l I I nri i n n A PICIT sty2012.8 KULTUIIKAlJh I Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare Övriga närvarande Onsdagen den 12 december 2012 Kl. 13.00-16.30 Styrelserlimmet, Kulturrådet, Borgvägen 1-5 Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs (förhinder) Benny Fredriksson Charlotte Gyllenhammar Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Tebogo Monnakgotla Lars Strannegård Mats Wallenius Lotta Brilioth Biörnstad, pkt 7 Alan Deswar, personalföreträdare ST Ulrica Engström Nilsson Jochum Landin, pkt 13 Emma Larsson, pkt 9 Magnus Lemark, pkt 14 Anders Lundberg Benny Marcel Eva Ottosson,personalföreträdare SACO Lisa Vo$kzL,pkt 12 Mika Romanus,/?&/10-11 Erik Åstr öm, pkt 12
1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Styrelsens protokoll Sty 2012:7 lades till handlingarna. Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Styrelsen informerades om de beslut som fattats sedan föregående styrelsemöte. 5 Aktuella rapporter och remisser Styrelsen informerades om följande aktuella remisser: En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55); http://www. reseringen, se/sb/d/15631va/197600 (Handläggare: Jurist Anders Bergstrand) Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59) http://www. regeringen, se/sb/d/16592 (Handläggare: Avdelningschef Ursula Forner)
6 Beslut - Reviderad arbetsordning Bilaga Styrelsen fattade beslut om reviderad arbetsordning i enlighet med bilaga 1. 7 Beslut - Strategi för Kulturrådets arbete med barn och unga Föredragande: Lotta Brilioth Biörnstad Styrelsen diskuterade en strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga och delegerade till GD att fatta beslut efter samråd med ordförande. 8 Beslut - Informationssäkerhet unagdz Styrelsen informerades om hur Kulturrådet beaktar internrevisorens synpunkter och rekommendationer kring Kulturrådets informationssäkerhet och fattade beslut i enlighet med bilaga 2. 9 Beslut - Ändring av Kulturrådets föreskrift för kvantitativ Bilaga 3 uppföljning Föredragande: Emma Larsson Styrelsen informerades om föreslagen ändring i Kulturrådets föreskrift för kvantitativ uppföljning och beslutade i enlighet med bilaga3. 10 Beslut om nya förordningar avseende scenkonsten 2013 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om de nya förordningar som träder i kraft i januari 2013. Förslag på nya direktiv för fördelning av bidrag diskuterades och styrelsen delegerade till GD att fastställa dessa. IAJ
11 Beslut - Anmälan av nya ledamöter till arbets- och referensgrupper Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om behovet av nya ledamöter i Kulturrådets arbets- och referensgrupper samt diskuterade förslag på nya ledamöter. Efter diskussion delegerade styrelsen till GD att fatta beslut om nya ledamöter. 12 Principdiskussion inför fördelning av medel inom kultursamverkansmodellen Föredragande: Lisa Poska/Erik Åström/Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om och ställde sig bakom principerna för fördelmng av medel inom kultursamverkansmodellen inför beslut i januari 2013. Styrelsen informerades även om Kulturrådets arbete med intern styrning och kontroll i dessa frågor samt hur Kulturrådet kommer att arbeta med dessa frågor under 2013. 13 Information - Unga Klara Föredragande: Jockum Landin Styrelsen informerades om Unga Klaras verksamhet och uppdrog till kansliet att återkomma i frågan. 14 Information - Kulturrådets bidragsgivning till nyskriven musik Föredragande: Magnus Lemark Styrelsen informerades om Kulturrådets bidragsgivning till nyskriven musik. 15 Övriga frågor Kulturrådets ledord diskuterades och styrelsen enades om att dessa kan användas internt. Den ska inte användas i den externa kommunikationen för myndigheten. Information gavs om kommande uppföljning av Strindbergsåret som ska redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.
16 Styrelsens sammanträden året 2013 Styrelsens sammanträden under verksamhetsåret 2013 är: Onsdag 30 januari Fredag 15 februari Onsdag 17 april Onsdag 22 maj (ev. Jönköping) Tisdag 13 augusti (telefonmöte) Måndag 23 september Onsdag 6 november Torsdag 12 december 17 Nästa styrelsemöte Onsdagen den 30 januari i Kulturrådets lokaler. Vid protokollet: Justeras: Ulrica Engström Nilsson