Lunds universitet PROTOKOLL 1 av 2 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2014-11-19 Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson professor, dekanus ordförande Gudrun Edgren professor Urban Gullberg professor Susanne Iwarsson professor Erik Renström professor Allmänrepresentanter Torbjörn Brorson adj professor Studeranderepresentanter Mattias Aine Medicinska doktorandrådet justeringsperson Dennis Brodelis Corpus medicum Cecilia Skoug Corpus medicum Övriga med närvaro- och yttranderätt Företrädare för de anställda Jaro Ankerst SACO, professor Barbro Palmqvist TCO-S, laboratorieingenjör Övriga med närvaro- och yttranderätt, ej deltagande i beslutsdelen Verksamhetsföreträdare Roland Andersson professor, vicedekanus Anders Bjartell professor, vicedekanus Anna-Maria Drake universitetslektor, vicedekanus Cecilia Lundberg professor, vicedekanus Företrädare för Region Skåne Företrädare för Skånes universitetssjukhus Företrädare för Future Faculty Fredric Carlsson forskarassistent Kanslirepresentanter Mattias Brattström kanslichef Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Johanna Sandahl kommunikationschef Elsa Warkander ekonomichef Föredragande David Ganrot Jörgen Malmsten Frånvarande Lars Dahlin Cristina Glad Jan Eriksson Karin Everlund Stefan Hansson Emelie Karnevi Hannie Lundgren Karl Obrant Håkan Olsson ekonom ekonom professor, prodekanus vice VD sjukhuschef SEKO, assistent professor, vicedekanus Medicinska doktorandrådet forskningschef professor, vicedekanus professor
Bilaga 107 1(2) DELEGATIONSBESLUT Beträffande informationen om delegationsbeslut avseende bl a gästforskarstipendier, stipendier för förberedande forskarstudier eller resebidrag hänvisas till Ingrid Dahlberg tfn 046-222 72 14, fax 046-222 45 40 eller e-post Ingrid.Dahlberg@med.lu.se. Beslutsdatum Ärende Dnr Dekanus har beslutat 140926 att anställa Sigrid Stjernswärd som bitr universitetslektor i ämnet omvårdnad med inriktning mot psykiatri fr o m 2015-06-01 tills vidare dock längst t o m 2016-05-31. 141002 att utse professorerna Fredrik Leeb-Lundberg, Madeleine Durbeej-Hjalt och Thoas Fioretos till ledamöter i Fernströmstiftelsens priskommitté för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31. Samtidigt beslutas om omval för professorerna Bo Norrving, Anders Bjartell och Lena Eliasson för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31. 141014 att förordna Elisabeth Olhager att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet neonatologi/pediatrik. 141022 att överflytta forskargrupper till ILMM från IKVM per den 1 januari 2015. Samtidigt beslutas att universitetslektorat i medicinsk radiologi resp koagulationsmedicin, samt professur i infektionsmedicin som finns upptagna i fakultetens resursfördelningsbeslut för 2014, ska tillsättas vid ILMM. 141027 att föreslå Cecilia Lundberg till ledamot i Lunds universitets Utbildningsnämnd under kommande mandatperiod. 141027 att föreslå Lars Dahlin till ledamot i Lunds universitets Forskningsnämnd under kommande mandatperiod. 141027 att föreslå Gudrun Edgren till ledamot i Lunds universitets Biblioteksstyrelse under kommande mandatperiod. 141029 att till ordförande i husstyrelsen för BMC utse Ingemar Carlstedt under perioden 2015-01-01 2015-04-30. Uppdragstillägg utgår med 9 600 kr/månad. 141030 att tilldela Kajsa Paulsson, EMV, ett särskilt uppdrag med uppgift att ge prodekanus kvalificerat stöd i forsknings- och infrastrukturfrågor för perioden 2015-01-01 2017-12-31. Uppdraget utförs under ledning av pro-dekanus. För uppdraget medges intrångsersättning med 40% av heltid. P 2014/2856 P 2014/3119 P 2014/2560 STYR 2014/750 P 2014/3283 P 2014/3284 P 2014/3285 P 2014/3057 P 2014/3336
Bilaga 107 Beslutsdatum Ärende Dnr 2(2) 141103 att utse professorerna Fredrik Mertens, Sven Påhlman och Karin Jirström till ledamöter i Stiftelsen Maja och Hjalmar Leanders stiftelse retroaktivt för tiden 2012-10-19 2014-10-18 samt för tiden 2014-10-19 2017-10-18. P 2014/3355 Vicedekanus med särskilt ansvar för ALF-frågor har beslutat Ordförande i Lärarförslagsnämnden har beslutat 141002 att utse professorerna Per Gustafsson, Linköping och Per Hove Thomsen, Århus, Danmark till att vara sakkunniga vid anställning av en universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatri. 141009 att utse professor emeritus Bo Malmberg, Jönköping och professor Synneve Dahlin-Ivanoff, Göteborg till att vara sakkunniga vid anställning av en universitetslektor i gerontologi med inriktning åldrande och hälsa. 141030 att utse professorerna Kristina Gemzell Danielsson, KI och Ian Milsom, Göteborg till att vara sakkunniga vid prövning Karin Källéns kompetens för befordran till professor i klinisk epidemiologi/reproduktionsepidemiologi. P 2014/28 P 2014/222 P 2014/2135
Styrelsen Inför styrelsemötet 2014-11-17 Bifogade förslag till resursfördelning för medicinska fakulteten 2015 färdigställdes den 23 oktober inför MBL-förhandling. Den nya regeringens budgetproposition presenterades den 24 oktober och innehåller nyheter som kommer att påverka fakultetens budgetförutsättningar. I vilken omfattning är ännu inte känt utan först i december får fakulteten besked. För riket som helhet är det däremot klart att regeringen tänker satsa på utökning av omvårdnadsutbildningarna med 600 utbildningsplatser. Hur många av dessa som landar i Lund är inte känt. Fakulteten har önskat utökning med följande utbildningsplatser till Lund: 20 barnmorskor 30 sjuksköterskor (varav 10 röntgen) 40 specialistsjuksköterskor En annan nyhet är att regeringen tänker minska anslag som pris- och löneomräknats. För 2015 minskas utbildningsanslaget med 1 632 tkr och forskningsanslaget med 3 439 tkr för hela universitetet. Hur mycket som faller på fakulteten är inte känt. För övrigt ser fakulteten inte någon risk för neddragningar med anledning av budgetpropositionen. Föreliggande förslag till resursfördelning kommer att gälla tillsvidare efter att det fastställts av fakultetsstyrelsen. Ett reviderat och slutligt förslag kommer att tillställas fakultetsstyrelsen antingen i december eller i februari 2015. En ytterligare MBL-förhandling kan bli nödvändig. Postadress BMC F13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 17 08, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 40 E-post Elsa.Warkander@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se
2014-11-12 Dnr STYR 2014/879 MFS-version Styrelsen RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2015 I föreliggande resursfördelningsbeslut för medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan kallat grundutbildningsanslaget) och statsbudgetanslaget för forskning och forskarutbildning (nedan kallat fakultetsanslaget). Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader. Resursfördelningsbeslutet inkluderar också fakultetens avkastning på donationsmedel. Denna avkastning fördelas tillsammans med fakultetsanslaget. Den 16 januari 2015 ska en totalbudget för fakulteten 2015 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde i februari 2015. ALF-tilldelningen för 2015 uppgår till 424 011 (422 476) tkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne. Belopp inom parentes avser belopp i 2014 års budget. 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Budgetpropositionen för 2015 För att få en bra ekonomisk styrning och uppföljning beslutar i normalfall Lunds universitets styrelse om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har presenterats. Vart fjärde år, efter riksdagsvalet, kommer budgetpropositionen senare, dock senast den 15 november. I skrivande stund har det inte presenterats någon budgetproposition. Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av regeringen eftersom det fortfarande sker en överproduktion i förhållande till takbeloppet samt för att kunna göra nya strategiska satsningar inom utbildningen. Regeringen har hitills inte uppfyllt denna önskan. Postadress BMC F13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 17 08, vxl 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 40 E-post Elsa.Warkander@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se
Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012. Nytt från 2014 är att universitetsstyrelsen har beslutat att en infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg ska ske under 3 år. Samtliga fakulteter, utom konstnärliga fakulteten, betalar genom en solidarisk och proportionell modell. Under 2015 är förutsättningarna för infasningen förändrade varför infasningen som genomfördes 2014 ligger kvar, men den planerade ökningen 2015 genomförs inte. Detta är möjligt eftersom ämneslärarutbildningen erhållit nya platser i vårpropositionen 2014. Avseende forskning sker ingen ökning nästa år mer än 0,7922 % för ökade löner och priser. Avkastningen av donationsmedel har ökat med 4,2 mnkr jämfört med föregående år. 1.2 Fakultetens statsbudgetanslag Universitetsstyrelsen fattade beslut 2014-11-07 om fördelning av ekonomiska resurser för 2015. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten 318 291 (316 974) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, exklusive studentavgifter, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 389 620 (386 660) tkr. Inom ramen för anslagen ingår 0,7922 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO. Verksamhetsgren 2015 2014 Förändring Grundutbildning 318 291 316 974 1 317 Forskning/forskarutb 388 760 386 660 2 100 1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 528 438 (515 372) tkr för 2015. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 137 429 (132 003) tkr. Ökningen för medicinska fakulteten beror på att fakultetens verksamhet blivit proportionellt större inom universitetet i jämförelse med andra fakulteter samt att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2014 till 2015. Fakultetens finansiering av universitetsgemensamma indirekta kostnader fördelar sig mellan verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning/- forskarutbildning enligt följande: Verksamhetsgren 2015 2014 Förändring Grundutbildning 40 210 42 002-1 792 Uppdragsutbildning 1 921 1 796 125 Forskning/forskarutb 95 298 88 205 7 093 2
1.3.1 Ytterligare universitetsgemensamma indirekta kostnader Lokal avgift i lönekostnadspålägget Många externa finansiärer har ifrågasatt lärosätenas lokala avgifter i lönekostnadspålägget. En konsekvens av detta har blivit att finansiärerna i bidragsvillkoren föreskriver en maxprocent eller en specifik procentsats för lönekostnadspålägg. Från och med 2013 förändrades hanteringen av en del av lönekostnadspålägget, den s k lokala avgiften. Denna kostnad blir istället uttaxerad som en universitetsgemensam kostnad. Lönekostnadspålägget minskade i samma omfattning (1,29 %). Medicinska fakulteten ska under 2015 i detta avseende bidra med 10 068 tkr. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. CFL (Centralt Funktionsansvar Lokala nät) Till universitetets kostnad för datornät ska medicinska fakulteten bidra med 3 307 (3 251) tkr under 2015. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. Basen för debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhuset i Lund och Malmö. Campus Helsingborg Universitetsstyrelsen har beslutat att som huvudprincip ska kostnader för ledningen och del av driften av Campus Helsingborg finansieras genom bidrag från samtliga fakulteter. Medicinska fakulteten ska enligt universitetets resursfördelningsbeslut 2015 finansiera Campus Helsingborg med 1 426 (1 473) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 573 (552) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. 1.4 Strategiska forskningsområden Medicinska fakulteten har tilldelats anslag för fem strategiska forskningsområden för åren 2011 2014. Det finns inget klart besked huruvida tilldelningen kommer att fortsätta åren efter 2014 eller ej. I planeringsförutsättningarna för åren 2015 2017 räknar universitetet dock med att så sker. I 2015 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Se not 38 till tabell om forskningsmedel. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen för resp. forskningsområde. Dessa beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar. 1.5 Resultatmål och hantering av överskott Medicinska fakulteten har haft en mycket stark ekonomi de senaste åren. Fakulteten har varit mycket framgångsrik i att få forskningsanslag från statsmakten såväl som från externa bidragsgivare. Även kostnaderna har ökat markant beroende på en ökad verksamhetsnivå. 3
2400 2200 2000 1800 1600 Intäkter Kostnader 1400 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Belopp i mnkr Den positiva ekonomiska utvecklingen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat från ett stort underskott för några år sedan till ett stort överskott idag. Detta överskott finns i huvudsak på de sex institutionerna. Fakultetens centrala kostnadsställen uppvisade ett underskott om - 47,9 mnkr per 2013-12-31. Efter genomförd utredning om myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar inom forskningen vid Lunds universitet beslöt universitetets styrelse i oktober 2013 bland annat att: - Det samlade måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15% för såväl utbildning som forskning och vara uppnått till utgången av 2018 (tidigare måltal var 5% för utbildning och 10% för forskning och dessa tal skulle vara uppfyllda vid utgången av 2017). Fakultetsstyrelsen har beslutat om myndighetskapitalets storlek på områdesresp. institutionsnivå senast i resursfördelningsbeslutet 2012. Tills vidare tillämpar fakulteten dock motsvarande måltal som beslutats av universitetets styrelse. 1.6 Prognos för 2016 Resursfördelningsbeslutet inkluderar en kolumn som prognosticerar resursfördelningen för 2016. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att prognoskolumnen är inget bindande löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning under nuvarande omständigheter, som kan komma att förändras i påföljande års resursfördelningsbeslut. 4
2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING 2.1 Utbildningsanslaget Följande tabell visar fördelning av utbildningsanslaget 2015: Intäkter Prognos 2016 2015 2014 Not Statligt anslag 320 351 318 291 316 974 Studentavgifter 2 600 2 600 2 600 Summa intäkter 322 951 320 891 319 574 Kostnader Utbildningsnämnder: NBMFU 167 733 165 952 NOU 70 455 70 224 NRU 54 909 56 313 Summa utbildningsnämnder: 294 728 293 097 292 489 Övriga poster: Hälsoundersökning TBC och MRSA 570 570 281 1 Internationell stimulans 322 322 0 2 Internationalisering, resebidrag 600 600 450 3 Interprofessionellt lärande 500 500 500 4 Kompetensutveckling adjunkter/lektorer 7 000 7 000 7 000 5 Ledning av utbildningsverksamhet vid inst 2 457 2 457 1 446 6 Ledningsuppdrag, IHV:s gruppchefer 0 0 667 7 Ledningsuppdrag, tidigare dekaner 100 200 290 8 Ledningsuppdrag, prefekter 1 327 1 327 1 229 9 Ledningsuppdrag, tidigare prefekter 400 0 326 10 Odontologisk utbildning 801 801 765 11 Pedagogisk akademi 15 15 15 12 Pedagogisk forskning 100 100 100 13 Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) 5 456 5 456 5 456 14 Tillfällig satsning sjuksköterskor 0 0 500 15 Utbildningsdag i samverkan, samordn. av 102 102 0 16 Delsumma övriga poster: 19 660 19 450 19 026 OH på ovanstående poster, exkl nämnder 8 473 8 344 8 059 17 Summa kostnader: 322 351 320 891 319 574 Ofinansierade kostnader: 0 0 0 I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2015 erhåller medicinska fakulteten totalt 318 291 (316 974) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed ökat med 1 317 tkr jämfört med tilldelningen 2014. Förutom en pris- och löneomräkning av föregående års anslag med 0,7922 % har anslaget förändrats som följer. 2015 ökar anslaget med 1 361 tkr för att finansiera ytterligare 10 HST (helårsstudieplatser) på läkarutbildningen (i enlighet med tidigare budgetpropositioner). Regeringens tillfälliga satsning med 1 966 tkr på specialistsjuksköterskeutbildningarna 2012 2014 upphör 2015, likaså den tillfälliga satsningen 2013-2014 med 500 tkr på sjuksköterskeutbildningen. 2015 inleds dock en utbyggnad av specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna, vilka ska utökas med 40 respektive 20 utbildningsplatser till 5
2017. 2015 blir ökningen 10 respektive 7 HST, vilket ger ökade anslag med 1 732 tkr. Det tillfälliga anslag fakulteten fick 2013 avseende arbetsterapiutbildningen minskar 2015 från 3 000 tkr till 708 tkr. När universitetet utökade antalet utbildningsplatser vid Campus Helsingborg skedde detta utan att uppdraget från regeringen ökade vilket lett till att universitetet överproducerat. För att minska denna överproduktion fick övriga utbildningar vid universitetet skära. Denna solidariska finansiering av utbildningsplatser vid Campus Helsingborg innebar att fakultetens anslag 2014 minskade med 2 104 tkr. Planen var att motsvarande minskningar skulle ske även 2015 och 2016. Dessa planer har dock lagts på is i avvaktan på att en eventuell ny regering skulle öka universitetets anslag. Ingen ytterligare minskning av fakultetens anslag sker därför 2015, men risken finns fortfarande att fakultetens anslag minskar ytterligare med över 4 mnkr de kommande åren. Medlen som tilldelas utifrån UKÄ:s kvalitetsgranskningar fördelas först i regleringsbrevet och finns därför inte med i denna resursfördelning. Beloppen under Övriga poster visas exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna (se not 17 nedan). 2.1.1 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag Från och med 2015 tilldelar fakulteten utbildningsnämnderna uppdrag enligt samma principer som universitetet tillämpar gentemot fakulteterna. Resursfördelningen utgår då från föregående års takbelopp, vilket justeras för pris- och löneökningar. Sedan tillkommer eller frånräknas belopp motsvarande de ändrade uppdragen för respektive utbildning. Dessa belopp är oftast beräknade att motsvara ett visst antal utbildningsplatser enligt en viss prislapp, men det ändrade uppdraget uttrycks alltså ändå som ett belopp. En summering av dessa delposter ger utbildningsuppdraget för kommande år, uttryckt som ett takbelopp. (Endast läkarutbildningens uppdrag är formellt sett även uttryckt i studieplatser, genom att det specificeras i regleringsbrevet.) Från utbildningsuppdraget dras sedan de belopp som behövs för att finanisera gemensamma åtaganden, oftast i proportion till respektive utbildnings uppdrag, vilket ger den faktiska tilldelningen för respektive utbildning. Utbildningarnas produktion i form av HST och HPR (helårsstudenter respektive -prestationer) avräknas sedan mot takbeloppet med de nationella prislappar som fastställts för respektive utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc). Om universitetets produktion överstiger takbeloppet ges ingen extra ersättning (därav termen "takbelopp"), men vid underproduktion kan universitetet bli återbetalningsskyldigt. 6
Universitetet har tidigare haft som regel att inte kräva fakulteterna på återbetalning så länge universitetet som helhet inte behövt återbetala till staten. Med tanke på att universitetet har ett stort sparat överskott har risken att fakulteten skulle bli återbetalningsskyldig i praktiken varit obefintlig. Universitetet skärper dock reglerna 2015 så att fakulteterna blir återbetalningsskyldiga med 50 % av underproduktionen även om universitetet inte behöver återbetala till staten, och annars med hela underproduktionen. På sikt kan underproduktion även leda till minskade uppdrag kommande år. Om fakulteten överproducerar medan universitetet som helhet underproducerar ersätts fakulteten för 50 % av överproduktionen, i annat fall ges ingen extra ersättning. I förhållandet mellan fakultet och utbildningsnämnder ska principen gälla att om fakulteten som helhet blir återbetalningsskyldig får de utbildningsnämnder som underproducerat återbetala proportionellt till underproduktionens storlek. Motsvarande gäller i det fall att fakulteten ersätts för överproduktion. Detaljerna kring detta kommer att klargöras i ett särskilt beslut. Universitetet tilldelar inte längre något uppdrag för avgiftsfinansierad utbildning. Fakulteterna får själva bedöma hur många avgiftsstudenter man beräknas kunna locka och dimensionera utbildningen efter det. De avgifter som sedan faktiskt betalas in tillfaller fakulteterna, efter ett avdrag för central administration. För att enskilda utbildningar inte ska behöva stå risken för ett minskat antal avgiftsstudenter har fakulteten beslutat (dnr M 2013/1380) att garantera nämnderna ersättning enligt beräknade intäkter. Eventuella avvikelser från beräknade intäkter hänföres fakulteten centralt. För varje timme utbildningsnämnderna köper från institutionerna ingår en ersättning för personalrelaterade kostnader, så som datorer, telefon och friskvård. Denna ersättning höjs från 8 till 9 kr per timme, vilket motsvarar 15 300 kr per heltidsekvivalent. 2.1.2 Utbildningsuppdraget 2015 Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2015 är 327 150 (326 217) tkr. Universitetet tilldelar inte längre något uppdrag för avgiftsfinansierad utbildning, men fakulteten bedömer att avgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 2 600 (2 600) tkr borde kunna genereras under 2015. Dessa avgiftsstudenter inkluderas i det uppdrag som fakulteten tilldelar utbildningsnämnderna, vilket alltså uppgår till 329 750 (328 817) tkr. Fakulteten tilldelade tidigare nämnderna utbildningsuppdrag uttryckt i HST istället för som ett takbelopp. Raden "uppdrag 2014" i tabellen nedan visar därför inte det faktiskt tilldelat uppdraget, utan endast ett pro forma-belopp. Detta uppdrag har sedan pris- och löneuppräknats med 0,7922 %. 7
NBMFU NOU NRU Summa Ram 2014 170 498 72 180 57 870 300 548 Uppdrag 2014 186 563 78 946 63 307 328 817 Pris och löneomräkning 1 478 625 502 2 605 Förändrade uppdrag enligt BP12 1 361-1 966-605 Förändrade uppdrag enligt BP15 1 732 1 732 Av fakulteten tidigare beslutat -521-1 977-2 498 Temporär justering -172-72 -56-301 Uppdrag 2015 188 709 79 265 61 775 329 750 Ökning/minskning 2 145 319-1 532 933 Gemensam finansiering LU -5 070-2 130-1 660-8 859 Gemensam finansiering Medfak, netto -11 147-4 666-3 637-19 450 Ram 2015 172 492 72 470 56 479 301 441 Ökning/minskning 1 994 290-1 391 893 Uppdraget för NBMFU ökar med 1 361 tkr i enlighet med budgetpropositionen för 2012 om utbyggnad av läkarutbildningen (motsvarande 10 HST). Samtidigt minskar uppdraget med 521 tkr i enlighet med fakultetsstyrelsens beslut att minska kandidatprogrammet i biomedicin med totalt 18 HST (varav 4 inför 2015). Masterprogrammet i folkhälsovetenskap beräknas få oförändrade intäkter från avgiftsstudenter, 2 600 tkr från 20 studenter. Uppdraget för NOU minskar med 1 966 tkr med anledning av att den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningarna upphör. 2015 inleds dock en utbyggnad av specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna, vilken ökar anslaget med 1 732 tkr (motsvarande 10 respektive 7 HST). Fakultetsstyrelsen beslutade 2012 att de kommande minskningarna i utbildningsuppdraget ska lösas genom att minst ett av fakultetens utbildningsprogram som leder till generell examen läggs ned. I linje med detta kommer masterprogrammet i idrottsmedicin att läggas ned, från och med 2014 antas inga studenter och programmets sista studenter (som antagits HT 2013) kommer gå ut VT 2015. Nedläggningen innebär att NRU:s uppdrag 2015 minskar med 1 977 tkr (motsvarande 20 HST). När ovanstående förändrade uppdrag räknats samman överskred nämndernas samlade uppdrag det uppdrag som fakulteten tilldelats samt de beräknade intäkterna från avgiftsstudenter med 301 tkr. Nämndernas uppdrag minskades därför proportionellt för att uppnå korrekt totalt uppdrag. Denna minskning är endast temporär och inför 2016 bör en annan fördelning övervägas. För att få fram utbildningsnämndernas anslag dras från uppdraget poster för gemensam finansering av universitets- och fakultetsövergripande 8
verksamhet (de senare motsvarar "övriga poster" i tabellen under avsnitt 2.1 Utbildningsanslaget). De tre utbildningsnämnderna ansvarar för fördelning av medel till sina respektive program. 2.1.3 Planeringsförutsättning inför 2016 Prognos 2016 NBMFU NOU NRU Ej fördelat Summa Förändrade uppdrag enligt BP12 1 361 1 361 Tillfälliga platser BP13-708 -708 Förändrade uppdrag enligt BP15 3 668 3 668 Av fakulteten tidigare beslutat -545 545 0 Återställning temporär justering 172 72 56-301 0 Infasning Campus Helsingborg -2 200-2 200 Uppdrag 2016, ökning/minskning 1 533 3 740-488 -2 664 2 121 Den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes i och med budgetpropositionen för 2012 fortsätter under 2016 och 2017, vilket innebär att anslaget ökar med 1 361 tkr per år. Utbyggnaden av specialistsjuksköterskeoch barnmorskeutbildningarna medför att fakultetens anslag 2016 ökar med 3 668 tkr och 2017 med 1 732 tkr. Förutom ovanstående poster som riktar sig till specifika utbildningar spås ytterligare förändringar i uppdraget motsvarande en nettominskning på 2 664 tkr. Hur denna minskning ska fördelas mellan nämnderna blir en strategiskt viktig fråga för fakulteten under 2015. En av dessa poster är de återstående 708 tkr av tillfälliga anslaget avseende arbetsterapiutbildningen som försvinner 2016. Fakultetsstyrelsen har dock inte tagit ställning till om denna minskning ska hänföras just till arbetsterapiutbildningen. Den tidigare beslutade nedläggningen av masterprogrammet i idrottsmedicin minskar NRU:s uppdrag med 545 tkr. Eftersom detta inte motsvaras av någon minskning av uppdraget från universitetsstyrelsen ger det ett ofördelat överskott på motsvarande belopp. Återställningen av den temporära minskningen av utbildningsuppdragen medför ett ej fördelat underskott på 301 tkr. Om den solidariska omfördelningen till Campus Helsingborg fortsätter kommer fakultetens anslag minska med drygt 2,2 mnkr årligen 2016 och 2017. Fullt genomförd kommer fakultetens årliga anslag att ha minskats med 6,6 mnkr jämfört med 2013. Som en konsekvens av detta måste antalet utbildningsplatser minskats i motsvarande grad. När universitetet fördelat besparingarna mellan fakulteterna har man inte tagit hänsyn till att antalet läkarstudenter är fastställt av staten eller att fakulteten ålagts att bygga ut specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna. Dessa utgör tillsammans mer än hälften av fakultetens utbildningsplatser och fakulteten måste därför istället spara dubbelt så mycket på de övriga utbildningarna. Om universitetet kunde förmås att till 2016 ta hänsyn till denna omständighet kan fakultetens sparbeting på grund av Campus Helsingborg nästan halveras. 9
2.1.4 Noter till tabellen Om inget annat anges är nedanstående belopp angivna före påslag för täckning av indirekta kostnader (vilka istället budgeteras på tabellens nedersta rad). De belopp som visas i tabellen är alltså vad som faktiskt är disponibelt för ändamålet. Not 1. Hälsoundersökning TBC och MRSA Särskilda medel avsätts för läkarstuderande som kontrolleras för TBC och från och med 2015 även för MRSA. Not 2. Internationell stimulans Fakulteten avsatte inga medel för denna post i sitt resursfördelningsbeslut för 2014, men i efterhand tilldelade universitetet 445 tkr. Inför 2015 tilldelar universitetet 460 tkr, varav en del lyfts av för att täcka OH-kostnader. Not 3. Internationalisering, resebidrag Beloppet disponeras av kansliets chef för internationalisering, och höjs till 600 tkr för att tillgodose behovet från det ökande antalet utresande studenter. Not 4. Interprofessionellt lärande Fakulteten avsätter särskilda medel för samordning av nämndövergripande interprofessionella moment där studenter från olika program tränar teamarbete, exempelvis studentledda utbildningsavdelningar och undervisning i medicinsk säkerhet. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor i samråd med kansliets utbildningschef. Not 5. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer Kompetensutvecklingens baskomponent riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansiärer). Enligt beslut dnr M 2013/1795 får fr o m 2014 universitetsadjunkter 10 % och universitetslektorer 20 % finansiering från denna post; från dessa procent dras dock eventuell del som finansieras med forskningsmedel. Förbättrade administrativa rutiner har möjliggjort en avstämning av tjänstledighet som tagits ut av mottagarna av denna ersättning. Avstämningen kommer leda till besparingar som förväntas motsvara löneökningarna och posten är därför oförändrad sedan 2014. Not 6. Ledning av utbildningsverksamhet vid institution Fakulteten avsätter medel till institutionerna för intrångsersättning till GAprefekt. Posten förstärks 2015 med 1 mnkr och ersätter samtidigt den post (667 tkr) som tidigare riktats till gruppchefer på institutionen för hälsovetenskaper. Ersättningen avser nu såväl GA-prefekter som arbetsledning av undervisande personal inom forskar- och utbildningsgrupper. 80 % av ersättningen fördelas proportionellt till storleken på institutionernas utbildningsverksamhet. Not 7. Ledningsuppdrag IHV:s gruppchefer Denna post försvinner 2015 och beloppet överförs till posten ledningsuppdrag GA-prefekter. 10
Not 8. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner Dekaner och pro-/vicedekaner som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. (Nuvarande dekaner budgeteras som en fakultetsgemensam kostnad, se avsnitt 2.3.) Not 9. Ledningsuppdrag, prefekter Fakultetens 6 prefekter får viss intrångsersättning för sitt uppdrag. Denna ersättning finansieras med 1/3 av utbildningsmedel, vilket bedöms spegla arbetsinsatsen. Not 10. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter Prefekter som tjänstgjort i 3 år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva prefekter finansieras 1/3 med utbildningsmedel (se not ovan). Not 11. Odontologisk utbildning Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 801 tkr under 2015. Not 12. Pedagogisk akademi För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi. Not 13. Pedagogisk forskning och utvecklingsprojekt Fakulteten sätter av 100 tkr för att stödja mindre utvecklingsprojekt. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor och samordningsgruppen SFU. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet. Not 14. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL) För MedCULs verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 456 tkr. Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad, samt en liten del för forskarhandledning som finansieras med fakultetsanslaget. Not 15. Tillfällig satsning på sjuksköterskor Regeringens tillfälliga satsning på sjuksköterskeutbildningen 2013 2014 upphör 2015. Not 16. Utbildningsdag i samverkan, samordning Medan dessa interprofessionella undervisningsmoment återfinns i de berörda utbildningarnas budgetar, budgeteras samordningen från och med 2015 på nämndsövergripande nivå. Tidigare har den finansierats helt och hållet av NBMFU. 11
Not 17. Fördelning av OH-kompensation Kompensation för den OH som genereras när Övriga poster i tabellen så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad. Kompensationen slussas till institutionerna via nämnderna enligt följande tabell. Fördelning av OH 2015 2014 NBMFU 4 759 4 547 NOU 2 015 1 955 NRU 1 570 1 557 Summa: 8 344 8 059 12
2.2 Fakultetsanslaget och donationsmedel mm Intäkter Prog 2016 2015 2014 Not Fakultetsanslag 396 535 388 760 386 660 1 Donationsmedel mm 28 713 28 150 24 484 2 Summa intäkter 425 248 416 910 411 144 Kostnader Biomedicinsk service 25 500 25 000 25 771 3 Forskningsmedel, drift 23 000 23 000 23 000 4 Forskarskola MAX IV/ESS 220 220 5 Forskarskola i läkemedelsvet. (FLÄK II) 0 100 1 800 6 Forskarutbildning 37 689 36 950 36 421 7 Forskarutbildning, stipendier 1 694 1 661 1 993 8 Forskningsexcellensseminarier 150 150 125 9 Forskningsresurs 8 000 8 000 12 000 10 Health Science Lab 500 500 11 Institutionsresurs 12 000 12 000 14 000 12 Jämställdhet, främjande av 500 1 000 1 250 13 Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC 5 000 4 800 4 100 14 Kapitalkostnader, övriga 28 28 28 15 LBIC 8 877 7 957 7 680 16 LBIC, Servicekostnader MR-utrustning 500 17 Ledningsuppdrag prefekter 2 708 2 655 2 526 18 Ledningsuppdrag tidigare prefekter 800 123 652 19 Ledningsuppdrag tidigare dekaner 200 400 580 20 Lokalmedel för vidare förd till verksamheten 30 000 30 000 28 100 21 Lokalvård (städkostnader) för vidare förd. 5 100 5 100 4 600 22 Lönegaranti till forskarass. 0 300 500 23 Lönekostnad, professorer och lektorer 173 547 154 384 143 358 24 MedCUL 212 212 212 25 Medfinansiering av vissa projekt 2 260 4 960 5 050 26 Medfinansiering, OH-kostn för vissa anslag 2 000 2 000 2 400 27 Medicinens historia 200 200 200 28 Medicinsk etik 400 400 400 29 MoreLife 500 500 30 Neuronano Research Center 1 500 31 Programområden och nätverk 0 0 500 32 Proteinplattform 500 500 500 33 RQ 08 satsning yngre forskare 0 1 646 2 566 34 Rådstjänster, ssk medel 0 200 433 35 Rättsmedicin 200 200 36 SCIBLU 1 300 1 300 1 300 37 Strategiska forskningsområden 87 942 86 218 83 334 38 Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ 0 0 1 400 39 Yngre forskare, satsning 2011 1 000 1 000 1 694 40 Yngre forskare, satsning 2013 1 214 1 190 1 000 41 Yngre forskare, satsning 2014 4 600 2 894 2 300 42 Yngre forskare, satsning 2015 3 000 1 016 43 Summa kostnader 442 341 419 263 411 773 Ofinansierade kostnader -17 092-2 353-629 44 Ber uskott i centralt FO-mynd.kap. vid årets slut -76 446-59 353-57 000 45 13
Ovanstående tabell visar hur fakultetsanslag och stiftelsemedel fördelas 2015. I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2015 beräknas fakulteten erhålla totalt 388 760 (386 660) tkr för forskning och forskarutbildning. Tilldelningen är i stort sett identisk med 2014 års tilldelning, förutom prisoch löneuppräkningen, som för 2014 uppgår till 0,7922%, samt ett avdrag för solidarisk finansiering av rektors jämställdhetssatsning på kvinnliga professorer. Trots att tilldelningen är något lägre i reala termer presenterar fakulteten en budget som, liksom föregående år, nästan är i balans. Som framgår av prognosen ser situationen för 2016 betydligt mer ansträngd ut. Med nuvarande finansieringsmodeller prognosticeras ett underskott på ca 17 mnkr 2016, om inte fakultetens tilldelade medel ökar. Inför 2016 års resursfördelningsbeslut kommer alltså mer genomgripande åtgärder att behöva göras för att uppnå en budget i balans även för detta år. Avkastningen som ska disponeras 2015 från stiftelser och fonder uppgår till 22 869 (18 958) tkr. 2.2.1 Noter till tabellen Not 1. Fakultetsanslag Tilldelningen är i stort sett endast pris- och löneomräknad. Avdrag har gjorts av universitetet för solidarisk finansiering av rektors jämställdhetssatsning på kvinnliga professorer samt ytterligare en mindre korrigeringspost. Not 2 Donationsmedel mm Tilldelningen av donationsmedel har ökat något för 2015. De medel som redovisas här för 2015 är 2013 års avkastning på de fonder och donationer som tilldelats fakulteten och som i huvudsak förvaltas av universitetets centrala donationsförvaltning. En mindre andel hanteras av fakulteten direkt. Avkastningen uppgår till 26 498 (24 385). I denna post ingår också diverse övriga intäkter med ca 1 652 tkr. Not 3. Biomedicinsk service Finansiering av fakultetens djurhus sker genom tre inkomstkällor. Dessa är brukaravgifter, fakultetsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med fakultetsanslag resp. ALF-medel baseras enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALFrespektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2015 uppgår till 25 000 (25 771) tkr. Brukaravgifterna beräknas för 2015 uppgå till ca 38 000 (34 563) tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till 22 365 (24 205) tkr. Storleken på brukaravgifterna bygger på en 3%-ig höjning av avgifterna, som verksamheten planerar göra. I enlighet med beslut dnr 2012/1885 så täcker fakulteten och ALF-anslaget endast hälften av kostnaderna för den nystartade produktionsenheten. Andra halvan förutsätts verksamheten täcka själv, genom prissättning, externa anslag, etc. 14
Not 4, Forskningsmedel, drift Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 23 000 (23 000) tkr. Fram till och med 2011 har dessa medel fördelats i konkurrens efter ansökan och utvärdering av en sakkunnighetsgrupp. Forskare som inte haft ALF-medel har förutom hyressubvention tilldelats driftsmedel efter ansökan. Från och med 2012 förändrades fördelningsprincipen så att forskare som inte har ALF-medel, utöver hyressubvention får ett driftsbidrag som står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa fakultetsmedel är att man är anställd som forskare, disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Medlen behöver inte sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas kvartalsvis i enlighet med de belopp som framgår i tabellen nedan. Fakulteten hämtar automatiskt uppgifter om aktuella hyresförhållanden hos samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC (inklusive Medicon Village, som administreras av BMC), CRC (inklusive Wallenberglabb, som administreras av CRC), samt HSC. De enda forskare som även fortsättningsvis måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kan göras när som helst under året och gäller från detta datum. På grund av att ALF-systemet haft en stor utlysning av medel inför 2015, och relativt stora omfördelningar har skett mellan vilka som tilldelas ALFmedel och fakultetsmedel kommer driftstilldelningen per kvadratmeter för 2015 fastställs först i samband med första kvartalets hyresdebitering. Som en planeringsförutsättning kan anges att tilldelningen prognosticeras att sjunka med i storleksordningen 5-10%. Not 5. Forskarskola MAX IV/ESS Enligt beslut STYR 2014/266 skall rektor och LTH, naturvetenskapliga samt medicinska fakulteten gemensamt finansiera en tvärvetenskaplig och fakultetsgemensam forskarskola med syfte att utveckla forskning och kompetens för nyttjande av MAX IV och ESS. För detta ändamål avsätter fakulteten 220 tkr för 2014. Avtalet sträcker sig till 2018. Not 6. Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II) Forskarskolan i läkemedelsvetenskap är en forskarutbildning med tvärvetenskaplig karaktär där de forskarstuderande får en särskild träning i olika aspekter av läkemedel. Programmet är i princip slut, och endast en mindre restpost finns kvar för 2015. Not 7. Forskarutbildningen Anslaget till forskarutbildning uppräknas med pris- och löneuppräkning, samt 240 tkr som en ettårig resursförstärkning för undervisning inom epidemiologi. Den resursförstärkning som medgavs förra året på 700 tkr beräknas för 2015 räcka för kostnader för portfoliokursen. Resursförstärkningarna kommer att omprövas inför 2016. Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. 15
Not 8. Forskarutbildningen, stipendier Statsbudgetmedel får inte lov att användas för stipendier. Därför är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för forskarutbildningens verksamhet med sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2015 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 661 (1 993) tkr. Not 9. Forskningsexcellensseminarier Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarieserie Medicinska fakultetens excellensseminarier, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare. Medlen disponeras av dekanus i samråd med arbetsgruppen för detta ändamål. Not 10. Forskningsresurs Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Tilldelningen dras ner med 4 000 tkr, dels på grund av det kärva ekonomiska läget, dels på grund av att flera tidigare medgivna startbidrag tar slut under 2015. Se bilaga 2. Not 11. Health Science Lab Vid institutionen för hälsovetenskaper finns sedan 2012 ett rörelselaboratorium, som utformats som en verksamhet öppen för såväl intressenter inom fakulteten som externa uppdragsgivare. Som ett etableringsstöd avsätter fakulteten 500 tkr årligen under två år. Not 12. Institutionsresurs Fakulteten tilldelar institutionerna en fri resurs, som är tänkt att användas dels till medfinansiering av projekt, dels till strategiska satsningar som respektive institution finner viktiga. Av besparingsskäl dras tilldelningen ner med 2 000 tkr. Fördelningen baseras på att ett basbelopp på 150 tkr först avsätts per institution, och därefter fördelas resterande belopp proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen. Institutionsresurs 2015 Belopp (tkr) Exp. medicinsk vetenskap 2 363 Hälsovetenskaper 804 Kliniska vetenskaper, Lund 3 007 Kliniska vetenskaper, Malmö 2 399 Laboratoriemedicin, Lund 2 576 Laboratoriemedicin, Malmö 852 Summa: 12 000 16
Not 13. Främjande av jämställdhet Detta avser finansiering av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS 2003-01-28. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskas avsättningen. Not 14. Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC Enligt beslut M2011/1452 skall fakulteten finansiera vissa kapitalkostnader i BMC, CRC samt HSC. Syftet med beslutet är att skapa enhetlighet mellan de olika husen angående vilken forskningsutrustning som fakulteten finansierar, och vad som skall införskaffas och finansieras av brukarna själva. För 2015 avsätter fakulteten 4 800 tkr för detta syfte. Avsättningen är en preliminär beräkning. Inga medel betalas ut förrän de faktiska kostnaderna föreligger. För att uppfylla universitetets redovisningskrav angående fullkostnadsredovisning är det nödvändigt att såväl kostnaderna som finansieringen belastar kärnverksamheten. Samtliga kostnader och intäkter skall alltså i slutändan bokföras på forsknings- eller utbildningsprojekt, och inte på de husgemensamma kostnadsställena. Not 15. Kapitalkostnader övriga Avser vissa äldre avskrivningskostnader som finansierats av fakulteten centralt. Not 16. LBIC (Lund Bioimaging Center) Avsättningen är uppräknad för lönekostnader, samt avskrivningskostnader för en mikroskopiplattform i enlighet med avtal med fakultetsledningen. Not 17. LBIC Servicekostnader MR-utrustning Medel avsätts för servicekostnader för MR-utrustning som eventuellt uppstår redan under 2015. Medlen utbetalas endast om kostnaderna verkligen uppstår. Not 18. Ledningsuppdrag prefekter Fakulteten stödjer prefektrollen genom att tilldela en extra forskningsresurs till de personer som innehar prefektskapet. Storleken på resursen står i relation till institutionens storlek. Not 19. Ledningsuppdrag tidigare prefekter De prefekter som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 20. Ledningsuppdrag tidigare dekaner De dekaner och pro/vicedekaner som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19. Not 21. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten För 2014 sätts egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler till 1 400 (1 200) kr/kvm. Resterande del av den faktiska 17
hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2015, och som belastar fakultetsanslaget, beräknas uppgå till 30 000 (28 100) tkr. Not 22. Lokalvård för vidare fördelning Fakulteten subventionerar kostnaderna för lokalvård för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler. Jfr not 21. Not 23. Lönegaranti till forskarassistenter Avser finansiering av skillnaden mellan lön av VR och Cancerfonden och lokalt förhandlad lön. Eftersom det inte längre tillsätts nya forskarassistenttjänster minskar avsättningen. Not 24. Lönekostnad lärarbefattningar En stor del av fakultetens fakultetsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. I vissa fall utnyttjas också avkastningen på donationsmedel för att finansiera denna post. Det står resp. institution fritt att inom ramen för den del av anslaget som härrör från fakultetsanslaget att fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper. Fakulteten har genom denna budget fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna. Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från fakultetsanslaget 70% av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 58% beräknat på ett 20%-igt OH-påslag). För befattningar som professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH finansieras ytterligare 10% från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 70% är miniminivån 50% finansiering från fakultetsanslaget, för att säkerställa att fakulteten följer gällande lärartidsavtal. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0-40% (i vissa fall 70%). Även lektorer med projektbidrag från ovannämnda finansiärer erhåller ytterligare 10% lönefinansiering från fakultetsanslaget. Till detta kommer normalt 20-100% finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning. ERC Starting Grant För de forskare som får ett lektorat för att de erhållit det prestigefyllda ERC Starting Grant finansierar fakulteten 45% av lektoratet. Tillsammans med en uppskattad finansiering på 25% från ERC innebär detta att dessa lektorat får samma finansiering som övriga forskningslektorat vid fakulteten. Fakultetens riktlinjer med dnr M 2011/455 är alltså ändrade i detta hänseende. Dock utgår inga ytterligare 10% även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som ERC Starting Grant-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. 18
Wallenberg Academy Fellows För de forskare som erhållit Wallenberg Academy Fellows-anslag gäller också att fakulteten finansierar 45% av tjänsten. Ytterligare 5% förutsätts forskaren finansiera genom undervisningsåtaganden. Har forskaren redan en fakultetsfinansierad tjänst, finansierar fakulteten endast ev. del som krävs för att nå samma nivå på finansiering som nämns ovan. Inga ytterligare 10% tilldelas även om man har forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH, under den tid som Wallenberg Academy Fellows-kontraktet gäller. Efter kontraktstiden finansieras befattningen enligt gällande budgetprinciper för ett forskningslektorat. Om forskaren inte är universitetslektor kommer en meritprövning göras med avsikten att erbjuda vederbörande en sådan anställning. Är inte meriterna tillräckliga erbjuds en anställning som forskare och som sedan konverteras till universitetslektorat när erforderlig meritering är uppnådd. Löfte om s.k. förenad anställning kan ej ges, utan kräver först en överenskommelse mellan fakulteten och Region Skåne. Lärarbefattningar finansierade inom de strategiska forskningsområdena För de lärarbefattningar som tillsätts med finansiering från de strategiska forskningsområdena skall de principer som står i andra stycket i denna not gälla. Nya lärarbefattningar 2015 I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professurer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 20145. I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas. Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2015 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov och befattningar riktade mot yngre forskare. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2015 enligt nedanstående tabell. Grundutbildningsnämnderna har fått lämna synpunkter på befattningar utgående från utbildningens behov. Närmare uppgifter och förutsättningar, såsom benämning och finansiering, fastställs i anslutning till att respektive befattning inrättas av fakultetsstyrelsen och efter vederbörlig förankringsprocess i fakultetsledning mm, samt i förekommande fall med Region Skåne. Observera att den procentsats som ses i denna tabell är exklusive OH; den reella finansieringsgraden är därför lägre än vad som anges. 1) Befattningar utgående från forskningens behov Onkologi IKVL lektorat 70% fak.anslag Thoraxkirurgi IKVL professur 100% RS Dermatologi o ven. IKVL lektorat 70% fak.anslag Neonatologi IKVL professur 70% fak.anslag Klinisk psykiatri IKVL professur 70% fak.anslag Klinisk immunologi ILML professur 70% fak.anslag 19