FS - möte nr 1 år 09/10 Solna, Förbundskansliet 2009-06-14 1 24 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Tomas Engholm (TEh) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed (MW) Tomas Eriksson (TE) Christer Johansson (CJ) Generalsekreterare, adj. Administrativ chef, adj. Förhinder: Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Mikaela Mikaelsson (MM) 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2009/2010. Ett särskilt varmt välkommen riktades till Tomas Engholm som ny ledamot i FS. 2 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes, vilket innebär att efter ordinarie konstituering övergår FS till ett ordinarie sammanträde. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet. 3 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 4 Val av justeringsman Till justeringsman valdes MW 5 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS) FS beslutade att: Förbundsordförande: Lars-Gunnar Tjärnquist, är vald av Förbundsmötet 14 juni, 2009.
Vice förbundsordförande: Martin Wolmhed Förbundssekreterare: Mikaela Mikaelsson Förbundskassör: Stefan Johansson Ledamöter: Magnus Nilsson, Tomas Engholm, Caroline Silverudd Lundbom Adjungeringar i FS: Tomas Eriksson, generalsekreterare, ordinarie adjungering Christer Johansson, administrativ chef, ordinarie adjungering Personalrepresentant (enligt schema bland personalen), ordinarie adjungering Ansvar i speciella frågor: Folksam Försäkringskommitté: Stefan Johansson, ordförande, Christer Johansson, handläggare Kontakter SEI/tävlingsfrågor: Kontakter SEI/avtal: Martin Wolmhed, och Anwar Samuelsson Lars-Gunnar Tjärnquist, Tomas Eriksson, handläggare, generalsekreterare Internationella frågor: Lars-Gunnar Tjärnquist, FS ordförande Christer Johansson, administrativ chef handläggare Elit och landslag Magnus Nilsson utsågs till ansvarig för funktionen i FS, med Mattias Hjelmberg som handläggande Utvecklingschef FS beslutade att RIG ligger under elit- och landslag. Marknad och information Jonas Carlberg utsågs som ansvarig, marknadschef. Utvecklingsfunktionen Mikaela Mikaelsson utsågs till ansvarig för funktionen i FS, med Mattias Hjelmberg som handläggande Utvecklingschef. 2
Personalansvar: Löpande: Christer Johansson, administrativ chef Övergripande: Lars-Gunnar Tjärnquist Anläggningsfrågor: Caroline Silverudd Lundbom, ansvarig i FS Mattias Hjelmberg, utvecklingschef, handläggare Ungdomsansvarig: Mikaela Mikaelsson Mattias Hjelmberg, handläggare Jämställdhetsansvarig: Lars-Gunnar Tjärnquist, i FS Mikaela Mikaelsson, i FS Christer Johansson, kansliet Likabehandling Mikaela Mikaelsson Mattias Hjelmberg, handläggare Distriktsutveckling: Tomas Engholm, ansvarig i FS, Mattias Hjelmberg handläggare Ordförandekonferens SDF, tidpunkt och ansvarig ur FS: Martin Wolmhed, ansvarig i FS Christer Johansson, administrativ chef handläggare FS beslutade i enlighet med ovan konstituering. FS beslutade att inriktningen för ordförandekonferensen är att genomföras i februari månad 2010. 6 Förbundsmötets beslut från den 14 juni 2009- implikationer 1. Stadgeutredningen FS konstaterade att FM beslöt ändra röstlängden, och att ny röstlängd gäller vid Förbundsmötet 2010. 3
2. Licensutredningen FS konstaterade att FM godkänt utredningen, och lagt denna ad acta. 3. Arvodesutredningen FS konstaterade att FM godkänt förslaget till nya arvoden för FS att gälla från 09/10; samt ny ersättning förlorad arbetsförtjänst för FS från den 1 juli 2009. FS konstaterade att vad avser ersättning för förlorad arbetsförtjänst för övriga förtroendevalda och ideella (förutom FS), att detta införs när ekonomin så medger, och FS fick av FM detta mandat. FS uppdrog SJ att räkna på och se över och återkomma till FS med vad de totala effekterna blir av eventuella höjningar av ersättning för förlorad arbetsinkomst, eftersom dessa inte är budgeterade. 7 Verkställande Utskott (VU) Lars-Gunnar Tjärnquist, Stefan Johansson och Mikaela Mikaelsson utsågs att utgöra det Verkställande Utskottet. Till ordförande i VU utsågs Mikaela Mikaelsson. Tomas Eriksson, adjungerad generalsekreterare, samt att Christer Johansson och Anwar Samuelsson adjungeras i överklagandeärenden (tävlingsärenden) och budgetprocess. FS beslutar att under denna punkt fastställa att VU blir sista instans för överklaganden av tävlingsärenden. 8 Tävlingskommittén (TK) Tävlingskommittén (TK): Martin Wolmhed utsågs till ordförande. Ledamöter: Michaela Pålsson Thomas Thim Peter Öhman Adjungerad tjänstemän: Anwar Samuelsson, avdelningschef Tävlingsgruppen (TG): Martin Wolmhed, ordförande Linda Noppa Peter Öhman Greger Sandell Fredrik Pettersson Magnus Sigvardsson Michaela Pålsson 4
Domargruppen (DoG): Thomas Thim, ordförande Kent Thuresson Lena Bernhed Raimon Strömberg Mats Öster 9 Disciplingruppen (DG) FS konstaterade att DG valts av Förbundsmötet: Ordförande: Ledamöter: Anna-Karin Åhrman Cortelius Björn Ingolf Arne Andreasson Karin Hjelmberg Magnus Lindberg Adjungerad tjänsteman: Anwar Samuelsson, avdelningschef FS beslutar under denna punkt förlänga beslutet att alla ärenden enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 14 delegeras till Disciplingruppen. 10 Skiljenämnd (SN) Skiljenämndsreglemente är sedan tidigare fastställt att gälla från 1 juli, 2000. Upprättad Skiljemannaförteckning: Övergripande ansvarig: Adjungerad tjänsteman: FS utgör förteckning Martin Wolmhed, FS Anwar Samuelsson, avdelningschef 11 Presstalesmän Till presstalesmän utsågs i första hand Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist, och i dennes frånvaro Tomas Eriksson i egenskap av generalsekreterare. 12 Firmateckning Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma utsågs Lars-Gunnar Tjärnquist, som tecknar firman ensam. I övrigt tecknas firman av vardera två i förening, det vill säga av två av följande tre Stefan Johansson, Martin Wolmhed och Mikaela Mikaelsson. 13 Kontodisposition Beslutades att Lars-Gunnar Tjärnquist och Stefan Johansson vardera disponerar SIBF:s alla konton hos Posten och SEB. I övrigt disponerar Tomas Eriksson och Henrik Haraldsson i förening SIBF: s konton hos Posten och SEB. 5
14 Postärenden Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera tillfaller Tomas Eriksson och Henrik Haraldsson i förening. 15 Attestplan 2009/2010 FS beslutar att ny attestplan fastställs för 2009/2010 att gälla från och med 1 maj, 2009. FS beslutade vidare att attester över 50 000 SEK kräver dubbelattest d v s attestansvarig, och någon av följande tre Lars-Gunnar Tjärnquist, Stefan Johansson och Martin Wolmhed. Förbundsstyrelsen övergick därefter till ett ordinarie sammanträde: 16 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga det ad acta: FS - möte nr 8 år 08/09 den 11 maj 2009 (telefonsammanträde, bokslut, verksamhetsberättelse med årsredovisning, och Förbundsmötet den 14 juni) 17 Ekonomi och Verksamhetsinriktning och budget 2009/2010 A/ Utfall 090530 Resultaträkning och balansrapport presenterades per 090530. FS beslutade att godkänna lämnad ekonomisk rapport. B/ Verksamhetsinriktning 2009-2015 FS konstaterade att FM beslutat godkänna och fastställa VI för kommande säsongerna 2009 till 2015. FS med LGT i spetsen har nu det övergripande ansvaret för fortsatt process, och ledningsgruppen det operativa ansvaret att implementera VI inom alla områden. FS konstaterade att vid kommande FS möte i augusti på Arholma kommer implementeringen av nya VI att processas. FS beslutade att godkänna lämnade rapport. 6
C/ SDF bidraget och överskjutande dels hantering för 2008/2009 Förbundsmötet beslöt uppdra FS att besluta om fördelningen och nyttjande av dessa överskjutande medel som är kvar sedan räkenskapsåret 08/09, om 120 101 SEK. FS beslutade att tillföra dessa 120 101 SEK till distriktsutvecklingen. 18 Generalsekreterarens rapporter GS redogjorde för hur han löpande, med delegation, fattar beslut om, och informerar om, och insänder rapporter och statistik etc. till RF med flera organ. Rapport (muntligt) om av GS vidtagna åtgärder och beslut: 1. Statistik till RF för säsongen 2008/2009 (kalenderåret 2008). GS rapporterade att han till RF per den 5 juni insänt vår statistik för året 2008. 2. Spelutredningen remisstid till 1 april, 2009 GS rapporterade att han till Finansdepartementet lämnat in innebandyns remissvar den 1 april 2009. LGT rapporterade att han i samråd med fotboll, ishockey, bandy, basket, handboll, lämnat in en skrivelse till Regeringen om spelutredningen och kommande spelmarknad. 3. Stöd elitutveckling från RF inom ramen för RF s avtal med Svenska Spel GS meddelade att vi den 19 maj, fått, av RF, 100 000 SEK som en engångsutbetalning. Dessa medel är inte de medel som kommer att komma inom ramen för de 130 miljonerna, i RF s elitsatsning. Här inväntar vi fortfarande beslut i RS. FS beslutade att godkänna lämnade rapporter. FS beslutade att invänta tills augustisammanträdet hur vi använder de extra medlen från RF. 19 Samarbete SEI och framtida utveckling Kick off tillsammans med ny styrelse SEI diskuterades i FS LGT rapporterade att igår lördag den 13 juni omvaldes Jan Ögren Fjellestad som ordförande i SEI, med fyra nya ledamöter, Per Körberg, WIC, Johan Nilsson, AIK, Joakim Magnusson, Mariestad/Lockerud, Krister Azelius, Helsingborg. På ytterligare ett år sitter Kim Fors, Balrog, och Jan Wiktorsson, Umeå. 7
FS beslutade godkänna lämnad rapport, samt i samverkan med SEI genomföra en kick off tillsammans. FS konstaterade att vårt gemensamma avtal SEI och SIBF sagts upp gemensamt den 2 juni, och löper ut den 30 juni, 2009. Imorgon den 15 juni har LGT och GS förnyat möte med SEI, Jan Ögren Fjellestad, och Kim Fors, att förhandla om nytt avtal oss emellan. 20 Arbetsformer FS och mötesformer GS arbetsformer och rollfördelning FS mötesformer FS diskuterade FS former och GS chefsfunktion, och beslöt att djupare analysera detta vid kommande möte på Arholma. 21 Kommande arrangemang SM finaler från 2011 och VM från 2014 FS diskuterade kommande process för framtagande av kommande arrangemang. Stockholm, Göteborg, och Skåne har lämnat in sina intresseansökningar per den 30 april. FS beslöt uppdra till MN att förbereda ett underlag till VU att fatta beslut om fortsatt process och vilka kriterier som ska gälla vid tilldelning. 22 Övriga anmälda informationspunkter A/ EFC LGT redogjorde för de diskussioner som dels hållits i Åbo under U19 VM med de fyra Top 4 nationerna och IFF om bland annat EFC, samt den e-post konversation och de samtal som först med berörda klubbar och SEI. Svenska Innebandyförbundet bjöd in AIK, Balrog, IKSU och WIC samt SEI till ett möte den 2 juni, och diskuterade olika implikationer. FS beslut sedan per capsulam att inte medge ökat stöd till berörda klubbar för EFC 2009, vilket bland annat sedermera innebar att AIK och Balrog och WIC valde att inte anmäla sig till EFC 2009. IKSU representerar nu som regerande mästarinnor innebandyn på EFC slutspelet i oktober 2009 i Fredrikshamn. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS konstaterade att MN anmälde jäv i beslutet per capsulam. 8
B/ VM 2009 MN och LGT rapporterade om nuläget med organisationen. LGT kommer att medverka vid Västmanlands IBF s årsmöte tisdagen den 16 juni 2009. GS rapporterade för JC räkning att i dagarna har det gjorts klart med Tv4 som host broadcaster, och en överenskommelse tecknats med IFF; som innebär att totalt fyra matcher (eventuellt fler om andra länder visar intresse) produceras från VM; varav SIBF bekostar två och IFF två. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. C/ RIM i Visby LGT, SJ, MN, CSL, MM var ombud, och TE, och AS ersättare vid RIM. Helen Wiklund Wårell omvaldes för ytterligare en period i RS. Beslut togs om att verka för en sammanslagen idrott, som Svenska Innebandyförbundet stöttade, och aktivt pläderade för. Likaledes gick SF stödutredningen innebandyns väg, och nya kriterier antogs, som också här innebandyn aktivt pläderade för. RS fick uppdraget att som kan förstås redan från 2010 verka för om ekonomin medger rätta till vissa skevheter i systemet, där innebandy avses. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. D/ Anmälan skiljeman till RF MW har verkat som ledamot i förteckningen hos RF för skiljemän. RF efterfrågar nu SF att nominera för perioden 2009-2011. FS beslutade att godkänna lämnad rapport, samt uppdrog LGT efterfråga om Linda Hellström vill låta sig nomineras, i fall inte beslutade FS att nominera MW. 23 Kommande möten/träffar 2009/2010 28-30 augusti FS möte på Arholma (FS och ledningsgrupp deltar) 26-27 augusti, alternativt 1-2 september kick off med SEI start dag ett 12.00 avslut dag två 12.00 25-27 september IFF CB 2-6 oktober, IOK Kongress, i Köpenhamn 16 oktober, EFT framtid, och EFC, möte i Fredrikshamn 9
14-18 oktober Europacup slutspel Fredrikshamn 20 oktober tisdag FS Arlanda (18.30-22.00) 6-8 november EFT, Tjeckien herrar, och U19 herrar, överledare TEh, reserv SJ 6-8 november EFT, Finland, damer, och U19 damer, överledare MM, reserv CSL 11 november onsdag FS Arlanda (12.00-18.00) 23-27 november VM läger i Karlstad 5-13 december VM i Västerås, överledare MN, reserv SJ 11-12 december IFF CB i Västerås 11-12 december IFF Presidential/Secretary Generals Meeting i Västerås 3-6 januari SDF-SM i Linköping 5 januari tisdag FS möte i Linköping (12.00-18.00) 22-24 januari 2010 FS Solna (budget, verksamhetsplaner) 5-6 februari SIBF-Cup i Falun 6 februari, 2010, Finnkampen i Finland, överledare MN, reserv LGT 8 februari, 2010, sista dag att ansöka hos IFF om EFC Q (herrar Sverige) 19-21 februari 2010 SDF ordförandekonferens 12-14 mars, 2010, IB-festen i Landskrona 16 mars, 2010 tisdag möte 20.00 på telefon 8-11 april SDF-SM i Nyköping 10 april FS möte lördag i Nyköping 17 april (lördag), 2010, SM-final Stockholm Globen 22-25 april, 2010, World Challenge i Sverige damer, överledare CSL, reserv MM 22-25 april, 2010, EFT i Schweiz herrar, överledare SJ, reserv TEh 26-30 april, 2010, SportAccord 2-9 maj, 2010, VM U19 dam i Tjeckien, överledare MN, reserv SJ 10 maj måndag 2010 FS telefonmöte klockan 20.00 12-16 maj, 2010, Student VM i Umeå 13 juni, söndag, 2010, Förbundsmöte i Solna 13 juni, söndag, 2010, FS konstitution i Solna 12-14 november, 2010, Riksidrottsforum, i Malmö Swedbank Arena 10
24 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande sommar. FS nästa sammanträde avhålls på Arholma den 28-30 augusti, där FS med ledningsgrupp deltar. Planläggningen är att starta tidigt fredag, 12.00, för att kunna avsluta till lunch, 12.00, på söndag. Ett behov kan finnas att starta senare på fredag för att avsluta senare på söndag. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Martin Wolmhed Generalsekreterare Förbundsordförande Ledamot 11