Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 1 (22) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 januari 2016 Plats och tid A 391, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Marléne Tamlin (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Rodrigo Romo (M) Jesper Brandberg (FP) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Magnus Edström (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Jenny Boström (FP) Patric Sjölund (SD) Anna Maria Romlid (V)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (22) 1. Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 17 är offentliga. 2. Protokolljustering 1. Ann-Christine From Utterstedt (SD) 2. Amanda Agestav (KD) 3. Information - Västerås stads mål för mottagande och inkludering 4. Dnr: 2016/25-KS Information - Somaliskt-svenskt råd och projektidé 5. Dnr: 2015/800-KS Beslut - Strategi för utsatta EU-medborgare 1. Förslag till strategi för kommunala insatser som rör EU-medborgare godkänns. 2. Finansiering under 2016 sker inom ramen för stadsledningskontorets budget. Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet att utvecklas och att förändra sina liv. Det har lett till en ökad rörlighet av arbetstagare, varor och tjänster. Genom den fria rörligheten får vi också ta del av den fattigdom och det utanförskap som förekommer inom den Europeiska unionen. På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Västerås. Idag bedöms mellan utsatta EU-medborgare vistas i Västerås, det stora flertalet försörjer sig genom att tigga och bor i husvagnar och bilar uppställda på parkeringar och i skogspartier. Regeringens utsedda nationella samordnare för arbetet med utsatta EUmedborgare beskriver i dagsläget att man nationellt inte avser att göra större lagändringar. Det område som är föremål för lagändringar avser illegal bosättning på privat mark.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (22) Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i samhället. Därför är det även naturligt att ett antal kommunala verksamheter och bolag på olika sätt berörs och involveras i dessa frågor. Den föreslagna strategin som kompletterats med framtagen rutin för illegal bosättning syftar till att skapa tydlighet i kommunen. Västerås stad och andra myndigheters möjligheter att stödja och hjälpa utsatta EU-medborgare som vistas i kommunerna begränsas av lagar. Civilsamhället som i vardagen möter samt har andra möjligheter att hjälpa målgruppen blir därför en naturlig samverkanspartner. Mötesplats som drivs av Stadsmissionen genom ett samverkansavtal med Västerås stad avses att öppnas för tiden 18 januari till 31 mars Förslag till strategi för kommunala insatser som rör EU-medborgare godkänns. 2. Finansiering under 2016 sker inom ramen för stadsledningskontorets budget. 6. Dnr: 2015/1275-KS Beslut - Extra stämma i Västerås Central AB 1. Maria von Knorring, med Kjell Andersson som ersättare, utses att som röstombud företräda Västerås kommuns aktier vid extra bolagsstämma med Västerås central AB. 2. Röstombudet instrueras att på den extra bolagsstämman rösta i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen. 3. Paragrafen föreslås omedelbart justerad. Västerås Central AB är ett delägt bolag med Jernhusen AB. Styrelsen i Västerås central AB har kallat till extra bolagsstämma för att förrätta omval/nyval till styrelsen. Enligt kallelsen till den extra bolagsstämman är förslaget att besluta om följande sammansättning i styrelsen: För tiden intill nästa årsstämma utse Thomas Energård (omval), Per Johansson (omval), Mattias Victorin (omval), Paul Van Doninck (omval), Kent Mandl (nyval) till styrelseledamöter. För tiden intill nästa årsstämma utse Kerstin Enaeus (omval), Patrizia Strandman (omval), Åsa Dahl (omval), Marcus Jansson (nyval) till

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (22) styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa årsstämma utse Paul Van Doninck (omval) till styrelseordförande. Firman ska, i enlighet med redan tidigare fattat beslut, tecknas av styrelsen. 1. Maria von Knorring, med Kjell Andersson som ersättare, utses att som röstombud företräda Västerås kommuns aktier vid extra bolagsstämma med Västerås central AB. 2. Röstombudet instrueras att på den extra bolagsstämman rösta i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen. 3. Paragrafen föreslås omedelbart justerad. 7. Dnr: 2015/651-KS Beslut - Behörighet att underteckna lånehandlingar och borgensåtaganden 1. Thomas Energård, Kjell Andersson, Sofia Wahlund, Jan Wikner och Jamal Amin tilldelas rätten att, två i förening, underteckna erforderliga handlingar för lån, obligationslån, certifikatslån, emissioner av certifikat, avtal om derivat, avtal om köp och försäljning av fondandelar samt för förvaltning av kultur-, Asköviks- och donationsfondernas tillgångar i form av aktier, räntebärande instrument samt derivat. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen har att utse personer med rätt att underteckna handlingar avseende affärer på kapital- och penningmarknaden, utförande av penningstransaktioner samt undertecknande av lånehandlingar samt borgensåtaganden. 1. Thomas Energård, Kjell Andersson, Sofia Wahlund, Jan Wikner och Jamal Amin tilldelas rätten att, två i förening, underteckna erforderliga handlingar för lån, obligationslån, certifikatslån, emissioner av certifikat, avtal om derivat, avtal om köp och försäljning av fondandelar samt för förvaltning av kultur-, Asköviks- och donationsfondernas tillgångar i form av aktier, räntebärande instrument samt derivat.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (22) 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 8. Dnr: 2016/33-KS Beslut - Deltagande i studieresa till Nederländerna februari Amanda Agestav (KD) beviljas att delta i Mälardalsrådets studieresa till Amsterdam och Utrecht, Nederländerna Den internationella konkurrensen ökar. För att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv storregion också i framtiden måste Stockholm-Mälarregionen dra nytta av sina styrkor och se sina svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra ledande regioner i världen. Utifrån detta åker Mälardalsrådet till Nederländerna februari och utforskar två konkurrenskraftiga och innovativa städer: Amsterdam och Utrecht. Företrädare för politik, näringsliv och akademi i Stockholm- Mälarregionen kommer att delta. Ambitionen är att resan ska ge inspiration till att fortsätta utveckla regionen och erbjuder samtidigt en god möjlighet till stärkta relationer mellan deltagarna. Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag: 1. Amanda Agestav (KD) beviljas att delta i Mälardalsrådets studieresa till Amsterdam och Utrecht, Nederländerna Dnr: 2014/482-KS Beslut - Tävling om betongsuggor 1. Rapporten läggs till handlingarna. Efter en motion från (M), (FP), (C), och (KD) beslutade kommunfullmäktige den 10 april 2014 att Västerås stad skall utlysa en tävling bland Västerås invånare om förslag och design av alternativa betongsuggor som har anknytning till kommunens historia och profil samt gjutning av ett eller flera förslag till riktiga trafikhinder i Västerås. Ärendet överlämnades till tekniska nämnden för handläggning. Tävlingen genomfördes i oktober 2014 av tekniska kontoret och annonserades i VLT, Västerås tidning, stadens hemsida samt facebook. Sammanlagt 34 förslag kom in. Juryn bestående av representanter från Västerås stad, Västerås konstmuseum och Mälardalens högskola granskade förslagen varpå tekniska nämnden utsåg Tora Åsling som vinnare i tävlingen. Det vinnande bidraget är en betongmistelsugga.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (22) Samtidigt gavs hedersomnämnande till Marcus Reldin, Västerås (domkyrkosugga) och Karl-Axel Jacobsson, Västerås (transformatorsugga). Ärendet återrapporterades till kommunstyrelsen den 21:a oktober 2015, varpå det återremitterades för komplettering av kostnadsuppgifterna. Mistelsuggan beräknas kosta cirka kronor i engångskostnad för gjutformen. Därefter kostar varje sugga kronor per styck. Totalkostnaden för tio betongmistelsuggor bör då hamna kring kronor. Jämförelsevis kostar en konventionell sugga från kronor per styck. Kostnaden för tio konventionella suggor hamnar då från kronor. Västerås stad hyr ett litet antal betongsuggor. Hyreskostnaden beräknas uppgå till några tusen kronor per år. Den exakta summan har inte gått att få fram. Tekniska kontoret har inte budgeterat för gjutning av vinnarbidraget. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 10. Dnr: 2015/216-KS Beslut - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i enlighet med vattenplanen 1. Mälarenergi och Stadsledningskontoret uppdras att påbörja ansökningar om tillstånd för åtgärderna vid Slottsbron, Falkenbergska kvarnen och Skultuna under kvartal 1, Västerås stad har som mål i vattenplanen att skapa fria vandringsvägar upp till Skultuna senast Staden (Tekniska kontoret) och Mälarenergi driver under perioden LONA-projektet Fria vandringsvägar i Svartåns nedre lopp som framför allt syftar till att hitta lämpliga lösningar vid respektive vandringshinder i Svartåns nedre del samt att ta fram de underlag som behövs för att kunna göra ansökningar hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för åtgärderna. Projektet avslutas i juni Att söka och få tillstånd är en relativt långdragen process som omfattar bland annat samråd, prövningstid, huvudförhandling och behöver påbörjas i god tid innan projektering och byggstart planeras. Ansökningsprocesserna behöver därför inledas så snart som möjligt för att ligga i fas med tidplanerna i LIFE IP- projektet för Slottsbron och Falkenbergska kvarnen och LONA-projektet i Skultuna.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (22) 1. Mälarenergi och Stadsledningskontoret uppdras att påbörja ansökningar om tillstånd för åtgärderna vid Slottsbron, Falkenbergska kvarnen och Skultuna under kvartal 1, Dnr: 2015/1220-KS Beslut - Remiss, departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53) 1. Föreslagen lagändring tillstyrks och svar på remissen i enlighet med stadsledningskontorets förslag översänds till Finansdepartementet. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förslaget bedöms inte medföra konsekvenser utifrån social eller miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv men innebär en ändrad fördelning av medel mellan länsstyrelsen och landstinget. För Västerås stad och regionen är det viktigt att dessa medel inte minskas. Förslaget är i linje med den ansökan landstinget lämnade in 2013 och som Västerås stad stod bakom. Staden bör tillstyrka föreslagen lagändring. 1. Föreslagen lagändring tillstyrks och svar på remissen i enlighet med stadsledningskontorets förslag översänds till Finansdepartementet.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (22) 12. Dnr: 2014/729-KS Beslut - Utredning av möjligheten att underlätta för korttidsangöring vid Östra hamnen, Kokpunkten och längs strandlinjen vid stadens mälarnära utbud 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar utreda frågan gällande möjligheten att underlätta för korttidsangöring vid Östra hamnen, Kokpunkten och längs strandlinjen vid stadens mälarnära utbud. Representanter för tekniska kontoret, fastighetskontoret och Mälarhamnar AB har tillsammans med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen tittat på nu möjliga lägen att upplåta för ändamålet. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden beslutade 25 augusti 2014 att överlämna rapporten till KS. Information om genomfört uppdrag har skett på Stratsam den 27 mars 2015 vilket resulterade i att uppdraget kompletterats med fokus på Kraftverkshamnen gällande bland annat kostnader. Komplettering, daterat , bifogas. Stadsledningskontoret bedömer att frågan om att iordningsställ korttidsplatser för gästande båtar är så pass intressant att den bör utredas vidare. Genomförd utredning bedöms inte vara tillräcklig för att i detta läge fungera som ett underlag för iordningställande av båtplatser. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden föreslås därmed få i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (22) 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå. 13. Dnr: 2015/158-KS Beslut - Riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad 1. Förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad godkänns. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad. Innehållet i riktlinjen ska bidra till att säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i ärendeprocessen inom Västerås stad. Till grund för riktlinjerna finns Policy för ärendeprocessen i Västerås stad. Praktiskt stöd finns i handbok för ärendeprocessen samt i de instruktioner som finns kopplade till ärendesystemet. Riktlinjen ska bidra till att uppnå målen genom att ansvar och roller i ärende-processen definieras tillsammans med de instruktioner för handläggning av dokument och handlingar som finns. På så sätt uppnås ett enhetligt arbetssätt som bidrar till en rättssäker ärendeprocess. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslag till riktlinje för ärendeprocessen till samtliga nämnder och styrelser. 15 svar har inkommit och remissinstanserna är nästan uteslutande positiva till förslaget. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då återremittera ärendet för ytterligare handläggning av ärendet. Stadsledningskontoret har kompletterat handlingarna med ytterligare underlag och ärendet går nu tillbaka till kommunstyrelsen för beslut. 1. Förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad godkänns.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (22) 14. Dnr: 2015/798-KS Beslut - Ansökan om bidrag till Projektet Energy Comptence Center (ECC) ECC beviljas kronor per verksamhetsår med start ECC årligen återraporterar arbetet och dess effekter. 3. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och med koppling till Expectrum. Projektet ECC, Energy Comptence Center efterfrågar bidrag för projektdrift för att utveckla, positionera och fortsätta etablera Västerås-regionen som ett världsledande energikompetenscenter. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och koppling till Expectrum. Andra treårsperioden kännetecknas av nationell och internationell förankring, partnerskap och skapande av modeller (eg. Västerås-modeller som appliceras nationellt). År 4-6 kommer också att kännetecknas av fortsatt etablering, bevisföring av position, inventering och utveckling av lokal, regional och nationell energikompetens. Arbetet kännetecknas av ett tydligt jämställdhetsfokus, inte minst i kontakt med skolungdomar och studenter. Verksamhetstiden under projektår 4-6 är , och Ansökan gäller SEK per verksamhetsår i tre år. Styrgruppen för Energy Competence Center utgörs vid start av år 4 av ABB (Per Eckemark) Bombardier (Björn Ivedal och Klas Wåhlberg) Mälarenergi (Magnus Hemmingsson och Niklas Gunnar) Westinghouse (Tage Tarkpea och Aziz Dag) Mälardalens högskola (Thomas Wahl) Länsstyrelsen (Håkan Wåhlstedt, ordf) Västerås stad (Anders Teljebeäck och Ylva Wretås) Kokpunkten/PEAB (Håkan Östh) Jobba i Västerås (Björn Nordén) Utöver dessa finns ett kontaktnät upparbetet med ca. 50 energirelaterade företag. Styrgruppen leder projektet och Jobba i Västerås fungerar som projektorganisation för ECC.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (22) 1. ECC beviljas kronor per verksamhetsår med start ECC årligen återraporterar arbetet och dess effekter. 3. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och med koppling till Expectrum. 15. Dnr: 2015/396-KS Bildande av koncernbolag, finansiering och likviditet 1. Informationen avseende koncernens finansierings och likviditetsbehov godkänns. 2. De tillfälligt utökade kreditramarna för Västerås Flygplats AB och Västerås marknad & näringsliv AB godkänns tills dess att alternativen för finansiering har utretts. Finansiering Den framtida finansieringen inom koncernen kommer att ske genom koncernbidrag och utdelning. Se exempel i bilaga 1. OBS! Notera att beloppen endast är fiktiva i exemplet. För att finansiera dotterbolag med underskott så kommer detta ske med koncernbidrag från Västerås Stadshus AB. Finansiering under året Koncernbidrag är transaktioner som sker i samband med bokslut vid årets slut och kan ej ges löpande under året. Detta innebär att finansieringen under året måste ske på annat sätt. Nedan redovisas kortfattat två alternativa lösningar. Stadsledningskontoret återkommer efter ytterligare utredning med förslag till vilket av alternativen som bör väljas. Alternativ 1 Kredit och kapitaltäckningsgaranti Detta alternativ innebär att bolagen som genererar underskott erhåller en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget och en utökad kreditram från Västerås stad. Efter årets slut, när alla koncernbidrag och utdelningar har genomförts, så kan dessa bolag återställa det egna kapitalet samt likviditeten. Detta innebär att processen startar om likt ovan för att sedan regleras året därefter. För de bolag som ackumulerar underskott under året och behöver löpande finansiering så skall Västerås Stadshus AB teckna en kapitaltäckningsgaranti för dessa bolag, enligt beskrivningen ovan. En kapitaltäckningsgaranti kan vara utformad på olika sätt exempelvis i tid och med belopp. Den kapitaltäckningsgaranti som Västerås Stadshus AB

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (22) skall teckna är en garanti att tillse att aktiekapitalet alltid är intakt och garantin beslutas år för år. Alternativ 2 Nyemission Alternativ 2 innebär att underskottsbolagen tillförs likvida medel och eget kapital genom en nyemission. Denna åtgärd innebär att bolagen har ett eget kapital som klarar årets underskott samt det likviditetsbehov som uppstår på grund av underskottet. Det innebär att vid årets slut så har en stor del av det egna kapitalet förbrukats, men inte bolagens aktiekapital samt att likviditeten är stort sett slut. När bolagen erhåller koncernbidrag så återställs det egna kapitalet samt likviditeten och verksamheten kan drivas ytterligare ett år. Likviditetsplanering Ovan beskrivs hantering av finansiering avseende bolagens soliditet. Utöver soliditetsplaneringen så måste även en likviditetsplanering finnas. Denna likviditetsplanering avser inte behovet av likviditet för investeringar, utan för de verksamheter som går med underskott och har ett negativt kassaflöde. Likviditetsbehov i koncernen skall såsom tidigare hanteras via Västerås stads koncernkonto. Kreditram beslutas av stadens finansfunktion. Åtgärder under första kvartalet 2016 Utifrån den förändrade finansieringsmodellen med anledning av koncernbildningen så behöver en likviditetsplan tas fram för koncernen. Med anledning av de olika alternativa finansieringslösningarna som beskrivits ovan, så finns ingen preliminär likviditetsplan för Nedan redovisas likviditetsbehoven första kvartalet Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) Moderbolagets likviditetsbehov under 2016 är till stor del beroende på hur länge som flygplatsverksamheten kommer att bedrivas i bolaget. Bolagets kreditram är idag 23 mkr och vid årsskiftet har bolaget ca 9 mkr kvar att nyttja. Bedömningen är att bolagets behov för flygplatsverksamheten t o m mars är ca 15 mkr. För moderbolagets egen verksamhet under 2016 så förväntas likviditetsbehovet vara marginellt och kan rymmas inom en kredit om 1 mkr. Förslag är att tillfälligt höja kreditramen med 9 mkr, till 32 mkr för Västerås Flygplats AB. Västerås marknad & näringsliv AB Verksamhetens likviditetsbehov under perioden jan mars 2016 är ca 7,5 mkr. Förslaget är en tillfällig höjning av kreditramen med 8,5 mkr till 10 mkr. Förslag på åtgärder Västerås Flygplats AB, moderbolaget, utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för Västerås marknad & näringsliv AB och även en för Nya Västerås Flygplats AB, så snart det bildats, samt att Västerås stad utökar tillfälligt kreditramarna enligt nedan:

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (22) Västerås marknad & näringsliv AB, ny kreditram Västerås Flygplats AB, ny kreditram 10 mkr 32 mkr 16. Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen godkänns. Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen under perioden som gått sedan föregående kommunstyrelsesammanträde redovisas. Postlista och handlingar enligt utsänd förteckning skickas runt för påseende vid sammanträdet. Postlistor vecka för vecka finns att läsa på under fliken Kommun och Politik, Press och informationsmaterial. Scrolla ner på sidan så finns postlistan där. 17. Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen godkänns. Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas. 18. Dnr: 2015/396-KS Beslut - Bildande av koncernbolag, steg 2 1. Förslaget om att genomföra en kvittningsemission, i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), avseende den lånerevers som upprättades i samband med förvärvet av aktierna i Västerås stads helägda bolag om kr godkänns. Emissionen avser nya aktier och skall genomföras till en kurs om kr per aktie d v s kr samt en överkurs om kr. 2. Förslaget om att bilda ett nytt bolag för flygplatsverksamheten, Nya Västerås Flygplats AB, med ett aktiekapital om kr godkänns. 3. Att godkänna förslaget på bolagsordning och ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB samt att utse Lena Söderberg, Kristina Grönvalls Bengtsson, James Harrison, Lennart Sturesson, Håkan Wahlström som ordinarie styrelseledamöter och Roger Eklund, Agata Kosik, Örjan Rosell,

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (22) Mikael Stenås, Lars Wretljung som suppleanter samt Ulf Nygren och Börje Hultin som ordinarie lekmannarevisorer för Nya Västerås Flygplats AB. 4. Att godkänna förslaget om att genomföra en verksamhetsöverlåtelse avseende flygplatsverksamheten från Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) till Nya Västerås Flygplats AB samt att ge ägardirektiv till styrelserna i Västerås Flygplats AB och Nya Västerås Flygplats AB att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. 5. Att utse Anders Teljebäck, Amanda Agestav, Elisabeth Unell, Carin Lidman, Staffan Jansson, Ann-Loise Molin Östling, Magnus Edström, Lars Kallsäby, Anna Hård af Segerstad, Rodrigo Romo, Jesper Brandberg, Ann-Christine from Utterstedt, Vasiliki Tsouplaki som ordinarie styrelseledamöter och Jazmin Pettersson, Mikael Lindh, Solveig Nilsson, Mikael Sandberg, Anna Thunell, Vicki Skure Eriksson, Eric Söderberg, Staffan Anger, Caroline Högström, Marcus Jacobson, Jenny Boström, Patric Sjölund, Anna Maria Romlid (V) som suppleanter samt Ulf Höglund och Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), efter det att verksamhetsöverlåtelsen har genomförts. 6. Thomas Energård utses som ordinarie ägarombud samt Maria von Knorring som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) samt i Nya Västerås Flygplats AB. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra koncernbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder m.m. som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan. Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett frågan om att bilda ett moderbolag och därmed en äkta koncern för Västerås stads bolag. Utredningen har pågått under med stöd från PwC. Västerås stads bolag har givits tillfälle att lämna yttranden i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Förslaget om att genomföra en kvittningsemission, i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), avseende den lånerevers som upprättades i samband med förvärvet av aktierna i Västerås stads helägda

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (22) bolag om kr godkänns. Emissionen avser nya aktier och skall genomföras till en kurs om kr per aktie d v s kr samt en överkurs om kr. 2. Förslaget om att bilda ett nytt bolag för flygplatsverksamheten, Nya Västerås Flygplats AB, med ett aktiekapital om kr godkänns. 3. Att godkänna förslaget på bolagsordning och ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB samt att utse Lena Söderberg, Kristina Grönvalls Bengtsson, James Harrison, Lennart Sturesson, Håkan Wahlström som ordinarie styrelseledamöter och Roger Eklund, Agata Kosik, Örjan Rosell, Mikael Stenås, Lars Wretljung som suppleanter samt Ulf Nygren och Börje Hultin som ordinarie lekmannarevisorer för Nya Västerås Flygplats AB. 4. Att godkänna förslaget om att genomföra en verksamhetsöverlåtelse avseende flygplatsverksamheten från Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) till Nya Västerås Flygplats AB samt att ge ägardirektiv till styrelserna i Västerås Flygplats AB och Nya Västerås Flygplats AB att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. 5. Att utse Anders Teljebäck, Amanda Agestav, Elisabeth Unell, Carin Lidman, Staffan Jansson, Ann-Loise Molin Östling, Magnus Edström, Lars Kallsäby, Anna Hård af Segerstad, Rodrigo Romo, Jesper Brandberg, Ann-Christine from Utterstedt, Vasiliki Tsouplaki som ordinarie styrelseledamöter och Jazmin Pettersson, Mikael Lindh, Solveig Nilsson, Mikael Sandberg, Anna Thunell, Vicki Skure Eriksson, Eric Söderberg, Staffan Anger, Caroline Högström, Marcus Jacobson, Jenny Boström, Patric Sjölund, Anna Maria Romlid (V) som suppleanter samt Ulf Höglund och Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), efter det att verksamhetsöverlåtelsen har genomförts. 6. Thomas Energård utses som ordinarie ägarombud samt Maria von Knorring som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) samt i Nya Västerås Flygplats AB. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra koncernbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder m.m. som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (22) 19. Information - Planeringsinriktning 20. Information - Mälarprojektet 21. Beslut - Förvärv av aktierna i Björnklockan AB 1. Bostad Mimers förvärv av aktierna i Björnklockan AB org nr från Galjaden AB, org nr , för 48,9 mnkr godkänns. Bostads AB Mimer och Mälarenergi AB har utarbetat ett förslag till gemensam lösning för bolagens behov av nya kontorslokaler. Bostad AB Mimer har behov att hitta nya lokaler för sitt huvudkontor och samtidigt kunna samlokalisera med lokalerna för kundcenter och områdeskontor. Nuvarande lokallösning för kundcenter har arbetsmiljöbrister. Det finns också behov att ersätta huvudkontorets lokaler som kommer att omvandlas till bostäder i samband med utvecklingsprojektet kring Klippan och Bryggargårdens parkeringar. Bostad AB Mimer har tidigare planerat att förhyra nya lokaler i Klöverns kommande nyproduktion vid centralstationen. Utifrån Mimers önskemål att forma lokalerna utifrån ett aktivitetsorienterat arbetssätt, har Mimer valt att leta andra alternativ. Bolaget har då tagit fram ett förslag tillsammans med Mälarenergi AB att skapa en gemensam lokallösning i fastigheten på Björnövägen 6. Detta innebär att Mimer förvärvar fastigheten och att Mälarenergi hyr lokaler av Bostad AB Mimer. Mälarenergi AB hyr för närvarande Mälarhuset på Sjöhagsvägen 3. Hyresavtalet löper till mars Under 2016 måste Mälarenergi Elnät flytta från sina lokaler på Norra Seglargatan på grund av bygget av Block 7. Mälarenergi har med anledning av detta undersökt olika alternativ för att lösa behovet av kontorslokaler. Ett av alternativen har varit att Klövern bygger ut Mälarhuset med 3259 kvm. Det andra alternativet som nu föreslås, är att Mälarenergi tecknar hyresavtal med Mimer och flyttar all personal som inte är anläggningsberoende till Björnövägen 6.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (22) 1. Bostad Mimers förvärv av aktierna i Björnklockan AB org nr från Galjaden AB, org nr , för 48,9 mnkr godkänns. 22. Dnr: 2015/959-KS Beslut - Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer 1. Förslag till bolagsordning för Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer, Org. nr godkänns. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av nu gällande bolagsordningar. Ändringarna föranleds i första hand av att ändringar i kommunallagen som bland annat innebär att ändamålet för bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit att göra bolagsordningarna enhetliga. Strukturen följer i huvudsak förslag till bolagsordning som framtagits av SKL. Det finns en tydlig fördel att följa SKL:s struktur eftersom SKL tillhandahåller kommentarer till de förslag till skrivningar som SKL presenterar. Översynen har genomförts i samspel med bolagen och beträffande delägda bolag har samråd ägt rum med övriga delägare. För Geddeholm AB gäller att Västerås kommun måste begära tillstånd av regeringen till att göra ändringar i bolagsordningen. Förslag till ny bolagsordning för Geddeholm kommer därför att beslutas av kommunfullmäktige i ett senare skede. Bolagsordningen för Västerås Flygplats AB beslutas i ärendet om koncernbildning som behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid samma tillfälle som detta ärende. Bolagsordningen för Västerås Marknads och Näringslivsaktiebolag (tidigare EVAB), är redan beslutad av kommunfullmäktige i samband med att beslut rörande översynen av näringslivsverksamheten beslutades. Bolagsordningarna för Fibra AB och SamKom AB, inom Mälarenergikoncernen, har nyligen godkänts av kommunfullmäktige i samband med att Strängnäs kommun i början av året tillkom som ny delägare av Fibra AB. 1. Förslag till bolagsordning för Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer, Org. nr godkänns.

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (22) 23. Dnr: 2015/957-KS Beslut - Bolagsordning för Mälarenergi Försäljning AB 1. Förslag till bolagsordning för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag, organisationsnummer godkänns. I samband med komunfullmäktiges beslut om bolagsordningar för Mälarenergi AB med dotterbolag i ärende 2015/957-KS-001, återremitterades bolagsordningen för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag på grund av att osäkerhet förelåg avseende texten i ägardirektivet, 4. Översyn och ändring av texten i 4 har genomförts i samverkan med bolaget. I övrigt är texten oförändrad. 1. Förslag till bolagsordning för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag, organisationsnummer godkänns. 24. Dnr: 2015/1284-KS Beslut - Översyn av bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar 1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar Aktiebolag godkänns. 2. Till röstombud, att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Mälarhamnar Aktiebolag, utses Thomas Energård med Maria von Knorring som ersättare. 3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värde grunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolags specifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

19 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 19 (22) Komunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare. När förutsättningarna för bolagets verksamhet märkbart förändras ska de bolagsspecifika ägardirektiven ses över. Den översyn som nu skett är föranledd av ny mandatperiod. Mälarhamnar Aktiebolag är ett delägt bolag som ägs av Västerås stad 55 % och Köpings kommun 45 %. Översynen av ägar direktiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarhamnar Aktiebolag och Köpings kommun. 1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar Aktiebolag godkänns. 2. Till röstombud, att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Mälarhamnar Aktiebolag, utses Thomas Energård med Maria von Knorring som ersättare. 3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 25. Dnr: 2014/928-KS Beslut - Förslag till förändring av Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda samt uppdrag att genomföra en översyn av ersättningsreglerna för förtroendevalda i Västerås stad 1. Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. Kommunstyrelsen för egen del: 2. Stadsledningskontoret uppdras att genomföra en översyn av bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda. Förändring i 10 Årsavoden Med anledning av arbetsbördan som följer av jour och arbetsutskott föreslås årsarvodet till IFN:s vice ordförande ändas från 12 % till 15 %. Förändringen i 10 föreslås gälla fr. o m januari Förändring i 10 årsarvoden till Västerås stads revisorer Ersättningsnivån för revisorerna har tidigare varit 3 % av ett årsarvode. En

20 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 20 (22) felskrivning i ersättningsbestämmelserna från våren 2014 resulterade i en ersättningsnivå på 2 %. Då årsarvodet för Västerås stads revisorer tidigare uppgått till 3 % föreslås därför den nivån fortsatt gälla. Förändringen i 10 föreslås gälla med retroaktiv verkan fr. o m 1 januari Förändring i 12 arvoden vid studiebesök i verksamhet Följande ändring föreslås med anledning av godkänt nämndinitiativ från Folkpartiet med dnr 2015/589-KS-043: Ersättning utgår för högst två heldagsbesök eller fyra halvdagsbesök per år oavsett om studiebesöket är planerat av nämnden/styrelsen eller av den enskilde förtroendevalde. Nuvarande regler ersätter endast besök i verksamhet som är planerade av nämnd/styrelse. Förändringen i 12 föreslås gälla med retroaktiv verkan fr. o m 1 januari Översyn och förslag till reviderade bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda Med anledning av att bestämmelserna om ersättning till Västerås stads förtroendevalda är i behov av en omfattande översyn ger kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn Målsättningen är att ett utkast till reviderade ersättningsregler finns framtagna hösten 2016 för att sedan kunna beslutas om i god tid före valupptakten inför valet Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. Kommunstyrelsen för egen del: 2. Stadsledningskontoret uppdras att genomföra en översyn av bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda. 26. Dnr: 2015/1062-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2015 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

21 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 21 (22) (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 30 september 2015 har behandlats i nämnden för funktionshindrade. 1. Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2015 godkänns. 27. Dnr: 2015/1063-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 30 september Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2015 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 30 september 2015 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, individ- och familjenämnden, samt äldrenämnden. 1. Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2015 godkänns. 28. Stadsdirektören informerar

22 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 22 (22) 29. Kommande ärenden till kommunstyrelsen