Mullsjö Energi & Miljö AB

Relevanta dokument
Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning. Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 123, Bolagets kontor. Tid , kl

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Ärenden PROTOKOLL 1 (5) Styrelsemöte Borgholm Energi AB

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

PROTOKOLL Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Alf Wahlgren. Ordförande...

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll

PROTOKOLL Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC Carl-Gustaf Folkeson, PwC Emelie Lönnblad, PwC Jean Odgaard, PwC

Christer Nygren, VD AB Bubergsgården Per Eriksson, adjungerad Magnus Karlssonm, (s), ej tj ers ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 40-46

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 september 2015.

Ärendeförteckning 1-16

Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Lennart Rönning, VD Anna Åkesson, sekreterare. Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 3 december 2013 Paragrafer 69-80

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 8 april 2014

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Bygg- och miljökontoret, kommunhuset

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH REGIONER FSV. PROTOKOLL från styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2017, telefonmöte

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 oktober 2011.

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Stadsbacken AB Sid nr

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 januari /2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl Kenneth Nygren, ekonom Bengt Åberg (s) Sune Höglander 397 Jan Engman 397

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Utbildningsnämnden (12)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Landstingets revisorer

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2013 VERKSAMHETSÅRET

Konstituerande styrelsemöte

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Justeringens tid och plats: Övertorneå Församlingsexp BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Joel Schäfer (S) Sekreterare Ordförande Justerare

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

PROTOKOLL Nr:

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 maj 2011.

Sammanträdesprotokoll

Transkript:

Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 105, 20151026 Plats Bolagets kontor Tid 20151026, kl 15 00 17 30 Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Närvarande övriga Alf Florentzson (Punkt 116) Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Alf Florentzson Pernilla Jovanovic Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Mats Nilsson Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan 2729 0392140 00 5561985598 fjarrvarme@mullsjo.se www.mullsjo.se 465 94 487 Box 800 Mullsjö Telefax Säte 565 18 Mullsjö 0392102 49 Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 105_20151026.doc

1 Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 2 november kl 15.00 på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 104 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S, Claes J och Alf F träffades den 16 oktober och diskuterade, överklagande av vattendom för vattenverket i Mullsjö, övertagande av lån och ränteswopar och bilfrågor 6 Till styrelsen inkomna frågor Inga inkomna frågor till styrelsen. 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 30 september 2015 Preliminärt resultat till och med 30 september är totalt ca 820,2 tkr, (1 252,7 tkr, sep 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 733,2 tkr (150,3 tkr, aug 2014) Vatten och Avlopp med ca: 553,0 tkr (1 186,0 tkr, aug 2014) Renhållning med ca: 465,9 tkr (217,1 tkr, aug 2014) Likviditeten var 12,1 miljoner kronor (inkl. kredit) den 26 oktober 2015. Alf Florentzson redogjorde för bolagets delårsrapport och totala ekonomi fram till den 30 september 2015. 7.2 Kundfordringar Nya påminnelser för fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp har skickats ut till berörda kunder. 7.3 Lån Ägaren och bolagen och Mullsjö Bostäder AB träffades den 8 oktober för att diskutera övertagande av lån och ränteswopar. På mötet deltog bolagens revisor. På mötet beslutades att ägaren (kommunen) ska behålla lånen och ränteswoparna. Ett skriftligt avtal mellan ägaren och bolagen ska upprättas som visar hur stor skulden är och hur räntan bestäms för varje år. 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (5)

7.5 Ekonomi övrigt Förslag till budget för 2016 redovisas för styrelsen på sammanträdet. Budgeten fastställs vid nästa styrelse möte. Styrelsen beslutade att genomföra en halvdags styrelseutbildning i Mullsjö. Utbildning hålls av Pwc. Claes J har fått i uppgift att utreda om bolaget kan teckna en ansvarsfrihetsförsäkring för bolagets styrelse. 8 Driftrapport 8.1 Fjärrvärme Rökgasfilter på fjärrvärmeverket har driftstörningar. Leverantör är kontaktad för att avhjälpa felet. 8.2 VA Vattenläcka på Sagers väg. 8.3 Renhållning Inga driftstörningar. 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Kvarstår Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av 2015. Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Kvarstår Styrelsen beslutade att bygga om bränslecontainern för flis enligt anbud från LinKa. Beräknad kostnad totalt ca 250 tkr. Kvarstår 9.2 Vatten och Avlopp Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april 2015. Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari 2015. Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Lantmäteriet har återkommit med en fråga om bredden på ledningsrätten som bolaget har besvarat. Bolaget har fått skadeståndsanspråk från fastighetsägaren och förslag till intrångsersättning från Lantmäteriet. Claes J kontakta försäkringsbolaget för rådgivning inför skadeståndsanspråken. Bolaget har bemöt yrkanden från fastighetsägaren på Mauritz väg 50 i Mullsjö. Lantmäteriet ska kalla till nya förhandlingar. 3 (5)

Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari 2014. Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter tidigast i maj 2015. Styrelsen beslutar att arbetet med reservvattentäkten ska påbörjas omedelbart. Claes J återkommer med uppskattad kostnad för uppförande av vattenverk vid stråken. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari 2015. Arbetet med att förbereda målet i mark och miljödomstolen sköts av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Inlaga skickas till mark och miljödomstolen av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Mark och miljö domstolen i Växjö har begärt att ansökan kompletteras. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj 2015. Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Bolaget kommer att inhandla en utrustning för läcksökning på vattenledningsrör. Beräknad kostnad är 100 tkr. Kostnad för utbildning tillkommande. Kvarstår Styrelsen beslutade att begära in referenser till anbudet för att underhållsrestaurera befintlig skalvägg på vattentornet i Mullsjö. Arbetet kan utföras till våren. Kvarstår 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. På Mötet den 19 maj i Skillingaryd bestämdes att gå vidare med sammarbetet. Arbetsgruppen tar fram förslag som kommunerna förväntas godkänna. Nytt arbetsmöte hölls i Mullsjö den 8 juni. Färdig förhandlat förslag till samarbetet ska beslutas i varje kommun under först kvartalet 2016. Kvarstår Förslag till Renhållningstaxa presenterades av Claes J. Taxan kompletteras ytterligare och skickas till kommunstyrelsen för behandling Styrelsen beslutade att förlänga avtalen (två) om insamling och hantering av hushållsavfall i Mullsjö kommun till den 31 december 2017. 9.4 Gemensamt 10 Marknadsfrågor 4 (5)

11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledingsrätt. Pågår 12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt 9. 13 Personal, kontor och anläggningar Claes J redovisade organisationsförslaget till totalt fyra heltidstjänster för bolagets administration och ledning. Styrelsen beslutar om att ta upp frågan till beslut vid ordinarie styrelsemöte i oktober. Styrelsen beslutade att bolagets administration och ledning ska totalt vara fyra heltidstjänster. Förändringen gäller från den 1 januari 2016. 14 Övriga frågor 15 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats 20151123 Kl 15.00 17.00 På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)