VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Kassör Vice Ordf Ledamot Suppl Revisorer Ledamot Suppl Förtroenderåd Sjösättningssektion Fästningsholmen Hamntillsyningsman Tävlingssektion Lasse Carlsson Barbro Björkdahl Marcus Blomberg Björn Ranås Jan Tureson Johan Wertheim Patrik Adolfsson Christer Solhage Thomas Andréasson Olle Björnström Mats Odersjö Berit Ericsson Stig Lindberg Thomas Hagman Folke Karlsson Ivan Algedal Jan Ljungberg Björn Ranås Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Bo Åström Christer Rosenqvist Gunnar Ekberg Hannu Karjalainen Jan Johnsson Jan-Erik Alfredsson Nils Johansson Roine Martinsson Per Garstam Björn Eklund Jan-Erik Andersson Jonas Lager Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Linus Engwerth Stefan Möller Sven Hedrén Båtlivskommitté Lennart Ring Arne Ljungström Bertil Olausson Bertil Rung Ewa Rung Henry Wadheden Ingvar Svensson Marianne Reimer Stina Svensson Ulla-Britt Olausson Programkommitté Jan Wendin Ewert Carlsson Hans-Eric Carlsson Roger Ring Redaktionskommitté Rune Larson Britt Magnusson Jan Ljungberg Leif Hogstam Ronny Eriksson Roy Andersson Thomas Ottosson Underh./Förbä.kommitté Stefan Kumlin Alf Persson Bengt-Gunnar Gillberg Bo Magnusson Glenn Forslund Robert Blomkvist Konsultgruppen Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Roy Andersson Miljöombud Ulf Alm Valberedning Lennart Ring Hasse Andreasson Evert Johansson 2

3 Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2012/2013 varit 1991 stycken medlemmar samt 2 stycken hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 66 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Klara Eriksson och Joachim Adolfsson och den andra delen av Inez Eriksson och Angelica Adolfsson samt Reine Axelsson. Statistik Under verksamhetsåret har 22 stycken båtplatser sålts, 15 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 324 stycken. För tillfället har 8 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2013 fick KMS 390 stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 503 stycken betalande personer samt 177 stycken båtplatsägare som står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Vintern 2012/2013 var både lång och kall så reparationsarbeten på bryggorna kom nästan igång samtidigt som de tidiga sjösättningarna, bommar bärgades och byttes, fästen och förtöjnings linor likadant våren var hektisk. Sjösättningsrampen byggdes om med platsgjutna element och stabilt landfäste och senare monterades även en specialbyggd gallerbom som klarar av större vågrörelser. Spolplattorna för båtbottentvätt började användas i norra hamnen och på Barlindområdet senare även vid klubbhuset i södra hamnen med gott resultat. Toasuganläggningen startades upp sommaren 2013 med sugslangar på R-bryggans förlängning i södra hamnen samt på kajen i norra hamnen. Utslagsvasken för portapotti flyttades till huset med högtryckstvätten i södra hamnen. Då vattentrycket tidigare har varit dåligt vid stort vattenuttag monterades en tvillingpump som skall behålla trycket även vid hög belastning. Rödgröna skyltar har monterats i båda hamnar så att gästande båtar lättare skall kunna hitta lediga gästhamnsplatser. På H-bryggan i norra hamnen har arbetet med betongreparationerna fortskridit. 3 Båtlivskommittén Båtlivskommittén började planera sin verksamhet redan den 20 februari, 25 april samt 31 maj med diskussioner om hur årets arrangemang skulle genomföras. Fredagen den 24 maj var det säsongstart med Pubafton. Kenneth och Erling spelade och underhöll oss hela kvällen med levande musik. Båtlivskommittén serverade alla gäster, öl och tilltugg i klubbhuset Södra hamnen, som i sedvanlig ordning hade mött upp. En liten föraning om det fina sommarvädret bjöd kvällen på. Återigen gällde den nya Alkohollagen, som utfärdats av Sveriges Riksstad. KMS har en serveringsansvarig person med serveringsdiplom som skall ansvara för nykterheten på klubbens tillställningar. De flesta medlemmar festade och var glada helt ovetande om nya lagar och förordningar. KMS fester präglas som vanligt skötsamma och trevliga medlemmar. Midsommar på Nordön firades den 21 juni. Det blev resning av midsommarstången och dans till dragspelsmusik av Lena Kilhdén. Glädjande nog deltog många barn i dansen. Ovanligt många festdeltagare hade mött upp och åt av Marianne Reimers nybakade jordgubbstårtor! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Kurt hade satt ihop musiken på några cd-skivor som vi spelade hela kvällen. Det blev en mycket lyckad midsommar på Nordön. När säsongen började ta slut, bjöd Båtlivskommittén in till Klubb- och räkafton, den 7 september! Vi började med poängpromenad under eftermiddagen. På grund av alla smarttelefoner så fanns inga kunskapsfrågor på agendan. Senare på kvällen serverades färska räkor till ett begränsat pris. Ca 80 personer hade anmält sig och alla mötte upp. Räkorna gick åt utan att någon blev utan. Dattons band underhöll oss på ett föredömligt sätt hela kvällen med mycket uppskattad musik och sång. KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta och önskar att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang nästa säsong

4 4 Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. Tävlingssektionen Ytterligare en fantastisk seglingssäsong till ända. I tävlingssektionen har även i år varit samma gamla gäng (6 personer) som de senaste åren. Vi har hunnit avverka 3 protokollförda möten, en mängd mailkonversationer samt lite uppdelat betingarbete, kvarstår prisutdelning för Säsongen som passerat var det 18 seglingar planerade, och för första året så långt jag kan minnas, har samtliga genomförts, inget blåste bort. Likt senaste åren genomförde vi samtliga distansseglingar med omvänd SRS, Starten sker vid våra fasta startmärken söder om trefoten och deltagande båtar fick sin egen starttid i klubbhuset, och startar med vad vi kallat gentlemannastart. Alla våra seglingar är som brukligt sanktionerade hos VKSF & SSF. Vad gör vi nu när båtarna är på land? I skrivande stund skall vi ha sektionsmöte och planera prisutdelningen för Dessutom planeras och söks det sanktioner för seglingarna under Vi fundera över vad som kan göra ännu bättre inför Samt grunna över den eviga frågan varför seglar bara ca båtar på tisdagana trotts att det finns ca 500 segelbåtar i hamnen?. Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Max 8 x 4 meter och tre ton Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar och större motorbåtar. De senare lyfts upp på land med kranbil där båtägarna själva betalar kranbilen. Under hösten har vi tagit upp 21 båtar samt 10 st med inhyrd kranbil. I år är det 15 båtar färre än förra året. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat bra. Gästhamnen har under sommaren skötts av vandrarhemmet. Arbetslaget har bestått av, Per Garstam, Jan-Erik Andersson och Björn Eklund. Tillsyningsman för hamnen är Per Garstam. Sjösättnings- och upptagningssektionen Vi har under fyra helger hösten 2012 torrsatt c:a 151 båtar med vår egen truck och en dag med mobilkran på Barlind. Resterande lyftes på vardagar f.o.m den 16 september t.o.m den 29 november. I norra hamnen lyfte vi 15 tunga båtar, över 7 ton, med inhyrd mobilkran. Två av dem kördes från hamnen på vagn. Norra hamnen hade 165 båtar upplagda och södra hamnen hade 278 st. På Barlind tog vi upp 75 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 533 båtar upptagna, en minskning med 1 st. från Vi har lyft 29 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 21 st. en minskning med 5 st. Under våren 2013 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren. På Barlind hade vi på våren 2013 två sjösättningsdagar. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningssektionen. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. Annonsering av temakvällar och utbildningar har gjorts på KMS hemsida och i klubbladet. Vi har deltagit i arbetet med SBU på årets båtmässa. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2012: 4

5 - Förarutbildning. - Rune o Roy berättade om de nya projekten på Nordön. De visade bilder från Bohuslän, segling i Danmark och Holland, Bildspel från kanalfärd mm. 5 Vår 2013: - Svante Lysén berättade om bla. om sin segling och tid på Grönland. Idé lista för 2013/2014 finns i protokollet. Redaktionskommittén Redaktionskommittén har under året haft 7 ledamöter. Vi har haft ett möte före varje klubblad som numera utkommer med 4 nr per år. Ledamöterna har haft kontakt med olika funktionärer och medlemmar i klubben och producerat artiklar. Ledamöterna arbetar sedan via e-post för att arbeta fram klubbladet. Två av ledamöterna producerar klubbladet i programmet Indesign och konverterar till PDF-fil som skickas till tryck. I redaktionskommittén ingår webmaster som hanterar hemsidan. Ekonomi Föreningens resultat för verksamhetsåret är SEK 119 efter avsättning till reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK jämfört med budget SEK och hamnverksamheten ett överskott med SEK jämfört med budget SEK Styrelsen har under det gångna året arbetat med reparation och underhåll av hamnen. LOVA-projektet har avslutats. En stor brandöversyn har skett vilken har medfört en stor avvikelse på kontot övriga kostnader. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om avsättning till reparationsfond med SEK Verksamhetens resultat under året samt ställning per redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budget Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvesteringar i hamnen. Under budgetåret kommer vi att arbeta för att genomföra flera stora projekt. Några av projekten har varit med i tidigare budgetförslag men har av olika anledningar inte kunnat genomföras. Under det kommande året arbetar vi bland annat för att uppföra en ny miljöstation, installera ett nytt passersystem samt asfalteringsarbeten. I budgeten finns avsatt SEK till reparationsfond. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5% och att vinteravgiften för nästkommande budgetår kan komma att höjas med 5%. Slutord Verksamhetsåret har varit ett händelserikt år. Vi har genomfört och slutfört det stora LOVA-projektet med ett helt nytt avloppsreningsverk, nya toasugar och tre spolplattor med avancerad rening av spolvattnet. Det är KMS i särklass största investering någonsin och rustar oss väl inför framtiden. Vi har också gjort stora underhållsarbeten på brygga H i norra hamnen. Det märks att våra anläggningar byggdes för många år sedan. Underhåll och renovering är något som vi kommer att behöva arbeta med mycket under de närmast följande åren. Detta betyder att delar av vårt investeringsprogram måste skjutas något fram i tiden av ekonomiska skäl. Den planerade nya miljöstationen i södra hamnen hann vi inte med utan denna planerar vi att bygga under innevarande år. Den klubbaserade verksamheten har flutit på alldeles utmärkt och våra olika kommittéer har som vanligt bedrivet en uppskattad verksamhet. Medlemsaktiviteterna har också synts tydligt när vi nu har 3 speciella grillplatser byggda (norra har lite kvar) av entusiastiska medlemmar. Tänk vad man kan åstadkomma när man är några stycken som hugger i. Ett Stort TACK till alla er funktionärer som oförtrutet kämpar vidare med era uppgifter. Från styrelsen vill vi tacka för oss och ser fram mot nya utmaningar Lasse Carlsson Marcus Blomberg Barbro Björkdahl Jan Turesson Björn Ranås Christer Solhage Johan Wertheim PatrikAdolfsson Thomas Andreasson 5

6 6 RESULTATRÄKNING Budget 13/14 Budget 12/13 Utfall 12/13 Utfall 11/12 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter Försäljning netto Båtlivskommittén Programkommittén Redaktionskommittén 0 0 Summa intäkter Kostnader Medlemsavg till andra Medlems arrangemang Tävlingssektionen Ungdomssektionen Båtlivskommittén Programkommittén Redaktionskommittén Arvode funktionärer (Not 4) Kopieringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat klubbverksamhet Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter Uppläggningsavgifter Förrådsavgifter Elavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Reparation och underhåll Elkostnader Renhållning och miljöavgifter Övriga driftskostander Upptagning och sjösättning Personalkostnader

7 Arvode funktionärer (Not 4) Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på hamnanläggningen Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat hamnverksamheten Summa resultat Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond Totalt resultat

8 8 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) Hamnanläggning (Not 1) Inventarier (Not 1) Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Fodringar Upplupna intäkter Kassa bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital Årets resultat Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital Årets resultat Grundavgifter (Not 3) Reparationsfond Summa Eget kapital Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och Eget kapital

9 9 Not 1 Anskaffningsvärde Bokfört värde Bokfört värde Mark Byggnader Bryggor och bommar Övriga anläggningar LOVA-projektet Inventarier Not 2 Båtlivsfonden Likviditetsinvest Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul Med indexklausul Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2012/2013 Ordförande Vice ordförande/sekreterare Kassör Klubbmästare 0 Övriga syrelsearvoden Hamntillsyningsman Fästningsholmen allande: Båtlivskommittén Programkommittén Sektion Fästningsholmen Sjösättningssektionen Tävlingssektionen Klubbbladsredaktör Miljöombud Summa

10 10 10

11 11 11

12 12 Dagordning för KMS årsmöte Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av rösträknare och justerare 3. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst 4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning 5. Behandling av revisorernas berättelse 6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 7. Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer 8. Beslut angående budget och avgifter 9. Val av styrelse och övriga funktionärer 10. Val av förtroenderåd 11. Val av valberedning 12. Behandling av motioner 13. Övrigt 12