Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén- Ekström (M) Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef Anna Berglund, controller Susanne Sundquist (FP) Anders Wallgren (M) och Jan Norberg (S) Omedelbar justering Underskrifter...... Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare...... Anders Wallgren (M), justerare Jan Norberg (S), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Barn- och utbildningsnämndensprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum 2013-06-12 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Anslaget uppsatt den 2013-06-12 Anslaget nedtas den 2013-07-04 Paragrafer 90 Rigmor Edelryd
Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommun 14:00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén-Ekström Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef Anna Berglund, controller 88-90 Susanne Sundquist (FP), ersättare Anders Wallgren (M) och Jan Norberg (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 17 juni kl. 16.30 Underskrifter...... Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare...... Anders Wallgren (M), justerare Jan Norberg (S), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum 2013-06-12 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Anslaget uppsatt den 2013-06-18 Anslaget nedtas den 2013-07-10 Paragrafer 84-91 Rigmor Edelryd
Protokoll 2 84 Fastställande av dagordning Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Punkt 6 och punkt 7 flyttas till kommande sammanträde. Punkt 12 Verksamhetens kapitalkostnader Ärendet Ordförande Mas Wallin (S), frågar om fastställande av mötets dagordning. Punkt 6 och punkt 7 flyttas till kommande sammanträde. Som övrig fråga anmäls punkt 12 Verksamhetens kapitalkostnader. Protokollsutdrag till Exp / 2013
Protokoll 3 85 Anmälningsärenden Dnr BUN/2013:45 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från Förskolechef för förskolan 2013-05-07: 1 Ansökan om statsbidrag för nattis, Dnr 2013:124 1.1 Placeringslista 2013-05-07 1.2 Förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Från Kommunfullmäktige 2013-04-29: 2 38 Revisionsberättelse för år 2012, Dnr 2013:152 3 39 Årsredovisning 2012 Timrå kommun, Dnr 2013:152 4 48 Fyllnadsval efter Pernilla Forsberg (C ), Dnr 2013:150 5 50 Fyllnadsval efter Michael Lundgren (S), Dnr 2013:151 6 54 Alkohol- och drogpolitiskt program nämndernas uppföljning av handlingsplaner, Dnr 2012:37, Dnr 2012:37 Från Kultur- och tekniknämnden 2013-05-07: 7 33 Översyn av fritidsgårdsverksamheten, Dnr 2012:85 Från Skyddsombudet vid Böle skola 2013-05-18: 8 Angående anmälan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a, Dnr 2013:54 8.1 Protokoll 1 8.2 Protokoll 2 8.3 Svar från rektor Böle skola Från kultur- och tekniknämndens 2013-05-15: 9 43 Entreprenaduppföljning om- och tillbyggnation Mariedalsskolan, Dnr 2013:155 Från kommunstyrelsen 2013-05-06: 10 96 Yttrande över redovisning av underskott 2012, barn- och utbildningsnämnd, Dnr 2011:182 11 107 Statistik inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, Dnr 2013:80
Protokoll 4 Från Strålsäkerhetsmyndigheten 2013-05-20: 12 Information om trådlösa datornätverk, Dnr 2011:163 Från arbetsmiljöverket 2013-03-07: 13 Resultat av inspektionen vid Tynderö förskola, Dnr 2013:62 Förskolechef Tynderö förskola 2013-05-31: 13.1 Svar till arbetsmiljöverket INH 2013/6666, Dnr 2013:62 Från Migrationsverket 2013-05-07: 14 Beslut avslag ersättning 534-2012-41006 och 41007, Dnr 2012:183 Från Förvaltningschef BoU 2013-05-24: 14.1 Överklagan av migrationsverkets beslut i ärende 534-2012-41006 och 41007, Dnr 2012:183 Från Verksamhetschef Förskolan 2013-06-05: 15 Aktuell statistik förskolan maj 2013, Dnr 2013:78
Protokoll 5 86 Delegeringsbeslut Dnr BUN/2013:44 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Dnr BUN/2013:40 Ordförande BUN 1:2 Arrangerande av sommarskola 2013 Dnr BUN/2013:87 Förvaltningschef Barn- och utbildning 2:8 Mottagande av elev i grundsärskolan 2:9 Avslutad utbildning för elev i grundsärskolan (integrerad elev). Dnr BUN/2013:5 Verksamhetschef förskola 7:8 Godkännande av plats i Sundsvalls kommun 7:8 Icke godkännande av plats i Sundsvalls kommun Dnr BUN/2013:148 Rektor Ala skola 20:1 Avstängning av elev
Protokoll 6 87 Avstämning beslut i BUN Dnr BUN/2013:77 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet I Barn- och utbildningsnämnden görs en avstämning av nämndens inte ännu genomförda beslut, fyra gånger per år. Informationen anmäls i mars, juni, september och i december månads nämndsammanträde. Ärendets tidigare behandling BUN 2013-03-13, 41
Protokoll 7 88 Budget- och verksamhetsplan 2014 Dnr BUN/2013:145 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden arbetar med planeringen inför Budget- och verksamhetsplanen 2013. Förvaltningen presenterar de ekonomiska underlagen. Ärendets tidigare behandling BUN 2013-05-15 75
Protokoll 8 89 Ekonomisk rapport maj 2013 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Controller Anna Berglund, har upprättat en ekonomisk rapport för januari t o m maj månad 2013.
Protokoll 9 90 Periodrapport maj 2013 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Godkänna upprättad periodrapport för januari till och med maj 2013. 2. Direktjustering av denna paragraf. Ärendet Controller Anna Berglund, har upprättat en periodrapport för perioden januari till och med maj 2013, för inlämnande till kommunledningskontoret. Protokollsutdrag till kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 10 91 Verksamhetens kapitalkostnader Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Sammanställningen av kostnader för skolor och förskolor biläggs protokollet. Ärendet Jan Norberg (S) lyfter frågan om behovet av ett klargörande om hur verksamhetens kapitalkostnader för lokaler bokförs. Förvaltningschefen Ann-Christin Isaksson informerar om att i Kultur- och teknikförvaltningen sammanställning av kostnader för skolor och förskolor, framgår det att Barn- och utbildningsförvaltningens kapitalkostnader för lokaler också bokförs på barn- och utbildningsförvaltningen. Protokollsutdrag till Exp / 2013
Kostnader lokaler 2013 BoU Förskolor Framnäs förskola + Hyresintäkt från BoU 387 - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 45 - Bränsle, energi o vatten 193 - Försäkringsavg., riskkost 7 - Övr främmande tjänster 2 - Avskrivningar 4 - Finansiella kostnader 10 Totala kostnader 291 = Intäkter - kostnader = 96 Bergeforsens förskola + Hyresintäkt från BoU 994 B-forsens förskola, gul - Inköp av anl.o underh.mat 10 - Fast kost o fast entrep 10 - Bränsle, energi o vatten 45 - Försäkringsavg., riskkost 2 - Avskrivningar 11 - Finansiella kostnader 9 Totala kostnader, gul 87 B-forsens förskola, brun - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 12 - Bränsle, energi o vatten 167 - Försäkringsavg., riskkost 8 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 105 - Finansiella kostnader 71 Totala kostnader, brun 396 B-forsens förskola, rosa - Inköp av anl.o underh.mat 25 - Fast kost o fast entrep 25 - Bränsle, energi o vatten 110 - Försäkringsavg., riskkost 6 - Avskrivningar 59 - Finansiella kostnader 39 Totala kostnader, rosa 264 = Intäkter - kostnader = 247 Furudals förskola + Hyresintäkt från BoU 354 - Inköp av anl.o underh.mat 20 - Lokal/markhyror, fastigh. 177 - Fast kost o fast entrep 26 - Bränsle, energi o vatten 148 - Försäkringsavg., riskkost 5
Totala kostnader 376 = Intäkter - kostnader = -22 Örnens förskola + Hyresintäkt från BoU 347 - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Lokal/markhyror, fastigh. 275 - Fast kost o fast entrep 2 - Försäkringsavg., riskkost 1 Totala kostnader 308 = Intäkter - kostnader = 39 Tallnäs förskola + Hyresintäkt från BoU 1 056 - Tallnäs förskola, röd - Inköp av anl.o underh.mat 20 - Fast kost o fast entrep 20 - Bränsle, energi o vatten 170 - Försäkringsavg., riskkost 7 Totala kostnader, röd 217 Tallnäs förskola, gul - Inköp av anl.o underh.mat 35 - Fast kost o fast entrep 44 - Bränsle, energi o vatten 275 - Försäkringsavg., riskkost 7 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 80 - Finansiella kostnader 12 Totala kostnader, gul 456 = Intäkter - kostnader = 383 Söråkers förskola + Hyresintäkt från BoU 524 - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 26 - Bränsle, energi o vatten 175 - Försäkringsavg., riskkost 15 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 74 - Finansiella kostnader 42 Totala kostnader 365 = Intäkter - kostnader = 159 Timrådalens förskola + Hyresintäkt från BoU 506 - Inköp av anl.o underh.mat 40 - Fast kost o fast entrep 31 - Bränsle, energi o vatten 179 - Försäkringsavg., riskkost 5 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 90 - Finansiella kostnader 53 Totala kostnader 401
= Intäkter - kostnader = 105 Böleängens förskola + Hyresintäkt från BoU 815 - Inköp av anl.o underh.mat 40 - Fast kost o fast entrep 23 - Bränsle, energi o vatten 136 - Försäkringsavg., riskkost 8 - Avskrivningar 211 - Finansiella kostnader 125 Totala kostnader 543 = Intäkter - kostnader = 272 Älvstrandens förskola + Hyresintäkt från BoU 2 030 - Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten 406 - Försäkringsavg., riskkost 20 - Avskrivningar 590 - Finansiella kostnader 354 Totala kostnader 1 516 = Intäkter - kostnader = 514 Skolor Vivsta skola + Hyresintäkt från BoU 1 485 - Inköp av anl.o underh.mat 70 - Fast kost o fast entrep 131 - Bränsle, energi o vatten 662 - Försäkringsavg., riskkost 23 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 239 - Finansiella kostnader 221 Totala kostnader 1 351 = Intäkter - kostnader = 134 Laggarbergs skola + Hyresintäkt från BoU 3 218 - Inköp av anl.o underh.mat 90 - Fast kost o fast entrep 95 - Bränsle, energi o vatten 511 - Försäkringsavg., riskkost 50 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 1 051 - Finansiella kostnader 784 Totala kostnader 2 586 = Intäkter - kostnader = 632 Böle skola + Hyresintäkt från BoU 2 369
- Inköp av anl.o underh.mat 100 - Fast kost o fast entrep 141 - Bränsle, energi o vatten 865 - Försäkringsavg., riskkost 37 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 715 - Finansiella kostnader 530 Totala kostnader 2 393 = Intäkter - kostnader = -24 Fagerviks skola + Hyresintäkt från BoU 599 - Inköp av anl.o underh.mat 45 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten 319 - Försäkringsavg., riskkost 12 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 158 - Finansiella kostnader 116 Totala kostnader 719 = Intäkter - kostnader = -120 Bergeforsens skola + Hyresintäkt från BoU 2 665 - Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 91 - Bränsle, energi o vatten 749 - Tele-,IT-kom. o postbefor 8 - Försäkringsavg., riskkost 32 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 692 - Finansiella kostnader 523 Totala kostnader 2 180 = Intäkter - kostnader = 485 Mariedalsskolan + Hyresintäkt från BoU 3 248 - Inköp av anl.o underh.mat 42 - Fast kost o fast entrep 62 - Bränsle, energi o vatten 341 - Tele-,IT-kom. o postbefor 1 - Försäkringsavg., riskkost 38 - Övr främmande tjänster 34 - Avskrivningar 727 - Finansiella kostnader 258 Totala kostnader 1 503 = Intäkter - kostnader = 1 745 Ala skola + Hyresintäkt från BoU 3 792 - Inköp av anl.o underh.mat 60 - Fast kost o fast entrep 70 - Bränsle, energi o vatten 800 - Tele-,IT-kom. o postbefor 2
- Försäkringsavg., riskkost 62 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 687 - Finansiella kostnader 292 Totala kostnader 1 978 = Intäkter - kostnader = 1 814 Söråkers skola + Hyresintäkt från BoU 3 052 - Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten 619 - Tele-,IT-kom. o postbefor 3 - Försäkringsavg., riskkost 30 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 967 - Finansiella kostnader 728 Totala kostnader 2 498 = Intäkter - kostnader = 554 Arenaskolan + Hyresintäkt från BoU 5 679 - Inköp av anl.o underh.mat 153 - Fast kost o fast entrep 232 - Bränsle, energi o vatten 958 - Tele-,IT-kom. o postbefor 2 - Försäkringsavg., riskkost 71 - Övr främmande tjänster 3 - Tillf inhyrd personal 40 - Avskrivningar 1 606 - Finansiella kostnader 4 911 Totala kostnader 7 976 = Intäkter - kostnader = -2 297 Timrå gymnasieskola + Hyresintäkt från BoU 2 697 - Inköp av anl.o underh.mat 90 - Fast kost o fast entrep 109 - Bränsle, energi o vatten 803 - Tele-,IT-kom. o postbefor 3 - Försäkringsavg., riskkost 26 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar 2 246 - Finansiella kostnader 613 Totala kostnader 3 895 = Intäkter - kostnader = -1 198 Centralkök + Hyresintäkt från BoU 806 - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 96 - Bränsle, energi o vatten 228 - Övr främmande tjänster 5
Totala kostnader 359 = Intäkter - kostnader = 447 Finansiella kostnader = kapitalkostnader