Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen beslutar för 2015 att senarelägga reformer respektive frysa medel för: Folkhälsoberedningen avseende folkhälsosatsning; 3,5 miljoner kronor. sociala investeringar; 10 miljoner kronor. tillkommande satsningar och prioriteringar i verksamheten; 60 miljoner kronor. Dessa medel omdisponeras till en intäktsförstärkning av verksamheten. 8 miljoner kronor till verksamheten inom habilitering och hjälpmedel samt 9,4 miljoner kronor till Skånevård Kryh, 15 miljoner kronor till Skånevård Sund och 27,6 miljoner kronor till SUS Därutöver ska återstående medel av anslag till regionstyrelsens förfogande nyttjas återhållsamt. 2. Regionstyrelsen uppmanar nämnder att skjuta fram reformer samt besluta om ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Regionstyrelsens förslag framgår av ärendet. 3. Regiondirektören får i uppdrag att särskilt följa konsekvenser av regionstyrelsens beslut samt identifiera ytterligare kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder. 4. Regiondirektören får i uppdrag att göra en djupare översyn över kostnader och intäkter utifrån ett långsiktigt perspektiv. 5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda framtida finansieringsmöjligheter vid större investeringar så som bussar. 6. Igångsatta effektiviseringsåtgärder i förvaltningarna ska regelbundet återrapporteras till RSAU. C:\pactdok\Regionstyrelsen\2015-06-04\Ekonomiskt läge och åtgärder\1501626 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum [Datum] 2 (5) Sammanfattning Prognosen efter april innebär att den höga kostnadsutvecklingen under 2014 fortsätter under 2015. Uppföljningen efter årets första fyra månader visar på stora underskott i sjukvården. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning föreslås att reformer skjuts på framtiden, omdisponering av medel för finansering av befintlig verksamhet, att kostnadsreducerande åtgärder vidtas samt att effektiviseringsarbete fortgår med full kraft. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-06-04 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Bakgrund Prognosen efter april innebär att den höga kostnadsutvecklingen under 2014 fortsätter under 2015. Prognosen för innevarande år pekar på ett stort budgetunderskott, 692 miljoner kronor. Underskottet avser framför allt sjukvårdsförvaltningarna (Skånevård), som prognostiserar ett resultat som är 802 miljoner kronor sämre än fastlagd budget. Avvikelsens andel av omsättningen är ca 3 procent. Prognosen är sedan bedömningen i februari försämrad med 150 miljoner kronor. Det är liksom föregående år sjukhusdivisionerna som står för den största budgetavvikelsen. Mer än hälften av budgetavvikelserna vid sjukvårdsförvaltningarna avser kostnader för personal. Mer eller mindre genomgående finns också budgetavvikelser på läkemedelskostnader och kostnader för interna köp från Regionservice och Medicinsk service. Under resterande del av året krävs åtgärder för att minimera budgetunderskottet och ge ett rimligare utgångsläge inför kommande budgetår. Under 2014 har sjukvårdsförvaltningarna utvecklat arbetsformer i en helt ny organisationsstruktur, skånevård, samtidigt som man arbetat med att ta fram aktiviteter och åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen. Detta arbete ska fortsätta med full kraft. Förvaltningarna ska kontinuerligt identifiera och återkomma till sin nämnd med förslag till ytterligare kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. I s budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017 finns satsningar och prioriteringar som mot denna bakgrund inte kan effektueras under 2015 utan får prioriteras att genomföras längre fram under planperioden. I syfte att begränsa underskottet 2015 och undvika nedskärningar i befintlig verksamhet föreslår regionstyrelsen att reformer skjuts fram, för att kunna
Datum 2015-06-04 3 (5) fokusera på befintlig verksamhet och samtidigt ska effektiviseringar genomföras syftande till att få ut mer vård per skattekrona. Åtgärder Inom ramen för regionstyrelsens budget föreslås att ett antal reformer tills vidare skjuts fram samt att delar av ej förbrukade medel fryses. Av återstående medel avseende folkhälsosatsning hålls 3,5 miljoner kronor inne. Avsatta medel för sociala investeringar motsvarande 10 miljoner kronor verkställs inte under 2015. Det återstår ca 10 miljoner kronor av anslag till regionstyrelsens förfogande. Dessa medel ska nyttjas återhållsamt och även fortsättningsvis beslutas i särskild ordning. I regionstyrelsens regionbidrag finns 60 miljoner kronor avsatta för tillkommande satsningar och prioriteringar i verksamheten. I syfte att minska underskott i befintlig verksamhet tillförs verksamheten habilitering och hjälpmedel 8 miljoner kronor. Resterande 52 miljoner kronor fördelas till Skånevård Kryh, Skånevård Sund samt SUS enligt nedan. Fördelningen utgår från andel av bruttokostnad. Vid beräkningen har bruttokostnad för habilitering och hjälpmedel exkluderats. Fördelning i mkr KRYH 9,4 SUND 15,0 SUS 27,6 Totalt 52,0 Mot bakgrund av vad som anges ovan uppmanar Regionstyrelsen Region Skånes nämnder att fatta beslut om att skjuta på genomförande av ytterligare reformer under 2015 till längre fram under planperioden samt vidta kostnadsreducerande åtgärder. Regionstyrelsen föreslår personalnämnden att 2015 frysa budgeterade medel som inte har helårseffekt 2015. Exempelvis medel avseende utbildningsanställningar motsvarande ca 10 miljoner konor, ungdomssatsningen 1,5 miljoner kronor. Vidare föreslås nämnden frysa 10 miljoner kronor av anslag till personalnämndens förfogande. Budgeterat regionbidraget för Kollektivtrafiknämnden omfattar 15 miljoner kronor för återinrättande av busslinjer på landsbygden 2015 och i planen för 2016 finns ytterligare 15 miljoner kronor, total 30 miljoner kronor. Beslut om inrättande är fattat och delårseffekten under året är 7,5 miljoner kronor
Datum 2015-06-04 4 (5) och helårskostnad beräknas uppgå till 15 miljoner kronor. Resterande medel föreslås frysas för 2015. Av ej nyttjade medel vid regionala utvecklingsnämnden föreslås att 7 miljoner kronor inte nyttjas under 2015. Hälso- och sjukvårdnämnden föreslås skjuta fram införande av nya reformer avseende psykiatrin motsvarande 11 miljoner kronor, utveckling akutsjukvård samt kvinno-/förlossningsvård motsvarande 17,5 miljoner kronor. Vidare föreslås att nämnden skjuter fram införande av vårdprogram/regionala riktlinjer motsvarande ca 27 miljoner kronor samt fryser 15 miljoner kronor av anslag till nämndens förfogande. Driftsledningsnämnderna föreslås skjuta på etablering av nya vårdcentraler och filialer. Effekten beräknas uppgå till minst 22,5 miljoner kronor. Därutöver föreslås att 10 miljoner kronor av ej disponerade medel inom koncernkontorets budget (Regiondirektörens utvecklingsmedel) inte nyttjas under 2015. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Uppföljningen efter årets första fyra månader visar på stora underskott i sjukvården och en fortsatt hög kostnadsutveckling. För att begränsa underskotten föreslås att reformer skjuts på framtiden, omdisponering av medel för finansering av befintlig verksamhet, att kostnadsreducerande åtgärder vidtas samt att effektiviseringsarbete fortgår med full kraft. Föreslagna åtgärder summeras i nedan tabell. Tillskott verksamheten Senareläggning av reformer 60 miljoner kronor 152,5 miljoner kronor Därutöver ska återstående medel av anslag till regionstyrelsens förfogande nyttjas återhållsamt. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Miljökonsekvenser Beslutet bedöms inte ha några miljökonsekvenser.
Datum 2015-06-04 5 (5) Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. Uppföljning s och olika verksamheters resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Igångsatta effektiviseringsåtgärder i förvaltningarna ska regelbundet återrapporteras till RSAU. Henrik Fritzon Ordförande Lars-Åke Rudin Tf regiondirektör