Kommunstyrelsen 331 17.10.2016 Kommunstyrelsen 336 31.10.2016 Kommunfullmäktige 120 14.11.2016 Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018 2019 Kommunstyrelsen 17.10.2016 331 Kommunstyrelsen beslutade 13.6.2016 183 bl.a. 1 godkänna ramen för nämnderna som utgångspunkt för beredningen av budgeten för år 2017 2 justera ramen och besluta om införande av eventuella sparåtgärder då balanseringsprojektet för ekonomin år 2017 blivit färdigt i augusti. Organens budgetförslag Organen har berett sina budgetförslag och de gavs till kommunstyrelsen för kännedom 26.9.2016 Kommundirektörens budgetförslag Kommundirektören har utgående ifrån sektorernas budgetförslag uppgjort sitt budgetförslag. Kommundirektörens budgetförslag har publicerats 14.10.2016. Bilaga till föredragningslistan: - Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma, kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 17.10.2016 (bilagan fogas till föredragningslistan på fredagen 14.10.2016) Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 anteckna kommundirektörens budgetförslag för kännedom 2 bordlägga kommundirektörens budgetförslag tills budgetkommittén har behandlat budgetförslaget Behandling Under diskussionen konstaterades att Rita Holopainen (ersättare Vesa Hirvonen) utnämns till kristdemokraternas budgetförhandlare och att Irja Bergholm (ersättare Kari Hujanen) utnämns till Vänsterförbundets budgetförhandlare.
Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av detta ärende. Beslut Kommunstyrelsen: Beslut enligt förslaget. För kännedom Besvärsanvisning Besvärsförbud (beredning, kommunallagen 91 ) Kommunstyrelsen 31.10.2016 336 31.10.2016 En budgetkommitté utsedd av kommunstyrelsen 17.10.2016 331 har behandlat kommundirektörens budgetförslag vid sitt sammanträde 19.10.2016. Ett sammandrag av ändringarna som budgetkommittén föreslår i kommundirektörens budgetförslag ingår som bilaga till föredragningslistan. Beredning: ekonomidirektör Anne Arvola, tfn 050 577 4977 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: -Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen Tilläggsmaterial: - Kommunstyrelsens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 31.10.2016 till kommunfullmäktige Förslag Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna de ändringar som budgetkommittén föreslår till kommundirektörens budgetförslag 2 föra in de i punkt 1 godkända ändringarna i kommundirektörens budgetförslag och ge de sammanslagna uppgifterna namnet "kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-
2019 taloussuunnitelmaksi". 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 4 befullmäktiga ekonomidirektören och controllern att göra tekniska korrigeringar i budgetboken Behandling Sektordirektör Hannele Kujala, sektordirektör Liisa Ståhle, vik. sektordirektör Anna-Kaisa Kauppinen, controller Jerry Retva, budgetförhandlare Kari Hujanen, budgetförhandlare Vesa Hirvonen och budgetförhandlare Anna Aintila var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet och avlägsnade sig då beslutsfattandet inleddes kl. 19.12. Pirkko Lehtinen föreslog att man i vård- och omsorgsväsendets budget tillägger 1,1 milj. euro för den specialiserade sjukvården och 0,6 milj. euro för ytterligare köp av bäddplatser, dvs. totalt 1,7 milj. euro. Reijo Munther och Pekka Sinisalo understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunstyrelsen måste rösta om det. Omröstningsförfarande: utgångsförslaget "ja" och Pirkko Lehtinens ändringsförslag "nej". För utgångsförslaget ("ja") röstade Rita Holopainen, Timo Haapaniemi, Hans Hedberg, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Michaela Lindholm, Outi Saloranta-Eriksson, Anna-Lotta Wichmann och Raija Vahasalo. För ändringsförslaget ("nej") röstade Reijo Munther, Pirkko Lehtinen och Pekka Sinisalo. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 9-3. Pirkko Lehtinen, Reijo Munther och Pekka Sinisalo anmälde avvikande mening till beslutet till följd av underbudgetering. Pekka Sinisalo föreslog att finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens samt svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens anslag är bindande under tiden 1.6-31.12.2017. Förslaget vann inte understöd, så det förföll. Antti Kilappa föreslog att fritidssektionen (för närvarande idrotts- och ungdomsnämnderna) har samma bindande nivå som finska och svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionerna. Outi Saloranta-Eriksson understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunstyrelsen måste rösta om det. Omröstningsförfarande: utgångsförslaget "ja" och Antti Kilappas ändringsförslag "nej". För utgångsförslaget ("ja") röstade Rita Holopainen, Hans Hedberg, Reijo Munther, Pirkko Lehtinen, Michaela Lindholm, Pekka Sinisalo ja Raija Vahasalo. För ändringsförslaget ("nej") röstade Timo Haapaniemi, Matti Kaurila, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson ja Anna-Lotta Wichmann. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 7-5.
Michaela Lindholm föreslog att 30 000 euro av den allmänna förvaltningens budget för sysselsättningsanslag används för fortsättning av integrationsarbetet av invandrare. Outi Saloranta-Eriksson, Pekka Sinisalo och Hans Hedberg understödde förslaget och det godkändes enhälligt. Matti Kaurila föreslog att idrottsnämndens verksamhetsutrymmesbidrag år 2017 är på samma eurobeloppsnivå som år 2016 dvs. 316 437 euro. Förslaget vann inte understöd, så det förföll. Timo Haapaniemi föreslog att man tillägger 20 000 euro i talkobidragen. Outi Saloranta-Eriksson, Pekka Sinisalo och Reijo Munther understödde förslaget och det godkändes enhälligt. Michaela Lindholm föreslog att ungdomsfullmäktiges anslag höjs till 20 000 euro. Outi Saloranta-Eriksson och Pekka Sinisalo understödde förslaget och det godkändes enhälligt. Outi Saloranta-Eriksson föreslog som teknisk datumkorrigering i vård- och omsorgsnämndens budgettext på sidan 36: familjerådgivningens tjänster erbjuds fr.o.m. 1.6.2017 till familjer som har under 16-åriga barn (datummarkeringen "fr.o.m. 1.1.2017" stryks).. Förslaget godkändes enhälligt. Beslut Kommunstyrelsen beslutade 1 godkänna de ändringar som budgetkommittén föreslår till kommundirektörens budgetförslag 2018-2019 2 föra in de i punkt 1 godkända ändringarna i kommundirektörens budgetförslag och ge de sammanslagna uppgifterna namnet "kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi". 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 4 befullmäktiga ekonomidirektören och controllern att göra tekniska korrigeringar i budgetboken Bilaga till protokollet: Kst 3 / 31.10.2016, - Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen
För kännedom Besvärsanvisning Kommunfullmäktige Besvärsförbud (kommunallagen 91 ) Kommunfullmäktige 14.11.2016 120 Bilaga till föredragningslistan: - Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018-2019, kommunstyrelsens förslag 31.10.2016 till kommunfullmäktige Tilläggsmaterial: -Talousarviotoimikunnan ehdottamat muutokset kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 Behandling Ordförande Ulf Kjerin föreslog att anförandena om budgeten hålls i följande ordning: kommunfullmäktiges ordförande Ulf Kjerin kommundirektör Tarmo Aarnio ekonomidirektör Anne Arvola kommunstyrelsens ordförande Raija Vahasalo grupperna i storleksordning enligt följande: - Samlingspartiet, Erkki Majanen - SFP, Anders Adlercreutz - SDP, Pekka Jäppinen - De Gröna, Emmi Wehka-aho - Sannfinländarna, Pekka M. Sinisalo - Centern, Antti Salonen - Vänserförbundet, Irja Bergholm - Kristdemokraterna höll inte sitt anförande Fullmäktigeledamot Pekka Jäppinen föreslog i sitt gruppanförande följande ändringsförslag i budgetförslaget beträffande vård- och omsorgsväsendet: Ändringsförslag 1: Man tillägger ett anslag på 1,1 miljoner euro för den specialiserade sjukvården.
Man har reserverat 36,8 miljoner euro för den specialiserade sjukvården i budgeten. Man beräknar att kostnaderna för den specialiserade sjukvården under innevarande år kommer att uppgå till 37,0 38,0 miljoner euro och i budgeten motiveras inte varför kostnaderna år 2017 vore mindre än så. Ändringsförslag 2: Man tillägger 0,6 miljoner euro för köp av ytterligare sjukbäddplatser i Esbo. I budgeten har man förberett sig för att köpa 25 kalkylerade sjukbäddplatser vid det nya hälsocentralsjukhuset i Esbo. I kommunens egen hälsocentral finns för närvarande 40 sjukbäddplatser. I samarbetsavtalet beräknar man att Kyrkslätt kommer att behöva i genomsnitt 30 sjukbäddplatser. Fullmäktigeledamot Irja Bergholm meddelade i Vänsterförbundets gruppanförande att vänsterförbundet inlämnar två motioner. Den ena motionen gäller byggande av ett cykeltak och den andra anställning av en hissombudsman på projektbasis till kommunen. Motionerna skrivs in i protokollet som separata paragrafer. Efter gruppanförandena öppnade ordföranden en allmän diskussion. Under diskussionen och i samband med gruppanförandena gavs följande ändringsförslag: Fullmäktigeledamot Pekka Jäppinen, SDP:s ändringsförslag 1: Man tillägger ett anslag på 1,1 miljoner euro för den specialiserade sjukvården. Man har reserverat 36,8 miljoner euro för den specialiserade sjukvården i budgeten. Man beräknar att kostnaderna för den specialiserade sjukvården under innevarande år kommer att uppgå till 37,0 38,0 miljoner euro och i budgeten motiveras inte varför kostnaderna år 2017 vore mindre än så. Fullmäktigeledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Pekka M. Sinisalo understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Pekka Jäppinen, SDP:s ändringsförslag 2: Man tillägger 0,6 miljoner euro för köp av ytterligare sjukbäddplatser i Esbo. I budgeten har man förberett sig för att köpa 25 kalkylerade sjukbäddplatser vid det nya hälsocentralsjukhuset i Esbo. I kommunens egen hälsocentral finns för närvarande 40 sjukbäddplatser. I samarbetsavtalet beräknar man att Kyrkslätt kommer att behöva i genomsnitt 30 sjukbäddplatser.
Fullmäktigeledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Pekka M. Sinisalo understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Pekka Sinisalos ändringsförslag till småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet: Anslagen till sektionerna för småbarnspedagogik och utbildning samt ungdoms- och idrottsnämnden är bindande 1.6.2017 31.12.2017. Fullmäktigeledamot Antti-Jussi Manninen understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Ari Harinens ändringsförslag, ikt-anskaffningar: Såsom den externa konsultutredningen föreslår ska alla kommunens ikt-apparaturanskaffningar göras centralt, också för bildningsväsendets del. Motiveringen är uppfyllande av de krav som datasäkerheten ställer, apparaternas kompatibilitet, stöd i licensfrågor osv. Avtalen ska handhas centralt. Genomförande: före 1.6.2017. Mätare: Apparaturanskaffningarna blir förmånligare, datasäkerheten förbättras, helhetsstrukturen är under adb-enhetens kontroll. Ledamöterna Pekka M. Sinisalo, Pekka Jäppinen och Antti-Jussi Manninen understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Antti Kilappas ändringsförslag: På sidan 29: Mätare och målnivå 2017 Helhetsgranskning av serviceprocesserna och utnyttjande av digitalisering i utvecklingen av serviceprocesserna: Åtgärder Centralisering av hela kommunens ikt-anskaffningar utreds före 15.4.2017 och man fattar beslut i ärendet i kommunstyrelsen före 15.5.2017. Ansvarsperson: Förvaltningsdirektören Ledamot Outi Saloranta-Eriksson understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Veikko Vanhamäkis ändringsförslag till sidan 81 i budgetboken: Genomförandeplaneringen av välfärdscentralen påbörjas med separat beslut av kommunstyrelsen kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen. Ledamöterna Jussi Määttä och Gun-Maj Beck understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Marjut Frantsi-Lankias ändringsförslag:
Jag föreslår att den sista meningen på sidan 81 stryks eftersom kommunfullmäktige har fattat beslut om välfärdscentralen tidigare och det inte behövs något separat beslut av kommunstyrelsen. Meningen som ska strykas lyder: "Genomförandeplaneringen av välfärdscentralen påbörjas med separat beslut av kommunstyrelsen." Fullmäktigeledamöterna Eero Lankia, Antti-Jussi Mannin och Antti Salonen understödde förslaget. Fullmäktigeledamot Emmi Wehka-ahos precisering till familjerådgivningen på sida 36: Utvidgning av familjerådgivningens service genomförs genom utökande av familjerådgivningens resurser med hjälp av interna arrangemang inom vård- och omsorgsväsendet. Fullmäktigeledamot Antti Kilappa understödde förslaget. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ovannämnda förslag har framställts under behandlingen och förslagen har understötts. Ordföranden föreslog att fullmäktige behandlar förslagen enligt följande: Omröstningar Fullmäktigeledamot Pekka Jäppinen, SDP:s ändringsförslag 1: Fullmäktige godkände inte ledamot Jäppinens förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ja och de som understöder Jäppinens ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Jäppinens förslag. 33 ja-röster och 16 nej-röster, 1 röstade blankt. Utgångsförslaget fick fler röster. 1/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Pekka Jäppinen, SDP:s ändringsförslag 2: Fullmäktige godkände inte ledamot Jäppinens förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ja och de
som understöder Jäppinens ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Jäppinens förslag. 33 ja-röster och 16 nej-röster, 1 röstade blankt. Utgångsförslaget fick fler röster. 2/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Pekka Sinisalos ändringsförslag till småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet: Fullmäktige godkände inte ledamot Sinisalos förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ja och de som understöder Sinisalos ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige enligt Sinisalos förslag. 31 ja-röster och 18 nej-röster, 1 röstade blankt. Utgångsförslaget fick fler röster. 3/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Ari Harinens ändringsförslag, ikt-anskaffningar: Fullmäktigeledamot Ari Harinen drog tillbaka sitt ändringsförslag innan omröstningarna, så ingen omröstningen genomfördes, utgångsförslaget förblir i kraft. Ledamot Antti Kilappas ändringsförslag: Fullmäktige godkände inte ledamot Kilappas förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ja och de som understöder Kilappas ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige enligt Kilappas förslag. 27 ja-röster, 23 nej-röster Utgångsförslaget fick fler röster.
4/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Veikko Vanhamäkis ändringsförslag gällande sidan 81 i budgetboken mot Marjut Frantsi-Lankias ändringsförslag och strykning av en mening på sidan 81 i budgetboken: Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Vanhamäkis eller Frantsi-Lankias förslag enhälligt så ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder Vanhamäkis ändringsförslag röstar ja och de som understöder Frantsi-Lankias ändringsförslag röstar nej. Om "ja" vinner röstar man därnäst om Vanhamäkis förslag mot utgångsförslaget. Om "nej" vinner röstar man därnäst om Frantsi-Lankias förslag mot utgångsförslaget. 27 ja-röster, 23 nej-röster Vanhamäkis förslag fick fler röster. 5/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Vanhamäkis ändringsförslag mot utgångsförslaget: Ordföranden föreslog att kommunstyrelsen röstar så att de som understöder utgångsförslaget röstar ja och de som understöder Vanhamäkis ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Vanhamäkis förslag. 16 ja-röster och 32 nej-röster, 2 röstade blankt. Vanhamäkis ändringsförslag fick fler röster. 6/14.11.2016. Fullmäktigeledamot Wehka-ahos ändringsförslag: Kommunstyrelsen godkände inte ledamot Wehka-ahos förslag enhälligt så
ordföranden föreslog att fullmäktige röstar med omröstningsapparat så att de som understöder kommunstyrelsens utgångsförslag röstar ja och de som understöder Wehka-ahos ändringsförslag röstar nej. Om nej vinner, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Wehka-ahos förslag. 27 ja-röster och 22 nej-röster, 1 röstade blankt. Utgångsförslaget fick fler röster. 7/14.11.2016. Beslut Kommunfullmäktige beslutade 1 konstatera att man i budgetboken gör de justeringar som man beslutat om vid fullmäktigesammanträdet och att budgetboken i vilken ovannämnda justeringar ingår antecknas som bilaga till protokollet. 2 godkänna budgeten år 2017 och ekonomiplanen åren 2018 2019 i enlighet med bilagan till protokollet. Bilagor till protokollet: Fge 1-7 / 14.11.2016, omröstningslistor Fge 8 / 14.11.2016 Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019, godkänd av kommunfullmäktige 14.11.2016 Avvikande mening SDP:s fullmäktigegrupp lämnade in avvikande mening som också Centern, Vänsterförbundet och Sannfinländarnas fullmäktigegrupper understödde: "Socialdemokratiska gruppen lämnar in avvikande mening beträffande budgeten, vård- och omsorgsväsendet, gällande den specialiserade sjukvården och antalet sjukbäddplatser som köps av Esbo sjukhus, vilka är underbudgeterade." Besvärsanvisning Kommunalbesvär