Protokoll fört vid styrelsemöte #10 som ägde rum 2015 02 02 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare, Kulturarna) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Mötesordförande: Andreas Fredmer Sekreterare: Malin Öhlin Justerare: Gry Frölich Simon Lundmark Övriga: Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun), Kenny Johansson (Replokalen), Anton Grönberg (TAFS), Mellifera Rova (FUSk, Phöseriet), Maria Ny (Miffo) Frånvarande: Jimmy Bråthen, Johannes Forsmark, Daniel Remen, Peter Bomark, Emma Prieto, Emil Bond, Daniel Lindgren, Cecilia Eriksson Arnqvist, Anja Palm
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Adjungeringar Rapporter 7. Uppföljning i. Arbetsplan ii. Reglementesmall 8. Ordförande informerar 9. Kassören informerar 10. UBS informerar 11. Sexmästeriet informerar 12. Idrottssektionen informerar 13. FUSk informerar 14. Krets informerar 15. Smygfixarna informerar 16. Phöseriet informerar 17. Replokalen informerar 18. Kulturarna informerar 19. TAFS informerar 20. Miffo informerar Diskussion 21. Övriga frågor Avslutning 22. Nästa möte 23. Mötets avslutande
Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 16:36. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till mötesjusterare väljs Gry Frölich och Simon Lundmark. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Punkten för förra mötets protokoll tas bort. Dagordningen godkänns med denna justering. 6. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt. Rapporter 7. Uppföljning i. Arbetsplan Andreas Fredmer frågar om styrelsen börjat ta fram en individuell arbetsplan sedan detta togs upp under det förra mötet. Styrelsen konstaterar att detta arbete bör göras gemensamt inom gruppen och konstaterar att de skall komma överens om en tid för detta i veckan. ii. Reglementesmall Andreas Fredmer berättar att han uppdaterat mallen för reglementen enligt tidigare anmärkningar. Denna mall kommer att mailas ut till samtliga undersektioner inom de närmaste dagarna. Tanken är att samtliga undersektioner skall se över sina reglementen och uppdatera dem till att följa mallen. 8. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar följande: Att Luleå Arbetsmarknadsvecka, LARV, har genomförts i Luleå. Evenemanget var lyckat, men brister i kommunikationen ledde tyvärr till att studenterna i Skellefteå aldrig bjöds in att delta. Datasektionen och LUDD anornade tillsammans LANet.DLL under den gångna helgen. Simon Lundmark beräknar att ungefär 11 studenter från Campus Skellefteå deltog vid evenemanget.
Ombyggnationerna i A- och B-huset kommer snart att påbörjas. Arbetet i A-huset kommer att börja om ca. två veckor. I B-huset kommer arbetet att påbörjas till sommaren och planeras vara klart till augusti. Dessa ombyggnationer leder till att pizzabjudningen innan sommaren kommer att flyttas till Restaurang Älvys lokaler. Att många undersektioner varit slarviga med att ta bort sina gamla affischer. Han uppmanar undersektionerna att ta ner alla affischer när de inte längre är aktuella. 9. Kassören informerar Kassör Gry Frölich har inget nytt att meddela. Andreas F frågar om arbetet med föreningens skulder, som behövs för att kunna färdigställa föreningens revisionsberättelse för året. Gry F berättar att hon kommer att maila Monica om detta inom de närmaste dagarna. Mellifera Rova frågar om kandidater hittats till posten som vice kassör. Andreas F berättar att inget nytt hänt i frågan ännu. Gry F berättar att hennes klasskamrater skall ta kontakt med en möjlig kandidat. 10. UBS informerar Jimmy Bråthen är ej närvarande vid mötet. 11. Sexmästeriet informerar Daniel Remen är ej närvarande vid mötet. 12. Idrottssektionen informerar Johannes Forsmark är ej närvarande vid mötet. 13. FUSk informerar Mellifera R meddelar följande: Turneringen i Magic: The Gathering har genomförts. Alla platser var fyllda och många av deltagarna var även personer som vanligtvis ej brukar gå på FUSk vilket var roligt. Samarbetet med spelbutiken Legend fungerade också mycket bra. Evenemanget betraktas som lyckat. Sebastian Andersson kommer snart att ta över rollen som FUSkmästare och bör därför börja bjudas in till möten. 14. Krets informerar Peter Bomark är ej närvarande vid mötet. 15. Smygfixarna informerar Emma Prieto är ej närvarande vid mötet.
16. Phöseriet informerar Mellifera R meddelar följande: Phösarutbildningen närmar sig och kommer att äga rum i början av mars. Överphösarutbildningen kommer att hållas i Luleå under kommande helg. Årets första phösarmöte har hållits. 17. Replokalen informerar Kenny Johansson meddelar att han köpt en del ny utrustning innan jul och kommer att köpa hem ytterligare lite mer snart. Han berättar också att han planerar att städa ur replokalen i slutet av veckan och vill ha två personer som kan hjälpa honom med detta. Andreas Fredmer och Simon Lundmark ställer upp som frivilliga. 18. Kulturarna informerar Main Öhlin meddelar följande: Hon har tillsammans med Simon Lundmark gjort en preliminär planering för vilka filmer som skall visas på F.i.S.T. under vårterminen, baserat på önskemål som de tagit in från deltagarna. Terminens första F.i.S.T. var planerat till förra helgen, men har flyttats fram en vecka. 19. TAFS informerar Anton Grönberg meddelar följande: TAFS hölls i måndags men han var inte närvarande själv. På senaste tiden har deltagandet varit ganska lågt. Eventuellt kommer en turnering organsieras i samarbete med Café på Bit, med hopp om att återuppväcka intresset för sektionen. 20. Miffo informerar Maria Ny berättar att Miffo är en nyuppstartad undersektion med sin huvudsakliga fokus på att designa, köpa in och sälja tygmärken. Hon meddelar att den första beställningen är lagd och att dessa märken beräknas vara redo för försäljning om ungefär två veckor. Miffo kommer att kontakta Sexmästeriets ledningsgrupp, med förhoppningar om att hålla ett litet event på Traversen i samband med deras första försäljningstillfälle.
Diskussion 21. Övriga frågor Simon L frågar om det finns någon plan för när den extrainsatta stämman kommer att hållas. Andreas F berättar att de ännu inte fått in revisorernas berättelse, och att stämman kan hållas så snart berättelsen är klar och påskriven. Maria N frågar hur Miffo bör gå till väga för att starta cirklar inom ABF. Andreas F ger henne kontaktuppgifter till Magnus Nilsson som kan hjälpa dem med detta. Avslutning 22. Nästa möte Nästa möte kommer att hållas den 16:e februari, kl. 11:45 på STOCK. 23. Mötets avslutande Andreas F förklarar mötet avslutat kl. 17:03.