Rev. A 1(5) Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2008-10-30, 1800 ca 2100 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Forts. Frånvarande Annelie Grip Lena Zetterlund Maria Ewing Björn-Henrik Zink Lotta Billgert Roger Oscarsson Catarina Larson Özge Özen Zink Louise Seimyr Gunnie Aalmo Rolf Asarnoj Kerstin Holmberg 1. Sammanträdet öppnas Özge förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av protokollförare Rolf valdes att föra protokollet. 4. Val av justeringsman Gunnie valdes att justera protokollet. 5. Föregående protokoll Protokollet från styrelsemöte nr 8, 2008-09-25, godkändes. 6. Avrapportering Förbundet. Lena rapporterade: Ordförandekonferensen ägde rum som planerat 25-26 oktober, Özge deltog, se nedan. Vid senaste mötet i förbundsstyrelsen beslöts att anslå 1,5 MSEK till forskningsstipendier att sökas för 2009. Nästa förbundsstämma kommer att äga rum i Umeå. 7. Ekonomisk genomgång Kerstin rapporterade följande: 7.1 Tillgångar Plusgiro 2008-10-28 96 747:- Riksgälden 102 000:- Handelsbanken 49 747:- Kassa 2 273:- Summa 251 217:-
PA1 2 (5) Större utgifter sedan förra styrelsemötet Stipendier 5 000:- Portokostnader medlemsutskick 1 535:- Hyra lokal förbundet 5 000:- Foldrar + porto 722:- Mat medlemsmöte 24/4 3 055:- 23/10 3 337:- Hyra medlemsmöte 13/3 3 150:- 23/10 2 000:- Konferensavgift 700:- Kylskåp 10 384:- Fått inbetalt minnesgåvor för Yvonne Andersson 19 815:- Kerstin håller de anhöriga informerade om givare och har tackat på BLCS vägnar, de anhöriga återkommer om önskat ändamål som pengarna skall användas till. 8. Dagens fördjupningsfrågor 8.1 Ordförandekonferensen i korta drag Özge rapporterade: Det beslöts att ändra Blodcancerförbundets stadgar så att all syftning till Blodcancerfonden tas bort. Förbundets verksamhetsplan för 2009-2011 diskuterades. Lena mailar planen som bifogas till protokollet. Det beslöts att genomföra en stödpersonsutbildning för unga vuxna (18-40 år) EBMT Göteborg 28/3 2009: Info läggs ut på hemsidan. Lena och Özge är projektgrupp och tar fram förslag om vad föreningen skulle kunna göra i detta sammanhang. Diskuteras vid nästa SM 4/12. Medlemsregistret finns nu i ny release. Nya tjänster är inbetalningskort med OCR och stöd med tryck och utskick, beräknad kostnad 9:- totalt per adress inkl. porto. 8.2 Marknadsföring avrapportering från alla ansvariga Gunnie SÖS har Mottagning, Dagvård och Vårdavdelning. Utgör ca 25 % av enheten för Medicin. Sektionschef är Peter Blomberg. Avtal om möte 3/12 för presentation av vårt marknadsföringskoncept. Möjligt antal deltagare ca 40 st. ssk+usk Danderyd har Mottagning och Dagvård med summa 2 ssk. Information vid lämpligt tillfälle. Lena S:t Göran har Mottagning, Dagvård och Vårdavdelning som är del av en vårdavdelning för Medicin. Avtal om möte för presentation för Mottagning och Dagvård 5/11. Ingen kontakt med avdelningen ännu.
PA1 3 (5) Özge Solna Avtal om presentation för Mottagningen 5/11. Presentation för Vårdavdelningen redan gjord, se föregående protokoll. Återstår presentation för Dagvården. Louise (ej närvarande) Huddinge Presentation planerad 10/12? Roger (ej närvarande) Huddinge? 8.3 Några ord om möte med Janssen-Cilag Özge, Kerstin och Roger hade träffat Ann-Charlotte Niva från Janssen-Cilag för att diskutera eventuellt kommande samarbete. Av diskussionen framkom att J-C är villigt att stödja föreningen på olika sätt. Frågan skall diskuteras vidare vid nästa SM. 8.4 Tryck av brev & info mm Kerstin presenterade offert på olika trycksaker. Styrelsen beslöt följande: Medlemsfoldern skall ändras enligt förslag från Louise Följande beställs: Foldrar 4 000 st Brevpapper 3 000 st Kuvert C5 3 000 st Visitkort Özge 1 000 st Summa kostnad för ovanstående ca 20 000:- Allt beställs av Kerstin av det tryckeri som för tillfället disponerar mjukvaran. 2 000 st av marknadsföringsbrevet trycks på HSOs tryckeri, enligt prislista som Lena tidigare lämnat till Rolf. BLC/BLCS-fågel skall finnas på dokumentet. 8.5 Google Sites Björn presenterade Google Sites och BLCS area där. Vi får möjlighet till central lagring av alla föreningsdokument med åtkomst för alla styrelsens medlemmar, se bil.1. Styrelsen beslutade att handla i enlighet med Björns förslag. Björn informerar samtliga om hur man får access. 8.6 Avrapportering från seminarium om Onödig ohälsa Gunnie deltog i seminariet som ägde rum 7/10. Folkhälsoinstitutet arrangerade. Info på http://www.fhi.se Sök på Onödig ohälsa för att hitta relevanta dokument 8.7 Avrapportering från Gunnie och Kerstin på gemensamt seminarium Patientnämnden vid SLL hade arrangerat ett seminarium om Cancervård ur ett patientperspektiv. Kerstin skriver kort sammanfattning som tas till protokollet. 8.8 Bidragsansökningar Fem ansökningar om utbildningsbidrag hade inkommit se bil.2. Styrelsen beslutade att varje sökande skulle få ett anslag om 3 300:-, summa 16 500:- under förutsättning att de deltar i konferensen, dvs på annat sätt arrangerar resterande behövliga medel. Kerstin skriver utkast till text för ansökningar om bidrag från föreningen och tar fram underlag för blankett som skall läggas in på hemsidan 8.9 HSO Gunnie rapporterade om olika HSO-aktiviteter och möten.
PA1 4 (5) 8.10 Mailing Rolf tog upp frågan om den begränsning av mailsändning inom styrelsen som beslutades vid ett tidigare styrelsemöte i år. Styrelsen var enig om att mailsändning sker under ansvar och att information som är av intresse skall göras tillgänglig för dem den berör. 9. Kommande medlemsmöten 9.1 MM6 ST-läkare 27/11 Styrelsen diskuterade det mail som Rolf skickat som input till denna punkt och beslöt att önska en inriktning av MM6 som ger svar på patientnära frågor. Ansvar för mötet enligt bil. 3 Jultallrik som kostar 140:- plus moms serveras till dem som vill äta mat. Föreningen subventionerar med 100:- per ätande. Kallelse beställs på HSO:s trycker. Layout enligt tidigare mall för kallelser. Kuvertering görs i Sundbyberg måndag 10/11 1700 9.2 Förslag till medlemsmöten 2009 MM1 2009 skall äga rum 5/2. Temat blir Självhjälpsgrupper. Louise ansvarar. Frågan tas upp igen vid nästa SM. SM1 flyttas från 29/1 till 22/1 då vi också kuverterar. 10. Övriga frågor 10.1 Självhjälpsgrupper Ingen diskussion 10.2 Decemberaktiviteten Ställs in. 10.3 Några ord om senaste medlemsmötet Bra föreläsare, kanske väl direkt. Mycket bra närvaro mer än 70 personer 10.4 Ansökningar om bidrag Lägg ut info på hemsidan om möjligheten att söka bidrag för olika ändamål och skicka samma info direkt till kontaktpersonerna på sjukhusen för spridning där. 10.5 Kontaktpersoner För att undvika missförstånd skall vi använda benämningen Kontaktperson för de personer på sjukhusen som är våra kanaler mot övrig personal där och mot patienterna. Framförallt skall vi inte använda benämningen Kontaktsjuksköterska. 10.6 Medlemsregistret Styrelsen beslöt att de 15 personer som ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2008 skall plockas bort ur medlemsregistret. Styrelsen beslöt också att listan över intressenter skall kompletteras med samtliga Kontaktpersoner samt att ett lämpligt antal av Haema skall skickas ut till sjukhusen för att där läggas ut tillsammans med övrigt informationsmaterial från föreningen. Vid nästa SM presenterar Lena olika lösningar som blir möjliga efter den senaste releasen av medlemsregistret. 10.7. Föreningens mobiltelefon och -abonnemang Björn undersöker lämpligt arrangemang. Nuvarande telefon är mogen för skrotning.
PA1 5 (5) 10.8. Bidrag till Haema Manusstopp är 24/11. Förslag till artikel är Presentation av våra marknadsföringsaktiviteter. Inget beslut fattades om vem som skriver. 10.9 Regionföreningstillhörighet Frågan restes om vilken regionförening som större orter i Sörmland sorterar under. Södertälje tillhör Stockholms län vilket betyder att vi är ansvariga. Oklart däremot vad som gäller för Nyköping. Frågan får undersökas med förbundet. 11 Fördjupningsfrågor till kommande möten - Rehab - Medlems/Styrelsemöte med Per Ljungman - Samarbete med läkemedelsföretag - Självhjälpsgrupper Louise+Catarina - Avrapportering marknadsföring - Google Sites avrapportering - Tryckeriinfo Your Voice-Föreningssupport - Marknadsföring 12 Vilka frågor skall vi prioritera på nästa styrelsemöte? Se punkt 11. 13. Vad fungerade bra vid detta möte vad kan vi förbättra? - Mötet var väl långt - Det skulle vara bra med en paus i mitten 14. Mötet avslutas Özge avslutade mötet ca 2100 Nästa styrelsemöte i Sundbyberg torsdagen 4/12 kl. 1800. Fika från 17.30 xxxxx handlar OBS Anmäl i god tid om du inte kan närvara vid styrelsemötet Vid protokollet Ordf. Justeras Rolf Asarnoj Özge Özen Zink Gunnie Aalmo