1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Leif Kårén, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Underskrifter Sekreterare... 65,68,69 Maivor Åström Ordförande... Linnéa Stenklyft Justerare... Birgit Vesterlund Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget 65,68,69 sätts upp tas ner 2013-06-04 Förvaringsplats för protokollet Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström
2 (13) Datum Tid Kl. 14.00 15.10 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS Leif Kårén, förvaltningsekonom Peter Berglund, verksamhetsutvecklare Emma Linder, enhetschef barn-unga-familj, öppenvård Marita Karlström, socialsekreterare Monica Kuronen, enhetschef vuxen/lss Underskrifter Sekreterare... 66-67, 70-82 Maivor Åström Ordförande... Linnéa Stenklyft Justerare... Birgit Vesterlund Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget 65- sätts upp 2013-05-15 tas ner 2013-06-06 Förvaringsplats för protokollet Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Maivor Åström
3 (13) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Linnéa Stenklyft (S) 1 Lennart Önblad (S) - Katrin Tjärnberg (S) 1 Marie-Louise Andersson(S) 1 Thomas Tejle (V) 1 Birgitta Häggkvist (VI) 1 Ingbritt Hedin (C) - Cecilia Borgh (M) - Kerstin Franzén (M) 1 Ersättare Morgan Nordin (S) 1 X Kerstin Jedborn (S) - Per-Olov Girhagen (S) 1 Tjg 70 Micael Melander (S) - Birgitta Lind (V) - Ylva Bergstedt-J (MP) - Thord Carlsson (KD) - Ewa Palmberg (FP) 1 X Jäv 70 Birgit Vesterlund (M) 1 X justerare
4 (13) Dagordning, forts Paragraf Sida Sekretessärenden 65-74 6-15 Gemensamma ärenden 11. Tillsyn av restauranger i Sollefteå 2013-04-05 75 16 12. Verksamhetsplan 2014-2016 76 17-18 13. Viljeinriktning 2013 77 19 14. Nivå på IOFs närvaro ( gå på stan ) i samband med evenemang 78 20 15. Revisionsrapport individ- och omsorgsnämndens ekonomi 79 21 16. Fördjupad uppföljning/tertialrapport 2013-04-30 80 22 17. Muntliga informationer 81 23 18. Delgivningar/skriftliga informationer 82 24
5 (13) 75 ION 39/2013 (2.12) Tillsyn av restauranger i Sollefteå 2013-04-05 s beslut Efter genomgång läggs tillsynsrapporten till handlingarna. Alkoholhandläggare Olle Widerberg och Monica Ivarsdotter, polisinspektör Kenneth Bergström, miljöinspektör Maria Söderlund samt insatsledare Mikael Lundberg genomförde 2013-04-05 tillsyn av restauranger i Sollefteå. Sammanfattning: Diana Restaurang & Kvarterskrog, serveringsansvarig inte anmäld. Alkoholfritt vin saknades. Restaurang City 2013, serveringsansvarig inte anmäld. Restaurang Gyllene Parken. Vitt alkoholfritt vin saknades. Restaurang Lime, inga anmärkningar. Kajsas Restaurang, inga anmärkningar. Beslutsunderlag Rapport 2013-04-08 med bilagor
6 (13) 76 ION 38/2013 (4.11) Verksamhetsplan 2014-2016 s beslut 1. Verksamhetsplan 2014 2016 fastställs. 2. Förvaltningen uppdras fortsätta planeringsarbetet verksamhetsplan med budget. Nämnden står inför stora ekonomi- och verksamhetsutmaningar de kommande åren. Efter de åtgärder som tidigare beslutats av individ- och omsorgsnämnden bedömer förvaltningen att den föreslagna budgetramen för 2014 kan hållas under förutsättning att inga volymförändringar sker och kostnadsläget följer prognos. Enligt Styrdokument för Sollefteå kommun ska nämnden till budgetberedningen i maj månad ta fram ett underlag för dialog. I juni fastställs i kommunfullmäktige övergripande verksamhetsplan med budget som därefter fram till oktober i nämnden omarbetas till verksamhetsplan med budget. I verksamhetsplan 2014-2016 har de av nämnden tidigare fastställda målen lagts in. Nämnden fastställer nyckeltal för att tydligare kunna följa verksamheten. Dessa är inarbetade i verksamhetsplanen utom volymerna för personlig assistans som redovisas med antal brukare som tidigare. Dessa kommer att redovisas med antal timmar först i höstversionen då underlaget måste hinna kvalitetsäkras. Fokus för en effektiv verksamhet fortsätter vara försörjningsstöd, institutionsvård, daglig verksamhet och integration. I budgeten har inräknats tidigare fattade beslut om effektiviseringar och förändringar som innebär totalt 2,7 mkr i minskade kostnader för 2014. De åtgärder som vidtagits för att sänka kostnaderna är i första hand fokuserade på att minska kostnaderna utan att försämra kvalitén för verksamheten närmast brukaren/klienten. Den övergripande verksamhetsplan som nämnden nu ska ta ställning till är det dokument som ska redovisas för budgetberedningen, den 15-17 maj. Underlaget som ska arbetas fram är alltså underlag för vilken ram som nämnden kräver för fortsatt verksamhet på nuvarande nivå efter vidtagna beslut samt kostnadsuppräkning för ökade kostnader Förvaltningen bedömer att tilldelad budgetram ska kunna hållas om nämnden tillförs kompensation för de kostnader som tillkommer på grund av ökade volymer eller extraordinära kostnadsökningar för pågående vård.
7 (13) 76 forts. Förvaltningen har bedömt att kostnadsuppräkning enligt KS beslut, 2012-12-04 218 p3, om 2,5 % ökning av personalkostnader och 1,6 % uppräkning av övriga kostnader och intäkter är tillräckligt. Verksamhetsutvecklare Peter Berglund redovisar vid morgoninformationen. Förslag till beslut fastställer verksamhetsplan 2014 2016 och uppdrar till förvaltningen att fortsätta planeringsarbetet med verksamhetsplan med budget. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande 2013-04-19 Verksamhetsplan med budget 2014 Utredning 2013-04-30 viljeinriktning 2013
8 (13) 77 ION 38/2013 (4.11) Viljeinriktning 2013 s beslut 1. Viljeinriktning 2013 fastställs. 2. Resultat av arbetet med viljeinriktningen redovisas vid individ- och omsorgsnämndens sammanträde i januari 2014. Vid individ- och omsorgsnämndens planeringsdag 2013-03-15 formulerade nämnden punkter som ambition och viljeinriktning att sträva efter. De punkter som nämnden formulerade omfattar sådant som rör såväl det politiska planet som tjänstemannaplanet i organisationen. Vissa punkter berör flera nämnders/förvaltningars ansvarsområde, några berör enbart nämnden egna verksamheter. Under rubrikerna Politik, Kommunövergripande, Aktiviteter från Sollefteå kommuns Måldokument med handlingsplaner respektive Funktionsstöd/Individ- och familjeomsorg finns nämndens punkter synliggjorda. Förvaltningen lämnar även förklaring till individ- och omsorgsnämndens viljeinriktning 2013 utifrån planeringsdag 2013-03-15. Materialet är infogat i verksamhetsplan 2014 2016. Verksamhetsutvecklare Peter Berglund redovisar vid morgoninformationen. Förslag till beslut fastställer viljeinriktning 2013 för nämnden i enlighet med detta dokument. Resultat av arbetet med viljeinriktningen ska redovisas vid Individ- och omsorgsnämndens möte januari 2014. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande 2013-04-30 Förklaring 2013-04-30
9 (13) 78 Dnr ION 50/2013 (8.2) Nivå på IFOs närvaro ( gå på stan ) i samband med evenemang s beslut tillstyrker bedömning av nivå på individ- och familjeomsorgens, IFOs deltagande i samband med evenemang. Individ- och familjeomsorgens, IFOs närvaro vid olika evenemang för att möta upp bl a ungdomsfylleri efterfrågas regelbundet. Polis och arrangörer ser IFOs delaktighet som en viktig funktion. I BRÅs upprättade handlingsplan finns ett uppdrag att utöka närvaron av IFOs medarbetare i samband med evenemang. När medarbetare ska arbeta övertid i samband med evenemang kostar det arbetstid och övertid. IFOs medarbetare måste i första hand prioritera löpande myndighetsutövning och det redan beviljade stödet. Vi får under semesterperiod svårt att upprätthålla verksamheten om de som är i tjänst måste vara lediga som kompensation för kvälls- och nattarbete i form av att närvara vid evenemang. Det saknas också pengar i budget för att ersätta för övertidsersättning. I samband med helger finns socialsekreterare i beredskap om något mycket allvarligt skulle inträffa som kräver tvångsbeslut i form av omhändertagande av barn/ungdom eller missbrukare. IFO planerar tillsammans med polisen för att få igång en verksamhet med kvällsnattvandring med vuxna på stan för att fungera som stöd för ungdomar under 18 år. Uppstart planeras tillsammans med en organisation Nattvandring.nu. Syftet är att få till stånd ett organiserat deltagande av vuxna på stan som bygger på ideell medverkan av föräldrar och andra engagerade vuxna. IFO prioriterar skolavslutning, ungdomens dag under Nipyran samt inspark vid skolstart och närvarar med två medarbetare från öppenvården (socialsekreterare finns tillgänglig i beredskap). I samband med Urkult-festivalen har två socialsekreterare beredskap i hemmet. Förslag till beslut: tillstyrker IFO-chefs bedömning av nivå på IFOs deltagande. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande 2013-05-08
10 (13) 79 ION 37/2013 (4.6) Revisionsrapport individ- och omsorgsnämndens ekonomi s beslut antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunrevisorerna. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har Kommunal Sektor inom PwC genomfört en granskning avseende individ- och omsorgsnämndens ekonomi. Kommunrevisorerna efterfrågar vilka åtgärder nämnden kommer att vidta med anledning av resultatet av granskning individ- och omsorgsnämndens ekonomi. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens styrning och uppföljning av ekonomin är tillräcklig och om nämndens arbete med att klara en budget i balans är ändamålsenlig och tillräcklig. Nämnden beslutade 2013-04-11 61 att överlämna revisionsrapporten till förvaltningen för handläggning. I förslag till svar till revisorerna redovisas vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas utifrån rekommendationerna i rapporten. Beslutsunderlag Revisionsrapport Förvaltningsyttrande
11 (13) 80 ION 16/2013 (4.3) Fördjupad uppföljning/tertialrapport 2013-04-30 s beslut godkänner tertialrapport 1 2013 samt uppdrar till förvaltningen arbeta utifrån gällande planering i syfte att bedriva verksamheten inom tilldelad ekonomisk ram. Tertialrapport lämnas för perioden 2013-01-01 - - 04-30, som är en redovisning av genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall för perioden samt en prognos till årets slut. Rapportering sker enligt av kommunfullmäktige beslutad arbetsordning. Förvaltningen bedömer att verksamheten i allt väsentligt fullföljts enligt nämndens beslut och enligt gällande lagar och förordningar. Ekonomiskt kommer inte verksamheten att kunna genomföras inom tilldelad ram. Orsaken till detta finns att finna främst inom ekonomiskt bistånd 163 tkr, placeringar av barn och unga 847 tkr och personlig assistans 465 tkr. Prognosen för helåret uppskattas till -2,8 miljoner. Leif Kårén, förvaltningsekonom redovisar vid morgoninformationen. Förvaltningens förslag till beslut Individ och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012. Beslutsunderlag Fördjupad uppföljning 2013-04-30 Ekonomifakta tertial 1 2013 Uppföljning per 2013-04-30
12 (13) 81 ION 13/2013 (2.2) Muntliga informationer Ann-Katrin Lundin, FS-chef redogör för prestationsbaserade statsbidrag, som kan sökas kommungemensamt i länet tillsammans med landstinget. Stödet riktar sig till insatser inom området psykisk ohälsa. Samordningsfunktion på socialdepartementet har tillsammans med SKL Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram bakgrund, prioriteringsplan och grundmålsättningar (två målgrupper). Länsgemensam ansökan ska lämnas in i oktober 2013. Vidare redogör Ann-Katrin för brandsyn, som genomförts av räddningstjänsten bl.a. i lokaler gruppbostäder. Utifrån resultatet av kartläggning brandsäkerhet ska funktionsstöd och räddningstjänsten tillsammans titta igenom lokalerna och åtgärda bristerna. Enhetschef Emma Linder och socialsekreterare Marita Karlström lämnar information i klientärenden. Nytillträdda enhetschefen vuxen/lss inom individ- och familjeomsorg Monica Kuronen presenterar sig. Hon tillträdde tjänsten 2013-05-01. Föreläsningar, temadag Föreläsning om Afghanistan den 14 maj i A-salen, kommunhuset. Temadag om social ekonomi och dess betydelse för samhällsutvecklingen i Kramfors den 22 maj. Arrangör bl.a. Samordningsförbundet i Kramfors. Internationell Kommunikation den 28 maj i A-salen, kommunhuset. Kunskapsdagen om Syrien i Bollsta Den 28 maj 2013 inbjuds politiker och personer från kommuner, landsting och myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med nyanlända och asylsökande till en kunskapsdag om Syrien. Anmälan till Länsstyrelsen Västernorrland.
13 (13) 82 ION 2/2013 (2.2) Delgivningar/Skriftliga informationer s beslut Efter genomgång läggs information och delgivningar till handlingarna. Beslut från Socialstyrelsen om förlängd prövo- implementeringstid BBiC t.o.m. 2014-01-31 Dnr ION 15/2013 (8.8) Beslut 2013-04-09 78 i kommunstyrelsen; personal- och kompetensförsörjningsrapport godkänns med redaktionella ändringar. Skrivelse 2013-04-30 från Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten 2013.