HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 1(6) Närvarande ledamöter Magnus Larsson Madeleine Andersson Ellinor Brynning Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas Wickström ordförande student student T/A-personal student Övriga närvarande Martina Johansson sekreterare Jessika Rosenberg intendent 9-10 Christer Svensson vik. intendent 9-10 Frånvarande Madeleine Holgersson student Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 9, 10, 15, 16, 12, 13, 14, 18, 17 Information enligt MBL 19 genomfördes 2009-02-10. De fackliga företrädarna hade inga synpunkter. 1. Fastställande av agendan Agendan fastställdes. 2. Utseende av justeringsperson Olga Torstensson utsågs till justeringsperson. 3. Föregående mötes protokoll Protokollet från 2008-12-09 fastställdes. 4. Uppföljning av fattade beslut 5. Meddelanden Utlysta tjänster. Läraranställningsutskottet fattar beslut om lektorstjänsterna i matematisk statistik respektive datorteknik den 11/2. Strategisk kompetensplan. Förslaget till kompetensförsörjningsplan är inte klart. Inrättande av lektorstjänst i kommunikationssystem och doktorandtjänst. Båda tjänsterna godkändes vid MBL-förhandling 10/2. Personalbarometern. Sektionscheferna har tagit del av utfallet för hela Högskolan. Resultatet presenteras för högskolestyrelsen vid dess sammanträde fredagen 13/2. Personalen får del av resultatet genom rektors månadsbrev. Medarbetarsamtal och lönerevision. Processen är inledd och samtal pågår. Projektrummen. En större städning gjordes under juluppehållet. Nya datorer till studenterna. Nya datorer är levererade, det som saknas för att de ska kunna tas i bruk är nya bord.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 2(6) forts. Meddelanden Utvärderingen av EIS. Utvärderingsgruppens rapport är inte klar. Den muntliga rapporten i samband med utvärderingen var positiv. Utbildningsuppdraget 2008. Sektionen har hittills räknat in 517 helårsstudenter (HST) för 2008, uppdraget från Utbildningsnämnden var 498 HST. Sektionen kommer att få ersättning för det som gjorts utöver uppdraget. Utbildningsuppdraget 2009. Magnus Larsson har meddelat rektor att sektionen kan tänka sig att öka budgeten från 529 till 600 HST för 2009. UTEXPO 28-30/5. Öppettiderna: torsdag ej för allmänheten, fredag kl 10-16 med invigning kl 11 och stipendieutdelning kl 15, lördag kl 10-14. Johan Lüning och Niklas Rousk företräder sektionen i UTEXPO-rådet. Högskolestyrelsen. Sammanträder fredag 13/2. Marita Hilliges har tagit fram budget för 2010-12 där det står att Högskolan så snart det är möjligt kommer att ansöka om forskarutbildningsrätt inom styrkeområdet Produkter. Styrkeområdeskonferenserna. Sektionen har varit bra representerad på konferenserna om Livskvalitet och Verksamhet. Sektionen och EIS styrgrupp ansvarar för konferensen om Produkter. Terminsavgifter. Det blir inga avgifter för internationella studenter från 2010. Föredragande Tobias Persson Rekryteringskonferens. Studenterna på Nätverksdesign och datordrift fortsättning har blivit inbjudna till CISCOs rekryteringskonferens i Stockholm. 6. Beslut fattade på delegation Bilaga 6 Beslut fattade på delegation perioden 2008-12-01 2009-01-31 finns i bilaga. 7. Studenternas punkt Föredragande: Studenterna Studenterna på Mekatronikingenjörsprogrammet har gjort en skrivelse om att deras kurs i mekanik borde fokusera på dynamisk istället för statisk mekanik (dnr 50-2009-00257). Detta kommer förhoppningsvis att åtgärdas nästa läsår. 8. Vice ordförande föreslår, efter synpunkter från personalen, rektor besluta att utse Nicholas Wickström till sektionsstyrelsens vice ordförande. 9. Bokslut 2008 Föredragande: Jessika Rosenberg och Christer Svensson Ökningen från 498 till 517 HST motsvarar en förbättring av resultatet för grundutbildning anslag med ungefär 1,2 miljoner kr. Styrelsen diskuterade bokslutet. 10. Budget 2009 Föredragande: Jessika Rosenberg och Christer Svensson Den budget som fastställdes 2008-12-09 har inte reviderats. Intendenterna gick
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 3(6) forts. Budget 2009 igenom budgeten översiktligt med nya styrelsen. Rektor har tillåtit sektionen att lämna in en budget för 2009 med ett underskott om 2,7 miljoner kr och för 2010 med ett underskott om 1,5 miljoner kr. Ekonomichefen uppmanade sektionen att lägga kostnader för särskilda satsningar i separat budget, detta har inte gjorts då det inte finns någon särskild finansiering för dessa. Forskning anslag de anslagsansvariga har meddelat att de kommer att behöva använda sparade anslag från föregående år för att finansiera verksamheten. Forskning externt ett antal av de projekt som är sökta för 2009 har beviljats men ligger ändå i kolumnen för sökta projekt. Intendenterna poängterade vikten av kostnadsmedvetenhet. 11. Uppsägning av lokaler i hus F Nya systemet för fördelning av lokalkostnader innebär att sektionen kan säga upp de lokaler som idag står tomma i F-huset och omvandla hyreskostnaden till grundutbildning och forskning. Alla lab har givit klartecken till neddragningen av lokaler. Sektionen för Humaniora kommer att flytta in på F2 vilket personalen vid IDE ställer sig positiv till. IDE-sektionen säger upp avtal för våningarna F2, F4 och F5. Ett nytt avtal tecknas för gemensamma undervisningslokaler med humaniora på F4 alt F5 eller både och. Resultatet för uppsägningen skall bli att IDE lämnar minst 2 våningsplan och på så vis kan överföra ca 1 miljon kronor till grundutbildning och forskning. 12. Tjänstefördelning 2008, Martina Johansson Från och med 2009 så kommer all forskande och undervisande personal att signera sin tjänstefördelning tillsammans med sektionschefen vid slutet av året. Beordrad övertid måste synas i det slutgiltiga dokumentet. Styrelsen diskuterade systemet för planering och uppföljning av tjänsterna. Tjänstefördelning för all personal avseende 2008 presenteras för styrelsen 14/4. 13. Tjänstefördelning 2009 preliminär 14. Uppföljning av kvalitetsprogram med avseende på Kvalitetsdialog 2008-06-10, Martina Johansson En av ledamöterna påpekade vikten av att forskningen specificeras fördelat på aktiviteter och projekt. Labledarnas kommentarer till tjänsteplaneringen är betydelsefull då de förtydligar information om eventuell ledig lärarkapacitet. Preliminär tjänsteplanering för samtliga lab avseende 2009 presenteras för styrelsen vid mötet 14/4. Ärendet bordlades.
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 4(6) 15. Examinatorer 2008/09 Bilaga 15 Examinatorer för sektionens kurser läsåret 2008/09 fastställs enligt bilaga. Sektionschefen fastställer examinatorerna för MPE-lab på delegation. 16. Kursvärderingar läsperiod 2 17. Grundutbildning 2010/11 Studierektorerna har fått i uppdrag att följa upp kursvärderingarna för läsperiod 2 och återkomma till sektionsstyrelsen. Det finns synpunkter bland personalen att frågorna borde skrivas om så att de fokuserar mer på lärandemålen och mindre på n. En av ledamöterna tog upp frågan om huruvida det finns någon form av handlingsplan för eventuell utveckling av som får dålig kritik för sin undervisning. Styrelsen diskuterade utveckling av grundutbildningen. Tankar som framkom: hälsoteknik nyföretagande viktigt att göra utbildningarna mer attraktiva för studenterna större samordning med SET ett tredje år på IT-forensik och informationssäkerhet knyta grundutbildningen starkare till forskningen viktigt med examen i ett tydligt ämne utbildningen kan vara mer tematisk ett gott rykte är viktigt knyta gamla studenter till sektionen i marknadsföringssyfte Arbetsgruppen består av: - tre eller fyra studenter: Tobias Persson, Madelene Andersson, Ellinor Brynning och eventuellt ytterligare en - två : Bertil Nilsson och en från MI-lab - representant för näringslivet - ev. någon som inte kommer från Högskolan IDE-rådet tar fram direktiv för gruppens arbete och gruppen samlas sedan för att inleda arbetet. 18. Godkännande av utbildningsplaner till ht 09 Föredragande: Martina Johansson Frågan om hur arbetet med Masterprogram i informationsteknologi förankrats på sektionen tas upp i IDE-rådet. Följande utbildningsplaner godkänns: Prog.kod rev. Program omfattning NZNAT 3 Naturvetenskapligt basår 40 v
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 5(6) forts. Godkännande av utbildningsplaner till ht 09 TZMAA 3 Tekniskt basår 40 v TZMAC 3 Tekniskt basår 40 v TZDAI 2 Dataingenjör 180 hp introduktionstermin 20 v TZELI 2 Elektroingenjör 180 hp - introduktionstermin 20 v TZMEI 2 Mekatronikingenjör 180 hp introduktionstermin 20 v TZDEI 2 Öppen ingång 90 hp - introduktionstermin 20 v SGMMD 3 Multimediadesign 180 hp SGVIP 3 Valfritt informatikprogram 180 hp TGDTA 2 Datateknik, avslutande året 60 hp Elektroteknik med inriktning mot radiosystemdesign 60 hp TAMFO 3 Magisterprogram i mikroelektronik och fotonik 60 hp TAEIS 3 Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp Följande utbildningsplaner godkänns, på delegation, av sektionschefen: TGITF 2 IT-forensik och informationssäkerhet 120 hp TGNVD 3 Nätverksdesign och datordrift 60 hp TGDAI 1 Dataingenjör 180 hp TGELI 1 Elektroingenjör 180 hp TGMEI 1 Mekatronikingenjör 180 hp TGDEI 1 Öppen ingång 60 hp Masterprogram i informationsteknologi 120 hp 19. Nästa sektionsstyrelsemöte - planering Följande ärenden tas upp vid nästa möte: Strategisk kompetensplan Inrättande av doktorandtjänst Befattning/tjänst som sektionssamverkanskoordinator Tjänstebeskrivningar TA-personal Hållbar utveckling mål Effektivisering av utbudet av valbara kurser Kursvärderingar läsperiod 2 uppföljning från studierektorerna Tjänstefördelning 2008 Tjänstefördelning 2009 preliminär Examinatorlista MPE-lab 20. Övrigt Inga övriga frågor fanns att behandla. Vid protokollet Justeras Martina Johansson, sekreterare Magnus Larsson, ordförande
HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 1/2009 sid 6(6) Olga Torstensson,