VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-09-01 2009-08-31 KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FÖR KMS Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Barbro Björkdahl Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Ivan Algedal Ledamöter Folke Karlsson Sivert Svensson Sten Losman Jan Ljungberg Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Leif Julin Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Suppl Roine Martinsson Christer Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Gunnar Ekberg Lennart Claesson Bo Åström Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Fästningsholmens arbetslag Sammank Ronny Skoglund Ledamöter Jan-Erik Andersson Per Garstam Hamntillsyningsman Fästningsholmen Ronny Skoglund Tävlingssektion Sammank Ledamöter Jonas Lager Lars Carlsson Linus Engverth Sven Hedrén Stefan Möller Karl-Olof Edlund Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Zdena Dvorak Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Inger Lilja Ledamöter Ingvar Svensson Bertil Olausson Louise Edvardsson Rolf Edvardsson Bertil Rung Ewa Rung Miljöombud Ulf Alm Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Hasse Andreasson Redaktionskommitte Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Tonny Lilja 3
Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2009 varit 2039 stycken medlemmar samt 4 stycken hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 59 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström samt under semestern av Leif Johansson. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Elin Johansson och Lotta Liljered och den andra delen av Madelaine Wiklund och Per Liljered. Statistik Under verksamhetsåret har 17 stycken båtplatser sålts, 12 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 233 stycken. För tillfället har 7 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2009 fick KMS 500 stycken gästnätter. På Nordön står idag 511 stycken betalande personer i kön för köp av båtplats samt 173 stycken båtplatsägare står i kön för byte av plats. Hamnverksamheten Under vintern och våren har byggnation av ett nytt vatten- och elnät pågått i Norra hamnen, som resulterat i nya slangvindor och säkrare el på bryggorna, även belysning på bryggor har bytts ut. I och med att man har valt att förlägga el och vatten distributionen i strandbrinken i stället för på hamnbassängens botten har även strandbrinken blivit renoverad i form av nytt välbehövligt grus. Mastskjulen och förråden i Södra samt Norra hamnen har fått ny färg på sig då fasaden blivit torr av sol och vind. Avloppsinfiltrationsbädden i södra hamnen har bytts ut då den gamla bädden tätnat. Efter dykbesiktningar har linor samt kättingar delvis bytts ut i hamnarna såväl som bommar, fästen och blåsor Båtlivskommittén Båtlivskommitténs verksamhet började redan den 4 april då Louise och Rolf Edvardsson bjöd många flitiga KMSare på kaffe och kanelbulle vid den vanligt bomisättningen. Dessförinnan hade säsongens verksamhet planerats. Den 15 maj var det traditionell Pubafton med levande, Irländsk, musik i klubbhuset, Södra hamnen. Hela båtlivskommittén serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden, både inne i klubblokalen och ute på verandan. Den 12 juni var det Allsångskväll på Nordön där Kurt och hans R-bryggegäng stod för underhållningen! Kvällen var ovanligt blöt och kall varför alltför få fick avnjuta denna ovanligt trevliga underhållning! Vinprovningen ägde rum den 21 augusti. Båtlivskommittén hade i år provsmakat de viner som serverades. Den sydafrikanska vindruvan Pinotage serverades i olika prisklasser och förpackningar. Inger hade som vanligt komponerat en mycket välsmakande måltid till drycken. Stämningen blev som vanligt efter hand mycket god. Även till detta arrangemang kommer vi att kunna ta mer anmälningar nästa år. Den 12 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Klubbafton med levande musik under kvällen. Lasse och Mikael spelade och sjöng osedvanligt inlevelsefullt. Kvällen avslutades med dans i uppsluppen stämning. KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta och ser fram mot att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang båtåret 2010. Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. 4
Tävlingssektionen Ytterligare ett år har passerat för oss som kappseglar på vattnen utanför Nordön. Den största skillnaden denna säsong har varit att vi slagit samman våra 2 seglingsklasser crusing- och tävlingsklassen. Detta på grund av sviktande deltagande, vi är en skara på ca 8-10 båtar som deltar mer frekvent och ytterligare ca 5-10 som dyker upp då och då. Sektionen har haft 4 protokollförda möten och 1 arbetskväll, utöver dessa har vi en flitig briefing via mail. Alla i sektionen brinner för seglingen och vill få med fler som seglar på tisdagskvällarna. Dessutom har vi den gångna säsongen genomfört prisutdelning och vid 3 tillfällen haft regel-, taktik- och trimkvällar. Seglingarna är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF, gäller framförallt Nordön Race men även kvällsseglingarna på tisdagarna. Prisutdelning -08 Prisutdelningen för 2008 års säsong avhölls den 3/10, första fredagen efter sista seglingen för säsongen. Vi provade en ny giv med en avslutningsfest i kombination med prisutdelning, vi bjöd på fantastiskt god Paella lagad av fiskhandlaren i Kungälv, hade ordnat med levande musik. Blev en trevlig och välbesökt kväll Tävlingssektionens mål för säsongen Vår målsättning var även i år att få ett ökat deltagande på våra tisdagsseglingar. Med andra ord att locka ut våra egna medlemmar på vattnet. Vilket är svårare än man kan tro, trotts att klubben har ca 500 segelbåtar liggande hamnen. Vi får en fantastisk hjälp av Rune och Roy som ser till att vi syns på ett föredömligt sätt på Nordöns hemsida och klubbladet. På hemsida ligger alla banbeskrivningar, seglingsföreskrifter mm där för lättare åtkomst och att lättare kunna planera seglingen, framför allt distansbanorna. Nyheter Då vi slagit ihop seglingsklasserna och har vi också gjort om hälften av kryss/läns banorna till triangelbannor för att de som seglar utan spinnaker skall kunna få en bättre chans mot spinnakerseglarna, har varit ett uppskattat inslag Vi har också seglat omvänt LYS på slutköret d v s först i mål vinner, kan bara sammanfattas som succé kommer dyka upp mer gånger 2010. Arbetskväll i tävlingssektionen -09. Som vanligt uppdatera dokument från förra året och kopiera upp nya till i år dvs. seglingsföreskrifter, banbeskrivningar mm. Vi såg också över vår utrustning i form av flaggor, bojar, startpistoler mm. Vår startbåt Kattan fick sig en omgång, tvätt av kapell, tvättning, polering och vaxning av fribord, teakdetaljer skurades med såpa osv. Vi får också som vanligt nu mer en fantastisk hjälp av Thomas. Tack Thomas!! Taktikkvällar Efter förra säsongens mycket uppskattade taktikkväll bestämde vi oss för utveckla dessa ännu mer. Och det blev detta år uppdelat på 3 tillfällen Kväll 1 den 16/4 handlade om rigg, båtbalans, segeltrim mm Kväll 2 den 23/4 handlade om kappseglingsregler, taktik, manövrar Dag 3 den 3/5 ett pratiskt pass vid en förtöjd båt på en båtplats Dessa pass har varit otroligt uppskattade och borde besökas av alla som seglar vare sig det är tävling eller semestersegling. Det är vår senaste invalde sektionsmedlem Sven Hedrén som håller ihop dessa fantastiska föredrag. Sägas kan också att Sven tillsammans med Lars i sektionen tagit sig an att ytterligare utveckla dessa regelkvällar inför 2010. Funktionärskväll. Samma kväll innan taktikkvällen hölls en funktionärsgenomgång för säsongens funktionärer. Detta hade efterfrågats. Nordön Race. Nordön Race hade vi i år lyckats pricka samma starttid som etapp starten för Volvo ocean race, men med ett par dagars varsel fick vi hjälp av VKSF att senarelägga starttiden 3 timmar. Det blev en riktigt bra segling om än något blåsig. Volvo ocean race båten som gick på grunds strax söder om Marstrand loggade ca 15 knop, vår vinnare Team Mikael Ekbrandt i en Dominant Race loggade hela 18,2 knop! 5
Hur blev det då? Av åtta planerade Tisdagsseglingar på våren genomfördes samtliga, om än någon i ganska blåsiga förhållande. Av hösten åtta planerade blev sju genomförda. Vi har haft totalt 21st olika startande båtar med ett snitt av ca 8-12st båtar. Vad det gäller resultat och annan information (banbeskrivningar, seglingsföreskrifter mm) så har hemsidan fungerat mycket bra, den information vi velat få ut har lagts ut fortare än kvickt. Tack Rune!! På hemsidan kan du också hitta fina bilder på olika deltagare under action. Detta visar att vi fått ett totalt något vikande antal deltagande båtar. Även i år har vi haft någon ny båt vi aldrig sett tidigare. Tänk om vi kunde locka fler av dem att få tillbaks båtar som deltagit förr Vi har också fått hjälp av Roy och Rune som tagit på sig att arrangera flera av våra tisdagsseglingar. Ett stort Tack till Er!! Inför nästa år. Kommer definitivt bli fler seglingar med omvänd LYS Sammanslagningen av serierna kvarstår och än finns funderingar på att införa en lokal regel som ger ökat LYS med 0,01 vid användning av spinnaker för att jämna ut mellan de som seglar spinnaker och inte. Vi har också funderingar på att höra om intresset med andar sektioner om samarrangemang för att på så sätt locka fram nya seglare. Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Som vanligt har ett 40 tal båtar tagits upp under hösten. Det är värt att notera är att vi ser en ökning i förfrågningarna till att utnyttja vår uppläggningsmöjlighet här vid fästningsholmen. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Tyvärr ser vi en försämring i deras hanterande av gästhamnen och kommunens utlovade förändring/upprustning av fästningsholmen ser vi fortfarande inget av. Arbetslaget har bestått av Ronny Skoglund, Jan-Erik Andersson och Per Garstam. Tillsyningsman för hamnen är Ronny Skoglund. Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har under fyra helger hösten 2008 torrsatt c:a 150 båtar med vår egen truck. Det blir allt fler båtägare som vill ta upp båten på vardagar. I norra hamnen lyfte vi 22 tunga båtar, över 7 ton, 2 av dem kördes iväg på vagn. Norra hamnen hade 188 båtar upplagda och södra hamnen hade 280 st. På Barlind tog vi upp 78 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 566 båtar upptagna. Vi har lyft 35 stycken till fordon som åker iväg från hamnen. Under våren 2009 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på hösten och en dag på våren. På Barlind kommer vi även våren 2009 att ha två sjösättnings dagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningskommittén. Under året har vi haft mindre problem med bilägare som ställt sig i vägen än brukligt, vilket är mycket bra. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten. Vi har mestadels varit fem deltagare på dessa möten. Sammankallande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser för KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga, Zdena, Roger och Bengt har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén och har hittills lyckats fylla på idélistan för ett varierat utbud. Samarbetet med redaktionskommittén fungerar alldeles utmärkt. Vi uppskattar kalendariet i KMS bladet. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2008: - Båtpryls bytardag 20/9 kl 14-15. Klent deltagarantal. - Förarbevis utbildning 6/10. Full grupp. - Radio och Tv huset. Full grupp. 6
Vår 2009: - NM Epoxi 090218 kl 19.00. Ett trettiotal KMS:are deltog. - Pater Noster 090304 kl 19.00. God uppslutning. - El ombord 090401 med Jan-Erik Alfredsson. God uppslutning. - Förarbevis utbildning med start 23 februari. Full grupp. Idé listan för verksamhets året 2009-2010 bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter. Ekonomi Föreningen har under verksamhetsåret gjort en förlust om SEK 234.220. Resultatet avviker från budgeterat resultat med SEK 513.720 före förändring av reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 43.003 och hamnverksamheten ett underskott på SEK 277.223. Reparations- och underhållskostnaderna har under året blivit högre än budgeterat på grund av den svåra storm som drabbade västkusten i augusti 2008. Vi fortsätter enligt plan att arbeta med att reparera och underhålla bryggor och hamnanläggningar Projektet med nyanläggning av el- och vatten ut till bryggorna är avslutat. Hamnen står inför stora reparationskostnader och investeringar de närmaste fem åren och i samband med det är den likvida situationen svårbedömd. Med anledning av den eventuellt försämrade likviditeten vill styrelsen få årsmötets godkännande att inteckna fastigheten Kungälv Kråkerön 3:22 upp till SEK 2.000.000. Styrelsen vill förbereda föreningen för att ta upp lån i bank. Styrelsen föreslår att årets förlust, SEK 234.220 avräknas mot det egna kapitalet. Den avsättning till reparationsfond som var budgeterad kan inte göras, då resultatet inte medger den föreslagna avsättningen. Verksamhetens resultat under året samt ställning per 2009-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budgetkommentar Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvestering i hamnen. Styrelsen har gjort en plan där investeringarna i hamnen kommer att ligga på ca SEK 1.000.000 om året under ett flertal år framöver. Det är viktigt att vi håller en bra och godtagbar standard på hamnens anläggningar. Under budgetåret kommer brygga R att får en ny vågbrytare samt stora delar av de bärande pelarna att bytas ut. Beräknad investering är ca SEK 1.200.000. I övrigt fortsätter arbetet med att byta infästningar av bryggorna och att i övrigt se till att hamnen håller god standard. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 10% för året 09-10 och att vinteravgiften för nästkommande budgetår får höjas med 10%. Slutord Vi skrev i förra verksamhetsberättelsen att våra underhålls- och reinvesteringskostnader nu är i ett skede som vi tidigare inte haft. Orsaken är ju att hamnen har blivit relativt gammal och resultatutfallet bekräftar onekligen detta. Styrelsen ser att vi de närmaste åren behöver fortsätta att reparera och reinvestera på ungefärligen den nivå som vi budgeterar för det här året. Det innebär att vi skall kunna hålla oss på en investeringsnivå på ca: 1 mkr per år. Ambitionen är att samtidigt något stärka vår likviditet som blivit lite naggad i kanten de två senaste åren. Våra kommittéer jobbar på till glädje för många och styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla er funktionärer som osjälviskt och uppoffrande arbetar för oss KMS:are! Vi från styrelsen vill också tacka för det gångna året och hoppas på bättre tider nästa år. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Barbro Björkdahl Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan-Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 7
RESULTATRÄKNING Budget 09/10 Budget 08/09 Utfall 08/09 Utfall 07/08 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 577 500 550 000 578 730 558 415 Försäljning netto 50 000 38 000 46 502 9 585 Båtlivskommittén 20 000 20 000 14 890 15 213 Programkommittén 40 000 40 000 19 500 42 605 Summa intäkter 687 500 648 000 659 622 625 818 Kostnader Medlemsavg till andra 210 000 190 000 197 370 180 132 Medlems arrangemang 30 000 30 000 28 075 22 550 Tävlingssektionen 20 000 20 000 11 631 14 490 Ungdomssektionen 20 000 20 000 20 000 20 000 Båtlivskommittén 30 000 30 000 36 301 33 566 Programkommittén 40 000 40 000 38 765 38 501 Redaktionskommittén 150 000 150 000 108 005 141 927 Arvode funktionärer (Not 4) 21 000 20 000 20 000 20 000 Kopieringskostnader 15 000 15 000 11 813 14 059 Övriga kostnader 130 000 130 000 144 659 131 747 Summa kostnader 666 000 645 000 616 619 616 972 Resultat klubbverksamhet 21 500 3 000 43 003 8 846 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 3 471 600 3 125 000 3 151 335 2 906 922 Uppläggningsavgifter 1 351 000 1 200 000 1 228 910 1 147 475 Förrådsavgifter 155 000 140 000 150 220 141 305 Elavgifter 85 000 30 000 80 946 27 000 Övriga intäkter 446 000 400 000 518 470 425 167 Summa intäkter 5 508 600 4 895 000 5 129 881 4 647 869 Kostnader Reparation och underhåll 800 000 580 000 907 563 738 677 Elkostnader 400 000 400 000 365 229 378 878 Renhållning och miljöavgifter 330 000 300 000 300 619 229 973 Övriga driftskostander 540 000 540 000 554 586 628 930 Upptagning och sjösättning 150 000 120 000 143 164 115 860 Personalkostnader 1 451 000 1 185 000 1 400 133 1 661 092 Arvode funktionärer (Not 4) 86 200 78 500 78 000 78 000 Extra arvode enl. årsmötesbeslut 50 000 Övriga kostnader 447 000 400 000 418 594 431 762 Summa kostnader 4 204 200 3 603 500 4 217 888 4 263 172 Resultat före avskrivningar 1 304 400 1 291 500 911 993 384 697 Avskrivningar på inventarier 160 000 130 000 200 406 125 681 Avskrivningar på hamnanläggningen 1 125 000 940 000 997 677 922 358 Rörelseresultat 19 400 221 500-286 090-663 342 Finansiella intäkter 0 80 000 29 000 122 947 Finansiella kostnader 50 000 25 000 20 133 21 591 Resultat hamnverksamhet -30 600 276 500-277 223-561 986 Summa resultat -9 100 279 500-234 220-553 140 Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond -250 000 Totalt resultat -9 100 29 500-234 220-553 140 8
BALANSRÄKNING 2009-08-31 2008-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 13 752 709 13 143 668 Inventarier (Not 1) 978 617 1 145 273 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 530 000 2 054 550 Summa anläggningstillgångar 16 862 808 17 944 973 Omsättningstillgångar Lager 202 975 209 475 Fodringar 122 188 69 393 Upplupna intäkter 25 450 12 376 Kassa bank 1 131 083 323 050 Summa omsättningstillgångar 1 481 696 614 294 Summa Tillgångar 18 344 504 18 559 267 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -421 346-430 192 Årets resultat 43 003 8 846 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -169 089 392 897 Årets resultat -277 223-561 986 Grundavgifter (Not 3) 16 388 693 16 326 793 Reparationsfond 895000 895000 Summa Eget kapital 16 459 038 16 631 358 Långfristiga skulder Lån 500 000 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 122 817 245 714 Kortfristig del av lån 46 000 Upplupna kostnader 51 598 35 774 Förutbetalda intäkter 1 122 000 1 037 000 Övriga kortfristiga skulder 89 051 63 421 Summa Skulder och Eget kapital 18 344 504 18 559 267 9
Anskaffnings värde Bokfört värde 2009-08-31 Bokfört värde 2008-08-31 Not 1 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 6 443 840 3 501 725 3 704 527 Bryggor och bommar 11 198 844 3 086 590 3 428 828 Övriga anläggningar 13 288 339 7 164 394 6 284 300 Inventarier 3 856 364 978 617 1 145 273 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 520 000 2 044 550 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 15 151 568 15 082 668 Med indexklausul 1 237 125 1 244 125 Not 4 Ordförande 25 000 Vice ordförande 5 000 Kassör 15 000 Sekreterare 11 000 Klubbmästare 3 500 Övriga syrelsearvoden 14 000 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3 500 Sammankallande: Båtlivskommittén 3 500 Programkommittén 3 500 Sektion Fästningsholmen 3 500 Sjösättningssektionen 3 500 Tävlingssektionen 3 500 Klubbbladsredaktör 3 500 Summa 98 000 10
11