Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer Nilsson Elve Mattisson Lillemor Parling Stefan Lindström Birger Petersson, ersättare för Gunnar Ferm Jusuf Nepola, ersättare för Åke Nilsson Bengt Wihlstrand, ersättare för Finn Månsson Övriga deltagare Kenneth Hasselberg ersättare Roland Wallgren, VD Inger Bizzozero, ekonomichef Ann-Margret Brink, personalrepresentant Sivert Johansson, personalrepresentant Mats Du-Bar, personalrepr ersättare Tommy Petersson, personalrepr ersättare Lena Persson, sekreterare Utses att justera Stefan Lindström Justeringens plats/tid Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: 1-14 Ordförande: Karl-Erik Karlsson Justerande: Stefan Lindström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift:
Styrelsen 2001-03-12 2 (16) St 1 Dnr 2000.059 Arbetsordning för AB Ronnebyhus styrelse 2001 Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen och skall årligen ses över och antas vid styrelsens första sammanträde på kalenderåret. Förslag till arbetsordning för 2001 har upprättats. att fastställa arbetsordning för 2001.
Styrelsen 2001-03-12 3 (16) St 2 Dnr 2000.044 Bokslut 2000 Förslag till årsredovisning för 2000 har upprättats och omfattar VD-kommentar, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Förslag till disposition av resultat - till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel; Balanserad vinst Årets vinst 806.048 kr 323.369 kr Summa kronor 1.129.417 kr att godkänna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter samt att till bolagsstämman föreslå att 1.129.417 kronor balanseras i ny räkning
Styrelsen 2001-03-12 4 (16) St 3 Dnr 2000.044 Miljöbokslut 2001 I enlighet med Ronneby kommuns miljöprogram har miljöbokslut upprättats och överlämnats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. att fastställa föreliggande förslag till miljöbokslut för 2000.
Styrelsen 2001-03-12 5 (16) St 4 Dnr 2000.039 Rapport från förhandling hyror 2001 Styrelsens presidium har vid förhandling med Hyresgästföreningen i Blekinge den 1 mars 2001 träffat uppgörelse om hyror för 2001. att lägga rapporten med godkännande till protokollet.
Styrelsen 2001-03-12 6 (16) St 5 Dnr 2000.051 Budget för 2001 Vid styrelsens sammanträde den 2000 12 11 antogs i avvaktan på hyresförhandling en preliminär budget för 2001. Uppgörelse har nu träffats om 2001 års hyror som ligger till grund för förslag till slutlig budget. Budget för 2001 samt investeringsbudget för fastigheter och inventarier 2001 föredrogs. att fastställa budgeten för 2001.
Styrelsen 2001-03-12 7 (16) St 6 Dnr 2001.008 Framställning om kommunal borgen för 2001 För omsättningar av lån och nyupptagning av lån för investeringar under 2001 har upprättats förslag till framställning till Kommunfullmäktige om kommunal borgen. I enlighet med antagen finanspolicy skall fortlöpande lån inlösas och samlas för placering till gemensamma lån. Under år 2001 skall lån konverteras med tillsammans 93.006.401 kr enligt följande Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen 5.919.000:- 5.244.837:- UER-Lån 10 år Kommunal borgen 2.276.000:- 925.667:- Kv Disa 1 Pantbrev 32.000.000:- 30.200.000:- Kv Hjorten 1 Inteckning 3.500.000:- 3.046.315:- Kv Hjorten 1 Inteckning 2.390.000:- 2.080.160:- UER-Lån 20 år Kommunal borgen 10.343.000:- 7.779.101:- Svenstorp 2:106 Kommunal borgen 711.000:- 609.140:- UER-Lån 10 år Kommunal borgen 2.078.000:- 424.636:- Herta 17 Kommunal borgen 7.327.000:- 7.180.460:- Hoby 6:20 Kommunal borgen 1.449.000:- 1.412.990:- Kv Hjorten 1 Kommunal borgen 2.046.000:- 1.309.453:- Gertrud 24 Kommunal borgen 18.500.000:- 17.760.000:- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen 9.000.000:- 8.460.000:- Kalleberga 5:52 Kommunal borgen 4.125.000:- 3.877.496:- Åke 13 Inteckning 2.451.000:- 2.380.561:- Åke 13 Inteckning 325.000:- 315.584:- Summa kronor 104.440.000:- 93.006.401:- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen 63.774.000:- samt lån med pantbrev och inteckningar 40.666.000:- eller tillsammans 104.440.000:-. Aktuell skuld reduceras med lån som ej kommer att konverteras under året. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med 92.300.000:-. Budgeterade investeringar i fastigheter för 2001 uppgår till 19.275.000:-. Av sammanlagda investeringar föreslås 975.000:- egenfinansieras. Forts
Styrelsen 2001-03-12 8 (16) Forts St 6 Dnr 2001.008 Forts Framställning om kommunal borgen för 2001 För nyupptagna lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt avseende fastigheterna Älgen, Häggatorp 1:164, Kalleberga 5:49, Backens servicehem m.fl. med tillsammans 18.300.000:-. Nuvarande kommunal borgen per 2000-12-31 427.155.707:- Avgår./. 63.774.000:- Ny upplåning för konvertering under 2001 92.300.000:- Ny upplåning för investering under 2001 18.300.000:- Ny total borgen 473.981.707:- att hos Kommunfullmäktige hemställa att bevilja kommunal borgen för omplacering av lån med 92.300.000:- samt för nyupptagning av lån med 18.300.000:- eller sammanlagt 110.600.000:- att tidigare upptagen kommunal borgen med 63.774.000:- upphävs samt att till Ronneby kommun överlämna pantbrev och inteckning på sammanlagt 40.666.000:-
Styrelsen 2001-03-12 9 (16) St 7 Dnr 2001.013 Antagande av attestinstruktion VD har upprättat förslag till attestinstruktion vars främsta syfte är att klarlägga och dokumentera ansvar och befogenheter vid ekonomiska transaktioner. att anta attestinstruktion att gälla från den 12 mars 2001 och tills vidare.
Styrelsen 2001-03-12 10 (16) St 8 Dnr 2000.056 Remissvar Översiktsplan 2000 AB Ronnebyhus har på remiss fått översiktsplan 2000 underlag för mål- och programarbete. Remissen avser att varje verksamhet skall diskutera strategiska framtidsfrågor för verksamheten bl a med stöd av underlaget. Vision 2010 med befolkningsmålsättningen utgör den övergripande målsättningen och skall utgöra en grund för verksamhetsdiskussion. AB Ronnebyhus styrelse och VD har under en seminariedag med medverkan av stadsarkitekten och berörd personal i företaget överlagt om vår inlaga i ärendet. Efter samråd under hand med styrelsens ledamöter har remissvar överlämnats den 15 februari 2001 till Kommunstyrelsen. Remissvaret redovisar våra prognoser och beräkningar av de behov som bedöms föreligga om den övergripande befolkningsmålsättningen skall uppnås. att godkänna remissvar 2000-02-15 till Kommunstyrelsen avseende översiktsplan 2000 underlag för mål- och programarbete.
Styrelsen 2001-03-12 11 (16) St 9 Dnr 2000.039 Hyressättningssystem - översyn Hyresgästföreningen har vid förhandling om hyror 2001 väckt förslag till översyn av bolagets nuvarande hyressättning. Konsultkontakt har tagits i ärendet och utredning pågår om översynens syfte och villkor. att uppdra åt VD att till styrelsen redovisa nuvarande hyressättning för bostäder i bolaget samt slutföra utredning om översynens syfte och villkor.
Styrelsen 2001-03-12 12 (16) St 10 Dnr 1998.025 / 2001.015 / 2000.011 Disposition av lokaler Kallinge centrum I samband med nu förestående ändring av hyresförhållande för lokaler i Kallinge centrum bör deras nuvarande nyttjande övervägas. Följande lokaler är nu aktuella för förändring; - Lokal, f.d. Nöjespalatset, 474 kvm, ledig omg. - Lokal, nuvarande biblioteket, 376 kvm, avtal till den 31 december 2003, ledig enligt uppgift från 2:a kv, ej uppsagd - Lokal, Kockumsvägen 19, 193 kvm, ej uppsagd. Skissförslag har upprättats och föredrogs för ny disposition av lokal nöjespalatset, lokal biblioteket och lokal Kockumsvägen 19 till lägenheter. att uppdra åt VD att arbeta vidare med förslag till omdisponering av ifrågavarande lokaler till bostäder.
Styrelsen 2001-03-12 13 (16) St 11 Dnr 2001.002 Rapport angående outhyrt 1 januari (1 december 2001 2000) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 2 st (3) Hjorten 2 rum och kök 11 st (3) Hjorten 3 rum och kök 8 st (10) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök (1) Centrum 2 rum och kök 1 st (4) Almvägen 1 rum och kök 2 st (2) Almvägen 2 rum och kök 35 st (32) Almvägen 3 rum och kök 36 st (39) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (2) Lindvägen 3 rum och kök (1) Totalt 98 st (97) (3,35 %) (3,31 %)
Styrelsen 2001-03-12 14 (16) St 12 Dnr 2001.002 Rapport angående outhyrt 1 februari (1 januari 2001 2001) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 2 st (2) Hjorten 2 rum och kök 14 st (11) Hjorten 3 rum och kök 8 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 1 st Centrum 2 rum och kök (1) Almvägen 1 rum och kök 3 st (2) Almvägen 2 rum och kök 37 st (35) Almvägen 3 rum och kök 38 st (36) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (3) Lindvägen 3 rum och kök 1 st Bräkne-Hoby 1 rum och kök 2 st Totalt 109 st (98) (3,72 %) (3,35 %)
Styrelsen 2001-03-12 15 (16) St 13 Dnr 2001.002 Rapport angående outhyrt 1 mars (1 februari 2001 2001) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 1 st (2) Hjorten 2 rum och kök 11st (14) Hjorten 3 rum och kök 8 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 2 st (1) Almvägen 1 rum och kök 4 st (3) Almvägen 2 rum och kök 38 st (37) Almvägen 3 rum och kök 36 st (38) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (3) Lindvägen 3 rum och kök 4 st (1) Hallabro 1½ rum och kök 1 st Bräkne-Hoby 1 rum och kök 3 st (2) 2 rum och kök 2 st Totalt 113 st (109) (3,87 %) (3,72 %) Medelvakansen 2001-03-01 är 3,65 %. Budget 2,6 %
Styrelsen 2001-03-12 16 (16) St 14 Dnr 2000.061 / 2001.016 / 2000.003 / 2000.033 / 1999.050 Rapporter - Lekmannarevisorernas frågeformulär för kommunala bolag - Bo 01 i Malmö 17 maj 16 september 2001 - Tillsättning av tjänst som ekonom - Bredbandsutbyggnaden - Almvägen åtgärdsprogram - Hyresgästtidning - Utställning arkitekturåret 2001 - Yttrande angående översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ronneby kommun Efter föredragning och överläggning beslöt styrelsen att lägga rapporterna till dagens protokoll.