Årsredovisning 2013
2013 i korthet Medverkan i stadens 600-årsjubileum Belysningsprojekt i Centrum och på Öster Fortsatt renovering på Fröjdenborg Omfattande renovering på Nygatan 12 och 14 Färdigställande av Landskronahems nya huvudkontor Färdigställande av Folkets Hus Svängrum för alla På inslagen väg... 4 Bekvämt och trivsamt boende... 6 Förbättringar för ökad trivsel... 8 Vi firade Landskrona 600 år... 10 Full aktivitet!... 11 Underhåll för framtiden... 12 Hållbarhet för framtiden... 19 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse... 21 Ekonomi... 23 5 år i sammandrag... 26 Resultaträkning... 27 Balansräkning... 28 Kassaflödesanalys... 30 Bokslutskommentarer... 31 Revisionsberättelse & granskningsrapport... 40 Styrelse... 41 Fastighetsförteckning... 42 Den formella delen enligt Årsredovisningslagen, s. 21-39, omfattas av revisorernas granskning. Bild omslag: Sebastian Swärd Ny fasadbelysning, kvarteret Östra Roten 2 3
På inslagen väg En av årets sista dagar flyttade vi in på vårt nya huvudkontor. Att efter tre år få flytta in i något som är nytt och modernt känns som ett privilegium, men också lite ovant. Det är ett uppgraderat Landskronahem som möter våra kunder och medarbetare! Från världen till Landskronahem Vår omvärld har under det gångna året i stor uträckning präglats av oro, allt från regelrätta krigshärdar till länder i ekonomiskt utsatta situationer. Sistnämnda som en kon- sekvens av besparingskrav från övriga länder inom eurosfären. De uppenbara svårigheterna till politisk samsyn i de euroanslutna länderna, har bidragit till en tilltagande oro för hur de demokratiska spelreglerna skall upprätthållas. Den inrikespolitiska situationen i USA har orsakat en politisk anspänning, som gett finansiell återverkning i omvärlden. För Sverige, som litet exportberoende land, är självklart en sådan osäkerhet inte av godo. I Sverige har tillväxtstakten avtagit samtidigt som det råder en stor obalans på arbetsmarknaden. En hög arbetslöshet bland ungdomar och lågutbildade parallellt med en tilltagande brist på viss yrkeskompetens. Sverige har dock i ett omvärldsperspektiv klarat sig förhållandevis bra med stabila finanser. Västra Skåne är fortfarande en tillväxtregion, samtidigt som man börjar se tendenser i de större städerna på en tilltagande svårighet att hitta bostäder. Denna problematik kommer på sikt att hämma tillväxten i Skåne. Under 2013 fyllde Landskrona 600 år, vilket självklart leder till eftertanke om vad som formar ett samhälle och en stad genom århundraden av med- och motgångar. Att tidsperspektiven svindlar och i någon mån krockar blir uppenbart, ett år som läggs till handlingarna för Landskronahem och 600 år som stad! Landskronahem har på olika sätt varit med och stöttat aktiviteter som pågått under jubileumsåret; företagsmässor, en uppsjö seminarier, förlängd karneval, rabatterade biljetter för våra hyresgäster och mycket mera Att hålla i Vi har under 2013 fortsatt att utveckla vårt interna arbete med verksamhetsstyrning. På Landskronahem har kommunikation varit ett genomgående tema i vårt arbete, både internt och externt under 2013. Vi har bland annat arbetat med att utveckla vårt nyhetsbrev till våra kunder, för att skapa engagemang och dialog. I det interna arbetet handlar det mycket om att utveckla och säkerställa information och dialog på rätt sätt och i rätt tid. Genom att jobba med oss själva, via bland annat styrkort och uppföljning, blir vi också duktigare på att möta våra kunder och deras olika behov. Detta är ett arbete som ständigt kan utvecklas och förbättras Utveckling för sammanhang och delaktighet Utveckling av boendemiljöer, stadsdelar och staden är något som vi ständigt bär med oss i vårt dagliga arbete, i stort som i smått. Det stärker både Landskronahems och stadens varumärke. Landskronahem är med i en styrgrupp för KELA kulturellt entreprenörskap i Landskrona. Syftet är att få utövare och konsumenter av kultur/ kulturella näringar att vilja etablera sig, besöka och flytta till Landskrona. Ett led i detta är att utveckla Landskrona till en fotostad. Vårt bidrag till detta är en fototävling som instiftats. Vinnande bidrag pryder omslaget till denna Årsredovisning. I samband med årsstämman ställer alla medverkande fotografer ut sina alster i en fotoutställning i en av våra lokaler på Nygatan. På Öster har vi i samarbete med Landskrona Stadsutveckling AB och Landskrona stad påbörjat ett arbete med det offentliga rummet, med start på Östergatan. Vår gemensamma ambition är att bidra till en mer attraktiv miljö för de som bor och vistas i stadsdelen. På Öster har vi även det så kallade ÖV-huset, som från och med december 2013 har fyllts av dans, sång och akrobatik via Landskrona Dansstudio. Vidare har vi påbörjat ett mycket uppskattat belysningsprojekt på ett antal fastigheter i de mer centrala delarna av staden. På Nygatan renoverar vi fasaden på en av våra fastigheter till dess forna glans. Under året har vi färdigställt vårt nya, fina och moderna huvudkontor på Västra Fäladen. Vi har också slutfört arbetet med Folkets Hus, som har fått ändamålsenliga lokaler till sin verksamhet. Till vår stora glädje, kommer vi att få Friskis&Svettis Landskrona, som kund i våra lokaler på Västra Fäladen från och med juli 2014. Verksamheten kommer på ett positivt sätt att bidra till ett ökat flöde av människor i området. På Väster fortsätter vårt omfattande renoveringsprojekt av Fröjdenborg, vad gäller fasader, balkonger, fönster samt badrum. Under 2014 kommer vi att påbörja arbetet med gårdsmiljöerna i samråd med våra hyresgäster. På Sandvången har vårt stora reliningsprojekt fortsatt. Projektet kommer nu att gå in i nästa skede, vilket även omfattar badrumsrenoveringar. På Karlslund, närmare bestämt på Pilängen, har vi implementerat individuell mätning av vatten. Detta är ett sätt för oss, att konkret arbeta med hållbarhet utifrån ett miljömässigt perspektiv. På Karlslundstorget, där vårt tidigare huvudkontor låg, har vi skapat en trevlig och mer öppen torgmiljö. Vi ligger nu i startgroparna för att påbörja en verksamhet tillsammans med några andra aktörer i en av lokalerna på torget. Att skapa goda boendemiljöer, handlar i hög utsträckning om att se fastigheterna i det sammanhang de befinner sig. Vilka människor som bor och vistas där, vilken service, kommunikation, geografiskt läge... Ja, kort sagt allt det som skapar människors närmiljö. Utifrån det skapas aktiviteter som bidrar till att ge de boende en känsla av närhet, sammanhang och i bästa fall delaktighet! Helena Fremle, VD 4 5
Bekvämt och trivsamt boende Under 2013 har vi fortsatt att utveckla vårt varumärke Landskronahem genom marknadsföring och Hyresgästbarometern. Vi vill att de kunder som bor hos oss ska känna igen sig i våra budskap. De ska gärna uppleva att vi varje dag levererar ett bekymmersfritt boende som de kan påverka. Vi vill att nya kunder ska se se oss som ett attraktivt alternativ för boende. Vi vill också bidra till en positiv utveckling av Landskrona som stad. Hög igenkänning och nöjda hyresgäster Genom en tydlig profil i vår marknadskommunikation har vi sett hur igenkänningen och besöken på vår hemsida i samband med marknadsinsatser stadigt ökat. Detta gör vi genom att vi jobbar strategiskt med tydliga, enkla budskap och bilder på våra lägenheter och områden. Detta skapar en positiv känsla av boende! Vårt budskap kan vara; en sekelskiftesvåning i centrum av staden, en marklägenhet i Glumslöv eller en härlig havsutsikt på Fröjdenborg. Kampanjer har genomförts i många kanaler samtidigt för att nå en bred målgrupp. Vi har samma budskap och bilder i annonser, på bussar, hemsida och i våra nätverk. Allt för att öka igenkänningen av vårt varumärke och kopplingen av positiva värden till Landskronahem. Hyresgästbarometern är vårt sätt att fråga våra befintliga kunder vad de tycker vi gör bra och vad vi kan utveckla och bli bättre på. Frågorna handlar om hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och boendemiljö, vad gäller allt ifrån tvättstugor till service. Svarsfrekvensen ligger på drygt 60 procent, vilket ger oss en bra bild av vad våra kunder tycker. I undersökningen för 2013 kan vi glädjas åt att vi har många nöjda hyresgäster. På frågan om hur nöjda de totalt sett är med Landskronahem som hyresvärd blev svaret hela 4,16 på en 5-gradig skala! Den största delen av våra hyresgäster trivs väl hos oss och känner sig trygga i våra områden. Boendet upplevs också som prisvärt. För att utveckla kommunikationen är det viktigt att se hur nöjda våra hyresgäster är med informationen från oss. Här får vi ett högt betyg. Mätningen görs en gång per år. Den höga svarsfrekvensen ger oss ett bra underlag för att göra prioriteringar i olika frågor i vårt bestånd. Utifrån svaren görs handlingsplaner i våra bostadsområden, vilka sedan genomförs under året. Hur väl vi lyckats mäter vi nästa år igen. Under 2013 har vi gjort en rad förbättringar som kommit från enkätsvaren för 2012, se sidan 8-9. Bussreklam i Landskrona, Lund och Helsingborg samt annonsering i Lokaltidningen Landskrona, Landskrona Posten och Metro Skåne. Bo bekvämt och upplev hemkänslan! Vi har lägenheter i stort sett hela Landskrona. Med närhet till centrum och personlig shopping, grönområden och havet. Vi erbjuder allt från stora paradvåningar till ettor med bra boendeservice. Chansen är stor att du hittar ett boende som passar just dina behov och kan känna dig som hemma! 0418-569 00 info@landskronahem.se Landskrona 600 år (1413-2013) Under 2013 fyllde Landskrona 600 år. Detta ville vi så klart uppmärksamma på olika sätt. I samband med Ostindiefararens besök i maj och Landskronas 600-årsfirande deltog vi på Företagsmässan. Vi hade runt 1 000 glada och nyfikna 6 7
Nytt ljust och fräscht cykelförråd på PIlängen. Nya fräscha staket samt uteplatser på Sandvången. Förbättringar för ökad trivsel Norra Långgatan/Järnvägsgatan Landskrona Dansstudio på Ödmanssonsgatan Ödmanssonsgatan/Regeringsgatan Östergatan/Rådmansgatan Stadsbiblioteket Ny och snygg växtmiljö mot inre hamnen i Nyhamn. Ny uppskattad fasadbelysning på flera fastigheter i Centrum och på Öster. Förbättrade och inbjudande gårdsmiljöer i kvarteret Hjorten. Förnyade och fina uteplatser på Koppargården. Vi har infört källsortering av matavfall på Larvi och Filaren. Planen är att genomföra källsortering i hela vårt bestånd till 2015. På bilden syns Ingegerd Jönsson, boende på Larvi. 8 För att försköna i våra områden samt gratulera Landskrona på 600-årsdagen har vi planterat blommor i form av vår logo på Sandvången och Pilängen. Vi har dessutom utformat en plantering på Larvi designad som 600-årssymbolen. 9
Vi firade Landskrona 600 år Full aktivitet! I oktober besökte konstprojektet Plattform Koppargården. Tanken med Plattform är att interaktiv konst flyttar ut till människorna och att skapa personliga möten mellan bildkonstnärer och boende runt om i Skåne. Tillställningen var välbesökt med cirka 100 deltagare med undervattensfotografering, målning på glas, kojbygge, vågspel med musik och belysning, tavelmålning och grillafton med korv och falafel. I augusti erbjöd vi en cirkusföreställning till rabatterat pris tillsammans med Cirkus Olympia för de som bor hos oss. Det blev helt slutsålt. Hela tältet var fullt av förväntansfulla och glada hyresgäster från Landskronahem. Det värmer! Som ett led i arbetet med KELA (kreativt entreprenörskap i Landskrona) ordnades Landskrona Fotofestival i augusti, där vi bland annat lånade ut en lokal på Nygatan som tillfälligt galleri. Detta event var mycket uppskattat och drog till sig många besökare. Vår monter på Företagsmässan. Vi delade bland annat ut populära vattentäta mobilfickor och tatueringar i form av en QR-tag. På bilden syns två av våra duktiga medarbetare; Camilla Andersson, säljare och Mia Berggren, kundservice. Landskrona 600 år (1413-2013) Under 2013 fyllde Landskrona 600 år. Detta ville vi så klart uppmärksamma på olika sätt. I samband med Ostindiefararens besök i maj och Landskronas 600-årsfirande deltog vi på Företagsmässan. Vi hade många glada och nyfikna besökare i vår monter. I samband med mässan hade vi också en välbesökt visning i en av våra fina lägenheter i Nyhamn. För att hylla Landskrona som stad har vi valt att utsmycka Pilängen och Sandvången med vår logo i form av blommor och en plantering på Larvi designad som 600-årssymbolen. Vi har också stöttat andra jubileumsevenemang till förmån för våra hyresgäster, såsom förlängd Karneval, Folkfesten, Diggiloo, Konstrundan, Sommarsång i Landskrona samt LandskronaGalan samt bidragit med lokaler till Landskrona Fotofestival och till teaterpjäsen Bara en Berglärka. Nätverksförvaltning Under året har vi haft som målsättning att utveckla vår delaktighet i olika former av nätverk. Detta för att påverka våra boendemiljöer i en positiv riktning. Vi har börjat prata om Nätverksförvaltning, som vårt sätt att bidra i olika sammanhang. Det är allt från att vi jobbar i projektform med föreningar, förvaltningar, andra fastighetsägare och hyresgästföreningen till att vi stöttar idrottsföreningar, anordnar loppis, höststädardagar, grillkvällar och medverkan i konstprojekt på Koppargården. Allt för att skapa en positiv känsla för våra hyresgäster. Fortsatt arbete med gemensamt styrkort Våra medarbetare är en viktig del i hyresgästernas upplevelse av sammanhang och delaktighet. Varje möte, varje dag med kunder är viktiga. Därför är det väsentligt att alla medarbetare vet och känner betydelsen av sitt bidrag till helheten. Som ett sätt att få medarbetarna att uppleva sin betydelse har vi internt fortsatt arbetet med att alla i företaget ska känna sig delaktiga i målen för hela bolaget och se sitt egna bidrag. Det gör vi genom att alla som jobbar i företaget har egna mål och aktiviteter, vilka bidrar till våra fyra målområden; nöjda kunder, medarbetare som trivs, god ekonomi samt utveckling av våra processer. Under 2013 har vi, med styrkorten som verktyg, förbättrat vår förvaltning på ett positivt sätt i arbetet med kunder. Vi har fått en kostnadseffektivare förvaltning och utvecklat den interna kommunikationen, så att vi förbättrat bolagets prioriteringar inom det kort- och långsiktigta underhållet. 10 11
Underhåll för framtiden Genom att renovera Landskronahems fastigheter enligt en underhållsplan på tio år planerar vi för dagens och morgondagens hyresgäster för framtiden. Då vi satsar långsiktigt på våra fastigheter bidrar vi till att skapa attraktiva boendemiljöer, där våra hyresgäster trivs och känner sig hemma. Vi medverkar till ett attraktivt boende, som i sin tur leder till att Landskrona blir en efterfrågad boendeort. Landskrona ligger nära mitt i Skåne. Även detta år har vi valt att satsa mycket på underhåll av våra fastigheter. Vi säkerställer våra fastigheters värde och skick på lång sikt för framtiden. Även på grannfastigheten Fröjdenborg 33 har vi under året genomfört underhållsarbeten. Här har samtliga papptak lagts om med nya beslag i plåt. Fasaderna är lagade och ommålade. Snyggt, harmoniskt och praktiskt Silvije Versa trivs på Fröjdenborg, där han bor mitt i stan med vacker omgivning och fin utsikt. I 16 år har han bott i sin trea. Han är glad för sitt nya badrum: Jag tycker mycket om färgerna i mitt nya badrum. Det känns ljust och fräscht! Jag gillar den runda formen på vasken och badkaret är alldeles lagom stort. Det är något helt annat än förut med en blandare istället för två separata kranar. Slutresultatet har blivit riktigt snyggt, harmoniskt och väldigt praktiskt. Här trivs jag! Storsatning på Fröjdenborg Aina Berggren, en av flera erkända arkitekter som var verksamma i Landskrona under 60-talet, ritade Fröjdenborg 30. När vi påbörjade diskussionen om hur Fröjdenborg skulle renoveras, var det ett starkt önskemål från styrelsen att bibehålla Fröjdenborgs unika karaktär. Därför känner vi oss idag mycket stolta över att vi lyckats bevara det vackra formspråk, som Aina Berggren en gång skapat. Samtliga fönster på Fröjdenborg 30 är nu utbytta till träoch aluminiumfönster med treglas. Alla fogar i fasaderna har frästs ut och omfogats. Viss tegel är utbytt där behov har funnits. Alla fasader samt grunder har målats om. Samtliga balkongplattor har renoverats och alla balkonger har fått nya fronter. Samtliga papptak är omlagda med nya beslag i plåt. Samtliga tre gårdsmiljöer på Fröjdenborg 30 ska renoveras. Planen är att göra en gård om året. 2014 börjar vi med den första. Under 2013 påbörjades stambyte och renovering av alla badrum och gästtoaletter. Våra hyresgäster har stor möjlighet att påverka utformningen av sina badrum. De kan välja mellan färdigmatchade stilpaket med olika inredningsstilar. Alla 132 lägenheter på Fröjdenborg 30 kommer att få sina badrum renoverade under de närmaste åren. Birgitta Lindgren och Silvije Versa bor i området och var först ut med att få sina badrum omgjorda. Båda två är riktigt nöjda och tycker att det blivit över förväntan. Birgitta tycker mycket om sin dusch och Silvije sitt badkar. Birgitta berättar dessutom att hon är väldigt nöjd med att ha fått nya fönster i lägenheten: Det gick förbluffande smidigt att byta fönster. Helt otroligt! Det gick så snabbt och entreprenörerna var så skickliga. För att processen med renoveringen ska fungera så smidigt som möjligt, har Landskronahem en ombyggnadsvärd. Han heter Peter Gunnarsson och är en länk mellan entreprenörer och hyresgäster. Peter ser till att alla hyresgäster är så nöjda som möjligt och att allt sköts på rätt sätt. Peter Gunnarsson, ombyggnadsvärd, Fröjdenborg 30 Ett lyft för hela Landskrona Peter Gunnarsson arbetar som bovärd i vanliga fall, men nu även som ombyggnadsvärd för Fröjdenborg. Det innebär att man är en länk mellan Landskronahem, hyresgästerna och entreprenörerna. Han ansvarar för informationen till hyresgästerna, tar emot beröm och synpunkter, genomför förbesiktningar samt de olika valpaketen vad avser inredningen till badrummen. Det ser han som en utvecklingsmöjlighet i sitt jobb: Detta innebär en utmaning för mig. Jag försöker se alla hyresgästers behov och söker alltid svar på allt. Jag vill verklingen att alla ska bli nöjda. Det kan ibland uppstå hinder på vägen, men de löser vi snabbt och när väl allt är klart får man nästan alltid beröm. Känns bra när vi gör en så omfattande renovering i hela området, både ute och inne. Vår insats på Fröjdenborg är ett lyft för hela Landskrona! Ett vackert badrum gör att det blir roligare Birgitta Lindgren har bott på Fröjdenborg i hela 40 år. Nu när hon har fått sitt badrum renoverat känner hon sig riktigt nöjd: Det är stor skillnad mot det gamla badrummet. Jag upplever större rymd nu när jag har dusch istället för badkar. Allt är så fräscht och funktionellt. Duschen är min favorit! Det är till och med riktigt roligt att duscha. Birgittas råd till andra som ska få sitt badrum renoverat är att förbereda sig på lite stök, men sen blir det jättebra. Hon har alltid varit nöjd med Landskronahem som värd och vill inte byta. De är lätta att kommunicera med och jag får alltid hjälp! Birgitta Lindgren, Fröjdenborg 30. Silvije Versa, Fröjdenborg 30. 12 13
Den fantastiska utsikten från Fröjdenborg 30 med utblick över Öresund. Nyrenoverat på Nygatan 12 och 14 i kvarteret Östra Roten. Nygammal charm i Centrum För att få tillbaka det tidsenliga utseendet från 1920-talet på Nygatan 14, har vi valt att göra en omfattande renovering av fastigheten. Detta innebär att balkonger är renoverade, tak är omlagda, samtliga fönster är utbytta i tidsenlig stil och fasaden är omputsad. Även entrédörren är utbytt mot ett dörrparti i ek med en murbruksfris runt om. På Nygatan 12 har fasaden fogats om. Samtliga balkonger på fastighetens baksida är renoverade. Alla fönster är utbytta till trä- och aluminium med treglas. Taken är omlagda med ny takpapp samt med beslag i plåt runt om. Entréen till fastigheten har målats om. Skärmtaket som fanns längs båda fastigheterna är borttaget, för att skapa en mer attraktiv gatumiljö. 14 Fröjdenborg 30, före och efter fasadrenoveringen. 15
Invigning av Folkets Hus nyrenoverade lokaler på Västra Fäladen. Ny miljö vid Karslundstorget. Omgjorda uteplatser på Ringvägen i Sandvången. Landskronahems nyrenoverade huvudkontor på Västra Fäladen. Lilla bilden: Mia Berggren, kundservice. Utveckling av Karlslundstorget Karlslundstorget är omgjort med en ny grönyta och en trappa. Detta bidrar till en kreativ miljö och en naturlig mötesplats för de boende i området. Renovering på Sandvången Renoveringen av avloppsrör i kök och badrum på Sandvången fortsätter etappvis och är färdigt i slutet av 2014. Renoverade avloppsrör är en förutsättning för att kunna gå vidare med en badrumsrenovering, som påbörjas 2014. Även utemiljön i Sandvången har fått ett lyft under 2013. Längs Ringvägen är uteplatserna iordninggjorda med nya staket och omlagda plattor. Parkeringsplatserna är breddade och omasfalterade. Under 2014 kommer en injustering av värmesystemet att ske i hela Sandvången. Detta syftar till att skapa ett jämnare och behagligare inomhusklimat Västra Fäladen utvecklas Landskronahems nya huvudkontor på Västra Fäladen färdigställdes vid årskiftet. Lokalerna är moderna och väl anpassade efter verksamheten för att kunna skapa goda möten med våra kunder. Under 2013 har även Folkets Hus lokaler byggts om och en tillbyggnad är gjord. Lokalerna är nu moderna och ändamålsenliga för föreningens utökade verksamhet. I juli 2014 kommer Friskis&Svettis Landskrona att flytta in i Konsums gamla lokaler. Verksamheten vill skapa möjligheter för ett större antal människor att kunna träna. Det kommer att finnas två salar för gympa, en större och en lite mindre, stort gym med en funktionell yta och ett inglasat café som vetter ut mot torget. Under 2014 kommer vi att utveckla torgmiljön på Västra Fäladen. 16 17
Hållbarhet för framtiden Minskad energianvändning och klimatpåverkan är några av våra högst prioriterade frågor. Vår ambition är att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2016. Hållbar utveckling för framtiden. För att kvalitetssäkra projekten för energieffektivisering vill vi ha ett systematiskt genomförande där undersöknings-, mät-, beräknings- och utvärderingsmetoder är väl definierade. Vi vill att vårt arbetssätt är effektivt och att resultatet är tillgängligt och begripligt för alla målgrupper, utan att förlora kontrollmöjligheter, detaljrikedom eller spårbarhet. Vid kartläggningarna tar vi hjälp av hyresgäster, driftentreprenörer, konsulter och experter. För att skapa ett effektivt arbete med bra resultat har vi skapat ett dokumenterat arbetssätt, se nedan. Praktiska exempel på åtgärder som bidrar aktivt till att göra vårt bostadsbestånd mer energieffektivt och miljövänligt är att installera ventilation med återvinning, nya miljöhus, injustering av radiatorsystem och en förbättrad styr- och reglerteknik. Vi prioriterar utifrån genomförda energibesiktningar, utredningar, energistatistik och det planerade underhållet. Genom att installera individuella vattenmätare under 2013 i området Pilängen har vi gett våra hyresgäster en möjlighet att påverka sina kostnader för sin vattenförbrukning samt göra en insats för miljön. Under året har vi infört sortering av matavfall i området Larvi och i kvarteret Filaren. Alla hyresgäster har fått nya sorteringskärl, vilket har mottagits positivt. Det finns ett stort intresse av att kunna sortera på rätt sätt. Under 2014 fortsätter vi med att införa detta även i kvarteret Bonden och i Seminariekvarteret. Under perioden 2007-2013 har användningen av fjärrvärme i våra fastigheter minskat med 12 procent. Under 2014 kommer vi att fortsätta minska energianvändningen genom följande åtgärder: Byte av äldre termostater i lägenheter Byte till mer energieffektiva fönster Effektivisering av driften i våra fastigheter Optimering av ventilationssystem Injustering av värmessystem Byte till energieffektiva blandare 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Normalårskorrigerad förbrukning (kwh) 0 51 889 038 45 709 475 2007 2013 2013 var energiförbrukning i våra fastigheter 12 procent lägre än jämförelseåret 2007. 1. Mediaanalys 2. Prioritering 3. Fördjupad analys 4. Genomförande 5. Utvärdering Vi börjar vårt arbete med att analysera vilka möjligheter som finns i olika delar av beståndet. Vi letar efter områden och fastigheter där det finns en potential att spara energi utan att det medför en negativ påverkan för våra hyresgäster och deras inomhusmiljö. Efter en analys av nyckeltal som visar energianvändning gör vi en prioritering över vilka områden och fastigheter vi kommer att börja arbeta med. När prioriteringen över vilka delar i beståndet vi kommer att arbeta med gör vi en fördjupad analys av de föreslagna fastigheterna för att säkerställa att vi inte försämrar miljön i våra lägenheter samt att det finns en affärsmässighet i respektive projekt. Projekten är nu definierade och beslutade. Då går vi in i nästa steg. I detta skede informeras alla berörda hyresgäster och projekten genomförs. För att hela tiden utvecklas utvärderas alla våra projekt efter genomförande. Vi har infört källsortering av matavfall i bland annat området Larvi. Almir Delic och Jasna Drljo hämtar sina sorteringskärl. Modell för energieffektivisering 18 19
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Landskronahem, org nr 556041-4822, avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten 2013-01-01 2013-12-31. AB Landskronahem bildades 1942 och företaget ägs av Landskrona stad. Huvuduppgiften är att förvärva, bygga och förvalta fastigheter med i första hand bostäder inom Landskrona. Målet är att främja bostadsförsörjningen i staden. Landskronahem äger och förvaltar fastigheter med 3 825 (3 868) lägenheter samt 84 (84) studentlägenheter med en total bostadsyta på 260 399 (263 827) kvm. De kommersiella lokalerna omfattar 35 809 (35 580) kvm. Ungefär 20 procent av Landskronas invånare bor i fastigheter ägda av Landskronahem. Landskronas potential som bostadsort I Landskrona finns närheten till havet. Här finns också ett omfattande frilufts- och kulturutbud, en bred kulturell sammansättning, bra bostadsmiljöer, goda kommunikationer och välutvecklad kommunal service. Ägardirektiv Bolaget skall vara en ledande aktör på hyresmarknaden och kunna erbjuda ett varierat utbud av boende för olika kundgrupper. Bolagets hyresnivå skall på ett marknadsmässigt sätt spegla den lokala efterfrågan samt skapa möjligheter för långsiktigt underhåll i fastighetsbeståndet. De sociala målen innebär att företaget ska motverka diskriminering, utveckla hyresrätten som upplåtelseform samt medinflytande i boendet. Bolaget ska ta sin del av stadens bostadssociala ansvar. Kommunala ändamålet Det pågår en revidering av Landskronahems bolagsordning samt ägardirektiv, utifrån den nya lagstiftningen i Kommunallagen. Dessa kommer att behandlas under 2014 av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolagets kommunala ändamål är att främja bostadsförsörjning i staden, utifrån den numerära begränsning som står angivet i ägardirektivet. Vidare skall bolaget verka för engagemang och medinflytande för våra hyresgäster. Bolaget verkar i olika nätverk, för att på olika sätt stärka våra hyresgästers boendesituation. Som långsiktig aktör har vi upprättat en underhållsplan, som sträcker sig över en längre tidsaxel, för att på ett genomarbetat sätt kunna göra rätt prioriteringar i beståndet. Affärsplan har presenterats och fastställts av styrelsen, i vilken strategiska mål finns fastlagda. Bolaget gör en kontinuerlig uppföljning och redovisning för styrelsen samt enligt fastställd ordning till staden Styrelsen anser att verksamheten är förenlig med bolagsordningen och för bolaget gällande kommunalrättsliga principer. Vision Vi vill skapa svängrum för alla, genom att erbjuda boende med stor valfrihet och hög servicenivå, utifrån hållbara principer. Koncernöversikt Merparten av verksamheten sker i moderbolaget, AB Landskronahem. Koncernstrukturen består dessutom av två dotterbolag, Nyhamnshus i Landskrona AB (org.nr 556098-3875) samt Landskronahems Fastighets AB (org.nr 556763-4224). Landskronahems Fastighets AB är tänkt att användas som förvärvsbolag vid ev. kommande bolagsförvärv. har utfärdat kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Landskronahems Fastighets AB. förbinder sig härmed att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle fr.o.m 2010 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Skälet till att kapitaltäckningsgaranti utfärdades var det negativa resultatet i dotterbolaget 2010 och befarade negativa resultat kommande år. Kapitaltäckningsgarantin är oåterkallelig. 2013 lämnade moderbolaget villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget på 574 tkr, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i dotterbolaget uppgick därmed till registrerat aktiekapital på 100 tkr. Organisation Styrelsen utses av Landskrona stad. Sammansättningen motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Styrelsen är vald till och med årsstämman 2015. Arbetstagarorganisationerna har vardera två representanter adjungerade till styrelsen. Företaget drivs av en processorienterad organisation. Ledningsgruppen består av Helena Fremle, VD, EvaLena Cronhamn, som ansvarar för Boendeprocessen (huvudprocess), Mikael Dagbom som ansvarar för Fastighetsprocessen och ekonomichef Lisbeth Hoff, som ansvarar för Verksamhetsstöd med ekonomi, administration och IT. AB Landskronahem har en decentraliserad och kundnära organisation med bovärdar och fastighetsarbetare i de olika bostadsområdena. Servicenivån är hög. För att få en uppfattning om hur hyresgästerna uppfattar företaget och dess verksamhet genomför vi regelbundet hyresgästenkäter (nöjdkundindex, NKI). Vi analyserar resultatet och använder det som en viktig del i den löpande verksamheten för att formulera operativa mål. Organisationen ska vara kostnadseffektiv, med engagerade och ansvarskännande medarbetare som arbetar mål- och resultatinriktat. Antalet anställda var vid årsskiftet 56 (55) varav 19 (18) kvinnor. Fastigheter värdering Landskronahem genomför årligen en intern värdering för att bedöma fastighetsbeståndets värde. Genom denna försöker vi värdera det sannolika priset vid en försäljning på marknaden. Det totala marknadsvärdet, efter avdrag för upprustnings behov, uppgår till 2 680 mkr. Det bokförda värdet uppgår till 1 334 mkr. Övervärdet uppgår således till 1 346 mkr. Förvärv och försäljningar Under året har inga förvärv eller försäljningar skett. Affärsidé Landskronahem är ett ledande och affärsdrivande bostadsföretag, som är med och bidrar till stadens utveckling. Vi erbjuder ett varierat och bekymmersfritt boende med möjlighet att påverka, för alla som vill och kan bo hos oss. 20 Kvarteret Sandvången 21
Styrelseledamöter och revisorer Valda på årsstämman den 28 april 2011 Styrelseledamöter Torkild Strandberg, ordf. Niklas Karlsson, vice ordf. Gunlög Stenfelt, Bo Thomasson, Leif Thorsell, Tommy Persson och Alf Andersson. Styrelsesuppleanter Roy Wernberg, Daniel Engström och Mikael Fahlcrantz. De anställdas styrelseobservatörer har varit Göran Tegnér, Vision och Ingela Fridén Vision, suppleant Håkan Andersson, Fastighetsanställdas förbund Hans Bode, Fastighetsanställdas förbund, suppleant. Inom styrelsen har funnits ett presidium bestående av Torkild Strandberg och Niklas Karlsson. Revisorer Av Landskrona stad utsedda lekmannarevisorer är Bengt Berglund och Sven-Åke Göransson med Kjell Rosberg och Lars Karlsson som suppleanter. Av bolagsstämman utsedd revisionsbyrå är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anders Thulin som ansvarig. Organisationsanslutning SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Arbetsgivarorganisationen Fastigo Husbyggnadsvaror HBV Förening Andelsföreningen Skånehem Finans Den svenska ekonomin gick in i 2013 med relativt dystra utsikter. När året nu summeras går det att konstatera att de dystra utsikterna till stor del infriades. Svensk export fortsätter lida av en svag internationell utveckling samtidigt som hushållens konsumtion inte infriade förväntningarna under första halvan av 2013. Den låga inflationen i kombination med en förhållandevis stark krona ökade pressen på Riksbanken att sänka reporäntan. Riksbanken oroades över den höga svenska skuldsättningen och var därför motvilliga till en räntesänkning. Till slut i december, efter att en rad av svag data inkommit samtidigt som Europeiska centralbanken (ECB) sänkt sin styrränta, valde Riksbanken att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Det ansågs nödvändigt för att inflationen på sikt ska nå målet på 2 procent. Positivt är att arbetsmarknaden utvecklats bättre av vad prognoserna gjorde gällande. Den svenska ekonomin har skapat många nya arbetstillfällen vilket pressat ner arbetslösheten till runt 7,5 procent. Ekonomi Under året har vi fortsatt att arbeta utefter den finanspolicy och räntebindningsstrategi som antogs 2012. Den normportfölj som då valdes medför maximalt 40 % rörlig ränta i skuldportföljen och en relativt jämn fördelning av fast ränta mellan 1-10 år. Normportföljen, tillsammans med nya direktiv för hantering av bolagets kapitalbindning, utgjorde de största förändringarna vid uppdateringen av finanspolicyn. Snittränta %, per 31/12 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 2,2 % 3,3 % 3,1 % 3,1% 3,0 % 2,9 % Kvarteret Styrmannen i Nyhamn. Spekulation om en nedtrappning av USA:s centralbank (FED) obligationsköp har medfört press uppåt på långräntorna även om slagen, både upp och ner, varit stora. Sett över hela året steg den svenska femåriga swapräntan med ca 0,65 procentenheter. Korträntorna som i mycket större utsträckning beror på förväntan på centralbankernas styrräntor gick åt motsatt Koncern håll och Stibor 3-mån sjönk med 0,35 procentenheter. Stibor 3-mån var vid årsskiftet 0,94 procent vilket var den lägsta noteringen sedan sommaren 2010. Skillnaden mellan en femårig swapränta och Stibor 3-mån ökade med 1 procentenhet. Ur en internationell synvinkel har det varit stort fokus på politiken. Vårens italienska val medförde ett parlamentariskt kaos, vilket skapade oro på finansmarknaderna, men till sist nåddes en i alla fall kortsikt lösning. I det tyska valet vann Angela Merckels Kristdemokraterna som nu bildat regering med socialdemokraterna. Tyskland spås därmed fortsätta driva sin bitvis hårda EU-politik mot krisländerna. Läget har blivit mer stabilit i många av krisländerna även om Grekland varit beroende av ytterligare stödlån. I USA stängde stora delar av statsapparaten tillfälligt då politikerna inte kunde enas om en budget. Sent på året enades dock politikerna om en tvåårig budget. Fed annonserade i december en nedtrappning av obligationsköp från USD 85 mdr till USD 75 mdr. Japan har sjösatt ännu ett program för att stimulera tillväxten och få upp inflationen. Programmet innebär expansiv finanspolitik, ultralätt penningpolitik och stora reformer inom bl.a. arbetsmarknaden. För koncernen Landskronahem uppgick räntekostnaderna under året till totalt 33,6 (36,0) mkr. Borgensavgift på 3,4 (3,8) mkr har erlagts till Landskrona stad, som lämnar kommunal borgen för den huvudsakliga delen av krediterna. Lånevolymen uppgick vid årsskiftet till 1 104 (1 056) mkr, varav checkräkningskredit 19 (11) mkr och var fördelad på 13 (13) krediter hos 4 (4) långivare. Den genomsnittliga räntan för låneportföljen uppgick vid årsskiftet momentant till 2,9 (3,0) % och räntebindningen till 3,6 (3,9) år. 0 % 2009 2010 2011 2012 2013 Räntebindningen är frikopplad från de enskilda lånen och hanteras med hjälp av finansiella derivatinstrument, ränteswapar. Per bokslutsdagen uppgår volymen i utestående ränteswapavtal till Moderbolag 900 (700) mkr. Som regel använder bolaget ränteswapar för att förlänga räntebindningstiden. Under 2013 ingicks dock ett ränteswapavtal på 100 mkr som förkortar räntebindningstiden. Nettovolymen är därav 700 mkr liksom föregående år. Stängda räntepositioner har påverkat finansnettot negativt med 1,4 (1,4) mkr. Som en konsekvens av de fortsatt låga långa räntorna finns per bokslutsdagen ett undervärde på 24,3 (50,5) mkr i avtalen. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningstider på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Resultat Resultat efter finansnetto för koncernen uppgick till -14,4 (4,1) mkr. Årets resultat efter skatt blev -14,7 (4,6) mkr. Det är framförallt den kraftfulla satsningen på fastighetsunderhåll som är anledningen till det negativa resultatet. Under 2013 har det planerade underhållet uppgått till 62,6 (43,6) mkr, vilket är i linjen med budget. Fastigheten Bronsängen 3 har under året skrivits ned med 5,0 mkr. s nettoomsättning uppgick till 300,5 (300,2) mkr. Hyresnivån för bostäder var vid utgången av 2013 i genomsnitt 1 022 (1 001) kr per kvm inkluderat avgift för kabel-tv. Uthyrningsgraden för bostäder är oförändrad jämfört med föregående år och är i genomsnitt 98,9 (98,9) %. Uthyrningsgraden för kommersiella lokaler uppgick till 90,7 (92,1) %. Ett antal lokaler har under 2013 stått tomma till följd av ombyggnad åt hyresgäster. Justerat för dessa ej uthyrningsbara lokaler var uthyrningsgraden 92,1 %. 22 23
AB Landskronahem Driftnettot, dvs. resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgår för koncernen till 65,9 (86,5) mkr. Driftkostnaderna uppgår totalt till 129,1 (129,3) mkr och fördelar sig enligt följande: Driftkostnader 2011-2013 (koncernen) Mkr 2013 2012 2011 Skötsel 32,1 30,3 33,9 Reparationer 12,1 13,9 17,3 Administration 11,3 10,6 12,5 Värme 33,6 34,0 32,0 Vatten 11,4 11,8 13,1 El 10,8 10,5 11,5 Sophantering 8,6 8,6 9,0 Övriga driftkostn. 9,2 9,6 10,0 Totalt 129,1 129,3 139,3 Förändring i driftkostnader förklaras främst av följande faktorer: Högre kostnader för skötsel. Lägre kostnader för inre samt yttre reparationer. Till följd av det negativa resultatet minskar soliditeten något till 16,2 (17,6) %. Direktavkastningen på marknadsvärdet var 2,9 (4,1) %. s kostnad för underhåll har de senaste åren varit över genomsnittet för SABO-företagen. Årets kostnader är högre än föregående år, och motsvarar 284 (214) kr/kvm. Därav står det planerade underhållet, som utförs i ombyggnadsprojekt, för 202 (140) kr/kvm. Driftnetto inkl. planerat underhåll sjunker markant till följd av detta. Däremot är driftnetto exkl. planerat underhåll i linje med föregående år. Detta uppgår till 413 (415) kr/kvm. Ekonomiska nyckeltal Underhåll och investeringar De totala underhållskostnaderna uppgår för koncernen till 88,1 (66,8) mkr. Därav utgör 62,6 (43,6) mkr planerat underhåll i ombyggnadsprojekt. Bland underhållsprojekten märks särskilt fasadrenoveringarna på Fröjdenborg 30 och Östra Roten 7. På Fröjdenborg 30 (Vallgatan, Säbygatan) har det ursprungliga utseendet på fastigheten bevarats och på Östra Roten 7 (Nygatan 14) har fasaden återställts till sitt ursprungliga utseende från 1920-talet. Investeringar i byggnader, mark, markanläggningar samt pågående ny-, om och tillbyggnader är på en högre nivå än föregående år och uppgår till 69,9 (36,9) mkr. Framförallt förklaras ökningen av omoch tillbyggnad av lokaler för bl.a Folkets Hus och Landskronahems huvudkontor. Investeringarna fördelar sig enligt följande: Ombyggnad lokaler 39,1 Totalombyggnad lägenheter 0,9 Div. fastighetsinvesteringar 12,4 Energiprojekt 11,1 Standardförbättringar lägenheter 0,7 Markanläggning 5,7 Totalt mkr 69,9 Fastighetsvärdering Bolaget har värderat hela sitt fastighetsbestånd under året. Grunden för värderingen är en kassaflödesmodell. Den innebär att driftnetto och restvärde vid kalkylperiodens slut räknas fram för resp. fastighet. Avdrag görs sedan för underhållsbehov, totalt sett på ca 250 mkr, en minskning jämfört med föregående år främst till följd av genomfört underhåll. Värderingen visar på ett något högre övervärde än 2012 (1 346 mkr). 2013 2012 2011 2010 2009 Direktavkastning totalt kapital 4,5% 6,0% 1,4 % 2,0 % 3,9 % Direktavkastning marknadsvärde 2,9% 4,1 % 1,5 % 2,0 % 2,8 % Räntabilitet totalt kapital 1,7% 3,1 % 2,6 % -0,5 % 1,3 % Soliditet 16,2% 17,6 % 17,3 % 17,3 % 19,6 % Räntetäckningsgrad 170% 211 % 52 % 107 % 189 % Vakansgrad bostäder (uthyrningsbara) 1,1% 1,1 % 1,1 % 1,7 % 1,5 % Vakansgrad lokaler 9,3% 7,9 % 11,2 % 11,4 % 8,6 % Driftnetto/kvm (exkl plan uh) 413 kr 415 kr 318 kr 290 kr 336 kr Planerat uh/kvm 202 kr 140 kr 256 kr 202 kr 176 kr Driftnetto/kvm (inkl plan uh) 211 kr 275 kr 62 kr 88 kr 160 kr Nyhamnshus i Landskrona AB (100%) Förutsättningar fastighetsvärdering Bokslut 2013 Bokslut 2012 Värdetidpunkt 31 dec 31 dec Kalkylperiod 10 år 10 år Inflation per år 2 % 2 % Hyresutveckling per år 2 % 2 % Utveckling av drifts- och underhållskostnader per år 2 % 2 % Ombyggnad/underhåll 250 mkr 500 mkr Vakansgrad bostäder 2 % 2 % Direktavkastningskrav 4,0 7,0 % 4,5 7,0 % Kalkylränta 6,0 9,0 % 6,5 9,0 % Bokfört värde (mkr) 1 334 1 324 Marknadsvärde (mkr) 2 680 2 374 Övervärde (mkr) 1 346 1 050 Känslighetsanalys Hyresutveckling Bostadshyrorna bestäms genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. Förhandling av 2014 års hyror har genomförts. En överenskommelse har träffats om att höja bostadshyrorna med i genomsnitt 1,48 (1,95) %, men höjningen varierar utifrån läge och standard. Lokalhyrorna förhandlas individuellt. Av bolagets totala intäkter svarar lokalerna för 11 (11) %. Vakans Vakansgraden i bolaget är låg framförallt gällande bostäder. har under de senaste tre åren haft en vakansgrad på 1,1 %. Gällande uthyrning av lokaler har under 2013 flera större satsningar gjorts. Detta förväntas resultera i lägre lokalvakanser under 2014. Landskronahems Fastighets AB (100%) Intressebolag, samägt med HSB Landskrona. AB Landskronahems koncernstruktur har under 2013 varit oförändrad, enl. ovan. svarar för 94 % av omsättningen. Bolagens respektive fastighetsinnehav framgår av fastighetsförteckningen. Vinstdisposition i moderbolaget (kr) Till årsstämmans förfogande står: Årets resultat -16 687 966:56 Balanserad vinst 129 629 908:09 Summa 112 941 941:53 Styrelsen föreslår Centrumfastigheter i Landskrona AB (48%) ning förväntas minska 2014 till följd av införandet av sortering av matavfall i allt fler områden. Detta är positivt både för miljön och för lönsamheten. Underhåll och investeringar Även under detta år kommer vi att satsa mycket på underhåll av våra fastigheter. Vi säkerställer därmed fastigheternas värde och skick på lång sikt. Räntekostnader Räntekostnaderna är en av bolagets enskilt största kostnader. Ränteutvecklingen påverkar därför Landskronahems resultat i stor utsträckning. Under 2013 har andelen krediter med rörlig ränta minskat något, vilket minskar ränterisken. Med ränterisken avses känsligheten för förändringar i räntan. Följande faktorer har stor påverkan på koncernens ekonomiska utveckling (förändring i procentenheter): Hyresutvecklingen för bostäder Hyresutvecklingen för lokaler Vakanser för bostäder och lokaler Driftkostnadsutvecklingen Ränteutveckling genomsnittlig ränta att 112 941 941:53 balanseras i ny räkning. +/- 1 % ger +/- 2,7 mkr +/- 1 % ger +/- 0,4 mkr +/- 1 % ger +/- 3,1 mkr +/- 10kr/kvm ger +/- 3,0 mkr +/- 1 % ger +/- 3,2 mkr Drift Driftbudgeten för 2014 ligger i linje med 2013. Gällande de taxebundna kostnaderna kan nämnas att kostnaden för sophämt- Årsstämman hålles den 28 april 2014. 24 25
5 år i sammandrag Resultaträkning Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009 Lönsamhet Direktavkastning totalt kapital % 4,5 6,0 1,4 2,0 3,9 Direktavkastning marknadsvärde % 2,9 4,1 1,5 2,0 2,8 Räntabilitet totalt kapital % 1,7 3,1 2,6-0,5 1,3 Finansiering Soliditet % 16,2 17,6 17,3 17,3 19,6 Räntetäckningsgrad % 170 211 52 107 189 Medelränta %, per 31/12 2,9 3,0 3,3 3,1 2,2 Räntebindning, år 3,6 3,9 4,2 3,9 2,6 Kapitalbindning, år 1,7 2,0 1,3 1,4 1,7 Antal lån 13 13 11 13 15 Förvaltning Hyra bostäder, kr per kvm 1 022 1 001 954 922 903 Hyra lokaler, kr per kvm 742 736 715 701 707 Vakansgrad uthyrningsbara bostäder % 1,1 1,1 1,1 1,7 1,5 Lämnade rabatter bostäder % 0,9 1,0 0,9 0,7 0,4 Vakansgrad lokaler % 9,3 7,9 11,2 11,4 8,6 Underhållskostnad, kr per kvm 284 214 361 287 250 Driftkostnad inkl adm, kr per kvm 458 452 473 475 439 Driftnetto exkl plan uh, kr per kvm 413 415 318 290 336 Planerat uh, kr per kvm 202 140 256 202 176 Driftnetto inkl plan uh, kr per kvm 211 275 62 88 160 Definitioner FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/12 (Belopp i tkr) 1 Not Hyresintäkter 3 296 875 291 588 277 639 272 770 Övriga intäkter 3 655 8 644 4 993 9 910 Nettoomsättning 300 530 300 232 282 632 282 680 Förvaltningskostnader Underhållskostnader -88 058-66 760-85 349-64 698 Driftkostnader 2-129 091-129 289-123 144-123 443 Fastighetsskatt -5 610-6 533-5 281-6 126 Avskrivningar 4-37 676-37 069-34 175-33 581 Summa förvaltningskostnader -260 435-239 651-247 949-227 848 BRUTTORESULTAT 40 095 60 581 34 683 54 832 Centrala försäljnings- och administrationskostnader 2-12 537-11 707-12 515-11 671 Jämförelsestörande poster 5-4 999-4 693-4 999-4 693 Andel i intresseföretags resultat före skatt 714 567 RÖRELSERESULTAT 23 273 44 748 17 169 38 468 Resultat från andelar i koncernföretag 6-574 -19 750 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 2 2 2 2 Ränteintäkter långfristiga fordringar 5 770 7 252 Övriga ränteintäkter 7 1 556 140 1 556 140 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-39 216-40 837-39 212-40 832 Summa finansiella poster -37 658-40 695-32 458-53 188 Direktavkastning totalt kapital Rörelseresultat justerat för avskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Direktavkastning marknadsvärde Rörelseresultat justerat för avskrivningar, jämförelsestörande poster och central- och försäljningsadministration i förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna. Räntabilitet totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus jämförelsestörande poster och räntekostnader i % av genomsnittlig balansomslutning. Soliditet Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver (78,0 %) i % av balansomslutningen vid årets slut. Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella poster, avskrivningar och jämförelsestörande poster med tillägg för ränteintäkter och räntebidrag i relation till räntekostnader. Hyra bostäder Utgående medelhyra exklusive tillval. Hyra lokaler Lokalhyra i relation till vägd lokalyta. Vakansgrad uthyrningsbara bostäder Hyresbortfall för uthyrningsbara bostäder i % av bostadshyror (uthyrningsbara). Lämnade rabatter bostäder Lämnade rabatter i % av bostadshyror (uthyrningsbara). Vakansgrad lokaler Hyresbortfall i % av lokalhyror. Underhållskostnad Underhållskostnader inkl hyresgäststyrt underhåll i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftkostnad Driftkostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftnetto Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. Driftnetto exkl plan uh Rörelseresultat före avskrivningar, jämförelsestörande poster och planerat underhåll i relation till vägd yta för bostäder och lokaler. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -14 385 4 053-15 289-14 720 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 4-1 399-1 RESULTAT FÖRE SKATT -14 385 4 053-16 688-14 721 Skatt på årets resultat 8-346 498 ÅRETS RESULTAT -14 731 4 551-16 688-14 721 26 27
Balansräkning PER DEN 31/12 (Belopp i tkr) Not Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 9 1 212 975 1 200 546 1 025 236 1 009 651 Mark 9 127 807 127 807 107 130 107 130 Markanläggning 9 28 003 30 590 26 611 29 120 Inventarier 10 8 559 3 690 8 559 3 690 Pågående ny-, om- och tillbyggnader 11 32 811 14 019 32 792 14 000 Summa materiella anläggningstillgångar 1 410 155 1 376 670 1 200 328 1 163 591 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12 35 373 35 373 Fordringar hos koncernföretag 13 173 000 196 000 Andelar i intresseföretag 14 5 609 4 996 3 709 3 709 Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 100 100 100 100 Summa finansiella anläggningstillgångar 5 709 5 096 212 182 235 182 Summa anläggningstillgångar 1 415 864 1 381 766 1 412 510 1 398 773 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter 219 149 219 149 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 1 431 1 522 1 431 1 552 Övriga kortfristiga fordringar 16 3 455 1 961 3 495 2 085 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 5 174 6 670 5 174 6 670 Summa kortfristiga fordringar 10 060 10 183 10 100 10 307 Kassa och bank 18 34 938 39 039 34 938 39 039 Summa omsättningstillgångar 45 217 49 371 45 257 49 495 SUMMA TILLGÅNGAR 1 461 081 1 431 137 1 457 767 1 448 268 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 19 Bundet eget kapital Aktiekapital, 398.000 (398.000) aktier 39 800 39 800 39 800 39 800 Reservfond 82 730 82 730 Bundna reserver 86 170 84 465 Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat 126 073 123 227 129 630 144 351 Årets resultat -14 731 4 551-16 688-14 721 Summa eget kapital 237 312 252 043 235 472 252 160 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade överavskrivningar 10 1 975 576 Summa obeskattade reserver 0 0 1 975 576 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner 1 468 3 225 1 468 3 225 Uppskjuten skatteskuld 20 3 859 3 614 Summa avsättningar 5 327 6 839 1 468 3 225 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 21 1 085 000 1 045 000 1 085 000 1 045 000 Övriga långfristiga skulder 18 19 171 11 442 19 171 11 442 Summa långfristiga skulder 1 104 171 1 056 442 1 104 171 1 056 442 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 37 555 36 652 37 555 36 652 Skuld till koncernföretag 554 20 378 Aktuella skatteskulder 182 Övriga kortfristiga skulder 22 36 524 41 499 36 406 41 379 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 40 192 37 480 40 166 37 456 Summa kortfristiga skulder 114 271 115 813 114 681 135 865 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 461 081 1 431 137 1 457 767 1 448 268 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 24 93 439 93 439 93 439 93 439 Ansvarsförbindelser 25 2 459 4 491 2 459 4 491 28 29
Kassaflödesanalys Bokslutskommentarer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer (belopp i tkr) Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 23 273 44 748 17 169 38 468 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av - och nedskrivningar 42 675 42 367 39 174 38 879 Utrangeringar 298 4 298 4 Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -149-149 Förändring av avsättningar -1 757-1 838-1 757-1 838 Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -846-1 090-846 -523 63 494 84 191 54 603 74 990 Erhållen ränta 1 582 261 7 352 7 513 Erhållna räntebidrag 0 15 0 5 Erhållna utdelningar 2 2 2 2 Erlagd ränta -37 228-40 930-37 224-40 925 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27 850 43 539 27 733 41 585 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager -70 4-70 4 Förändring av kortfristiga fordringar - 1 270 479-1 187 357 Förändring av kortfristiga skulder 203 863 386 1 102 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 713 44 885 23 862 43 048 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i byggnader, mark, markanläggning -72 251-33 014-72 002-32 338 Investering i inventarier -6 441-1 638-6 441-1 638 Inbetalningar från försäljning av inventarier 149 149 Utbetalning/återbetalning av lån från dotterbolag 2 602 1 161 Kassaflöde från investeringsverksamheten -78 543-34 652-75 692-32 815 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 40 000 5 000 40 000 5 000 Förändring av checkräkningskredit 7 729-14 093 7 729-14 093 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 729-9 093 47 729-9 093 Årets kassaflöde -4 101 1 140-4 101 1 140 Likvida medel vid årets början 39 039 37 899 39 039 37 899 Likvida medel vid årets slut 34 938 39 039 34 938 39 039 NOT 1 ALLMÄNNA redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre företag (K2). Vägledning har hämtas från Redovisningsrådets rekommendationer RR 12 Materiella anläggningstillgångar, RR 1:00 Koncernredovisning, RR 13 Intresseföretag och RR 17 Nedskrivningar. Om inget annat framgår nedan är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Fr.o.m 2014 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar funktionsindelad resultaträkning: förvaltnings- samt försäljnings- och administrationskostnader. I försäljnings- och administrationskostnader redovisas kostnader för uthyrningsavdelning, marknadsföring och reklam. Även kostnader för bolagsstämma, styrelse och revisorer samt företagsledning och ekonomiavdelning ingår. Övriga verksamhetskostnader redovisas under förvaltningskostnader. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget AB Landskronahem och samtliga dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda företag inkluderas i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Under året sålda dotterföretag omfattas inte av koncernredovisningen, då de innehafts tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i sin helhet. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Förvärv av fastigheter via bolag Ett bolagsförvärv kan antingen betraktas som ett tillgångs- eller rörelseförvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att komma över det köpta bolagets fastigheter och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration har en underordnad betydelse för förvärvets genomförande, behandlas i normalfallet som tillgångsförvärv. Bolagsförvärv där det köpta bolagets förvaltningsorganisation och administration har en stor betydelse för förvärvets genomförande och värdering, behandlas istället som rörelseförvärv. Vid tillgångsförvärv redovisas uppskjuten skatt på fastigheternas övervärde i enlighet med vad som överenskommits i köpekontraktet. Vid rörelseförvärv redovisas uppskjuten skatt med aktuell nominell skattesats på fastigheternas övervärde och andra temporära skillnader hänförbara till de förvärvade tillgångarna och skulderna. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag, men där moderföretaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretaget redovisas i koncernbalansräkningen under bundna reserver. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Pågående ny-, om- och tillbyggnad Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde som materiell anläggningstillgång. Under pågående projekttid tas belopp upp som bedöms aktiverbart enl. ovanstående princip för förbättring av tillgångens prestanda. Varulager Lagertillgångar är värderade till anskaffningsvärde. Fordringar Hyres- och kundfordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar på fastigheter enligt plan har beräknats till belopp motsvarande 2 % på fastigheternas produktionsvärden exkl. mark, dock har specialbyggnader skrivits av med 3,33 % samt markanläggningar med 5 %. I ett av de helägda dotterbolagen, Nyhamnshus i Landskrona AB görs planmässiga avskrivningar motsvarande 1 % på fastigheternas produktionsvärden exkl. mark. Avskrivningar enligt plan på inventarier har gjorts med 20 %, på datautrustning med 33,3 % och på anslutningsavgifter med 2 %, allt beräknat på anskaffningsvärden. Avsättningar Pensionsavsättningen har värderats till kapitaliserat värde. 30 31
NOT 2 ANSTÄLLDA, personalkostnader och sjukfrånvaro Not 2 avser moderbolaget. Koncernbolagen har under året ej haft någon anställd personal. Inga löner och ersättningar har utbetalats. Medelantalet anställda 2013 varav män 2012 varav män Antalet anställda 60 40 59 38 Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse 10 9 10 9 Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen 4 1 4 1 Medelantalet anställda har beräknats som ett förhållande mellan av bolaget betalda arbetstimmar och normal arbetstid. Normal arbetstid beräknas till 1 760 timmar. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD 1 068 335 1 036 326 (varav pensionskostnader) (0) (0) Övriga anställda 21 618 8 466 21 008 8 254 (varav pensionskostnader) (2 324) (2 275) Summa 22 686 8 801 22 044 8 580 (varav pensionskostnader) (2 324) (2 275) Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för ITP- planen. Vid uppsägning av VD från bolagets sida föreligger rätt till 6 månadslöner. Arvoden och ersättningar för revision 2013 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsarvode 182 157 Andra uppdrag 55 30 Lekmannarevisorer 19 19 Summa 256 206 2013 2012 NOT 3 HyRESINTÄKTER Hyresintäkter bostäder 266 859 262 558 247 748 243 681 Debiterad vattenförbrukning 1 577 1 178 1 549 1 147 Avgår: hyresbortfall uthyrningsbara -2 790-2 862-2 133-2 181 Avgår: hyresbortfall ej uthyrningsbara -2 886-3 954-2 699-3 725 Nettohyra bostäder 262 760 256 920 244 465 238 922 Hyresintäkter lokaler 35 192 35 716 34 171 34 696 Avgår: hyresbortfall -3 280-2 835-3 261-2 816 Nettohyra lokaler 31 912 32 882 30 910 31 880 Hyresintäkter garage, p-platser 5 526 5 305 5 100 4 893 Avgår: hyresbortfall -632-560 -550-492 Nettohyror garage, p-platser 4 893 4 745 4 550 4 401 Avgår: rabatter bostäder -2 364-2 675-1 960-2 151 Avgår: rabatter lokaler -326-283 -326-282 Summa hyresintäkter 296 875 291 588 277 639 272 770 NOT 4 AVSKRIVNINGAR av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag Byggnader 33 531 32 916 30 108 29 504 Markanläggning 2 587 2 469 2 509 2 393 Inventarier 1 558 1 684 1 558 1 684 Summa avskrivning enligt plan 37 676 37 069 34 175 33 581 Årets skillnad mellan bokf. avskr. och avskr. enl. plan -1 399-1 NOT 5 JÄMFÖRELSESTÖRANDE poster Bronsängen 3, nedskrivning markanläggning 4 999 Summa 4 999 Sjukfrånvaro 2013 2012 Sjukfrånvaro i procent av ordinare arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 4,9% 2,9% Varav långtidssjukfrånvaro 3,3% 1,1% NOT 6 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Nedskrivning av andelar i Landskronahems Fastighets AB -574-19 750 Summa -574-19 750 Sjukfrånvaro för kvinnor 3,8% 1,5% Sjukfrånvaro för män 5,4% 3,5% Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 1,1% 1,7% Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 3,6% 1,6% Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år 6,6% 5,6% 32 33
NOT 7 RÄNTEKOSTNADER och liknande resultatposter Ränta kreditinstitut -33 600-36 033-33 600-36 033 Ränta checkräkningskredit -402-486 -402-486 Övriga räntekostnader*) -1 415 0-1 415 0 Borgensavgift till Landskrona stad -3 440-3 820-3 440-3 820 Övriga finansiella kostnader -359-498 -355-493 Summa -39 216-40 837-39 212-40 832 Avser ränta avräkning Landskrona stad. Övrig ränteintäkt med motsvarande belopp finns avseende placering av erhållen ersättning tvist (se även not 22). NOT 8 SKATT Uppskjuten skatt -245 574 Andel i intresseföretags skatt -101-76 Summa -346 498 Not 9 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1 774 291 1 760 095 1 564 969 1 551 502 Avgår: ack. investeringsbidrag -53 646-53 646-49 542-49 542 Summa anskaffningsvärde efter investeringsbidrag 1 720 645 1 706 449 1 515 427 1 501 960 Nyanskaffningar under året 310 685 310 333 Omfört från pågående ny-, om- och tillbyggnader 45 632 26 415 45 383 26 038 Försäljningar/utrangeringar -19 727-12 904-19 727-12 904 Utgående ack. anskaffningsvärde efter investeringsbidrag 1 746 860 1 720 645 1 541 393 1 515 427 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -513 783-485 076-499 478-474 183 Avgår: ack. planavskr. på sålda fastigheter/utrangerade fastigheter 14 429 4 209 14 429 4 209 Årets avskrivningar enligt plan -33 531-32 916-30 108-29 504 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -532 885 513 783-515 157-499 478 Ingående ackumulerade nedskrivningar -6 298-10 300-6 298-10 300 Återföring nedskrivningar på sålda/utrangerade fasigheter 5 298 9 300 5 298 9 300 Årets nedskrivning 0-5 298 0-5 298 Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 000-6 298-1 000-6 298 Utgående planenligt restvärde 1 212 975 1 200 564 1 025 236 1 009 651 Redovisat värde 1 212 975 1 200 564 1 025 236 1 009 651 Taxeringsvärde Byggnader 1 320 176 1 222 821 1 216 921 1 121 883 Mark 345 886 323 830 322 775 301 922 1 666 062 1 546 651 1 539 696 1 423 805 Varav mark som innehas med tomträtt 0 270 0 270 FORTSÄTTNING NOT 9 Mark Ingående bokfört värde/anskaffningsvärde 127 807 127 807 107 130 107 130 Redovisat värde/anskaffningsvärde 127 807 127 807 107 130 107 130 Markanläggning Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 51 771 48 054 50 195 46 552 Nyanskaffningar under året 74 Omfört från pågående ny-, om- och tillbyggnader 4 999 3 643 4 999 3 643 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 56 770 51 771 55 194 50 195 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -21 181-18 713-21 075-18 682 Årets avskrivningar enligt plan -2 587-2 468-2 509-2 393 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -23 768-21 181-23 584-21 075 Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 Årets nedskrivning -4 999-4 999 Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 999 0-4 999 0 Utgående planenligt restvärde 28 003 30 590 26 611 29 120 I utgående anskaffningsvärde för byggnader ingår ackumulerade aktiverade räntor med 5 119 (5 119). Inga räntor har aktiverats sedan 2005. NOT 10 INVENTARIER Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 26 988 25 889 26 988 25 889 Nyanskaffningar under året 6 626 1 638 6 441 1 638 Försäljningar/utrangeringar -2 756-539 -2 571-539 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 30 858 26 988 30 858 26 988 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -23 298-22 149-23 298-22 149 Avgår: ack. planavskr. på sålda/utrang. inventarier 2 557 535 2 557 535 Årets avskrivningar enligt plan -1 558-1 684-1 558-1 684 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -22 299-23 298-22 299-23 298 Utgående planenligt restvärde 8 559 3 690 8 559 3 690 Ingående ackumulerade avskrivningar över plan -576-575 Årets avskrivning över/under plan -1 399-1 Utgående ackumulerade avskrivningar över plan -1 975-576 Redovisat värde 8 559 3 690 6 584 3 114 34 35
NOT 11 PÅGÅENDE ny-, om- och tillbyggnader Ingående anskaffningsvärde 14 019 6 724 14 000 6 578 Under året nedlagda kostnader 69 707 37 648 69 458 37 398 Förgävesprojektering/Utrangering -284-295 -284-295 Under året gjorda omfördelningar -50 631-30 058-50 382-29 681 Utgående anskaffningsvärde 32 811 14 019 32 792 14 000 I utgående anskaffningsvärde ingår inga aktiverade räntor. NOT 15 ANDRA långfristiga värdepappersinnehav Skånehem, andelsbelopp 0 0 0 0 HBV, andelsbelopp 30 30 30 30 OK Skåne, andelsbelopp 0 0 0 0 SABO Byggnadsförsäkrings AB 70 70 70 70 Vänliga Landskrona AB 0 0 0 0 100 100 100 100 Not 12 ANDELAR i koncernföretag AB Landskronahem äger fr o m 1 dec 2007 100 % av aktierna i Nyhamnshus i Landskrona AB. 1 000 st aktier med kvotvärde 100 kr är bokförda till 4 317 tkr. AB Landskronahem äger fr o m 2 febr 2009 100 % av aktierna i Landskronahems Fastighets AB. 1 000 st aktier med kvotvärde 100 kr är bokförda till 31 056 tkr. 2013 lämnade AB Landskronahem villkorat aktieägartillskott på 574 tkr till Landskronahems Fastighets AB, för att täcka underskottet i det egna kapitalet. Eget kapital i Landskronahems Fastighets AB uppgår därmed till registrerat aktiekapital på 100 tkr. I samband med aktieägartillskottet gjordes nedskrivning av andelarna i moderbolaget med motsvarande belopp. Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 35 373 35 373 Aktieägartillskott Landkronahems Fastighets AB 574 19 750 Nedskriving av andelar Landkronahems Fastighets AB -574-19 750 Redovisat värde 35 373 35 373 NOT 16 ÖVRIGA kortfristiga fordringar Skattefordran 971 0 1 011 168 Övrigt 2 484 1 961 2 484 1 917 NOT 17 FÖRUTBETALDA kostnader och upplupna intäkter 3 455 1 961 3 495 2 085 Återbäring mm HBV 918 785 918 785 Försäkringar 1 440 150 1 440 150 Ränteutgifter swappar 1 254 2 622 1 254 2 622 VA/El/Värme taxor 353 58 353 58 Försäkringsersättningar 644 974 644 974 Övrigt 565 2 081 565 2 081 5 174 6 670 5 174 6 670 Not 13 FORDRINGAR hos koncernföretag Avser utlåning till följande koncernföretag: Nyhamnshus i Landskrona AB 62 000 65 000 Landskronahems Fastighets AB 111 000 131 000 Redovisat värde 173 000 196 000 NOT 14 ANDELAR i intresseföretag NOT 18 DISPONIBLA likvida medel Kassa- och banktillgodohavande 34 938 39 039 34 938 39 039 Beviljad checkkredit 3 000 3 000 3 000 3 000 Beviljad koncernkredit 65 000 65 000 65 000 65 000 Utnyttjad koncernkredit -19 171-11 442-19 171-11 442 Bolaget är anslutet till Landskrona stads koncernkonto. 83 767 95 597 83 767 95 597 AB Landskronahem äger fr o m 14 nov 2008 48 % av aktierna i Centrumfastigheter i Landskrona AB. Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 4 996 4 505 3 709 3 709 Andel i intresseföretags resultat 613 491 Redovisat värde 5 609 4 996 3 709 3 709 36 37
NOT 19 EGET kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Belopp vid årets ingång 39 800 84 465 127 778 Förskjutning mellan bundna och fria reserver 1 705-1 705 Årets resultat -14 731 Belopp vid årets utgång 39 800 86 170 111 342 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 39 800 82 730 129 630 Årets resultat -16 688 Belopp vid årets utgång 39 800 82 730 112 942 NOT 20 UPPSKJUTEN skatteskuld Byggnader Koncernmässiga övervärden 3 424 3 487 Obeskattade reserver 435 127 Summa 3 859 3 614 Den beräknade uppskjutna skattefordran redovisas ej som tillgång eftersom det inte är sannolikt att fordran kan utnyttjas mot skattemässiga överskott inom överskådlig tid (3-5 år). Taxerat underskott 2013 uppgår till 174 533 tkr. NOT 24 STÄLLDA säkerheter Avser kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar 93 439 93 439 93 439 93 439 Landskrona stad har gått i borgen för: Låneskuld uppgående till 995 000 955 000 995 000 955 000 Checkkredit uppgående till 65 000 (65 000) varav utnyttjad 19 171 11 442 19 171 11 442 NOT 25 ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse Fastigo 441 464 441 464 Pensionsregistreringsinstitutet 29 101 29 101 Centrumfastigheter i Landskrona AB 1 989 3 926 1 989 3 926 2 459 4 491 2 459 4 491 AB Landskronahem är sedan 2009-02-02 moderbolag (100%) till Landskronahems Fastighets AB. AB Landskronahem har för Landskronahems Fastighets AB utfärdat en kapitaltäckningsgaranti där moderbolaget förbinder sig att svara för att det egna kapitalet i dotterbolaget vid varje tillfälle fr.o.m 2010 uppgår till det registrerade aktiekapitalet. 2013 lämnades villkorat aktieägartillskott på 574 tkr. Landskronahems Fastighets AB beräknas uppvisa positivt resultat inom några år. NOT 21 SKULDER till kreditinstitut förfallotider Förfallodag tidigare än 1 år efter balansdagen 715 000 345 000 715 000 345 000 Förfallodag > 1 år men < 5 år efter balansdagen 200 000 255 000 200 000 255 000 Förfallodag > 5 år men < 10 år efter balansdagen 170 000 445 000 170 000 445 000 1 085 000 1 045 000 1 085 000 1 045 000 Torkild Strandberg Ordförande Landskrona den 28 februari 2014 Niklas Karlsson Vice ordförande NOT 22 övriga kortfristiga skulder Erhållen ersättning enl. dom i Mark- och miljööverdomstolen*) 34 866 38 927 34 866 38 927 Övriga kortfristiga skulder 1 658 2 572 1 540 2 452 36 524 41 499 36 406 41 379 *) Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i tvisten mot Fastighets AB Trianon. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. NOT 23 UPPLUPNA kostnader och förutbetalda intäkter Räntor, kreditinstitut 4 199 3 711 4 199 3 711 Semesterlöner och sociala avgifter 3 340 3 110 3 340 3 110 Övriga upplupna kostnader 10 978 12 115 10 952 12 091 Förutbetalda hyror 21 675 18 544 21 675 18 544 40 192 37 480 40 166 37 456 Gunlög Stenfelt Bo Thomasson Leif Thorsell Tommy Persson Alf Andersson Helena Fremle Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 mars 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Thulin Auktoriserad revisor 38 39