Förbundsdirektionen Kallelse 2014-03-20 Tid: Torsdagen den 20 mars kl. 09.00 12.00 Plats: Quality Hotel, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30 Lunch mellan kl. 12.00 13.00 Kl 13.00 15.00 sammanträder Delregionalt kollektivtrafikråd, se separat kallelse. VÄLKOMMEN! Clas-Åke Sörkvist Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör
Dagordning Beslutsärenden 1. Val av justeringsman 2. Avrapportering internkontrollplan 2013 3. Internkontrollplan 2014 Informations- och anmälningsärenden 4. Revisionsrapport 2013 5. Delregional genomförandeplan 2014-2020 6. Stöd för utredning av fast förbindelse till Orust vid Svanesund 7. Flyktingfrågan en gemensam strategi- och resursdiskussion 8. Rapport från förbundets egna beredningar 9. Rapport från Beredningen hållbar utveckling 10. Youth Embassy medverkande Rita Paulsson Svensson 11. Övriga ärenden 12. Nästa möte 2
Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Peter Johansson (kd) Ulla Börjesson (s) Lysekils kommun Roland Karlsson (fp) Jan-Olof Johansson (s) Melleruds kommun Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) AnnSofie Alm (m) Orust kommun Lars-Åke Gustavsson Kerstin Gadde (s) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Ronnie Brorsson (s) Peter Birgersson (c) Tanums kommun Clas-Åke Sörkvist (c) Eva Lott Andersson (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Britt Hallgren (fp) Uddevalla kommun Henrik Sundström (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Anna-Lena Heydar (s) Lars G Blomgren (fp) Lennart Niklasson (s) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3
Ärende 2 Avrapportering Internkontrollplan 2013 Redogörelse för arbetet med internkontrollplan 2013 lämnas på mötet. Rapport bifogas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna redovisningen. Förslag till beslut att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 4
5
Ärende 3 Internkontrollplan 2014 Förslag på internkontrollplan har beretts av arbetsutskottet som föreslår direktionen besluta fastställa förslag till struktur för internkontroll 2014. Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna internkontrollplan för 2014. Förslag bifogas i särskild fil. Förslag till beslut att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 4 Revisionsrapport 2013 Rapporten är ännu inte klar. Redovisas direkt till direktionen den 20 mars. Arbetsutskottet har fått en muntlig dragning av innehållet i rapporten. Rapporten föranleder ingen åtgärd från direktionen i någon del. Revisionsrapport och PM bifogas. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 6
7
8
9
10
11
12
Ärende 5 Delregional genomförandeplan 2014-2020 Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår att direktionen också får en presentation av innehållet. Samtidigt föreslår återremitteras till arbetsutskottet. Ärendet föreslås slutligen beslutas först på direktionsmötet den 8 maj. Förslag till genomförandeplan bifogas. Förslag till beslut Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ärende 6 Stöd för utredning av fast förbindelse till Orust vid Svanesund I en framställan från Orust, Tjörn och Stenungsund redovisas behovet av en fast förbindelse mellan Orust och Stenungsund vid Svanesund. Förstudien beräknas kosta 250 tkr och ska ha fokus på cost-benefit-analys m m. För att Västra Götalandsregionen ska ta upp frågan krävs ett stöd från kommunalförbundet. Arbetsutskottet har berett frågan och beslutat ställa sig bakom presenterat förslag samt att anmäla beslutet till direktionen. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 7 Flyktingfrågan en gemensam strategi- och resursdiskussion På senaste direktionsmötet lyftes flyktingfrågan. Perspektivet var gemensam strategi kring anhöriginvandring. Kommunalförbundet har inte haft något generellt uppdrag att arbeta med frågor kring invandring och integration. På mötet kommer Peter Eriksson att lite närmare redogöra för bakgrund till hans initiativ på förra direktionsmötet. Därefter har vi en gemensam diskussion kring dessa frågor. Länsstyrelsen utlyser i dagarna projektmedel för just dessa frågor. Förslag till beslut ------ Ärende 8 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick dagen innan mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 28
Ärende 9 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU) Muntlig rapport lämnas på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 10 - Youth Embassy För några år sedan medfinansierade Fyrbodals kommunalförbund ett projekt som då hette Sharafs Hjältar. Projektet har bytt namn till Youth Embassy. Projektet i nuvarande form och med nuvarande finansiering går in i ett slutskede. Detta har blivit ett väldigt lyckat projekt i flera av våra kommuner. Projektledaren Rita Paulsson Svensson kommer och berättar om detta. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 11 - Övriga ärenden Ärende 12 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 8 maj 2014 kl. 09.00 16.00. Plats meddelas senare. Beslutade direktionsmötet 2014: 8 maj 19 juni 18 september 23 oktober 4 december 29