Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-10-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 oktober 2016 kl. 13.30 Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion ang. upplåtande av markområde för motion och rastning av hundar 2. Ekonomisk plan 2017-2019 Kommunstyrelseärende 3. Redovisning medelsplacering, lån och likviditetsställning 4. Budgetuppföljning september 2016 5. Yttrande - Revisionsrapport över delårsbokslut 2016 6. Kulturstipendier 2016 7. Remissyttrande regionalt trafikförsörjningsprogram 8. Avtal Riksbyggen ang utredning kooperativt boende avtalsförslag 9. Ansökan om utökad öppenvård samt stödboende 10. Anmälningsärenden 11. Delgivning 12. Ev. ärenden
Kommunstyrelsen 27 april 2016 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 oktober 2015 13 Kommunfullmäktige 17 september 2015 7 Ks 31 Ks Au 81 Kf 85 Dnr 2015/135 KF 17 september 2015 Motion ang. upplåtande av lämpligt område för motion och rastning av hundar I motion 2 augusti 2015 skriver Christer Olsson (M): Många hundägare i Filipstad efterfrågar ett markområde, gärna inhägnat, där de kan släppa sina hundar lösa för motion och rastning utan risk för trafik eller angrepp av rovdjur. Sådana områden finns upplåtna i många kommuner, bland annat i våra grannkommuner Storfors och Karlstad. Undertecknad föreslår därför; att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för kommunen att upplåta lämpligt markområde för ändamålet och därefter återkomma med förslag om hur detta kan ordnas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Au 12 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till tekniska förvaltningen Ks 27 april 2016 Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet 11 april 2016, 26 och beslutat att tekniske chefens tjänsteskrivelse daterad 1 april 2016 utgör svar på motionen och att därmed anse motionen besvarad. Vid sammanträdet reserverade sig Christer Olsson (M) och Sebastian Nilsson (-) mot beslutet. Tjänsteskrivelse: Teknik och Service bedömer att behovet av ett sådan inhägnat markområde centralt i Filipstad är ringa. Filipstad har många grönområden och tätortsnära skogspartier som är väl ägnade att användas vid rastning av hundar.
Kommunstyrelsen 27 april 2016 3 Önskar man kunna släppa sin hund under ordnade former hänvisas till brukshundsklubbens anläggning i Filipstad. Att kommunen skall iordningställa och upplåta lämpligt markområde för motion och rastning av hundar och underhålla densamma är inget prioriterat kommunalt uppdrag när resurserna är begränsade. Kommunen ställer däremot upp med gratis hundlatrinpåsar och särskilda hundlatrintunnor för att hjälpa hundägare att hålla rent efter sig i staden. Efter föredragning av ärendet, under den här på följande överläggningen, yrkar ordförande Torbjörn Parling återremiss för förslag på lokalisering och kostnadsberäkning. Christer Olsson yrkar med instämmande av Patrik Fornander bifall till återremissförslaget. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: Tekniska Ks 26 oktober 2016 att återremittera ärendet för förslag på lokalisering och kostnadsberäkning. Inge Nilsson Piehl, teknisk chef lämnar förslag till svar på motionen i tjänsteskrivelse 1 augusti 2016 enligt följande: Ärendet har efter beslut i kommunstyrelsen 27 april 2016, 31, återremitterats till förvaltningen för förslag på lokalisering och kostnadsbedömning av att etablera ett område för motion och rastning av hundar. Förvaltningen har åter igen studerat frågan utifrån beslut i ärendet och kan se flera olika alternativa placeringar av ett inhägnat markområde för motion och rastning av hundar i Filipstad. De platser som har studerats är i kvarteret Uttern 3 där det idag finns 2 stycken igenväxta tennisbanor som drivs av Filipstads Tennisklubb. Ett annat alternativ är en placering i närheten av fotbollsplanen ute vid Jonstorp. Ytterligare en studerad placering är i närheten av ishallen i Filipstad invid markområdet där nyligen rivna Parkhallen fanns placerad.
Ks 26 oktober 2016 Att anlägga ett inhägnat område för motion och rastning av hundar är enligt uppgift bygglovspliktigt och kan överklagas av berörda grannar. Även tidigare inhägnade områden som får ändrad användning är enligt en sådan bedömning bygglovspliktigt. En generell bedömning är att man bör hitta en placering av en sådan anläggning där störning för närboende grannar med flera kan minimeras. Kostnaden för att iordningställa området för ändamålet är uppskattat till mellan 50 000 150 000 kronor, beroende på hur mycket stängsel och hur mycket markarbeten mm som krävs på vald plats. Den årliga kostnaden för att underhålla området är beräknat till ca 15 000 kronor. Förslag till beslut Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för kommunen att upplåta lämpligt markområde för ändamålet och därefter återkomma med förslag om hur detta kan ordnas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 oktober 2016 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 september 2016 2 Ks Au 80 Au 79 Dnr 2016/65 Ekonomisk plan 2017-2019 Au 13 september 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 juni 44 att ge i uppdrag till förvaltningschefsgruppen att till nästa budgetberedning lämna förslag till ekonomisk plan utifrån de ramar som finns i materialet daterat 2 maj samt ytterligare 3 000 tkr till vardera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta som kompensation för de volymökningar som presenterats samt att vid nästa budgetberedning skall effekter och konsekvenser beskrivas vad gäller de åtgärder förvaltningarna avser vidta för att inrymma verksamheterna inom tilldelade ramar. Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar det reviderade materialet daterat 13 september 2016. Materialet har omarbetats efter arbetsutskottets tidigare instruktioner. Undantag har gjorts för år 2017 från det finansiella målet med ett resultat om 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteprognos per augusti och befolkningsutveckling per juni är infört. Resultatet för år 2017 är ca 7,5 mkr och investeringsbudgeten ca 67,6 mkr. Kommunchefen belyste osäkerheter och möjligheter som kan påverka 2017 års budget såsom befolkningsutveckling, förändringar i statsbidrag gällande mottagande av ensamkommande, utveckling av boendeformer för ensamkommande med mera. Förvaltningscheferna beskrev de åtgärder som avses vidtas för att inrymma verksamheterna inom tilldelad ram. Christer Olsson yrkar Att utreda möjligheterna att avveckla HVB-hemmen på Blombackavägen och centralisera denna verksamhet i sin helhet till Riddarnäset i Nykroppa. På detta sätt frigörs bostadsyta där vanliga hyresrätter kan tillskapas. Att snabbutreda nyproduktion av hyresrätter alternativt bostadsrätter i Filipstads tätort eller i dess närhet. Byggnationen kan sen med fördel utföras i trä. Förslag till placeringar kan vara; Lekotomten, Singsing, tomt mellan Björnen och Lodjuret, Lersjön med strandnära boende. Kommunen måste gå före!
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 oktober 2016 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 september 2016 3 Au 13 september 2016 Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett Lågtröskelboende för missbrukare i Filipstads kommun för att reducera kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. Att erbjuda elever på Spångbergsgymnasiet, och då i första hand på yrkesinriktade program, körkortsutbildning för att de ska vara anställningsbara direkt efter fullgjord gymnasieutbildning. Detta kommer att öka skolans och de yrkesinriktade programmens attraktionskraft högst avsevärt. Att fortsätta utredningsarbetet för att tillskapa en bra organisation för hantering av personalens arbetskläder inom vård, omsorg och barnomsorg. Att se över möjligheterna att tillkapa sk. ställplatser för husbilar vid Munkeberg (Gamla minigolfbanan) och då gärna i samverkan med Munkebergs camping. Att tillföra ytterligare medel för underhåll och beläggningsarbeten av våra gator. Att en plan för finansiering av fortsatt drift av konstfrusen bandyarena utreds. Filipstads kommun och då inte minst Lesjöfors har en mångårig och framgångsrik bandykultur som måste bevaras och utvecklas, vilket inte låter sig göras utan en konstfrusen arena. I utredningen av planen för finansiering av den konstfrusna arenan är det lämpligt att också se över var denna geografiskt ska vara placerad, Lesjöfors eller Filipstad? -Här har Filipstads kommun ett idrottskulturellt ansvar! Att möjligheterna för tillskapande av en fotbollsplan med konstgräs utreds och att placeringen av denna med fördel gärna kan bli i anslutning till Skogsryd för att på så sätt uppnå såväl energivinster som möjligheter till samnyttjande av redan befintliga lokalytor. Att försäljning av kommunal skog och mark får ske succesivt i begränsad omfattning vid varje försäljningstillfälle. Per Gruvberger yrkar bordläggning av Christer Olssons förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga Christer Olssons yrkanden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 oktober 2016 4 Au 3 oktober 2016 Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar tillsammans med förvaltningschefer och ekonomer föreliggande material. Härvid belystes de förändringar som införts sedan senaste budgetberedningen, nämligen att intäkter minskats på arbetsmarknads- och integrationsenheten om 1 000 tkr, vilket innebär att resultatet i materialet för år 2017 minskats med motsvarande summa och nu är 6 567 tkr. Vidare har det prioriterade området Barn och ungdomars deltagande och inflytande återförts i materialet liksom barnoch utbildningsnämndens minskningar av volymökningar nu specificerats. Även teknikutskottets förslag har inarbetats; att beslut för investering fattas enligt följande: upp till 100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av kommunfullmäktige. I samband med presentationen besvaras även frågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de tidigare bordlagda yrkandena från Christer Olsson förs till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag samt att överlämna materialet förslag till Ekonomisk plan 2017-2019 utan eget förslag Ks 26 oktober 2016 Kommunchef Claes Hultgren redogör i tjänsteskrivelse daterad 2016-10- 17 om kompletterande information; Budget för 2017 redovisar ett resultat om 6 567 tkr vilket är det som redovisades i samband med budgetberedningens slutsammanträde den 3 oktober. Efter slutsammanträdet har följande inträffat och som inte har medtagits i budgetunderlaget. 1. Ny beräkning på välfärdsmiljarderna ger ytterligare 1,2 mkr. Totalt uppgår därmed bidraget för 2017 till 31.1 mkr. Beloppet kan fortfarande förändras då en avstämningstidpunkt kvarstår innan slutligt belopp fastställs. 2. Ny skatteberäkning SKL 16:51, ger ökning med 1,3 mkr. 3. Befolkningsförändring juli aug ökning 182 personer vilket motsvarar ca 10 mkr i ökade intäkter.
Förslag: att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för 2017-2019 efter ovan angivna justeringar att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att investeringar för år 2017 härmed antagits om 62 250 tkr enligt förslaget att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr att beslut för investering fattas enligt följande; upp till 100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef, från 100 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av kommunfullmäktige. att för fyllande av kommunens medelsbehov 2017 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 30 000 tkr i 2017 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens utskott att under 2016 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2017 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras samt att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om tilläggsbudget år 2017 för pågående projekt.
Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 18 Oktober 2016 (13 September 2016) Sammanställning: Likvida medel: Handelsbanken 1,6 mkr (Filipstads kommun -9,4 mkr, Stadshus 11,0 mkr) Ränta inlåning 0,050% (0,050%) Ränta utlåning 0,400% (0,400%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordea 10,0 0,40% 3 mån. förl Kommuninvest 4,8 0,14% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0-0,06% varje dag Kommuninvest Stadshus 13,3-0,13% 3 mån. förl Kommuninvest 20,3 2,90% fast ränta / 2016-11-15 Kommuninvest 17,5 3,44% fast ränta / 2019-02-12 Kommuninvest Stadshus 13,3 2,75% fast ränta / 2018-06-11 Kommuninvest 28,3 1,93% fast ränta / 2024-11-11 Kommuninvest 15,0-0,20% kvartalsvis / 2017-10-24 136,3 genomsnittlig ränta 1,53 % (1,56 %) Övertagna lån stiftelsen 14,8 1,01% fast ränta / 2019-11-11 7,1 2,83% fast ränta / 2017-05-08 6,0-0,14% kvartalsvis / 2017-12-31 27,9 genomsnittlig ränta 1,22 % (1,24 %) Total låneskuld 164,1 genomsnittlig ränta 1,48% (1,51%) Ekonomienheten 2016-10-18 Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls
Ks Dnr 2016/80 Budgetuppföljning september 2016 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per september månad 2016 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Förvaltningen konstarerar att det skett marginella förändringar av prognosen förutom avseende kommunstyrelsen. Sammantaget pekar prognosen på ett totalt underskott med ca -1 953 tkr (-6 600 tkr) för helåret. I underskottet ingår beräknad förbättring av schablonersättning med 2 300 tkr. Förbättringen av resultatet beror främst på att KS förutsätter att tillgängliga medel för integration och KS tillgängliga medel inte utnyttjas fullt ut, 3 300 tkr. Därtill kommer att Fastighetsenheten erhållit återbetalda elavgifter för tidigare år med 1 600 tkr. För att nå ett nollresultat/budgeterat resultat förutsätts en kombination av besparingsåtgärder, återhållsamhet av tillgängliga medel samt visst nyttjande av reserverade medel. Kommunchefen föreslår att godkänna uppföljningen samt att 2 830 tkr avseende integrationsmedel omfördelas från kommunstyrelsen till Barn- och utbildningsnämnden för täckning av volymökning inom integration.
Kommunstyrelsen 26 november 2016 Ks Dnr 2016/204 Yttrande - Revisionsrapport över delårsbokslut 2016-06-30 Det framgår av revisorernas skrivelse 21 september 2016 att revisorerna, enligt 8 kap 20 Kommunallagen ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige. Ekonomienheten konstaterar i tjänsteskrivelse 10 oktober 2016 att revisorerna, utifrån den granskning de gjort, att kommunens delårsrapport uppfyller i allt väsentligt de innehållsmässiga kraven enligt såväl lag som god sed och att den också bör ge en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Rapporten visar på några förbättringsområden, vilka ekonomienheten tagit till sig från granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att kontinuerligt fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten. Förslag till beslut att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisorerna.
Ks Dnr 2016/192 Remissyttrande Samråd om förslag till justeringar i regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län Kollektivtrafikstaben inom Region Värmland meddelar i skrivelse 2 september 2016 att Region Värmland har utarbetat ett samrådsunderlag gällande förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län som föreslås justeras med anledning av att ärendet återremitterades av Regionfullmäktige 29 april. I underlaget beskrivs de förändringar som föreslås av det förslag som Regionfullmäktige behandlade. Utgångspunkten för omarbetningarna har varit regionfullmäktiges uppdrag att till kollektivtrafiknämnden, Förslag till utvecklad tågtrafik ska utgå ur förslaget samt att kollektivtrafiknämnden ska se över möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar utveckling. Inge Nilsson Piehl, teknisk chef har sammanställt förslag till yttrande från Filipstads kommun i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14.
Ks Dnr 2016/219 Avtal Riksbyggen angående utredning kooperativt boende Inge Nilsson Piehl, teknisk chef meddelar i tjänsteskrivelse 2016-10-07 att i Ekonomisk plan för Filipstads kommun för 2016-2018 finns ett uppdrag att utreda kooperativt boende. Kommunen tog 2016-04-01 fram ett förfrågningsunderlag för utredning av kommunens äldreboende. Riksbyggen har efter upphandling fått tilldelningsbeslut den 2016-04-21 med lydelsen att kommunen beslutat ingå samarbete med Riksbyggen i aktuell fråga. Projektet syftar till att skapa moderna och funktionella boenden för äldre i form av kooperativ hyresrätt. Det inledande uppdraget är att utreda förutsättningarna och sammanställa ett beslutsunderlag för vidare beslut om stiftande av kooperativ hyresrättsförening. Förslag till beslut Att godkänna förslag till samarbetsavtal och projektplan och ge ordförande och teknisk chef i uppdrag att signera avtalet.
Ks Dnr 2016/220 Ansökan om utökad öppenvård samt stödboende I december 2013 beslutade socialnämnden att utöka sin öppenvårdsverksamhet i vuxengruppen med 1.0 åa. Verksamheten har därefter lämnat en redovisning till nämnden varje år. Inför 2016 års redovisning har förvaltningen konstaterat att, utifrån den utveckling som verksamheten ser, behöver öppenvårdsverksamheten utökas mer samt så behöver en alternativ boendeform tas fram. Den verksamhet som vuxengruppen bedriver idag behöver utvecklas för att kunna tillgodose de behov som finns hos personer med missbruks- och beroendeproblematik. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 12 oktober 2016, 91 att hos kommunstyrelsen ansöka om omstruktureringsmedel med 720 000 kronor till 2.0 åa för utökning av vuxengruppens öppenvårdsverksamhet under en projektperiod 170101-171231. att hos kommunstyrelsen ansöka om 1 215 000 kronor för att inrätta ett stödboende med 4 platser med missbruks- och beroendeproblematik.
Ks Anmälningsärenden 1. Protokoll Kultur- och föreningsutskottet 2016-09-20 2. Skrivelse från kommunrevisionen ang. kommande granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. (bifogas)
Ks Delgivning 1. Regeringsbeslut avseende utvidgat strandskydd för Filipstads kommun Dnr 2014/16 (bifogas) 2. Utveckling av verksamheten inom HVB Dnr 2016/215 (bifogas)