1(5), sammanträde 24 oktober 2013 Ej närvarande Närvarande Ledamöter Bo Hellgren Helena Klöfver Mats Johansson Anna Fogelberg Eriksson Henrik Danielsson Ingemar Nordin Jenny Palm Elin Wihlborg Maria Wolmesjö Amanda Petersson Johan Wester Adjungerad Mikael Heimann Övriga Jean Andre Henrik Ekberg Inger Lindell Natalia Roma Masdeu Annette Sjölin Per-Olof Svedin Staffan Wahlström Sofia Seifarth Stefan Jonsson Fredrik Tell Elisabet Classon, dekanus, ordförande, prodekan, vice ordförande samhälls- och yrkeslivet (ersätter Fredrik Tell) (ersätter Stefan Jonsson), p 9-12, 6-8 studerande studerande prodekan, p 3-14 facklig representant SACO, p 6-8 controller, p 6, 7, 8 fakultetskoordinator, p 5 fakultetskoordinator, p 13 fakultetskoordinator, sekreterare utbildningsledare, bitr kanslichef kanslichef samhälls- och yrkeslivet forskarstuderande 443 http://www.filfak.liu.se/presentationgsf?1=sv
2(5) 1 Utseende av justerare Utses Mats Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordningen Den utsända föredragningslistan fastställes. Punkterna behandlas i följande ordning: p 1-5, 13-14, 9-12, 6-8. 3 Anmälningar, meddelanden, föregående mötets protokoll Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt anmälningslistan. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. Dekanus informerar att tema Vatten i natur och samhälle har i uppdrag att göra en översyn av temat och att uppdraget skall redovisas för fakultetsstyrelsen den 12 december, att Agneta Westerdahls och Johan Wänströms slutrapport "Utredningen om Linköpings universitets framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning" (den sk FUF-utrednigen) kommer att presenteras för universitetsstyrelsen i november, Helena Klöfver informerar Från Strategiska rådet för internationalisering att rådet diskuterat förslag till dimensionering av studentutbyte med anledning av bostadssituationen och internationell studentrekrytering, båda förslagen skall ombearbetas. Vidare presenterade tekniska fakulteten, medicinska fakulteten och filosofiska fakulteten sina treåriga handlingsplaner i rådet. Från Beredningsgruppen för kvalitet att beredningsgruppen diskuterat lokalfrågor och schemaläggning. Beredningsgruppen informerades vidare om användandet av anonyma hemtentamina på psykologprogrammet. Från Universitetskanslerämbetets utvärderingar att de flesta lärosätesintervjuerna i omgång fem är genomförda och att bedömningar förväntas i månadsskiftet januari/februari 2014. M 1 4 http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?1=sy
3(5) Staffan Wahlström informerar om det EU-stödda utvärderingsprojektet U-Multirank, vilket rektor beslutat att LiU ska deltaga i. Multirank har ambitionen att ranka inom 5 dimensioner (undervisning/lärande, forskning, kunskapsöverföring, internationalisering och regionalt engagemang) med hjälp av tre typer av data (bibliometri och annan officiell data, egenraporter samt studentenkät). För filosofiska fakultetens del berör 2014 års ranking utbildningar inom Business/Management dvs de båda civilekonomprogrammen samt SMIO. Per-Olof Svedin informerar att hos Universitetskanslerämbetet ansökt om examensrätt för kandidatexamen i religionsvetenskap. 4 Rapport från styrelsens nämnder Föredragande: Mikael Heimann, Helena Klöfver Det pågående arbetet inom respektive nämnd avrapporteras. Mikael Heimann: Noterar särskilt att "Anställningsnämnd för befordrings- och docentärenden" ändrat namn till "Nämnd för befordrings- och docentärenden". Rapporterar från Forskarutbildningsdagen den 16 oktober med temat "Ömsesidigt ansvar i en hierarkisk process". Medverkande föreläsare var universitetslektor Anna Bjuremark pedagogik och vuxnas lärande, docent Marie Nordberg från Karlstads universitet kring genusvetenskap, professor Jerker Rönnberg kring handikappvetenskap och professor Elin Wihlborg kring statsvetenskap. Dagen fick stor uppskattning av deltagarna som var flera än tidigare år. Utvärderingen från dagen presenteras för styrelsen under hösten. Rapporterar från IKT-dagen den 17 oktober som erbjöd aktiviteter i både Linköping och Norrköping och med möjligheter att "prova på". Några fokusområden var eyetracking, sociala medier, IKT i pedagogiskt syfte och presentationsteknik. Dagen blev välbesökt, uppskattningsvis ca 70 personer. Helena Klöfver: Rapporterar från Internationaliseringsnämnden att nämnden utarbetat principer för Double degree samt diskuterat hur nämnden ska utvärdera den nya instruktionen för internationell koordinator. Rapporterar från Kvalitetsnämnden att nämnden fatt redovisning av KURT resultat från vårtermingen 2013. Något färre kurser utvärderades via KURT jämfört med vårterminen 2012, med stabilt resultat runt 4. Uppföljning av grundutbildningsdagen samt inledande diskussioner omkring nämndens handlingsplaner för 2014. http://www.filfak.liu.se/presentationgsf?1=sv
4(5) 5 Terminstider hösten 2014 och våren 2015 Dnr LiU-2013-01783 Föredragande: Inger Lindell Beslutas att efter vid sammanträdet presenterad ändring fastställa terminstiderna för Filosofiska fakulteten hösten 2014 och våren 2015 enligt handling. 6 Budgetpropositionen Föredragande: Staffan Wahlström Budgetpropositionen och det som är relevant för fakulteten presenteras och diskuteras. 7 Budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Föredragande: Henrik Ekberg a) Antal nybörjarplatser på program och volymer för fristående kurser Dnr LiU-2013-00979 Beslutas fastställa antalet nybörjarplatser per program samt volymer för fristående kurser enligt handling. b) Ramar för program och fristående kurser samt särskilda åtaganden Dnr LiU-2013-00979 Beslutas fastställa ramar för program och fristående kurser samt ersättning för särskilda åtaganden enligt handling. 8 Budget för forskning och forskarutbildning Dnr LiU-2013-00979 Föredragande: Henrik Ekberg Beslutas att fastställa ramar för forskningsmiljöer enligt handling. Elin Wihlborg deltar ej i beslutet på grund av jäv. 9 Hälsa och samhälle Föredragande: Bo Hellgren Dm. LiU-2013-01846 Beslutas att fr.o.m. 2014-01-01 inte längre bedriva verksamhet inom forskningsmiljön Hälsa och samhälle, enligt handling. 10 Högskolestiftelser Föredragande: Bo Hellgren, Per-Olof Svedin Förslaget och motiven i förslaget presenteras och diskuteras. Fakultetsstyrelsen uttrycker sin tveksamhet till den föreslagna stiftelseformen som också blir fakultetens svar till remissinstansen inför fastställande av remissvaret på universitetsstyrelsen den 7 november. http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf?1=sv
5(5) 11 Ackreditering Dnr LiU-2013-01847 Föredragande: Bo Hellgren, Per-Olof Svedin Ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en ackreditering av Business/Management utbildningar vid Filosofiska fakulteten presenteras och diskuteras. Resultatet av utredningen kommer att presenteras för styrelsen senast i februari 2014. 12 Fakultetens karriärkontrakt Föredragande: Per-Olof Svedin Utfall av de fyra karriärkontrakten 2011-2013 presenteras och diskuteras. Innehavare av de fyra kontrakten är: Carin Franzén, professor IICK, Peo Hansen, biträdande professor ISV, Mary Rudner, biträdande professor 1BL, Jonas Söderlund, professor IEI. 13 Internationaliseringsnämndens treåriga verksamhetsplan Föredragande: Helena Klöfver, Natalia Roma Masdeu Dnr LiU-2012-00326 Beslutas att enligt förslag från Nämnden för internationaliseringsfrågor fastställa Internationaliseringsnämndens verksamhetsplan för 2013-2015 enligt handling. 14 Revidering av Hanteringsordning av Högskoleverkets utvärderingar 2011- Dnr LiU-2011-00305 2014 av utbildningar som kan leda till examen på grundnivå eller avancerad nivå Föredragande: Per-Olof Svedin Beslutas att efter vid sammanträdet presenterade redaktionella ändringar fastställa den reviderade handlingsplanen enligt handling. Vid protokollet 1 Å 4 ( Annette Sjölin o H llgren Ordförande Mats Johansson http://wvm.filfak.liu.se/presentation/fsf?1=sv
ANMÄLNINGAR 1(4) Fakultetsstyrelse, FSF 13-4, 2013-09-12 Anställningsnämnd, rekrytering, FSF AN rekr 13-13 till 13-15, FSF AN rekr del 13-44 till 13-50 Anställningsnämnd, befordran, FSF AN bef 13-7 Kvalitetsnämnd ayseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå FSF KvN 13-5 Ledningsgrupen för IKT-studion FSF/SUV LIKS 13-4 och 13-5 Nämnden för internationaliseringsfrågor FSF IN 13-4 Delegationsbeslut 2013 FSF del 39-44 http://www.filfak.liu.se/presentation/fsf/delegationsprotokoll-filarkiv/delegationsprotokollfilkarkiv/delegationsprotokoll-2013?1=sv INKOMMANDE HANDLINGAR Från Riksdag, Departement, Högskoleverket, Vetenskapsrådet, Statliga verk mm Universitetskanslersämbetet Närmare 60 ifrågasatta utbildningar har följts upp: Rejäl kvalitetshöjning inom högskolan http://kvalitet.hsv.se/uppfoljningbristandekvalitet.4.197eccc1140ee238b5811.html?str uts.portlet.action=/kvalitet/resultuppfoljningar&sv.ur1=12.197eccc1140ee238b581a http://www.ukambetet.se/utbildningskvalitet/sammanstallninguppfoljdautvarderin gar.4.197eccc1140ee238b58bb.html Universitetskanslersämbetet Beslut 2013-10-08 Uppföljning av masterexamen i hälsa och samhälle vid LiU Universitetskanslersämbetet Beslut 2013-10-08 Uppföljning av kandidatexamen i geografi vid LiU Universitetskanslersämbetet Pressmeddelande 2013-10-10 Nya högskoleprovet fungerar som aysett Utbildningsdepartementet Remiss Betänkande Kommunalvuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20 dnr LiU-2013-01486 Utbildningsdepartementet Tilläggsuppdrag om insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet Utbildningsdepartementet Tilläggsuppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena Utbildningsdepartementet Anmodan att komma in med förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Linköping inför förordnande för perioden 2014-2016 dnr LiU-2013-01140 Utrikespolitiska institutet Inbjudan till Ett globalt maktskifte? Tema Asien http://www.ui.se/evenemang/fortbildning Gc19
ANMÄLNINGAR 2(4) Vetenskapsrådet Inbjudan till Resultatdialog 2013 Sveriges största Utbildningsvetenskapliga möte www.vr.se Från Universitetsstyrelsen/Rektor/Universitetskansliet m fl Universitetsstyrelsens beslut: Universitetsstyrelsens protokoll http://www.liu.selom-liulorganisationlus/protokoll-beslut?1=sv Universitetsstyrelsen Protokoll 2013-09-04 med bl.a. följande beslut Förlängt förordnande ör Karin Fält Magnusson som prorektor dnr LiU-2013-01299 Delårsrapport för budgetåret 2013 per den 30 juni 2013 dnr LiU-2013-01245 Riktlinjer för riskhantering vid LiU dnr LiU-2013-01029 Kompetensutveckling av lärare dnr LiU-2011-01727 Rektor - Beslut: 2013-09-09 Fastställande av instruktion för Didacticum dnr LiU-2013-01482 2013-10-07 befordran av biträdande professor i företagsekonomi fr o m 2013-10-01 dnr LiU-2012-02080 Prorektor - Beslut: till Utbildningsdepartementet Remissvar på remissen En ny ungdomspolitik dnr LiU-2013-01246 Universitetsledningen - Beslut 2013-09-09 Genomförande av fyllnadsval av lärarnas representanter i universitetsstyrelsen för perioden 2013-2015 dnr LiU-2013-01429 Personalavdelningen - Beslut 2013-09-09 befordran av universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot kommunstrategiska frågor fr o m 2013-09-01 dnr LiU-2013-00551 Ekonomi- och forskningsfinansieringsavdelningen Rapporteringstidpunkter för arbetet med årsredovisning ayseende verksamhetsåret 2013 dnr LiU-2013-01590 Uppdrag i anslutning till årsredovisningen ayseende 2013 för LiU dnr LIU-2013-01590 Från institutioner och avdelningar inom universitetet JET gällande förfrågan från Jönköpings högskola om samarbete för JIBS studenter affärjuridiska programmen Dnr 1E1-2013-00250 Samt svar från programansvarig ISV Angående alternativt urval vid antagning till Socionomprogrammet dnr LiU-2013-01485 Karriärcentrum LiU Ny jobb-och karriärportal för Li Us studenter http://careergate.liu.se/ 2
ANMÄLNINGAR 3(4) Kulturnatten i Norrköping Projektrapport från projektledaren dnr LiU-2012-01101 Verksamhetsberättelse 2012 Matematiska institutionen Doktorsavhandlingar: Institutionen for Beteendevetenskap och lärande: journey, hearing disability acceptance and stages-of-change (disputation den 25 oktober 2013 kl 13.00) (disputation den 29 oktober 2013 kl 13.00) Institutionen for datavetenskap: Fabian Segelström, Stakeholder Engagement for Service Design How service designers identify and communicate insights (disputation den 25 oktober 2013 kl 10.00) Institutionen for ekonomisk och industriell utveckling: omvärlden Relationen mellan arbete och organisering (disputation den 4 oktober 2013 kl 13.15) Institutionen for Samhälls- och välfärdsstudier: Caroline Tovatt, Erkännandets Janusansikte Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer (disputation den 11 oktober 2013 kl 13.00) Från övriga Svenska institutet enheten för Östersjösamarbete Har du en projektide för ökat http://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/tematiskapartnerskap/utlysning-tematiska-partnerskap/ Landsbygdsdepartementet Förlängning av uppdrag att utarbeta regionala SWOTanalyser för kommande landsbygdsprogram och fiskeriprogram Svenska ambassaden i Seoul Inbjudan till inspirationskväll https://www.facebook.com/events/217668655064885/ Svenska ambassaden i Hanoi tar emot praktikanter vt 2014 http://www.swedenabroad.com/hanoi North Sweden European Office söker två praktikanter vt 2014 till kontoret i Bryssel www.northsweden.eu 3
ANMÄLNINGAR 4(4) AVGÅENDE HANDLINGAR: 2013-08-16 Beslut till StuFFs ordförande Fil faks stöd till studentkåren StuFF verksamhetsåren 2013-2015 dnr LiU-2013-00452 2013-08-30 Stöd till diplomeringshögtid Ekonomiföreningen vid LiU ELIN dnr LiU2012-01101 2013-09-16 Remissvar till registrator på Trafikverket Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 dnr LiU-2013-01125 Remissen besvaras ej 2013-09-16 Remissvar till registrator på Näringsdepartementet Remiss av Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings- och Remissen besvaras ej 2013-09-17 Remissvar till registrator och Göran Hess ling på Justitiedepartementets Remiss Delbetänkande av Patentlagsutredningen dnr LIU 2013-01204 2013-09-23 Protokoll Valberedningens förslag till rektor på ordinarie forskarstuderanderepresentant samt ersättare i fakultetsstyreslen för fil fak fr o m 2014 2013-09-24 till chefsjurist Göran Hess ling Förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Linköping inför förordnande för mandatperioden 2014-2015 dnr LiU-2013-01140 2013-09-24 Svar på Förfrågan från student om Masters of Arts and Sciences degree (e-post) 2013-09-25 till UK-ämbetet reg nr 411-406-13 Komplettering till Uppföljning ayseende ifrågasatt examenstillstånd för kandidatexamen i sociologi vid LiU dnr LiU-2011-00972 2013-09-30 Remissvar till Registrator och Lars Rydberg på remiss från Utbildningsdepartementet Remiss Betänkande Kommunalvuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20 dnr LiU-2013-01486 2013-09-30 Remissvar till Registrator och Lars Rydberg på Utbildningsdepartementets Remiss Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik dm LiU- 2013-01246 (besvaras ej) 2013-10-07 Svar till U S Ambassad i Sverige på erbjudandet att Nominera deltagare till Model COP Conference (e-mail till rektor) 4