Fritidsnämnden 2009-03-10 1/15 Innehållsförteckning Ledning av fritidsförvaltningen... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 srätt Nettolokaltaxa... 6 Parkering vid Arena Skövde... 7 Publik verksamhetsberättelse 2008... 8 Överföring av medel... 9 Miljöredovisning 2008... 10 Delegationsbeslut... 11 Meddelandeärenden... 12 Tillägg och revidering av taxor för Södermalms IP... 13 Budgetåtgärder 2009... 14 Livskvalité för unga... 15
Fritidsnämnden 2009-03-10 2/15 Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrummet Stensättaren kl 16.30 19.15 samt 20.05 20.45 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (fp) Maria Hjärtqvist (s) Tommy Westerberg (c) Lars-Ove Källman (m) Jan Sandelius (m) ersätter Maria Carlsson (m) Sture Larsson (s) Lars Enander (s) ersätter Anne-Marie Storm (s) Rolf Carlsson (kd) Malin Wäring (c) Jörgen Frödélius (s) Max Kallio (s) Övriga deltagande Sören Karlström Karin Sköld, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Westerberg (c) Fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Karin Sköld Paragrafer 22-34...... Kaj-Eve Enroth...... Tommy Westerberg Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2009-03-10 2009-03-23 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Karin Sköld Överklagningstid t o m 2009-04-13
Fritidsnämnden 2009-03-10 3/15 FRN 22 Ledning av fritidsförvaltningen Nämnden ger klartecken till kommundirektören att gå vidare med arbetet. Nämnden vill vidare få information när ansvars- och arbetsfördelning mellan berörda personer är klarlagd. Före nämndens sammanträde informerade kommundirektören Håkan Ahlström om en tänkbar organisationslösning efter nuvarande fritidschefs pensionering. Förvaltningssekreteraren och förvaltningsekonomen deltog inte vid informationen.
Fritidsnämnden 2009-03-10 4/15 FRN 23 Dnr 07.54.020 Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Förvaltningsekonom Camilla Källerman presenterar en ekonomisk uppföljning för februari 2009. Handlingar Ekonomisk uppföljning, februari 2009 Ekonomisk uppföljning, januari 2009
Fritidsnämnden 2009-03-10 5/15 FRN 24 Muntlig information Informationen godkänns. Sören Karlström Kultomten, lägesrapport Kontorslokaler för föreningar, Arena Skövde. Träningshall vid Billingehov. En förstudie ska genomföras. Management Support. Uppföljning sker varannan måndag. Marknadsarbetet för Arena Skövde har startat upp. Åtgärder i budget 2009. Tänkbara åtgärder presenteras. Pågående investeringar, lägesrapport. Arrendeförhandlingar pågår med Tidans IF rörande Vadsbovallen. VM-kvalmatch i handboll, damer, spelas i Arena Skövde den 7 juni. Idrottsgalan, ekonomisk rapport. Följder för föreningsverksamheten i Arena Skövde Bad under stängningen. Skistar ska få en ekonomisk kalkyl för en eventuell skidhall. Ordförande +1 -träff ska hållas med idrottsföreningar den 23 april. Tidans Hästsportklubb har fått nya styrelsemedlemmar till föreningen. Föreningar med betalningssvårigheter. Omvårdnadsförvaltningens föreningsbidrag.
Fritidsnämnden 2009-03-10 6/15 FRN 25 srätt Nettolokaltaxa Fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att beslutsrätten för nettolokaltaxa (NT) överförs till fritidsnämnden. om lagstadgade avgifter ska tas i kommunfullmäktige. Avgifter inom kultur och fritid är inte lagstadgade varför beslut om dessa tas i berörda nämnder. Enda undantaget är beslut om fritidsnämndens nettotaxa (NT) som hittills tagits i kommunfullmäktige. NT är en faktor som ingår i en modell för förenklad beräkning av olika hyresnivåer. Den skulle kunna ersättas av separata beslut om krontal men det vore att skapa onödig administration. NT resulterar via specifika omräkningsmodeller i olika hyresavgifter med olika grad av subventionering. Dessa tillämpas på kommunala anläggningar/lokaler. Eftersom många föreningar bedriver sina verksamheter i egna, arrenderade eller externt förhyrda anläggningar/lokaler med betydligt högre hyresnivåer än i de kommunala, är justeringar av NT en möjlighet för nämnden att verka för rättvisare förutsättningar för föreningarna. Delges Kommunstyrelsen Förvaltningsekonom
Fritidsnämnden 2009-03-10 7/15 FRN 26 Parkering vid Arena Skövde Fritidsnämnden föreslår tekniska nämnden att tidsbegränsning införs på p-platsen Flamman från och med 15 september 2009. Arenaprojektet är Skövde kommuns största satsning någonsin. Som driftsansvarig faller det på fritidsnämnden att verka för bästa möjliga driftsresultat. Arenans nya bad har förutsättningar att bli en verklig publikmagnet. För att lyckas med det förbereds hela den berörda organisationen. Servicetänkande och kundfokus är centrala begrepp. Tillgång till p-platser för besökare kommer att vara av största betydelse. Familjer som rest långt ska inte behöva gå långa sträckor. Då väljer man kanske andra bad. Vid Arenan finns p-platser på Fyren och Flamman. Flammans gratisparkering är full varje vardag, sannolikt av personer som arbetar i centrum. Motsvarande tid är Fyrens p-plats sporadiskt använd. Någon form av tidsbegränsning på Flamman kommer att frigöra p-platser för Arenans gäster. Exempelvis skulle p-skiva kunna införas och Arenans reception skulle kunna tillhandahålla p-skivor. Om tidsbegränsning införs vill fritidsnämnden att den föregås av en dialog med fritidsförvaltningen eftersom besökstiderna på Arenan är centrala i sammanhanget. Arenans bad öppnas åter efter stängningen den 15 september. Detta datum anser fritidsförvaltningen är lämpligt för införande av nya p-regler på Flamman. Delges Tekniska nämnden
Fritidsnämnden 2009-03-10 8/15 FRN 27 Dnr 09.04.009 Publik verksamhetsberättelse 2008 Fritidsnämnden godkänner av fritidskontoret upprättad publik verksamhetsberättelse för 2008. Fritidskontoret upprättar varje år en publik verksamhetsberättelse med ett mer omfattande text- och bildmaterial än den årliga verksamhetsberättelse, enligt kommungemensam mall, som lämnades in till ekonomistaben den 9 februari. Förslag finns på publik verksamhetsberättelse för 2008. Nämnden vill ge en eloge till förvaltningen för det fina arbetet. Handlingar Publik verksamhetsberättelse 2008 Delges Pärmen fakta om fritid Samtlig personal Ekonomistaben
Fritidsnämnden 2009-03-10 9/15 FRN 28 Dnr 07.54.020 Överföring av medel Fritidsnämnden beslutar att överföra 200 000 kr från verksamhet 435 (ansvar 15161) till ny verksamhet 4357 (ansvar 15163) Marknadsföring Arena Skövde. Vid årsskiftet anställdes en informatör på fritidskontoret med huvuduppgift att sköta information och marknadsföringsinsatser av Arena Skövde. I dagsläget är det budgeterat 200 000 kr för marknadsföring. Dessa medel ligger på Arena Skövde bad. För att marknadsföringspengarna ska omfatta hela Arena Skövde och för att informatören ska få attesträtt föreslås ovan nämnda överföring. Delges Informatör, fritidskontoret Enhetschef Arena Skövde Bad Förvaltningsekonom
Fritidsnämnden 2009-03-10 10/15 FRN 29 Dnr 09.02.009 Miljöredovisning 2008 Fritidsnämnden godkänner miljöredovisningen för fritidsförvaltningen. Kommunens förvaltningar ska varje år upprätta en miljöredovisning. Miljöredovisningen lämnas till kommunens miljösamordnare. Handlingar Miljöredovisning 2008 Delges Miljösamordnaren Förvaltningens miljöombud Pärmen Fakta om fritid
Fritidsnämnden 2009-03-10 11/15 FRN 30 Dnr 09.03.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom - Förvaltningschef - Utbetalning av verksamhetsbidrag, 86 990 kr Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag, 420 745 kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag, 6 228 kr Utbetalning av investeringsbidrag, 78 125 kr Utbetalning av driftsbidrag bygdegård, 22 557 kr Utbetalning av bidrag till studieförbund, 231 000 kr Utbetalning av subv. lokalupplåtelse, 12 800 kr Uppsägning av fritidsledare med sista anställningsdag 09-01-05 MBL 11 samt LAS 29, turordning Arena Skövde Tillsvidareanställning fritidsledare fr.o.m. 09-04-01 Uppsägning av tillsvidareanställd p.g.a arbetsbrist fr.o.m. 09-02-24 Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-03-06 Delegationsbeslut förvaltningschef 2009-03-10
Fritidsnämnden 2009-03-10 12/15 FRN 31 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2009-01-14 7 KSAU Överföring av budgetansvar från FRN till SKN. Överföringen beviljades inte. Protokollsutdrag 2009-02-18 48 KSAU Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning, remiss till samtliga nämnder för besvarande senast 10 maj. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-01-26 6 KF Motion om att minska utanförskap. Motionen avslås men kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för att minska utanförskap. 7 KF Motion om tjänstegarantier. Motionen bifalls med vissa förbehåll. 9 KF Gemensam organisationsstruktur. Förvaltningarna och chefsposterna ska namnges likadant i alla förvaltningar. Arena Skövde Arena Skövde har registrerats hos Patent och registreringsverket. Isracingtävling Billingens isbana Fritidskontoret yttrade sig positivt till polisen angående genomförandet av Isracingtävling den 3 mars. Kontorslokaler i Arena Skövde Skrivelse skickades den 4 mars till Skövde SS och HP Skövde angående kontorslokaler i Arena Skövde, med anledning av ombyggnationen.
Fritidsnämnden 2009-03-10 13/15 FRN 32 Dnr 06.43.006 Tillägg och revidering av taxor för Södermalms IP Fritidsnämnden beslutar att godkänna den nya avgiftsmodellen för Södermalms IP. Avgifterna gäller från och med tävlingssäsongen 2009. En ny servicebyggnad tas i bruk på Södermalms IP våren 2009. I byggnaden kommer det att finnas bland annat ett samlingsrum och en kiosk vilka ger nya intäktsmöjligheter för berörda föreningar. Fritidsnämnden ska hyressätta dessa objekt. Tidigare har arrangerande fotbollsförening betalat en matchavgift, 15 % på entréintäkterna alternativt fast avgift. Vidare har tillkommit en årlig kioskavgift. Att tillföra ytterligare en avgift för hyra av samlingsrum och ny kiosk skulle öka byråkratin. Fritidskontoret har tagit fram ett förslag på en ny modell för avgifter på Södermalms IP. I förslaget har eftersträvats helhet och förutsägbarhet och med en koppling till NT minskas det administrativa arbetet. Avgifterna är relaterade till skillnader i betalningsförmåga mellan manlig och kvinnlig idrott samt skillnader mellan olika nivåer i respektive seriesystem. Underlaget har kommunicerats med representanter för IFK Skövde FK, Skövde AIK, Skövde KIK samt Våmbs IF. Handlingar Avgifter Södermalms IP Delges Fakta om fritid Berörda föreningar
Fritidsnämnden 2009-03-10 14/15 FRN 33 Dnr 07.08.020 Budgetåtgärder 2009 Nämnden avvaktar handlingar från kommunfullmäktige. Därefter beslutas om eventuellt extra arbetsutskott eller extra nämndsammanträde för att ta beslut rörande budgetåtgärder. Kommunstyrelsen fattade den 9 mars beslut om att föreslå kommunfullmäktige en reviderad budget för 2009. I den nya budgeten för 2009 är ramen för fritidsnämnden sänkt med 1 184 000 kr. För att få en budget i balans måste nämnden genomföra ett antal åtgärder.
Fritidsnämnden 2009-03-10 15/15 FRN 34 Dnr Livskvalité för unga Ordförande Kaj-Eve Enroth ger information från de möten som politikergruppen inom LQ haft. Bland annat har drogvanor hos unga, Rydskolan, Ryds MultiKulti och Mark Hudsons arbete varit ämnen som diskuterats. En kartläggning av vad förvaltningarna inom LQ har för resurser för ungdomsverksamhet kommer att genomföras.