KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson, tfn 45 30 01 Enligt uppdrag Iréne Jonsson Kl 13.00-14.30 ca Utbildning - grundkunskap i normkritik och hbtq-frågor. Föredragande: Louise Weidolf. Föredragningslista 1. Val av justerare. 2. Anmälan av övriga ärenden. Beslutsärenden 3. Svar till Skolinspektionen efter tillsyn i Särskolan i Kalmar (bilaga). Föredragande: Susanne Lind, Clas Wolke. 4. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter juni 2016 (bilaga). Förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Föredragande: Kristina Olson. 5. Bidrag till fristående verksamhet 2016 - Nygren Barnbildning AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 6. Diskussions- och informationsärenden: a) Betygsstatistik och Måluppfyllelse i fokus. Föredragande: Emad Soukiyh. b) Rapport sommarskolan. Föredragande: Emad Soukiyh.
Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) c) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar. Föredragande: Mats Linde. 7. Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar. 8. Anmälnings- och kännedomsärenden (bilaga). 9. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga).
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Clas Wolke 2016-08-11 BUN 2015/1096 0480-45 30 19 Barn- och ungdomsnämnden Åtgärder utifrån förelägganden efter tillsyn i Särskolan i Kalmar (Dnr 43-2015:4344) Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla rektors åtgärder för att avhjälpa Skolinspektionens påpekade brister. Bakgrund Skolinspektionen genomförde tillsyn vid Särskolan i Kalmar, 26 och 27 januari 2016. Inom tre områden konstaterades brister som gav anledning till föreläggande: 1. Förutsättningar för lärande och trygghet 2. Styrning och utveckling av verksamheten 3. Ytterligare brister Här nedan följer Skolinspektionens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa bristerna inom de tre utpekade områdena. För varje område redogör rektor för sina åtgärder, varav några åtgärder redan är påbörjade medan andra planeras träda ikraft vid starten av höstterminen (2016). 1 - Förutsättningar för lärande och trygghet Rektorn ska se till att elevhälsan vid skolan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande Rektors åtgärder för att avhjälpa bristen: 1. Skolkurator anställs med tjänstgöringsgrad 20 %. 2. Befintlig förstelärare får förlängd anställning med ytterligare tre år. Förstelärarens uppdrag förtydligas: att stötta lärarna - inriktning specialpedagogik. 3. Elevhälsans arbete får en ökad samordning och tydligare struktur där de ingående professionerna träffas kontinuerligt och arbetsmetoden tydligare styrs om i riktning mot förebyggande och hälsofrämjande insatser. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax Clas.Wolke@kalmar.se
BUN 2015/1096 2 (2) 2 - Styrning och utveckling av verksamheten Rektorn ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Som grund för detta systematiska kvalitetsarbete ska rektor se till att det kontinuerligt görs uppföljningar av resultat och måluppfyllelse och att dessa sammanställs på enhetsnivå. Rektorn måste också se till att det finns en dokumenterad analys av dessa resultat. Rektors åtgärder för att avhjälpa bristen: 1. Former utvecklas för att särskolan, utifrån sina förutsättningar, ska kunna ingå i kommunens gemensamma uppföljning, dokumentation och analys av elevresultat. 2. Mötesstrukturen förnyas så att regelbunden uppföljning, analys och dokumentation av elevresultat (betyg), samt skriftliga omdömen vad gäller elever i träningsskolan, genom-förs. 3 - Ytterligare brister Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar Betyg ska beslutas av den eller de lärare som ansvarar för undervisningen vid den tidpunkt när beslut ska fattas Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen Rektors åtgärder för att avhjälpa bristerna: 1. Betygskatalogen omfattar endast elever som har begärt att få betyg 2. Lärare signerar betygskatalogen både per ämne och individ 3. Information till vårdnadshavare (varje termin) om rättigheten att begära betyg Mats Linde Förvaltningschef Susanne Lind Rektor
Handläggare Datum Åsa Ottosson, Jennie Ljunggren 2016-07-11 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter juni 2016 Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens verksamhet arbetar ca 1 400 årsarbetare och driftbudgeten uppgår till 911 mnkr. Prognosen i juni visar ett överskott på 6,3 mnkr, jämfört med mars som visade på ett överskott på 2,9 mnkr. Det är främst inom grundskoleverksamheten och administrationen överskotten ser ut att bli större än i mars. Förskoleverksamhet och fritidshem ger sämre resultat än föregående prognos, och levererar underskott. Särskolan uppvisar ett underskott men det är mindre än i mars. Resultat mot budget prognos 2016 8,0 Mars Juni 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Återkoppling av riskanalysen i Årsrapporten Återkoppling och reflektioner görs på det som skrevs i Årsrapporten 2015 kapitel G.2.4 Riskanalys. Detta är nytt fr.o.m. i år. De risker som identifierades var: Ökade vistelsetider i förskolan urholkar personaltätheten Periodens besparingskrav riskerar uteblivet statsbidrag till personalförstärkningar Svårare att rekrytera personal Barn- och elevökningen kan bli större än förväntat Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 30 30 barnungdom@kalmar.se
2 (8) Verksamhetsbeskrivning Personal I Årsrapport 2015 kapitel G.2.4. Riskanalys fanns rubriken Rekrytering av personal med följande text: Barn- och ungdomsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal. Idag är det svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. Ett ökat behov av personal pga. pensioneringar, nya statsbidrag m.m. kan bli svårt att tillfredsställa utan extra stimulansåtgärder. Under våren har det genomförts tre samordnande rekryteringar, två för förskollärare och en för barnskötare. Till den första rekryteringen av förskollärare inkom det 56 ansökningar varav 36 uppfyllde de krav på examen och legitimation som ställs. I den andra rekryteringen inkom det 30 ansökningar varav 17 uppfyllde krav på examen och legitimation. Till barnskötartjänsterna inkom det 84 ansökningar. Drygt hälften av de sökande kandidaterna, 49 personer, uppfyllde kravet på godkänd barnskötarutbildning. De behöriga sökande skulle matchas mot ca 60 förskollärarvakanser och ca 10 barnskötarvakanser. Det finns en risk i att det blir svårare att tillsätta behörig personal då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verksamheterna har behov av. Konsekvenser kan bli försämrad personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas. Det finns en tendens till ökad intern rörlighet mellan enheterna i kommunen samt en rörlighet mellan grannkommuner. Det finns ett ständigt inflöde av nya vikarier till den väl inarbetade vikariepoolen. Inflödet var något större i början av året än i slutet av andra kvartalet. Detta har troligen har sin förklaring i andelen nytillkomna studenter vid universitetet i början av året. I möjligaste mån rekryteras utbildade vikarier eller personer som har pågående pedagogisk utbildning. Under våren anordnades ett möte för nytillkomna vikarier i poolen. Närmare ett 30-tal vikarier kom till mötet där de fick information om praktiskt hantering av vikariesystemet. De fick även information om Kalmar kommuns framtida behov av utbildade pedagoger. Förvaltningen arbetar på olika sätt med marknadsföring mot framtida medarbetare. I maj deltog barn- och ungdomsförvaltningen vid en arbetsmarknadsdag för lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet var att visa vilka möjligheter och förmåner det finns som anställd i Kalmar kommun. En välkomstmässa för nya studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar kommer att anordnas i september och barn- och ungdomsförvaltningen planerar för ett deltagande. I tabellen redovisas tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster. Verksamhet feb-15 dec-15 feb-16 juni-16 FÖRSKOLA 559 584 615 618 PEDAGOGISK OMSORG 4 3 3 3 FRITIDSHEM 104 104 114 112 FÖRSKOLEKLASS 32 32 33 35 GRUNDSKOLA 502 521 524 545 SÄRSKOLA 27 36 36 37 LEDNING OCH ADM 96 96 98 96
3 (8) Barn och elevantal I Årsrapport 2015 kapitel G.2.4 Riskanalys beskrevs barn- och elevutveckligen enligt följande: Befolkningen i Kalmar ökar snabbare än förväntat. Detta gäller i synnerhet åldrarna 1-5 och 6-15 år. Prognosen är dock mycket osäker. Det innebär att även om vi räknat med fler barn och elever kan utvecklingen göra att det blir ännu fler. Detta får naturligtvis konsekvenser för den kommunala ekonomin och för behovet av nya lokaler och personal. I årsrapporten bedömdes att det skulle bli 3 228 barn i förskolverksamheten och 2 807 barn i fritidshemmen, vilket var fler än vad budgetramen 2016 grundades på. I tabellen nedan redovisas en ytterligare ökning, både mot årsrapporten och mot prognosen i mars, efter att den senaste kommunprognosen släppts i juni. Prognosen för elevantalet i skolorna har också ökat mot vad som sades i årsrapporten (6091 elever i förskoleklass t.o.m. åk 9). Nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens antalsuppgifter och vad det innebär att budgetramen förväntas utökas med ekonomiskt 2016. Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör barn- och ungdomsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 9 % av barnen går i fristående förskola och 11 % av eleverna går i fristående skolor. JUNI MARS Budget antal Prognos antal Diff Tkr Diff Tkr FÖRSKOLA 3 201 3 285 84 7 308 45 3 915 FRITIDSHEM 2 766 2 864 98 3 136 58 1 856 FÖRSKOLEKLASS 666 685 19 1 140 11 660 ÅK 1-3 1 894 1 941 47 3 055 31 2 015 ÅK 4-6 1 792 1 811 19 1 140 16 960 ÅK 7-9 1 739 1 748 9 612 7 476 F-KLASS T.O.M. ÅR 9 6 091 6 185 94 5 947 65 4 111 TOTAL 16 391 9 882 Ny regering nya reformer I Årsrapport 2015 kapitel G.2.4 Riskanalys beskrevs de nya reformerna enligt följande: Den nya regeringen har genomfört en mängd nya reformer inom barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde som bl.a. syftar till att minska barngruppernas storlek. Barn- och ungdomsförvaltningen har sökt och fått beviljat statsbidrag för både minskade barngrupper i förskolan och ökad lärartäthet/mer tid med eleverna på lågstadiet. Hur uppföljningen kommer att gå till har vi ännu ej fått uppgift om. Statsbidragen är villkorade. Kommunerna kan inte dra ner på personal och samtidigt räkna med att erhålla statsbidrag till personalförstärkningar. Det finns ett utgångsläge som kommunerna bedöms emot, ofta satt bakåt i tiden. De av kommunfullmäktige beslutade besparingarna på sammanlagt 26 mnkr under perioden kan äventyra möjligheten att ta del av statsbidraget. I dagsläget ser vi inga andra alternativ än att minska personaltätheten i verksamheterna. Barn- och ungdomsnämnden vill poängtera för kommunfullmäktige att nuvarande ram kan medföra att statsbidragen inte kommer Kalmar kommun till del. När ansökningarna gjordes för LÅ 2015/2016 så fanns ingen exakt beskrivning av hur uppföljningarna av statsbidragen skulle gå till. Skolverket kommer att delge detta mer detaljerat i samband med uppföljningarna. Utöver jämförelsetal verkar en stor del av uppföljningen vara en beskrivning av insatser och åtgärder. Detta indikerar att risken för återbetalning troligen har minskat jämfört beskrivningen i riskanalysen. I ansökan för LÅ2016/2017 avseende statsbidraget för mindre barngrupper har Kalmar kommun fått en högre tilldelning än föregående läsår (10 mnkr mot 7,5 mnkr).
4 (8) Däremot fick inte alla förskolor sina ansökningar beviljade eftersom Skolverket utöver gruppstorleken även tog hänsyn till personaltätheten i bedömningen av tilldelningen. I detta ligger en svaghet i form av förändrade planeringsförutsättningar. Att få bidrag ett år men inte nästa år, medför en jojo-effekt med ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. Det som är känt i nuläget om den kommande uppföljningen av statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan LÅ 2015/2016 är att Skolverket planerar att huvudmännen, under hösten 2016, ska redovisa bland annat: om de åtgärder som angetts för att minska barngruppernas storlek och/eller motverka en ökning av barngruppernas storlek har genomförts och exempel på dessa åtgärder om hela statsbidraget har använts och exempel på kostnader som statsbidraget använts till om de åtgärder som angetts för att prioritera de yngsta barnen födda 2013 eller senare har genomförts och exempel på dessa åtgärder För statsbidraget avseende Lågstadiesatsningen LÅ 2015/2016 kommer uppföljning att göras genom att: En ökning av personaltätheten i lågstadiet mellan LÅ 2014/2015 och 2015/2016 ska kunna påvisas. insatser för att minska klass/gruppstorlekar eller utökning av den tid som lärarna kan ägna åt eleverna ska beskrivas, kostnader i samband med insatserna ska redovisas samt att man även ska ge en beskrivning av hur insatserna har bidragit till mindre klass/gruppstorlekar eller mer tid för lärarna att ägna åt eleverna.
5 (8) Driftsredovisning ekonomisk prognos Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Juni mars FÖRSKOLA -2 346 289 685 295 091-5 406-3 020 FRITIDSHEM EXKL SÄRSK. FRITIDSHEM 2 165 35 307 35 559-252 1 705 FÖRSKOLEKLASS 359 17 148 16 008 1 140-218 GRUNDSKOLA 7 135 445 004 437 724 7 280 6 269 SÄRSKOLA INKL. FRITIDSHEM -853 23 420 24 232-812 -2 512 LOKAL LEDNING OCH ADMINISTRATION -772 63 839 61 672 2 167 899 FÖRVALTNINGSLEDN. OCH ADM. INKL.NÄMND 1 957 36 873 34 700 2 173-206 ÅRETS RESULTAT 7 645 911 276 904 986 6 290 2 917 INGÅENDE RUF 2016 22 486 PROGNOS UTGÅENDE RUF 2016 28 776 Förskola För förskoleverksamheten ger prognosen ett underskott på -5,4 mnkr (mars -3,0 mnkr). Avgifterna som föräldrarna betalar för barnen i förskolan kan bli ca 0,9 mnkr högre än planerat, beroende på fler barn i verksamheten än planerat. Utbetalningar till fristående förskolor ser ut att ge ett underskott på -1,4 mnkr. Orsaken är att deras vistelsetider blir högre än budgeterat om de fortsätter i samma nivå som nu (+1 timme per barn och vecka). I Årsrapporten 2015 kapitel G2.4. Riskanalys beskrevs den ökande vistelsetiden enligt följande: Föräldrarnas behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga vistelsetiden 29 timmar per vecka. 2015 hade den ökat med 16 % till 33,5 timmar per vecka. Ersättningssystemet från kommunfullmäktige har inte hängt med i utveckling i och med att barn- och ungdomsnämnden får ersättning per plats inte per vistelsetimme. Vi har nu nått en punkt där det är svårt att få en tillräcklig personal-bemanning över dagen. Detta äventyrar verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön för både barn och personal. Därför begär barn- och ungdomsnämnden att även schemasnittsförändringar under året ska kompenseras inte bara antalet barn. Med tanke på att både de kommunala och de fristående förskolorna ser ut att få ökade vistelsetider mot budget även i år samt att ingen reglering för ökningen de senaste 10 åren har gjorts, är denna begäran högst aktuell fortfarande. Prognosen för den genomsnittliga vistelsetiden ligger på 33,5 timmar per barn och vecka för de kommunala förskolorna och 34,6 för de fristående förskolorna. De flesta (11 av 15) av de kommunala förskolorna har obalanser mot budgeterade personalkostnader (inkl. de pengar förskolorna får/dras av för fler/färre barn eller högre vistelsetider). Resterande fyra enheter har överskott mot budget eller ligger runt +-0. Totalt redovisas ett underskott på -3,6 mnkr. I mars var motsvarande siffra -2,2 mnkr. Underskott inom personalkostnaderna uppstår t.ex. av att man har haft behov av att utöka antal tjänster när man har fler barn än planerat, barnens schemasnitt har ökat eller man kan ha utökat med fler avdelningar. I vissa fall har man inte lyckats anpassa personalen till ett lägre barnatal än planerat. De enheter som i nuläget uppvisar underskott har tagit fram åtgärder som kan leda till ett minskat underskott. Den åtgärd som har störst effekt på kort sikt, för att se till att underskottet åtminstone inte växer, är att minimera anskaffningen av timvikarie vid ordinarie personals frånvaro enstaka dagar. Är det även barn frånvarande är det lättare, men det är ingen långsiktig lösning eftersom konsekvenserna i långa loppet blir hög arbetsbelastning som eventuellt resulterar i längre sjukskrivningar.
6 (8) Sparbetinget har slagit hårdare mot förskolorna än skolorna, då skolorna har en högre andel extern finansiering i form av olika statsbidrag, se vidare under rubriken Grundskola tredje stycket. Ökade hyreskostnader p.g.a. av öppnande av nya avdelningar medför underskott på -0,7 mnkr. Nyanskaffning av material och förbrukningsinventarier kan ge ett underskott på - 0,2 mnkr. OB-omsorgen ger ett underskott på -0,4 mnkr p.g.a. något högre personalkostnader än planerat. Fritidshem Fritidshemsverksamheten visar ett underskott på -0,3 mnkr (mars +1,7 mnkr). De flesta enheter bedömer att de kommer att ha fler barn under året i fritidshemmen än planerat. Detta genererar en utökad budgetram, och till skillnad från prognosen i mars bedömer man nu att man behöver mer personal och därmed kommer personalkostnaderna att öka något. Grundskola inkl. förskoleklass Resultatet på dessa två verksamheter prognostiseras till ett överskott på 8,4 mnkr (mars 6,1 mnkr). Utbetalningar till de fristående skolorna ser ut att ge ett överskott på 6,2 mnkr. Elevantalet kommer troligen inte uppgå till det planerade, och utbetalningarna kommer då inte uppgå till budgeterad summa heller. De kommunala skolornas personalkostnader ger ett överskott på 3,7 mnkr mot budget om man ser dessa tillsammans med de pengar skolorna får/dras av för fler/färre elever. Det finns skolor som har obalanser men de flesta prognostiserar överskott. Skolorna gynnas ekonomiskt av det ökande elevantalet och statsbidrag för lågstadiesatsningen och fokustid (läxhjälp) samt bidrag från migrationsverket. Ökade intäkter medför inte alltid direkt ökade kostnader i samma storlek eftersom det finns en viss trappstegseffekt t.ex. när det handlar om att skolan får fler elever och var brytpunkten går i elevantalet när man måste anställa mer personal. Elkostnaderna förväntas ge ett överskott mot budget på ca 1,3 mnkr, lägre priser än beräknat i budget utgör överskottet. Pedagogiskt material kan ge ett underskott på -0,8 mnkr. Skolskjutsarna beräknas ge ett underskott mot budget med -0,7 mnkr beroende på något fler skolskjutsberättigade elever samt extra skolskjutskostnader i samband med Djurängsskolans tillfälliga lokaler vid ombyggnation. Underskottet fördelas ungefär 50 % vardera på de två orsakerna. Förbrukningsinventarier och material kan ge ett underskott på -1,3 mnkr mot budget p.g.a. nyinköp och återanskaffning vid ny- och ombyggnationer. Särskola Särskolan går med ett underskott på -0,8 mnkr. Fritidshemsverksamheten ger ett underskott på -0,1 mnkr främst beroende på att ersättningen för fritidstillsyn från socialtjänsten blir lägre än beräknat. Grundsärskolan går med ett underskott på -0,1 mnkr beroende på fler vårdare och ett ökat lokalbehov eftersom verksamheten kräver fler enskilda lösningar. Träningssärskolan visar för närvarande ett underskott på -0,8 mnkr beroende på både fler vårdare och fler pedagoger i verksamheten än planerat. Fler elever i verksamheten ger ett överskott på 0,2 mnkr.
7 (8) Lokal ledning och administration Ett överskott på 2,2 mnkr (mars 0,9 mnkr) förväntas på de administrativa kostnaderna på förskolorna och skolorna. I samband med budgetarbetet satte några enheter undan pengar för att helt eller delvis kunna återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Dessa pengar genererar överskott på 0,9 mnkr, d.v.s. de ska inte förbrukas. Resterande överskott på 1,3 härrör från att de pengar som avsatts på centralt konto för projektet Koncentrerad administration har återförts till enheterna, eftersom projektstarten senarelagts till januari 2017. Förvaltningsledning och administration Prognosen ger ett överskott på 2,2 mnkr (mars -0,2 mnkr). Det centrala kontot för IT beräknas överskrida budget med 0,5 mnkr p.g.a. en förändrad kostnadsbild då kommunens IT-enhet har övergått till ett leasingsystem datorn som tjänst istället för att förvaltningarna själva köper datorer. Ett överskott på 2,7 mnkr avser ej utdelade tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen avser stöd till barn och elever med extraordinära behov. Att det kan bli ett överskott beror på att organisationen kring tilläggsbelopp har blivit effektivare och fått ett mer strukturerat arbetssätt som är mer kostnadseffektivt än när det nya resursfördelningssystemet infördes. Resultat per förskola och skola Kommande tabell visar enheternas bedömning av resultatet för 2016. Enheter som inte har en budget i balans får hjälp av förvaltningskontorets personal med att komma tillrätta med underskottet och med att upprätta åtgärdsplaner för att hamna i balans. Förskolornas och skolornas helårsprognoser gjorda i juni 2016, sorterad efter avvikelsen storlek. Budget 2016 Prognos 2 juni Avvikelse mot Ing RUF Utg RUF ENHET budget CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER 105 760 100 786 4 974 6 333 11 307 LINDSDALSSKOLORNA 69 147 68 158 989 1 511 2 500 ESPLANADSKOLAN 13 053 12 116 937 765 1 702 VASASKOLAN 46 448 45 545 903-540 363 FUNKABOSKOLAN 53 704 52 935 769 84 853 ROCKNEBYSKOLAN 17 107 16 364 743 1 557 2 300 FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN 26 241 25 513 728-1 463-735 DÖRBYSKOLAN 27 713 27 135 578 928 1 506 FALKENBERGSSKOLAN 34 163 33 658 505-1 897-1 392 MOTTAGNNINGSENHETEN 12 232 11 776 456 409 865 TREKANTENSKOLAN 33 434 33 066 368 1 019 1 387 RINKABYHOLMSSKOLAN 29 042 28 703 339 405 744 FÖRSKOLAN TROLLET 32 275 32 043 232 925 1 157 LINDÖSKOLAN 21 657 21 439 218 2 620 2 838 DJURÄNGSSKOLAN 26 254 26 114 140 775 915 ÅBYSKOLAN 26 005 25 916 89-690 -601 FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄNGEN 20 446 20 381 65 1 402 1 467 KALMARSUNDSSKOLAN 70 294 70 275 19 669 688 BARKESTORPSSKOLAN 16 826 16 958-132 548 416 FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN 26 642 26 780-138 2 191 2 053 FÖRSKOLAN RINKABYHOLM 24 096 24 414-318 1 776 1 458 FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJAN 20 244 20 575-331 792 461 FÖRSKOLAN VALLMON 14 023 14 355-332 69-263 FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN 25 252 26 007-755 -1 463-2 218 FÖRSKOLAN SMEDBY 32 897 33 670-773 679-94 SÄRSKOLAN 23 387 24 200-813 1 216 403 FÖRSKOLAN ROCKNEBY 15 062 16 043-981 1 045 64 FÖRSKOLAN LINDÖ 23 655 24 736-1 081-39 -1 120 FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS 24217 25325-1 108 862-246 Summa 911 276 904 986 6 290 22 486 28 776
Jämförelse mellan prognos mars och prognos juni 2016 Avvikelse mot Avvikelse mot ENHET budget mars budget juni Förändring CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER 1 904 4 974 3 070 LINDSDALSSKOLORNA 171 989 818 ESPLANADSKOLAN 196 937 741 VASASKOLAN 1 184 903-281 FUNKABOSKOLAN 270 769 499 ROCKNEBYSKOLAN -10 743 753 FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN 470 728 258 DÖRBYSKOLAN 285 578 293 FALKENBERGSSKOLAN 998 505-493 MOTTAGNNINGSENHETEN 1 023 456-567 TREKANTENSKOLAN 0 368 368 RINKABYHOLMSSKOLAN 443 339-104 FÖRSKOLAN TROLLET -185 232 417 LINDÖSKOLAN 231 218-13 DJURÄNGSSKOLAN 534 140-394 ÅBYSKOLAN 168 89-79 FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄNGEN 114 65-49 KALMARSUNDSSKOLAN 1 299 19-1 280 BARKESTORPSSKOLAN -525-132 393 FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN -603-138 465 FÖRSKOLAN RINKABYHOLM 0-318 -318 FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJAN 248-331 -579 FÖRSKOLAN VALLMON -793-332 461 FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN -669-755 -86 FÖRSKOLAN SMEDBY 917-773 -1 690 SÄRSKOLAN -2 512-813 1 699 FÖRSKOLAN ROCKNEBY -414-981 -567 FÖRSKOLAN LINDÖ 0-1 081-1 081 FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS -1 827-1 108 719 SUMMA 2 917 6 290 3 373 Åtgärder med konsekvenser Prognosen pekar på ett överskott mot budget på 6,3 mnkr. De enheter som prognostiserat minusresultat för året fortsätter arbeta för att nå ett +-0-resultat vid årets slut. Beskrivningar av åtgärder för att hamna i balans, och konsekvenser av åtgärderna arbetas fram. Dessa enheter får extra stöttning och hjälp under året för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans. Stöd och hjälp kan t.ex. innebära hjälp med ekonomiska beräkningar, tätare uppföljningar och bollande med någon annan hur man kan organiserar sin enhet. Av de nio enheter som visade minusresultat i mars har sju stycken minskat underskotten till juni, och en av dem prognostiserar att hamna på plusresultat i stället. Dock har antalet enheter med underskott mot budget ökat till elva stycken i juni. De enheter som har negativa fonder ska återhämta dessa och ha en budget i balans inom två till tre år, beroende på hur stort underskottet är. Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 30 30 barnungdom@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2016-06-15 BUN 2016/0528 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2016 - Nygren Barnbildning AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Nygren Barnbildning AB till följande: - Grundbelopp 106 106 kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp tillkommer - att det totala bidragsbeloppet för 2016 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. Kristina.Olson@kalmar.se
BUN 2016/0528 2 (3) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2016 den 18 november 2015 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2016. Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2016 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Pedagogisk omsorg 56,39 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka: grundbelopp 106 106 kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA 7 202 kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningsekonom Bilagor Budgetram Nygren Barnbildning AB
BUN 2016/0528 3 (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Förskola Nygren Barnbildning AB uppdaterad 2016-08-04 Grundbelopp - Antal barn Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg 6,0 35,0 Summa tim 10 836 Summa grundbelopp tkr 611 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 31 Administration m m Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 43 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,808 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål Speciallösningar så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,299 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Avgifter Överflyttn klkontoret -50 1 Prestationsbaserad Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 25 momskompensation 6% på utbetalt belopp 38 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Total budgetram förskola tkr 675 Här anges kommunens genomsnitt. Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Grundbelopp förskola i kr -8,282 tkr per barn i pedagogisk omsorg Förskola Överflyttn klkontoret 0,230 tkr per barn i förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 91,35 37,79 Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Totalt grundbelopp 56,39 Pedagogisk omsorg Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/tim per plats kr Personal 55,81 605 605 100 790 Material 0,49 5 5 878 Fortbildning 0,10 1 1 181 Totalt grundbelopp 56,39 611 611 101 849 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m 31 5 107 Bakgrundsfaktor 43 7 202 Överflytt klkontoret 1 230 Avgifter (snitt kommunen) -50-8 282 Totalt grundbelopp m särskild beräkn grund 26 4 258 Totalt per plats och år exkl momskompensation 106 106 Totalt per år inkl momskompensation 6 675 112 473 2016-08-04
Barn- och ungdomsnämnden 2016-08-24 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan om skolsituationen för en före detta elev vid Kalmarsundsskolan (dnr 2016/0146). 2. Barn- och elevombudet - Begäran om yttrande med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Rocknebyskolan samt Barn- och elevombudets beslut i ärendet (dnr 2016/0493). 3. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30, 102 - Insatser för asylsökande och nyanlända - utökning av nämndernas budgetramar 2016. 4. Utdrag ur komunfullmäktiges protokoll 2016-05-30, 100 - Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv. Telemarken (dnr 2016/0060). 5. Kommunens revisorer - Granskning av plan- och bygglovsprocessen. 6. Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2016-06-15. 7. Centrala samverkansgruppens protokoll 2016-06-13 8. Skolinspektionen - Uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Dörbyskolan (dnr 2016/0107). 9. Granskning av det systematiska jämställdhetsarbetet på Förskolan Pulpeten- Smedjan samt utmärkelsen Jämställd förskola (dnr 2016/0594). 10. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20, 149 - Jennie Håkansson Ullers (L) avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden samt fyllnadsval. 11. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20, 146 - Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2108-2019. 12. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20, 139 - Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2015-2018. 13. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20, 132 - Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun. 14. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut juni: D 3 Yttrande till Barn- och elevombudet (dnr 2016/0493), D 3 Yttrande till Skolinspektionen (dnr 2016/0107), B 18 Beslut rörande tilläggsbelopp för fristående skola (dnr 2016/0543, 2016/0544, 2016/0545, 2016/0546, 2016/0547, 2016/0548, 2015/0440, 2013/0877, 2013/0163, 2013/0564, 2014/0377, 2016/0549, 2012/1493, 2015/1186, 2016/0550, 2014/0516, 2013/0164, 2013/0918, 2015/0534, 2015/0411, 2012/1335, 2012/2401, 2013/0875, 2016/0551, 2014/0210, 2014/0433), C 1 Anställning. 2. Administrativ chef beslut juni: A 6 Beslut om godkännande av enskild förskola (dnr 2016/0559). 3. Samordnare barn i behov av särskilt stöd, beslut juni: B 6 Beslut om mottagande av elev i grundsärskola (dnr 2016/0592). 4. Rektor mottagningsenheten, beslut maj: C 3 Anställning. 5. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut juni: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2015/0906, 2015/0581).
6. Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut februari: D 12 Uthyrning av lokal. 7. Rektor Vasaskolan, beslut vt 2016: D 12 Uthyrning av lokal. 8. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut maj: A 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran gällande barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd (dnr 2014/0994), C 3 Anställning (dnr 2016/0497). 9. Chef Mottagningsenheten, beslut maj: C 3 Anställning. 10. Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut maj: C 3 Anställning (dnr 2016/0474). 11. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut ht 2016: C 3 Anställning. 12. Rektor Falkenbergsskolan, beslut maj-juni: B 22 Beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska användas för att bedriva undervisning, C 3 Anställning. 13. Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut juni: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2016/0141). 14. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut juni: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2016/0232). 15. Rektor Rinkabyholmsskolan, beslut juni: C 3 Anställning. 16. Rektor Trekantenskolan, beslut april-juni: A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2015/0804, 2015/0808, 2014/0867), A 2 Beslut om att ta emot barn från annan kommun (dnr 2015/0585, 2012/2129, 2013/0049, 2015/1177, 2012/1254), B 13 Beslut om att ta emot elev från annan kommun (dnr 2012/2130, 2012/2129, 2015/1177), C 3 Anställning, D 12 Uthyrning av lokaler på enheten. 17. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor ).
PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 15 juni 2016 kl 18:00-20:10 Ajournering kl 19:05-19:45 Plats Ekenäs båtklubb Omfattning 67-75 Beslutande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark Sjögren (S) Roland Petersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Karin Nilsson (C) Catarina Pettersson (M) Christian Lindström (L) Lars Rosén (SD) Ersättare Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C) Fredrik Lindström (M) Karin Lindsten (L) Övriga Lena Thor, förvaltningschef Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, 67-69c) Göran Persson, fastighetsförvaltare serviceförvaltningen, 69d) Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 juni 2016
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 2 (12) Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Elisabeth Gustavsson Ordförande Elisabeth Heimark Sjögren
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 3 (12) 67 Information om rapporten Kostnad per brukare Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren. KPB bygger på avidentifierade individdata vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grund för uppföljning ur olika perspektiv. KPB är en efterkalkyl och bygger på helårsuppgifter där samtliga kostnader för verksamheten ingår. Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut en jämförelserapport i syfte att presentera jämförelser mellan de kommuner som använder KPB. Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Mattias Ask informerar om rapporten och Kalmar kommuns kostnader för genomförda insatser inom omsorgen om äldre. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 4 (12) 68 Ekonomiskt utfall för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården i Södermöre januari-maj 2016 samt åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans 2016 Dnr SKDN 2016/0038 Handlingar Tjänsteskrivelse 2016-06-07. Bakgrund Omsorgsenheterna redovisar ett underskott om -1,3 mnkr för januari till maj, varav +0,1 mnkr i maj. Åtgärder för att nå ekonomisk balans 2016 pågår och utgörs av - löpande verksamhetsuppföljningar på omsorgsförvaltningen med alla enhetschefer, - integrering av natthemtjänsten med omsorgsförvaltningens nattpatrull, - måluppföljning - inför måluppföljning av tertial 2 är målen inlagda på respektive enhet. Beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 5 (12) 69 Informationsärenden a) Överenskommelse om ansvarsområden inom HSL Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Mattias Ask informerar om framtaget förslag till överenskommelse om ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården mellan omsorgsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och socialnämnden. Överenskommelsen är en följd av en punkt i framtaget förslag till nytt reglemente för Södermöre kommundelsnämnd: Inom sitt geografiska område ansvarar kommundelsnämnden för hälso- och sjukvård inom nämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. Ärendet återkommer för beslut i Södermöre kommundelsnämnd under hösten 2016. b) Införande av garantibelopp Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 maj 2016 att införa ett garantibelopp på 1 991 kronor för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Garantibeloppet är tänkt att täcka utgifter för personliga utgifter för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende där hyresnivån överstiger regelverket för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg till pensionärer. Till personliga utgifter räknas personlig hygien, läkemedel, tandvård, läkarbesök, fritid, tidning och telefon med mera. Ärendet återkommer för beslut vid Södermöre kommundelsnämnds sammanträde under hösten 2016. c) Upphandling arbetskläder Nuvarande avtal med leverantör av arbetskläder till omsorgspersonal i omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning går ut i oktober 2016. En ny upphandling är gjord och hänsyn är tagen till Socialstyrelsens nya krav om byte av arbetskläder efter varje arbetspass. En arbetsgrupp bestående av fackliga företrädare från samtliga yrkesgrupper har tillsammans med upphandlingsenheten sammanställt en kravspecifikation som underlag till en ny upphandling. Socialförvaltningen omfattas delvis också av upphandlingen och har deltagit i upprättande av underlag. Vid sammanträde den 26 maj 2016 beslutade omsorgsnämnden att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att slutföra upphandlingen och upphandlingschefen i uppdrag att teckna avtal med föreslagen leverantör.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 6 (12) d) Halltorpsskolans byggnation Södermöre kommundelsnämnd fick vid sitt sammanträde den 18 maj 2016 information om att upphandlingen vad gäller om- och tillbyggnation av Halltorpsskolan avbrutits eftersom anbuden som inkommit var för höga. Vid dagens sammanträde ger förvaltningschef Lena Thor och fastighetsförvaltare Göran Persson en nulägesrapport om Halltorpsskolans byggnation. I slutet av september kommer en ny upphandling att genomföras som totalentreprenad med samma förutsättningar som tidigare genomförd upphandling. Under förutsättning av att inga överklaganden eller något annat oförutsett inträffar beräknas byggstarten till den 1 januari 2017. Södermöre kommundelsnämnds sammanträde ajourneras kl 19:05-19:45 för att ge närvarande åhörare möjlighet att framföra frågor och synpunkter. Ärendet återkommer på Södermöre kommundelsnämnds sammanträden under hösten. e) Förskoleverksamheten i Kolboda Den allmänna förskolan för asylsökande barn i Kolboda har i dagsläget ett lågt antal deltagande barn. För att stärka integrationsarbetet kommer barnen efter sommaren att erbjudas plats på Tingshusgården alternativt förskolan i Halltorp. Fr.o.m. den 1 december 2016 finns utrymme på förskolan i Hagby. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 7 (12) 70 Medborgardialog Den 17 juni kl 09:00-10:00 genomförs webbseminarium för nätverken för förtroendevalda och tjänstemän som är intresserade av medborgardialoger. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 8 (12) 71 Förvaltningskontoret informerar En utredning kring ökad samverkan mellan bibliotek och livsmedelsbutik i Påryd är genomförd och verksamheterna har enats om lokalernas utformning. Förvaltningschef Lena Thor och nämndens ordförande Elisabeth Gustavsson har träffat Södermöre Företagarförening och fått information om företagarföreningens kommande aktiviteteter. Bygglov har erhållits för uppförande av återvinningsstation vid ICA Stinsen i Ljungbyholm. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 9 (12) 72 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Tvärskogsdagen. Internationella Kolbodadagen. Nyinvigning av ICA Supermarket Stinsen i Ljungbyholm. Invigning av Malkars Ljungbyholm. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 10 (12) 73 Kommande aktiviteter Under förutsättning av att inga brådskande ärenden till nämnden inkommer är Södermöre kommundelsnämnds sammanträde den 24 augusti inställt.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 11 (12) 74 Anmälnings- och kännedomsärenden - Centrala samverkansgruppens protokoll 2016-03-15. - Centrala samverkansgruppens protokoll 2016-04-20. - Skrivelser om byggnationen Halltorpsskolan (dnr 2016/0075). - Skrivelse om brister på Möregården samt ordförandes och enhetschefs svar (dnr 2016/0062). - Anteckningar från skolrådet Tvärskog 2016-05-18. Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.
Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-15 12 (12) 75 Delegationsbeslut - B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Beslut Södermöre kommundelsnämnd godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
PROTOKOLL 1 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum 2016-06-13 Tid Måndagen den 13 juni 2016, kl 13.00-15.30 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Närvarande Emad Soukiyh, administrativ chef Per Fryxell, Lärarförbundet Pia Ihse, Lärarförbundet skolledare Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Charlotte Karlsson, Kommunal Kaj Jonsson, Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 4 Johan Henriksson, Vision, fr.o.m. 10 Yvonne Håkansson, Lärarförbundet, fr.o.m. 13 Underskrifter... Iréne Jonsson, sekreterare... Emad Soukiyh, ordförande... Per Fryxell, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse, jämte fyra övriga frågor, godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen har inga synpunkter på protokollet från den 16 maj 2016.
PROTOKOLL 2 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum 2016-06-13 3 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Statistiken för april månad är utskickad till centrala samverkansgruppens representanter. HR-specialist Ann Gustafsson informerar om statistiken och återkopplar från hittills genomförda möten med cheferna vad gäller HR-specialisternas uppdrag att analysera frånvaron i förvaltningen. HR-specialisternas uppfattning så här långt är att cheferna i stort sett har god kontroll. Utifrån en fråga från Lärarförbundet om friskvårdsarbetet i förvaltningen meddelar arbetsgivaren att tanken är att en friskvårdsplan/hälsofrämjande plan ska tas fram i samråd med rektorer/förskolechefer och fackliga organisationer. Ett förslag kommer förhoppningsvis att vara klart under hösten 2016. 4 Utbildningspolitiskt program 2017 Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2016-2019 upprättar barnoch ungdomsnämnden utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Nämnden bryter ned visionen i ett årligt program där satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen specificeras. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden ska kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet. Nämndens strategiska medel i budget för år 2017 uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen, det innebär 4,7 mkr. Som en del av besparingarna mellan 2015-2017 på totalt 3 % av budgetomslutningen väljer nämnden att avstå satsningar på 250 tkr vilket utgör 5,3 % av strategiska medel. Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun - Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! För budgetåret 2017 vill nämnden göra följande satsningar: tkr 1 Utvecklingstjänster 1 500 2 Gemensam rättning av nationella prov 250 3 Lovskola - en framgångsrik väg för ökad måluppfyllelse 300 4 Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet 700 5 Fokustid 1 000
PROTOKOLL 3 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum 2016-06-13 6 Förstärkning av läslyftet 300 7 Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 100 8 Lärande för att ta kunskap till handling 300 Summa 4 450 Lärarförbundet vill veta hur pengarna för fokustiden fördelats. Arbetsgivaren meddelar att erhållet statsbidrag och nämndens strategiska medel ska täcka kostnaden för lärarresurser, ökade busskostnader, mellanmål för eleverna och kringkostnader som ex material. Statsbidraget fördelas direkt till skolorna. Fokustiden kommer att vara fullt utbyggd till hösten. Utvärdering genomförs efter ett år och därefter genomförs löpande utvärderingar årligen. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa utbildningspolitiskt program 2017. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 5 Beslut om ny skolenhet - Tallhagsskolan Den 30 maj 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att placera skolverksamhet i lokaler på kvarteret Telemarken. Skolverksamheten som avses är: - Förskoleverksamhet - Särskola - Grundskola 4-6 och fritidshem - Grundskola 7-9 För att kunna arbeta med frågan fram till dess att verksamheten tas i drift inför höstterminen 2020 bedöms det som nödvändigt att klargöra organisatoriska ansvarsområden framöver. Förskoleverksamheten Förskolan ligger i Förskolan Lindös upptagningsområde och tillhör därför enheten Förskolan Lindö. Särskoleverksamheten Särskolan - grundsärskolan inklusive träningsskolan - är redan idag en organisatorisk enhet - Särskolan i Kalmar, som i enlighet med elev- och vårdnadshavarsynpunkter föreslås byta namn till Gröndalsskolan. Grundskoleverksamheten 4-6, samt fritidshemsverksamheten Grundskoleverksamheten 4-6 och fritidshemmet för de eleverna bedrivs idag på Lindöskolan av enheten Lindöskolan. Den organisatoriska tillhörigheten är oförändrad men verksamheten lokaliseras till kv. Telemarken. Över tid kommer det att variera vilka klasser och vilka stadier inom grundskolan F-6 som går på kv. Telemarken. Då de ingår i samma organisatoriska enhet, Lindöskolan, och därmed anses
PROTOKOLL 4 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum 2016-06-13 som skolans inre organisation, är det ett beslut som fattas av rektor i enlighet med skollagen. Grundskoleverksamheten 7-9 Verksamheten består av verksamhet från två nuvarande enheter, Vasaskolan och Kalmarsundsskolan, samt en mindre del från Funkaboskolan. Vasaskolan och Kalmarsundsskolan blir efter genomförd organisationsförändring F-6-skolor, som lämnar över eleverna till Tallhagsskolan. Lindöskolan lämnar även över eleverna till Tallhagsskolan istället för till Funkaboskolan. Den nya enheten föreslås få namnet Tallhagsskolan, i enlighet med traditionen att namnge enheter efter geografiska namn, då skolan ligger i Tallhagen. Inför starten av verksamheten höstterminen 2020 är det ett treårigt projekteringsoch byggnationsarbete som ska genomföras. I det arbetet måste det finnas en ansvarig rektor, som ska driva verksamheten efter uppstart. För att kunna utse en rektor, måste en enhet bildas. Därför är det nödvändigt att nämnden fattar beslut om den organisatoriska enheten, även om det kan tyckas länge innan den tas i drift. Sammanfattning På kvarteret Telemarken kommer verksamhet att bedrivas av fyra enheter: - Förskolan Lindö - Lindöskolan - Tallhagsskolan - Gröndalsskolan I projekterings- och byggnationsfasen kommer fyra rektorer/förskolechefer att vara inblandade i sin respektive del. Arbetet samordnas och drivs av tjänstemän på barnoch ungdomsförvaltningens förvaltningskontor. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 1. Bilda en ny organisatorisk enhet. Den nya enheten ska heta Tallhagsskolan. Den nya enheten består av verksamheten på nuvarande Kalmarsundsskolan åk 7-9 och nuvarande Vasaskolans åk 7-9, samt högstadieeleverna i Lindöskolans upptagningsområde. Vasaskolan och Kalmarsundsskolan blir därefter F-6-skolor, vars elever går på högstadiet på Tallhagsskolan. 2. Enheten Särskolan i Kalmar byter namn till Gröndalsskolan. 3. Förändringarna genomförs 2020-07-01 Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget.