Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta

Relevanta dokument
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll.

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 38 Nybro Kommunbolag AB Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Peter Lilja, vice ordförande (m) Mikael Svanström (s) ersättare för Markus Lund (s) Jonny Andersson (kd) ersättare för Christina Davidson (c)

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till?

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, 56- Håkan Dahlgren, vd energibolagen, 56- Stefan Henrixon, vd Nybro Bostads AB, 56-

Börje Slättman (S) Henric Gustavsson (C) Stig Davidson (C) Jonny Andersson (V)

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 9 oktober 2007, kl

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Lennart Rönning, VD Anna Åkesson, sekreterare. Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 3 december 2013 Paragrafer 69-80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Förvaltnings AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 31 augusti 2011

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB

Stadsbacken AB 19 januari 2018

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Framtiden Vi byger det hllibara samhallet för Framtiden

Kommunstyrelsens sammanträde

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Ägardirektiv Skövde Energi AB

Plats och tid Rådhussalen, klockan 09:00 11:00

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Kent Erlandsson, 55 Per-Inge Andersson, 57 Evelina Lilja, Sekreterare

Plats och tid Rådhuset, Årydssalen klockan 14:30 15:15

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Stadsbacken AB 29 september 2017

Förslag till koncernbildning

Stadsbacken AB 15 december 2017

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 28 februari 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer:

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 31 januari 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB 7 september /2011. Sid nr

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319

Kommunhuset, Lindesberg

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Förändring av bolagets strategiska inriktning. Skellefteå Kraft AB

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag 10 februari 2014 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 307 Styrelsen för Videum AB Organisationsnummer:

1 PROTOKOLL. Plats och tid. Utses att justera. Justeringens plats och tid. Mörbylånga Bostads AB, Köpmang. 32, Mörbylånga, kl 16:00-16:10

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6 dec 2012.

Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

STYRELSESAMMANTRÄDE. (Har rätt att närvara)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 17 mars 2016

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 oktober 2016

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Upprop och anmälningar om förhinder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Transkript:

1 (5) PM till sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 21 oktober 2014 ÄRENDE Nr 1 Val av justerare Christina Davidson (C) står i tur att utöver ordförande justera dagens protokoll. att utse Christina Davidson (C) att utöver ordförande justera dagens protokoll. Nr 2 Föregående mötesprotokoll Protokoll från senaste möte 2014-08-26 med Nybro Kommunbolag har skickats ut till ledamöter och ersättare. Bilaga Styrelseprotokoll 2014-08-26 att lägga föregående protokoll till handlingarna Nr 3 Tertialbokslut januari-augusti 2014 Koncernkontrollern redovisar tertialboksslut januari-augusti 2014. Bilagor, period januari-augusti 2014

2 (5) Koncernen, tertialbokslut 8 månader 2014 Sammanställning koncernen jämfört med budget Sammanställning koncernen jämfört med föregående år Nr 4 Redovisning av inriktning för budgetramar 2015 Vd och koncernkontroller redovisar inriktning till budgetramar 2015 för Nybro kommunbolag AB. Vd:s förslag till beslut Nr 5 Utbetalning del av budgeterat koncernbidrag 2014 Moderbolaget har kostnader som inte täcks av admission fee, exempelvis räntekostnader för ägande av aktier i dotterbolaget. Räntekostnaderna löper mer direkt i moderbolaget from augusti. Under våren har räntorna betalats av Nybro Brunn. Räntekostnaderna påverkar självklart likviditeten i moderbolaget. I budgeten för 2014 beslutades att koncernbidrag (budgeterat till 3.000 tkr) skall täcka moderbolagets kapitalkostnader samt vissa övergripande kostnader som tillfälligtvis hanterats genom lån från ägaren. För att klara likviditeten behöver moderbolaget en delbetalning av beslutat koncernbidrag, förslagsvis NBAB Nybro Energi 50 tkr 1.500 tkr

3 (5) Nybro Brunn ligger redan ute med ca 600 tkr i form av räntor till Kommuninvest samt upplupen ränta på den interna reversen. Resultatet i dotterbolagen per 31 augusti ger utrymme för koncernbidrag enligt beslutad nivå. Vd:s förslag till beslut att dotterbolagen uppdras att till moderbolaget senast 31 oktober utbetala del av budgeterat koncernbidrag för 2014 enligt: NBAB Nybro Elnät 50 tkr 1.500 tkr Nr 6 Uppdragsredovisning enligt fullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras: Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat NKAB 2013-08-20 36 att ge koncernkontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en koncerngemensam bolagspärm Jeanette Madeling Pågår NKAB 2014-06-03 (bolagspärm) NKAB 2014-06-03, 28 Delrapport Ny rapport 2014-12-16 NKAB 2013-10-14 46 att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag 46 att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen NKAB 2014-01-28 Vilande Pågår Delrapport NKAB 2014-06-03, 33 6b - att återkoppling till Nybro kommunbolag AB sker under första halvåret 2014. (översyn av VA-taxa) Håkan Dahlgren Pågår Delrapport NKAB 2014-06-03, 32 Delrapport NKAB 2014-08-26, 42

4 (5) NKAB 2014-03-18 11 att ge vd i uppdrag att utreda nuvarande koncernstruktur Vilande Delrapport NKAB 2014-08-26, 38 NKAB 2014-06-03 28 Koncerngemensam bolagspärm att uppdra till koncerncontrollern att redovisa ett första utkast till koncerngemensam bolagspärm till Nybro kommunbolag AB:s styrelsemöte den 16 december 2014 Jeanette Madeling Pågår Till Kommunbolag 2014-12-16 29 Bruttolöneavdrag att uppdra till Vd att sammanställa ett informationsmaterial som skall gälla för hela kommunen inklusive de kommunalägda bolagen om beslutad möjlighet till bruttolöneavdrag Klart 30 Övergång från arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Styrelsen, NBAB Pågår att ge styrelsen för NBAB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med 1 januari 2015 NKAB 2014-08-26 37 Visions- och strategimöte att uppdra till Vd och koncernkontroller att förbereda för strategidag den 23 oktober 2014 enligt alternativ 2 Jeanette Madeling Klart Nr 7 Rapport av pågående aktiviteter och projekt

5 (5) Vd lämnar rapport om pågående aktiviteter och projekt. Nr 8 Övriga frågor Följande övriga frågor togs upp: a) Rapport från AB Glasrike b) Sammanträdesplan 2015 att uppdra till respektive Vd att inkomma med synpunkter på sammanträdesplan 2015 samt att i övrigt notera informationen till protokollet