Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson Suppleanter: Övriga deltagare: Frånvarande: Utsedd att justera: PiaMaria Wenklo Westlund, Tina Forsell Maria Pettersson Underskrifter: Ordförande: Dan Wikström Ort Datum Sekreterare: Jonas Bygdén Ort Datum Justerare: Maria Pettersson Ort Datum 14. Mötets öppnande Ordförande Dan Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 15. Val av justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Maria Pettersson 16. Fastställande av Dagordning Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.
17. Föregående protokoll a. Protokoll 2015 03 07 Föregående protokoll är justerat och kan läggas ut på hemsidan. 18. Styrelsearbete a. Ordförandens rapport Rapport från ordförande, som skickats via mail till samtliga i styrelsen, lades till handlingarna. b. Arbetsordningar Samtliga ska läsa igenom klubbens Arbetsordningar till nästa möte c. Facebook Vilka behöver behörighet att lägga upp inlägg på klubbens Facebook sida? De som behöver meddelar Jonas. d. Hemsidan Vilka behöver behörigheter till hemsidan? De som önskar behörighet, meddelar Jonas. Styrelsen beslutade att skriva valda delar av informationen på hemsidan även på engelska. Målet är att detta ska påbörjas under verksamhetsåret. Datum för kommande styrelsemöten behöver läggas ut på hemsidan. Jonas får i uppdrag att ordna detta. e. Flytt av mail, lagotto.org > lagottoklubben.se Under året kommer klubbens mailadresser bytas ut, från @lagotto.org till @lagottoklubben.se. I samband med detta ändrar vi även förkortningar till hela ord (ordf > ordförande, etc). Jonas går igenom vilka mailadresser vi har idag och presenterar ett förslag på adresser framöver. Under övergången kommer mail till de gamla adresserna att vidarebefordras till de nya. Jonas kommer att förse övriga styrelsemedlemmar med en lathund hur ändringen kommer att göras. f. Fildelningsarea, typ Google Drive På förslag från Dan tittar Jonas på en lösning med att använda någon form av molntjänst för dokumentdelning, till exempel Google Drive. 19. Ekonomisk rapport Kontoinformation, till och med 150228: Transaktionskonto: 307 141,19 SEK Hälsokonto: 64 704,36 SEK Fridakonto: 19 601,69 SEK 20. Aktivitetskommittén a. Aktivitetskommittén är idag utan funktionärer Styrelsen beslutade att utse Monica som kontaktperson för kommittén i styrelsen. Tillsättandet av kommittén bordlades till nästa möte.
21. Avel och Hälsokommittén Beslutades att funktionärer i AHK för kommande år är Carina Larsson (sammankallande), Tina Forsell & Sussie Signell. b. Utställningskritik till AHK AHK vill ha kritiklapparna från alla utställningar för möjlighet till sammanställning och utvärdering. Jonas tillser att alla kritiklappar kommer Sussie tillhanda. c. SLRKs reviderade RAS Carina har kontakt med av SKKs AK utsedd granskare. Glädjande nog anser denne att SLRKs reviderade RAS förslag är välskrivet och genomtänkt. Enligt granskande funktionär i SKKs AK, bör RAS revideringen bli fastställd på deras möte den 25/3. d. Utredningskostnad Rapport från AHK om hund med neurologiska symptom, där vidare utredning är av intresse. Styrelsen beslutade att bistå med ersättning för erforderlig utredning samt reseersättning till ägaren, förebehållet att total kostnad ej överstiger 5 000 SEK i detta enskilda fall. Styrelsen tar inte ett principbeslut att bistå framtida förfrågningar pga ekonomiska skäl. e. Text till LagottoNytt och hemsidan om bidrag för ögonlysning av äldre hundar På styrelsemötet 2015 02 26, fattades beslut om bidrag på 200SEK för hundar som ögonlyses efter 7 års ålder. Styrelsen beslutade att Carina skriver en text för publicering i LagottoNytt #1 2015 och för publicering på hemsidan. Frågan om krav på medlemskap i SLRK för att få bidraget bordlades till nästa möte. f. Text till LagottoNytt om BPH Carina presenterade en text om BPH, skriven av Anna Forsberg, för publicering i LagottoNytt #1 2015. Styrelsen beslutade att godkänna texten och dess publicering. 22. LagottoNyttkommittén Vi saknar idag funktionärer i kommittén. Liza Peters har tagit på sig att göra årets första nummer tills vidare. Styrelsen fortsätter att leta möjliga medarbetare. b. Kommande nummer Liza Peters har rapporterat att det finns mycket material till LagottoNytt #1 2015. Manusstopp är satt till 23/3. c. Ändra text i LN om Årsboken I enlighet med tidigare styrelsebeslut ska texten om LagottoNytt och Årsboken ändras. d. Utgivningsdatum Beslutades att utgivningsplanen som gällde förra året permanentas att gälla tillsvidare under kommande år. e. Shop information i LN #1 2015 Bild på förra styrelsen som visar färgexempel för jubileums T shirt (149 SEK) ska publiceras i avdelningen för LagottoShopen i LN #1 2015. Den äldre T shirten i dammodell, som idag finns i shoppen, reas ut för 80 SEK.
23. Lagottoshopkommittén Beslutades att Maria Pettersson även fortsättningsvis sköter shoppen. Om behov uppstår av fler funktionärer meddelar Maria styrelsen. 24. Medlemskommittén Beslutades att Håkan Persson även fortsättningsvis är medlemsansvarig. b. Antal medlemmar 150323: 1129st 25. Monterkommittén Maria har tillfrågat förra årets funktionärer, för att undersöka om de vill fortsätta. I avvaktan på svar bordlades frågan till nästa möte. b. Förvaring av montermaterial Maria meddelar att hon snart inte längre kommer att kunna förvara monter och utställningsmaterial hemma. Styrelsen ger Dan och Jonas i uppdrag att undersöka möjlighet till alternativ lagringsplats. 26. Ungdomskommittén Lovisa Björkman kvarstår som sammankallande i kommittén. Förra årets funktionär Emilia Lindblom ska tillfrågas om hon vill fortsätta. I avvaktan på svar bordlades frågan till nästa möte. 27. Utställningskommittén Beslutades att kommittén ska bestå av samma funktionärer som förra året, dvs Susanne Signell (sammankallande), Lovisa Björkman och Camilla Garke. b. Status Raduno Hittills är 16 hundar och 5 par anmälda. c. Arbetsuppgifter Raduno Styrelsen tillser bemanning av shoppen samt sköter lottförsäljningen. d. Rosetter Kommittén meddelar att prisrosetterna har kommit. 28. Årsbokskommittén Beslutades att Årsbokskommitténs funktionärer kvarstår, dvs Liza Peters, Elin Johansson samt Camilla Bäckman arbetar vidare. b. Statusrapport Kommittén rapporterar att arbetet med årsboken går framåt, men att mycket arbete kvarstår.
c. Manusstopp Styrelsen undrade om manusstopp för årsboken. Kommittén meddelar att det inte finns något satt datum för manusstopp. 29. Årsbästakommittén Styrelsen beslutar att välkomna den nya funktionären Annie Ahlberg, som primärt ska ansvara för kommitténs uppdateringar på hemsidan. b. Förslag på beräkning av årsbästa allroundlagotto Kommittén har inkommit till styrelsen med ett omarbetat förslag på poängberäkning av årsbästa allroundlagotto. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte och att till detta möte bjuda in kommittén för att vidare diskutera poängberäkningen. Carina och Monica får i uppdrag att sammanställa styrelsens kommentarer. Dan får i uppdrag att kontakta kommittén och bjuda in dem till kommande möte. 30. Tryffelkommittén Beslutades att kommittén ska bestå av Susanne Ståhlström (sammankallande), Eva Hildebrand, Annika Ahlén, Pia Maria Wenklo Westlund och Lotta Landerstedt 31. Inkomna skrivelser Inga inkomna skrivelser 32. Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser 33. Övriga frågor a. Att göra listan Att göra listan gicks igenom och uppdaterades. Jonas fick i uppdrag att beställa flera exemplar av SKK:s bok Föreningsteknik för att samtliga styrelseledamöter ska ha tillgång till varsin. b. Föreningsmål Styrelsen fick i uppdrag att till nästa möte fundera på vilka mål vi vill ha som förening. c. Inför kommande styrelsemöten För att underlätta och snabba upp styrelsemötena beslutade styrelsen att vi i framtiden vill ha in rapporter från kommittéerna senast 5 dagar innan styrelsemötet. På så sätt får alla ledamöter möjlighet att läsa igenom och bilda sig en åsikt i frågan. Allt material till styrelsemöten skall sändas ut i god tid dock senast 3 dagar innan mötet. d. Kommittéfunktionärer Styrelsen beslutade att annonsera efter kommittéfunktionärer på hemsidan och Facebook. Jonas fick uppdraget att skriva annonser och publicera dem. e. Uppfödarmöten Då vi inte längre har någon uppfödarkommitté uppkom frågan ifall vi ändå kan hålla uppfödarträffar runt om i landet. Styrelsen beslutade undersöka möjligheterna och formerna för detta.
34. Nästa möte Nästa möte är ett fysiskt möte i Sollentuna, den 19/4 klockan 10:00. 35. Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK ś webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. Inga ärenden faller under denna punkten. 36. Mötet avslutas Ordförande Dan Wikström tackar för mötet och avslutar detsamma