HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 1 (20) Tid 10.03.2016 kl. 9:00-11:30 Plats Raseborgs sjukhus, 4 vån. mötesrum Ärenden Rubrik Sida 8 INFORMATIONSÄRENDEN 4 9 HNS SPECIALITETSVISA ARBETSGRUPPER 5 10 RASEBORGS STADS SPARBETING 7 11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 11 12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI 2016 15 13 BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 17 14 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 18 15 ÖVRIGA ÄRENDEN 19 16 VNS DIREKTÖR 2017-2018 20
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 2 (20) Närvarande Namn Kl. Uppdrag Tilläggsupplys ningar NÄRVARANDE Rissanen Erkki 9:00-11:30 ordförande Comét Eva 9:00-11:30 viceordförande Engblom Roger 9:00-11:30 medlem Enckell Ira 9:00-11:30 medlem Holmström Niina 9:00-11:30 medlem Koli Eero 9:00-11:30 medlem Gustafsson Seija 9:00-11:30 medlem Roos Anja 9:00-11:30 medlem Tuunanen Pekka 9:00-11:30 medlem Veikanmaa Jouko 9:00-11:30 medlem Wolff Charlotta 9:10-11:30 medlem Viljanen Barbro 9:10-11:30 suppleant ÖVRIGA Yltävä Harry 9:00-11:30 styrelsens representant Erroll Gabriela 9:00-11:30 tf. sjukvårdsområd ets direktör Lang Sune 9:00-11:30 chefsläkare Silvola Tuula 9:03-11:30 personalchef Salminen Monica 9:00-11:30 ledningens sekreterare FRÅNVARANDE Vainio Mikko medlem Wetterstrand Jari medlem Paragrafer i detta protokoll Underskrifter Erkki Rissanen ordförande Monica Salminen protokollförare Justering Protokoll jämte bilagor företett: Hangö / 20 Raseborg / 20 Jouko Veikanmaa protokolljusterare Ira Enckell protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende Sjukvårdsområdets kansli, Raseborgs sjukhus, Ekenäs
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 3 (20) KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslut fört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare valdes Jouko Veikanmaa och Ira Enckell. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Nämnden fastställde föredragningslistan i föreliggande form.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 4 (20) 8 10.03.2016 INFORMATIONSÄRENDEN VNSNAMND 8/2016 Tf. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll informerar om aktuella ärenden. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Ärendets behandling Tf. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll informerade om den prehospitala akutsjukvården. Personalchef Tuula Silvola anlände till mötet under behandlingen av denna paragraf kl. 9.03. Suppleanten Barbro Viljanen och ledamoten Charlotta Wolff anlände till mötet under behandligen av denna paragraf kl. 9.10. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 5 (20) 9 10.03.2016 HNS SPECIALITETSVISA ARBETSGRUPPER VNSNAMND 9/2016 HNS vd Aki Lindén gav 18.8.2015 i uppdrag åt HNS chefsöverläkare samt HUCS:s verksamhetschefer att tillsammans med direktörerna för HNS sjukvårdsområden bereda specialitetsvisa förslag på hur man optimalt borde fördela vården och de tillgängliga nuvarande resurserna mellan de olika sjukhusen utgående från patientcentrerad vård och kostnadseffektivitet. Chefsöverläkaren har tillsatt sammanlagt 15 specialitetsvisa arbetsgrupper, till vilka Västra Nylands sjukvårdsområde har utsett sina representanter. En del av representanterna är gemensamma för Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden. En förteckning över arbetsgrupperna finns som bilaga 1. De flesta arbetsgrupper har överlämnat sina slutrapporter till chefsöverläkaren och vissa rapporter har behandlats och antecknats för kännedom i HNS utvidgade ledningsgrupp. Det bör noteras att rapporterna beskriver respektive arbetsgrupps åsikt i frågan; inte HNS slutliga ställningstagande. Rapporternas fortsatta behandling sker enligt förvaltningsstadgan så att de först behandlas i ett gemensamt forum för respektive verksamhetschefer och sjukvårdsområdenas direktörer (Saiko). Under koordinering av chefsöverläkaren uppgörs sedan en helhetsplan för hur de olika verksamheterna kunde effektiveras med beaktande av respektive sjukhus egna verksamhetsförutsättningar. Om de åtgärder som bör beaktas i nästa års verksamhetsplan och budget beslutes före sommaren. Ur ett flertal av de rapporter som hittills färdigställts kan man utläsa en allmän strävan till ökad centralisering av verksamheten, i praktiken till HUCS, vilket i många fall inte kan anses motiverat ur sjukhusets synvinkel. I ett antal rapporter framhävs behovet av ett utökat samarbete mellan Lojo och Raseborgs sjukhus, vilket är värt att understöda förutsatt att båda sjukhusen vinner på samarbetet. I vissa rapporter föreslås ett samarbete mellan HUCS och Raseborgs sjukhus i form av s.k. cirkulerande läkartjänster; något som hittills visat sig vara ett väl fungerande koncept vad gäller vissa mindre specialiteter. Eftersom rapporterna ännu inte behandlats i det tidigare nämnda samarbetsforumet och sammanställningen inte gjorts, så refereras i det följande kort bara de rapporter som innehåller omnämnanden som skulle innebära betydande förändringar i profilen för Raseborgs sjukhus. Rapporten som gäller gynekologi och förlossningar innehåller ett förslag om att koncentrera all operativ verksamhet inom specialiteten till HUCS. Motiveringarna för detta kan inte anses hållbara och närsjukhusens representanter i arbetsgruppen har därför fogat sin avvikande åsikt till rapporten. Rapporten som gäller barnsjukdomar innehåller förutom förslag om utökat samarbete med Lojo sjukhus, vilket kan understödas, också ett konkret förslag att administrativt sammanslå de pediatriska enheterna på de båda sjukhusen under Lojo sjukvårdsområde. Förslaget kräver en närmare
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 6 (20) 9 10.03.2016 konsekvensanalys av fördelar och nackdelar för respektive sjukhus innan man kan ta ställning till frågan. I HNS pågår samtidigt flera utredningar som berör jourverksamheten i samarbete med de enskilda sjukhusen. Till dessa återkommes när åtgärdsförslagen närmare låter sig utvärderas. Det kan ändå redan i detta skede noteras, att vissa av de hittills föreslagna inskränkningarna i jourverksamheten, vilka berör anestesijouren vid sjukhuset, inte kan godkännas, då detta skulle medföra omfattande försämringar av speciellt samjourens verksamhet. Sjukhusledningen förordar också en fortsatt förlossningsverksamhet vid Lojo sjukhus och omfattar därmed inte att förlossningarna koncentreras enbart till HUCS och Hyvinge sjukhus. Beslutsförslag Nämnden: 1. antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom 2. för en principdiskussion i ärendet 3. återkommer till ärendet då de specialitetsvisa arbetsgruppernas rapporter behandlats på HNS-nivå och möjliga åtgärder som inverkar på sjukhusets verksamhet blir aktuella Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Chefsläkare Sune Lang tfn (019) 224 2400 sune.lang@hus.fi
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 7 (20) 10 10.03.2016 RASEBORGS STADS SPARBETING VNSNAMND 10/2016 Bakgrund Raseborgs stad står inför ett stort sparbeting. Staden uppmanar därför HNS och särskilt VNS, d.v.s. HNS Raseborgs sjukhus, att vidta åtgärder så att stadens kostnader för den specialiserade sjukvården under några års sikt sjunker markant och permanent. På basen av diskussioner förda på tjänstemannanivå under februari månad har t.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll tillställt Raseborgs stadsdirektör Tom Simola ett brev i ärendet. Brevet är daterat 19.2.2016 och bifogas som bakgrundsmaterial. Raseborgs stadsstyrelse har på sitt sammanträde 22.2.2016 56 tagit del av en mellanrapport gällande Raseborg 2020. Staden har tillställt sjukhuset ett protokollsutdrag ur vilket bl.a. framgår att stadsstyrelsen begär ett utlåtande av HNS Raseborgs sjukhus "där sjukhuset presenterar en handlingsplan som syftar till att minska Raseborgs stads betalningsandelar under 2016-2019". För stadens del är minskningsbehovet 3 miljoner euro. Protokollsutdraget bifogas också som bakgrundsmaterial. -3 miljoner eller - 5 miljoner Raseborgs stad köper specialsjukvård från HNS. För stadens del är det lokala sjukhuset en viktig serviceproducent och en viktig samarbetspart. Hälsovårdscentralen är beroende av sjukhusets möjlighet att stå till tjänst med t.ex. läkarkonsultationer. Staden köper specialsjukvård också från HNS Lojo sjukhus (förlossningar, ögonsjukdomar, neurologi bl.a.) och från HUCS. Men staden riktar sitt sparkrav enbart mot det lokala sjukhuset. Om staden på några års sikt ska ha ner sina kostnader med 3 miljoner euro och om den sänkningen verkligen skall kanaliseras enbart till HNS Raseborgs sjukhus bör sjukhuset få ner sina kostnader med 5 miljoner euro vilket betyder 11 % av sjukhusets utgiftsbudget. En så stor kostnadssänkning innebär slutet för sjukhuset i dess nuvarande form. Sjukhuset kommer inte heller att då kunna upprätthålla den för regionen mycket viktiga samjouren. Tabellen nedan visar HNS Raseborgs sjukhus utgiftsbudget för i år fördelat enligt kostnadsslag. Personalutgifterna står för hälften av sjukhusets kostnader och 37 % av de budgeterade kostnaderna går till interna köp inom HNS (IT, koncernförvaltning, intern hyra, mediciner, laboratorietjänster, röntgen, mat, lokalvård, lager, transporter mm): bdg 2016 % av totalt Personalutgifter 23 199 590 50,3 % Köpta tjänster 16 003 972 34,7 % Material och förnödenheter 4 236 740 9,2 % Övriga utgifter 2 720 684 5,9 % Driftsutgifter totalt 46 160 986 100,0 % Interna poster inom HNS 17 021 119 36,9 % På kort sikt är sjukhusets möjligheter att sänka sina utgifter begränsade. Vid HNS Raseborgs sjukhus pågår kontinuerligt förbättringsarbete i akt och mening att dels ytterligare förbättra patientsäkerheten och dels höja
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 8 (20) 10 10.03.2016 kvaliteten och sänka utgifterna. Eftersom personalutgifterna står för hälften av sjukhusets kostnader måste sänkta utgifter samtidigt innebära att personalantalet sjunker. Ur ett befolkningsperspektiv är det emellertid viktigt att sjukhusets verksamhet bibehålls ungefär som nu. Smärtpunkten är nära, en stor verksamhetsmässig åderlåtning leder till att läkare och vårdpersonal söker sig annanstans. För HNS Raseborgs sjukhus innebär ett sänkt platsantal och en reducerad personalstyrka att verksamhetsformer måste upphöra. Raseborgs stadsstyrelses tidtabell då det gäller en handlingsplan är orealistisk (31.3.2016). Innan definitiva beslut gällande sjukhusets verksamhet kan tas måste en med kommunerna (Hangö, Raseborg, Ingå) och sjukhuset gemensam konsekvensbedömning och riskanalys göras. Arbetet med nästa års budget skall vara slutfört inom september månad. Till dess bör sålunda konsekvensbedömningen och riskanalysen vara gjorda. HNS sparbeting HNS koncernledning utfärdade hösten 2015 ett strängt sparbeting som gick ut på att hela sjukvårdsdistriktet under åren 2015-2016 skall få ner utgifterna med 40 miljoner euro. Detta utan ingrepp i patientvården. Hur det lyckas återstår att se. HNS omsätter ca 2 miljarder euro per år och HUCS står för knappt 80 % av den summan medan HNS Raseborgs sjukhus står för drygt 2 % av den summan. Verksamhetsvolymen vid HUCS ökar kraftigt från år till år och därför är det knappast troligt att universitetssjukhuset kan spara några stora summor. Som ett led i HNS effektiveringsprocess pågår därför för närvarande ett omfattande utredningsarbete per specialitet. De av HNS koncernledning tillsatta specialitetsvisa arbetsgrupperna har avgett sina slutrapporter. Många av rapporterna utgår från att verksamheter borde koncentreras och centraliseras. Begreppet "närsjukhus" används men det är inte ännu definierat. Klart är att HNS Raseborgs sjukhus verksamhet kommer att genomgå en förändring också med anledning av de åtgärder man inom HNS kommer att vidta. De specialitetsvisa arbetsgruppsrapporterna presenteras kort som ett separat ärende på nämndens möte. Sänkta kostnader på kort och på längre sikt Vid HNS Raseborgs sjukhus kan man inte ta ställning till på vilket sätt staden ska få ner sina kostnader för den specialiserade sjukvården. Däremot bör sjukhuset vara lyhört för kommunens och HNS koncernlednings krav på att få ner utgifterna. Sjukhusets ledningsgrupp arbetar för närvarande med olika alternativa förslag till på vilket sätt sjukhuset kunde sänka sina driftkostnader med 1 miljon euro under tidsperioden 2016-2017 så att skadan blir så liten som möjligt. På sammanträdet får nämnden en muntlig redogörelse över vilka alternativ som för tillfälle övervägs. På längre sikt (2018) är möjligheterna bättre. PSYKE bygget ger en beräknad inbesparing på 1 miljon och ett större område inom ambulansverksamheten ger ytterligare en inbesparing på en miljon.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 9 (20) 10 10.03.2016 HNS Raseborgs sjukhus sköter de patienter som remitteras till sjukhuset samt de patienter som blir akut sjuka och som kommer till sjukhuset via samjouren. Sjukhuset har inget intresse av att upprätthålla verksamhet som ingen vill ha och som man i kommunerna anser onödig. Men oberoende av var patienterna sköts så kostar det. Inget sjukhus inom HNS har kommunvisa patientköer. Det är alltid strikt medicinska skäl som avgör om och när en patient ska få hjälp. Stadens sparkrav har diskuterats i den s.k. Grusp-gruppen, dvs grundtrygghetsdirektörerna från Hangö, Raseborg och Ingå samt HNS Raseborgs sjukhus tf direktör och chefsläkare. På sammanträdet 26.2.2016 betonade man starkt vikten av att samordna och integrera primärvårdsverksamheten och den specialiserade sjukvården i regionen. Man konstaterade att det är i allas intressen att se verksamheterna som en gemensam helhet och följaktligen borde resurserna ses som gemensamma. Den 21.4.2016 ordnar HNS Raseborgs sjukhus ett seminarium för kommunernas grundtrygghetsnämnder och styrelsernas presidier, för kommunernas ledande tjänstemän, för sjukvårdsområdets nämnd samt för sjukvårdsområdets ledande tjänstemän. Avsikten är att på det seminariet dels kunna presentera en konkret sparplan som går att förverkliga och dels tillsammans komma överens om på vilket sätt man i regionen kunde föregå den kommande SOTE reformen. All integrering av primärvård och specialsjukvård som görs innan reformen blir av gynnar regionens invånare och bör dessutom ses som ett led i att få ner hela regionens kostnader inom hälso- och sjukvården. Beslutsförslag Nämnden: 1. antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom 2. för en principdiskussion i ärendet 3. meddelar Raseborgs stadsstyrelse att en plan för olika sparalternativ för sjukhusets del presenteras efter seminariet den 21.4.2016 4. meddelar Raseborgs stadsstyrelse att slutlig ställning i ärendet tas i samband med nästa års budgetberedning, dvs inom september månad 2016 5. återkommer till ärendet på sitt följande sammanträde Beslut Godkändes. Nämnden beslöt också att före seminariet ordnas en gemensam palaver för alla kommuner och HNS-koncernledning för att komma överens om gemensamma riktlinjer och strategier med tanke på kommunernas behov.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 10 (20) 10 10.03.2016 Delgivning HNS koncernledning, Raseborgs stadsstyrelse Underlag Tilläggsupplysningar Tf sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll tfn 050 355 4921 (gabriela.erroll@hus.fi)
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 11 (20) 11 10.03.2016 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VNSNAMND 11/2016 VNS verksamhetsberättelse 2015 bifogas som bilaga 2. I enlighet med HNS interna budgetdirektiv är verksamhetsberättelsen inlämnad till koncernförvaltningen den 29.1.2016. Sjukvårdsområdenas nämnder ska å sin sida behandla bokslutet under veckorna 9 och 10. Den 21.3.2016 behandlar HNS styrelse koncernens bokslut medan fullmäktige behandlar bokslutet på sitt möte 15.6.2016. VNS nyckeltal 2014-2016 framgår ur tabellen nedan. euro (1.000 ) bsl 2014 bdg 2015 1-12 2015 bdg 2016 Verksamhetens driftsinkomster 44 204 44 379 45 175 44 732 Kommunernas betalningsandelar 36 588 37 419 37 435 37 582 Verksamhetens driftsutgifter 43 859 45 521 42 258 46 161 Ekonomiskt resultat 0-1 500-488 -1 810 Bindande nettokostnader 36 588 38 919 37 923 39 392 Investeringar 418 240 223 350 antal bsl 2014 bdg 2015 1-12 2015 bdg 2016 Årsverken 343 333 351 341 Vårddagar (psykiatri) 5 678 4 729 5 394 5 206 Nord-DRG produkter 13 626 13 661 15 590 15 340 Öppenvårdsbesök 58 860 56 556 58 340 60 448 HVC-jourbesök 5 508 5 500 6 527 8 000 Vårddagar (jouravdelning) 2 325 2 306 2 165 2 300 Verksamheten Såväl HNS som VNS har ett händelserikt år bakom sig. Efterfrågan har varit större än föregående år och större än planerat. Antal vårdade patienter har stigit med 4,3 %, totalt har 541 000 personer vårdats på HNS. De elektiva remisserna har ökat med 2,7 %. De psykiatriska vårddagarna har minskat med 5,3 % medan NordDRG-produkterna ökat med 4,3 %. Öppenvårdsbesöken inom somatiken har ökat med 3,6 % och psykiatrins öppenvårdsbesök har ökat med 4,7 %. HVC-jourbesöken har ökat med 33,2 %. Även på VNS har antalet skötta patienter ökat med 1,8 % från 18 663 till 19 006. De elektiva remisserna har minskat med 2,5 %. Psykiatrins vårddygn har minskat med 5,0 %, NordDRG-produkterna har ökat med 14,4 % och öppenvårdsbesöken har minskat med 1,9 % för somatikens del medan öppenvårdsbesöken inom psykiatrin ökat med 2,2 %. HVC-jourbesöken har ökat med 12,4 % och HVC-vårddygnen på jour- och uppföljningsavdelningen minskat med 6,9 %. Att de psykiatriska vårddygnen blivit färre på VNS är förenligt med den allmänna utvecklingen inom psykiatrin. Samtidigt som psykiatrins vårddygn blir färre ökar antalet öppenvårdsbesök (+2,2 %). Flera delorsaker gör att NordDRG-produkterna ökat i antal. Flera patienter har vårdats på VNS än under föregående år. Dessutom har jour- och uppföljningsavdelningen använts något mindre än tidigare. Ett fel i bokningspraxis under 2014 gjorde att vissa DRG-produkter (skopier)
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 12 (20) 11 10.03.2016 felaktigt bokades som besök. Praxisen har ändrats under 2015 vilket höjer på antalet DRG-produkter. Ekonomin HNS inkomstbudget överskreds med 5,1 % eller 143,8 miljoner euro och utgiftsbudgeten överskreds med 3,3 % eller 65,3 miljoner euro. Budgetöverskridningarna beror främst på den ökade efterfrågan, t.ex. kunde inte övertids- och tilläggsarbete begränsas som planerat vilket gjorde att personalbudgeten överskreds med 1,4 % eller 16,1 miljoner euro. Efter tolv månader uppvisar HNS ett överskott på 53,5 miljoner euro. Huruvida hela eller delar av överskottet betalas tillbaka till kommunerna är fortfarande oklart. HNS fullmäktige tar beslut i frågan på sitt sammanträde 15.6.2016. Detta innebär att bokslutsuppgifterna för 2015 inte är jämförbara med tidigare år då återbetalningen till kommunerna varit en del av bokslutet. VNS gjorde efter tolv månader ett underskott på 0,5 miljoner euro. Underskottet beror i sin helhet på den ambulansrabatt som de västnyländska kommunerna fått. VNS budgeterade underskott för 2015 var 1,5 miljoner euro men eftersom kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården underskred planerad nivå med 0,35 miljoner euro blev underskottet mindre. Dessutom överskreds VNS inkomstbudget med 1,8 % eller 0,80 miljoner euro samtidigt som utgiftsbudgeten underskreds med 0,6 % eller 0,26 miljoner euro. Detta ledde till att VNS för 2015 uppvisar ett resultat som är drygt en miljon euro bättre än planerat. De bindande nettokostnaderna underskred budgeterad nivå med 2,6 % eller knappt en miljon euro. HNS affärsverk och balansenheter gjorde 2015 sammanlagt ett överskott på 29 miljoner euro. Överskotten returnerades till största delar till sjukvårdsområdena. VNS andel av återbäringarna var 0,66 miljoner euro, de största återbäringarna kom från HNS Bilddiagnostik (0,12 milj euro), HNS IT förvaltning (0,14 milj euro) och HNS koncernförvaltning (0,17 milj euro). Personalbudgeten överskreds med 0,8 % eller 0,19 miljoner euro. Överskridningen beror på den bonus som HNS delar ut till personalen. På VNS delas totalt ut 180 000 euro bl.a. eftersom VNS har haft större prestationsvolymer samtidigt som de bindande nettokostnaderna underskridit budgeterad nivå. Budgeten för köpta tjänster underskreds med 3,3 % eller 0,52 miljoner euro. Underskridningen beror bl.a. på att kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården blev lägre än planerat men också på att t.ex. köpta rehabiliteringstjänster minskat. Budgeten för material överskreds med 2,3 % eller 0,09 miljoner euro medan budgeten för övriga kostnader (i princip hyror) underskreds med 0,8 % eller 0,02 miljoner euro. Produktivitet HNS mål på 1,5 % förbättrad produktivitet uppnåddes 2015, produktivitetsförbättringen var 1,7 % sett i euro per DRG poäng. Också personalens produktivitet (DRG-poäng per personarbetsår) förbättrades
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 13 (20) 11 10.03.2016 med 2,1 %. För VNS del förbättrades produktiviteten med 5,9 % medan personalens produktivitet förbättrades med 4,1 %. Produktivitetsförbättringen beror på att verksamhetsvolymerna ökat i högre grad än såväl kostnader som personarbetsår. /DRG-poäng /DRG-poäng /DRG-poäng /DRG-poäng 2014 2015 Förändring deflaterat HUCS 733,7 726,5-1,0 % -1,3 % VNS 649,1 612,6-5,6 % -5,9 % Lojo 655,0 630,3-3,8 % -4,1 % Hyvinge 591,9 579,2-2,1 % -2,4 % Borgå 621,6 604,2-2,8 % -3,1 % HNS 711,3 701,3-1,4 % -1,7 % Kommunerna De västnyländska kommunernas andel av HNS kommuninkomster 2015 var 3,7 %. Motsvarande siffra för VNS var 86,8 %. I betalningsandelarna ingår endast den regelrätta specialsjukvården. I betalningsandelarna ingår varken HVC-jouren eller jour- och uppföljningsavdelningen och inte heller den preshospitala akutsjukvården eller hjälpmedelscentralen. HNS i 1.000 bsl 2014 bdg 2015 1-12 2015 Hangö 11 015 10 907 12 971 Ingå 4 974 6 515 6 722 Raseborg 35 923 33 931 37 739 Västnyland totalt 51 912 51 353 57 432 HNS medlemskommuner 1 475 306 1 481 418 1 569 960 Västnylands andel 3,5 % 3,5 % 3,7 % Raseborgs andel 2,4 % 2,3 % 2,4 % VNS i 1.000 bsl 2014 bdg 2015 1-12 2015 Hangö 6 984 6 867 7 182 Ingå 1 576 2 132 2 260 Raseborg 22 988 22 946 23 056 Västnyland totalt 31 548 31 945 32 498 HNS medlemskommuner 36 588 37 419 37 435 Västnylands andel 86,2 % 85,4 % 86,8 % Raseborgs andel 62,8 % 61,3 % 61,6 % Personal Den 31.12.2015 hade HNS 22 290 personer anställda (22 093 året innan). 428 av dem jobbar på VNS (434 vid årsskiftet 2014-2015). Av dem var 58 läkare (52 föregående år), 20 specialarbetare (20 föregående år), 296 vårdpersonal (299 föregående år) och 54 övrig personal (63 föregående år). Personarbetsåren på VNS har stigit med 2,4 % jämfört med ifjol. 2015 uppgick personarbetsåren till 337,5. Ökningen av personarbetsår bero t.ex. på att sjukfrånvaron har sjunkit från 11,7 dagar per person till 10,8 dagar per person. VNS personalberättelse bifogas som bakgrundsmaterial.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 14 (20) 11 10.03.2016 Beslutsförslag Nämnden: 1. antecknar sig informationen ovan för kännedom 2. godkänner å sin sida bokslutet 2015 för Västra Nylands sjukvårdsområden enligt bilaga 2 Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Tilinpäätös 2015 - yhteenveto Tilintarkastamattomat tiedot 29.1.2016, VNS verksamhetsberättelse 2015, HUSToTal 17.2.2016 Controller Anna Lindqvist tfn 050 427 1264, anna.c.lindqvist@hus.fi
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 15 (20) 12 10.03.2016 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI 2016 VNSNAMND 12/2016 VNS månadsrapport bifogas som bilaga 3. Verksamhetsvolymen på HNS har totalt sett varit lägre i år jämfört med föregående år. Såväl vårddygnen som NordDRG-produkterna och öppenvårdsbesöken har varit färre än ifjol. HNS sparprogram för 2015 och 2016 förutsatte nedsatt verksamhet där det är möjligt under jul och nyårshelgerna. Detta så att personalen kunde ta ut så mycket semester som möjligt under helgerna. Den nedsatta verksamheten påverkar verksamhetsvolymerna negativt. Också på HNS Raseborgs sjukhus har det under årets första månad varit mindre volymer än föregående år, såväl vårddygnen som öppenvårdsbesöken har varit färre. NordDRG-produkterna och HVC-jourbesöken har däremot varit flera. På grund av problem med uppföljningssystem är siffrorna för januari månad något opålitliga, t.ex. en del av vårddygnen (mellanprestationer) och HVC-jourbesöken saknas från uppföljningen. De låga volymerna påverkar inkomsterna som på HNS är 0,2 % eller 0,42 miljoner euro lägre än budgeterat. Utgifterna däremot överskrider budgeterad nivå med 0,9 % eller 1,96 miljoner euro. HNS uppvisar efter januari månad ett underskott på 7,94 miljoner euro. Det budgeterade underskottet efter en månad är 5,33 miljoner euro. Även på HNS Raseborgs sjukhus är inkomsterna lägre än budgeterat, 6,8 % eller 0,24 miljoner euro. Också kostnaderna underskrider budgeterad nivå med 0,7 % eller 0,02 miljoner euro. HNS Raseborgs sjukhus visar efter en månad upp ett underskott på 0,44 miljoner euro, att jämföra med ett budgeterat underskott på 0,23 miljoner euro. Kommunerna Såväl Hangö som Raseborg har använt specialsjukvården mindre än ifjol och mindre än planerat. Det är främst de psykiatriska vårddygnen och de klassiska DRG-produkterna som är färre än ifjol. Ingå däremot har använt ungefär lika mycket specialsjukvård som ifjol men något mindre än planerat.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 16 (20) 12 10.03.2016 Betalningsandelar HNS 1-1 2016 bdg 1-1 2016 1-1 2015 Hangö 861 408 847 426 920 590 Ingå 406 780 455 918 406 411 Raseborg 2 571 059 2 740 353 3 163 644 Övriga kommuner 111 065 231 110 333 871 120 237 849 Totalt 114 904 478 114 377 567 124 728 493 Betalningsandelar VNS 1-1 2016 bdg 1-1 2016 1-1 2015 Hangö 476 079 541 691 613 097 Ingå 149 818 153 025 125 540 Raseborg 1 600 301 1 865 789 2 137 488 Övriga kommuner 427 984 416 893 465 512 Totalt 2 654 182 2 977 398 3 341 637 % västnyländska kommuner 83,9 % 86,0 % 86,1 % % Raseborg 60,3 % 62,7 % 64,0 % Köer Köerna vid HNS Raseborgs sjukhus är generellt sett korta. Under januari månad har 45 % av patienterna fått avdelningsvård inom en månad. Motsvarande siffra för hela HNS är 28 %. Vid HNS Raseborgs sjukhus har endast två patienter (0,8 %) väntat längre än sex månader på vård. Inom hela HNS har 1,2 % av patienterna (214 st.) väntat på avdelningsvård över sex månader. Inte heller när det kommer till öppenvård är köerna långa vid HNS Raseborgs sjukhus. 81 % av patienterna har fått vård inom en månad. Motsvaranden siffra för hela HNS är 52 %. På HNS Raseborgs sjukhus har 7 patienter (1,5 %) väntat längre än tre månader på poliklinisk vård. Inom hela HNS har 6,7 % av patienterna (1 601 st.) väntat på poliklinisk vård längre än tre månader. Personal I januari uppgick antalet anställda på HNS till 22 072 personer (21 979 ifjol). Av dem var 2 986 läkare (2877 ifjol), 12 441 vårdpersonal (12 447 ifjol), 1 068 specialarbetare (990 ifjol) och 5 577 övrig personal (5 665 ifjol). 80,7 % av personalen är fast anställda. HNS Raseborgs sjukhus hade första januari 425 anställda (1,9 % av hela HNS), 59 var läkare (51 ifjol), 292 vårdpersonal (296 ifjol), 20 specialarbetare (20 ifjol) och 54 övrig personal (61 ifjol). 80,5 % av personalen är fast anställda medan 19,5 % har visstidsanställning. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig redogörelsen ovan för kännedom. Beslut Godkändes.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 17 (20) 12 10.03.2016 Delgivning Underlag HUS ToTal 23.2.2016 Tilläggsupplysningar controller Anna Lindqvist tfn 050 427 1264 e-post anna.c.lindqvist@hus.fi
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 18 (20) 13 10.03.2016 BEHANDLING AV BESLUT I ENLIGHET MED KOMMUNALLAGEN 51 VNSNAMND 13/2016 Delgivning av tjänstemannabeslut Besluten finns till påseende på sammanträdet. Direktörens beslut nr 9-16/2016 Chefsläkarens beslut nr 1-2/2016 Operativa resultatenhetschefens beslut nr 2-4/2016 Beslutsförslag Nämnden besluter att inte ta ovannämnda beslut till behandling enligt Kommunallagen 51. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 19 (20) 14 10.03.2016 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM VNSNAMND 14/2016 Styrelsens och fullmäktiges föredragningslista samt meddelande om beslut Föredragningslistan samt meddelande om beslut har delgivits nämndens ordinarie medlemmar enligt följande: styrelsen 2/22.2.2016 Arbetsgruppen för medlemskommunerna och HNS ekonomiledning HUSTRA 1/4.2.2016 Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Beslut Godkändes. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 20 (20) 15 10.03.2016 ÖVRIGA ÄRENDEN VNSNAMND 15/2016 Torsdagen den 21.4.2016 kl. 12.30 (lunch fr.o.m. kl. 11.30) ordnas ett seminarium i auditoriet på Raseborgs sjukhus för VNS nämnd, regionens politiker och ledande tjänstemän. Seminariet kommer att behandla sjukhusets verksamhet samt Raseborgs och de övriga kommunernas sparkrav. Beslutsförslag Nämnden antecknar sig informationen för kännedom. Ärendets behandling Institutet för hälsa och välfärd ordnar ett utbildnings- och mässevenemang (Terve-SOS) för social- och hälsovårdssektorin 18-19.5.2016 i Seinäjoki. Deltagaravgiften är 275 euro/person för båda dagarna. Beslut Godkändes. Nämnden beslöt att ledamoten Anja Roos deltar i Terve-SOS 18-19.5.2016. Beträffande kostnadsersättningarna tillämpas arvodesstadgan för förtroendevalda. Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar Ledningens sekreterare Monica Salminen, tfn (019) 224 2401
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2016 21 (21) 16 10.03.2016 VNS DIREKTÖR 2017-2018 VNSNAMND 16/2016 På sammanträdet 23.2.2015 17 utsåg HNS styrelse pol.mag, förvaltningsdirektör Gabriela Erroll till Västra Nylands sjukvårdsområdes t.f. direktör för tiden 1.10.2015-31.12.2016. Då beslutet togs utgick man från att vårdreformen (SOTE) skulle träda i kraft fr.o.m. 1.1.2017. HNS styrelses beslut bifogas som bakgrundsmaterial. Den nu aktuella vård- och regionförvaltningsreformen har som mål att överföra bl.a. social- och hälsovårdstjänster till nya självstyrande områden fr.o.m. 1.1.2019. HNS vd Aki Lindén har som sin åsikt fört fram att det därför vore mest ändamålsenligt att Gabriela Errolls förordnande att fungera som t.f. sjukvårdsområdes direktör förlängs att gälla t.o.m. 31.12.2018. Erroll har gett sitt samtycke till ett förlängt mandat. I enlighet med HNS förvaltningsstadgas 6 är det HNS styrelse som beslutar om hur tjänsten som direktör för ett sjukvårdsområde skall skötas. Enligt förvaltningsstadgans 7 skall sjukvårdsområdets nämnd å sin sida "avge utlåtande till styrelsen om tillsättande av tjänsten som direktör". Beslutsförslag Nämnden beslutar att för HNS styrelse föreslå att pol.mag, förvaltningsdirektör Gabriela Errolls förordnande att fungera som t.f. sjukvårdsområdets direktör förlängs att gälla t.o.m. 31.12.2018. Ärendets behandling Gabriela Erroll avlägsnade sig från mötet under behandling av denna paragraf. Beslut Godkändes. Delgivning HNS styrelse (vd Aki Lindén, förvaltningsdirektör Ilkka Kauppinen), t.f. sjukvårdsområdets direktör Gabriela Erroll Underlag Tilläggsupplysningar VNS nämnds ordförande Erkki Rissanen, tfn 0400 472 882