KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 214-4-23, 13. Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1 KS.213.2 Information från ordföranden och kommunchefen 2 KS.214.1 Uppföljning av kommunstyrelsen utvärdering av 213 Susanna Shaibu 13.15 3 KS.213.2 Information om uppdrag om översyn Charlotte Johansson 14. 4 KS.212.63 Lägesrapport om utvärdering av kart, mät och GIS samverkan Elisabeth BäckmanSteninger 14.15 5 KS.213.121 Lägesrapport om strategisk företagsetableringsplan Camilla NorrgårdSundberg 15.3 6 KS.213.2 Information från vård- och omsorgsförvaltningen om öppna jämförelser i äldreomsorgen Irene Bengtsson 15.45 7 KS.213.2 Information om fastighetfrågor Ramdalsskolan Magnus Pettersson Mats Möller 16. 8 KS.212.133 Information om framtidens skola och förskola Magnus Pettersson Mats Möller Beslutsärenden 9 KS.214.33 Kommunens miljöarbete Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Miljöstrategen får i uppdrag att tillsammans med kommunens förvaltningar ta fram ett förslag till en miljö- och hållbarhetsplan för kommunen. Planen ska minst uppfylla kraven som ställs för att kunna söka medlemskap i Sveriges ekokommuner och ha tydliga och mätbara mål. 2. När miljö- och hållbarhetsplanen är antagen ska Oxelösunds kommun ta ställning till ansöka om medlemskap i Sveriges ekokommuner. 3. Miljöstrategen får i uppdrag att utreda om kommunen bör införa ett ledningssystem för hållbar utveckling och återkomma till Ks med denna utredning och förslag till fortsättning. Camilla NorrgårdSundberg 4
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 1 KS.214.21 Prövning av bolagens verksamhet 213 och dess 9 förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 11 KS.214.35 Kommunstyrelsens mål- och budget 215-217 11 konsekvensbeskrivning Niklas Thelin 14.45 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 12 KS.214.38 Ekonomisk uppföljning per mars månad 2 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet 13 KS.213.1 Redovisning av delegationsbeslut 24 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 14 KS.213.5 Delgivningar 25 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Kommunfullmäktige 214-5-14 15 KS.214.3 16 KS.213.92 Ökad ägarandel i Bixia Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Lisa Sollenborn Per Alm 16.3 27 Nytt regelverk för Edhagers gåva 33 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar nya direktiv för hantering och förvaltning av Edhagers gåva. 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett regelverk för användning av Edhagers gåva. 17 KS.214.31 Projekt förändra radikalt Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet Lisa Sollenborn Susanna Shaibu 13.3 3
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 18 KS.214.34 Bestämmelser om pensioner till förtroendevalda Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga. 2. Uppdra åt personalenheten att ta fram rutiner och blanketter som underlag för pensionsmyndighetens arbete att tolka och bedöma OPF-KL 3. Uppdra till mål- och budgetberedningen att ta hänsyn till ökade kostander för administration av pensioner. Kostnaderna belastar finansförvaltningen. 4. Bekräfta att pensionsmyndighet i Oxelösunds kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott enligt kommunstyrelsens reglemente. 19 KS.213.79 Svar på medborgarförslag om fotbollsspel vid Kråkan Henny Larsson 14.3 3 5 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 2 KS.212.31 Genomgång av balanslistan 5
1 (2) Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Miljöstrategen får i uppdrag att tillsammans med kommunens förvaltningar ta fram ett förslag till en miljö- och hållbarhetsplan för kommunen. Kommunstyrelsen Planen ska minst uppfylla kraven som ställs för att kunna söka medlemskap i Sveriges ekokommuner och ha tydliga och mätbara mål. 2. När miljö- och hållbarhetsplanen är antagen ska Oxelösunds kommun ta ställning till ansöka om medlemskap i Sveriges ekokommuner. 3. Miljöstrategen får i uppdrag att utreda om kommunen bör införa ett ledningssystem för hållbar utveckling och återkomma till Ks med denna utredning och förslag till fortsättning. Utveckling av miljöarbetet i kommunen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Miljöstrategen får i uppdrag att tillsammans med kommunens förvaltningar ta fram ett förslag till en miljö- och hållbarhetsplan för kommunen. Planen ska minst uppfylla kraven som ställs för att kunna söka medlemskap i Sveriges ekokommuner och ha tydliga och mätbara mål. 2. När miljö- och hållbarhetsplanen är klar ska Oxelösunds kommun ansöka om medlemskap i Sveriges ekokommuner. 3. Miljöstrategen får i uppdrag att utreda om kommunen bör införa ett ledningssystem för hållbar utveckling och återkomma till Ks med denna utredning och förslag till fortsättning. 2. Sammanfattning Oxelösunds kommun bör föregå med gott exempel i miljö- och hållbarhetsarbete och visa att vi själva uppfyller krav som vi i vår tur ställer på andra verksamheter. Dessa förslag från miljöstrategen är ett par steg på vägen. För att kommunen ska kunna arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett bra och gemensamt sätt behövs det en miljö- och hållbarhetsplan som beskriver hur detta arbete ska utföras och vad arbetet har för mål. Då kan varje förvaltning arbeta med förbättringar i sin egen verksamhet istället för att behöva ta fram sina egna planer och mål. I hållbarhetsbegreppet ingår flera delar: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, så att införa detta i planen ger en mer omfattande plan än en miljöplan. OXL2 v 1. 212-6-7 Sveriges ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner där hållbarhetsfrågor behandlas. Idag är 94 kommuner medlemmar och det blir ett bra nätverk att samverka med i dessa frågor och även att kunna ta del av utbildningar och projekt som arrangeras av nätverket. Det har tagits fram ett ledningssystem för hållbar utveckling som är anpassat för politiskt styrda organisationers särskilda behov (SS-85 4 ), initiativtagare till detta är Sveriges Kommuner och Landsting. Utredningen innebär att se över om detta kan vara något för Oxelösunds kommun att införa eller om det innebär ett för stort arbete, när utredningen är klar tas beslut om införande eller inte. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-381 3 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212-324
Tjänsteskrivelse 3. Ärendet 4.1 Koppling till andra beslut och mål Arbetet med miljö- och hållbarhetsplanen kommer att kopplas ihop med kommunmålen och andra styrande dokument så att denna plan blir väl implementerad i kommunens övriga arbete. 4.2 Barn- och ungdomsperspektiv Allt som bidrar till en bättre miljö gör att våra barn och ungdomar har bättre förutsättningar för att ha en bra kommun att leva och växa upp i. Arbetar man med hållbarhetsfrågan redan i skolor och förskolor så leder detta till att våra barn och ungdomar lär sig att tänka på och arbeta för en hållbar utveckling. Har de från början med sig det tankesättet så kommer de att sprida kunskapen till t.ex. framtida arbetsplatser. 4.3 Konsekvenser Arbetet kommer på sikt att påverka miljön i Oxelösund positivt. I dagsläget innebär beslutet inga kostnader mer än arbetstiden för de som arbetar med framtagandet av miljö- och hållbarhetsplanen. Kostnaden för medlemskapet i Sveriges ekokommuner är i dagsläget en fast avgift på 3 kr plus en rörlig avgift på 2 öre per kommuninvånare, det blir en årsavgift på 5282 kr för Oxelösunds kommun. Kostnaden för införandet av ledningssystemet för hållbar utveckling tas fram i utredningen och kostnaden för utredningen är arbetstiden för miljöstrategen. Beslutsunderlag Infoblad om Sveriges ekokommuner Förvaltningschef Handläggare Charlotte Johansson Camilla Norrgård Sundberg Beslut till: Miljöstrategen för åtgärd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 2 (2)
Sveriges Ekokommuner - ett ledande nätverk för hållbar utveckling Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Vår vision är ett hållbart Sverige och vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Detta gör vi genom bland annat seminarier, utbildningar och vår hemsida. Genom våra gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt rätt håll, d v s mot en hållbar utveckling. Vi arbetar också aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Ju större föreningen är, ju starkare röst får vi. Och som medlem kan även din kommun vara med och påverka! I och med att ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå i kommunen, lyfts frågorna kring hållbar utveckling högre upp på dagordningen. Medlemskapet ger också debatten i hemkommunen en större tyngd. Falkenberg gick med i Sekom 1995, från start. Politikerna tyckte det stämde väl med Falkenbergs satsning på förnybar energi, det långsiktiga arbetet mot försurningen och andra hållbarhetsfrågor. Kommunens energibolag har affärsidén att endast producera Bra miljöval energi och bostadsbolaget har byggt 8-vånings lågenergihus samtidigt som äldre bestånd effektiviseras. Kommunens vision Falkenberg växer för en hållbar framtid samt Plan för ekologisk hållbarhet finns antagen sedan 27 och rimmar bra med Sekoms fyra kriterier för hållbarhet. Att vara medlem i Sekom innebär att Falkenbergs kommun kan marknadsföra sitt hållbarhetsarbete i ett produktivt och öppet nätverk och samtidigt ta del av erfarenheter från 85 andra kommuner i hela Sverige. Jan-Olof Andersson, Hållbarhetsstrateg, Falkenbergs kommun Vad får du som medlem? Vad krävs för att bli medlem? Som medlem får både kommunens politiker och tjänstemän ett omfattande kontaktnät av kunniga personer. Genom föreningens hemsida går det att på ett enkelt och effektivt sätt snabbt komma i kontakt med dessa för att sprida information och få svar på frågor. För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige eller kommun-/landstingsstyrelsen beslutat att ansöka om medlemskap. Kommunen/Landstinget ska ha antagit ett program för det lokala hållbarhetsarbetet och arbeta för följande vetenskapligt framtagna kriterier för ett hållbart samhälle. Föreningen har beslutat om tolv gemensamma nyckeltal för att följa utvecklingen mot hållbarhet i kommunerna. Som medlem får du stöd i arbetet med nyckeltalen och möjlighet att jämföra din egen kommun med andra. Dessutom får du delta i föreningens utbildningar, seminarier och nätverksträffar. Under många år har vi arbetat systematiskt för att stärka miljöprofilen där en hållbar utveckling ska genomsyra våra beslut och 29 utnämndes Helsingborg till Sveriges bästa miljökommun. Vårt medlemskap i Sveriges ekokommuner har hjälpt oss att strukturera arbetet, dra nytta av nätverket och inspirerat oss att komma vidare. Med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att lyfta det lokala och regionala miljöarbetet men också vara en resurs och förebild för andra länder. Lars Thunberg, ordförande i Sveriges ekokommuner och i Helsingborgs miljönämnd 1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen 2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov Vid ansökan om medlemskap ska fullmäktiges eller kommun-/ landstingsstyrelsens beslut om ansökan lämnas in till föreningens kansli tillsammans med det antagna programmet för miljö- och hållbarhetsarbete. Ansökan tas sedan upp på kommande styrelsemöte för beslut. Vi drog igång ett stort Agenda 21-arbete under 1994 och att bli ekokommun var en naturlig fortsättning. Medlemskapet ger oss möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuner. På köpet får vi hjälp att hitta lösningar på problem, stöd och hejarop, viss opinionsbildning och inte minst goodwillen att vara en ekokommun. Jag skulle rekommendera andra kommuner att gå med av flera skäl. Bland annat för att få stöd och hjälp av likasinnade och för att kunna driva gemensamma frågor via opinionsbildning. Johanna Pettersson, Agenda 21-samordnare, Huddinge kommun
Därför bildades Sveriges Ekokommuner Ekokommunbegreppet lanserades i Norden 198 genom den finska kommunen Suomussalmi. Tre år senare introducerades begreppet i den svenska kommunen Övertorneå. Prefixet Eko, som till en början var en förkortning av ekologi, kom på ett tidigt stadium också att stå för ekonomi. Ekonomisk utveckling och ekologisk balans ska således förenas i en och samma utvecklingsstrategi. Detta tror vi är det bästa sättet att dra nytta av kommunens fördelar och åstadkomma en hållbar utveckling (Ur handlingsprogrammet Stiftelsen Ekotopen i Övertorneå 1986). Det arbete som inleddes inspirerade andra kommuner i landet. Ett nätverk av ekokommuner bildades som ett svar på kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk samhällsplanering. År 1995 beslutade nätverket att det skulle skapas en stadigare grund att stå på. Då bildades föreningen Sveriges Ekokommuner och det inrättades ett gemensamt kansli för medlemskommunerna. Vad kostar det att vara medlem? Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. För närvarande är den fasta avgiften 3 kr och den rörliga avgiften 2 öre per kommuninvånare med ett maxtak på 15 invånare. Vill du ha mer information? Kontakta gärna Sveriges Ekokommuners kansli. Sveriges Ekokommuner Kommunledningsförvaltningen 371 83 Karlskrona Telefon 455-3 3 E-post: kansliet@sekom.se www.sekom.se
1(2) Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Datum Dnr 214-4-2 KS.214.21 Kommunstyrelsen Prövning av bolagens verksamhet 213 och deras förenlighet med kommunala ändamål och befogenheter 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB, Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB under 213 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen påminns om skrivningen i kommunens företagspolicy punkt 4 och uppmanas att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. 2. Sammanfattning 1 januari 213 infördes nya regler i Kommunallagen om säkerställande av kommunala principer och förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Den har gjorts utifrån bolagens årsredovisningar, genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden och genomgång av de aktiviteter som genomförts under året för att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige insyn i bolagen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 213 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. OXL2621 v 1. 27-3-13 För att underlätta granskningen framöver behöver dock bolagens årsredovisningar utvecklas i enlighet med skrivningen i Företagspolicyn punkt 4: Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-382 4 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212-324
2(2) Tjänsteskrivelse Datum 214-4-2 KS.214.21 Bolagens styrelse ska årligen i årsredovisningen, utöver av aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a. Kommunallagen. Charlotte Johansson Kommunchef Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FÅ) Oxelö Energi AB (FÅ) Kustbostäder AB (FÅ) Kommunfullmäktige (FK) Lisa Sollenborn Kommunstrateg
1(2) Tjänsteskrivelse Datum Dnr 214-4-11 KS.214.35 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 155-381 22 72-212 78 2 niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning av preliminär ram för 215-217 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 1. Konsekvensbeskrivningen fastställs. 2. Kommunstyrelsen väljer att prioritera verksamhet/aktiviteter som inte är finansierade i preliminär ram enligt följande: 2. Sammanfattning Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ramar för verksamhetens drift enligt mål och prioriteringar 215-217. Kommunstyrelsen ska i en konsekvensbeskrivning beskriva vilken verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram samt hur verksamheten kan komma att påverka målgrupper, övrig verksamhet och måluppfyllelse. Konsekvensbeskrivningen utgör underlag för justeringar till ett slutligt mål- och budgetförslag för beslut i kommunfullmäktige hösten 214. I konsekvensbeskrivningen görs bedömningen att verksamhet kan bedrivas 215-217 som i huvudsak motsvarar den som bedrivs 214. Resurstilldelningen omfattar även de satsningar och utökningar som kommer att genomföras under perioden, bland annat medborgardialog och finskt förvaltningsområde. Utöver detta ger den preliminära ramen utrymme för de kostnadsökningar som inflationen medför. I jämförelse med budget 214 lämnar förslag till preliminär ram ett årligt överskott med 41 tkr för 215, 1 78 tkr för 216 och 984 tkr för 217. Överskottet kan användas för att finansiera verksamhet/aktivitet som är angelägen, men som inte är finansierade i preliminär ram: OXL2621 v 1. 27-3-13 Verksamhet/aktivitet Kostnad, tkr Marknadsföring, informationsmaterial 1 Marknadsföring, driftkostnad för skyltar 175 Finansiering av kommungemensamma kostnader 4 Analys och förändringsarbete kring missbruksproblematik 8 Lönekartläggning 5 Utökad andel ekologiska livsmedel 3 Två rätter på särskilt boende 7 Tillgång till specialistkompetens (Juridisk) Summa 15 2 475 Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-382 4 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212-324
2(2) Tjänsteskrivelse Datum 214-4-11 KS.212.12 Konsekvensbeskrivningen omfattar inte planerade investeringar för budgetperioden. Beskrivningen omfattar inte heller ytterligare åtaganden i form av planerat fastighetsunderhåll. Kommunstyrelsen bör återkomma till dessa frågor senare i budgetprocessen, efter beslut i mål- och budgetberedningen. När det gäller föreslagna mål, prioriteringar och mått gör konsekvensbeskrivningen bedömningen att dessa till stor del är relevanta och funktionella. I beskrivningen uttrycks dock att det finns skäl att utveckla det övergripande målarbetet så att sammanhanget mellan Vision 225, Mål- och budget, nämndernas verksamhetsplaner och förvaltningarnas handlingsplaner tydliggörs. Konsekvensbeskrivningen förutsätter att kommunstyrelsen får en aktiv roll i ett sådant utvecklingsarbete och avstår från att lämna ytterligare synpunkter i dagsläget. Charlotte Johansson Kommunchef Beslutsunderlag Förslag till konsekvensbeskrivning 214-4-3 Beslut till Mål och budgetberedningen (FÅ) Charlotte Johansson (FÅ) Magnus Pettersson (FÅ) Niklas Thelin (FK) Niklas Thelin Utredare
Konsekvensbeskrivning 1 (7) Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 155-381 22 72-212 78 2 niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning av preliminär ram för 215-217 1. Inledning Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ramar för verksamhetens drift enligt mål och prioriteringar 215-217. Kommunstyrelsen ska i en konsekvensbeskrivning beskriva vilken verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram samt hur verksamheten kan komma att påverka målgrupper, övrig verksamhet och måluppfyllelse. Konsekvensbeskrivningen utgör underlag för justeringar till ett slutligt mål- och budgetförslag för beslut i kommunfullmäktige hösten 214. Innehåll Konsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser för verksamhet och budget i förhållande till preliminär ram. Underlag för redovisningen utgörs av: o Utgångspunkter för mål och budget 215-217 o Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen o Ekonomiska risker Konsekvensbeskrivningen omfattar inte planerade investeringar för budgetperioden. Beskrivningen omfattar inte heller ytterligare åtaganden i form av planerat fastighetsunderhåll. Kommunstyrelsen återkommer till dessa frågor senare i budgetprocessen, efter beslut i måloch budgetberedningen. När det gäller föreslagna mål, prioriteringar och mått bedömer kommunstyrelsen att dessa till stor del är relevanta och funktionella. Styrelsen anser emellertid att det finns skäl att utveckla det övergripande målarbetet så att sammanhanget mellan Vision 225, Mål- och budget, nämndernas verksamhetsplaner och förvaltningarnas handlingsplaner tydliggörs. Kommunstyrelsen förutsätter att man får en aktiv roll i ett sådant utvecklingsarbete och avstår från att lämna ytterligare synpunkter i dagsläget.
Konsekvensbeskrivning 2 (7) Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 2. Utgångspunkter för mål och budget 215-217 Befolkningsutveckling Som utgångspunkt för befolkningsutvecklingen 215-217 har mål- och budgetberedningen fastställt en utveckling som innebär att kommunens folkmängd förväntas öka med 4 personer per år. Utvecklingen är i huvudsak knuten till ett positivt flyttningsnetto. Generella antaganden Mål- och budgetberedningen har vidare gjort ett antal generella antaganden inför 215-217 samt beskrivit vissa poster som har stor ekonomisk betydelse: o Uppräkning av löner sker med 3,2 %, 3,6 % och 4, % för perioden 215-217 o Ingen uppräkning sker för inflation o Skatteintäkterna beräknas öka med 22,9 mkr mellan 214-215, med 25,3 mkr mellan 215-216 samt med 26,7 mkr 216-217. o Pensionskostnaderna ökar med 3,5 mkr mellan 215 och 217 o Investeringsbudget 214 genererar kapitalkostnader. Enbart de kapitalkostnader som genereras utifrån investeringsplan 214-216 är utlagda på respektive nämnd. Resterande kapitalkostnader kommer att läggas ut på nämnderna när Mål- och budgetberedningen fattat beslut om investeringsbudgeten för 215-217. o Inom finansförvaltningen ligger oförutsett på 1, % av skatter och statsbidrag för samtliga år. o Resultatkravet är 1, %, 1,5 % och 2, % av skatter och statsbidrag under perioden 215217. Övriga utgångspunkter Som övriga utgångspunkter för kommunstyrelsens mål och budget 215-217 har vissa av de faktorer beaktats som är belysta i den kommungemensamma omväldsanalysen samt i genomlysningen av kommunens verksamheter. Påverkan och effekter av dessa faktorer redovisas i avsnitt 5.
Konsekvensbeskrivning 3 (7) Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 3. Särskilda uppdrag Mål- och budgetberedningen har lämnat särskilda uppdrag inför nämndernas konsekvensbeskrivningar. För kommunstyrelsens del nedanstående. Vidare har kommunstyrelsen lämnat uppdrag beträffande kostverksamheten. Ekologiska livsmedel Åren 212-213 har andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter varit ca 1 %. Mål- och budgetberedningen har uppdragit åt kommunstyrelsen att göra en bedömning av vad som är möjligt att göra inom preliminär ram. Kommunstyrelsen konstaterar att föreslagen preliminär ram inte möjliggör någon utökning av andelen ekologiska livsmedel. En höjning av andelen till 25 % bedöms medföra en kostnadsökning med 3 tkr. Valmöjligheter beträffande kost på kommunens särskilda boenden Kommunstyrelsen har 29 januari 214 beslutat att kommunstyrelseförvaltningen under hösten 214 ska lämna en rapport beträffande utvecklingsarbetet på kommunens särskilda boenden. I samband med detta ska förvaltningen även redovisa de eventuella kostnader som följer av att införa två maträtter att välja mellan i särskilt boende. Målsättningen är att från 215 ha ett system där de boende har möjlighet att välja mellan två rätter. Kostnaden för att starta upp och tillämpa ett system med två rätter beräknas till 7 tkr för 215 och därefter till 5 tkr per år. Kulturfrågor och bemötande Kommunstyrelseförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att skapa En väg in för kommunens invånare, i syfte att öka tillgängligheten till den kommunala servicen och att ge snabbare service. En förstudie kommer att genomföras under 214. Därefter följer för ett successivt genomförande som bygger på det som redan finns. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla bemötande- och kulturfrågor mellan förvaltningarna och gentemot kommuninvånarna. Utgångspunkt för arbetet är att kostnaderna ska rymmas inom preliminär ram. Den förstudie som genomförs 214 kommer att ge en tydligare bild av eventuella merkostnader. Kompetens utifrån granskning och krav Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett utökat behov av att kunna köpa juridisk kompetens vid enskilda tillfällen. Även annan specialkompetens kan komma i fråga. Kostnaden uppskattas till 15 tkr per år.
Konsekvensbeskrivning 4 (7) Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 4. Ekonomiska risker Preliminär ram medger kostnadsökningar inom fastighetsförvaltningen motsvarande 2 % av 214 års budget. Kostnadsökningar utöver denna nivå, t ex till följd av akuta reparationer, utgör en risk för kommunstyrelsens budget. 214 kommer det befintliga IT-samarbetsavtalet med Nyköpings kommun att omförhandlas. Det nya avtalet börjar att gälla 1511. Detta innebär en osäker ekonomisk prognos för 215 när det gäller IT-kostnader. Det kan även vara så att avtalet kommer att innehålla ett annat utbud och utökade samarbeten än det tidigare avtalet, vilket också kan påverka driftskostnaderna. 5. Konsekvenser av preliminär ram Kommunstyrelsens verksamhet utifrån preliminär ram Kommunstyrelsen bedömer att en verksamhet kan bedrivas som i huvudsak motsvarar den som bedrivs 214. Resurstilldelningen är till stora delar tillräcklig och omfattar även de satsningar och utökningar som kommer att genomföras under perioden; medborgardialog, finskt förvaltningsområde, medborgarundersökning samt utveckling av ärendehanteringssystemet Castor. Utöver detta ger den preliminära ramen utrymme för de kostnadsökningar som inflationen medför. I jämförelse med budget 214 lämnar förslag till preliminär ram ett årligt överskott med 41 tkr för 215, 1 78 tkr för 216 och 984 tkr för 217. En fullständig jämförelse redovisas i bilaga. Överskottet kan användas för att finansiera verksamhet/aktivitet som kommunstyrelsen bedömer som angelägen, men som inte är finansierade i preliminär ram: o Marknadsföring Det finns behov av att marknadsföra Oxelösund som en intressant kommun för bostadsbyggande och företagsetableringar. Nödvändiga åtgärder är bland annat produktion och distribution av informationsmaterial som broschyrer mm. Kostnaden för dessa åtgärder uppskattas till 1 tkr per år. Som ett ytterligare led i marknadsföring finns önskemål om att placera ut två informationsskyltar i anslutning till E4 samt att byta ut den skylt som i dag är placerad vid kommungränsen längs väg 53. Kostnaden behöver utredas närmare, men bedöms i dagsläget medföra en investeringskostnad på 3. - 4.5 mkr samt driftkostnader på 175 tkr per år. o Kommungemensamma kostnader Det finns behov av att kunna finansiera de kostnader som tillskrivs kommunstyrelsen, men som ytterst belastar andra verksamheter. Det handlar i huvudsak om hyreskostnader, men också om städ och kost. Dessa kostnader uppskattas till 4 tkr per år.
5 (7) Konsekvensbeskrivning Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 o Analys och förändringsarbete kring missbruksproblematik Kommunstyrelsen gav 213 mål- och budgetberedningen i uppdrag att föreslås finansiering, med 8 tkr, av ett treårigt projekt riktat mot missbruksproblematik. Projektet skulle bland annat omfatta analys och kartläggning samt förändringsarbete kring förebyggande insatser gentemot missbruk. Parallellt med uppdraget gjordes en ansökan hos Folkhälsoinstitutet (FHI) om finansiering av projektet. Detta medförde att mål- och budgetberedningen inte behövde ta ställning till finansieringen. Ansökan till FHI avslogs emellertid och finansiering av projektet saknas i preliminär ram. Kostnaden uppgår till 8 tkr per år. o Lönekartläggning Det finns behov av att genomföra en lönekartläggning för att identifiera behov av lönesatsningar. Kostnaden för kartläggningen beräknas till 5 tkr. o Ekologiska livsmedel Önskemål har uttalats om att utöka andelen ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet från nuvarande 1 % till 25 %, motsvarande nationella mål. Kostnaden för en utökning beräknas till 3 tkr per år. o Valmöjligheter beträffande kost Kommunstyrelsen har beslutat om målsättningen att från och med 215 införa ett system där de boende har möjlighet att välja mellan två rätter. Kostnaden för att starta upp och tillämpa ett system med två rätter beräknas till 7 tkr för 215 och därefter till 5 tkr per år. o Specialistkompetens Det finns behov av ekonomiskt utrymme för att kunna ta in specialistkompetens, främst juridisk kompetens. Kostnaden beräknas till 15 tkr per år. Tabell. Sammanfattning av angelägen verksamhet som inte är finansierad i preliminär ram Verksamhet/aktivitet Marknadsföring, informationsmaterial Marknadsföring, driftkostnad för skyltar Finansiering av kommungemensamma kostnader Analys och förändringsarbete kring missbruksproblematik Lönekartläggning Utökad andel ekologiska livsmedel Två rätter på särskilt boende Tillgång till specialistkompetens (Juridisk) Summa Kostnad, tkr 1 175 4 8 5 3 7 15 2 475
Konsekvensbeskrivning 6 (7) Mål och budget 215-217 Datum 214-4-1 Påverkan på verksamheten utifrån preliminär ram A. Nämndens målgrupper o Möjligheten till marknadsföring är begränsad, vilket kan ha en negativ effekt på kommunens tillväxt och ekonomiska stabilitet. Indirekt påverkas den kommunala verksamheten och kommunens invånare. o Möjligheterna att utöka andelen ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet till en nivå motsvarande nationella mål är begränsade. Detta påverkar barn, elever och äldre i kommunens verksamheter. o Möjligheter saknas att införa ett system där de äldre i särskilt boende har möjlighet att välja mellan två rätter. Detta påverkar såväl verksamheten som de äldres upplevelse av sin vistelse i äldreboende. B. Övrig verksamhet inom kommunen o Ökade kommungemensamma kostnader för hyror, städ och kost belastar övriga verksamheter. o Möjligheterna att genomföra en lönekartläggning är begränsad. Detta påverkar arbetet med att identifiera grupper där det finns behov av lönesatsningar. o Den preliminära ramen ger inte utrymme för tillfällig specialistkompetens. Detta har en negativ effekt på kvalitet och professionalitet i kommunal verksamhet. C. Måluppfyllelse av kommunmål o Frågan om ekologiska livsmedel är målsatt på nationell nivå och får mycket medial uppmärksamhet. Om utvecklingen på området är svag kan omvärldens syn på Oxelösund påverkas negativt och därmed möjligheten till måluppfyllelse inom målområdet Attraktiv bostadsort. o Avsaknad av möjligheter att införa ett system med två maträtter i äldreboende påverkar graden av måluppfyllelse inom målområdet Trygg och värdig ålderdom. o Den preliminära ramen begränsar möjligheterna att aktivt arbeta med analys och förebyggande insatser gentemot missbruksproblematik. Detta påverkar graden av måluppfyllelse inom målområdet God folkhälsa.
7 (7) Konsekvensbeskrivning Mål och budget 215-217 Datum 214-4-3 Bilaga KOMMUNSTYRELSE Avgifter Bidrag Övrigt Summa Intäkter Indexuppräkn Satsning Effektivisering Förslag 215 Indexuppräkn Satsning Effektivisering Plan 216 Indexuppräkn Satsning Effektivisering Plan 217 5 28 524 556-87 1 196 1 19 447 1 97 85 321 86 864 5 32 1 44 1 81 394 394 451 1 128 86 759 88 339 5 35 1 13 1 142 456 1 163 87 862 89 481 Personal Lokaler Köp av verksamhet Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader 1 92 1 1 6 263 2 363 11-65 -3 8 231 1 185-2 348 23-1 -247-1 816 57-1 84 35 627 5 273 5 12 22 63 25 651 139 32 1 283 1 93 266 2 48 256 35 66-1 -47-16 -36-424 36 91 5 274 51 4 23 136 25 641 141 964 1 476 1 947 28 2 74 1 1-1 -47-22 -144-214 38 386 5 274 51 93 23 494 25 497 144 555 Anslag / Behov 1 87-3 457-1 84 52 438 1 399 212-424 53 626 1 562 1-214 55 74 Bokslut / Ram / prel ramförslag Skillnad 52 839 Överskott 41 54 74 Överskott 1 78 56 58 Överskott 984
1(3) Tjänsteskrivelse OXL2 621 v 1. 273-13 Datum Dnr 214-4-3 KS.214.38 Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson 155-381 54 Kommunstyrelsen Uppföljning av mål och budget 214 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns 2. Sammanfattning Resultatet för 214 kommer enligt prognosen att uppgå till 11,8 mkr jämfört med budgeterat 8,6 mkr vilket är en förbättring med 3,2 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir 6,2 mkr. Balanskravsresultatet blir 1,5 mkr. Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -4,7 mkr, beroende på Utbildningsnämndens underskott, -4,8 mkr, och överskott hos övriga nämnder med sammanlagt,1 mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag blir 6,4 mkr högre än budgeterat, huvudsakligen beroende på ökat invånarantal i kommunen och ökad medelinkomst i Riket. Avskrivningarna bedöms bli 1, mkr lägre än budgeterat, eftersom en del av investeringarna som skulle ha utförts 213 har förskjutits till 214 och avskrivningstiden 214 blir därmed kortare. En uppföljning av investeringarna kommer att ske efter april månad och då görs också en uppdatering av kostnaderna för avskrivningar och räntor. Pensionskostnaderna bedöms bli 1,3 mkr högre än budgeterat enl. KPS s nya prognoser. Vi har dock nu tagit med alla potentiella risker betr. pensioner till förtroendevalda i denna prognos. Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre räntekostnad på pensionsskulden. Helårsprognosen för finansnettot blir 1,8 mkr bättre än budget, men dock fortfarande ett underskott på -,2 mkr. Reavinsterna blir,3 mkr lägre än budgeterat. 3. Ärendet Ekonomisk uppföljning och prognos per mars är den första som rapporteras till Kommunstyrelsen för innevarande år. I mål och budget för 214 har kommunen ett årsresultat på 8,6 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på,2 mkr. Mellanskillnaden består av reavinster, 5,9 mkr, som vi måste dra ifrån samt ett krav att återställa ett kvarvarande negativt resultat från 211, 2,5 mkr. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-382 4 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212-324
2(3) Tjänsteskrivelse Datum 214-4-3 KS.214.38 Resultatet kommer enligt prognosen att uppgå till 11,8 mkr jämfört med budgeterat 8,6 mkr vilket är en förbättring med 3,2 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir 6,2 mkr. Balanskravsresultatet blir 1,5 mkr. I denna avräkning kan den gjorda avsättningen från bokslut 213 användas, och underskottet från 211 som skulle återställas enligt mål och budget 214 blev återställt redan i bokslut 213. Verksamheterna bedömer en negativ budgetavvikelse med -4,7 mkr för helåret. Kommunstyrelse och övriga nämnder förutser ett resultat i helårsprognosen i nivå med budgeten. Överskottet delas upp i Kommunstyrelsen som prognostiserar ett överskott på,5 mkr och Överförmyndaren ett underskott med -,5 mkr. Men för flera verksamheter hos KS kan överskott förutses. Det gäller bl.a. Kollektivtrafikens slutreglering från 213 som medför minskad kostnad med,1 mkr och samma förhållande för Räddningstjänsten som medför minskade kostnader,1 mkr. Underskott förutses för kostenheten med -,4 mkr beroende på okompenserad löneökning och viss bemanning över budget. Engångskostnader för televäxeln, -,1 mkr, medför också ett underskott. Övriga administrativa kostnader begränsas för att hålla den gemensamma budgeten. Utbildningsnämnden förutser ett resultat i helårsprognosen i nivå med budget. Förvaltningen arbetar för första gången med en resursfördelning mellan enheterna som är beräknad utifrån barn- resp. elevpeng, och det medför att initiala svårigheter måste bearbetas för att implemetera systemet i både budget och uppföljning. Förskoleverksamheten har nästan alla platser belagda, och årets resultat ser ut att bli enligt budget. För verksamheterna grundskola och förskoleklass bedöms ett negativt resultat för helåret på -1,1 mkr. Det är personalkostnaderna som medför detta negativa resultat, vilket i sin tur beror på att nyanlända elever har behov av extra lärarresurser och studiehandledare. Gymnasieskolan visar på ett negativt resultat för helåret, -,2 mkr. I den gemensamma administrationen ligger budgeten för olika oförutsedda kostnader, t.ex. behov av nya lokaler och utökade lärarresurser. Prognosen för helåret 214 är ett överskott med 1,3 mkr. Vård- och omsorgsnämnden bedömer en negativ budgetavvikelse med -4,8 mkr för helåret. Inom den gemensamma administrationen beräknas utfallet fortsätta ligga bättre än budget på samma sätt som första kvartalet, och helårsprognosen är 1,5 mkr i överskott. Inom individ- och familjeomsorgen ser vi att placeringarna, särskilt avseende barn, ligger högt över budget och räknar med att de kommer att fortsätta göra så. Underskottet bedöms till -2,6 mkr. Inom äldreomsorgen, både avseende hemvården och särskilda boenden har fortsatt högre personalkostnader. Underskottet bedöms till -3, mkr. Inom Funktionsstöd är en ny placering på gång som befaras kosta 1,5 mkr. En brukare har gått bort vilket i sin tur ger lägre kostnader. Underskottet bedöms till -,7 mkr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms bli ett budgetutfall enligt budget. Lägre intäkter, -,2 mkr, kompenseras av återhållsamhet av kostnader för asfalteringar samt av lägre personalkostnader p.g.a. ledigheter.
3(3) Tjänsteskrivelse Datum 214-4-3 KS.214.38 Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden t.o.m. mars. I helårsprognosen bedöms att budgetutfallet blir ett minimalt överskott,,5 mkr. I finansförvaltningen bedöms ett sammanlagt budgetöverskott på 7,9 mkr. Kostnaderna för pensioner förefaller att bli högre än budget, -1,3 mkr. Prognosen grundas på senaste beräkningar från KPA. Det beror mest på KPA:s nya bedömning av skuldförändringen och vad som behöver sättas av för pensioner, vilken alltså ökat med 1,2 mkr mellan två olika beräkningstillfällen. Det finns dock alltid osäkerheter i de delar som avser förtroendemannapensionerna, vilket kan påverka kostnaderna både uppåt och nedåt. Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett överskott på 6,4 mkr. Det beror på många olika faktorer, men kan förenklas till ökad befolkning och höjd medelinkomst i Riket. Avskrivningarna kommer att bli lägre än budgeterat, eftersom en del av de projekt som skulle ha utförts 213 nu kommer att slutföras 214 och avskrivningstiden därmed motsvarande kortare. Besparingen blir 1, mkr. Finansnettot bedöms återigen bli negativt, men inte lika negativt som var budgeterat. Orsakerna står att finna i både högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre kostnad för ränta på pensionsskulden. Osäkerheten om ränteutvecklingen är naturligtvis stor, men helårsprognosen är ett underskott på -,2 mkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat underskott på -2,mkr. Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på 5,6 miljoner kr bedöms i nuläget vara helt förbrukad vid årets slut, liksom medlen för löneökning av prioriterade grupper. Reavinster blir förmodligen lägre än budgeterat, 5,6 mkr jämfört med 5,9 mkr. Detta påverkar det redovisade resultatet med -,3 mkr, men inte resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning, eftersom detta lyfts bort vid redovisningen av det senare resultatet. Charlotte Johansson Kommunchef Beslut till: Förvaltningschefer (FÅ) Ekonomichef (FK) Göran Bernhardsson Redovisningschef
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 214-4-23 Dnr KS.212.3 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Gunilla Marklund 214-3-3 B.11 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 84, tillägg till avtal om bostadsarrende Gunilla Marklund Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Charlotte Johansson Charlotte Johansson 214-3-3 B.11 Del av Oxelö 7:4, Kustgrillen, tillägg till avtal om bostadsarrende Charlotte Johansson B.12 214-2-12 Bifall dnr 213-185 B.12 214-2-12 Bifall dnr 213-187 B.12 214-2-12 Bifall dnr 214-3 B.12 214-2-12 Bifall dnr 214-9 B.12 214-2-17 Bifall dnr 214-17 B.12 214-2-13 Bifall dnr 214-18 B.12 214-2-13 214-2-13 D.17 214-2-17 C.1 214-2-17 C.1 Bifall dnr 214-2 Medgivande till anställds tjänsteresa utanför Sverige Begäran att få starta investeringsprojekt, 1 tkr Ramdalsskolan projektering utbyte värmesystem Begäran att få starta investeringsprojekt, 14 tkr Projektering Ramdalsskolan Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 214-3-23 Susanna Shaibu Gunilla Marklund Ksau 214-2-21 A.11 214-3-11 B.9 214-3-3 A.15 Ksau 214-3-3 D.17 Linda Bergström Linda Bergström Linda Bergström Linda Bergström Linda Bergström Linda Bergström Linda Bergström Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson Marta Carlsson 214-2-1 214-3-1 214-3-1 214-3-1 214-4-1 214-4-1 214-2-1 214-3-24 214-3-24 214-3-4 214-3-4 214-3-4 214-3-24 214-3-4 214-3-25 214-3-6 214-3-4 214-3-24 214-3-24 214-3-24 214-3-24 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 B.12 utbyte ventilationsaggregat Avslag på delar av begäran om utlämnande av allmän handling Hyresavtal Stjärnholms Ryttarförening Svar på remiss om regional innovationsstrategi Medgivande för KSO att resa utanför nordnen Ändrad titel till usk ESF Sofia Johansson Ändrad titel till usk ESF Solange Campos Ändrad titel till usk ESF Camilla Regner-Forsberg Ändrad titel till usk ESF Jessica Storm-Johansson Ändrad titel till usk ESF Joanna Tomassian Ändrad titel till usk ESF Cecilia Lopez Ändrad titel till usk ESF Eva-Lotta Eriksson Bifall dnr 213-25 Bifall dnr 213-212 Bifall dnr 214-1 Bifall dnr 214-11 Bifall dnr 214-16 Bifall dnr 214-19 Bifall dnr 214-21 Bifall dnr 214-22 Bifall dnr 214-29 Bifall dnr 214-33 Bifall dnr 214-35 Bifall dnr 214-44 Bifall dnr 214-49 Bifall dnr 214-5 Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen () 214-3-23 Dnr KS.212.2 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbund Protokoll från direktionen 214-2-6 Utdragsbestyrkande Blad 3
1(2) Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Datum Dnr 214-4-2 KS.214.3 Kommunfullmäktige Ökad ägarandel och ändrat borgensåtagande i Bixia AB och Bixia ProWin AB 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Godkänna att Oxelö Energi AB (OEAB) ökar sin andel i Bixia AB och Bixia ProWin AB i samband med att Växjö Energi AB lämnar sitt ägande. Ägarandelen ökas i proportion till befintligt ägande med viss variation beroende på övriga delägares beslut. Utifrån beräknad delägarandel efter lösen (bilaga 1 i OEAB:s framställan) godkänner Kommunfullmäktige en avvikelse på +/-,2 % på den beräknade nya delägarandelen. Ökad ägarandel finansieras utan likviditetsbelastning för OEAB. Godkänna att styrelsen i OEAB hanterar och beslutar om föreslagna ändringar i ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal i Bixia-bolagen. Godkänna att OEAB om nödvändigt ökar borgensåtagandet till Bixia-bolagen motsvarande den ökade ägarandelen. Borgensåtagandet får maximalt ökas med 4,5 miljoner kronor. OEAB ska återkomma till Kommunfullmäktige och informera om utfallet från affären avseende ny ägarandel samt borgensåtagande. 2. Sammanfattning Oxelö Energi AB (OEAB) har begärt att Kommunfullmäktige tar ställning till att bolaget utökar sin ägarandel och sitt borgensåtagande i elhandelsbolaget Bixia AB och vindkraftbolaget Bixia ProWin AB. Frågan bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Enligt OEAB:s bolagsordning ska därför kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning i frågan. Bakgrunden är att en av delägarna, Växjö Energi AB, avser lämna sitt ägande. OEAB förordar, med hänsyn till värdet på ägda aktier, att aktieinnehavet utökas i proportion till befintligt innehav. Övriga ägarbolag har angivit att de avser att göra detsamma. Beroende på övriga delägares beslut kan den utökade agarandelen variera något. OXL2621 v 1. 27-3-13 Som en konsekvens av förändrad ägarandel kan borgensåtagandet behöva justeras. Idag är OEAB:s borgensåtagande till Bixia-bolagen totalt 21,8 miljoner kronor. Borgen kan teoretiskt öka med cirka 4 miljoner kronor när ägarandelen ändras. Delägarnas gemensamma målsättning är att borgensåtagandet inte ska behöva höjas från dagens nivå. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-382 4 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212-324
2(2) Tjänsteskrivelse Datum 214-4-2 KS.214.3 1997 överlät OEAB efter Kommunfullmäktiges godkännande den egna elhandelverksamheten till Bixia (tidigare Östkraft). Bakgrunden till det var bland annat svårigheten att kompetensmässigt klara att bedriva elhandel. Sedan 1997 har kommunfullmäktige i olika beslut godkänt ägande i Bixia ProWin AB, utökat aktieinnehav och utökat borgensåtagande. I det fall borgensåtagandet ökar innebär det större ansvar och risk för OEAB och kommunen. Utifrån tidigare fattade beslut och den motivering OEAB lämnar till förslaget föreslås att kommunfullmäktige godkänner upplägget. Förab har under 213-214 fortlöpande informerats om processen. Beslutsunderlag Framställan från OEAB. Styrelsebeslut OEAB 214-3-19 8. Charlotte Johansson Kommunchef Beslut till: Oxelö Energi AB (FÅ) Förab (FK) Ekonomichef (FK) Redovisningschef (FÅ) Lisa Sollenborn Kommunstrateg
1 (3) Datum 214-3-19 VD Per Alm Telefon 7-5261566 Kommunstyrelse och Fullmäktige Tjänsteskrivelse angående ökad ägarandel i Bixia AB och Bixia ProWin AB. Bakgrund Oxelö Energi AB är delägare i elhandelsbolaget Bixia AB och vindkraftbolaget Bixia ProWin AB. Bixia AB är idag Sveriges fjärde största elhandelsföretag och ägs av 1 kommunalt ägda bolag eller ekonomiska föreningar med kommunal koppling. Bixia ProWin AB bildades 212 genom att den vindkraftsverksamhet som fanns i Bixia AB bröts ut och samlades i en fristående bolagsstruktur. Syftet var att renodla verksamheterna i elhandel (Bixia AB) och vindkraftsproduktion (Bixia ProWin AB) samt att skapa en ägarstruktur där vindkraften finansierades helt på egna meriter utan att konsolideras som dotterbolag i något av ägarbolagen. En av delägarna, Växjö Energi AB, har nu deklarerat att man avser lämna sitt ägande i Bixia AB och i systerbolaget Bixia ProWin AB. Formerna för hur en försäljning eller ett utträde så som Växjö Energi nu avser att göra, regleras i ett av alla aktieägare undertecknat aktieägaravtal. Aktieägaravtalet har ingåtts i samband med att man gått in som delägare i Bixia AB och Bixia ProWin AB. Genom tydliga hembudsregler avser delägarna värna om en fortsatt stark ägarkoppling till de bakomliggande ägarkommunerna. Ägarbolagen har deklarerat sin avsikt att agera i linje med möjligheterna och formerna som stipuleras i aktieägaravtalet, dvs att vid ett utträde av Växjö Energi teckna sig för sin ägarandel av Växjö Energis aktier och därmed öka sitt aktieinnehav i proportion till befintligt innehav. Frågan bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt vilket innebär, i enlighet med OEABs bolagsordning, att kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun ska beredas tillfälle att ta ställning i frågan. Ny Bolagsordning OXB1 v 1. 26-11-14 I samband med översynen av aktieägardirektivet så är målsättningen att även uppdatera bolagsordningen för både Bixia AB och Bixia ProWin AB. Postadress Oxelö Energi AB 613 81 Oxelösund Besöksadress Sjögatan 28 Telefon/Fax 155-38 (vx) 155-325 75 (fax) Webb/E-post www.oxeloenergi.se kundcenter@oxelosund.se Org.nr 5567-9429
2 (3) Datum 214-3-19 Förslag till ny ägarandel Delägarstrukturen i Bixia AB och i Bixia ProWin AB per 213-1-21 framgår av bilaga 1. Av bilagan framgår även ett exempel på förändringarna i ägarandelarna om samtliga delägare agerar i enlighet med intentionen i aktieägaravtalet och i proportion till befintligt innehav löser ut Växjö Energis innehav. Detta kan variera något beroende på hur de övriga delägarna beslutar. Metodiken för att erhålla den utökade ägarandelen i Bixia AB och Bixia ProWin AB sker genom ett inlösenförfarande eller genom kontantförvärv efter erhållen utdelning på motsvarande belopp från Bixia AB och Bixia ProWin AB. Inget av alternativen kommer att medföra någon likviditetsbelastning för OEAB. Borgensåtagande Som en konsekvens av en förändrad ägarandel kan borgensåtagande även behöva justeras. OEAB ger idag en borgen motsvarande totalt 21,8 Mkr till båda Bixia bolagen. Med den ökade ägarandelen kan borgensåtagandet teoretiskt öka med ca 4 Mkr. Målsättningen är dock att borgensåtagandet inte ska behöva höjas från dagens nivå. Förslag till beslut 1. OEABs styrelse förordar en lösning där bolaget ökar sin andel i Bixia AB och Bixia ProWin i enlighet med ovan beskrivning. Beslutet innebär att ökningen av ägarandelarna finansieras utan likviditetsbelastning för OEAB. (OEAB behöver alltså inte betala något för sin ökade aktieandel). 2. OEAB förordar också att föreslagna ändringar i bolagsordningen och aktieägaravtal i Bixiabolagen kan hanteras, i egenskap av ägare av aktierna, av OEABs styrelse. 3. Vad avser borgensåtagandet så är förslaget att fullmäktige godkänner att OEAB kan öka borgensåtagandet, med ca 4 Mkr, vilket ska motsvara den ökade ägarandelen. 4. Bolaget skall återkomma till fullmäktige och informera om utfallet från affären avseende ny ägarandel samt borgensåtagande. Per Alm VD Oxelö Energi AB