KUN2013/21 Plats och tid Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagare Justerare Plats och tid för justering, CVL (Komvux) Inger Norman, skolchef Mats Berglund, CVL, inleder sammanträdet Peter Waldenbäck, CVL, inleder sammanträdet Lars Walter, grundskolechef, inleder sammanträdet Patrik Lundqvist Kunskapskontoret Avser paragrafer 109-119 Sekreterare Ordförande Justerare... Inger Norman... Signe Brockman... Patrik Lundqvist Nämnd/Styrelse ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kunskapsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2013-11-19 2013-12-11 Kunskapskontoret... Inglis Wåhlberg
Sidan 2(18) Tjänstgör Ledamot Parti Tjänstgör Ersättare Parti x Allan Lundström M Anders Lindén MP x Domicela Fahlander S Elin Wigö S x Helena Sjöberg FP x Eva Östermark KD x Kerstin Almén S Jessica Åresund S Margareth Söderlund V Karin Landblom M x Monica Lundström M Lars Eriksson V x Niklas Wessling S x Olle Johansson S Per-Ewert Ohlsson Björk C Petra Mossberg S x Signe Brockman S René Ranta S x Patrik Lundqvist S Vakant ersättare C x Arne Sjölinder NO Vakant ersättare FP
Sidan 3(18) Sammanträdet inleds med 1. Information av CVL 2. Grundskolechef Lars Walter informerar om meritvärden samt resultat av nationella prov, grundskolan Ärendelista 109 Samverkansgruppens protokoll 2013-11-12... 4 110 Ekonomisk uppföljning..... 5 111 Kommunbidrag till Yrkeshögskoleutbildning i Sandvikens kommun... 7 112 Automationsinriktning inom el- och energiprogrammet på Bessemerskolan... 9 113 Utbyggnad av förskoleavdelningar... 10 114 Reviderade Riktlinjer för samverkan... 12 115 Sammanträdesdagar 2014... 13 116 Rapporter och meddelanden..... 14 117 Delegationsbeslut... 15 118 Rapport, Det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar 16-20 år... 16 119 Remiss Promemoria Gymnasieingenjörsutbildning Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.... 18
Sidan 4(18) 109 Samverkansgruppens protokoll 2013-11-12 Beslut Kunskapsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen Beslutsunderlag Samverkansgruppens protokoll från den 12 november 2013 81.
Sidan 5(18) 110 KUN2013/45 Ekonomisk uppföljning Beslut Kunskapsnämnden beslutar att fastställa uppföljning efter oktober månad 2013 Beslutsunderlag Kunskapsnämnden Intern rapportering, belopp i tkr Årsbudget Period jan-okt 2013 Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg månad månad bidrag intäkter Ankomstregistrerade poster 0 0 0 0 Nämnden 936 0-936 33 Förskola 181 519 24 931-206 450 3 363 350 100 Grundskola 329 037 12 969-342 006-2 734 110-900 Grund- o gymnasiesärskola 25 865 2 832-28 697 1 919 (boende enligt LSS barn/unga) 1 872-1 872 Gymnasieskola 163 349 32 807-196 156-638 -960-1 200 Vuxenutbildning 22 240 15 819-38 059-1 207 Övrig verksamhet 12 182 75-12 257-951 -3 868-3 868 (Central elevhälsa) 4 672 957-5 629 S:a Kunskapsnämnden 741 672 90 390-832 062-215 -4 368-5 868 Kommentarer till resultat och prognos: Inför budget 2013 kunde Kunskapsförvaltningen konstatera att kommunbidraget var för lågt för att täcka 2012 års löneökning som blev högre än en normal lönerevision, -7,4 mkr, samt kostnader knutna till Lagen om Särskilt Stöd (LSS), -5,1 mkr. Därtill har en interndebitering från Tekniska kontoret tillkommit till följd av bl. a. diverse fastighetsinvesteringar ca 1 mkr. Förvaltningen har även fått en förfrågan från en fristående gymnasieskola angående elevpeng 2010-2013 som kan medföra ökade kostnader på ca 1mkr. Kunskapsnämnden redovisar för perioden ett resultat på -0,2 mkr och prognosen för helåret visar ett resultat på -4,4 mkr. Årsprognosen är förbättrad till följd av en aviserad återbetalning på 1,5 mkr från Servicekontoret som beror på lägre städkostnader. Förskola bedömer att verksamhetsområdet kommer att uppnå besparingskravet på 1 mkr och prognostiserar ett positivt resultat vid årets slut som har ökat till följd av återbetalning från Servicekontoret. Grundskola bedömer att verksamheten kommer att uppnå besparingskravet. Den negativa årsprognosen som redovisades i september har balanserats eftersom grundskolan får tillbaka drygt 1 mkr från Servicekontoret. Särskola har fler elever än budgeterat vilket leder till högre personalkostnader, men det är också högre intäkter från andra kommuner som dämpar den ökade personalkostnaden. Budget i balans vid årets slut.
Sidan 6(18) Gymnasieskola har under våren genomfört ett stort arbete med förändring av organisationen inklusive ledningsorganisation. Detta har gett bättre resultat än väntat på grund av att övertalig personal har gått över till andra lediga tjänster inom förvaltningen och därmed inte längre belastar gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen har fått ökade personalkostnader till följd av fler elever. Det balanseras dock i viss mån av högre intäkter än budgeterat för nyanlända elever. Förvaltningen har även fått en förfrågan från en fristående gymnasieskola angående elevpeng 2010-2013 som beräknas medföra ökade kostnader på ca 1mkr. Prognosen för året har förbättrats också på grund av Servicekontorets aviserade återbetalning och är därför -1 mkr. Vuxenutbildning har genomfört de ålagda neddragningarna och prognostiserar ett balanserat årsresultat. Övrig verksamhet inkl Central elevhälsa har genomfört de personalneddragningar som planerat. Det periodiserade resultatet förbättras till följd av återbetalningen från AFA på 8,7 mkr till omställningskostnader i samband med omorganisationen. Utdrag till Förvaltningsekonomerna Kristina Rundal, ekonomikontoret
Sidan 7(18) 111 KUN2013/198 Kommunbidrag till Yrkeshögskoleutbildning i Sandvikens kommun Beslut Kunskapsnämnden beslutar att beslut fattat 2013-09-23 94 upphävs att hos kommunstyrelsen äska om särskilt kommunbidrag på 1 900 tkr för fortsatta yrkeshögskoleutbildningar inom områdena verkstadsteknik och automation i budget för år 2014 Beslutsunderlag Sammanfattning Detta ärende gällande särskilt kommunbidrag till Yrkeshögskoleutbildning togs upp till beslut i Kunskapsnämnden den 23 september 2013, 94. Nämnden beslutade då att äska hos kommunstyrelsen om särskilt kommunbidrag på 1,9 miljoner per år för åren 2014-2017. Detta mot bakgrund av att det är den summa som behövs för att i full skala driva yrkeshögskoleutbildningar inom verkstadsteknik och automation. Eftersom Yrkeshögskolemyndigheten endast beviljar tillstånd för utbildningarna för två år i taget, föreslås att Kunskapsnämnden istället årligen senast i maj ansöker om medel för kommande budgetår då komplett underlag finns. Beslutet från Yrkeshögskolemyndigheten kommer i januari. I den fas man nu är inne i kommer besluten om verkstadsteknisk utbildning udda årtal och om automationsutbildning jämna årtal. Bakgrund För komplett underlag hänvisas till tjänstemannautlåtandet som skickades till Kunskapsnämndens septembermöte 2013. Av nedanstående redogörelse framgår antalet elever per år. År Verkstadsteknik Automationsteknik vt ht vt ht Totalt /budgetår Inkl. de platser som ej är beviljade 2013 åk 1 0 15 åk 1 21 19 55 åk 2 8 0 åk 2 11 21 40 95 95 Beviljat intag Yrkeshögskolan verkstadsteknik
Sidan 8(18) 2014 åk 1 15 15 åk 1 19 18 49 åk 2 0 15 åk 2 21 19 55 104 122 2015 åk 1 15 15 åk 1 18 18 15 åk 2 15 15 åk 2 19 18 49 64 133 2016 åk 1 15 15 åk 1 18 18 0 åk 2 15 15 åk 2 18 18 15 15 132 2017 åk 1 15 15 åk 1 18 18 åk 2 15 15 åk 2 18 18 0 132 Beslut om automationsteknik för läsåren 14/15, 15/16 från Yrkeshögskolan kommer januari 2014 Ansökan om fortsatt verkstadsteknik för läsåren 15/16, 16/17 görs ht 2014 Röda siffror = ännu ej beviljade Ansökan om automationsteknik för läsåren 16/17, 17/18 skickas Röda siffror = ännu ej beviljade Beslut om fortsatt verkstadsteknik kommer januari 2015 Beslut om fortsatt automationsteknik kommer januari 2016 Röda siffror = ännu ej beviljade Röda siffror = ännu ej beviljade Röda siffror = ännu ej beviljade Utdrag till Eva Simonsson, skolformschef, gymnasiet och CVL Mats Berglund, rektor CVL Kommunstyrelsen
Sidan 9(18) 112 KUN2013/227 Automationsinriktning inom el- och energiprogrammet på Bessemerskolan Beslut Kunskapsnämnden beslutar att mot bakgrund av nedanstående, besluta att inte starta automationsinriktning inom el- och energiprogrammet ht 2014 att uppdra åt förvaltningen att under våren 2014 genomföra en djupgående analys om vilka förutsättningar det finns inom regionen för att starta en automationsinriktning inom el- och energiprogrammet att kunskapsnämnden utifrån ovanstående analys under 2014 fattar beslut om huruvida automationsinriktningen ska starta eller ej ht 2015 Helena Sjöberg (fp) föreslår att ärendet bordlägges till decembermötet. Omröstning sker och ärendet beslutas enligt beredningens förslag. Reservationer från Helena Sjöberg (fp), Monica Lundström (m), Allan Lundström (m) och Eva Östermark (kd). Särskilt yttrande från fp, m och kd Vi reserverar oss mot beslutet att ej starta automationsinriktningen inom el- och energiprogrammet 2014 till förmån för Helena Sjöbergs yrkande med anledning av otillräckligt beslutsunderlag samt att relevant information lämnas på sittande möte. Beslutsunderlag Sammanfattning Kunskapsnämnden beslutade 2012-06-12, 56, gymnasieskolans utbud åren 2013-2015. Av beslutet framgår att en automationsinriktning inom Eloch energiprogrammet ska starta år 2014. För att kunna starta denna inriktning krävs relativt stora investeringar som det i nuläget inte finns medel avsatta till. Dessutom krävs en utökning alternativt en omprioritering av lokaler. Därför föreslår förvaltningen att en djupgående analys utarbetas under våren 2014 och eventuell start av inriktningen skjuts till tidigast 2015. Ärendet Förvaltningen bedömer att en djupare analys behöver göras kring förutsättningarna för att starta automationsinriktning på el- och energiprogrammet. Utdrag till Eva Simonsson, skolformschef, gymnasiet och CVL och Mikael Englund, rektor Bessemerskolan
Sidan 10(18) 113 KUN2013/238 Utbyggnad av förskoleavdelningar Beslut Kunskapsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avsätta 22 mkr för ombyggnad och utökning av Flygande Draken och Norrsätraskolan att utöka Flygande Draken med ytterligare 2 avdelningar, vilket innebär att Flygande Draken kommer att omfatta 7 avdelningar att bygga om lokaler inom Norrsätraskolan för 2,5 avdelningar, vilket inkluderar 1 befintlig förskoleavdelning som flyttas från annan del av Norrsätraskolans lokaler Beslutsunderlag Behovet av platser i förskolan kommer att öka markant under kommande år. Antalet nyfödda barn har ökat de senaste åren samtidigt som antalet inflyttade barn i kommunen också har stigit mer än förväntat. Behovet är stort under 2014 och om kommunen ska kunna uppfylla kravet på att tillhandahålla förskoleplats inom fyra månader krävs utökning av förskoleplatser. Kunskapsförvaltningen föreslår följande förändringar under 2015 för att möta behovet från vårdnadshavarna: En utbyggnad med 2 avdelningar till Flygande Draken, vilket innebär att förskolan får en stor och mer kostnadseffektiv enhet med 7 avdelningar i centrala Sandviken. En om- och tillbyggnad av 1+1,5 avdelning i Norrsätraskolan. Befintlig förskoleavdelning kommer att användas till fritidsverksamhet. Ärendet Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla förskoleplats inom fyra månader från ansökningsdatum. Det ökande barnantalet medför behov av lokaler för ytterligare platser, främst i Norrsätra och norra Björksätra. Förvaltningen har inom ramen för befintliga lokaler redan genomfört vissa åtgärder. Ett ökat barnantal i Åshammar har medfört en utökning med en avdelning samt ett ökat barnantal i Österfärnebo har inneburit att 5-åringarna kommer att ha sin förskole-verksamhet i skolans lokaler under våren 2014. Den 15 oktober 2013 har förvaltningen 110 barn i kö till 65 platser fram till 30 juni 2014. Olika faktorer som påverkar behovet av förskoleplatser: Från 2010 har andelen ansökningar om plats för yngre barn, det vill säga, från ett års ålder ökat. Genom att fler yngre barn har behov av förskoleplats krävs fler platser än om barnen kommit vid en högre ålder. Enligt Mödravårdscentralen har antalet inskrivna blivande mammor ökat mer än prognostiserat
Sidan 11(18) Barnkullen från 2008, som går över till skolan höstterminen 2014, är liten i förhållande till antalet barn som behöver plats samma höst. Skillnaden utgör ett behov av ytterligare 40 platser. Omfattningen av antalet inflyttade barn är större än prognostiserat och flertalet av dessa är nyanlända. Situationen utanför Sverige påverkar möjligheten att göra en säker prognos. Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen följer i större utsträckning upp att arbetssökande föräldrar har ansökt om förskoleplats och tackat ja. Antalet barn i behov av plats är större än de som är inskrivna eftersom familjer som inte fått sitt förstahandsalternativ tackat nej till erbjuden plats. Sammantaget innebär detta ett utökat behov av förskoleplatser i kommunen. Förvaltningen är samtidigt angelägen om att på olika sätt minska sina kostnader och effektivisera verksamheterna och föreslår därför förändringar i lokalutnyttjandet som bidrar till ökat samutnyttjande. Byggkostnader Flygande Draken 8.0 mkr Norrsätraskolan 14,0 mkr Personalkostnader 9 förskollärartjänster á 450 tkr innebär 4,0 mkr Därutöver tillkommer kostnader för kök och lokalvård Utdrag till Marie Bergquist, administrativ chef Kommunstyrelsen
Sidan 12(18) 114 KUN2011/9 Reviderade Riktlinjer för samverkan Beslut Kunskapsnämnden beslutar att anta de reviderade Riktlinjer för samverkan kring barn och ungdom mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och kunskapsförvaltningen Beslutsunderlag bilaga Individ- och familjeomsorgsnämnden och kunskapsnämnden, fattade 2011 beslut om riktlinjer kring barn och ungdom mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och kunskapsförvaltningen. En uppföljning och komplettering av riktlinjerna gjordes våren 2013 och följande dokument är en revidering av tidigare beslutade riktlinjer. Utdrag till Anne Åkerlöf, skolutvecklare Per Åsbrink, verksamhetsutvecklare IFO
Sidan 13(18) 115 KUN2013/240 Sammanträdesdagar 2014 Beslut Kunskapsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar 2014 samt dialogdag Beslutsunderlag Ordförandeberedning tisdagar kl 13.00 (Österbergsmuren om inget annat anges) 15 januari /onsdag/ Långängarna Kunskapsnämndens Sammanträde måndagar 13.00 (Österbergsmuren om inget annat anges) 27 januari (heldag) torsdagen den 13 februari dialog förtroendevalda - rektorer 11 februari 24 februari 11 mars 24 mars 15 april 28 april 13 maj 26 maj 3 juni 16 juni 12 augusti 25 augusti 16 september 29 september 14 oktober 27 oktober 11 november 24 november 2 december 15 december
Sidan 14(18) 116 Rapporter och meddelanden Beslut Kunskapsnämnden beslutar att med godkännande lägga rapporter och meddelanden till handlingarna Beslutsunderlag 1. Myndigheten för yrkeshögskolan Beslut efter regelbunden tillsyn av utbildningen Kvalificerad automationstekniker (dnr KUN2011/209) 2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (dnr KUN2012/153) 3. Kommunstyrelsen sutdrag, godkännande av ekonomisk uppföljning till och med september 2013 (dnr KUN2013/45) 4. Skolinspektionen Beslut gällande ThorenGruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun, godkännandet avser de nationella programmen naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap och ekonomiprogrammet med inriktningen juridik (dnr KUN2013/75) 5. Lars Bucans kulturstiftelse Beslut gällande Ansökan om medel till IKT rum i Sinnesriket (dnr KUN2013/169) 6. Sandvikens kommun avstår att rekvirera statsbidrag för nyanlända elever under ht -13 (dnr KUN2013/176) 7. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, Attest av ordförandes kostnader i styrelser och nämnder (dnr KUN2013/228) 8. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, Kontokort/kreditkort/företagskort (dnr KUN2013/229) 9. Information om Förstelärare en karriärtjänst (dnr KUN2013/231) 10. Förvaltningsrapport medarbetarenkäten (dnr KUN2013/232) 11. Förvaltningsrapport medarbetarenkäten, chefer (dnr KUN2013/232) 12. Göranssonska Fonderna Beslut om bidrag till fortbildning kring elever med neuropsykiatrisk problematik (dnr KUN2013/235) 13. Förfrågan och svar gällande verifiering av uppgifter rörande Bessemerskolans autismgrupp (dnr KUN2013/239)
Sidan 15(18) 117 KUN2013/55 Delegationsbeslut Beslut Kunskapsnämnden beslutar att lägga inkomna delegationsbeslut till handlingarna Beslutsunderlag Redovisas följande delegationsbeslut Skolärenden: Anmälan av delegationsärende enligt skollagen och skolförordningarna Rektorsområde ärenden gällande månad antal ärenden Kunskapsförvaltningen beviljade ansökningar okt 2 inackordering
Sidan 16(18) 118 KUN2013/104 Rapport, Det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar 16-20 år Informationsunderlag Bakgrund Det organisatoriska ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret är sedan 1 januari 2012 förlagt till Kunskapsförvaltningen. Av riktlinjerna framgår att förvaltningen två gånger per år ska rapportera till nämnden: Rapport till nämnd innehållande lista på ungdomar 16-20 tillsammans med åtgärder (information om vilka insatser de deltar i eller ej, tid i åtgärd, vilka verksamheter som varit berörda, samt antal över tid) två ggr per år. Rapport Inrapporteringen av ungdomar som inte återfinns i skolan eller som är på väg att hoppa av sina studier kommer från Studie- och yrkesvägledare på Bessemerskolan, antagningssekreterare på Kunskapskontoret samt ungdomarnas föräldrar. De elever som väljer att avbryta sina studier på nationellt program eller introduktionsprogram skrivs ut från skolan och berörs då av uppföljningen. Förvaltningen vet var de inrapporterade ungdomarna bor och har inga svårigheter att få fram kontaktuppgifter på dem. Första kontakten tas genom att samordnaren kallar till ett möte där en kort inblick ges om alternativ och förväntningar. Vid nästa träff genomförs en kartläggning och planering görs. Därefter jobbas det individuellt utifrån behov, med coachingsamtal, gruppvägledning och/eller praktik samt studie- och yrkesinformation. Just idag är 54 ungdomar födda från och med 1993 till och med 1996 berörda av uppföljningen. Fördelningen enligt följande: Sept 2013 April 2013 Sept 2012 Antal Antal Antal Kvinnor 19 23 17 Män 35 40 36 Totalt 54 63 53 Åldersfördelning Födda 1992 0 0 5 Födda 1993 6 23 21 Födda 1994 26 25 16 Födda 1995 16 9 10 Födda 1996 6 6 0 Födda 1997 0 0 1 S:a 54 63 53
Sidan 17(18) Åtgärd/aktivitet Sjukskrivning 3 2 5 Barnledig 0 1 Jobb 0 5 6 Ingår i coachingprojektet* 17 14 14 -Varav i praktik 0 1 1 -Varav studier CVL/Orienteringskurs 7 7 -Varav aktiviteter via projektet 10 Inskrivna på AF (som jag har kännedom om) 22 Åter studier Nationellt program 3 7 Åter studier Folkhögskola 1 1 S:a 4 8 Återstår (regelbunden uppföljning med 15 15 24 samordnaren) Av dessa, omsökning till gymnasiet 4 Pågående (nyss gjort avhopp och ej hunnit komma vidare, samtal etc.) 3 Övrigt (behandling, avstår hjälp, ej avhörda etc.) 18 * Samverkansprojekt mellan Sandvikens kommun (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetsmarknadscentrum, Kunskapsförvaltningen), Hofors kommun och Arbetsförmedlingen. Delfinansierat till december 2013 genom ESF. Projektägare är Arbetsmarknads- och trafikförvaltningen. Av de som är inskrivna i Coachingprojektet är det sju som studerar på CVL, ingen har i dagsläget praktik via inskrivning av KIA. Övriga tio har kommit in i projektet via IFO.
Sidan 18(18) 119 KUN2013/213 Remiss Promemoria Gymnasieingenjörsutbildning Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Informationsunderlag Utbildningsdepartementet har till Sandvikens kommun översänt Remiss, Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Eva Simonsson och Eva Aronsson har utarbetat ett svar på remissen Vi instämmer i förslaget att en ny gymnasieingenjörsutbildning inrättas med i huvudsak de uppgifter utredaren föreslagit. Vi anser dock att regeringen bör beakta konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av Teknikprogrammet och Industriprogrammet och vad det innebär för inrättandet av ett fjärde år. Vi anser vidare att regeringen bör ha en långsiktighet gällande de riktade statsbidragen för att skapa rimliga förutsättningar för kommunerna att planera sin verksamhet. Utdrag till Eva Simonsson, skolformschef, gymnasiet och CVL Kvalitetsutvecklarna Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.registrator@regeringskansliet.se