Tid: 2009-12-10 kl. 17.00 20.00 Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg Bengt Karlsson Lennart Eklund Paula Eskilsson Håkan Lowentoft Inger Johansson VD fastighetschef kamrer marknadschef ekonomichef sekreterare Paragrafer: 66-84 Sekreterare: Inger Johansson Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson
2 66 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 67 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen kompletteras med två nya ärenden och godkänns. 68 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 69 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser VKABs styrelsemöte protokoll 2009-10-12 och 2009-11-12. Kommunfullmäktige 2009-11-17. Mångfaldsprogram för Växjö Kommun. Fritidsnämnden 2009-10-26. Uppdrag att infordra anbud på tillbyggnad av klubbstuga/servicebyggnad vid Lammhultsbadet. Rapporter Tillgänglighetsarbetet. Hjälpmedelsinstitutets utvecklingsråd var på besök den 19 november. Det var ca 10-12 personer som deltog och dagen började med en genomgång av vårt tillgänglighetsarbete. Därefter besöktes vårdboende på Åbovägen, Toftagården, Evelid och Tellusvägen. Redovisning från hyresförhandling/fördelningsmöte med hyresgästföreningen 2009-11-25. Förhandling om presumtionshyra för kv. Triton. Fördelningsmöte gällande 2010 års hyresjustering. Parterna enades om en höjning fr.o.m. 2010-01-01 med 2% för lägenheter med varm- och kallhyra samt lokaler med förhandlings-klausul.den tidigare
3 överenskomna höjningen med 2,5% sänktes därmed med 0,5%. Organisationen. Håkan Lowentofts befattning har ändrats till en heltidsanställning som ekonomichef fr.o.m. 2010-12-01. Carl-Johan Örnberg har anställts som fastighetsarbetare och Martin Andersson har gått över till Teknikgruppen som driftstekniker. Omskrivning av hyresavtal och hyresjustering för kommunala lokaler har gjorts. Ett trafiksäkrare Ingelstad. Ett arbetsgruppsmöte med ett flertal representanter angående trafiksituationen i Ingelstad ägde rum 2009-11-18. Vissa av de föreslagna förändringarna kan komma att beröra Vidingehems fastigheter. Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer och beslutar att lägga dem till handlingarna. 70 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna. 71 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR ÅR 2010 VD och Lennart Eklund redovisar förslag till budget för 2010. Enligt förslaget blir resultatet för 2010, efter finansiella poster men före bokslutsdispositioner och skatt 5 651 tkr. VD och Håkan Lowentoft redovisar förslag till ekologisk budget för 2010. Styrelsen beslutar att anta de redovisade förslagen till budget för år 2010.
4 72 UTHYRNINGSLÄGE OCH MARKNADSFÖRING Paula Eskilsson informerar om det aktuella uthyrningsläget, de olika insatser som görs för att marknadsföra våra lägenheter, aktiviteter för hyresgästerna samt våra hyresrabatter. Genom ett samarbete med försäkringsmäklaren Marsh kommer vi att kunna erbjuda våra hyresgäster en förmånlig hemförsäkring. Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 73 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD och Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt. Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna. 74 MILJÖDIPLOMERING Företaget har blivit miljödiplomerat. Håkan Lowentoft sammanfattar de olika punkter som skall uppfyllas och där det också ingår att personalen skall utbildas. För att behålla diplomeringen sker en årlig revision. Inventering av de kemikalier som finns är gjord och dessa har förtecknats. En inköpsgrupp som är ansvarig för inköp och handhavande av kemikalier har bildats. Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.
5 75 ANTAGANDE AV RESEPOLICY Styrelsen beslutar att Växjö Kommuns resepolicy för anställda och förtroendevalda i Växjö kommun även skall gälla för Vidingehem AB. 76 ANTAGANDE AV PROCESS FÖR PROJEKT- REDOVISNING Håkan Lowentoft redovisar framtagen process för projektredovisning. Styrelsen beslutar att anta redovisad process för projektredovisning. 77 REDOVISNING AV AVSLUTADE PROJEKT 2009 Bengt Karlsson redovisar byggprojekt som avslutats 2009. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen. 78 BYGGNATION AV SPORTHALL I GEMLA VD och Bengt Karlsson redovisar framtagen kalkyl efter infordran av anbud. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att starta projektet under förutsättning av kommunala beslut.
6 79 DETALJPLANEARBETET PÅ INGELSHOV VD redovisar, efter samtal med Stadsbyggnadskontoret, att stora hinder i detaljplanearbetet föreligger med anledning av att arkeologiskt riksintresse finns i området. För att en byggnation av lägenheter i Ingelstad skall kunna starta inom rimlig tid finns tomtmark, både egen och kommunal, vid Ådalsvägen. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att utreda alternativet Ådalsvägen och återkomma till styrelsen att fortsätta samtalet med Stadsbyggnadskontoret gällande Ingelshovsområdet. 80 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEMÖTEN FÖR ÅR 2010 Styrelsen fastställer datum för styrelsemöten 2010 enligt nedan Månad Dag Datum Att beakta Februari Tisdag 9 Bokslut Mars Tisdag 16 Årsredovisning April Onsdag 28 Årsstämma Maj Tisdag och onsdag 18 och 19 Tertialbokslut Studieresa Juni Tisdag 8 Studieresa inom fastighetsbeståndet Augusti Tisdag 17 September Tisdag 14 Tertialbokslut Oktober Tisdag 12 December Tisdag 14 Budget
7 81 OMBYGGNAD EKBACKEN I LAMMHULT VD och Bengt Karlsson redovisar preliminär kalkyl för ombyggnad av Ekbacken i Lammhult. Styrelsen beslutar att under redovisade förutsättningar ge VD i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning av kommunala beslut. 82 SKRIVELSE FRÅN ÖPPNA KANALEN VD redogör för Öppna Kanalens begäran om borgensåtagande tillsammans med Växjöhem och Hyresbostäder (1/3 vardera) för ett lån på 500.000 kr. Styrelsen beslutar att inte gå i borgen för lånet att VD och Ordf. tar upp frågan med VKAB. 83 ÖVRIGT V. ordf. frågade om privatiseringen av verksamheten på Sörgården kommer att påverka Vidingehem. 84 AVSLUTNING VD gör en resumé över det gångna året och tackar styrelsen för ett gott samarbete samt önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Ordföranden tackar Lennart Eklund, som slutar sin anställning vid årsskiftet, för ett väl utfört arbete. Ordförande och styrelsen tackar VD och personalen för året som gått och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.