REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning och policy (Dnr 08-182) 7 49 Särskild avtalspension 8 50 Finansiering och verksamhet 2009 (Dnr 08-169) 9 51 Beslut från Högskoleverket om läkarutbildning 10 52 Svar på motion, länsövergripande kulturprogram 11 53 Anmälningsärenden delegationsbeslut mm 12 54 Information och diskussion 14
3 Plats och tid: NetCity, Örebro Torsdag 17 april 2008, kl. 9.00-14.00 Ajournering 10.30-10.35 och 11.40-13.00 gruppmöten Beslutande: Irén Lejegren (s) Anders Ceder (s) 46-50 Hans Karlsson (s), Ordförande Ola Karlsson (m) Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Annica Eriksson (s) Jonas Karlsson (s) Från 10.30 Bengt Johansson (s) Roland Halvarsson (v) Torbjörn Ahlin (c) Ewa Unevik (m) 46-50 Erik Johansson (fp), Bo Rudolfsson (kd) Icke tjänstgörande Robert Mörk (s) Carina Dahl (s) Anna Eriksson (s) Mia Sydow Mölleby (v) Lars Göran Zetterlund (c) Kent Persson (m) Kl.9.00-12.00 Inger Högström-Westerling (m) Kl.9.00-12.00 Gabrielle Peteri (fp) Ewa Sundkvist (kd) Yttranderätt: Ordföranden i kommunstyrelser och landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Närvarande Utses att justera: Bo Trygg (s) Thomas Doxryd (s) Pentti Supponen (s) Kl.9.00-12.00 Dan-Åke Moberg (s) Anders Larsson (c) Ewa-Leena Johansson (s) Håkan Blomberg (s) Staffan Werme (fp) Kl.9.00-9.50 Henrik Hult (s) Eva Edvardsson (mp) Jonas Millard (sd) Karin Forsell Magnus Persson, Karin Wettermark Jonsson, Liz Hultgren, Bettan Bergström, Torbjörn Ahlin
4 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) Öhrlings Pricewaterhousecoopers har på uppdrag av Regionfullmäktiges revisorer utfört fördjupad granskning av ett par utvalda projekt inom regionförbundet hösten 2007. I rapporten belyses flera brister som revisionen ser mycket allvarligt på. Dessa brister redovisas i rapportens slutsatsavnitt. Revisionen förväntar sig kommentar och förslag till hur påtalade brister skall åtgärdas. Regionförbundet har under 2007 påbörjat arbetet med att utarbeta rutiner för projektredovisning. En tjänst som projektcontroller har inrättats. En projekthandbok innehållande flödesscheman, rutiner, checklistor, blanketter m.m. är under utarbetande. De dokument som färdigställs läggs löpande ut på regionförbundets externa och interna hemsida. Utbildning i regionförbundets rutiner för projektredovisning har påbörjats under våren 2008 för regionförbundets personal och externa projektägare. Med detta arbete anser regionförbundet att samtliga brister som revisionen belyser i sin rapport är åtgärdade. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande upprättad av Liz Hultgren 2008 04 09 Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren 2008 04 09 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens svarar på revisorernas granskningsrapport enligt upprättat förslag Regionstyrelsens beslut överlämnas till regionfullmäktige för kännedom. Expedieras till: Regionfullmäktige Revisorerna
5 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) Årsredovisningen innehåller en beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomi under föregående verksamhetsår. Beskrivningen omfattar förvaltningsberättelse, personalredovisning, ekonomisk analys, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. I förvaltningsberättelsen presenteras en uppföljning av regionfullmäktiges mål för verksamheterna 2007. Regionförbundets ekonomiska resultat för bokslut 2007 uppgår till 3 919 tkr. Enligt fastställd budget skulle resultatet uppgå till 1 400 tkr. Regionförbundets budget underbalanseras de inledande åren enligt den långtidsplan som gäller för finansieringen av Fritid T läns verksamhet. För verksamhetsåret 2006 budgeterades ett underskott med 3 100 tkr. Resultatet för 2006 uppvisade ett positivt resultat om 2 317 tkr. Att resultatet 2006 blev bättre än budgeterat beror till största delen på att regionförbundet under sitt första verksamhetsår inte kom igång med all den verksamhet som var planerad. Under 2007 har organisationen kommit på plats, personal med specialkompetens har rekryterats och verksamheter har kunnat bedrivas i den omfattning som planerats tidigare. Detta har inneburit att resultatförskjutning skett mellan åren. Sammantaget har förbundet för 2006 och 2007 redovisat ett resultat på -1,6 mkr mot budgeterat resultat om -4,5 mkr. Regionförbundet ansvarar inte för några särskilda överenskommelser avseende pensioner. De anställda har pensionsvillkor enligt kollektivavtal. Den individuella delen av tjänstepensionen som avser pensioner intjänade efter 1998, betalas ut till pensionsförvaltaren KPA som hanterar personalens individuella pensionskonton. Det är den anställde som väljer hur den individuella delen ska förvaltas. År 2007 har 1 887 tkr belastat resultatet som årets pensionskostnad inklusive löneskatt. Utöver den individuella delen finns en tjänstepensionsdel för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet. I balansräkningen finns pensionsåtaganden om 6 392 tkr upptagna under rubriken avsättningar, avseende pension intjänad efter 1998 inklusive löneskatt. Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 redovisas som en ansvarförbindelse inom linjen. Vid årsskiftet uppgick denna skuld till 4 603 tkr. Pensionsförpliktelser för personal som var anställd (och varit anställda) vid Kommunförbundet i Örebro län vid bildandet av regionförbundet har under året klarats ut. Då kommunförbundet upphört som juridisk person, övertar regionförbundet intjänad pensionsskuld. Då regionförbundet är en ny organisation, ska (enligt gällande redovisningsregler) hela pensionsskulden belasta resultaträkningen fullt ut, vilket innebär att skulden räknas upp med nyintjänad pension och ränta på befintlig pensionsskuld. Regionförbundet har valt att göra avsättning för pensionsskulden i balansräkningen och direkt mot eget kapital. En viss avsättning (tryggande) för pensioner intjänade före regionförbundets bildande finns i en pensionsstiftelse som ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
6 47 fortsätter Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Liz Hultgren 2008 04 09 Förslag till årsredovisning upprättad av Liz Hultgren 2008 04 17 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar för egen del Regionförbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2007 enligt upprättat förslag godkänns och överlämnas till regionfullmäktige Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Årsredovisning 2007 godkänns Reservera 6 392 tkr inom det egna kapitalet till framtida pensioner 2007 års resultat om -3 919 tkr balanseras i ny räkning Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad Expedieras till: Regionfullmäktige Revisorerna
7 48 Pensionsskuld, redovisning och policy (Dnr 08-182) I samband med upprättande av årsredovisning för räkenskapsåret 2007, har redovisats en pensionsskuld uppgående till 10 995 tkr. Pensioner uppgående till 7 070 tkr har tryggats i en av Sveriges Kommuners och Landsting ägd pensionsstiftelse. Kommunalförbund har under 2007 påverkats av både nya intjänanderegler, förlängda livslängdsantaganden och sänkta diskonteringsräntor. Detta har inneburit stora ökningar av pensionsskulderna för dem som gått från kommunförbund till kommunalförbund. Arbetsgivare med kommunal-förbundsstatus visar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomsnittliga skuldökningar med 30-40 % på grund av de nya reglerna. En pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom regionförbundet, hur tryggande av pensionsförmåner ska ske samt hur arbetet med pensionsfrågor ska bedrivas i fortsättningen. Målet med pensionspolicyn är att på ett samlat sätt beskriva regionförbundets åtaganden för tjänstepensionen gentemot anställda och förtroendevalda. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad 2008 04 03 av Liz Hultgren Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till Pensionspolicy för Regionförbundet Örebro. Expedieras till: Regiondirektören
8 49 Särskild avtalspension Enhetscheferna LarsEric Johansson (460927) och Karin Forsell (460416) har, var för sig, framfört önskemål om att få lämna sina befattningar och anställningar i regionförbundet genom överenskommelse om särskild avtalspension. Överenskommelse har tecknats inom ramen för det avtal (KAP-KL) som reglerar dessa frågor. Karin Forsell lämnar regionförbundet med särskild avtalspension om 30 800 kr/månad den 1 oktober 2008. LarsEric Johansson lämnar regionförbundet med särskild avtalspension på 32 000 kr/månad den 1 januari 2009. Uppgörelserna kommer sammantaget att innebära en kostnadsmässig besparing för regionförbundet. Regionstyrelsen tydliggör att målsättningen med avtalspensionerna är att frigöra resurser. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad 2008 04 17 av Magnus Persson Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om särskild avtalspension mellan Regionförbundet Örebro län och LarsEric Johansson samt mellan Regionförbundet Örebro län och Karin Forsell. Regionstyrelsen bemyndigar regiondirektör Magnus Persson att slutföra förhandlingarna och teckna överenskommelserna. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad Expedieras till: Regiondirektören
9 50 Finansiering och verksamhet 2009 (Dnr 08-169) I enlighet med 17 i förbundsordningen för Regionförbundet Örebro län ska regionförbundet samråda med medlemmarna om förslag till budget och plan för den kommande treårsperioden senast den 30 april varje år. Styrelsens presidium har, på uppdrag av styrelsen, under februari, mars och april fört dialog med medlemmarna i förbundet. Dialogen har avsett såväl verksamhetens inriktning som nivån på medlemmarnas anslag till förbundet. Styrelsen konstaterar att det ännu inte kunnat nås samsyn i fråga om verksamhetens inriktning och nivå på budgetramen för 2009. Underlag för beslut Underlag till regionstyrelsens verksamhets- och ramdiskussion för 2009 (OH-bilder) Tjänsteskrivelse upprättad 2008 04 16 av Magnus Persson Regionstyrelsens beslut Dialogen med medlemmarna fortsätter angående verksamhet och finansiering 2009 fram till nästa styrelsesammanträde den 15 maj. Regionstyrelsen kommunicerar sitt beslut genom brev från styrelsens ordförande till medlemmarna. Expedieras till: Regionstyrelsens presidium Regiondirektören
10 51 Beslut från Högskoleverket om läkarutbildning Högskoleverket har meddelat att Universitetet inte får anordna läkarutbildning. Regionstyrelsens beslut Presidiet får i uppdrag att undersöka på vilket sätt regionförbundet kan stödja berörda parter. Expedieras till: Regionstyrelsens presidium
11 52 Svar på motion, länsövergripande kulturprogram (Dnr 07-185) Ulrika Sandberg (s) har inlämnat en motion om länsövergripande kulturprogram. Motionen har överlämnats till regionstyrelsen för behandling. Arbetet med att ta fram en kulturstrategi pågår inom enheten för den attraktiva regionen i enlighet med Verksamhetsplan 2007 2010 och med beaktande av inlämnad motion om länsövergripande kulturprogram. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad. Expedieras till: Regionfullmäktige
12 53 Anmälningsärenden delegationsbeslut mm Representation i andra organisationer Förvaltningsgemensamt Karin Wettermark Jonsson har utsetts att efterträda Sofia Hadders som representant för regionförbundet i Länsstyrelsens jämställdhetsråd, dnr 07-247. Magnus Persson regiondirektör Personal Enheten Den attraktiva regionen Margareta Hansson, FoU-samordnare, förlängs 080701-081231 Uppdrag: Samordna och driva projekt inom forskning, utveckling, utvärdering och kvalitetsfrågor inom äldreområdet i kommuner och landsting samt anordna utbildningsinsatser och driva nätverk. Thomas Eriksson, projektledare, förlängs 080401-081130 Uppdrag: Arbeta med frågor inom friluftsliv och natur Enheten för kommunikation och regional utveckling Elisabet Brynge, projektledare/informatör, vikariat 080415-081231. Elisabet lånas ut från den företagsamma regionen under vikariatstiden. Uppdrag: Medverka till att öka kunskapen om och intresset för EU och internationella frågor vid EuropaDirekt-kontoret. Gordon Hahn, projektledare, 080301-081231, Uppdrag: Utarbeta internationell strategi för Örebroregionen. Kostnaden för tjänsten ska täckas genom ianspråktagande av balanserade medel inom ramen för projekt Internationell strategi och projektutveckling. Delegat LarsEric Johansson enhetschef LarsEric Johansson enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Magnus Persson regiondirektör Ekonomi verksamhetsrelaterad karaktär Enheten för kommunikation och regional utveckling Avtal om stöd, högst 300 000 kr för regionförbundets projekt MEGA Östersjön under 2007. Motpart: SIDA. Dnr 07-404 Magnus Persson regiondirektör
13 53 fortsätter Ekonomi regionalt utvecklingsstöd Statligt stöd Örebro universitet har beviljats 200 000 kr för projekt Förstudie Grön-IT, dnr 08-60 Örebro Promotion har beviljats 120 000 kr för projekt Förstudie för affärsutvecklingsprogram för länets kvinnoföretagare TRIM, dnr 08-149 Handelskammaren Mälardalen har beviljats 170 000 kr för projekt Förstudie Motorsport ger tillväxt i region Örebro, dnr 08-179 Kultur Riksteatern Örebro län har beviljats 40 000 kr för projekt Barnkulturkonferens Flera vägar samma mål, dnr 08-187 Wadköpings marknadsgilles ansökan om 50 000 kr till projekt Medeltidsmarknad i Wadköping 2008 har avslagits, dnr 08-114 Hjärtats Ekos ansökan om 30 000 kr till projekt Skogfestival 2008 har avslagits, dnr 08-118 Delegat Lis Hultgren tf regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör LarsEric Johansson enhetschef (A) LarsEric Johansson enhetschef (A) LarsEric Johansson enhetschef (A) Utvecklingsgrupperna, minnesanteckningar - Den företagsamma regionen, 2008 02 29, dnr 07-560 Övrigt - Årsredovisning 2007, ALMI Företagspartner Örebro AB, dnr 08-163 - Årsredovisning 2007, Intresseföreningen Bergslaget, dnr 06-449 - Årsredovisning 2007, Filmpol Mitt, dnr 07-422 - Verksamhetsplan 2008, Filmpol Mitt, dnr 07-422 - Jens Schollin tackar för uppvaktning (utnämning till rektor) - Kompletterande årsredovisning från Inkubera AB - Strategi för det alkohol och drogförebyggande arbete i Örebro län 2008-2011 - Informationsmaterial från Intresseföreningen Bergslaget Mystiskt Folkligt - Kreativt
14 54 Information och diskussion Ekonomichefen informerar Ekonomiskt utfall januari mars Regiondirektören informerar OIC och bildande av holdingbolag Besök från Regionförbundet Västerbotten Förstudien om Vuxnas lärande Riskkaptial och JERIMIE-initiativet Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Intresseföreningens Bergslagets årsmöte Ordföranden informerar Regionstyrelsens internat 21-22 augusti i Bredsjö Övrigt Carl-Henry Eriksson, Länstrafiken, informerar om FramKo-utredningen, TiM-avtalet, Tåg i Bergslagen, Gränstrafiken, Kinnekullebanan och Citybanan.
15 Justerad den 8 maj 2007 Hans Karlsson Vice ordförande Torbjörn Ahlin justerare Karin Forsell Bettan Bergström Sekreterare Sekreterare 49 Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 9 maj 2008 Intygas: Elisabeth Bergström Tillkännagivandet nedtages 30 maj 2008