Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (6) PROTOKOLL Sammanträdestid 2013-08-19, kl. 13.00-14.00 Plats Börsalen, kulturkansliet, Södergatan 9 Paragrafer 67-77 Ledamöter Ersättare Ej närvarande Övriga deltagare Daniel Sestrajcic (V), ordförande 67-77 Peter Österlin (M), 2:e vice ordförande 67-77 Sofia Hedén (S), tjänstgörande 69-77 Charlotte Bergström (MP), tjänstgörande 67-68 Cornelia Röjner (M) 67-77 Marcelo Arce Castillo (S), 1:e vice ordförande Elisabeth Lundgren, kulturdirektör Katarina Carlsson, utvecklingschef Sara Mellander, nämndsekreterare 67. Fastställande av dagordning samt val av justerare och datum för justering Daniel Sestrajcic (V) förklarar mötets öppnande och hälsar alla välkomna. Justerare av dagens protokoll förslås vara Peter Österlin (M) jämte Daniel Sestrajcic den 28 augusti 2013. Dagordning ändras enligt följande: Ärende 68: Tidsändring arbetsutskott i november 2013 läggs till dagordningen. godkänna justerad dagordning samt utse Peter Österlin jämte Daniel Sestrajcic (V) justera dagens protokoll den 28 augusti 2013 sunderlag Förslag till dagordning kulturnämndens arbetsutskott 68. Tidsändring arbetsutskott i november 2013 Arbetsutskottets möte den 11 november kl. 13.00 är samtidigt som Nordiskt expertmöte som Malmö stad genom kulturförvaltningen står som värd för. Därför föreslår Daniel Sestrajcic (V) arbetsutskottet istället hålls klockan 08.30 den 11 november.
2 (6) arbetsutskottets möte den 11 november flyttas till klockan 08.30 69. Rekryteringar KN-KFÖ-2013-01305 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, redogör för ärendet. Kulturförvaltningen redovisar varje månad till kulturnämndens arbetsutskott föregående månads rekryteringar. Vid arbetsutskottet i augusti redovisas rekryteringar för maj, juni samt juli då inga rekryteringar redovisades vid arbetsutskottets sammanträde i juni. lägga informationen till handlingarna sunderlag Bilaga Rekryteringar maj, juni samt juli 70. Anmälan av presidiets protokoll 2013-05-13 beslutade arbetsutskottet delegera åt presidiet besluta om kravprofil för rekrytering av chef till Malmö Konsthall. Protokollet från presidiemötet anmäls till arbetsutskottet. lägga protokollet till handlingarna sunderlag Protokoll kulturnämndens presidium 2013-05-23 71. Yttrande till Förvaltningsrätten angående överklagan lånekort för papperslösa KN-KFÖ-2013-01901 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, redogör för ärendet. 2013-06-13 beslutade kulturnämnden ge papperslösa möjlighet teckna särskild överenskommelse om lånekort med begränsad giltighetstid. En överklagan mot beslutet har inkommit. I överklagan går läsa kulturnämnden genom beslutet strider mot lagen om likabehandling av kommunens invånare. Förvaltningsrätten har begärt in ett yttrande från
3 (6) kulturnämnden angående överklagan. Kulturförvaltningen yrkar i yttrandet överklagandet ska avslås då beslutet inte strider, enligt kommunens mening, mot lag. Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen höra sig för med Göteborgs stad om även de har fått in överklagan på sitt beslut om lånekort till papperslösa. ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28 sunderlag Förslag till yttrande Inkommen skrivelse Förvaltningsrätten Inkommen överklagan lånekort papperslösa 72. Delårsrapport 2 På grund av omorganisationen av stadsdelarna ska förvaltningarna under 2013 rapportera delårsrapporter per kvartal. Delårsrapport 2 (januari-juni) är samtidigt ett halvårsbokslut. Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, och Anne Msson, ekonomichef, redogör för ärendet. Nytt för Delårsrapporten är Uppdragsuppföljning budget som tillkommit för förvaltningarna i ett tidigt skede ska kunna ge indikationer på förväntat måluppfyllelse. Malmö Museer har ett budgetunderskott, en ny ekonom har tillss som går igenom ekonomin. Daniel Sestrajcic (V) efterfrågar en genomgång av Malmö Museers ekonomi samt åtgärdsplan på lång- samt kort sikt. ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28 samt kulturförvaltningen återkommer till arbetsutskottet i september med ytterligare information om Malmö Museers ekonomi samt en åtgärdsplan på lång- samt kort sikt. sunderlag Delårsrapport 2 (texter) Delårsrapport 2 (siffror) Uppdragsuppföljning budget 2013 Bilaga 1Periodens resultat Bilaga 2 Verksamhetsmått Bilaga 2 Verksamhetsmål
4 (6) 73. Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet Malmö stad KN-KFÖ-2013-02096 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, redogör för ärendet. Kommunstyrelsen önskar få synpunkter på förslaget till revidering och reformering av Regler och riktlinjer för IT-säkerhet av kulturnämnden. Kulturnämnden delar uppfningen om information ska vara tillgänglig för dem som behöver den när den behövs, informationen är tillförlitlig, den är spårbar över tid och informationen begränsas till dem som är behöriga ta del av den. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger Malmö stad förtroende och borgar för effektiv informationshantering. Samtidigt som detta utvecklingsarbete är absolut nödvändigt medför den höga ambitionsnivån en rad konsekvenser för nämndens arbete. Ökad samordning krävs inom nämden, infrastrukturella satsningar är nödvändiga och tydliga prioriteringar måste genomföras. Kulturnämnden har också en del synpunkter på delar av innehållet i förslaget till riktlinjer. ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28 sunderlag Förslag till yttrande Inkommen remiss 74. Nytt café på Stadsbiblioteket KN-KFÖ-2013-01822 Ett raktivt café är en viktig och efterfrågad service på Stadsbiblioteket. Det nuvarande caféets placering i entrén är inte optimal med hänvisning till bibliotekets möjligheter ge besökarna ett positivt första möte och till miljön, som inte är anpassad för caféverksamhet. Biblioteket har låtit en restaurangkonsult granska placeringarna ur ett restaurang- /affärsmässigt perspektiv. Konsulten förordar placeringen i Ljusets kalender. Arbetet med ta fram ett upphandlingsunderlag för en caféupphandling pågår i samverkan med upphandlingsenheten på Stadskontoret. Stadsbiblioteket avser ge Stadsfastigheter i uppdrag närmare utreda och projektera arbetet. Daniel Sestrajcic (V) undrar över den beräknade hyran i underlaget och för vem den innebär en kostnad samt påpekar ett beslutsärende om caféet bör planeras in till kulturnämnden under hösten. Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, återkommer med mer information om hyreskostnader vid nästa arbetsutskott.
5 (6) lägga informationen till handlingarna samt uppdra åt förvaltningen återkomma till kulturnämnden under hösten med ett beslutsärende om caféverksamheten. sunderlag Bilaga 2 Rapport från restaurangkonsult Bilaga 1 Ritningsunderlag med kostnadsbedömning 75. Utdelning ur Ingeborg Heintzes fond KN-KFÖ-2013-01905 Avkastningen från Ingeborg Heintzes fond ska delas ut till anställd inom Malmö Stadsbibliotek, som planerar resa i Sverige eller utomlands. Syftet med resan ska vara till gagn för biblioteksverksamheten. För 2013 finns 15 118 kr dela ut. Stadsbibliotekets ledningsgrupp föreslår fondmedlen utdelas till Viveca Ahlner, Eva Tingberg och Marita Wästerfors för en resa till England, Birmingham och London i syfte studera förmedlingsformer och programverksamhet. ärendet tas upp för beslut i kulturnämnden 2013-08-28 sunderlag 76. Övrigt en från oppostionen och en från majoriteten erbjuds besöka konferenserna Cultural Planning samt Vi pratar pengar sunderlag Inbjudan Cultural Planning Inbjudan Vi pratar pengar
6 (6) 77. Genomgång av kulturnämndens föredragningslista godkänna föredragningslistan enligt förslag i ärendet sunderlag Förslag till kulturnämndens föredragningslista 2013-08-28 Ordförande Daniel Sestrajcic Sekreterare Sara Mellander Justerande Peter Österlin