1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 10 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Marléne Tamlin (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Rodrigo Romo (M) Ragnhild Källberg (FP) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Magnus Edström (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Jenny Boström (FP) Patric Sjölund (SD) Anna Maria Romlid (V)
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (13) 1. Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 15 är offentliga. 2. Protokolljustering 1. Lars Kallsäby (C) 2. Ragnhild Källberg (FP) 3. Information - Sommarens evenemang 4. Dnr: 2015/378-KS Information - Remiss av Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 5. Dnr: 2015/634-KS(1) Beslut - Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens (KS) överläggning 2015 1. Kommunstyrelsen överlägger följande dagar 2015: 19 augusti kl 08:30-12:00 30 september kl 08:30-12:00 21 oktober kl 08:30-12:00 18 november kl 08:30-12:00 I kommunstyrelsens arbetsformer som antogs den 1 april 2015 beskrivs att kommunstyrelsen ska inrätta en beredning, KS överläggning, för information och överläggning. I beslutet framgår att dessa överläggningar ska ske i samband med ordinarie kommunstyrelsesammanträde, och utifrån detta föreslås datum för höstens överläggningar. 1. Kommunstyrelsen överlägger följande dagar 2015: 19 augusti kl 08:30-12:00 30 september kl 08:30-12:00 21 oktober kl 08:30-12:00 18 november kl 08:30-12:00
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (13) 6. Dnr: 2015/622-KS(2) Beslut - Certifiering Purple flag 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom pilotprojektet och certifieringen av det valda området. Under 2014 inleddes inom ramen för Värna Västerås i samverkan med Västerås Citysamverkan AB, nätverket tryggare City och polisen ett arbete med syfte att prova och värdera Purple Flag som metod för utveckling av den så kallade dag och kvällsekonomin. Tillsammans med åtta andra pilotkommuner (Stockholm, Malmö, Jönköping, Eskilstuna, Karlstad, Borås, Kalmar och Västervik) har modellen prövats. En bred samverkan med bland annat Västmanlands lokaltrafik, Taxi, fastighetsägare, räddningstjänsten, stadsmissionen, kulturliv, hotell, näringsidkare, restaurangägare mfl aktörer i city har skett. Genom medverkan i Purple Flag Akademin Sverige får staden, förutom ett gemensamt och strukturerat arbetssätt, möjlighet att erhålla en kvalitetsmärkning som blir en symbol för ett city med en jämställd, trygg, hållbar och attraktiv stad med upplevelser kvälls- och nattetid av hög kvalitet. Årlig kollegial granskning kommer att genomföras som bidrar till utveckling och erfarenhetsarbete. Sammantagen kostnad för certifiering uppgår 5 000 kr (engångskostnad). Därefter tillkommer kostnader vart annat år motsvarande 10 000 kr för revideringar av Purple flag. 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom pilotprojektet och certifieringen av det valda området. 7. Dnr: 2015/560-KS Beslut - Riktlinje för riskanalys och intern kontroll 1. Riktlinje för riskanalys och intern kontroll godkänns. 2. Riktlinjen ersätter Riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 23 november 2011. (2011/636-KS) Syftet med intern kontroll är att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att följande mål uppnås: - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (13) - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Till grund för den intern kontroll ligger en riskanalys. Nämnderna ska även göra riskanalys enligt lag om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen och andra lagstiftningar. Genom att lägga till målområdena: människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden och miljö och egendom, samt arbeta med en ny metod och process för arbetet uppfylla flera lagstiftningar i ett och samma arbete. Riktlinjen skall gälla för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt i tillämpliga delar för Västerås stads helägda bolag. En gemensam metod och ett systematiskt arbetssätt för intern kontroll och riskanalys underlättar kommunstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser, nämnder och bolag. 1. Riktlinje för riskanalys och intern kontroll godkänns. 2. Riktlinjen ersätter Riktlinje för intern kontroll beslutad av kommunstyrelsen den 23 november 2011. (2011/636-KS) 8. Dnr: 2015/469-KS Beslut - Svar på nämndinitiativ från (V) - Västerås behöver en handlingsplan för EU-migranter 1. Att tillstyrka nämndinitiativets första att-sats genom att ge stadslednings-kontoret i uppdrag att ta fram en sammanhållen strategi för hur Västerås stad utifrån det kommunala uppdraget ska möta upp EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. 2. Att avslå att-sats två om fortsatt uppdrag för mötesplats Eken. Vasiliki Tsouplaki och Anna Maria Romlid (båda V) har inkommit med ett nämndinitiativ att agera lokalt för hemlösa och fattiga EU-migranter för en human vistelse i Västerås. Vänsterpartiet föreslår därför att; - en handlingsplan ta fram hur Västerås stad ska möta EU-migranter - en mötesplats Eken får ett fortsatt uppdrag att fungera som en mötesplats för EU-migranter under tiden handlingsplan för EU-migranter tas fram. 1. Att tillstyrka nämndinitiativets första att-sats genom att ge stadslednings-kontoret i uppdrag att ta fram en sammanhållen strategi för hur Västerås stad utifrån det kommunala uppdraget ska möta upp EU-
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (13) medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. 2. Att avslå att-sats två om fortsatt uppdrag för mötesplats Eken. 9. Dnr: 2015/514-KS(5) Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (FP) - Översyn konkurrerande verksamhet 1. Informationen godkänns. 2. Nämndinitiativet läggs till handlingarna. Folkpartiet och moderaterna har väckt ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen med förslag att stadsledningskontoret ska ges i uppdrag att analysera kommunal verksamhet som enligt Svenskt Näringslivs underökning upplevs av företagen att det förekommer osund konkurrens Stadsledningskontoret har tagit del av rapporter från Svenskt näringsliv och därefter gjort en övergripande analys som beskrivs i bifogad handling. Analysen påvisar inte att staden driver verksamhet på ett sätt som kan uppfattas som osund konkurrens. Det förekommer att staden driver försäljning som riktas mot allmänheten, t.ex. café och restaurangverksamhet. Det finns då särskilda skäl samt att verksamheten är av sådan omfattning att den inte kan drivas kommersiellt. 1. Informationen godkänns. 2. Nämndinitiativet läggs till handlingarna. 10. Dnr: 2015/115-KS Beslut - Fortsatt uppdrag angående inkubator för sociala företag Stadsledningskontoret ges i uppdrag att 1. inom ramen för befintliga bidrag och i samarbete med berörda aktörer diskutera sådana omprioriteringar som leder till att en inkubator kan implementeras enligt konceptet 2. i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen ta fram förslag på en modell som skapar stödstruktur åt arbetsintegrerande sociala företag inom ramen för nuvarande finansiering av sociala företag
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (13) 3. tydligt lyfta sociala företag och samhällsentreprenörskap som en del näringslivsprogrammet I december 2014 gavs stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram ett koncept för en inkubator med inriktning mot sociala företag, arbetsintegrerade sociala företag samt samhällsentreprenörer i Västerås. Stadsledningskontoret har genomfört förstudien i samarbete med CSES (Center för socialt entreprenörskap Sverige). CSES är en ideell förening som verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap för att bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala och miljörelaterade problem med affärsmässiga metoder. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inom ramen för befintliga bidrag och i samarbete med berörda aktörer diskutera sådana omprioriteringar som leder till att en inkubator kan implementeras enligt konceptet i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen ta fram förslag på en modell som skapar stödstruktur åt arbetsintegrerande sociala företag inom ramen för nuvarande finansiering av sociala företag tydligt lyfta sociala företag och samhällsentreprenörskap som en del näringslivsprogrammet 11. Dnr: 2015/457-KS Beslut - Finansriktlinjer för Västerås kommunkoncern 2015 1. Förslag till Finansriktlinjer för Västerås kommunkoncern fastställs. Nuvarande finansriktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2013-12-04. Riktlinjerna behöver nu uppdateras på följande punkter: Punkt 2 tredje stycket: ändras till Särskilda riktlinjer gällande leasing finns. Punkt 2 sista stycket: sista meningen stryks då rapportering återkommer i punkt 4. Punkt 2 fotnot 1: stryk Detta regleras i ägardirektiv. I ägardirektiven hänvisas till finanspolicyn.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (13) Punkt 2.4 Likviditetsrisk: målet för likviditetsreserven höjs från 150 mnkr till 1 000 mnkr för att överensstämma med den närmaste månadens låneförfall. Som likviditetsreserv stryks finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar. Bland annat pensionsfonden bör inte räknas som likviditetsreserv. Punkt 3.1 Kredit- och motpartsrisk: korrigeras till Positiva marknadsvärden på derivatinstrument ingår i beloppsgränserna ovan. Tidigare felskrivet negativa. 1. Förslag till Finansriktlinjer för Västerås kommunkoncern fastställs. 12. Dnr: 2015/413-KS Beslut - Delårsrapport per den 30 april 2015 för Västerås stad 1. Delårsrapporten för januari-april 2015 med prognos för 2015 godkänns. 2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att snarast sammankalla till möten med presidierna för de pedagogiska nämnderna (FSN, GSN, UAN) och de sociala nämnderna (ÄN, IN, NF) för överläggningar. 3. De pedagogiska och sociala nämnderna, som samtliga visar obalanser i prognosen, i samband med delårsrapport 2, redovisar vilka åtgärder nämnderna ha tagit för att balansera ekonomin 2015. Västerås stad redovisar ett resultat för årets första fyra månader om 35 mnkr att jämföra med 114 mnkr för samma period 2014. I resultatet ingår realisationsvinster med 20 mnkr och Afa-medel med 44 mnkr. Resultatet exklusive dessa engångsposter uppgår till -29 mnkr. Motsvarande resultatmått för 2013 var 111 mnkr. Prognosen per helår pekar mot ett resultat på -48 mnkr. Målet i 2015 års budget är 70 mnkr. I det prognostiserade resultatet redovisar nämnder och styrelser, exklusive reavinster, ett underskott i förhållande till budget om 108 mnkr. Investeringsnivå ligger på 660 mnkr där en prognos nu säger att 95 % kommer att genomföras, en siffra som kan sjunka senare under året 1. Delårsrapporten för januari-april 2015 med prognos för 2015 godkänns.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (13) 2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att snarast sammankalla till möten med presidierna för de pedagogiska nämnderna (FSN, GSN, UAN) och de sociala nämnderna (ÄN, IN, NF) för överläggningar. 3. De pedagogiska och sociala nämnderna, som samtliga visar obalanser i prognosen, i samband med delårsrapport 2, redovisar vilka åtgärder nämnderna ha tagit för att balansera ekonomin 2015. 13. Dnr: 2015/234-KS(2) Beslut - Godkännande av årsredovisningar och revisionsberättelser för donationsstiftelserna 2015 1. Årsredovisning 2014 för donationsstiftelserna godkänns. Kommunstyrelsen förvaltar sammanlagt 53 stiftelser. Dessa har ett bokfört värde på 179,1 mnkr medan det totala marknadsvärdet uppgick till 237,3 mnkr. Årets resultat är 12,1 mnkr jämfört med föregående års resultat på 8,4 mnkr. Avkastningen exklusive reavinster motsvarar 6,6 mnkr. Fem stiftelser har bedömts vara skatteskyldiga och ska erlägga statlig inkomstskatt. Totalt belastad skatt 2014 uppgick till 15 kkr. Stiftelsen Ruth Randall Edströms minnesfond kommer att yrka om skattefrihet vid taxering 2015. Återbetalning av skatt har erhållits avseende åren 2010-2013 med anledning av felaktigt avdragen preliminärskatt på aktieutdelning. Summan uppgår till totalt 3 Mkr. Eftersom detta blir en form av extraordinär intäkt som avser flera år, har det bedömts som rimligt att dela ut avkastningen fördelat på två år. Förvaltaren har, efter påpekande från revisionen, beslutat att införa en minimiavgift på 1000 kr per stiftelse för de gemensamma stiftelsekostnaderna. Under året har 2,3 Mkr utdelats för huvudsakligen bidrag och stipendier. 1. Årsredovisning 2014 för donationsstiftelserna godkänns. 14. Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen godkänns.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (13) Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen under perioden som gått sedan föregående kommunstyrelsesammanträde redovisas. Postlista och handlingar enligt utsänd förteckning skickas runt för påseende vid sammanträdet. Postlistor vecka för vecka finns att läsa på www.vasteras.se under fliken Kommun och Politik, Press och informationsmaterial. Scrolla ner på sidan så finns postlistan där. 1. Redovisningen godkänns. 15. Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen godkänns. Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas. Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 1. Redovisningen godkänns. 16. Dnr: 2014/634-KS Beslut - Västerås stads samspel med civilsamhället, Lokal överenskommelse (LÖK, LÖKen) 1. Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan staden och civilsamhället antas. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2013 att anta viljeinriktning för samverkan med civilsamhället. I samband med detta fick stadsledningskontoret också i uppdrag att utreda förutsättningar för etablering av ett gemensamt utvecklingscenter för bättre stöd och samarbete med föreningar och idéburna organisationer. Utredningen avseende utvecklingscentrum kopplades samman med den dialogprocess som inleddes tillsammans med föreningslivet i Västerås och finns nu med som en del i den föreslagna överenskommelsen. Samverkansöverenskommelsen och handlingsplanen har remitterats till stadens styrelser och nämnder samt föreningslivets/civilsamhällets olika aktörer. I bilaga 1 anges vilka som inkommit med svar.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (13) I bilagorna 2 och 3 framgår de synpunkter som inlämnats. Sammantaget har förslaget mottagits positivt. Den sammantagna kostnaden för genomförande av den föreslagna handlingsplanen beräknas uppgå till 900 000 kr/år. Finansiering föreslås ske inom stadsledningskontorets befintliga budgetram. 1. Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan staden och civilsamhället antas. 17. Dnr: 2015/619-KS Beslut - Nytt internhyressystem 1. Fastighetsnämndens förslag till nytt internhyressystem antas. 2. Det nya interhyressystemet gäller fr.o.m. 2016-01-01. Det nuvarande interhyressystemet infördes för över 20 år sedan. Justeringar har gjorts vid ett flertal tillfällen och idag följer inte systemet de ursprungliga principerna. Dessutom har en mängd tilläggskontrakt under åren tillkommit i samband med olika typer av ombyggnationer vilket gör att verksamheterna har svårt att förstå vad som ligger till grund för hyressättningen. Ett nytt internhyressystem ska skapa incitament för förbättrad lokaleffektivitet. Systemet ska vara enkelt, accepterat, upplevas rättvist och att den underliggande ekonomiska redovisningen ska vara transparant. För förskolor, grundskolor och gymnasieskolor föreslås att en modell med funktionshyra införs. Funktionshyressystemet bygger på att en självkostnad beräknas per skolform. Därefter värderas varje enskild lokal utifrån ett poängbedömningssystem med kriterierna ändamålsenlighet, inre miljö och yttre miljö. Den sammantagna hyran för exempelvis samtliga grundskolor blir oförändrad i förhållande till självkostnaden men det blir variationer mellan skolorna beroende på den bedömda funktionaliteten. En bashyra räknas fram för varje skola. När funktionshyra införs försvinner marknadshyresdelen i hyran samtidigt som fastighetsnämndens avkastningskrav minskas med motsvarande belopp.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (13) 1. Fastighetsnämndens förslag till nytt internhyressystem antas. 2. Det nya interhyressystemet gäller fr.o.m. 2016-01-01. 18. Dnr: 2015/478-KS Beslut - Årsplan 2016 med utblick mot 2018 19. Dnr: 2015/407-KS Beslut - Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2016 1. Taxor för 2016 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Kommande år får taxan årligen räknas upp motsvarande förändringen av KPI oktober till oktober. Direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund föreslår ny taxekonstruktion och prislista för anslutning av vidarekopplat larm till MBR (automatiska brandlarm). Dessutom föreslås att personaltaxan räknas upp med 2,8 procent och övriga taxor med 2,4 procent. 1. Taxor för 2016 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Kommande år får taxan årligen räknas upp motsvarande förändringen av KPI oktober till oktober. 20. Dnr: 2015/572-KS Beslut - Taxor för 2016 inom Byggnadsnämndens verksamhet 1. Nya taxor för byggnadsnämndens verksamhet 2016 fastställs.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (13) Byggnadsnämnden föreslår förändringar i taxorna för bygglovsverksamheten och för detaljplaner. För bygglov föreslås att en differentierad taxa införs utifrån avvikelsernas omfattning. Dessutom föreslås en ny taxekonstruktion för förhandsbesked inom detaljplanlagt område samt en höjning av taxan för förhandbesked utanför detaljplanlagt område för att få bättre kostnadstäckning för dessa utredningar som ofta är tidskrävande. För detaljplaner föreslås en taxehöjning som exempelvis innebär att avgiften för en detaljplan med 20 nybyggda småhus skulle öka från 376 000 kr till 478 000 kr. 1. Nya taxor för byggnadsnämndens verksamhet 2016 fastställs. 21. Dnr: 2015/601-KS Beslut - Taxor för 2016 inom Kommunalförbundet VafabMiljös verksamhetsområde 1. Kommunalförbundet VafabMiljös renhållningstaxa 2016 för Västerås kommun fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. Renhållningsavgifterna föreslås höjas med 6 procent till 2016 med anledning av ökade kostnader för verksamheten. Om ingen avgiftshöjning görs beräknas verksamheten göra ett underskott på 11 mnkr. Med de föreslagna nya renhållningsavgifterna begränsa underskottet till 5 mnkr. Underskottet finansieras av verksamhetens upparbetade egna kapital som vid slutet av 2015 förväntas uppgå till 15 mnkr. 1. Kommunalförbundet VafabMiljös renhållningstaxa 2016 för Västerås kommun fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet.
VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (13) 22. Dnr: 2015/615-KS Överläggning - Reglemente för kommunstyrelsen 23. Stadsdirektören informerar 24. Kommande ärenden till kommunstyrelsen