammanfattning... 5 1 Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos... 6 1.1 Målområde Ekologisk hållbarhet (mål 1-5)... 6 1.2 Målområde social hållbarhet (mål 6-15)... 9 1.3 Målområde Ekonomisk hållbarhet (mål 20-24)... 18 2 EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS... 22 2.1 Drift- och investeringsredovisning kommunen... 22 2.1.1 Sammanfattning driftredovisning... 22 2.1.2 Sammanfattning känslighets- och riskanalys... 23 2.1.3 Sammanfattning investeringsredovisning... 24 2.2 Drift- och investeringsredovisning nämnder och styrelser... 25 2.2.1 Kommunstyrelsen... 25 2.2.2 Miljönämnden... 29 2.2.3 Stadsbyggnadsnämnden... 29 2.2.4 Grund och förskolenämnden... 31 2.2.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden... 34 2.2.6 Kultur- och fritidsnämnden... 36 2.2.7 Socialnämnden... 39 2.2.8 Äldrenämnden... 41 2.2.9 Finansförvaltning... 42 3 INTERN KONTROLL... 43 4 ANALYS AV SJUKFRÅNVARO... 44 4.1 Sjukfrånvaro för hela kommunen... 44 4.2 Förvaltningarnas sjukfrånvaro... 44 5 DELÅRSBOKSLUT... 45 5.1 Resultaträkning... 45 5.2 Balansräkning... 46 5.3 Kassaflödesanalys... 47 5.4 Noter... 48 5.5 Redovisningsprinciper... 54 5.6 Ordlista... 56 6 DELÅRSBOKSLUT TORNBERGET OCH HANINGE BOSTÄDER... 58 3
4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning Kommunens delårsrapport omfattar åtta månader. Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt måluppfyllelse för flertalet av fullmäktiges 24 mål. De mål som inte har bedömts har indikatorer som mäts till årsredovisningen eller så är det inte möjligt att jämföra förändringar med förra året. Inom ekologisk hållbarhet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att tre av fem mål kommer att uppfyllas. Målet utsläpp av koldioxid ska minska fram till 2020 kommer inte att uppfyllas. Det beror på att den senaste mätningen av utsläpp av växthusgaser inte visade en tillräcklig minskningstakt. Det finns fortfarande ingen ytvattenförekomst i Haninge med god ekologisk och kemisk status, och då uppfylls inte målet renare sjöar och vattendrag. Inom social hållbarhet bedöms att fem mål kommer att uppfyllas helt eller delvis och fem uppfylls inte. Fyra mål följs upp senare eller mäts med indikatorer som har ändrats och resultatet går inte att jämföra med förra året. Målen bättre folkhälsa respektive målet att barn och ungdomar ska må bra och ha framtidstro bedöms kunna uppfyllas delvis. Invånarnas delaktighet, inflytande och trygghet har inte förbättrats och målen uppfylls inte. Ekonomisk hållbarhet omfattar fem mål. Målet att kommunen ska ha en effektiv resursanvändning bedöms bli uppfyllt i och med att sjukfrånvaron minskar och avtalstroheten ökar jämfört med förra året. Målet om befolkningsökning kommer att uppfyllas. Prognosen på 81,8 mnkr (2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag) innebär att resultatmålet på 2 procent kommer att uppfyllas. Alla nämnder förutom kommunstyrelsen och äldrenämnden lämnar en nollprognos eller positiva avvikelser. Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 21,4 mnkr, vilket vägs upp av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen med 51,0 mnkr. Den skattefinansierade verksamhetens prognos motsvarar 0,6 procent i avvikelse mot total årsbudget. Kommunens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period förra året. Den totala sjukfrånvaron är lägre under perioden januari till och med juli jämfört med samma period förra året (2013 7,55 procentenheter och 2014 6,77 procentenheter). En av orsakerna kan vara införandet av tjänsten sjuk-, VAB- och friskanmälan. Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner. Uppföljningen visade att den interna kontrollen är tillfredställande överlag, men det finns också flera förbättringsområden. Exempel på förbättringsområden är hanteringen av kreditkort och att minska kontanthantering där det är möjligt. 5
1 Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos Inom ekologisk hållbarhet bedömer kommunstyrelseförvaltningen att tre av fem mål kommer att uppfyllas. Målet utsläpp av koldioxid ska minska fram till 2020 kommer inte att uppfyllas. Det beror på att den senaste mätningen av utsläpp av växthusgaser inte visade en tillräcklig minskningstakt. Det finns fortfarande ingen ytvattenförekomst i Haninge med god ekologisk och kemisk status, och då uppfylls inte målet renare sjöar och vattendrag. Målet att öka inköp av ekologiska livsmedel kommer att uppfyllas. Målet att minska energiförbrukningen (mål nr 3) har inte bedömts eftersom indikatorn energiförbrukning per kvadratmeter följs upp till årsredovisningen. 1.1 Målområde Ekologisk hållbarhet (mål 1-5) 1. Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Målet kommer inte att uppfyllas. En av indikatorerna, utsläpp av koldioxid i den kommunala organisationen, tas fram till årsredovisningen. Om utsläppen i kommunala organisationen har minskat ändras bedömningen av måluppfyllelse. Den andra indikatorn är utsläpp av växthusgaser (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) i kommunen som geografiskt område. Den senaste mätningen visade att utsläppen minskade med 1,28 procent, eller 125 ton koldioxid, mellan 2010 och 2011. För att nå målet hade minskningen behövt vara över 150 ton. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen prioriterar aktiviteter som gör det möjligt för effektiv energianvändning och produktion av förnybar energi. Projektet kring samordnade varutransporter fortsätter tillsammans med alla Södertörnskommuner. Upphandlingen av distributör för samordnade varutransporter är avslutad. Varutransporter i Haninge ska samordnas med start i början av 2015. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en resvaneundersökning som visade att Haningeborna ofta använder bil för korta resor, där de borde kunnat gå eller cykla istället. En fördjupad studie av hållbart resande har genomförts och åtgärdslista finns. Studie och åtgärdslista ska redovisas till miljönämnden. För att minska utsläppen är en av grund- och förskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndernas strategier att minska tallrikssvinnet, det vill säga den mat som eleverna tar på tallriken men sedan slänger. Svinnet har minskat, men samma meny serverades inte vid de olika mättillfällena. Ju populärare mat, ju mer matsvinn. I grundskolan är tallrikssvinnet ungefär 20 gram per portion och i gymnasiet 120 gram per portion. Kultur- och fritidsnämndens strategi innebär att utveckla kunskaper i det vardagliga miljötänket hos barn, ungdomar, allmänhet och personal. Miljöverkstans verksamhet i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten såsom odlingsnätverk, naturguidningar och Earth hour-event svarar mot strategin. 6
Socialnämndens strategi är åtgärder för att minska resande med bil och flyg i tjänsten till förmån för miljöbil, kollektiva resor, cykel eller promenad. Därför har socialförvaltningen egna lånecyklar som servas av arbetsverksamheterna. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att främja kollektivtrafik och cyklande samt att förnyelsetakten för fordons- och maskinparken ökar. Södertörns upphandlingsnämnd har identifierat i vilka upphandlingar miljökrav bör ställas. Upphandlarna har lagt extra fokus på miljön i upphandling av livsmedel, kemisk-tekniska produktioner och inför en kommande upphandling av kaffeautomater. 2. Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Målet kommer att uppfyllas Andelen av samtliga livsmedelsinköp som avsåg ekologiska varor ökade för kommunen som helhet. Alla nämnder utom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har förbättrat resultaten. Andel inköpt mat som var ekologisk Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden helår 2013 halvår 2014 Hela kommunen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Exempel på nämndstrategier och resultat Socialnämnden arbetar med anpassning av inköp samt information och hjälp till brukare att handla och leva mer ekologiskt anpassat. Inför den kommande livsmedelsupphandlingen har Södertörns upphandlingsnämnd utvecklat det ekologiska sortimentet. 7
3. Energianvändningen ska minska Ingen bedömning av måluppfyllelse. Energianvändning per kvadratmeter tas fram till årsredovisningen. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen priorititerar den nya klimat- och energistrategin. Energimyndigheten har godkänt kommunens rapport om utfallet av energieffektiviseringsstödet 2013. Årets stöd har fördelats till Tornberget, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har ännu inte startat någon aktivitet för att spara energi i kommunens fastigheter. Tornberget bedriver däremot ett antal energisparprojekt som får effekt nästa år. Det finns ett förslag till nytt energi- och klimatavtal mellan länets kommuner och Energimyndigheten. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att genomföra energibesparingar inom pumpstationer, samt kommer att verka för ökat användande av cykel som tjänstefordon. Flera nämnder har liknande strategier. Medarbetarna i socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen försöker använda cykel oftare för resor i tjänsten. Inom äldreförvaltningen fortsätter arbete med ruttplanering inom hemtjänsten. 4. Den biologiska mångfalden ska öka Målet kommer inte att uppfyllas. Indikatorn är areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete. I år hävdas 577 hektar mark, vilket är en minskning med 14 hektar jämfört med förra året. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en studie om ekologiska landskapssamband under våren/sommaren. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag i översiktsplanen. Den biologiska mångfalden ska också beaktas när byggnationer planeras. Viss hänsyn tas generellt i planprocessen. I de fall byggnationer planeras som riskerar att leda till att specifikt höga naturvärden går förlorade behöver former för hantering, som exempelvis kompensationsåtgärder, utvecklas. För att öka medborgarnas kunskap om ekosystemtjänsternas och den biologiska mångfaldens värde har kommunstyrelseförvaltningen genomfört femton naturguidningar och två föredrag på temat biologisk mångfald. Förvaltningen har även satt ut havsöring i olika vattendrag i samarbete med Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden bidrar genom att delta i arbetet med ny översiktsplan, där hänsyn till biologisk mångfald tas. Stadsbyggnadsförvaltningens kompetens inom dagvattenhantering har ökat jämfört med förra året. 8
5. Sjöar och vattendrag ska bli renare Målet kommer inte att uppfyllas. Det finns fortfarande har ingen ytvattenförekomst i Haninge med god ekologisk och kemisk status. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen och miljönämndens strategi är att prioritera att genomföra vattenplanen. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för vattenplanen. Förvaltningen har också format ett faktaunderlag med översvämningshotade områden som visar att översvämningshotade områden vid skyfall finns i samtliga kommundelar, men särskilt Vendelsö, Vendelsömalm, Vega och Norrby pekas ut. Utredning om skärmbassäng mot Drevviken för förbättrad vattenkvalitet har genomförts. Ett förslag med åtgärder finns och nu behövs ett beslut om vad som ska genomföras. Stadsbyggnadsnämnden bidrar med att ta fram och implementera VA-planen samt en dagvattenstrategi. Förslag har också tagits fram för en dagvattenpark på Norrby gärde. Demonstrationsanläggningen för vattenrening i Berga har hittills haft 4 350 besökare. Anläggningen drivs i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Kultur- och fritidsnämndens strategi är att stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Miljöverkstans verksamhet i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten såsom odlingsnätverk, naturguidningar och Earth hour-event svarar mot strategin. 1.2 Målområde social hållbarhet (mål 6-15) Förvaltningen har bedömt att fem mål kommer att uppfyllas helt eller delvis och fem uppfylls inte. Fyra mål följs upp senare eller mäts med indikatorer som har ändrats och resultatet går inte att jämföra med förra året. Målen bättre folkhälsa respektive målet att barn och ungdomar ska må bra och ha framtidstro bedöms kunna uppfyllas delvis. Invånarnas delaktighet, inflytande och trygghet har inte förbättrats och målen uppfylls inte. 6. Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Måluppfyllelse har inte bedömts eftersom en av indikatorerna (attitydundersökningen om den regionala stadskärnan) följs upp till årsredovisningen. Den andra indikatorn är handelsindex som blev 80. Det är samma värde som i föregående mätning. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen genomför utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan. Under våren slöts ett treårigt avtal mellan Haninge kommun och de större fastighetsägarna i Handen om samverkan i arbetet med att utveckla den regionala stadskärnan. Rudsjöterrassen byggs om och tillfälliga busshållplatser byggs längs med Nynäsvägen under hösten 2014. Byggstarten av en ny bussterminal är planerad till det första kvartalet 2015. Dessa åtgärder är första steget i genomförandet av projektet Haningeterrassen. 9
En arbetsgrupp inom stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett utkast till strukturplan för stadskärnan som redovisas till styrgruppen för stadskärnearbetet. I april hölls ett seminarium för samtliga kommunala förvaltningar samt Tornberget och Haninge bostäder för en kommungemensam avstämning av utvecklingsarbetet med den regionala stadskärnan. Kultur- och fritidsnämndens strategi är att ett brett och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsverksamheter i ändamålsenliga lokaler skapar attraktivitet och fyller en viktig funktion i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Ett arkitekturprogram för kommunen håller på att tas fram. Stadsbyggnadsförvaltningen har också deltagit i en utredning om kommunens identitet. 7. Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Målet bedöms att bli delvis uppfyllt. Andelen ungdomar som ganska eller väldigt ofta tycker det är riktigt härligt att leva har minskat bland flickor i år 9 och bland pojkar i gymnasiet, men däremot ökat svagt bland pojkar i år 9 och flickor i gymnasiet. 100% 90% 80% 70% 60% Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva 50% 40% 2012 2014 30% 20% 10% 0% Pojkar år 9 Flickor år 9 Pojkar gymnasiet Flickor gymnasiet 10
Index för god psykosomatisk hälsa mäts på en skala mellan 0 och 100 där 100 är bästa tänkbara resultat. Sedan förra mätningen har resultatet försämrats bland pojkar i år 9, flickor i år 9 och pojkar i gymnasiet, men förbättrats bland flickor i gymnasiet. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Index för god psykosomatisk hälsa Pojkar år 9 Flickor år 9 Pojkar gymnasiet Flickor gymnasiet 2012 2014 84 procent av barnen i Haninge har ganska eller mycket positiva tankar om sin framtid (83 procent av flickorna och 85 procent av pojkarna). Pojkar och yngre barn har oftare mycket positiva tankar om sin framtid. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen ska stödja och samordna ett sammanhållet preventionsarbete enligt Strategi för ungas hälsa, trygghet och utveckling. Projektet En frisk generation löper enligt plan och resultatet av projektets första halvår med Vikingaskolan har rapporterats. Från augusti har projektet utvidgats i och med att även Höglundaskolan deltar. Grund- och förskolenämndens strategi är att arbeta med likabehandling och förhållningssätt så att alla barn och elever känner trygghet och arbetsro. Det finns en plan mot kränkande behandling och diskriminering men arbetet behöver tydligare ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Särskilda insatser är vidtagna under året, men har ännu inte fått effekt. Socialnämnden arbetar för att de barn som är placerade utanför det egna hemmet ska skyddas från utsatthet. Förvaltningens handläggare genomför enskilda samtal med placerade barn, och utöver detta har barnen och ungdomarna löpande telefonkontakt med sina handläggare. Stadsbyggnadsförvaltningens strategier är dels att låta barn och ungdomar komma till tals i utvecklingen av sin närmiljö, dels att utveckla dialogen med barn och ungdomar. Detta har bland annat gjorts genom att använda datorspelet Minecraft vid planering av ett bostadsområde. 11
8. Folkhälsan ska förbättras Målet bedöms att bli delvis uppfyllt. Sjukpenningtalet var i juli 9,6 dagar (11,9 dagar för kvinnor och 7,4 dagar för män). Det är en ökning jämfört med förra året när sjukpenningtalet var 9,3 dagar (11,6 dagar för kvinnor och 7,1 dagar för män). Målvärdet för indikatorn kommer inte att uppfyllas till årets slut. Andelen elever som inte använder tobak har ökat, bland både pojkar och flickor och både i år 9 och i gymnasiet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel som inte använder tobak Pojkar år 9 Flickor år 9 Pojkar gymnasiet Flickor gymnasiet 2012 2014 14,7 procent av fyraåringarna i Haninge var överviktiga (flickor 15,5 procent, pojkar 14,0 procent). Detta är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2011. 2,3 procent var feta (flickor 2,2 procent, pojkar 2,4 procent). Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen utvecklar, stödjer och samordnar nämndernas folkhälsoarbete. Förvaltningen har arrangerat hälsoveckan i slutet av maj där ca 70 externa aktörer medverkade. Stadsbyggnadsnämndens strategi är att verka för en varierad och upplevelserik stad med närhet till rekreationsområden och attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk. Socialnämndens strategi är att förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklas skadligt bruk, missbruk eller beroende av ANTD-preparat minska. Vid ett tillsynsbesök i juni var Länsstyrelsen nöjd med hur kommunen jobbar med serveringstillstånd och tillsynsarbete. En utbildning i krogar mot knark har också genomförts under året. 9. Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Målet bedöms som inte uppfyllt. Nöjd inflytandeindex blev i år 41, vilket är samma nivå som förra året. Genomsnittet för kommuner med >50 000 invånare är 40. Skillnaden mot andra stora kommuner är inte statistiskt säkerställd. 12
I enkäten Ung röst tyckte bara 12 procent av Haningeeleverna att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (tjejer 12 procent, killar 12 procent). Detta ligger i nivå med övriga kommuner som deltog i undersökningen. Eftersom svarsalternativen gjorts om går det inte att jämföra resultatet med tidigare år. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsens strategi är att utveckla formerna för medborgardialog som instrument. Projektledarna för Jordbrodialogen har deltagit på klimat- och Earth Hour-dagen, planerat medborgarpromenader och bistår i valarbetet. Förvaltningen har arbetat med ungdomsinflytande med fokus på valet. Projektet SpeakApp har genomförts med ungdomar. Redovisning har skett till Rädda Barnen. En ansökan för fortsatt arbete har lämnats in till Allmänna Arvsfonden av Rädda Barnen tillsammans med kommunen. Stadsbyggnadsnämnden håller på att ta fram en ny webblösning för medborgardialog med utgångspunkt i kartor. Flera stora utvecklingsfrågor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde processas i dialog med föreningsliv och medborgare. Det vardagliga inflytandet i verksamheten är ett prioriterat område, särskilt på fritidsgårdarna. 10. Invånarnas trygghet ska öka Målet är inte uppfyllt. Trygghetsindex i Medborgarundersökningen blev 53, vilket är samma nivå som förra året. Detta är lägre än i andra större kommuner, där medelvärdet ligger på 59. Trygghetsindex för unga blev i år 74 på en skala mellan 0 och 100 där 100 är bästa tänkbara resultat (67 för flickor och 81 för pojkar). För hela Sverige är värdet 76, det vill säga två enheter högre. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen ska stödja och samordna arbetet utifrån trygghetsstrategin. Förvaltningen håller därför på att ta fram en modell för ändrat arbetssätt. Ett utkast är presenterat för den politiska kommunledningen och förvaltningschefer. Socialnämndens strategi är att utveckla stödet till brukares anhöriga. En tjänst som anhörigkonsulent har inrättats i syfte att stärka upp arbetet. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ökar tryggheten genom jämställdhets- och inkluderingsarbete samt åtgärder i den fysiska miljön. För att öka trafiksäkerheten har Stadsbyggnadsnämnden bland annat tagit fram en ny hastighetsplan. All personal på äldreförvaltningen har genomgått brandskyddsutbildning, bland annat för att kunna ge äldre personer råd i förebyggande syfte. 13
11. Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Målet är uppfyllt. Nöjd Medborgarindex blev i år 55, vilket är en enhet högre än förra året men inte en statistiskt säkerställd förändring. Medelvärdet för andra kommuner med över 50 000 invånare är 57. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Haninge och andra stora deltagande kommuner. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsens strategi för att få nöjdare medborgare är att öka antalet nya e-tjänster på hemsidan. Hittills i år har 8 nya e-tjänster lanserats. De är ansöka om skoltaxi; ansöka om lov, anmälan och strandskyddsdispens; beställa mätuppdrag; beställa nybyggnadskarta; beställa gränspåvisning; beställa tomtkarta; beställa utdrag av baskarta och drömcash. Grund- och förskolenämnden prioriterar kommunens skolplan. Skolinspektionen har genomfört intervjuer med föräldrar med barn i förskolan, och konstaterar att de flesta föräldrar är nöjda med förskoleverksamheten. I grundskolan minskar andelen nöjda elever. Utbildningsförvaltningen har konstaterat att det finns skillnader såväl inom som mellan enheter. 12. Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen Kommunen har bytt kontoplan och därför kan inte jämförbara uppgifter beräknas. Exempel på nämndstrategier och resultat Grund- och förskolenämnden vill öka andelen förstahandsval som blir tillgodosedda. Uppföljning av förstahandsval till kommunal förskola görs i årsredovisningen Andelen elever folkbokförda i Haninge som valt annan skola än kommunal grundskola, har ökat stadigt de senaste tio åren. Inom äldrenämnden ansvarsområde är det plats inom vård och omsorgsboende och hemtjänstutförare där den enskilde har störst möjlighet att välja (24 leverantörer utöver kommunen). Vad gäller hemtjänst är det helt fritt för kunden att välja mellan de olika godkända utförarna, denna möjlighet har funnits sen januari 2009 för personer 65 år och äldre. Från oktober 2013 har även personer under 65 år möjlighet att fritt välja utförare. Fördelningen mellan egen kommunal utförarorganisation och utförare som har avtal enligt lagen om valfrihetssystem har varit stabil de senaste åren. Runt 50 procent av timmarna inom hemtjänsten utförs av annan utförare än den egna kommunala. För de under 65 år är det något lägre, cirka 30 procent har hittills valt att få insatsen av någon annan utförare. Vad gäller vård - och omsorgsboende har den enskilde möjlighet att önska vilket boende man vill flytta till. Så långt det går erbjuds den enskilde sitt första val. Under 2014 har fördelningen vad gäller vård och omsorgsboende varit 59 procent av boendeplaceringarna i egen regi och 41 procent via annan utförare. Detta är samma fördelning som under 2013. Flera stora utvecklingsfrågor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde processas i nära dialog med föreningsliv och medborgare. Uppstarten av en kulturskola i samverkan med aktörer 14
från förenings- och näringsliv är det tydligaste exemplet på ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet. 13. Fler människor ska komma i arbete Målet är uppfyllt. Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som haft försörjningsstöd har minskat från 4,4 procent under de första åtta månaderna 2013 till 4,1 procent under de första åtta månaderna i år. I juli var 7 procent av arbetskraften antingen öppet arbetslös eller sökande i program med aktivitetsstöd. Den är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma tid 2013. Arbetslösheten är 7 procent både för män och för kvinnor, men har minskat mer bland kvinnorna. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen verkar för att fler företag etablerar sig och utvecklas i Haninge. Tillsammans med fastighetsägare i centrum diskuteras hur förutsättningar för etableringar i den regionala stadskärnan kan förbättras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar för att öka måluppfyllelsen och få till ett systematiskt kvalitetsarbete kring kommunens informationsansvar (uppföljningen av personer under 20 år som inte går i gymnasiet). Kultur- och fritidsnämnden erbjuder ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomför arbetsförberedande aktiviteter för att se till att fler, inte minst unga, är förberedda för arbetslivet. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till målet genom att ta emot praktikanter och sommarjobbare. Hittills i år har elva personer fått praktikplats på stadsbyggnadsförvaltningen, och målet är att ha tagit emot minst 15 praktikanter innan året är slut. Flest sommarjobbare har parkverksamheten tagits emot. 14. Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Målet är inte uppfyllt. Nöjdhet med parker blev 60 på en hundragradig skala. Detta är en enhet lägre än förra året, när nöjdheten var 61. Årets mål var 62. Målet uppnåddes inte. Exempel på nämndstrategier och resultat Stadsbyggnadsnämnden har bidragit till måluppfyllelse bland annat genom att en parkplan färdigställts. Parkavdelningen arbetar aktivt med att marknadsföra sin verksamhet; förutom parkplanen har stadsodlingspaket och bikupor marknadsförts på hemsidan. 15
15. Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Målet kommer inte att uppfyllas. Det preliminära resultatet är att 73 procent av dem som gått ut gymnasiet med slutbetyg från nationellt program blev behöriga till gymnasieskolan. Detta är sju procentenheter lägre än det officiella resultatet från 2013. Andelen högskolebehöriga beräknas för de elever som fick slutbetyg i den förra gymnasieordningen respektive fick gymnasieexamen i den nuvarande. Eftersom kraven för att få gymnasieexamen är märkbart högre än för att få slutbetyg kan värdena inte jämföras med varandra (se även kommentar till mål 17). Av de Haningebor som tog studenten 2010 hade 36 procent gått vidare till högskolan inom tre år. Detta är en minskning med sex procentenheter jämfört med året innan, när 42 procent gick vidare till högskolan. Exempel på nämndstrategier och resultat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategi är att genomföra insatser för att förstärka en professionell skolkultur. Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs med processorienterat arbetssätt och stärkt uppföljning. Andelen elever som uppnådde högskolebehörighet efter fullgjort yrkesprogram har minskat, från 77 procent av eleverna som fick slutbetyg 2013 till 32 procent som fick yrkesexamen 2014. Detta är en direkt effekt av gymnasiereformen år 2011 där högskolebehörighet inte längre är obligatorisk för elever på yrkesprogram. Socialnämnens strategi är att de ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten ska få stöd för att gå till studier eller arbete. Samverkan finns mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen kring skolverksamhet på Gröna huset. Socialförvaltningens behandlingsinsatser skapar också förutsättningar för lärande genom att stötta barn, ungdomar och familjer så att skolgång för barn och ungdomar underlättas. Uppföljning av insatsen familjebehandling i skolsamverkan pågår och färdigställd rapport ska redovisas för socialnämnden senare i höst. 16. Fler barn och ungdomar ska få uppleva en meningsfull fritid Måluppfyllelse kan inte bedömas. Nöjdhet med fritiden mäts i enkäten Ung Livsstil, som genomförs var fjärde år. Nästa tillfälle är 2016. Exempel på nämndstrategi och resultat Kultur- och fritidsnämndens strategi är att möjliggöra så att fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet. Genom att vidareutveckla befintliga verksamheter och starta nya verksamheter ökar attraktiviteten, tillgängligheten och bredden på utbudet. Arbetet görs med utgångspunkt i brukarenkäter, livsstilsundersökningar, medborgardialog och utifrån barns och ungas vardagliga inflytande i verksamheterna. 16
17. Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka Målet är delvis uppfyllt. I år 9 var preliminärt 71 procent av eleverna godkända i alla ämnen, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Enligt preliminära resultat hade 66 procent av eleverna gymnasieexamen från nationella program. Detta är inte jämförbart med tidigare år eftersom gymnasieexamen är nytt. Exempel på nämndstrategier och resultat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategi är att genomföra åtgärder som förbättrar undervisningens kvalitet i klassrummet. Ändå är andelen elever med gymnasieexamen märkbart lägre än andelen elever med slutbetyg förra året. Dessa värden kan inte jämföras med varandra. Kraven för gymnasieexamen för de elever som har läst enligt Gy11 är mycket högre än kraven för slutbetyg i den förra gymnasiestrukturen. Nu krävs betyg i alla kurser samt minst betyg E i 90 procent av kurserna. I den förra gymnasiestrukturen krävdes endast att betyg var satt. En elev som hade betyg Icke godkänt i samtliga kurser fick då slutbetyg. Av samma anledning kan inte genomsnittlig betygspoäng jämföras mellan åren eftersom den beräknas för de elever som fick slutbetyg respektive gymnasieexamen. Utifrån dessa resultat kan inga slutsatser dras om förändringar i uppfyllelsen av kunskapsmålen. 18. Andelen elever som upplever trygghet och arbetsro i skolan ska öka. Målet är inte uppfyllt. Andel som är trygga i skolan 2013 2014 Förskolan/familjedaghem (föräldraenkät) 94% 93% Grundskolan 87% 85% Gymnasiet år 1 och 3 91% 91% Andel som har studiero i skolan 2013 2014 Grundskolan 33% 33% Gymnasiet 50% 47% Exempel på nämndstrategier och resultat Grund- och förskolenämndens strategi är att utveckla arbetet med likabehandling och förhållningssätt så att alla barn och elever känner trygghet och studiero. Nämnden behöver fortsätta utveckla arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Satsning för att förbättra undervisningen, tryggheten och studieron har genomförts under 2014 men ännu inte gett tydlig effekt. Förvaltningen har genomfört en kartläggning på fritidshemmen av kvalitén. Under hösten påbörjas arbete med att bl a sprida goda exempel. Goda exempel kring arbetet med trygghet och arbetsro på fritidshemmen ska spridas och förbättringsåtgärder föreslås. 17
19. Den enskilde äldres nöjdhet med den kommunala servicen ska öka Målet har uppfyllts. Inom hemtjänsten tycker 98 procent av brukarna att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. För särskilt boende är resultatet 95 procent. På särskilt boende demens tycker 97 procent av dem som svarat på enkäten åt brukarna att personalen alltid eller oftast bemöter brukaren på ett bra sätt. Frågan är dock omformulerad jämfört med förra årets undersökning. Exempel på nämndstrategier och resultat Arbetet med implementering av lokal värdegrund och värdighetsgaranti har fortsatt under året. Behovet av stöd till anhöriga ökar ständigt, och en tjänst som anhörigkonsulent har därför inrättats. 1.3 Målområde Ekonomisk hållbarhet (mål 20-24) Av fem mål bedöms tre kunna uppfyllas helt, två mål har inte bedömts. Målet att kommunen ska ha en effektiv resursanvändning uppfylls i och med att både sjukfrånvaron och avtalstrohet kommer att förbättras jämfört med förra året. Målet om befolkningsökning kommer att uppfyllas. Prognosen på 81,8 mnkr (2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag) innebär att resultatmålet kommer att uppfyllas 20. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Målet kommer att uppfyllas. Prognosen 81,8 mnkr motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket innebär att resultatmålet kommer att uppfyllas. Soliditeten inklusive pensionsskulden är i delårsbokslutet 6 procent vilket är 4 procentenheter bättre än i bokslutet 2013. Det innebär att även den andra indikatorn, soliditeten inklusive pensionsskulden, kommer att uppfyllas. Exempel på nämndstrategier och resultat Alla nämnder förutom kommunstyrelsen och äldrenämnden lämnar en nollprognos eller positiva avvikelser. Kommunstyrelsen har i juni beslutat om en åtgärdsplan för att komma minska underskottet och prognosen i tertialuppföljningen är bättre än tidigare. Äldrenämnden kommer i samband med tertialuppföljningen ta ställning till en åtgärdsplan. 21. Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Ingen prognos eftersom resultatet på nöjd medarbetarindex kommer först till årsredovisningen. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar kommunens arbete med chefs- och medarbetarskap med syfte att utveckla verksamheterna. Förvaltningen har tagit fram en koncernövergripande utvecklingsplan inom områdena chefs- och medarbetarskap samt arbetsmiljö. Den koncernövergripande utvecklingsplanen är underlag för utvecklingsplan för HR i Haninge. 18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Under våren har ett omfattande arbete gjort för att säkerställa att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på alla nivåer i enlighet med arbetsmiljölagens krav. Den psykosociala arbetsmiljön ägnas särskild uppmärksamhet. Under tidig höst genomförs arbetsmiljöutbildning för alla chefer på utbildningsförvaltningen samt för medarbetare med särskilda uppdrag. Stadsbyggnadsnämnden verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet utvecklas och förvaltningens förhållningssätt hålls levande. Förvaltningsmål har satts inför årets arbetsplatsundersökning, som genomförs i september. Socialnämnden vill säkerställa kompetensförsörjningen. Förvaltningens chefer säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig för att uppfylla målen. Alla chefer har genomgått kompetensbaserad rekrytering. Tillgången på kompetenta sökande är inom de flesta områden god, men förvaltningen kommer att ha pensionsavgångar inom chefsgruppen och ser att det börjar bli svårigheter att rekrytera chefer. 22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Målet kommer att uppfyllas. Den totala sjukfrånvaron i kommunen är lägre under perioden januari till och med juli jämfört med samma period förra året (2013 7,55 procentenheter och 2014 6,77 procentenheter). Avtalstroheten i kommunen är 80 procent och det är nästan samma nivå som vid årsbokslutet 2013. Det behövs fler insatser om resultatet ska förbättras. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att avtalstroheten kommer att förbättras under resten av året. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen och dess förvaltning prioriterar att förbättra den interna kontrollen och styrningen. Förvaltningen driver E-handelsprojektet tillsammans med Nynäshamns kommun. Under hösten ska ett system för e-handel upphandlas. Införandet sker successivt under 2015. Inom IT-området har standardisering av trådlösa nät nästan slutförts. Implementeringen av beslutstödssystem för chefer pågår. Systemet ska ge chefer stöd för att följa upp verksamhet, ekonomi och personal. Grund- och förskolenämnden satsar på kompetensutveckling för lärare samt karriärtjänster. Andelen förstelärare har ökat till 75 personer inom grundskolan. I förskola har den interna kompetensutvecklingen för förskollärare startat. Det är en ettårig diplomerande utbildning som syftar till att öka förskollärarnas pedagogiska kompetens och ledarskapsförmåga Kultur- och fritidsnämnden har prioriterat att förbättra köptroheten gentemot ramavtal. Avtalstroheten har setts över och kunskap om gällande avtal spridits. Socialnämndens strategi är att säkra kvalitet och effektivitet med egenkontroll, uppföljning och utvärdering. Socialförvaltningens verksamheter följer tecknade ramavtal. För vissa inköp av varor och tjänster saknas ramavtal. Förvaltningen avropar upphandlad vård. Enstaka undantag görs i de fall brukarens speciella behov inte går att tillgodose genom avtalet. Dessa undantag dokumenteras Södertörns upphandlingsnämnd strävar efter att höja troheten till de upphandlade avtalen. En rutin för arbetet med avtalstroheten som nyckeltal i kommunerna har tagits fram men den är inte 19
beslutad. Förvaltningarna har informerats om sin avtalstrohet utifrån mätningen som gjordes slutet av 2013. Detta har bland annat resulterat i att upphandlarna har lokaliserat ett antal stora avtal som inte fanns i avtalsdatabasen. Äldrenämnden prioriterar metodutveckling för effektivare resursanvändning. Uppsägningstiden vid flyttning från ett särskilt boende har kunnat förkortas genom att vi underlättat och varit behjälpliga vid utflyttning. 23. Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000 Målet kommer att uppfyllas. Under januari till juli 2014 ökade befolkningen med 810 personer. För att nå målet till 2018 krävs en ökning på drygt 800 personer under hela året. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen vill marknadsföra Haninge som boendekommun. Kommunstyrelseförvaltningen har upphandlat en exploateringsstudie för strategiska områden för bostäder som underlag för översiktsplanen. Den första delstudien visar att det finns gott om utrymme att bygga nytt i stationsnära områden i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att marknadsföra och informera om insatser vid samhällsplanering. Nämnden har satsat på samhällsplanering för att skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in. Grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar att tillgången till förskolor och skolor i Haninge ska vara god. Andel tillgodosedda förstahandsansökningar till kommunens gymnasier har minskat i år jämfört med 2013. Se mål 6. Äldrenämnden har prioriterat bostads- och livsmiljön för sin målgrupp. Därför marknadsför äldreförvaltningen äldreomsorgens idé och värdegrund samt utbud både lokalt, regionalt och nationellt. 24. Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Ingen prognos av måluppfyllelse eftersom inga indikatorer har mätts. SBA:s Nöjd-Kund-Index för företagare mäts nästa gång 2015. Antal arbetsställen i kommunen redovisas i årsredovisningen. Exempel på nämndstrategier och resultat Kommunstyrelsen samverkar med SBA, nyföretagarcentrum och andra aktörer för nya etableringar. Haninge kommun har medverkat vid den internationella fastighets- och investerarmässan Mipim och Business Arenas arrangemang i Almedalsveckan med information om Haninge som investerings- och etableringsort. Kommunstyrelsen vill också förbättra planberedskapen för verksamhetsmark. Förvaltningen diskuterar förutsättningarna för ny företagsmark i anslutning till väg 73 och Brandbergen. Arbetet görs tillsammans med AB Brostaden. Detaljplanering av etapp 2 i Albyberg pågår och detaljplanen beräknas gå ut på samråd våren 2015. Kommunens mark i Albyberg etapp 1 är klar för försäljningsstart inom kort. 20
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska delta aktivt i arbetsmarknadsrådet, som har sitt första möte under hösten. Utbildningsförvaltningen har deltagit aktivt i förberedande möten och kommer att bidra till arbetet när rådet kommer igång. Kultur- och fritidsnämnden vill att Haninges attraktivitet ökar genom ett rikt kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsförvaltningen har vidareutvecklat befintliga verksamheter och starta nya verksamheter ökar attraktiviteten, tillgängligheten och bredden på utbudet. Arbetet görs med utgångspunkt i brukarenkäter, livsstilsundersökningar, medborgardialog och utifrån besökarnas vardagliga inflytande i verksamheterna. Socialnämnden genomförde verksamhet med sommarlovsentreprenörer inom ramen för sommarjobb. Antalet platser ökade från 10 (2013) till 12 platser (2014). Äldrenämnden vill att Haninge äldreomsorgs idé och värdegrund samt utbud ska marknadsföras lokalt, regionalt och nationellt. Syftet är att förbättra för att etablera verksamhet inom vården och äldreomsorgen. 21
2 EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS 2.1 Drift- och investeringsredovisning kommunen 2.1.1 Sammanfattning driftredovisning Nämnd/förvaltning Nettoutfall Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Föregående Skillnad jmf perioden helår helår mot budget (%) månads föregående helår mot budget avvikelse månads 201401-201408 2014 2014 helår mot budget avvikelse Grund- och förskolenämnd -959 130-1 434 317-1 434 317 0 0,0% 0 0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd -233 349-363 822-357 822 6 000-1,6% 6 000 0 Kommunstyrelse -125 706-188 321-191 321-3 000 1,6% -8 700 5 700 Kultur- och fritidsnämnd -119 901-178 858-177 858 1 000-0,6% 0 1 000 Miljönämnd -2 098-4 101-4 101 0 0,0% 0 0 Socialnämnd -489 770-759 282-742 182 17 100-2,3% 13 800 3 300 Stadsbyggnadsnämnd -66 409-125 673-118 173 7 500-6,0% 4 000 3 500 Äldrenämnd -416 586-567 571-617 571-50 000 8,8% -40 000-10 000 Revision -516-1 915-1 915 0 0,0% 0 0 Valnämnd -438-4 300-4 300 0 0,0% 0 0 Södertörns Överförmyndarnämnd -554 0 0 0 0,0% 0 0 Södertörns upphandlingsnämnd 218 0 0 0 0,0% 0 0 Kommunfullmäktiges reserv 0-19 954-19 954 0 0,0% 0 0 S:a skattefinansierad verksamhet -2 414 239-3 648 114-3 669 514-21 400 0,6% -24 900 3 500 Finansförvaltning 2 506 671 3 700 282 3 751 282 51 000 1,4% 46 000 5 000 Haninge kommun 92 432 52 168 81 768 29 600 21 100 8 500 Prognos 2014 81 768 Kommunens budgeterade resultat efter augusti är 52,2 miljoner kronor (mnkr) vilket är 21,7 mnkr lägre än ursprunglig budget. Detta beror på beslut fattat av KF den 7 april om nämndernas resultatöverföring av driftmedel från 2013 till 2014 års driftbudget (KF 2014-04-07 72). Övriga revideringar inom kommunens budget som beslutats av KF under perioden påverkar inte kommunens totala budget. Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 21,4 mnkr, vilket vägs upp av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen med 51,0 mnkr. Den skattefinansierade verksamhetens prognos motsvarar 0,6 procent i avvikelse mot total årsbudget och är 3,5 mnkr bättre än efter juli månad. Inklusive finansförvaltningen är prognosen 8,5 mnkr bättre än föregående månad. Årsprognosen för kommunen totalt är 81,8 mnkr vilket är 29,6 mnkr bättre än årsbudget. Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att den ekonomiska målsättningen att resultatet skall vara minst 2 procent uppfylls. Grund- och förskolenämnden har en fortsatt prognos om nollresultat, efter justering för avvikelser inom elevpengsystemet i samband med bokslutet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar efter augusti med ett överskott för året på 6,0 mnkr, inklusive nämndens oförbrukade reserv, vilket är oförändrat jämfört med förra prognosen. 22
Kommunstyrelsens prognos för året är ett underskott på 3,0 mnkr, vars huvudsakliga orsak är kommunens infrastrukturella kostnader för IT som inte till fullo har lagts ut på verksamheterna 2014. Prognosen är 5,7 mnkr bättre än föregående prognos. Kultur- och fritidsnämnden har en förbättrad prognos om 1,0 mnkr i överskott vilket motsvarar nämndens oförbrukade reserv. Socialnämnden förbättrar sin prognos ytterligare till ett överskott på 17,1 mnkr. Det prognosticerade överskottet består av nämndens oförbrukade reserv (7,6 mnkr) som inte bedöms tas i anspråk under året. Prognosen baseras vidare på oförbrukade medel (9,5 mnkr) som beräknades för köp av verksamhet i samband med bokslut 2013. Dessa medel har överförts till 2014 driftredovisning och bedöms inte förbrukas 2014. Stadsbyggnadsnämndens årsprognos är ett överskott på 7,5 mnkr beroende på mindre behov av åtgärder för vinterväghållning årets första månader än budgeterat. Prognosen är 3,5 mnkr bättre än föregående prognos. Äldrenämnden har sedan årets första tertialuppföljning prognosticerat ett underskott på 40,0 mnkr, med varning för en reviderad prognos längre fram. I samband med tertialuppföljning två reviderar man nu prognosen till ett underskott på 50,0 mnkr. Orsakerna till den försämrade prognosen är en fortsatt volymökning vad gäller hemtjänst, en ökad årskostnad med cirka 7,0 mnkr. Ökat tryck från landstinget som begär att kommunen snabbt tar hem vårdtagare med mer omfattande vårdinsatser innebär en merkostnad på cirka 2,0 mnkr. Kostnaderna för bostadsanpassning har också ökat under tertial två med 1,0 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar ett nollresultat. Finansförvaltningen har en förbättrad prognos med 5,0 mnkr jämfört med föregående prognos och är efter augusti ett överskott på 51,0 mnkr. Sedan senaste uppföljningen har det kommit en ny skatteprognos daterad 2014-08-18. Denna innebär att de prognostiserade skatteintäkterna ökar med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Finansnettot prognostiseras också att bli ytterligare 2,0 mnkr bättre än budgeterat, främst på grund av en lägre räntenivå och en lägre låneskuld än vad som räknades med i budgeten. 2.1.2 Sammanfattning känslighets- och riskanalys Syftet med känslighets- och riskanalys är att få en översiktlig uppfattning om vilka väsentliga risker eller osäkerheter som finns för att prognosen inte uppfylls. Det kan avse både försämring och förbättring av resultatet, dvs. både positiva osäkerhetsfaktorer och negativa risker. Förvaltningarna har gjort en ekonomisk bedömning av de risker eller osäkerheter man ser resterande delen av året utöver den prognos som lagts i samband med tertialuppföljning två. Väger man samman de positiva och de negativa riskerna uppgår de positiva osäkerheterna sammanlagt till 21,7 mnkr och de negativa till 39,4 mnkr. Med nuvarande prognos för hela kommunen om ett resultat på 81,8 mnkr, förvaltningarnas känslighets- och riskanalys samt antagandet att ingenting annat oförutsett inträffar, skulle resultatet vid årets slut kunna bli allt mellan 103,5 mnkr (alla positiva osäkerheter men inga negativa risker infaller) och 42,4 mnkr (inga positiva osäkerheter men alla negativa risker infaller). 23
Sannolikheten för att någon av dessa ytterligheter infaller eller att ingenting i dagsläget oförutsett inträffar under resterande del av året bör betraktas som liten. 2.1.3 Sammanfattning investeringsredovisning Investeringsredovisning (mnkr) Budget 2014 Utfall per augusti 2014 Prognos 2014 Avvikelse budget/prognos Kommunstyrelsen 97,9 4,5 35,1 62,8 Äldrenämnden 9,2 1,2 7,7 1,5 Socialnämnden 4,2 0,2 1,5 2,7 Stadsbyggnadsnämnden 51,7 5,6 30,5 21,2 Grund- och förskolenämnden 24,6 3,9 14,6 10,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 0,0 2,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 43,8 6,7 15,2 28,6 Summa 233,4 22,1 106,6 126,8 Summa VA 99,1 23,8 80,3 18,8 Totalsumma 332,5 45,9 186,9 145,6 Investeringarna t o m andra tertialet uppgår till 45,9 miljoner kronor (mnkr). Investeringsbudget för 2014 är 332,5 mnkr (inkluderat investeringsmedel överförda från tidigare år). Årsprognosen visar att drygt hälften, 56 procent, av budgeten kommer att förbrukas. 2.1.3.1 Försenade projekt Kommunstyrelsens infrastrukturinvestering i Vega (30 mnkr) är osäker när i tiden den kommer att utbetalas, men troligen inte under 2014. Stadsbyggnadsnämndes avvikelser inom VA beror bland annat på förskjutna tidplaner pga. tekniska komplikationer samt försenade upphandlingar. 2.1.3.2 Pågående projekt: Inom kommunstyrelsen pågår bland annat några IT-projekt såsom nytt ärendehanteringssystem, beslutstöd och beställningssystem. Äldrenämnden fortsätter investera i trygghetslarm på vårdoch omsorgsboenden. Den stora investeringsdelen inom stadsbyggnadsnämnden ligger på VA sidan. Utbyggnaden av VA i Årsta Havsbad, VA-förnyelse samt huvudledningar i Albyberg är exempel på projekt som är igång. Grund- och förskolenämnden öppnade i början av 2014 Gudö förskola. Under hösten beräknas detta projekt avslutas. Detaljplanen för anpassning av skolgården på Brandbergsskolan har vunnit laga kraft och arbetet har påbörjats. Under året investerar kultur- och fritidsnämnden bland annat i 3 konstgräsplaner. Upprustning av Torvalla konstgräsplan, byggandet av Västerhaninge konstgräs samt projektering av Dalarö konstgräsplan. 2.1.3.3 Avslutade projekt Inom kultur- och fritidsnämnden har projekten Tungelsta ridhus, reningsverk Östnora samt nytt telefonisystem kulturhuset aktiverats. Trygghetslarm på Vallagården är aktiverat av äldrenämnden och kommunstyrelsen har avslutat projekten telefoniupphandling samt trådlöst nätverk. Anslutningsavgifter på 7,0 mnkr har inbetalats under januari-augusti 2014. Av dessa har 6,3 mnkr 24
(90 procent) skuldförts till VA-kollektivet i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och 0,7 mnkr (10 procent) har intäktsförts. 2.1.3.4 Investeringar i kommunens verksamhetslokaler Investeringar i verksamhetslokaler sker genom kommunens bolag, Tornbergets Fastighetsförvaltning AB. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om en investeringsprocess. Som en del av denna skall det i samband med tertialuppföljningarna och i årsredovisningen redovisas hur de investeringar som är beställda av Tornberget fortlöper. Redovisning av dessa investeringar ligger under respektive nämnd. 2.2 Drift- och investeringsredovisning nämnder och styrelser 2.2.1 Kommunstyrelsen Nedan redovisas utfallet per den 31 augusti. Vid en jämn förbrukning av anslaget över året är riktpunkten 67 procent av årsbudget. Kostnad förtroendemannaorganisation (tkr) Budget 2014 Utfall (tkr) % Prognos Kommunstyrelsen inkl partistöd 21 745 14 711 68 % Kommunfullmäktige 2 750 2 102 76 % Kommittéer och råd 987 652 66 % Internationellt, EU och vänorter 373 19 5 % Borgerliga förrättningar och tolk 260 123 47 % Summa förtroendemannaorganisationen 25 845 17 606 68 % 0 Kommunstyrelseförvaltningen (Nettokostnader) Kommundirektör 5 792 3 302 57% Kansliavdelningen 9 511 6 193 65% Samhällsutvecklingsavdelningen 34 944 21 434 61% Personalavdelningen 26 283 25 969 99% Ekonomiavdelningen 12 784 9 043 70% Serviceavdelningen 1 300 2 643 0 % Summa 90 613 63 297 70 % 6 000 Kommungemensamma kostnader (belopp i tkr) Södertörns brandförsvarsförbund och övriga medlemsavgifter 67 913 44 647 66 % Försäkringar inkl. klottersanering m.m. 3 950 155 4 % Summa 71 863 44 803 62 % + 3 000 Totalt 188 321 125 706 67 % 3 000 25