Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut



Relevanta dokument
Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Definitionsöversyn av intrauterina behandlingar som rikssjukvård

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

Sällsynta dagen 28 februari 2019

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte nr 5 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvaran

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut

Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under Ewa Pettersson, sekreterare

Sammanträdesprotokoll

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera AB

KALLELSE Kommunfullmäktige

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Fört vid sammanträde med NTFs centrala yrkesförarråd (CYFR) den 11 mars 2005 på NTF Jämtlands kansli

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

ordförande.~. ~t#.n.q(...

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Läkemedelskommitté. Tid: , kl Plats: sal E, landstingets kansli

Årsmöte februari i Alnarp kl Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

org. nr Sid 1 av 14 Plats och tid Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo kl

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr Lördagen den 19 mars 2011 kl 13 till söndagen den 20 mars kl

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte nr 3 Johan Assarsson Senast ändrad Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte Inera A

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund.... Ulla Långbacka

Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke

Vård Gård den 27 augusti Patientinflytande förberedelser inför nya patientlagen (2014:821) Reviderat riksavtal

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013

Rapport workshop Energileveranser etapp 2 El den 20 maj 2010

Vård- och omsorgsnämnden

Kristna studentrörelsen i Sverige

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Regionala utvecklingsdelegationen kl Landstingets kansli, sal A

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB,

Stockholms läns landsting 1(2)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Ulf Westerlund, Försäkringskassan Gunilla Högberg, Askersund

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (27)

1(5) Instruktion för den verkställande direktören. Styrdokument

SAMVERKANSNÄMNDEN STOCKHOLM - GOTLAND

Sammanträdesprotokoll. Extra styrelsesammanträde för Stadsbacken AB 4 juni 2015 Sid nr

Socialnämnden (9)

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

0('%(6/876)g56/$* $UEHWVXWVNRWWHWVI UVODJ att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera protokollet.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunledningsutskottet

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte

Avtal mellan organisationerna:

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhetsåret 1/ /8 2015

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Förvaltningsberättelse

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Socialstyrelsen Dnr / (7)

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

Beslutas att Rutin Följa upp miljömål, version 1.0, som ska börja tillämpas fr.o.m. den 12 september 2014.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 17 augusti 2005 kl. 10:00 14:10 Ajournering för lunch kl. 12:00 13:00. Anna-Lena Arousell-Berglund (kd)

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 januari 2001 å Hotell Winn Haninge/Handen.

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130

Hjälpmedelsnämnden Halland

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB

Stensdalens ordenshus, kl , med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Sammanträdesprotokoll

Ledningskontoret, lokal Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Lennart Gard (S) Patrik Stenvard (M)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden

Birgitta Nilsson (under 30) samt Elisabet Jonsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Elisabet Jonsson

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

PROTOKOLL 1 (9)

Sammanträdesdatum (5) Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Protokoll Datum Primärkommunala nämnden

Transkript:

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse, årsbokslut När: onsdag den 31 mars 2016, kl. 10.00 15.00 Var: Radisson Blu, Royal Viking hotell, Vasagatan 1, lokal Scorpio Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne, per telefon tom Per Wahlberg (M), Norra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Södra regionen Peter Olofsson (S), Norra Regionen Johan Assarsson, vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Sofie Zetterström, Inera Ej närvarande styrelsen: Fredrik Larsson (M), Region Uppsala Örebro Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Martin Andréasson. Sid 1/5

4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Tertialrapport 3 Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 3 för 2015 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfning. I ärendet föreligger beslutsunderlag: Tertialrapport 3, 2015 samt Bilaga - sammanställning tertialrapportering 2015 godkänna Ineras tertialrapport 3 för 2015 6. Ineras årsredovisning 2015 Årsredovisning för Inera AB 2015 föreligger. Mer detaljerad information om verksamheten finns i Årsrapporten för 2015. Vinstdisposition Föreslår till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 21 175 789 årets vinst 257 669 21 433 458 disponeras så i ny räkning överföres 21 433 458 godkänna Inera AB:s årsredovisning 2015 7. Årsrapport 2015 Årligen sammanställs en verksamhetsberättelse över den verksamhet som Inera bedrivit. Tidigare år har rapporten tryckts och distribuerats ut till intressenter och ägare. Rapporten kommer inte tryckas i år men styrelsen vill se en bred spridning för öka kunskapen om bolaget. Sid 2/5

I ärendet föreligger beslutsunderlag i form av Årsrapport 2015. godkänna Ineras årsrapport för 2015 8. Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplanen beskriver prioriterade fokusområden och målsättningar under 2017 för Inera AB och för landsting och regioners samverkan kring e-hälsa. Planen har utarbetats tillsammans med landsting och regioner via Inera programråd. Verksamhetsplanen innehåller kostnadsbudget för Inera AB. Kostnadsbudgeten utgör utgångspunkt för det slutliga pris som alla användare av Ineras tjänster ska betala. Priset avgörs bland annat av: 1. Möjlighet till avskrivning för utvecklingskostnader, 2. Tillkommande uppdrag om tjänster utifrån landsting och regioners svar på avsiktsförklaringar 3. Eventuella påverkan på Ineras prissättningen i samband med övergången till SKL företag 4. Omfningen av Ineras koordinerande uppdrag. Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2017 fastställa verksamhetsplan 2017 med vissa textjusteringar, samt uppdra åt vd fastställa prislista för Ineras tjänster 2017 9. Utredning om verksamhetsövergång av Nordic Medtest (NMT) till Inera AB Nordic Medtest (NMT) startades i oktober 2012 som ett regionalt samarbetsprojekt mellan Landstinget i Värmland och ett flertal andra aktörer. Ambitionen vid starten var skapa ett oberoende testcenter för IT i vården. I september 2015 avslutades arbetet i sin projektform men redan under slutet av 2014 beslutade Landstinget i Värmland som en övergångslösning ta ansvar för forts drift av NMT under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016. I ärendet föreligger beslutsunderlag: PM NMT Inera Sid 3/5

ge vd i uppdrag utreda förutsättningarna för en verksamhetsöverlåtelse av NMT till Inera AB, samt genomföra en due diligence av NMT, samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut under 2016 10. Samordning mellan 1177 Vårdguiden och Hälsa för mig Styrelsen fick en statusrapport rörande arbetet med samordning mellan 1177 Vårdguiden och Hälsa för mig. Beslutsunderlag kommer till styrelsen under hösten 2016. 11. Ny version av regelverket för Journalen via nätet Styrelsen fick information om de aktiviteter som sker i arbetet med ta fram en ny version av regelverket för Journalen via nätet. Närmast i tiden är en workshop den 20 april och därefter en presentation vid landstingsledningsseminariet 3 maj. Beslutsunderlag kommer till styrelsen under hösten 2016. 12. Ordförande och vd informerar Inhouseundantag/Teckal Konstaterades den av SKL utsedda arbetsgruppen påbörjat sitt arbete. Det är viktigt inför förvärvsprocessen få klarhet i eventuellt risktagande. Förvärvsprocessen Inera SKL Det finns nu en tydlig tidplan för förvärvet och underlag för fa beslut är klart i nästa vecka. Slutgiltigt beslut beräknas kunna ske vid extra stämma i november 2016. HIMSS Inera har deltagit i E-hälsokonferensen HIMSS i Las Vegas 2016 och rapporterade om erfarenheterna. Vitalis och Almedalen Styrelsen informerades om Ineras aktiviteter och deltagande vid Vitalis och Almedalen. Kundundersökning Inera har genomfört en så kallad nollmätning i form av en kundundersökning. Resultatet presenterades för styrelsen. Sid 4/5

Styrelsen beslutade lägga informationen till handlingarna. 13. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Martin Andréasson Justeringsperson Sid 5/5