Sida 2008-09-10 Innehållsförteckning Ekonomi - Budget 2008 Delårsrapport 2008-06-30...1 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-07-31...2 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-08-31...3 Budget och verksamhetsplan 2009...4 Museiutredning...5 sattestanter från KSAU...6 Motion om tjänstegaranti...7 Revidering av valda ersättare till arbetsutskott för mandatperioden 2007-2010...8 Deltagare från kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen...9 Bokmässan Göteborg 25/9-28/9 2008...10 Delegationsbeslut...11 Anmälningsärenden...12 Information...15 Övriga ärenden...16
Sida 2008-09-10 Plats och tid Stadshuset plan 2, Arkitekten kl 16.00-18.35 Deltagande ande Ersättare Anita Andersson (s) Ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s) MaiBritt Zederfeldt (c) ersätter Douglas Hjalmarsson Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Anita Marberg, förvaltningsassistent Curry Heimann, museichef 46-50 Utses att justera Ann-Charlotte Ödman Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer 46-59...... Anita Andersson...... Ann-Charlotte Ödman Organ Kulturnämnden 2008-09-10 Datum för anslags uppsättande 2008-09- Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande 2008-10-
2008-09-10 1 KN 46 Dnr 07.14 Ekonomi - Budget 2008 Delårsrapport 2008-06-30 Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport per den 30 juni med helårsprognos 2008. Delårsrapporten är överlämnad till ekonomistaben den 14 augusti enligt tidplan. Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamlingar efter påpekande från kommunens revisorer. Stadsmuseet redovisar underskott beroende på nystart av verksamheten med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personalkostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt, bl.a. Accessprojektet, Kulturvisioner, BRO-projektet och Mediaprojekt film. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kulturnämnden har beviljats ett engångsanslag på 100 000 kronor år 2008 för att genomföra ungdomsarrangemang i kulturhusets lokaler. Kostnader på ca 636 000 kronor i samband med donationer och konstinköp ska regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Delårsrapport 2008-06-30 Ekonomisk redovisning 2008-06-30 Delges Ekonomistaben
2008-09-10 2 KN 47 Dnr 07.14 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-07-31 Kulturnämnden godkänner redovisningen av det ekonomiska läget den 31 juli 2008. Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamling. Stadsmuseet redovisar underskott beroende på nystart av verksamhet med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personalkostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt. Övriga avdelningar förväntas hålla budget. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens Kulturråd, VG-regionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt bl.a. Accessprojektet, BRO-projektet, Mediaprojekt film och MP3-boken kommer. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Ekonomisk redovisning 2008-07-31 Delges Ledningsgruppen
2008-09-10 3 KN 48 Dnr 07.14 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-08-31 Kulturnämnden godkänner redovisningen av det ekonomiska läget den 31 augusti 2008. Helårsprognos: Underskott 300 000 kronor. Underskottet beror på inventering av kommunens konstsamling. Stadsmuseet redovisar underskott beroende på nystart av verksamhet med bl.a. höga kostnader för marknadsföring och ökade personalkostnader med anledning av att plustjänsterna upphört. Ramen kan endast hållas om stadsmuseet stängs under hösten eller att verksamheten minskas avsevärt. Övriga avdelningar förväntas hålla budget. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från Statens Kulturråd, VG-regionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt bl.a. Accessprojektet, BRO-projektet, Mediaprojekt film och MP3-boken kommer. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Ekonomisk redovisning 2008-08-31 Delges Ledningsgruppen
2008-09-10 4 KN 49 Dnr 07.63 Budget och verksamhetsplan 2009 Kulturnämnden fortsätter arbetet med verksamhetsplanen 8 oktober. Ekonomistaben har tagit fram riktlinjer och mallar för nämndernas arbete med verksamhetsplanerna. Kulturnämnden informerades om kommunfullmäktiges beslut KF 79 från den 16 juni 2008 och kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut KSAU 221 från den 12 augusti 2008. Genomgång av dokumenten Budget och strategisk plan 2009-2011 Skövde kommun och Riktlinjer för nämndernas internbudgetar 2009 och verksamhetsplan 2009-2011. Handlingar Budget och strategisk plan 2009-2011 Skövde kommun Riktlinjer för nämndernas internbudgetar 2009 och verksamhetsplaner 2009-2011
2008-09-10 5 KN 50 Dnr 08.32 Museiutredning Kulturnämnden ger kulturnämndens arbetsutskott i uppdrag att inlämna ansökan om museiutredning till kommunstyrelsen. Curry Heimann får uppdraget att ta fram underlag och kostnadsförslag till kulturnämndens arbetsutskott den 25 september. Vid kulturberedning och bokslutsdialog har frågan om obalans mellan stadsmuseets ekonomi och verksamhet framförts till kommunstyrelsen. För att få ett underlag till eventuella framtida förändringar föreslås att en museiutredning genomförs av en extern part. En utredning behöver göras för att belysa museets nuvarande situation och alternativa förslag för museets framtida utveckling. Eftersom stadsmuseet inte har egna resurser för detta bör medel för en extern utredare äskas. Delges Curry Heimann
2008-09-10 6 KN 51 Dnr 07.65 sattestanter från KSAU Kulturnämnden fastställer beslutsattestanter enligt nedan. Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann-Louise Nylund, Anne-Marie Sörensen och Carina Lundberg som ersättare för centralt uträknade löner Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann Bergsten och Carina Lundberg som ersättare för pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rekommendera kommunens nämnder att utse föreslagna representanter. Personalenheten har föreslagit ändring i kommunstyrelsens beslut 8/08 om rekommendation till nämnderna att utse beslutsattestant för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm. Delges KSAU
2008-09-10 7 KN 52 Dnr 08.18 Motion om tjänstegaranti Kulturnämnden är positiv till motionen, men anser att frågan om tjänstegaranti behöver utredas ytterligare. Kulturnämnden delgavs motion om tjänstegaranti 2008-05-06 med möjlighet att yttra sig. Motionen behandlar medborgarna i Skövdes rätt att få veta vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster, service och kvalitet. Genom att ge en garanti i samband med tjänsten har ett löfte getts från kommunens sida. Om kommunen inte klarar garantin ska medborgaren få en kompensation. Delges KS
2008-09-10 8 KN 53 Dnr 06.77 Revidering av valda ersättare till arbetsutskott för mandatperioden 2007-2010 Kulturnämnden utser Börje Wester till personlig ersättare för Claës Beckman i kulturnämndens arbetsutskott. Börje Wester har ersatt Elisabeth Lagergren som ordinarie ledamot i Kulturnämnden från och med den 25 februari 2008. Elisabeth Lagergren valdes som ersättare för Claës Beckman vid mandatperiodens början. Delges Stadskansliet
2008-09-10 9 KN 54 Dnr 06.77 Deltagare från kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen Douglas Hjalmarsson, Anita Andersson och Claës Beckman kommer att representera kulturnämnden på konferensen Kulturens roll i samhällsutvecklingen den 11 november i Göteborg. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut. Kommunen har ett begränsat antal platser på konferensen därför erbjuds endast ordinarie ledamöter att deltaga.
2008-09-10 10 KN 55 Dnr 06.77 Bokmässan Göteborg 25/9-28/9 2008 Kulturnämnden betalar inträde och regionen runt-biljett till de ledamöter och ersättare som vill gå på bokmässan.
2008-09-10 11 KN 56 Dnr 08.02 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. fattade med stöd av delegationsrätt anmäls till kulturnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Lokalföreståndare Valhall: Kulturförvaltningen beviljar 10 000 kronor i hyresrabatt vid arrangemanget Younomiafestivalen som arrangerades på Valhall i Kulturhuset den 16 februari 2008. Kulturförvaltningen beviljar Föreningen Star Riders hyreslättnad på 3 000 kronor för arrangemanget Youth Gone Wild den 26 april 2008. Kulturförvaltningen beviljar Kulturföreningen Live bidrag på 13 150 kronor i hyreslättnad, brandvaktskostnad, brandlarmsavstängning för konserten med The Haunted den 23 maj 2008. Avd.chef Musikskolan: Förvaltningschef: Avd.chef Teater & Film: att tillsätta Jessica Jonevad-Bonté som musiklärare vid Skövde Musikskola fr.o.m. 2008-08-13. Curry Heimann utses till beslutsattestant för kulturförvaltningens alla verksamheter under tiden 21 juli- 3 augusti, 2008. att utöka anställningen i biljettkassan till heltid fr.o.m. 15 september t.o.m. 31 december, 2008. Handlingar Delegationsbeslut
2008-09-10 12 KN 57 Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunstyrelsen 2008-06-02 1. Dnr 07.14 KS 91: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvartalsrapporten för Skövde kommuns första kvartal 2008. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat om 0,6 mnkr. 2. Dnr 08.21 KS 109: Kommunstyrelsen beslutar att nyanställning på deltid ska omfatta två decimaler. Kommunfullmäktige 2008-08-25 3. Dnr 08.30 KF 95: Kommunfullmäktige beslutar att ändra 16 i de lokala ordningsföreskrifterna från de nuvarande föreskrifterna att hund skall hållas under tillsyn på offentlig plats till att hund skall hållas under tillsyn på offentlig plats, dock skall hund hållas kopplad i kommunens centrum. Med kommunens centrum menas ett avgränsat område från i öster Västra stambanan, i norr Hjovägen och Majorsgatan fram till Badhusrondellen, i väster Vadsboleden och Falköpingsvägen fram till järnvägsspåret som går till Cementa och i söder järnvägsspåret mellan Cementa och Västra stambanan. 4. Dnr 08.31 KF 97: Kommunfullmäktige antar förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige med ändring av 5 enligt följande. Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget kan kommunfullmäktige utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena. Frågan om sakpolitisk debatt återförs till politikergruppen.
2008-09-10 13 5. Dnr 08.29 KF 99: Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar enligt följande. Sista KSAU 2009, kl 08.30, onsdagar KS 2009 kl 16.00, måndagar KF 2009, kl 18.00 måndagar 17 dec 2008 12 jan 26 jan 21 jan 2 feb 23 feb 25 feb 9 mars 23 mars 1 april 14 apr, tisdag 4 maj 20 maj 1 juni 15 juni 17 juni 10 aug 31 aug 2 sep 14 sep 28 sep 23 sep 5 okt 26 okt 28 okt 9 nov 30 nov 18 nov 30 nov 21 dec Övrigt 6. Dnr 08.22 Samrådsyttrande över detaljplan för Sjöberga 1:1. Stadsmuseet anser att det i samband med områdets exploatering behöver göras en arkeologisk utredning för att kartlägga om det inom området finns ytterligare spår efter förhistorisk verksamhet. I övrigt har stadsmuseet inget att anmärka mot detaljplanen. 7. Dnr 08.27 Samrådsyttrande över detaljplan Godsterminal Mariesjö m.m. Stadsmuseet har inget att invända mot planförslaget. 8. Dnr 08.23 Ny fastighetsägare till stadsmuseets lokaler är Lecrima AB, fastighetsförvaltningen bedrivs under namnet Västerhuset. 9. Dnr 08.24 Projektansökan angående översyn av Kulturhusets lokaler är inskickad till Design med Omtanke (DMO). 10. Dnr 06.31 Slutredovisning av Access projektet är gjord till Kulturrådet.
2008-09-10 14 11. Dnr 08.08 Kulturrådet har beviljat stadsbiblioteket 1 836 kr i prenumerationsstöd. 12. Dnr 08.08 Slutrapport gällande projektet Mp3-boken kommer är skickad till Kulturrådet. 13. Dnr 08.08 Kulturrådet har beviljat Skövde kommun 120 000 kr i bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. 14. Dnr 08.08 Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 76 2008-06-03, avslag av projektansökan Skådespelare presenterar svensk skönlitteratur. 15. Dnr 08.05 Tilläggsavtal är skrivet mellan Argentum Applications AB och Skövde kommun, Kulturförvaltningen gällande halvering av supportoch underhållsavgiften till 750 kr/mån. 16. Dnr 08.14 SKN 68 2008-05-28, Tryckeriet en framtidsfråga för Skövde kommun. Skolnämnden tillstyrker förslaget på verksamhetsidé. Nämnden avstyrker förslaget på externt förhyrda lokaler. Skolnämnden har under lång tid arbetat med målsättningen att lämna externt förhyrda lokaler. Gunvor Kvick yrkar bifall till förslaget.
2008-09-10 15 KN 58 Information Informationen godkänns. Curry Heimann Information från mötet om Garnisonsmuseet gällande övergången från försvaret till kulturdepartementet. Gunilla Ceder Informerar angående förändrad organisation på musikskolan och för barn- och ungdomskulturarbetet. Projektet med ombyggnad av Kulturhuset har kommit med i DMO. 12 oktober invigs en skulptur av Bernt Jutemar i Skultorp. Claes Hakes skulptur i Timboholmsrondellen invigs 4 oktober. Anita Andersson Information från konferens Kulturarv lockar till goda upplevelser! i Falköping den 5 september.
2008-09-10 16 KN 59 Övriga ärenden Mötet 8 oktober för att arbeta med verksamhetsplan och utvärdering av nämndens arbete gäller endast politikerna. Vid kulturnämndens arbetsutskott den 28 augusti 2008 beslutades om ett arbetsmöte den 8 oktober mellan kl 13.00 och 16.00 gällande utvärdering av kulturnämndens arbete och verksamhetsplanen för 2009.