Årsrapport 2014 Kommunfullmäktige 2015-02-09 Dnr KS/2015:52
Ansvarsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av kommunfullmäktige. Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen, valnämnden, fullmäktigestyrelsen, valberedningen, kommundelsberedningen samt överförmyndarnämnden. Kommundelsberedningen har kopplat till sig områdesstyrelser för Aspö-Tosterö, Mariefred, Stallarholmen, Vårfruberga samt Åker-Länna. Ungdomsråd, pensionärsråd och handikappråd finns som beredningar under kommunfullmäktige. 2
Viktiga händelser År 2014 var det sista året på en fyraårig mandatperiod för Strängnäs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har under 2014 haft 12 sammanträden, vid vilka behandlats totalt 170 ärenden. Inom ramen för fullmäktigestyrelsen fortsätter arbetet med utvecklingen kring medborgardialog och förtroendevaldas arbetsformer. Fullmäktigestyrelsen fortsätter arbetet med IT-stöd och ökad digitalisering i beslutsprocesser genom verkställande av möjligheten för medborgarna att lämna e-förslag. För att stärka medborgardialogen och medborgarnas möjlighet till dialog och kontakt arbetar förvaltningen med en webbaserad dialogportal som ett viktigt utvecklingsområde inom ramen för fullmäktigestyrelsens verksamhet. Portalen lanserades 2014. Under 2014 har genomförts val till Europaparlamentet i maj samt allmänna val i september. Valnämnden Under året 2014 genomfördes två val och valdeltagandet blev högre inom samtliga områden jämfört med valet för fyra år sedan. I riksdagsvalet röstade 84,49 procent av alla röstberättigade i Strängnäs kommun, vilket är högre än i valet 2010 och även högre än rikssnittet. Också i kommunvalet och landstingsvalet blev valdeltagandet högre än rikssnittet. Valdeltagande i Strängnäs kommun Val Antal röstande Procent av röstberättigade Kommunfullmäktige 22 135 84,49% (valet 2010: 82,70%) Landsting 22 071 84,25% (valet 2010: 81,72%) Riksdag 22 128 87,20% (valet 2010: 85,54%) I Strängnäs kommun röstade 50,27 procent av röstberättigade i Europaparlamentsvalet 2014. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndare ska finnas i alla Sveriges kommuner. Överförmyndarnämnden i Strängnäs har haft nio sammanträden under året. 3
En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år och utses av tingsrätten. Den som hjälper en person kallas god man eller förvaltare och den som får hjälp kallas huvudman. Ingen kan få en god man mot sin vilja eftersom det är en frivillig hjälp. En förvaltare utses till en person som inte klarar att sköta sig själv och sin egendom. Tjänstemännens arbetsuppgifter består främst av att hitta gode män och förvaltare till dem som behöver sådan och att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och även förmyndare. Syftet med tillsynen är att se till att de som inte själva kan sköta sin ekonomi eller kontakta olika myndigheter får hjälp med detta. Kommentar: Antalet personer som har en god man ökar liksom folkmängden gör i Strängnäs kommun. Allt fler invånare i såväl Eskilstuna som Strängnäs har behov av god man eller förvaltare. Det visar sig bland annat i ett ökat antal ansökningar och anmälningar. Framför allt ökar behovet av förvaltare för yngre och medelålders invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Beslutat av kommunfullmäktige 2014 På årets första möte godkändes att Strängnäs bostads AB ska bygga lägenheter i kvarteret Smörsoppen på Tosterön. Preliminär inflyttning blir i maj 2016. Ny detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning blev antagen gällande nya resecentrum. Trafikverket har löst in mark och kommer att riva ett bostäder i ett avgränsat område. Enligt projektplanen för nya resecentrum ska det stå klart 2017. 4
En projektstyrningspolicy beslutades i början av året, vilket innebär att projektstyrningen i kommunen blir enhetlig, strukturerad och i förlängningen mer kostnadseffektiv. En ny bidragspolicy har antagits vilket tydliggör och förenklar för föreningar som söker bidrag från kommunen. Ny detaljplan för Campusområdet vars syfte är att möjliggöra användning av det nedlagda regementsområdet för verksamhet och skapa förutsättningar för enförsta etapp av blandad bebyggelse, verksamheter och boståder. Detaljplanen är den första i enlighet med programmet Norra staden som godkändes av kommunfullmäktige 2011-05-30. En ny avfallsplan beslutades under våren. Planen är en omarbetning av den tidigare avfallsplanen och är anpassad efter gällande förutsättningar idag. Syftet med avfallsplanen är att beskriva nuvarande avfallshantering i Strängnäs kommun och att styra utvecklingen av kommunnens avfallshantering så att hållbar utveckling och resurseffektivitet främjas. En folkhälsoplan antogs och i beslutet ingår att samtliga nämnder i kommande budgetarbete ska beakta folkhälsoplanens inriktning och prioriterade områden, samt att göra handlingsplaner för folkhälsoplanens genomförande. De tre prioriterade områdena är delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Ett gemensamt överförmyndarkontor med Eskilstuna kommun inrättades under 2013 och är placerat i Eskilstuna. En gemenam nämnd beslutas grundas från och med den 1 januari 2015. Syftet med en gemensam nämnd är samarbetsvinster, främst i fråga om samnyttjande av resurser för att långsiktigt upprätthålla kontinuitet, långsiktig kompetensförsörjning samt kvalitet och rättssäkerhet. En stadsutvecklingsstrategi har beslutats och med strategin understryks vikten av en stark och levande stadskärna i Strängnäs stad. I strategin samlas de insatser som anses kunna förstärka stadskärnan. I strategin presenteras hur förutsättningar skapas för att kunna tillgodose behov hos boende och verksamma samt önskemål om stadens innehåll vilka i många fall kräver ett större befolkningsunderlag. Strängnäs stad behöver därmed ses i ett större kommunövergripande och regionalt sammanhang. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Strängnäs kommun antogs och mynnar ut i en redovisning av objekt uppdelade på tre tidsperioder. En första period 2014-2016 där planer och projekt kan överblickas relativt väl och som bedöms ha goda förutsättningar att genomföras. En nästa period 2017-2019 finns projekt på god väg i planeringsprocessen samt att antal projektidéer som varierar i hur långt de 5
kommit i planeringsprocessen och som bedöms att de inte blir genomförda före 2020. Den nya översiktsplanen beslutades och består av sju fokusområden: Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas Skydda landskapsbilden på lång sikt Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar Samhällsplanera för en bättre folkhälsa Främja ett mångsidigt näringsliv. De sju fokusområdena leder till en övergripande utvecklingsstrategi för hur målet om en långsiktigt hållbar kommun ska nås. Översiktsplanen ska leda till en fortsatt positiv utveckling av tätorterna och en livskraftig landsbygd, utan att jord- och skogsbrukslandskapets höga natur- och kulturvärden förbrukas. Utvecklingsstrategin omfattas av fem huvudteman som beskriver hur kommunen kan växa från dagens drygt 33 000 invånare till cirka 44 000 invånare år 2040. Strategin för utvecklingen av den fysiska miljön utgår ifrån kommunens flerkärniga struktur, där 50 % av tillväxten planeras ske i Strängnäs stad, 30 % i Läggesta-Mariefred-Åkers styckebruk, 10 % i Stallarholmen samt 10 % på övriga landsbygden. Den bärande tanken i denna strategi är att tillväxten ska koncentreras inom 5 km från kommunens två tågstationer. En internationell strategi beslutades och innehåller fyra inriktningar för det internationella arbetet i kommunen: Ökad medvetenhet om EU:s fonder och medel, för att höja frekvensen av projektansökningar. Dessa medel ger möjlighet att få medfinansiering till kommunala satsningar. Ökat deltagande i till exempel internationella nätverk och konferenser, för en möjlighet att vara med och påverka frågor inom prioriterade områden. Internationella perspektivet i kommunens egen verksamhet och internationella kontakter ska ses som ett verktyg för att öka intresset för internationella frågor och andra kulturer, till exempel skol- och ungdomsutbyten för att på så vis bidra till att uppnå kunskapsmålen. Det kan också ta sig uttryck i verksamhetsutbytet för kommunens olika professioner för att utveckla den egna verksamheten. Internationellt arbete som en möjliggörare för verksamhetsutveckling och stärka varumärket Strängnäs kommun som geografiskt område och organisation. Valåret 2014 fattades det beslut om en ny politisk organisation. Beslutet innebär färre antal förtroendevalda och färre organ vilket innebär besparingar för kommunen. Det totala antalet ledamöter och ersättare blir 318 6
jämfört med 450 under föregående mandatperiod. På det sista mötet för året beslutades om årsplan 2015 med budget 2016-2017. De finansiella målen för perioden är oförändrad skattesats, resultatmål år 2015 ska vara 0,3 procent av skattenetto. År 2016 och framåt ska resultatet uppgå till minst 2 procent. Investeringstakten sänks från 90 miljoner kronor år 2014 till 53 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges övergripande mål ligger fast under 2015. Från och med år 2016 ska alla investeringar vara självfinansierade. Låneskulden per invånare ska minska. En ny vision och styrmodell ska tas fram under 2015 och förankras brett i samhället och politiken. Arbetet ska vara klart inför år 2016. Kommunfullmäktige har under 2014 antagit taxor för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen, torghandel och hushållsavfall. Följande köpeavtal av mark har behandlats av kommunfullmäktige under 2014. Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde: Detaljplanelagd kommunal industrimark ca 40.000 kvm. Gata och VA utbyggt. Benninge 3: Detaljplanelagd mark för skoländamål. Fastigheten såld till SFAB för 1,8 mkr enligt KS-beslut 2013-09-04. Strängnäs 3:1 Tallåsen: Kommunal exploatering om 7 småhustomter. Allmänna anläggningar är utbyggda och försäljning av tre småhustomter pågår. Strängnäs 3:1 Kilen-Lunda: Kommunal mark planlagd för kontor-, handel och lager. Återstår ca 5.000 kvm mark industrimark. Projektet har finansierat ombyggnation för del av väg 900. Strängnäs 2:1 Resecentrum: Kommunen har erbjudit sig att förvärva 8 fastigheter som berörs av byggnationen av nytt resecentrum. Under 2013 förvärvades tre fastigheter. Budget 26 mkr fram till 2016. Mariefred 2:11 m.fl Hammarängen: Kommunal mark vid före detta idrottsplats. Markanvisningsavtal och exploateringsavtal är tecknat med Derome för exploatering av ca 200 bostäder. Detaljplan antagen. Utbyggnad av etapp 2 pågår. 7
Mariefred 2:22 Arrendatorn Markanvisningsavtal tecknat 2009. Detaljplan påbörjad och beräknas klar 2014. Försäljningsintäkt 3000 kr/bta ca 4,5 mkr. Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen Utveckling av kommunal mark längs Bruksvägen. Försäljning av mark för förskola samt inköp av banvall längs Visnaren-Lindvreten-Flens kommungräns. Områdesstyrelserna Områdesstyrelserna utvärderades under våren 2014. Utvärderingen visade att styrelserna inte hade de bästa förutsättningarna att nå sina mål om stärkt närdemokrati i kommundelarna. Områdesstyrelsernas inflytande bedömdes vara så svagt att väsentliga förändringar skulle krävas för att tilltron till modellen skulle finnas kvar. Kommundelsberedningen, som skulle utgöra en viktig uppdragsgivare till områdesstyrelserna, fyllde enligt utvärderingen inte den funktion som varit avsikten utan var snarare ett forum för information. Områdesstyrelsernas dialog med kommundelsberedningen och nämnderna fungerade inte tillräckligt bra, och arbetet saknade också den process som gäller för ärendeberedning när kommunförvaltningen lägger fram förslag till nämnder och styrelser. Efter valet och den nya majoritetens tillträde framgick att områdesstyrelserna avskaffas i sin nuvarande roll. Frågan om hur närdemokratin i kommundelarna ska utvecklas kommer att diskuteras vidare under 2015. Revisionen Revisorerna ska årligen i den omfattning som följer av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och beredningarnas verksamhetsområden. Revisionen granskar på samma sätt genom lekmannarevisorn de hel- och delägda kommunala bolagen. Den årliga granskningen består av grundläggande granskning och fördjupad granskning. Inom ramen för den grundläggande granskningen har revisionen, förutom att följa respektive nämnds verksamhet via nämndhandlingarna genomfört totalt 15 möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Inom ramen för den fördjupade granskningen har genomförts elva granskningar och en särskild utredning. Granskningsrapporterna har tillsammans med 8
revisorernas bedömning överlämnats till berörda nämnder och styrelsen med begäran om svar. Samtliga granskningar har även överlämnats till fullmäktige för kännedom. Förväntad utveckling 2015 är början på en ny mandatperiod och det innebär att det kommer att ske utbildning för förtroendevalda inom de områden som kommunen ansvarar för. Till en början erbjuds alla förtroendevalda ett utbildningspaket för att kunna få en kommunal allmänbildning. Utvecklingen av kommunens styrsystem för mål- och budget samt redovisning kommer även framöver påverka fullmäktiges arbete, då fullmäktige ansvarar för alla övergripande ekonomiska beslut. Det ligger flera statliga offentliga utredningar i beredning hos regeringen, som om de leder till en proposition och beslut i riksdagen kommer att påverka kommunfullmäktige. Bland annat pågår en stor översyn av kommunallagen och detta ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2015. Från och med den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Tre ledamöter och tre ersättare utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna och två ledamöter samt två ersättare utses av kommunfullmäktige i Strängnäs. Eskilstuna kommun är värdkommun. Samverkan mellan kommunerna regleras i Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Eskilstuna och Strängnäs. Detta är den första gemensamma nämnden för de två kommunerna. Det är därför viktigt att den nyvalda nämnden har utrymme och resurser för att skapa former för sitt arbete. Det är även viktigt att nämnden i tidigt stadium får kunskap om de lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Från och med den 1 januari 2015 har tingsrätten möjlighet att ge överförmyndarnämnden i uppdrag att genomföra utredningar om rätten till god man eller förvaltare. Då ekonomiska resurser överförs från tingsrätterna till landets kommuner för detta är nämnden starkt förvissad om att Tingsrätten i Eskilstuna kommer att använda sig av denna möjlighet. Nämndens bedömning att denna nya arbetsuppgift motsvarar en årsarbetare. Nämnden har emellertid inte tillförts motsvarande resurser. Sveriges kommuner och landsting menar att regeringen behöver tillsätta en utredning som förutsättningslöst får i uppdrag att utforma en ny lagstiftning om överförmyndare och gode män som på ett rättssäkert sätt svarar mot dagens behov och förutsättningar. Uppdraget att vara god man är frivilligt och kommer 9
formellt från den enskilde. Överförmyndarna har i uppdrag att kontrollera att de gode männen och förvaltarna följer gällande lagstiftning till de enskildas bästa. Det regelverk som gäller denna tillsyn är närmare hundra år gammalt. Bestämmelserna finns i föräldrabalken och härrör från 1924 års lagstiftning som då avsåg förvaltningen av barns tillgångar. I dag finns alltså regler för förvaltning av vuxnas tillgångar i föräldrabalken. Enligt SKL:s mening är det inte ett värdigt synsätt på hur vuxna ska bemötas. Under 2014 kom många ensamkommande barn till våra kommuner. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer denna tillströmning att fortsätta under 2015. Tillströmningen innebär ökade kostnader för handläggning och administration. 10
Ekonomi Drift Tabell 1. Ramprotokoll Kommunfullmäktige (tkr) Budget 2014 Mål och budget 2014 KS 2013-11-06 175 12 319 Årsplan 2014 KF 2013-11-25, 130 12 319 Tekniska justeringar: Kommunikation KF 2002-08-26, 115-72 Budget 2014 12 247 Kommunfullmäktiges budget uppgår enligt årsplan till 12 319 000 kronor. 72 000 kronor för annonsering och hushållstidningen Aktuellt har flyttats till kommunikationsavdelningen. Tabell 2. Driftredovisning, total Kommunfullmäktige (tkr) Utfall Budget Budgetavvikelse Avvikelse 2014 2014 2013 Intäkter 1 722 700 1 022 1 017 Kostnader -11 867-12 947 1 080 998 Nettokostnad -10 145-12 247 2 102 2 015 Kommunfullmäktige samlade verksamheter vid årets slut ett positivt resultat om 2 102 000 kronor. Prognosen för året var 1 857 000 kronor. De två största avvikelserna som bidrar till det resultatet är områdesstyrelserna och valnämnden. Utvärderingen av områdesstyrelserna blev billigare än budgeterat då den gjordes internt och få dialogaktiviteter initierades under hösten. Valnämnden fick större intäkter i from av statsbidrag än budgeterat vilket bidrog ett överskott hos valnämnden. 11
Tabell 3. Driftredovisning per verksamhetsområde Kommunfullmäktige tkr 2014 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Avvikelse Avvikelse Kommunfullmäktige 0-2 787-2 787-2 812 25 397 Områdesstyrelser 0-1 520-1 520-2 518 998 817 - varav Mariefred 0-347 -347-611 264 184 - varav Åker/Länna 0-318 -318-588 270 209 - varav Stallarholmen 0-405 -405-562 157 160 - varav Aspö/Tosterö 0-243 -243-391 148 146 - varav Härad/Vårfruberga 0-208 -208-366 158 117 Revision 100-1 640-1 540-1 553 13 310 Valnämnd 1 061-2 547-1 487-2 327 840 235 Överförmyndarnämnd 561-3 318-2 757-2 844 87 108 Pensionärsråd 0-34 -34-63 29 40 Ungdomsråd 0 0 0-79 79 80 Handikappråd 0-21 -21-51 30 29 Summa driftredovisning 1 722-11 867-10 145-12 247 2 102 2 015 Kommunfullmäktige redovisar en positiv mindre avvikelse mot budget om 25 000 kronor. Den positiva avvikelsen kan främst härledas till sammanträdesarvoden. Områdesstyrelserna redovisar en positiv avvikelse på 998 000 kronor som beror på att dialogaktiviteter som initierats har inte genererat några större kostnader samt att utvärderingen av områdesstyrelserna blir billigare än budgeterat. Revisionen visar en positiv avvikelse på 13 000 kronor som främst kan härledas till revisionstjänster. Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 840 000 kronor som kan härledas till att statsbidraget för valen blev större än budgeterat samt att medel för riktade insatser inför valet ej nyttjats. Överförmyndaren redovisar ett en positiv avvikelse på 87 000 kronor som beror på att kostnaden för ersättningar till ställföreträdare och gode män blivit lägre än budgeterat. Pensionärs-, ungdoms-, och handikapprådet redovisar en samlad positiv avvikelse på 138 000 kronor där sammanträdesarvoden till största del bidrar till överskottet samt att ungdomsrådet inte har bedrivit någon verksamhet under året. 12
Investeringar Tabell 4. Investeringsredovisning Investeringar (tkr) Kommunstyrelsen År 2014 Inkomster Utgifter Netto Budget (1) Återstår Begäran om överföring till 2015 (2) Maskiner och inventarier 0-136 -136-150 14 0 Summa investeringar 0-136 -136-150 14 0 Kommunfullmäktiges investeringsram för 2014 uppgår till 150 000 kronor. Medel har flyttats från valnämnden som inte hade något behov av investeringar i maskiner och inventarier och de medlen har istället använts för investeringar i den nya plenisalen. Under året har 136 000 kronor förbrukats och projektet är avslutat. 13