Melleruds kommun Prognos 1 Innehåll Periodens resultat... 2 God ekonomisk hushållning... 4 Driftsredovisning prognos helår... 5 Kommunfullmäktige... 5 Kommunstyrelsen... 7 Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen... 7 Samhällsbyggnadsförvaltning... 11 Affärsverksamhet... 15 Byggnadsnämnden... 16 Kultur och utbildningsnämnden... 19 Socialnämnden... 25 AB Mellerud Bostäder... 31
Melleruds kommun Prognos 1 Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas endast förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Periodens resultat Årets första prognos visar ett positivt resultat på 6 Mnkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 13,3 Mnkr och med budgeterat resultat efter tilläggsbudget 12,5 Mnkr förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens bokslutsdialog. Tilläggsbudget är beviljat till Kommunstyrelsens administrativa förvaltning med 250 tkr till feriearbete för ungdomar. Kultur- och utbildningsnämnden beviljas ta med sig 350 av sitt överskott, samt 83 tkr för att finansiera Kulturbruksstyrelsens positiva resultat från föregående år. Byggnadsnämnden beviljas ta med sig 100 tkr för att förbättra kommunens geografiska dataunderlag. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 7,2 Mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,2 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 450 tkr lägre än budget. Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar ett överskridande med 593 tkr. Orsaken är förbättrad prognos för pensionskostnaderna +0,5 mnkr, den sänkta diskonteringsräntans effekt på avsättningen för förmånbestämd pension -2,2 mnkr, lägre arbetsgivaravgift för anställda under 26 och över 65 + 1,2 mnkr. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 20 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 580 Mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 588 Mnkr. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med själkostnadsprincipen redovisas resultaten som en del av kommunens egna kapital. Prognosen visar att affärsverksamheternas resultat följer budget. Skatter och statsbidrag För budgetåret är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Återbetalning av skatteintäkter för 2012 beräknas bli ca 2 mnkr lägre än budgeterat, årets inkomstutjämningsbidrag förväntas bli 1,8 mnkr lägre. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 450 tkr, främst pga. lägre ränteuppräkning av pensioner. Övrig finansiering Den senaste prognosen över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar gjordes i samband med föregående årsskifte, denna prognos hade ca 1 Mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Det har nu beslutats att diskonteringsräntan för pensionsåtagande ska sänkas med 0,75 %, vilket innebär att pensionsskulden ökar. På balansräkningen har kommunen en skuld på ca 22 Mnkr avseende förmånsbestämd pension som intjänats efter 1997, denna skuld ökar med ca 10 % eller 2,2 Mnkr vilket påverkar årets resultatprognos. Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 uppgår till 219 Mnkr och denna skuld beräknas öka med 8 2
% till 237 Mnkr. Kommunen har även ansvar för 11,6 % av pensionsskulden i räddningstjänstförbundet beroende på förändrad diskonteringsränta ökar kommunens kostnad med ca 500 tkr. Sammantaget en resultatpåverkande kostnad över budget med 1,7 Mnkr. Låneskuld Ingen amortering är budgeterad eller utförd för, det råder en viss osäkerhet över investeringsbudgetens finansiering, hur många sjöbodar säljs i år, vad kommer ombyggnationen av Rådaköket att kosta? F.n. har kommunen god likviditetet. I slutet av beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 181 Mnkr. Återlån av de anställdas pensionsmedel är budgeterad som en ökning med 1,1 mnkr, pga. sänkt diskonteringsränta beräknas skulden öka med 18 Mnkr. Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr Bokslut 2012 Budget Prognos Prognos 2014 Belopp i Mkr Bokslut 2012 Budget Prognos Prognos 2014 Intäkter 163,7 118,0 119,2 117,9 Löpande verksamhet 79,2 35,0 31,4 36,1 Kostnader -598,8-558,7-567,1-562,4 Investeringsverksamhet -63,9-17,9-23,2-18,5 Avskrivningar -18,6-21,2-21,2-21,7 Finansieringsverksamheten 5,0 0,0-13,5 Verksamhetens nettokostnader -453,7-461,9-469,0-466,2 Periodens kassaflöde 20,3 17,1 8,2 4,1 Skatteintäkter 310,3 313,0 314,9 317,8 Likvida medel Statsbidrag & utjämnin 146,4 149,9 148,4 150,8 Vid periodens början 8,8 0,3 29,1 37,4 Fastighetsavgift 16,6 16,8 16,5 16,5 Vid periodens slut 29,1 17,4 37,4 41,5 Summa skatt & bidrag 473,2 479,7 479,8 485,1 Räntenetto -4,1-5,3-4,8-5,3 Periodens resultat 15,4 12,5 6,0 13,7 Resultatsandel 3,3% 2,6% 1,2% 2,8% Balansräkning Driftsredovisning prognos helår Bokslut Budget Prognos Prognos Bokslut Prognos Prognos Prognos Belopp i Mkr 2012 2014 Nämnd 2012 1 2 3 KF 75-100 0 0 Tillgångar Ks 1 554-227 0 0 Anläggningstillgångar 398,0 371,5 400,0 396,8 - varav Ks Adm 2 286 365 0 0 Omsättningstillgångar 81,2 68,6 89,5 93,6 - varav Ks Samhäll -1 172-592 0 0 Summa tillgångar 479,2 440,1 489,4 490,3 - varav affärsvht 440 0 0 0 BN 141-44 0 0 Skulder KUN 811 0 0 0 Eget kapital 161,4 168,1 167,4 181,0 SN -6 947-6 312 0 0 Avsättningar 27,9 30,4 32,2 32,9 Finansiering 5 970-493 0 0 Långfristiga skulder 138,0 135,0 138,0 124,5 - varav jämförelsestörande 9 494 0 Kortfristiga skulder 151,9 106,7 151,9 151,9 Verksamhetens nettokost 1 604-7 176 0 0 Summa skulder 479,2 440,1 489,4 490,3 Skatt & bidrag 735 163 Pensionsskuld 219,0 220,9 218,8 216,8 Finansnetto 77 450 Soliditet -12% -12% -11% -7% Summa 2 416-6 563 0 0 3
God ekonomisk hushållning Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål vilka ska uppnås under budgetåret Resultatnivån ska uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För är resultatnivån budgeterad till 2,6 % inklusive effekterna av tilläggsbudgeten. Helårsprognosen uppgår till 1,2 %. Målet uppfylls inte. Investeringsnivån ska ligga i nivå med avskrivningsnivån. Investeringarna ligger tidsmässigt i obalans, vilket har medfört att ej slutförda investeringsuppdrag i 2012 års budget överförts till år med 10,3 Mnkr. Kommunfullmäktiges nettoanslag uppgår därmed till -0,8 Mnkr för i detta belopp finns en försäljningsintäkt på 16 mnkr avseende sjöbodarna i Sunnanå, samt en slutreglering av Sunnanå etapp 2 med en intäkt av 2,2 mnkr. Årets avskrivningar är beräknade till 21,2 Mnkr. Målet uppfylls. Låneskulden ska amorteras i minst den takt som återlån av pensionsmedel ökar. Förändringen av ansvarsförbindelsens storlek beräknas innebära en ökad pensionsskuld på 18 Mnkr, ingen amortering är planerad. Målet uppfylls inte. Avstämning av Kommunfullmäktiges tre finansiella mål för budget visar att resultatmålet inte kommer att uppfyllas, investeringsmålet uppfylls, amorteringsmåletet uppfylls inte. Verksamhetsmål I budget och bokslut finns en mål hierarki för verksamheterna. Inriktningsmål vilka fastställs av kommunfullmäktige, dessa bryts ner till årliga prestationsmål av ansvarig nämnd. Flera av nämndernas prestationsmål har första uppföljningstidpunkt efter första halvåret. Förvaltningarnas arbete mot målen och med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter har förbättrats. Förvaltningarnas sammanställning över måluppfyllelse och analys av denna framgår av respektive förvaltningschefs analys. I denna prognos redovisas nämndernas prestationsmål och de nyckeltal som används för att indikera måluppfyllelse. Flera av målen och nyckeltalen har sitt första uppföljningsdatum efter kvartal två. Nyckeltalen redovisas ändå som information om vad som ska komma. 4
Driftsredovisning prognos helår Kommunfullmäktige Ordf Stig Larsson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 124 0 0 0 Kommunbidrag 1 366 1 379 1 379 0 Summa Intäkter 1 490 1 379 1 379 0 Personal kostnader 847 722 722 0 Löpande kostnader 568 657 757-100 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader 1 415 1 379 1 479-100 Årets resultat 75 0-100 -100 Verksamhetsbeskrivning Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under är det inget val. Revision Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Analys Överförmyndare har fått helt nya och omfattande krav på behov av gode män, vilket innebär att anslaget inte kommer att räcka till. En diskussion mellan överförmyndaren och Socialnämnden behövs för att klara ut ansvarsfrågan. Är detta en uppgift för Överförmyndaren krävs en omdisponering av utdelade anslag. 5
Överförmyndare Överförmyndare Thomas Jacobsson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag 378 389 389 0 Summa Intäkter 378 389 389 0 Personal kostnader 399 376 376 0 Löpande kostnader 17 13 113-100 Kapitalkostnader Summa kostnader 416 389 489-100 Årets resultat -38 0-100 -100 Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Analys Allt större behov av gode män. En kraftig ökning innebär att anslaget inte kommer att räcka till. Ett överskridande på 100 tkr för ökade arvodeskostnader verkar rimligt. 6
Kommunstyrelsen Ordförande Robert Svensson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 131 746 133 136 133 136 0 Kommunbidrag 71 495 66 201 66 201 0 Summa Intäkter 203 241 199 337 199 337 0 Personal kostnader 56 206 61 694 62 194-500 Löpande kostnader 115 107 107 512 107 239 273 Kapitalkostnader 30 350 30 131 30 131 0 Summa kostnader 201 663 199 337 199 564-227 Årets resultat 1 578 0-227 -227 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, trafikoch krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhälsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsen utgör även styrelse i Melleruds bolagshus Ab. Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 8 984 8 800 8 800 0 Kommunbidrag 36 899 37 750 37 750 0 Summa Intäkter 45 883 46 550 46 550 0 Personal kostnader 21 821 25 129 25 129 0 Löpande kostnader 21 188 20 757 20 392 365 Kapitalkostnader 588 664 664 0 Summa kostnader 43 597 46 550 46 185 365 Årets resultat 2 286 0 365 365 7
Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab, ett kansli samt enhetschef för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är VD i Melleruds Bolagshus AB samt Melleruds Industrilokaler AB Analys Kommunstyrelsens administrativa förvaltning räknar med ett positivt resultat på 365 tkr. Löneavdelningen räknar med en positiv avvikelse på 250 tkr beroende på att en tjänst som lönehandläggare varit vakant en längre tid. Medborgarkontoret befarar en negativ avvikelse med 85 tkr beroende på att en volontär slutat i förtid och behöver ersättas med en utökning av sommarpersonalen. Centralt räknar vi med en positiv avvikelse med 200 tkr förutsatt att inget nu oförutsett inträffar. När det gäller målarbetet så har det förbättrats, de flesta målen har sitt första avrapporteringstillfälle vid halvårsskiftet. Det är först då vi kan göra en analys utifrån mätning av måluppfyllelsen. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen. Förenkla informationen till medborgarna Syftet är att förenkla kontaktytorna till verksamheterna för medborgarna. Nyckeltal lelse Mål Förbättra rankingen på SKL undersökning besökare på Medborgarkontoret Att Melleruds kommun klättrar uppåt i rankingen av hemsidan i SKL:s mätning Ökat antal besökare 3 000 106,47% 3 194 tillgängliga timmar! Utökade öppettider och därmed ökad tillgänglighet. 560 100 % 560 Utveckling av medborgardialog. Syftet är att utveckla de politiska kontaktytorna gentemot medborgarna. Nyckeltal lelse Mål möten ungdomsrådet Att 12 möten genomförs under verksamhetsåret. 12-04-02 Ungdomsrådet följer planen och har hittills under 2012 haft ett möte i månaden. 8
Öka beredskapen för extraordinära händelser Nyckeltal lelse Mål möten Krisgruppen möten Krisledningsnämnden samverkansmöten (geografiska områden) 3 100 % 3 1 100 % 1 2 150 % 3 Förbättra kommunikationerna Kollektivtrafiken är viktig för kommunens överlevnad och utveckling. I och med dubbelspår mellan Trollhättan och Göteborg så finns möjligheter för bättre pendling till både tvåstadsregionen och Göteborgsregionen. Kommunen har arbetsbrist och kan med hjälp av pendlingen ytterligare öka möjligheterna för arbete och boende i kommunen. Nyckeltal lelse Mål möjliga pendlingsturer Att det blir möjligt med en bra arbetspendling till Trestad, Göteborg och Karlstad från Dalslandskommunerna Utveckla näringslivsklimatet Med anledning av att kommunen valt att inte längre vara en delägare av Navet utan utveckla en egen näringslivsorganisation vill man stärka näringslivsklimatet i kommunen och utveckla dialogen mellan näringsliv och kommun. Nyckeltal lelse Mål Andelen företagare i relation till antal förvärvsarbetare nya företag Näringslivsråd Svenskt näringslivs ranking Att andelarna ligger bra i jämförelse med varandra Att varje nytt företag uppmärksammas och får stöttning från kommunens organisation. Bildandet av näringslivsråd och minst 4 träffar per år ska genomföras. Mätning ska nivån understiga 150 25 % 92 % 23 % 10 20 % 2 1 100 % 1 150 9
Ett friskare Mellerud. Nyckeltal lelse Mål informationsträffar Att alla förvaltningar och nämnder fått information. Förenkla interna processer Syftet är att våra processer skall bli mera effektiva. T.ex. styrning och beredning. Nyckeltal lelse Mål processer effektiviserade genom Lean Minst 3 processer genomgångna och startade enligt ny processmall. 3 0% 0-05-06 Två processer är påbörjade men ingen är ännu avslutad Stamnät till alla delar i kommunen Utbyggnad enligt program för elektronisk kommunikation Nyckeltal lelse Mål bildade fiberföreningar Minst en förening inom varje fiberområde (det finns fyra fiberområden) 4 100 % 4 10
Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Margareta Hallander År Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 82 213 80 646 81 075 429 Kommunbidrag 35 139 28 991 28 991 0 Summa Intäkter 117 352 109 637 110 066 429 Personalkostnader 29 355 29 153 29 411-258 Löpande kostnader 64 256 58 220 58 982-762 Kapitalkostnader 24 910 22 264 22 265-1 Summa kostnader 118 521 109 637 110 658-1 021 Årets resultat -1 169 0-592 -592 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - tf fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog -01-01 fjärrvärmeverksamheten från Mellerud Industrilokaler AB. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 11
Analys Samhällsbyggnadsförvaltningens exklusive affärsdrivande verksamheter bedömer att årets resultat kommer att bli 592 tkr sämre än budgeterat. Detta är framför allt kopplat till de stora extra kostnader för pensionsbetalningar och höjning av medlemsavgiften hos NÄRF, som inkommit efter att budget lades. Totalt kommer kostnader över budget för NÄRF att uppgå till 788 tkr innevarande år. Kostnader för denna verksamhet kan inte samhällsbyggnadsförvaltningen styra över, varför möjligheterna att göra något åt kostnadsramarna är synnerligen små. Enheten Gata-Park bedöms göra ett resultat om 40 tkr sämre än budget, på grund av ökande omkostnader för gaturenhållning. Fastighet bedöms göra ett resultat om 5 tkr bättre än budget och Service ett resultat om 221 tkr bättre än budget. Resultatet för fastighetsenheten är förknippat med osäkerhet om kommande utgifter, då många oförutsedda kostnader uppstår i denna verksamhet. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen. Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Mellerud kommun erbjuder en avfallshantering med hög tillgänglighet och god omsorg av miljön till en rimlig kostnad. Nyckeltal lelse Mål Minska andelen kontantbetalningar Minskning med 50 % 50 % Slutbesiktning av kontrollmyndighet Besiktning samt godkänt protokoll 1 Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Nyckeltal lelse Mål underhållna vandringsleder Uppdatering av Trafikdatabasen En vandringsled ska underhållas/år, med start. 100 % av Melleruds tätort skall uppdateras under året 1 100 % 1 badplats inom 1 12
Nyckeltal lelse Mål tillgänglighetsanpassad e badplatser kommunen skall anpassas under året offentliga badplatser med säkerhetsinformation 4 av 4 badplatser ska ha uppsatt information 4 Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Nyckeltal lelse Mål medborgardialoger Att genomföra dialogmöten med medborgarna 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. Nyckeltal lelse Mål utförda besiktningsanmärkning ar fastigheter med giltiga OVK protokoll Målet är att minst åtgärda 12 st anmärkningar under Att besiktningar ska utföras 100 % 12 250 % 30-04-30 Under 1:a kvartalet har vi åtgärdat anmärkningar på äldreboenden, skolor, förskolor samt några ytterligare fastigheter. Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Nyckeltal lelse Mål dricksvattenavbrott längre än sex timmar meter utbytt ledningsnät 0 0 2 arbetsprojekt 100 Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Nyckeltal lelse Mål medarbetare som utbildats i mätmetoder Andel livsmedelsinlöp enligt kommunens livsmedelspolicy Att all personal ska utbildas på detta område Att dessa inköp ska öka till 75% 6 75 % 13
Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalité Kostenheten serverar god och näringsriktigmat på i kommunens matsalar Nyckeltal lelse Mål gäster Andel nöjda Att det ska bli fler gäster som är nöjda 18 Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Melleruds kommun arbetar proaktivt och nytänkande med att öka andelen förnybar energi i kommunen, såväl produktion som den egna konsumtionen. Vi arbetar aktivt med att sänka den egna energianvändningen. Vi har ett framåtsyftande arbete även inom andra områden som berör miljön. Nyckeltal lelse Mål tända gatubelysningar med kvicksilver Minskad oljeförbrukning i fastighetsbeståndet punkter bräddvattenmätning Sträcka digitalt publicerade cykelvägar (km) Att byta ut alla dessa till mer effektiv gatubelysning Att minska antalet inköpta m3 under år 5 stationer skall mätas Att Mellerud skall digitaliseras under år sträcka 11,84 km 400 234 5 11 Minskad oljeförbrukning i reningsverket Sunnanå 12 m3 12 Minskning av antalet kwh på Hunnebyn Sänkning av energiförbrukning på vitvaror i Skållerudshemmets kök monterade rörelsedetektorer på Kommunförrådet Under år skall antalet kwh minskas Sänka elförbrukningen med 12 % Montering av 5 st rörelsedetektorer 72 178 12 % 5 100 % 5-04-24 Rörelsedetektorerna är monterade och målet är uppfyllt. 14
Affärsverksamhet Förvaltningschef Margareta Hallander År Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 27 935 43 690 43 730 40 Kommunbidrag -542-540 -540 0 Summa Intäkter 27 393 43 150 43 190 40 Personalkostnader 5 039 7 412 7 412 0 Löpande kostnader 17 062 28 535 28 575-40 Kapitalkostnader 4 852 7 203 7 203 0 Summa kostnader 26 953 43 150 43 190-40 Årets resultat 440 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter. Till skil från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Affärsverksamheten särredovisas. Renhållning - tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Helgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. VA-verksamhet - VA-chef Stig-Arne Larsson. Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 37 avloppspumpstationer i kommunen. Fjärrvärmeverksamhet - tf Fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog -01-01 fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Analys Affärsdrivande verksamheter prognostiseras hålla budget. VA-enhetens kostnadsutfall för första kvartalet kommer att jämna ut sig när markförhållandena medger att anläggnings- och grävningsarbeten kan påbörjas och bedöms falla ut enligt plan. Intäkter inom fjärrvärmeverksamheten är naturligt högre under det kalla halvåret och lägre under varmare månader. Planerat underhåll och därtill relaterade kostnader planeras utföras under sommarhalvåret då driftstopp är möjliga. Renhållningsverksamheten bedöms hålla budget, men då pågående upphandling ej är avslutad finns viss osäkerhet kring kostnadsutfall under årets sista kvartal. 15
Byggnadsnämnden Ordförande Eivor Östergren Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 1 662 1 245 1 245 0 Kommunbidrag 1 653 1 707 1 807 100 Summa intäkter 3 315 2 952 3 052 100 Personalkostnader 2 014 2 268 2 335-67 Löpande kostnader 1 160 661 761-100 Kapitalkostnader 23 0 23 Summa Kostnader 3 174 2 952 3 096-144 Årets resultat 141 0-44 -44 Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar arbete med kommunens planer, bygglov, bygganmälan, samråd, kontrollplaner, kulturmiljöinventeringar, kartor, upprättande av adresser/lägenhetsregister, adress- och byggnadsregister och sotningsverksamhet. Här handläggs även kommunens tomtkö. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Byggenheten sorterar organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under första kvartalet har 40 st bygglov, 1 st rivningslov, 1 st marklov, 1 st förhandsbesked, 13 st anmälan ej bygglovpliktiga åtgärder, 10 st strandskyddsdispenser samt 1 st planbesked handlagts. Handläggningstiden under första kvartalet har varit avsevärt kortare än de 10 veckor som är längsta handläggningstid. Detta beror på säsongsvariationer i antalet ärenden. Under första kvartalet har plan- och byggkontoret inom ramen för GIS-satsningen slutfört vår del i LINA (Lantmäteriets databas), där det varit runt 130 brist-ärenden. Inmätning har skett på Krökersrud, till grundkartan för detaljplan. På Ängenäs har alla hus som byggts mätts in och databasen uppdaterats. På begäran från andra verksamheter i kommunen har alla hundlatriner i Dalskog, Dals-Rostock samt Åsensbruk/Håverud inmäts och alla VA-ritningar har scannats och georefererats för Melleruds tätort. Analys Intäkterna är vid prognostillfället 17 tkr lägre än budgeterat. I nuläget görs ingen ändrad prognos avseende intäktsutvecklingen för resten av året, då avvikelsen mot budget är så pass liten. Kostnader är vid prognostillfället 46 tkr högre än budgeterat. Detta beror på att konsultkostnaderna är högre under det inledande kvartalet. Bedömningen för året i sin helhet är dock att kostnaderna kommer att överskrida budget med ca 100 tkr, då licensuppgraderingen av Tekis i sin helhet kommer att belasta års budget. Personalkostnaderna överskrider budget med ca 67 tkr, på grund av dubbel bemanning under del av året. Kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat, då investeringen i en inmätningsutrustning kommer att belasta först 2014 års budget. Totalt beräknas ett underskott mot budget om 144 tkr för hela året. 100 tkr kommer dock att följa med verksamheten från 2012, vilket ger ett slutligt prognostiserat resultat om -44 tkr. 16
Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje underrubrik är benämning på de prestationsmål styrelsen/nämnden valt för innevarande år. I tabellen under rubriken redovisas måluppfyllelsen Plan- och byggkontoret bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Under första kvartalet har antalet bygglovsärenden varit relativt lågt och handläggningstiden om 5 veckor klaras med god marginal. Handläggningstider, öppettider och bemötande är av stor vikt för verksamheten. Nyckeltal lelse Mål Handläggningstid för bygglov felaktiga uppgifter på hemsidan. Mindre än 10 veckor 10 150 % 5-04-04 0 st 0 Handläggningstid i genomsnitt: 14 arbetsdagar (< 3 veckor) Längsta handläggningstid: 21 arbetsdagar (< 5 veckor) Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse. Plan- och byggkontoret ska ha en hög beredskap att hantera planärenden som kan stödja den önskade näringslivsutvecklingen och samtidigt ta hänsyn till medborgarintresse Nyckeltal lelse Mål DP för industrimark som ändrats för ökad byggrätt Minst 1 plan 1 17
Möjligheterna till trivsamma, trygga, tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas. Bygglov och planer ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Nyckeltal lelse Mål bygglov som uppfyller lagligt krav på tillgänglighet. 100 % 100 % Ökad delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Delaktighet och deltagande i byggnadsnämndens processer bör öka. Särskilt angeläget är detta när det gäller barn, ungdomars och barnfamiljers deltagande. Nyckeltal lelse Mål praktikplatser som har erbjudits möten med ideella föreningar Minst 1 1 1 1 Melleruds kommun ska ha tillgång till nödvändiga digitala geografiska data. Kommunens detaljplaner ska vara tillgängliga i TEKIS. Nyckeltal lelse Mål digitaliserade detaljplaner 100 % 50 % 0 % 0 % -04-04 Väntar på uppdatering av TEKIS. Största delen av arbetet avklarat. Plan- och byggkontoret har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Ett strukturerat arbete med såväl byggnaders energiprestanda som förnybara energikällor bör ingå i plan- och bygglovsprocesserna Nyckeltal lelse Mål Regler är tillgängliga på hemsidan Tillsynsplan fastställd Att reglerna skall finnas på hemsidan Tillsynsplan färdig och fastställd 1 100 % 18
Kultur och utbildningsnämnden Ordförande Rune Stenén Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 17 665 15 100 15 100 0 Kommunbidrag 182 163 178 360 178 360 0 Summa intäkter 199 828 193 460 193 460 0 Personalkostnader 112 795 107 069 107 069 0 Löpande kostnader 85 399 85 566 85 566 0 Kapitalkostnader 823 825 825 0 Summa Kostnader 199 017 193 460 193 460 0 Årets resultat 811 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och kulturverksamheterna. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledning) finns för Råda och Dahlstiernska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. På Rådaskolan finns kommunens särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården har utvecklats under året. Stinsen har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. 19
Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet Fyrbodals gymnasieskola, och har ett samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För naturbruksgymnasier köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. Inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan, medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. Analys Verksamhet Under kommer behovet av förskoleplatser öka. Pedagogisk omsorg i privat regi har startat i februari. Budgeten har utökats för att klara en utökad efterfrågan av omsorg. Vissa förändringar i ledningsorganisationen skedde under. Under vårterminen skedde ett tillfälligt chefsbyte på Rådaskolan. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse fortsätter i alla verksamheter. I januari gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet har lämnat i vilka åtgärder som ska göras under. Generellt visar kartläggningen att måluppfyllelsen i matematik är låg på de flesta av skolenheterna. För att öka kommunens resultat i matematik anställdes i januari en matematikcoach. Kompetensutvecklingen ute på enheterna är inriktat på att synliggöra lärandet för eleven. Kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser med temat "Synligt lärande" har genomförts under två kompetensutvecklingsdagar i januari -februari. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare förläggande pågår och att åtgärder vidtagits. Ekonomi De flesta enheter ligger i nivå med budgeterad ram. Dals-Rostocks enhet arbetar aktivt med åtgärder för en 20
budget i balans. Inför budget har det skett en översyn av förvaltningens budget i syfte att klara ett ökat antal platser i förskolan och kostnaderna för pedagogisk omsorg i enskild regi. En ny avdelning har öppnat på förskolan Markusgården. Uppföljning av ekonomin i förvaltningen har inte varit tillförlitlig på grund av att redovisningssystemet för löner ej fungerat tillfredsställande. Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna Tre av målen är uppfyllda enligt plan. Enkät för brukare i förskolan kommer att genomföras under först under hösten. Nyckeltal lelse Mål Andel elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning. Andel föräldrar som upplever att de har inflytande över sitt barns utbildning. Andel nöjda besökare på biblioteket. Andel nöjda besökare på Kulturbruket 100 % av eleverna från årskurs 5 till och med gymnasiets årskurs 3 upplever utvecklingssamtalet som positivt 100 % av föräldrarna upplever att de har ett inflytande över den verksamhet de berörs av. 100 % nöjda besökare. 100 % nöjda besökare Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor. Rutin för tillbuds- och incidentrapportering har fungerat väl. Inget fall av etnisk diskriminering har konstaterats. Nyckeltal lelse Mål rapporterade kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Inga rapporterade kränkningar på grund etnisk kränkning under året. Alla rektorer ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i december 2012. Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret 12-13 var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. 21
. Nyckeltal lelse Mål Bedömning att eleverna når kunskapskraven Resultat betyg/ämnesprov 100 % i årkurs 6-9 får betyg i alla ämnen 100% i årkurs 1-5 bedöms klara kunskapsmålen Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete. Elevenkäten visade att de flesta elever känner sig trygga och väl bemötta, dock förekommer kränkningar och tillbud i våra verksamheter. Förvaltningschefen har gett varje rektor i uppdrag att revidera sina handlingsplaner mot kränkande behandling. Särskilt fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, där en årlig plan redovisar när och vilka åtgärder som genomförs under året. För att kvalitetssäkra att det finns ordningsregler på varje enhet av god kvalitet, ska dessa i oktober månad årligen redovisas till förvaltningen. Nämnden begär in analyser av enheternas incidentrapporter kvartalsvis. Vid kränkande handlingar ska rektorerna omedelbart rapportera händelsen och hur den åtgärdas till förvaltningschefen, som informerar nämnden om händelsen. Rutinen för incidentrapporteringen fungerar väl. Nyckeltal lelse Mål et tillbud kopplade till elevers trygghet Elevenkät trygghet 100 % trygga elever 100 % Trygga elever Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Målet ännu ej uppnått då brukarenkät kommer att genomföras först under hösten. Nyckeltal lelse Mål nöjda föräldrar 100 % nöjda föräldrar Verksamheterna ska öka måluppfyllelsen Målen ej uppfyllda men arbetet pågår enligt plan. Arbetet fortsätter under med en gemensam uppstart för lärare i kommunen den 7 januari samt en studiedag 27 februari kring temat synligt lärande. Alla arbetslag i kommunens skolor upprättade en handlingsplan med de mest angelägna förbättringsåtgärder med fokus på en ökad måluppfyllelse. En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i januari. Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret 12-13 var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. Utvecklingen av arbetet kommer att ligga till grund för medarbetarsamtal och lönesamtal. En kommunal elevenkät åk 5-gymnasiet genomfördes under hösten. Enkäten som hade en hög svarsfrekvens visade tydligt på att eleverna i Mellerud är kritiska till lärarnas förmåga att skapa motiverande läroprocesser vilket påverkar måluppfyllelsen. 22
Nyckeltal lelse Mål elever med betyg i alla ämnen. elever som når behörighet till nationella gymnasieprogram Medelvärde bedömning av att eleverna når godkända kunskapsresultat arbetslagsträffar med av förskolechefen planerat pedagogiskt innehåll. konferenser och arbetslagsträffar med av rektor planerat pedagogiskt tema. 100 % av eleverna som får betyg i alla ämnen i åk 9 vt 12 100 % når behörighet till nationella gymnasieprogram 100 % som bedöms nå godkända kunskapsresultat 4 träffar per år 8 träffar/år Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Målen har delvis uppnåtts eller pågår enligt plan. Hälften av pedagogerna är examinerade. Målet skall vara helt uppnått 2014. Nyckeltal lelse Mål Andel PIM examinerade pedagoger inom förskola, skola och fritidshem genomförda samverkansaktiviteter inom Råda- Dahlstiernska- KulturMellerud 100 % 5 genomförda aktiviteter under Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter elever lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6,03 274 9,7 Nordalsskolan 22,0 3,42 269 8,2 Fagerlidsskolan 7,0 0,75 92 7,7 Åsebroskola 6,7 0 75 9,1 Karolinerskolan 9,5 0,65 101 9,5 Åsensskola 4,5 0,25 48 9,8 Dahlstiernskagymnasiet 23,4 0,50 193 13,0 23
Nyckeltal barnomsorg Beställning barn H/snitt v enl schema tjänster Medel H/anställd Södra 137 136 3 813 20,0 191 Nordal 24 19 500 2,6 192 Åsen 34 35 917 4,4 210 Kroppefjäll 83 83 2 110 12,0 176 Åsebro 50 47 1 304 6,5 201 Familjedaghem 45 37 950 8,0 119 24
Socialnämnden Ordförande Daniel Jensen År / Tkr Bokslut 2012 Budget Prognos 1 Avvikelse Intäkter 46 006 41 438 40 391-1 047 Kommunbidrag 211 841 216 715 216 715 0 Summa Intäkter 257 847 258 153 257 106-1 047 Personalkostnader 198 256 192 766 197 796-5 030 Löpande kostnader 66 190 65 111 65 216-105 Kapitalkostnader 349 276 406-130 Summa kostnader 264 795 258 153 263 418-5 265 Årets resultat -6 948 0-6 312-6 312 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, i de föreskrifter som finns i författningar, som gäller för socialtjänsten samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteman och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Verksamheten inom USD - Utveckling Socialtjänst Dalsland - leds av en heltidsanställd samordnare. Kommunens huvudmannaskap har inneburit att svara för ekonomiadministration samt att vara anställningsmyndighet för en del av den personal som tjänstgör inom USD. Styrgrupp för verksamheten har varit kommunernas socialnämndspresidier/motsvarande. Ledningsgrupp har varit förvaltningscheferna för socialtjänsten i respektive kommun. Styrgruppen har träffats fem gånger under året och ledningsgruppen cirka en gång per månad. Den verksamhet som bedrivs är finansierad med 50 tkr per kommun, som grundbidrag. För personliga ombud betalas 75 tkr per år och kommun. Alkoholhandläggaren finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på: Ekonomiskt bistånd Insatser för unga Insatser för vuxna missbrukare Familjerätt Förebyggande verksamhet Konsumentrådgivning 25