Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-11-28 Tid: Torsdag den 5 december 2013, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information om Arbetsmarknadsenheten (Inga handlingar) 3. Information om implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun hur har det gått? (Inga handlingar) 4. Internbudget 2014 TSN 2013/57 5. Ekonomisk månadsrapport TSN 2013/25 6. Utökning av Tjänstegarantin Städ TSN 2013/61 7. Tilldelningsbeslut, Tomtaängs förskola TSN 2013/59 (Handlingarna lämnas på sammanträdet) 8. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 9. Information om kommande upphandlingar TSN 2013/60 2014 (Inga handlingar) 10. Delegationsärenden TSN 2013/1 11. Övriga anmälningsärenden TSN 2013/2 12. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare

Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr 2013/57 2013-11-25 Kultur, fritid, teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 claes-urban.bostrom@trosa.se Internbudget 2014 Förslag till beslut att anta förslag till internbudget 2014 med verksamhetsmål och verksamhetsplaner för teknik och servicenämndens verksamhetsområden. att utse politisk attestant för teknik och servicenämnden. Ärende Teknik och servicenämndens internbudget för 2014 är helt anpassad efter de budgetförutsättningar och ramjusteringar som fullmäktige beslutat. Förutsättningarna redovisas efter tekniska enhetens och kost och städs internbudgetar. Den stora förändringen i internbudget 2014 mot 2013 är att AME flyttas över från Vård och omsorg till TSN. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom Bilagor Detaljbudget Verksamhetsmål med verksamhetsplaner Attestlista

TEKNISK VERKSAMHET BUDGET 2013 BUDGET 2014 Skattekollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto Teknik & servicenämnd 647 0 647 660 0 660 varav buffert 557 0 557 568 0 568 KFTS-chef, teknik & service 733 0 733 748 0 748 Fastighetsförvaltning 7 538 1 735 5 803 6 936 1 735 5 201 Gatu-/Parkförvaltning 21 066 745 20 321 23 463 745 22 718 Gemensam verksamhet 1 089 29 1 060 1 254 30 1 224 Kommunhusen 1 435 1 273 162 1 393 1 299 94 Försäkringar 1 191 0 1 191 1 215 0 1 215 Stationshusen 745 0 745 718 0 718 Enskilda vägbidrag 182 0 182 185 0 185 AME 0 0 0 8 907 5 355 3 552 Fritidsanläggningar 0 0 0 0 0 0 Skolor och förskolor 38 461 38 461 0 41 569 41 569 0 Trosa o Vhd vårdcentral + ambulansstn + Industrigatan 8 384 8 384 0 14 398 14 398 0 Summa skattefinansierad vsh 81 470 50 627 30 844 101 445 65 131 36 314 BUDGET 2013 BUDGET 2014 Avgiftskollektiv Kostn Intäkt Netto Kostn Intäkt Netto VA-verksamhet 19 383 19 383 0 19 053 19 053 0 Renhållning, hushållsavfall 7 752 8 505-753 7 490 8 085-595 Korslöt 792 453 339 715 456 259 Renhållning, slam/latrin 1 976 1 976 0 2 046 2 132-86 Renhållning, farligt avfall 414 0 414 422 0 422 Renhållning 10 934 10 934 0 10 673 10 673 0 Summa avgiftsfinansierad vsh 30 317 30 317 0 29 726 29 726 0

Budgetförutsättningar 2014 2% uppräkning kostnader 2032 AME tillkommer 3227 Demografi fastigheter, gator, parker 546 2013 års 1-årssatsningar bort -850 Rationaliseringar -387 Driftupphandlingen -300 EPC-projektet -50 högre intäkter Landstinget -37

KOST & STÄDVERKSAMHET INTERNBUDGET KOST BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER 15 816 15 963 Intern försäljning 15 218 15 354 Extern försäljning 528 539 EU-bidrag 70 70 TOTALA KOSTNADER 16 016 15 963 Personalkostnader 7 970 7 900 Verksamhetskostnader 7 917 7 945 Kapitaltjänstkostnader 129 118 NETTOKOSTNADER 200 0 STÄD BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTALA INTÄKTER 5 764 6 203 Regelbunden städning 4 839 5 050 Extra städ och golvvård 925 1 153 TOTALA KOSTNADER 5 764 6 203 Personalkostnader 4 907 5 191 Verksamhetskostnader 767 922 Kapitaltjänstkostnader 90 90 NETTOKOSTNADER 0 0 Budgetförutsättningar 2014 2% uppräkning av priser för både Kost och Städ Ettårssatsningar 2013 bort, matprojekt -200 tkr Volymökningar/-sänkningar enligt rektorernas budget

ATTESTRÄTTER 2014 Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 11010 Teknik och serviecnämnd (TSN) Ordf TSN 1:e v ordf. Produktionschefen delegationsbeslut 15121 Stationshusen Fastighetsingenjör Teknisk chef 15201 Kommunhusen Fastighetsingenjör Teknisk chef 15301 Kommunförsäkringar Fritidschef Teknisk chef 15204 Trosa Vårdcentral Fastighetsingenjör Teknisk chef 15205 Vhd distriktssköt.mott. Fastighetsingenjör Teknisk chef 15206 Ambulansstation Vhd Fastighetsingenjör Teknisk chef 15207 Industrigatan Fastighetsingenjör Teknisk chef 28000 Skredutr. Brovägen Teknisk chef KFTS-chef* 28001 Skredutredningar Teknisk chef KFTS-chef* 80005 Fastighetsförvaltning Fastighetsingenjör Teknisk chef 80007 VA-verksamhet VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80008 Gatuförvaltning Gatu-/parkingenjör Teknisk chef 80009 Gemensam vsh Teknisk chef KFTS-chef* 80009 8100 chefslön KFTS-chef* Personalchef 80010 Enskilda vägbidrag Gatu-/parkingenjör Teknisk chef 80013 Renhålln, hushållsavfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80014 Korslöt VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80015 Renhålln slam/latr VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 80016 Renhålln farligt avfall VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 51101 KFT-chef, teknik KFTS-chef* Teknisk chef 51101 8100 Chefslön Kommunchef Personalchef 53010 Kost och städchef Kost och städchef KFTS-chef* 53010 8100 chefslön KFTS-chef* Personalchef 53020 Tillagningskök Tomtaklint Kost och städchef KFTS-chef* 53021 Mottagningskök Vitalis Kost och städchef KFTS-chef* 53022 Mottagningskök Skärlag Kost och städchef KFTS-chef* 53023 Mottagningskök Hedeby Kost och städchef KFTS-chef* 53024 Mottagningskök Kyrk Kost och städchef KFTS-chef* 53030 Tillagningskök Häradsgården Kost och städchef KFTS-chef* 53031 Mottagningskök Trosagården Kost och städchef KFTS-chef* 53050 Städlag Trosa kommun Kost och städchef KFTS-chef* 55104 Husbyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55212 Hyreskostnad Tomtaklintskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55801 Hyreskostnad Skärlagskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55811 Hyreskostnad Hedebyskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55821 Hyreskostnad Kyrkskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 55831 Hyreskostnad Vitalisskolan Fastighetsingenjör Teknisk chef 15202 Internhyra skolor Fredrik Jehrén Teknisk chef 62202 Hyreskostnad Hasselbacken Fastighetsingenjör Teknisk chef 62203 Hyreskostnad Väsby fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62207 Hyreskostnad Tomtaklint fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62208 Hyreskostnad Tomtahill fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62209 Hyreskostnad Tomtalund fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62210 Hyreskostnad Tomtaäng fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62301 Hyreskostnad Fagerängs fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef

62302 Hyreskostnad Fagerhults fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62303 Hyreskostnad Björkes fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62304 Hyreskostnad Nya Björke Fastighetsingenjör Teknisk chef 62311 Hyreskostnad Björkbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62312 Hyreskostnad Ängsbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62313 Hyreskostnad Tallbackens fsk Fastighetsingenjör Teknisk chef 62314 Dalbystugans hyreskostn Fastighetsingenjör Teknisk chef 15203 Internhyra förskolor Fredrik Jehrén Teknisk chef Enhet Aktiv Benämning Beslutsattestant Ersättare 30124-30132 Stabilisering efter skred Teknisk chef KFTS-chef* 30508 Korslöt, utr lakvatten avslut VA-/Renh.ingenjör Teknisk chef 42000-42999 VA-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 43000-43999 Gatu-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder Gatuingenjör Teknisk chef 44000-44999 Fastighets-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 44373 Lekplatser Gatuingenjör Teknisk chef 44389 Utv. Parker och grönmiljö Gatuingenjör Teknisk chef 44397 Investeringsreserv Fastigheter Fastighetsingenjör Teknisk chef 44418 Utemiljö förskolor Fastighetsingenjör Teknisk chef 45000-45999 Avfalls-investeringar Teknisk chef KFTS-chef* 49560 Städutrustning KFTS-chef* Kommunchef 49561 Köksutrustning KFTS-chef* Kommunchef *Kultur, fritid, teknik och servicechef KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter.

Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Under 2014 är medborgarna nöjda med drift och underhåll av kommunens gatunät 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät 2. Kostnaden för drift av gatubelysningen är mindre än föregående år. Minskning med 3 % per m 2 och år. Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande till m 2 -ytan. 3. Under 2014 upplever medborgarna kommunens parker som välskötta. 70 % ska svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är högsta betyget. Egen enkät 4. Fr.o.m. 2013 år renhållningskostnaden för torg- och parkytor mindre än föregående år. Minskning med 2 % årligen under en treårsperiod. Uppföljning av bokförda kostnader för renhållning på objekten. 5. Kostnaden för skadegörelse minskar jämfört med föregående år. Minskning med 10 % mot föregående år. Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse. 6. Angöringen till skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2014. 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2014. Mätning av genomförda projekt. 7. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 i en 5 gradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig enkät till kommunens medarbetare, HME enkät. Verksamhetsområden Gator och gång- / cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och upphandlingar Exploateringar Kommunens skogar Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: seriebyten enligt plan av gamla kvicksilverarmaturer mot metallhalogenarmaturer. att införa styrsystem i gatubelysningsanläggningen att i lämpliga anläggningsdelar införa LED belysning. Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden ökad satsning på det planerade underhållet att genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan att vid nybyggnationer / investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att förstärka utplaceringen av papperskorgar och hundlatriner på torg och i parker att strategiskt utplacera papperskorgar och hundlatriner att snabbt åtgärda nedskräpade områden

Verksamhetsområde 5 ska uppnås genom : att snabbt åtgärda nedskräpning och klotter att kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar att bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar att lysa upp mörka delar av skolgårdar att samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m för ex samordning av bevakning Upphandling av års- avtal för drift av gata, park och fastighet Förbättra och förstärka upphandlingsorganisationen för Trosa kommun Genomförande av 3-års program för vassröjning Påbörjande av underhållsmuddring enligt program för Stadsfjärdarna Upphandlig av entreprenör för genomförande av grön skogsbruksplan för kommunens skogar Verksamhetsområde 6 ska uppnås genom: ökad satsning på det planerade underhållet att förstärka belysningen kring trafikangöring till skola / förskola att förstärka belysningen på övergångställen till skola / förskola att införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet att förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor att vid nybyggnationer genomföra belysta och trafiksäkra angöringar. Verksamhetsutveckling Ökad satsning på det planerade underhållet Infoga fritidsanläggningar i underhållsplanen Höjda krav i skötselvärden i de upphandlade driftentreprenaderna park, gata och fastighet Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaderna Verksamhetsområde 7 ska uppnås genom: att medarbetaren är delaktig i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten att medarbetare har ansvar för egna projekt att genom deltagande i enhetens projektgenomgångar få insyn och möjlighet att påverka verksamheten att ha möjlighet till kompetensutveckling Verksamhetsexempel Byggnation av Safiren Byggnation av angörig till Safiren Ombyggnation av Skärlagsskolan Fortsatt upprustning av förskolor i Vagnhärad Byggnation av förskola i Väsby, Vagnhärad Gatubyggnationer ex Svartviksvägen, Edanö backe och Västra Fän Byggnation av Vagnhärds torg Byggnation av förstärkt parkering vid Vagnhärads station Utvecklig av parkområden enligt Parkplan Byggnation av å- miljön i Vagnhärad Renoverig av tak på Trosa vårdcentral

Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet, Tekniska enheten 2014 Vad Mål Mätmetod 1. Antalet översvämningar i fastigheter, orsakade av brister i det allmänna spillvattennätet är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 2. Antalet vattenläckor är mindre än föregående år. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5. Avräkning i byggmötesprotokoll, driftentreprenad. 3. Va- kunderna/abonnenterna är nöjda 2014. 72 % av kunderna ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. 4. Mängden brännbart avfall minskar mot föregående år. Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare 2014 jämfört med föregående år. Uppföljning av upphandlad renhållningsentrepren ad. 5. Renhållnings kunderna/abonnenterna är nöjda 2014. 70 % av kunderna ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät. Verksamhetsområden Vatten och avlopp (Va) Renhållning Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och investeringar förbättrande åtgärder i pumpstationer Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: att identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder förnyelse i vattenledningsnätet genom arbetsprogram och investeringar att planera och genomföra ny överföringsledning från Sörtuna vattentäckt Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: att säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 att snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: att genoföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet. öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: att systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder att snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem att fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund Verksamhetsexempel Ny överföringsledning mellan Sörtruna och Trosa projekteras och anläggs Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna utarbetas och antas Va- byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet Fortsatt arbete med sluttäckning av Korslöt Renovering av vattentorn i Vagnhärad Fortsatt arbete med va- databas Utarbetande av arbetsprogram Utarbetande av investeringsprogram för förnyelse i va- anläggningen Uppföljning och kvalitetssäkring av nya renhållningsentreprenader

Verksamhetsutveckling Höjda krav i skötselvärden i upphandling av driftentreprenad för va- anläggning Krav på egenkontrollprogram samt uppföljning av dessa i driftentreprenaden

Teknik och service verksamhetsmål - Skattefinansierad verksamhet, Kost och städenhetens mål Vad Mål Mätmetod 1. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5, på en skala 1-5 HME 2. Kostenhetens interna beställare är n öjda År 2015 ska 85 % av kunderna svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät 3. Matgästerna, år F-6, år 7-9 samt äldreomsorgen är nöjda med utbud och service gällande maten. År 2015 ska 85 % av år f-6, 70 % av år 7-9, 88 % av äldreomsorgens gäster svara 4-5, på en skala 1-5 Egen enkät Andelen ekologiska livsmedel (FSC märkt 4. fisk ingår) ska öka i Trosa kommun ( mäts i År 2015 ska andelen vara 40 % Inköpsstatistik kr) 5. Matsvinnet ska minska Minskning med 20 % till år 2015 jämfört med 2013 Egen mätning 6. Interna beställarna/ kunderna är nöjda med städningen och service kring städningen År 2015 ska 90 % av kunderna svara 4-5 avseende städningen och 95 % ska svara 4-5 avseende servicen Egen enkät Verksamhetsområden Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Verksamhetsplan Verksamhetsmål 1 ska uppnås genom: Verksamhetsdialog Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Tydlighet ansvarsområden specialister Arbetsrotation Hälsoarbete Verksamhetsmål 2 ska uppnås genom: Tydliggöra avtal och åtaganden Ev tjänstegarantier Bättre information till kund skriftlig Kunddialog Det goda värdskapets principer Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, skola/förskola regelbundet Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla användning av AIVO kostdatasystem Utveckla användning av Skolmatsverige verktyg i dialog mellan kök och rektorer Verksamhetsmål 3 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Testa nya former av matråd där pedagoger och föräldrar närvarar samsyn på måltider Elevfavoriter varje vecka på matsedeln Teman ihop med skolan Elevdialog i samarbete med skolan Involvera hemkunskapen testlaga maträtter som sedan kan serveras i skolrestaurangen Dialog mellan alla inblandade yrkesgrupper inom äldreomsorgen Utveckla kostombudens roll inom äldreomsorgen Matråd se över hur de kan förbättras Teman, Mat vi minns, mm på menyn för äldreomsorg Mat och musik arrangemang Verksamhetsmål 4 ska uppnås genom: Implementera Hållbara måltider i Trosa kommun Ännu mer mat lagad från grunden skapar resurser för att öka andelen eko. Minskat svinn Sprida information så att alla enheter inom kommunen bidrar genom att köpa eko, t.ex. kaffe Verksamhetsmål 5 ska uppnås genom: Strukturerat mäta/väga matsvinn regelbundet inom våra verksamheter Uppmärksamma internt kring hur mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det.

Uppmärksamma frågan inom skolan, t.ex. på miljöråden. Koppla ihop matråd och miljöråd. Verksamhetsmål 6 ska uppnås genom: Nyckeltal mätning används i större utsträckning Se över om det går att göra kvalitetsmätning på annat sätt, tex INSTA 800 Tydliggöra avtal och åtaganden Mer info till kunder vid t.ex. golvvård Delta på enhetschefsträffar VO och rektorsträffar, Skola/förskola regelbundet Verksamhetsexempel Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef Hälsoarbete: Antiloop coaching Teamutveckling, genomfört ht -13 Peppa vid APT om Sunt Liv utbudet Studiebesök Fortsatt implementering av AIVO kostdatasystem Fortsatt implementering av Mätman, HACCP datastyrt livsmedels -hygienkontrollsystem Utbildningar inom Livsmedelshygien, specialkoster, matlagning Påbörjat användning av verktyg Skolmatsverige Dietist, projekt avslutas Vt. 2013 Genomfört studiebesök till äldreboende Tre Stiftelser, Göteborg för att studera deras arbete kring måltider. Genomfört i samarbete med VO. Utvecklar våra restauranger Kompetenshöjning hos personal genom PRYL ht 2013 Tjänstegaranti finns inom städ Fortsätta utveckla specialområden inom Kost och städ för att utveckla och engagera medarbetare. Fortsätta Implementera Måltidspolicy: Hållbara måltider i Trosa kommun Utveckla APT bjuda in fler personer från olika verksamheter i kommunen och från andra intressanta verksamheter Arbeta för att dietistkompetens anställs inom Trosa kommun för arbete med måltidsutveckling Utveckla samarbete med Tekniska nya arbetsområden för städ Nya lokaler planeras för städenheten Utveckla kvalitetsmätning inom städ med tex INSTA 800 Utveckling av tjänstegarantier Verksamhetsutveckling Länsstyrelsen Södermanlands län har lanserat en Matstrategi för länet, Stolt mat i Sörmland. Där är den offentliga maten en viktig pusselbit. Hälsogrupp Kost och städ träffas minst 1 gång/termin, består av hälsoinspiratörer, skyddsombud, kost- och städchef

Tjänsteskrivelse Teknik och servicenämnden Dnr TSN 2013/25 2013-11-25 Teknik och service Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Ekonomisk månadsrapport per sista oktober 2013 Förslag till beslut att godkänna månadsrapporten Ärendet Utifrån oktobers månadsrapporter ser vi ingen anledning att förändra något i prognosen för 2013 för varken de skattefinansierade eller avgiftsfinansierade verksamheterna, utan räknar med samma prognos som vid delårsbokslutet. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom

MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR 2013-10-31 Helårsbudget 2013 Budget 2013-10-31 Redovisning 2013-10-31 Över-/under Skattekollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden 647 0-647 74 0-74 48 0-48 26 -varav buffert 557 0-557 0 0 0 0 0 0 KFT-chef, teknik & se 733 0-733 610 0-610 645 0-645 -35 Fastighetsförvaltning 7 045 1 735-5 310 5 870 1 446-4 424 3 951 1 839-2 112 2 312 Gatuförvaltning 21 066 745-20 321 17 202 621-16 581 16 025 314-15 711 870 Gemensam vsh 1 089 29-1 060 907 24-883 978 15-963 -80 Stationshusen 745 0-745 621 0-621 597 0-597 24 Kommunhusen 1 435 1 273-162 1 196 1 061-135 1 725 1 066-659 -524 Kommunförsäkringar 1 191 0-1 191 993 0-993 1 033 0-1 033-40 Enskilda vägbidrag 182 0-182 0 0 0 181 0-181 -181 Skolor/förskolor 38 955 38 462-493 32 368 32 051-317 33 226 32 180-1 046-729 Trosa vårdcentral 7 026 7 406 380 5 855 6 172 317 6 112 6 809 697 380 Vhd distriktsköt. Mott 945 750-195 787 625-162 619 612-7 155 Ambulansstationen V 413 228-185 344 190-154 183 218 35 189 Industrigatan 0 0 0 0 0 0 487 1 873 1 386 1 386 Skredutredningar 0 0 0 0 0 0 159-581 -740-740 Summa 81 490 50 628-30 862 66 827 42 190-24 637 65 969 44 345-21 624 3 013

MÅNADSUPPFÖLJNING TEKNISK VERKSAMHET KKR 2013-10-31 Helårsbudget 2013 Budget 2013-10-31 Redovisning 2013-10-31 Över-/under Avgiftskollektiv Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto VA-verksamhet 20 340 20 340 0 16 646 15 363-1 283 20 225 22 261 2 036 3 319 Renhållning, hush o a 7 751 8 504 753 5 927 6 202 275 5 634 6 629 995 720 Korslöt 792 453-339 660 378-282 907 211-696 -414 Slam och Latrin 1 976 1 976 0 1 647 1 647 0 2 719 1 608-1 111-1 111 Farligt avfall 414 0-414 345 0-345 345 35-310 35 Summa 31 273 31 273 0 25 225 23 590-1 635 29 830 30 744 914 2 549

MÅNADSUPPFÖLJNING KOST OCH STÄD 2013-10-31 KKR TOTALER Kostverksamhet totalt Helårsbudget 2013 Budget 2013-10-31 Utfall 2013-10-31 Över-/underskott 53010,53020-53024 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef 924 0-924 769 0-769 648 0-648 121 Tillagningskök Tomtaklint 5 038 6 474 1 436 4 071 5 277 1 206 4 099 5 301 1 202-4 Mottagningskök Vitalis 716 0-716 596 0-596 592 0-592 4 Mottagningskök Skärlag 339 0-339 282 0-282 265 0-265 17 Mottagningskök Hedeby 883 0-883 735 0-735 755 0-755 -20 Mottagningskök Kyrk 212 0-212 176 0-176 176 0-176 0 Tillagningskök Häradsgården 7 616 9 312 1 696 6 156 7 692 1 536 5 990 7 490 1 500-36 Mottagningskök Trosagården 258 0-258 214 0-214 275 0-275 -61 Summa Kostverksamhet 15 986 15 786-200 12 999 12 969-30 12 800 12 791-9 21 Städverksamhet årsbudget 2013 Budget 2013-10-31 Utfall 2013-10-31 Över-/underskott 53010,53050 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Kost o Städ chef 255 0-255 212 0-212 171 0-171 41 Städlag Trosa o Vhd 5 947 6 202 255 4 950 5 168 218 4 783 4 844 61-157 Summa Städverksamhet 6 202 6 202 0 5 162 5 168 6 4 954 4 844-110 -116

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2013/61 2013-12-05 Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Tel. 0156-523 24 Fax. 0156-523 03 kerstin.tibbling@trosa.se Tjänstegaranti Städ Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att Anta bifogad tjänstegaranti avseende Städtjänster som utförs av Städenheten inom kommunen. Bakgrund 2008 antogs en Tjänstegaranti för städ. Garantin är nu utökad, gäller alla städkunder och garanterar att städning utförs enligt beställning, om städningen ändå uteblir ska kunden kompenseras motsvarande den uteblivna tiden *2. Claes-Urban Boström Produktionschef Kerstin Tibbling Kost- och städchef

Kost och städ Kerstin Tibbling Tel. 0156-523 24 Fax. 0156-522 03 Kerstin.tibbling@trosa.se 2013-11-14 T f Förslag till ny Tjänstegaranti Städ Tjänstegaranti Städ Avser alla Städenhetens kunder. Städenheten garanterar att städning skall utföras enligt beställning. Om städningen ändå skulle utebli ska kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna städtiden * 2. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kost och städ Kerstin Tibbling Tel. 0156-523 24 Fax. 0156-522 03 Kerstin.tibbling@trosa.se 2008 03-30 T f Antagen 2008 Tjänstegaranti Städ (daglig städning, skolor) Vid utebliven städning pga sjukdom eller annan akut frånvaro hos Städenheten garanterar vi from dag 2 att städning skall utföras enligt beställning. Om detta ändå uteblir skall kunden kompenseras. Kompensationen kan bestå i att utföra annan städning (extrastäd, storstäd, fönsterputs) motsvarande den uteblivna tiden * 1,5. Kerstin Tibbling Kost- och städchef Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Anmälan av delegationsbeslut Kontor: Teknik och service Period: 2013-10-01 2013-11-30 Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat TSN 2013/53 1.6 Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen 2013-10-17 Claes-Urban Boström Handläggares underskrift Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik- och servicenämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum 2013-12-05 TSN 2013/2 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsen, 2013-10-23 95, Utökad investeringsram för muddring i Tureholmsviken. (Dnr TSN 2013/52) Kommunfullmäktige, 2013-09-18 58, Energi- och klimatplan för Trosa kommun. 60, Sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Humanistiska nämnden, 2013-10-08 76, Uppdrag till teknik- och servicenämnden att projektera och därefter anpassa nuvarande Tomtalunds förskolas lokaler till undervisningslokaler för Tomtaklintskolan. Anpassade lokaler ska kunna nyttjas från läsårsstart i augusti 2014. (Dnr TSN 2013/55)