HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(6) Tid: 2009-04-22 kl 13.00-21.00 2009-04-23 kl 08.30-12.00 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland vice ordf., 1-9, 11-15 Bergquist, Björn Eklund, Solweig Falck, Anna Hedegård, Lars Kjulin, Urban Larsson, Johan Maceviciute, Elena Nordholm, Lena Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor, 1-10, 12-17 Cardell, Karin förvaltn.chef Sandblom, Lisbeth sekreterare Bergenholtz, Magnus controller, 5-7, 12 Tholin, Jörgen vicerektor, 8-10 Dryselius, Åsa jurist, 14-15 Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica 12-17 Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Marianne Strömberg utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2009-02-16 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - Högskolan i Borås medlemskap i European University Association (EUA) - ansökan till Vetenskapsrådet, Strategic Research Area - ansökan om Studentstad 2009/2010 - departementsdialog - propositionerna Forskarutbildning med profilering och kvalitet, Frihet och inflytande kårobligatoriet avskaffas samt Vårpropositionen - innovationskontor - chefsrekrytering (Karin Renblad). Informationsärenden 5 Dnr 1022-08-21 Årsberättelse 2008 Björn Brorström informerar om årsberättelse för 2008.
3(6) 6 Dnr 280-09-21 Budgetuppföljning 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning 2009. 7 Dnr 002-09-20 Regleringsbrev för budgetåret 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om regleringsbrev för budgetåret 2009. 8 Dnr 003-09-71 Högskolan i Borås remissvar på betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) av utredningen om en ny lärarutbildning Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Jörgen Tholin redovisar Högskolan i Borås remissvar på betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) av utredningen om en ny lärarutbildning. 9 Forskning och forskarutbildning Styrelsen diskuterar forskning och forskarutbildning vid Högskolan i Borås. 10 Handlingsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås Föredragande: Jörgen Tholin, vicerektor Styrelsen diskuterar Handlingsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås.
4(6) Beslutsärenden 11 Dnr 890-08-12 Utseende av prorektor Föredragande: Lena Nordholm, rektor Föredrages förslag utse Björn Brorström till prorektor. utse Björn Brorström som prorektor vid Högskolan i Borås för perioden 2009-08-01 2011-07-31. 12 Dnr 279-09-21 Preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag 2010-2012 Föredrages förslag till Preliminär intern anslagsram och preliminärt utbildningsuppdrag 2010-2012. En ändring i beslutsförslaget om intern anslagsram redovisas. fastställa preliminär intern anslagsram för 2010-2012 enligt följande: 2010: 480,0 mkr 2011: 486,6 mkr 2012: 493,5 mkr, samt fastställa preliminärt utbildningsuppdrag för 2010-2012 enligt följande: 2010: 6070 HST 2011: 6185 HST 2012: 6280 HST. 13 Dnr 295-09-91 Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås Föredrages förslag till policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.
5(6) Berit Olsson föreslår ett tillägg görs i texten för beakta policy för global utveckling (PGU). med ovanstående tillägg fastställa Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, samt Policy för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, dnr 562-04-10, upphör gälla. 14 Dnr 214-09-101 Språktillämpning vid utformning av handlingar till styrelsen Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages förslag om språktillämpning vid utformning av handlingar till styrelsen. beslutsförslag till styrelsebeslut alltid ska vara förfat på svenska, i de fall det bedöms nödvändigt kan en kortare sammanfning av beslutsförslaget göras på engelska och fogas till beslutsförslaget, beslutsunderlag till styrelsebeslut ska som huvudregel helt vara förfat på svenska, samt i de fall beslutsunderlaget innehåller dokument förfade på annat språk än svenska, ska det till underlaget fogas en svensk sammanfning av detta dokument, i vilken tydligt framgår det som är av vikt för beslutsfandet. Informationsärenden 15 Dnr 144-09-71 Högskolans kommande yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om Högskolan i Borås kommande yttrande över betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104).
6(6) 16 Övergripande lokalplanering Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Karin Cardell informerar om övergripande lokalplanering, innefande olika förslag på lösningar för Institutionen Textilhögskolans behov av utökade lokalytor. 17 Dnr 637-09-10 Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete Björn Brorström informerar om Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete.