Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona

Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet 2014. 2 Fastställande av röstlängd för mötet Totalt deltog 14 röstberättigade vid mötet. Deltagarlista se bil 1. 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Henrik Johnsson och till sekreterare Carina Andersson. 4 Val av protokolljusterare och rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mathilda Grönblad och Sven Jonasson Deltagarlista, se bil 1 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt Kallelse till årsmötet har publicerats på klubbens hemsida, på klubbens facebooksida, i klubbtidningen Fördel samt med anslag i Tennishallen och ansågs av årsmötet vara utlyst på rätt sätt. 6 Fastställande av dagordning Årsmötet godkände dagordningen, se bil 2 7 Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret Ordförande gjorde en tillbackablick på tennisåret 2013 som var det år då klubben sjösatte treårsplanen för 2013-2015. Många aktiviteter är genomförda. Bl. a. har all personal fått prova på att spela tennis, personalen har utbildats i försäljning av de produkter som finns i shopen, vi har ökat tillgängligheten för funktionshindrade med ett ökat antal handikaptoaletter samt inköp av rullstol för tennisspel.

Tennisklubbens idrottsprestationer har återigen varit i toppklass inom svensk tennis, bl. a. tog herrarna SM guld utomhus. Klubbens 90-årsjubileum blev en succé, med en tennisuppvisning av klass och en hejdundrande jublieumsfest med 140 deltagare. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad och representanter för de olika kommittéerna fick kommentera händelserna inom sitt verksamhetsområde. Sel bil 3. 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret Christer Andersson gick igenom årsredovisningen för Karlskrona Tennisklubb. Klubben gör åter ett positivt resultat, för 2013 blir vinsten 170 kkr. Arrangemanget av JSM bidrar starkt till det goda resultatet. Årsredovisningen, se bil 4 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Då revisorerna ej fanns på plats läste sekreteraren upp revisorernas berättelse. Se bil 5 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 11 Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år Mötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, höja medlemsavgifterna enligt följande: Seniorer 490,- (+40,-) Juniorer 245,- (+20,-) Familjer 980,- (+80,-) 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret Klubbchefen Sophie Alriksson redogjorde för verksamhetsplanen 2014 och berättade att vi under året kommer att arrangera 3 internationella tävlingar, 6 nationella, 1 regional och 4 klubbtävlingar. Nytt för i år blir SEB Karlskrona Open Sommartour på gräs. Vi fortsätter arbetet med treårsplanen där diverse aktiviteter ska genomföras såsom att återinföra skol-dm, etablera ett ungdomsråd, broschyr om klubben m.m. Christer Andersson föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014 och årsmötet fastslog den föreslagna budgeten. Verksamhetsplanen i sin helhet samt budget för 2014 finns i bilaga 6.

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Styrelsen har lämnat ett förslag till stadgeändring avseende paragraf 25 och 29 som beskriver styrelsens sammansättning samt bildande och nedläggning av kommitté. Styrelsens förslag angående styrelsens sammansättning innebär att årsmötet väljer sju ledamöter i stället för sju kommittéordförande. Förslaget godkändes av årsmötet. Styrelsens förslag att beslut om bildande eller nedläggning av kommitté ska fattas av styrelsen godkändes också av årsmötet. Se bil 7. Inga motioner fanns att behandla. 14 Val av styrelse Valberedningens ordförande Daniel Brodén gick igenom valberedningens förslag till styrelse för 2014 vilken årsmötet fastställde enligt nedan. Ordförande Henrik Johnsson Omval 1 år Vice ordförande Per-Anders Lindeborg Omval 1 år Sekreterare Carina Andersson Omval 1 år Kassör Christer Andersson Omval 2 år Styrelseledamot Sven Jonasson Omval 1 år Styrelseledamot Jonas Petersson Avgår Styrelseledamot Mathilda Grönblad Omval 2 år Styrelseledamot Robert Krznaric Omval 2 år Styrelseledamot Johan Säfström Nyval 2 år Styrelseledamot Andreas Bergqvist Nyval 2 år Suppleant Maria Leijonhielm Omval 1 år Revisor Staffan Zimmerman Omval 1 år Revisor Bertil Johansson Omval 1 år Revisorssuppleant David Larsson Omval 1 år Revisorssuppleant Guillermo Otero Omval 1 år Valberedning Daniel Brodén Omval 1 år Valberedning Sophie Alriksson Omval 1 år Valberedning Kristian Larsson Omval 1 år Valberedning Johan Wilhelmsson Nyval 1 år 15 Avtackning Jonas Petersson avgick från styrelsen p. g. a flytt till Stockholm. Jonas avtackades med en gåva för sina fina insatser i styrelsen. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla.

17 Mötet avslutas Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Carina Andersson Justeras Mathilda Grönblad Sven Jonasson Henrik Johnsson

Föredragningslista vid årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsrapport för det senaste verksamhetsåret 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter för 2014 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Val av styrelse 15. Avtackning 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse 2013 Karlskrona Tennisklubb Medlemmar i styrelsen 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordförande Tävlingskommittén Ordförande Ungdomskommittén Ordförande Marknadskommittén Ledamot Suppleant Adjungerad ledamot Henrik Johnsson Per-Anders Lindeborg Carina Andersson Christer Andersson Jonas Petersson Sven Jonasson Robert Krznaric Mathilda Grönblad Maria Leijonhielm Sophie Alriksson Ordförande sammanfattar tennisåret 2013 2013 var året då vi sjösatte vår treårsplan som syftar till att konsolidera verksamheten samt skapa realistiska förutsättningar för fortsatt utveckling. När vi skriver bokslut 2013 kan jag konstatera att samtliga beslutade aktiviteter är påbörjade och närmare 70% avslutade. Naturligtvis hade det varit önskvärt att en större andel av aktiviteterna varit avslutade. Några av de verksamhetsrelaterade aktiviteterna som genomförts och syftar till konsolidering av verksamheten är: Anställd personal har tränats i tennis Anställd personal har utbildats i försäljning av de produkter vi har i shopen

Vi har säkerställt informationsflödet så att samtliga anställda har bättre kunskap om vad som sker i verksamheten Vi har genomfört en inspirations- och utbildningsdag för personalen avseende utbudet i cafeterian Tydliga arbets- och skötselinstruktioner är framtagna och genomgångna med anställda Vi har säkerställt temporärt boende i samband med arrangemang i nära anknytning till anläggningen Förslagslåda i syfte att få fler goda förslag från medlemmar och gäster är uppsatt Vi har ökat tillgängligheten på anläggningen för funktionshindrade med ökat antal handikapptoaletter och inköpta rullstolar för tennisspel Under 2014 ska vi genomföra de aktiviteter som kvarstår från verksamhetsåret 2013 samt de beslutade aktiviteter som ska genomföras under 2014 (presenteras på årsmötet). Vårt ekonomiska resultat för 2013 är ett bra resultat baserat på de förutsättningar som funnits. Resultatet kan i princip förklaras genom de arrangemang klubben stått värd för t.ex. JSM. Det innebär också att resultatet kan förklaras genom att medlemmar i hög omfattning ställer upp ideellt vilket är en förutsättning för att genomföra arrangemang på hög nivå. På lång sikt är det inte hållbart att ett positivt resultat, i princip enbart, genereras av arrangemang utanför klubbens kärnverksamhet och till stor del bygger på ideellt engagemang. Jag kan konstatera att trots ett gott resultat skapar inte överskottet förutsättning för önskade framtida satsningar. Med anledning av detta har klubbchefen och kassören under höstterminen genomlyst delar av verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. De har tittat närmare på tennisskolan och kontraktstidernas lönsamhet och kommer under 2014 att presentera åtgärder för att säkerställa att dessa viktiga delar i verksamheten står på en robust ekonomisk grund. Tennisklubbens idrottsprestationer har åter igen varit i toppklass inom svensk tennis. För att nämna några, herrarna tog SM guld utomhus, herrarna gick upp i högsta serien inomhus, Gustav Hansson och Marcus Månsson har tagit individuella SM medaljer. Det känns också tryggt att se alla prestationer från våra duktiga juniorer i 10-15 årsklasserna. Hermon Michael tog sig bl.a. till två kvartsfinaler i JSM. Så de sportsliga framgångarna känns tryggade för framtiden. Avslutningsvis vill jag skriva några rader om klubbens 90 årsjubileum. Ett arrangemang som tog tid och kraft men som gav så mycket mer än det tog. Vår vänförening från Berlin gästade oss med ett 40- tal personer. Vi fick se en tennisuppvisning som speglade klubbens idrottsliga förmåga där bredd och spets, unga och gamla förenades på tennisbanan och visade upp klubben från sin bästa sida. Kvällens jubileumsmiddag, med 140 deltagare, visar att vi har en genuin och stark klubbkänsla. Henrik Johnsson Ordförande

Ekonomi Med hjälp av medarbetare, anställda och medlemmar som på olika sätt hjälper till vid tävlingar, läger m.m. har vi för sextonde året i rad gått med ett plusresultat! Det ekonomiska resultatet för 2013 blev ett plus på ca 170 tkr mot budgeterat 28 tkr. Den stora positiva skillnaden är att JSM inte fanns med i budgetarbetet och det har sedan visat sig vara den bidragande orsaken till det goda resultatet. Racketservice, klubbens bolag, går i stort sett plus minus noll vilket är bra med tanke på den service de tillhandahåller. Vår hedersmedlem och eldsjäl Kjell Fridlund får ett särskilt tack. Våra personalkostnader kommer att öka under 2014 men eftersom vi gärna vill behålla den goda service vi får vädjar vi till er medlemmar att stötta klubben genom att äta/fika i cafeterian och handla i vår fina shop som har ett brett utbud av varor vi behöver för att utöva vår sport. Marknadskommittén med P-A Lindeborg i spetsen gör ett mycket bra arbete med våra sponsorer, vilket utgör en betydande del av våra intäkter. Tränarna med Daniel Brodén i spetsen driver tennisskola, håller läger och tävlingar för våra ungdomar och vuxna. Detta bidrar till inkomster via avgifter och olika bidrag som är betydande för vår ekonomi. Uppdraget som kassör i KTK förenklas avsevärt av att vi har en klubbchef som sköter det mesta som har med ekonomin att göra. Jonas Peterssons kunskaper är också mycket värdefulla för mig, tack Jonas! Nu flyttar Jonas till Stockholm och hans medverkan i klubben upphör, läs minskar. Det blir en saknad inte minst för mig. Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen och alla andra som bidragit till det ekonomiska resultatet för 2013 och så hoppas jag att vi ska kunna fortsätta att uppvisa plusresultat även 2014. Christer Andersson kassör Marknadskommittén Marknadskommittén har under 2013 bestått av: -Per-Anders Lindeborg -Robert Krznaric -Sophie Alriksson -Pontus Hult -Fredrik Hansson

Ordförande för kommittén under första delen av året var Per-Anders Lindeborg. Under senare delen överlämnades ordförandeskapet till Robert Krznaric. Per-Anders lämnar nu vidare ordförandeskapet efter 19 år. Stort tack Per-Anders för alla dessa år som ordförande i marknadskommittén. Under 2013 har kommittén haft kontinuerliga kontakter med företag, annonsförsäljning och avtal gällande sponsring av tennisklubben. Klubben har ökat sponsringsintäkterna ytterligare jämfört med föregående år. Marknadskommittén har även jobbat med allmän marknadsföring och reklam där tennisklubben bl. a haft en helsida i BLT:s spelbilaga, deltagit i Karlskrona Skärgårdsfest m.m. Under året har olika bidrag sökts för inskaffande av en rullstol för att kunna bredda tennisen till utövare med rörelsehinder. Karlskrona Tennisklubb beviljades ett bidrag på 35 000 kr från Kungaparets bröllopsfond. En rullstol speciellt anpassad för tennis har därefter beställts och levererats till klubben. Karlskrona Tennisklubb har fortsatt 10 huvudsponsorer engagerade i klubben med ett bra engagemang (Roxtec, Printfabriken, Intersport, BLT, Wilson, Stena Line, SEB, Scandic Hotels, Skanska och Garnborns Åkeri & Maskin). Stort tack till huvudsponsorerna och till övriga sponsorer som alla är viktiga för klubben och dess verksamhet. Robert Krznaric Ordförande Marknadskommittén Tävlingskommittén Tävlingskommittén har under året bestått av: -Jonas Petersson, ordförande -Daniel Brodén -Sophie Alriksson -Anders Dunér Under året har kommittén i vanlig ordning arrangerat de nationella tävlingarna Karlskronavakan, Wilson Cup, Intersport Cup, SEB Karlskrona Open och Head Cup. Det har varit bra deltagande i samtliga tävlingar. Ett annat återkommande arrangemang var den s. k Futures-tävlingen med 10 000 USD i prispengar. Denna tävlingskategori är första trappsteget till den absoluta världstoppen och värdefulla ATP-poäng står på spel. Under slutet av sommaren arrangerades även en internationell veteranturnering där många klubbmedlemmar lyckades knipa poäng och därmed bli världsrankade.

Det stora arrangemanget detta år var när klubben återigen stod som värd för Junior-SM utomhus. Denna gång i 14- och 18 årsklasserna. Under en dryg vecka spelades över 500 matcher. JSM blev en arrangörsmässigt mycket lyckad tävling och vi hade även vädergudarna på vår sida. En nyhet 2014 är att vi under SEB Karlskrona Open, som första klubb i Sverige, kommer att arrangera en sommartour för herrar på gräs. Jag vill rikta ett stort tack till klubbens anställda, vaktmästare och medlemmar som gör ett fantastiskt jobb innan och under tävlingarna. Detta gör att vi kan fortsätta att arrangera de bästa tävlingarna i Sverige. Jag vill även tacka Ronneby Tennisklubb för samarbetet under JSM som gjorde tävlingen möjlig att arrangera. Jonas Petersson Ordförande Tävlingskommittén Ungdomskommittén Ungdomskommittén har under året bestått av: Anders Dunér, Annette Hansson, Daniel Brodén, Mats Carlbäck, Mattias Lundgren, Paul Birgersson, Pär Quist och som ordförande Sven Jonasson Aktiviter under 2013 har framförallt varit fokuserade till Knattserien som spelas två gånger per termin samt lördagstennis som efter sommaren har varit igång varje lördag. Knatteserien planeras och genomförs av Mats, Mattias och Daniel. Under hösten har vi börjat samplanera med Ronneby TK som också organiserar mini-, mellan-, och maxitävlingar. På så vis skapar vi ytterligare några tävlingstillfällen för våra yngre spelare. Lördagstennisen organiseras med ett rullande schema där alla i ungdomskommittén är med och leder vi några tillfällen. Vi har haft P15 och F15-lag med i svenska tennisserierna. Denna serie spelas under hösten varje år. Utöver detta sker aktiviteter för tävlingsgrupperna i Tennisskolans regi, t. ex. gemensamma tävlingar. Sven Jonasson Ordförande Ungdomskommiten

Veterankommittén Vi som tillhör de lite äldre i klubben har under 2013 varit väldigt aktiva på våra tennisbanor såväl ute som inne. Veteranerna är mycket aktiva och missar sällan vårt spel på måndagar och torsdagar. Stämningen på och utanför planen är alltid rå men hjärtlig. Nya medlemmar tvekar nog i början inför den lite frispråkiga jargonen, men de kommer in i den rätt snart. Vi är ju gamla stötar så vi har svårt att ändra på våra rutiner. Följaktligen har vi två tävlingar och två fester per år. Förutom 2013 då vi bara hade en fest, så nu vet ni att det går att ändra sig. Tävlingen i april vanns av det eminenta mixedparet Lisbeth Karlgärd och Roland Andersson. Lisbeth med sin kanonforehand och Roland med sin snabbhet, fantastiskt! I decembertävlingen segrade Christer Hildrup och Thomas von Dahn. De var nästan utslagna i gruppspelet men kom tillbaka och vann. STRONGT! Matcherna är bäst av nio game, där alla gamen spelas. Trevlig spelform! Tolv dubbelpar ställde upp vid båda tillfällena. Festen 29 november var väldigt lyckad med 40 deltagare. Stämningen som alltid på topp! Vi har lotterier vid våra fester som inbringar medel som gör att vi kan komma ihåg någon som firar något särskilt. Vi kommer också ihåg medlemmar som ej längre finns med oss. Bengt Olvedal, Gurra Sjögren och Inge Algerstedt har lämnat oss 2013. Vi saknar dem. Vi vill tacka några av våra sponsorer som hjälp oss med vinster till lotterierna; Morgan Johansson, Bertil Jonasson, vår egen klubb KTK m fl. År 2014 ska vi göra till ett lika trevligt år som de tidigare! Bertil Lilienberg Ordförande Veterankommittén Verksamhetsberättelsen upprättad 2014-01-19 Carina Andersson Sekreterare Karlskrona Tennisklubb

Verksamhetsplan 2014 Karlskrona Tennisklubb Övergripande mål Karlskrona Tennisklubb ska erbjuda tennisintresserade ungdomar och vuxna i kommunen en bra tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Verksamheten i klubben ska präglas av glädje, kamratskap och framåtanda och där alla medlemmar har lika stort värde. Klubben ska bedriva en drogfri verksamhet och en sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling. Tennisskola I Tennisskolan ska både ungdomar och vuxna delta, med eller utan funktionsnedsättningar. Tennisskolan är den viktigaste verksamheten i klubben. Klubben ska ge varje individ möjlighet att utvecklas sportsligt och socialt efter sina förutsättningar. I tennisskolan ska vi ge alla den grundteknik som behövs för att skapa ett långvarigt intresse för tennissporten. Därför är teknikträning viktig och alla ska få möjlighet att lära sig det som krävs för att utöva sporten på den nivå man trivs bäst med. I tennisskolan ska god kamratskap, ömsesidig respekt och ett gott humör vara riktmärken. Tävling Tennis har ett naturligt tävlingsmoment och KTK ska ge alla möjlighet att få spela tävlingsmatcher. Genom interna och öppna tävlingar, sparring, serielag, klubbutbyten, läger, individuella tävlingar m.m. ska detta uppnås. Tävlingsarrangemangen ska också bidra till ökad gemenskap och ett ekonomiskt tillskott till klubben. KTK arrangerar årligen både interna klubbtävlingar och större sanktionerade - tävlingar till vilka vi inbjuder både svenska och utländska spelare. KTK arrangerar under 2014: Karlskronavakan-Wilson Cup Lag EM kval pojkar 14 år SEB Karlskrona Open SEB Karlskrona Gräs Open Sommartour herrar (ny fr.o.m. 2014) Intersport Cup ITF Future - Herrar Karlskrona International Senior Trophy (grade 3) HEAD Cup Wilson Junior Tour slutspel Klubbmästerskap

Klubbtävling Kalle Anka Cup Tennisskolans tävlingar i juni och december Juldubbeln Skol DM KTK deltar med 9 serielag i olika seriesystem. Förutom de större tävlingarna arrangeras även diverse sociala tillställningar i vanlig ordning, bl.a. Damernas Mellandubbel, Gentlemen s Doubles Woodie Challenge, Årsfest, Berlinutbyte, gemensamma tävlingar och utbyten, Tennisens Dag, Lördagstennis, Lördagsextaser, Knatteserier och motionstävlingar för herr och dam. Elit Vi ska ge våra juniorer och hårt satsande seniorer förutsättningar att kunna tillhöra de främsta i landet. Detta åstadkommer vi genom att framförallt kunna erbjuda tillräcklig tid för såväl tränarledd som individuell träning. Vi ska ha instruktörer/tränare med sammantaget stor kompetens och erfarenhet. Målen inom elit- och serieverksamheten är att representationslagen främst ska bestå av spelare som har utvecklats inom KTK damerna och herrarna ska spela lägst i division ett juniorlagen och veteranlagen ska spela i de högsta divisionerna Kompetens KTK ska ha en hög kompetensnivå, såväl socialt som i sporten tennis. Möjlighet till utbildning - internt och externt - ska ha hög prioritet. Under 2014 kommer det att i vanlig ordning hållas och erbjudas domar-, tränar- och funktionärsutbildningar. Det kommer även att hållas en större funktionärsträff och utvärdering i samarbete med SISU. Huvudtränarna kommer att fortsätta sin pågående utbildning genom Linné Universitetet och Ready Play projektet samtidigt som våra vaktmästare fortsätter sin utbildning enligt det framtagna styrdokumentet (se nedan). Utveckling Karlskrona Tennisklubb är en klubb i tiden och strävar hela tiden efter att utvecklas. Under 2012 arbetade styrelsen och medlemmar fram ett styrdokument för nästkommande tre åren, med huvudmål, syfte, ansvarig och period för avrapportering. Dokumentet presenteras på årsmötet 2013 och ligger nu som grund för klubbens framtida satsning och utveckling för såväl personal och anläggning som struktur och kultur. Se bilaga KTK Huvudaktiviteter 2013-2015 samt Årsplan 2014. Trivsel Alla är välkomna till KTK; alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Medlemmarna ska tillsammans arbeta för att öka trivseln och den sociala gemenskapen i klubben. KTK ska ha en anläggning som året runt ger förutsättningar för att vara en aktiv, öppen och trivsam klubb.

Slutligen För att kunna driva klubben framåt och fortsätta den positiva utvecklingen är det en förutsättning att många medlemmar ställer upp och hjälper till ideellt, dvs. utan ekonomisk ersättning. Det finns möjlighet att göra insatser som funktionär på tävlingar, vara domare, stå i cafeterian, vara lagledare för serielag, arbeta i kommittéer eller styrelsen, vara hjälptränare i Tennisskolan m.m. Vi är alltid på spaning efter hjälpsamma funktionärer. Kontakta därför gärna vår personal eller personer i den kommitté vars verksamhet du är intresserad av. Vi ser naturligtvis till att du får den utbildning som eventuellt krävs för de uppgifter du helst vill arbeta med. Styrelsen Verksamhetsplanen upprättad 2013-12-08 Sophie Alriksson Klubbchef KTK

KARLSKRONA TENNISKLUBB 2012 2013 2013 2014 Konto Intäkter Utfall Budget Beräknat utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar 8 203 0 11 000 0 3011 Försäljning Cafeteria 3 015 0 3 000 0 3020 Spelavgift UTE 63 226 70 000 75 000 80 000 3022 Spelkort UTE 62 820 70 000 57 000 60 000 3030 Spelavgift INNE 223 949 255 000 220 000 240 000 3031 Spelavg.bilj. INNE + UTE 8 911 0 16 000 0 3034 Kontrakt INNE 367 770 375 000 356 000 370 000 3040 Medlemsavgifter 228 250 250 000 260 000 275 000 3041 Kursavgifter 912 062 900 000 938 000 925 000 3042 Anmälningsavgifter 197 363 210 000 210 000 210 000 3043 Sommarkurser 111 339 120 000 135 000 135 000 3045-3047 JSM intäkter 0 0 208 000 0 3049 EM-bidrag 123 975 0 0 120 000 3050 Future Intäkter 192 550 190 000 192 000 190 000 3060 Intäkter Tema tidning 64 000 0 35 000 0 3169 Övriga intäkter 22 877 10 000 0 5 000 3170 Privat träning 27 501 25 000 16 000 15 000 3210 Sponsorintäkter 217 270 230 000 260 000 260 000 3220 Gräsbanor 19 950 40 000 15 000 30 000 3320 Bingolotto 1 530 0 1 000 0 3350 Lotterier 2 564 3 000 0 0 3590 Övriga försäljningsintäkter 440 0 0 0 3710 Aktivitetsbidrag 224 305 230 000 268 000 260 000 3720 Driftsbidrag 10 272 10 000 0 0 3740 Bidrag utbildningar 13 600 0 0 0 3790 Övriga Bidrag 31 538 10 000 65 000 20 000 3811 Uthyrning av lokaler 12 460 10 000 10 000 10 000 Summa intäkter: 3 151 740 3 008 000 3 351 000 3 205 000 Konto Kostnader 4010 Inköp bollar -35 510-35 000-34 000-30 000

4011 Inköp cafeteria -30 724-25 000-30 000-30 000 4012 Inköp shopen -21 703-12 000-5 000-5 000 4045-4047 JSM kostnader 0 0-134 000 0 4049 EM kostnader -87 800 0 0-80 000 4050 Future kostnader -47 961-50 000-56 000-60 000 4052 Inköp Bingolotto 2 041 0 0 0 4060 Kostnader Tema tidning -29 805 0-32 000 0 4121 Domare avgifter -19 202-20 000-7 000-10 000 4122 Tävlingspriser -41 157-45 000-35 000-45 000 4128 SvTFs och Reg. Syd avgifter -53 310-55 000-57 000-60 000 4141 Tennisläger -16 093 0-4 000-4 000 4158 Lokalhyra Rosenholm -360 000-360 000-360 000-360 000 4159 Övriga lokalhyror -1 753-1 000-2 000 0 4168 Ready Play -19 080-20 000-40 000-20 000 4169 Aktivitetskonto -85 073-50 000-50 000-60 000 4220 Kostnader gräsbanor -14 555-20 000-35 000-30 000 4243 Kostnader vid sommarkurs -3 969-20 000-20 000-20 000 4650 Startavgifter tävlingar -52 380-40 000-48 000-40 000 4660 Årets junior -2 000-2 000-2 000-2 000 5020 Elektricitet -21 237-20 000-32 000-32 000 5070 Rep./underhåll av lokaler -35 574-25 000-19 000-25 000 5410 Förbrukningsinventarie -21 045-15 000-3 000-10 000 5500 Rep./underhåll av inventarier -2 027 0-1 000-2 000 5610 Bilersättning skattefri -7 298-10 000-6 000-8 000 5820 Hyrbilskostnader -350 0 0 0 5990 Reklam o PR -18 485-20 000-29 000-20 000 6070 Representation -10 069-8 000-9 000-10 000 6090 Berlinutbyte / jubileum 0-15 000-24 000-1 000 6110 Kontorsmaterial -8 446-10 000-17 000-10 000 6160 Förbrukningsmaterial -269 0 0 0 6211 Telefon -25 723-25 000-27 000-25 000 6212 TV-avgift -2 349-3 000-1 000-3 000 6230 Datakommunikation -17 391-15 000-55 000-15 000 6250 Porto -26 439-25 000-19 000-15 000 6310 Företagsförsäkringar -4 083-4 000-8 000-8 000 6350 Kundförluster 2 088 0-5 000-2 000 6370 Bevakning -6 445-7 000-8 000-10 000 6570 Bankkostnader -4 692-5 000-6 000-7 000 6575 Reklamskatt -5 924-5 000-6 000-6 000

7010 Löner anställda -1 164 824-1 177 000-1 228 000-1 240 000 7012 Löner till vikarie -3 600 0 0 0 7014 Löner o prispengar Future -135 967-136 000-122 000-130 000 7020 Tränararvoden -95 565-100 000-100 000-100 000 7021 Tränararvode lego -3 190 0 0 0 7030 Tränararvode privat träning -8 789-12 000-10 000-12 000 7090 Semesterlöner -25 307-24 000-24 000-25 000 7410 Pensionsförsäkringar -50 924-52 000-48 000-50 000 7511 Arbetsgivaravgift -358 443-357 000-373 000-397 000 7512 Fackavgift -9 534-10 000-13 000-13 000 7530 Särskild löneskatt -14 789-13 000-13 000-14 000 7570 AMF försäkringar -11 193 0-2 000 0 7610 Utbildning -74 116-20 000-18 000-20 000 7620 Sjuk och hälsovård 0-10 000-10 000-10 000 7690 Övriga personalkostnader -19 812-15 000-10 000-15 000 7832 Avskrivningar -21 000-8 000-24 000-25 000 7990 Diverse övriga kostnader 0-10 000-1 000-10 000 8310 Ränteintäkter 4 897 4 000 5 000 5 000 8410 Räntekostnader -3 7980 Enkla bolaget, KRS 680-73 000-14 000-64 000 Summa kostnader: -3 127 271-2 980 000-3 231 000-3 185 000 Resultat: 24 469 28 000 120 000 20 000

KARLSKRONA RACKETSERVICE 2012 2013 2013 2014 Konto Intäkter Utfall Budget Beräkn. utfall Budgetförslag 3010 Försäljning bollar 115 420 120 000 110 000 110 000 3011 Försäljning Cafeteria 851 182 900 000 950 000 900 000 3012 Försäljning Shopen 223 030 220 000 230 000 250 000 3013 Försäljning racketar 206 516 220 000 195 000 200 000 3014 Strängning 109 590 120 000 120 000 115 000 3017 Badminton banhyra sommar 21 000 0 0 0 3169 Övriga intäkter 4 082 5 000 6 000 5 000 3220 Lotterier 4 425 5 000 13 000 15 000 3811 Uthyrning lokaler 0 0 0 0 3860 BKC seviceavgift 173 785 174 000 174 000 174 000 3990 Övriga ersättningar och intäkter 20 0 9 000 0 1 709 1 764 1 807 Summa intäkter: 050 000 000 1 769 000 Kostnader 4090-4094 Förändring varulager 20 970 0 120 000 0 4010 Inköp bollar -126 536-90 000-90 000-90 000 4011 Inköp Cafeteria -447 656-450 000-520 000-450 000 4012 Inköp Shopen -182 978-160 000-220 000-180 000 4013 Inköp racketar -117 230-120 000-120 000-120 000 4014 Inköp strängningsmateriel -43 700-40 000-50 000-40 000 4220 Inköp lotter 0 0-6 000-8 000 5060 Städning -90 000-90 000-90 000-90 000 5090 Övriga kostnader hyrd lokal -3 000-3 000-1 000-3 000 5410 Förbrukningsinventarier -14 855-10 000-25 000-22 000 Reparation o underhåll 5500 inventarie -8 496-8 000-4 000-6 000 5610 Bilersättning -18 774-19 000-18 000-19 000 6110 Kontorsmaterial -5 208-5 000-3 000-3 000 6160 Förbrukningsmateriel städ -3 339-4 000-6 000-4 000 6210 Bredband -8 135-7 000-7 000-7 000 6212 Telefoni -5 264-8 000-6 000-6 000

6250 Porto 0-1 000-1 000-1 000 6390 Övriga kostnader -5 225-1 000-1 000-2 000 6570 Bankkostnader -2 493-3 000-3 000-3 000 6571 Datasupport -2 681-30 000-31 000-32 000 6572 Kontokortskostnader -24 868-25 000-28 000-30 000 7010 Löner till anställda -597 980-678 000-690 000-684 000 7011 Löner till vikarier -3 675-40 000-1 000-5 000 7511 Arbetsgivaravgifter på löner -10 937-22 000-11 000-11 000 7630 Utbildning personal -2 340-10 000-1 000-5 000 7690 Övriga personalkostnader -1 820-6 000-1 000-5 000 7830 Avskrivningar -2 150-7 000-7 000-7 000-1 708-1 837-1 821 Summa kostnader 370 000 000-1 833 000 Resultat 680-73 000-14 000-64 000