Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1 (8) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 10 09 Tid: kl 09.00 12.00 Plats: Bostadsbolaget, Västervik Omfattning: 33-46 Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Ja Tomas Peterson, v ordf Nej Markus Lund, ledamot Ja Håkan Algotsson, ledamot Ja Pierre Danielsson, ledamot Ja Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Ja Ja, beslutande Ja, observatör Ja, observatör Nej Övriga närvarande: Västerviks kommun: Mats Hugosson (punkt 40 B) KLT: VD Karl-Johan Bodell, Bengt-Åke Melkersson, Lars Lindahl, Christer Olson,(sekreterare) 33 Sammanträdet öppnas Mötets ordförande Ulf Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsesammanträdet. Ett speciellt tack riktades till Västerviks kommun, som förberett en sammanträdeslokal för mötet. 34 Godkännande av förslag till dagordning Utsänd dagordning godkändes. Ett par ämnen anmäldes under 45 Övriga frågor.
2 (8) 35 Val av justeringsman utöver ordförande Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Häggfors. 36 Föregående protokoll Inga synpunkter eller kommentarer lämnades till f g mötesprotokoll (2009-05-26), varför detta lades till handlingarna. 37 Beslut Arbetsordning för styrelse och VD VD redovisade kort för förslag till arbetsordning, version 3, 2009-10-09 (bilaga 1). Inga förändringar i arbetsordningen är gjorda under det senaste året. Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för styrelse och VD 2009/2010 38 Beslut Fordonsköp av tågsätt littera X31 VD redogjorde för bakgrunden till inköpet. Landstingsstyrelsen har tidigare givit KLT i uppdrag att köpa in tre tågsätt, littera X31 (Öresundståg). I maj 2008 fanns en överenskommelse om försäljning med SJ. Kalmar resp Kronobergs län skulle få köpa två tågsätt (1 st Kalmar län, 1 st Kronobergs län) av SJ. Köpet skulle gå via Transitio. Beställningen till Transitio avvaktades då med hänsyn taget till det ekonomiska läget i allmänhet. I maj 2009 ändrar dock SJ uppfattning och tänker istället behålla tågsätten för att konkurrera med på en kommande avreglerad tågmarknad. Kalmar/Kronoberg aviserar nu en process mot SJ av två skäl: - i grundavtalet med SJ från år 2002 om den s k utsträckta Öresundstågstrafiken överenskom parterna att två tågsätt skulle övertas av Kalmar/Kronoberg. - SJ:s positiva besked i maj 2008 om försäljning av tågsätten har förbytts till ett negativt besked
3 (8) Sammantaget har hanteringen av frågan inneburit att Kalmar och Kronoberg nu måste köpa tågsätt själva för ett betydligt större belopp än vad som ha varit aktuellt om överenskommelserna med SJ hade fullföljts. Möten ska hållas med SJ under november, bl a aviseringen av en process. Processen kan resultera i att länen får skadestånd i form av pengar, inte nödvändigtvis att de två fordonen blir tillgängliga. Oavsett hur mötena utfaller måste minst två tågsätt nu beställas av Kalmar län innan november månads utgång, för att säkerställa leverans till januari 2012. Vid denna tidpunkt tar Kalmar län ett stort och tydligt steg mot Öresundssamarbetet, sannolikt med egen trafikeringsrätt Kalmar- Alvesta. I bilaga 2 återges brev från Öresundståg AB till Transitio. Styrelsen beslutade att att fortsätta förhandlingar med och processen mot SJ uppdra åt VD och ordförande att för landstingsstyrelsen beskriva det uppkomna läget och att uppmärksamma dem på tidsgränsen för ett fordonsköp 39 Beslut, Prognos 2009 Bengt-Åke Melkersson redogjorde för senaste prognosen för 2009, se bilaga 3. Sammanställningen i bilagan inkluderar inte kostnadsfördelning för Beställningscentralen. Denna redovisning måste analyseras mer ingående innan fördelningen läggs ut på ägarna. Prognosen tyder på att utfallet 2009 blir ca 7,5 miljoner kronor bättre än budget (3 miljoner kronor på bussidan och 4,5 miljoner kronor på tågsidan). En osäkerhetsfaktor som skapar differens mot budget är köp av terminskort. Det är svårt för KLT att i budgetarbetet få besked från ägarna om kommande behov av terminskort. Styrelsen påpekade att det fortfarande är svårt för ägarna att förstå kopplingen mellan köp av terminskort och ägartillskottet. Styrelsen kunde också konstatera vikten av att ägarna/kommunerna samordnar transportfrågorna till en huvudansvarig part på kommunen, för en effektivare uppföljning och ekonomiplanering. Under punkten kostnader för tidtabellsproduktion kommenterade flera styrelseledamöter det faktum att flera tidtabellsanslag, sedan skiftet i juni 2009, ersatts av ett anslag med endast hänvisningar till KLT:s telefonnummer, SMS-tjänst och Internet. Uppfattningen för eller emot tidtabellsanslag på hållplatserna och vilken princip som ska gälla, tas därför upp som särskild punkt vid nästa sammanträde. Redovisningen av prognosen lades till handlingarna.
4 (8) 40 Skrivelser A. Klimatsmarta lösningar Spårbilen VD redogjorde för att frågan är vidarebefordrad till Regionförbundet, för ev beslut om vidare utredning. B. Västerviks kommun: Leverans nya fordon Punkten inleddes med en kort redogörelse från Mats Hugosson, Västerviks kommun. Mats påpekade vikten av bra infrastruktur och trafikförbindelser för länets norra del. Kommunen har ett bra samarbete med Regionförbundet och KLT, där bl a trafikstråksstrategin i länet är en förutsättning för att utöka och binda ihop arbetsmarknadsregionerna. Kommunens problem är tydliga brister i infrastruktur och trafik, dels på Tjustbanan, dels riksväg 35. Dessutom kan konstateras att expansionen i såväl Kalmar-Oskarshamns-regionen som Linköpings-regionen inte riktigt når ända fram till Västerviks-regionen. Av denna anledning måste diskussionerna och de centrala/regionala besluten om infrastruktur- och trafiksatsningar på t ex Tjustbanan prioriteras. VD redovisade de senaste beskeden om leveransen av de fyra nya tågsätt (Bombardiers typ Itino) som ska driftsättas på Tjustbanan under nästa år. Enligt de senaste beskeden levereras tågsätten under mars-april (ev början av maj) 2010. C. Kalmar kommun: Skolstart och skolskjutstrafiken 2009 Birgitta E förklarade att det har varit starka reaktioner inom kommunen för att de nu belastas med extra kostnader för skolskjuts avs skolstarten hösten 2009. Trots att den primärkommunala nämnden (PKN) tidigare har rekommenderat en gemensam skolstart samt det faktum att Kalmar kommun har följt rekommendationen, får man betala merkostnader för bussar som gått även då terminen inte börjat. Kritik riktades också mot KLT för att inte ha informerat kommunen att det rådde oenighet om skolstarten, trots PKN:s rekommendation. Styrelsen var enig om att PKN:s rekommendationer måste följas av alla kommuner. Det var ju avsikten. Då skolskjutsarna har linjelagts i många kommuner krävs en tydligare intern samordning. Informationen till berörda parter måste förbättras. Frågan bör lyftas hos PKN igen. Styrelsen beslutade att bjuda in primärkommunala nämndens presidie till nästa möte, i syfte att diskutera fram ett principbeslut angående gemensam skolstart. D. Rikstrafiken: Upphävande av allmän trafikplikt på Kust till Kust-banan VD informerade om att Näringsdepartementet beslutat att häva den allmänna trafikplikten på Kust till Kustbanan (Kalmar/Karlskrona-Göteborg). Detta innebär att andra trafikutövare kan tilldelas trafikeringsrätt.
5 (8) E. Överlämnande av tillståndshantering av färdtjänst VD berättade att Vimmerby kommun avser att lämna över tillståndshanteringen av färdtjänsten per den 1 januari 2010. 41 Marknadsaktiviteter A. Relationskampanj november 2009 Christer O redogjorde kort för bakgrunden till kampanjen. Under våren 2009 gjordes en kampanj riktad mot de målgrupper som prioriteras i KLT:s nya affärsplan, dvs fokus på ett ungdoms-tema. Kampanjen i höst är en repetition av vårens kampanj, men med utgångspunkt från när KLT är relevanta, dvs i vilka situationer utanför skol- och arbetspendling efterfrågas våra tjänster. Kampanjen kommer att ske i samarbete med Vägverkets Don t drink and drive-projekt. Kampanjen sker 30 okt 13 nov. B. Kundtidningen Vägvalet Nästa utgåva av KLT:s kundtidning Vägvalet kommer i brevlådorna den 14-15 november. Syftet med tidningen är att stärka KLT:s image genom att blanda KLT-information med lättläst underhållande läsning. C. Reklam- och informationsmonitorer i KLT:s bussar Sedan i våras har installationen av informationsmonitorer skett i länets tätortsbussar samt i Rasken-bussar. Efter en del tekniska barnsjukdomar fungerar det allt bättre. Tätortsslingan i bussarna är oftast fullbokad. Flera län är intresserade av det digitala upplägget och därför bjuds Halland, Kronoberg och Jönköping in för ett studiebesök hos KLT och företaget Commersial TV (CTV) den 12 november. 42 Pendeltågstrafik Kalmar-Växjö Med anledning av diskussioner i bl a Regionförbundet och hos Linnéuniversitetet har VD skissat på ett framtida tågtrafikupplägg med förtätad pendeltågstrafik Kalmar-Växjö. En sammanfattande skrivelse ges i bilaga 4. Universitetet har framfört önskemål om en restid på 45 minuter, vilket sannolikt kommer vara helt orealistiskt även för den närmsta framtiden. Ordföranden redogjorde kortfattat för den diskussion som nu förs på olika håll, bl a mötesstation Örsjö samt att fyra Öresundståg till Växjö ska förlängas till Kalmar.
6 (8) 43 Utredning om ny kollektivtrafiklag Svensk Kollektivtrafiks remissvar Ordföranden redogjorde helt kort för grunderna i såväl utredningsförlaget (Lundins utredning) samt för den s k Affärsmodellen. Den sistnämnda modellen är ett alternativ till nya utgångspunkter till ny lagstiftning, där branschen gemensamt (tåg, taxi, buss, trafikhuvudmännen och SKL) har enats kring grunderna. Kraftigt sammanfattat kan sägas att Affärsmodellen välkomnar kommersiella inslag i kollektivtrafiken, men först efter det att samhället täckt in det grundbehov som krävs (t ex skol- och arbetspendling). I Lundins utredning är inriktningen f ö den omvända. Näringsdepartementet visar nu ett allt större intresse för Affärsmodellen. Återstår att se vad som kommer att ske. Inom arbetet med Affärsmodellen önskas också någon form av nationell försöksverksamhet. Ordföranden uttryckte en ambition att Småland skulle kunna bli ett sådant försöksprojekt, där samhällsägd trafik kombineras med kommersiell trafik (enl Affärsmodellen). Som ett exempel på detta kommer nu Swebus Express att få upptagningsrätt inom Kalmar län fr o m 12 oktober, mot eget kommersiellt ansvar förstås. 44 Rapporter Öresundstågstrafiken -- En utredning om två olika tågtrafiksystem inom Öresundstrafiken har påbörjats. Ena systemet betjänar Skåne/Köpenhamn/Helsingör med befintliga Öresundstågsfordon. Det andra systemet betjänar den långväga trafiken till Karlskrona/Göteborg/Växjö/Kalmar med nya fordon med högre komfort. -- KLT ska (med hjälp av Skånetrafikens jurister) ansöka om trafikeringsrätt Kalmar-Alvesta. -- Öresundståg AB har vunnit pris på Nordic Rail-mässan. Priset Future Transport Award erhölls med anledning av införandet av Sydtaxan. Stångådals- och Tjustbanan VD redogjorde för flera avstämningsmöten med ÖstgötaTrafiken och Veolia Transport. Fordonsläget är akut pga bristande underhåll av företaget EuroMaint. Underhållsföretaget har nu erkänt sina bristande rutiner i sitt åtagande avs Kustpilen-trafiken.. Även pendeltågstrafiken i Östergötland börjar påverkas. Ansvaret åvilar alltså Veolia Transport i egenskap av uppdragsgivare åt EuroMaint. Situationen har föranlett en ny handlingsplan, bl a körs ett nytt nattskift igång. Diskussionen mellan de olika parterna har varit långa och högljudda. Styrelsen kommenterade formerna för framtida samarbeten. Det viktiga nu är att samtliga parter samtalar och samplanerar på ett bättre sätt än tidigare. De ömsesidiga fördelarna måste prioriteras och värderas om resenärernas förtroende ska kunna återställas. De mer allvarliga konsekvenserna av de utdragna fordonsbekymren är ju främst att förtroendekapitalet hos kunderna i länet har fått sig en rejäl törn. Det kommer att ta tid att bygga upp förtroendet igen.
7 (8) Med anledning av denna diskussion rapporterade VD från den senaste resanderäkningen från Stångådals- och Tjustbanan, i juli månad. För Stångådalsbanan (ca 400 000 resor/år): För Tjustbanan (ca 150 000 resor/år): Över länsgräns bättre än f g år KLT och Ö-götl sämre än f g år Över länsgräns och Ö-götl bättre än f g år KLT sämre än f g år VD meddelade avslutningsvis att Rikstrafiken har utfört en revision av avtalsläget. En rekommenderad åtgärdsplan kommer att presenteras av Rikstrafiken. Ny ägarfördelning KLT VD och Bengt-Åke M fortsätter att studera olika avtalsmodeller. Till sin hjälp har de kontaktat Olof Nordell (f d VD för Svensk Kollektivtrafik). Han har fått i uppdrag att studera andra läns avtalskonstruktioner och sedan ge VD rekommendationer på lösning. Mycket tyder på att ett resultat per linje i länet kan vara en lämplig utgångspunkt. Tågråd med Banverket Vid möten med Banverket visar det sig att Banverket har haft en felaktigt och missvisande klassificering av banorna vid sina bedömningar av investeringar och projekt. Kust till Kust-banan har haft samma klassning som Stångådals- och Tjustbanan, vilket ter sig märkligt. Banverket har nu erkänt felet och ska nu göra en snar omklassificering. Avtal KLT Swebus Express Fr o m 12 oktober ska Swebus Express kunna ta emot resenärer som ska åka inom Kalmar län. Det är ett försöksprojekt i enlighet med intentionerna i en kommande lagstiftning på området. Swebus Express är ansvarig mot kund och tillämpar sin taxa. KLT:s biljetter och kort gäller inte. Bussdirektiv Buss 2010 - remiss Nytt förslag till busstandard är ute på remiss, utskickad från Svensk Kollektivtrafik. KLT har tidigare framfört synpunkter att standarden saknar måttuppgifter på mittgången i fordonen. Tillgängligheten för rullstolar/rollatorer är begränsad. Det finns i Buss2010 en föreslagen ny skrivning, men den bör förtydligas ytterligare, ansåg styrelsen. VD kontaktar Svensk Kollektivtrafik igen. 45 Övriga frågor A. Järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona Håkan A önskade klarhet i ett rykte, där Holmsjö station skulle slopas vid en kommande banupprustning på sträckan. Istället skulle KLT ha förordat en ny station i Vissefjärda. VD förklarade för styrelsen att det inte fanns någon substans i detta rykte. B. Sommarkort för hela Sverige Ordföranden meddelade att Svensk Kollektivtrafik nu arbetar intensivt med att få till ett Sommarkort giltigt i alla länen 2010.
8 (8) C. Nybro Resecentrum Marcus L meddelade att arbetet med det nya Resecentrum i Nybro nu har startats, trots att det finns en del oknutna trådar kvar. D. Seminarium i samband med bolagsstämman 2010 Styrelsen var enig om att tiden är mogen för att ägarna bestämmer riktlinjerna avseende den framtida kollektivtrafiken i länet. Vid nästa bolagsstämma ska därför ett Framtidsseminarium anordnas, där en bred ägarrepresentation bjuds in. E. Förbättrade ekonomikunskaper Marcus L påminde om revisorns tidigare kommentarer till bokslutet, att styrelse och ägare behöver bättre kunskaper i bolagets ekonomi. Bengt-Åke M och VD reser numera oftare till ägarna för att prata ekonomi, men möjligen bör redovisningen vara upplagd på annat sätt. I vilken form kunskaperna skulle förbättras klargjordes inte vid mötet. 46 Avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för att bra sammanträde. Högsby 2009-10-13 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Bilaga 1: Arbetsordning för styrelse och VD 2009/2010 Bilaga 2: Brev ang köp/hyra av Öresundståg Bilaga 3. Prognos 2009 Bilaga 4: Skrivelse om pendeltågstrafik Kalmar-Växjö