1(12) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. (med rösträtt) Eva Broberger, universitetslektor ( 6-22) Göran Dahllöf, professor Anna Josephson, professor ( 5-22) Jörgen Larsson, koncernutbildningschef, SLL Iréne Lund, universitetsadjunkt Staffan Sahlin, universitetslektor Eva Tillman, chefläkare ( 6-22) Studentrepresentanter Anna Eklöf, MF (ej 11) (med rösträtt) Maja Vigren, OF Fackliga representanter Hannele Moisio, SACO (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade lärarrepresentanter Eva K Jansson, SLL (med närvaro- och yttranderätt) Anders Gustafsson, professor, FUS Övriga Henrik Lundström, utbildningscontroller, UA Katharina Soffronow, utbildningscontroller, UA Philip Malmgren, samordnare, UA Anders Engqvist, handläggare, SLL FÖRHINDER (i förekommande fall) Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Sari Ponzer, dekanus, professor, ordinarie ordf. Björn Äng, universitetslektor Theodore Holmlöv, MF Elin Larsson, MF Ann Roosaar, SACO Anna Aleman, OFR Sten Lindahl, FS & FSK Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA Reet Joandi, avdelningschef, UA Maria Englund, personaldirektör, SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL Inbjudna Maria Bengtsson, handläggare, UA ( 11-15) Inger Janninger, handläggare, Enheten för rekryteringar och utlysningar ( 11-13)
2(12) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll 4 Anmälan ordförandebeslut Bilagor: -Ordförandebeslut 2011:73,83-84, 87-89. 5 Information Prognos US ekonomi 2011 Underlag: Utskickad material 6 Ändrad behörighet optikerprogrammet Underlag: Förslag till beslut (här protokollfört). Ändringen kommer att föras in i den utbildningsplan (dnr:6030/2011-460) som kommer att beslutas senare under hösten. Anna Eklöf utsågs jämte ordförande Jan Ygge till justeringsperson. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor 22. Inga protokoll anmäldes. Ordförandebeslut anmäldes och lades till handlingarna. Styrelsen uppmärksammades särskilt på beslut: -2011:73 gällande inrättandet av arbetsgrupp för översyn av betygsskalor där Jan-Olov Höög utsetts till ordförande. -2011:87 gällande inrättandet av arbetsgrupp för kvalitetsansvar av fristående kurser där Anette Lohmander utsetts till ordförande. Henrik Lundström informerade om ny prognos gällande US ekonomi 2011 baserad på siffror inhämtade 2011-08-31. Enligt senaste prognos beräknas styrelsens disponibla medel till 6,7 mnkr netto. I likhet med tidigare prognos präglades denna av osäkerhet gällande tillskottet av överblivna medel från PN och VFU. Henrik Lundström informerade om andra osäkerhetsfaktorer som, resultatet av direktavräkningen under 2011, kostnader för VFU samt PN resultat utöver utbildningsuppdraget. Styrelsen diskuterade det faktum att stora belopp ligger kvar hos PN som på detta sätt sparar medel. Förslag gavs på att införa en regel om begränsning där exempelvis max 10 % av totalbeloppet får ligga kvar i PNs budget vid räkenskapsårets slut. Åsa Nandorf redogjorde för förslag till US gällande undantag från behörighetskrav till optikerprogrammet. sförslaget bygger på ett ordförandebeslut från PN 8 som beretts av Åsa Nandorf. Förslaget till US lydde: Inför antagningen till ht 2012 har Programnämnd 8 inkommit med önskemål om att göra
3(12) undantag från anvisad områdesbehörighet för Optikerprogrammet, områdesbehörighet 13 (MaD, FyB, KeB och BiB med lägst betyg G/3). Som skäl för detta undantag har programledningen angivit att utbildningens innehåll har förändrats på ett sådant sätt att de tidigare begärda förkunskaperna inte längre är nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll. Styrelsen föreslås besluta att undantag från områdesbehörighet 13 ska ges för sökande till optikerprogrammet med MaB, FyA, KeA och BiA (alt. NkB) med lägst betyg G/3. Styrelsen diskuterade hur den föreslagna ändringen skulle kunna påverka söktrycket i positiv riktning samt det faktum att Optikerprogrammet i Kalmar också diskuterar en sänkning av behörighetskriterierna. Vidare diskuterades huruvida en sänkning av behörighetskriterierna på grundnivå skulle påverka genomströmningen på avancerad nivå. Detta befanns inte vara ett problem då nuvarande höga kriterier inte svarar mot de faktiska krav som ställs på avancerad nivå. Styrelsen beslutade att undantag från områdesbehörighet 13 ska ges för sökande till optikerprogrammet med MaB, FyA, KeA och BiA (alt. NkB) med lägst betyg G/3. Direkt justering Delges: Åsa Nandorf, Rune Brautaset, Ulrika Ingvarson 7 Information Reviderad budget Underlag: Arbets-PM budgetförändringar samt preliminär budget utskickat. Katharina Soffronow och Henrik Lundström redogjorde för budgetförändringar efter US Strategidag 21 september samt presenterade förslag till reviderad budget för 2012. Det presenterade budgetförslaget resulterar i ett underskott på 14 972 tkr. Styrelsen diskuterade orsaker till, och konsekvenser av, detta minusresultat. Henrik Lundström och Katharina Soffronow framhöll att stora delar av det negativa resultat som nu uppvisas inför budgeten 2012 avser kostnader på fakultetsnivå som tidigare täcktes av förvaltningen. Dessa kostnader
4(12) 8 Återkoppling VP2012, PN Underlag: Förslag till beslut med dnr 5910/11-300 samt bilagt förslag till återkoppling utskickat. är sålunda inte nya men har tidigare inte varit synliga i styrelsebudgeten. Efter beslut av universitetsdirektören ska nu dessa kostnader synas i styrelsebudgeten. Bortsett från de ca 10 800 tkr av underskottet som avser de kostnader som tidigare täcktes av förvaltningen var styrelsen enig om att budgeten ska balansera. Henrik Lundström redogjorde för arbetet med återkopplingar till PNs preliminära verksamhetsplaner (VP) för 2012. Även om en del av VP visat på en hopblandning av mål och aktiviteter samt i vissa fall också att alltför ambitiösa målsättningar, har resultatet rent generellt varit bättre än förra året. Första december föreslogs till slutdatum för kompletteringar till VP. Styrelsen beslutade att enligt bilaga lämna återkoppling på programnämndernas verksamhetsplaner, och uppdra åt programnämnderna att, till Styrelsen för utbildning, inkomma med kompletterade/ justerade verksamhetsplaner senast 1 december 2011. att omedelbart justera beslutet. Direkt justering Delges: Henrik Lundström, PN 1-10. 9 Återkoppling VP2012, Centrumbildningar under Pedagogiska Kommittén Underlag: Förslag till beslut med dnr 5971/2011-300 samt bilagt förslag till återkoppling utskickat. Henrik Lundström redogjorde för av Pedagogiska kommittén bearbetad version av VP för centrumbildningar och KIB. Första december föreslogs till slutdatum för kompletteringar till VP. Det konstaterades att också att centrumbildn./enheternas verksamhetsplaner förbättrats betydligt och blivit tydligare jämfört med 2011 års VP. Styrelsen beslutade att enligt bilaga lämna återkoppling på centrumbildningars/enheters under Pedagogiska kommittén verksamhetsplaner, och uppdra åt berörda centrumbildningar/enheter att inkomma med kompletterade/ justerade verksamhetsplaner senast 1 december 2011. att omedelbart justera beslutet.
5(12) Direkt justering Delges: Henrik Lundström, Pedagogiska kommittén, CME, KIB, MCC, CKU 10 Äskanden inför 2012 Underlag: Förslag till beslut med dnr 5908/11-100 samt underlag Katharina Soffronow redogjorde för inkomna äskanden samt presenterade förslag till beslut och motiveringar baserade på tidigare diskussion i styrelsens arbetsutskott. Mot bakgrund av äskande från Optikerprogrammet gällande högre ersättning för hyreskostnader diskuterade styrelsen allmänna brister i den befintlig hyresersättningsmodell vid KI. Henrik Lundström efterfrågade en övergripande översyn av hyresmodellen. Styrelsen beslutade att godkänna förslag till bifall och avslag i enlighet med det underlag som presenterats med undantag av Optikerprogrammets äskande som bordlades till nästkommande möte i avvaktan av vidare utredning. att omedelbart justera beslutet. Omedelbar justering Delges: Katharina Soffronow 11 Ekonomiska ramar 2012 PN Underlag: Förslag till beslut med dnr: 5908/11-100 samt förslag till ekonomiska ramar utskickat. Henrik Lundström presenterade förslag till ekonomiska ramar för PN inklusive INDIkompensation. Henrik Lundström efterfrågade också strategi för att hantera det underskott som diskuterades under 7 på detta möte. Styrelsen föreslog därvid att HÅP ersättningen för 2012 skall sänkas med 0,08 procent. De totala ramarna för utbildningsuppdrag minskas härmed med motsvarande drygt 300 tkr. Styrelsen beslutade att enligt förslag fastställa preliminära ramar 2012 för utbildningsprogrammen. att de preliminära ramarna innefattar att HÅPersättningen till programmen sänks med 0,08 procent. att alla budgetposter granskas i syfte att hitta ytterligare besparingsmöjligheter 2012.
6(12) att till ordförande delegera beslut gällande fastläggande av INDI-påslag 2012 att omedelbart justera beslutet Omedelbar justering Delges: Henrik Lundström 12 Diskussion Riktlinjer för docentur Underlag: Protokollsutdrag 7 från FS möte 2011-09-15. Jan Ygge återförde synpunkter från FS gällande diskussioner av riktlinjerna för docentur. Det var främst två aspekter av de riktlinjer som fastställts av US som genererat synpunkter i FS. Först att undervisningen ska innefatta utbildning på grundnivå och avancerad nivå men kan även till viss del utgöras av utbildning på forskarnivå och specialistutbildning. FS hade också synpunkter gällande formuleringen En betydande del av undervisningen skall vara utförd under den senaste 6-årsperiod. Styrelsen diskuterade FS synpunkter men vidhöll den fastslagna skrivningen med ett undantag. Istället för att undervisningen ska innefatta utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslogs utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Styrelsen beslutade att vidhålla meritkriterier i riktlinjer för docentur men att revidera formulering gällande undervisningserfarenhet för docentur till utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Delges: FS, Peter Gustafsson, Inger Janninger, Charlotta Cederberg, 13 Planeringsbeslut programtillfällen HT2012 samt VT2013 Underlag: Förslag till beslut samt underlag biläggs detta protokoll. Med utgångspunkt i det preliminära dimensioneringsbeslut styrelsen fattade 2011-06- 16 redogjorde Maria Bengtsson för planeringsbeslut för programtillfällen under Ht. 2012 samt Vt. 2013 enligt bilaga. Styrelsen beslutade att fastställa programtillfällen enligt bilagt förslag Delges: Maria Bengtsson
7(12) 14 Ansökan om masterexamen i odontologi inom specialistutbildningen för tandläkare samt fastställande av kursplaner för examensarbete Underlag: Förslag till beslut samt underlag biläggs detta protokoll. Maria Bengtsson redogjorde för ansökan om masterexamen i odontologi inom specialistutbildningen för tandläkare enligt bilaga. Styrelsen beslutade att godkänna upplägget för masterexamen i odontologi inom specialistutbildningen för tandläkare att fastställa kursplaner för Examensarbete för masterexamen i odontologi inriktning ortodonti (9OF012) samt Examensarbete för masterexamen i odontologi inriktning endodonti (9OF011) enligt bilaga Delges: Maria Bengtsson 15 Förslag till revideringar, PIL Underlag: Förslag till beslut samt bilaga med reviderad modell för PIL med dnr: 5427/09-310. Philip Malmgren informerade om förslag till revidering av modell för alternativt urval till läkarprogrammet, PIL som inkommit från PN 2. Henrik Lundström uppmärksammade styrelsen på att urvalsmodeller gällande alternativt urval samt beräkning av de administrativa resurser från PK som behövs till stöd för urvalskommittén skall vara Åsa Nandorf och Reet Joandi tillhanda senast den 24 oktober. Detta gäller även Logopedprogrammet och Tandläkarprogrammet (som dessutom behöver genomgå justeringar och kompletteringar efter HSVs genomförda uppföljning) Styrelsen beslutade att godkänna förslag till revidering i enlighet med bilaga. Delges: Gunnar Nilsson, Liliana Morales, Lena Ahlberg, Carolina Carneck, 16 Utbildningskongressen Underlag: Förslag till beslut med dnr:5980/2011-309 Vid styrelsemöte 2011-09-07 uppdrogs åt LIME att arrangera Utbildningskongressen kongressen och inkomma med förslag på kongresstema till styrelsen. 2011-09-13 meddelade Charlotte Silén att LIME/CME inte längre kunde ansvara för att arrangera kongressen vilket nödvändiggjort ny hantering av ärendet. Då frågan diskuterades vid utskottsmöte den 13 september anmälde Lena
8(12) Sahlqvist intresse till att Avdelningen för uppdragsutbildning arrangerar Utbildningskongressen 2012. Hon föreslog då e-learning som övergripande tema för kongressen. Styrelsen diskuterade dessa förslag och påpekade att man saknar underlag gällande planeringskommitténs/bedömargruppens sammansättning. Vidare befanns e-learning vara ett vagt begrepp och styrelse förordade istället Lärande och IT som övergripande tema för kongressen. Styrelsen beslutade att Utbildningskongressen skall vara nationell och förläggs till den 27 mars 2012 att kongressen skall ha Lärande och IT som övergripande tema att Avdelningen för uppdragsutbildning uppdras till att arrangera kongressen och inkomma med förslag till planeringskommitté och bedömargrupp att förslag till planeringskommitté och bedömargrupp tas genom ordförandebeslut Delges: Lena Sahlqvist, Charlotta Cederberg 17 Dekanbrev gällande lokalbokning Underlag: Förslag till skrivelse På förfrågan från lokalbokningsavdelningen har förslag till dekanbrev gällande lokalbokningen vid KIs utbildningar sammanställts. Förslaget lyder: Fastighetsavdelningen har uppmärksammat Styrelsen för utbildning om ett växande problem med lokalbrist gällande KIs tentamenslokaler. Det handlar egentligen inte om någon generell lokalbrist då utnyttjandegraden av lokaler är låg, till exempel utnyttjas Skrivsalen vid Campus Solna bara till ca 35%. Lokalbrist uppstår vid vissa tidpunkter då tentamensperioder infaller som till exempel fredagsförmiddagar vid terminsslut. För att hantera detta problem rekommenderas KIs program och institutioner till att i större utsträckning utnyttja tentamenslokaler såväl i Solna som i Huddinge. Samtidigt kommer styrelsen i samverkan med fastighetsavdelningen möjliggöra för institutioner och program att också hålla tentamina under veckoslut.
9(12) Helgbokning av Skrivsalen i Solna kommer att kunna göras till samma lokalkostnad som under veckorna. Styrelsen beslutade att godkänna skrivningen som kommer att skickas från dekanus till PD, PH och GUA. Delges: Rosemarie Souminen 18 Information Kurs- och studieort, distansutbildning 19 Information Utlysning PD till Sjuksköterskeprogrammet Underlag: Utlysning med dnr. 4877/2011-226 20 Information Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Föredragande: Ledamöter m.fl. Informationspunkt gällande vad som räknas som kurs- och studieort vid distansutbildningar bordlades till styrelsemöte den 8 november. Philip Malmgren informerade om utlysning av tjänst som Programdirektor för Sjuksköterskeprogrammet. Mandatperioden för den utlysta tjänsten med start 120101 sträcker sig till 121231 med möjlighet till förlängning därefter. Uppdraget omfattar 50 % av heltid och institutionsersättning samt arvode utgår för uppdraget. Ansökningar skall vara inkomna till registrator senast den 31 oktober. Utlysningen har gått ut i organisationen samt kommer att anslås på lärarwebb. FS/FSK och FUS Anders Gustafsson berättade att FUS bestämt att fortsätta arrangera Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap men att denna nu kommer att finansieras med KID medel. Vidare berättade Anders Gustafsson att man inom FUS verkar för att alla doktorandtjänster skall annonseras under nästkommande år och framåt. BG VIL Eva Tillman berättade att man inom beredningsgruppen arbetar med att öppna upp avvikelserapporteringssystemet Händelsevis för studenter på VFU. Frågan bereds i en arbetsgrupp där även lärare, studenter CKU samt systemägare ingår. BG Kvalité Iréne Lund berättade om det pågående arbetet med HSVs utvärderingar där nu BMA närmast
10(12) står på tur. Iréne Lund berättade vidare att man bearbetar information som framkommit i den externa kvalitetsundersökning som genomförts och tidigare presenterats för US för att presentera konkreta förbättringsförslag framöver. BG IPE Eva Broberger uppmärksammade styrelsen på CKUs nya internetbaserade nätverk för interprofessionell utbildning i Stockholms län. Länk till nätverket, som vänder sig till lärare, studenter såväl som presumptiva studenter finns under lärarwebben på KIs externwebb. BIF Jan Ygge berättade att KI har 24 betalande tredjelandsstudenter. Vidare berättade Jan Ygge att internationaliseringsarbetet vid KI varit en diskussionspunkt vid de institutionsbesök han tillsammans med Sari Ponzer och Reet Joandi genomfört under terminen. Vid dessa besök framkom bland annat att inte alla institutioner kände till möjligheterna till Erasmusutbyten. SLL Anders Engqvist gav en lägesrapport gällande etableringen av AVC i Stockholmsregionen och berättade att fyra stycken samordnare nu rekryterats. PK Anna Josephsson kommenterade arbetet i Pedagogiska kommittén och efterfrågade tydligare uppdrag och ett mera visionärt arbete. Styrelsen diskuterade kommitténs uppdrag som stödfunktion till US och konstaterade bland annat att prioriteringsfrågor också borde vara en del av uppdraget. Styrelsen uppdrog till arbetsutskottet att utarbeta ett förslag till utvärderingsmodell av PK. 21 Information Anmälan av inkomna skrivelser och beslut Underlag: Rektorsråd för klinisk forskning och utbildning med dnr: 4969/11-010 Skrivelse gällande inrättandet av Rektorsråd för kliniks forskning och utbildning anmäldes och diskuterades kort av styrelsen. Jörgen Larsson efterfrågade större tydlighet vad gällde gränserna mellan US och det nyinrättande rektorsrådet.
11(12) 22 Övriga frågor Styrelsen diskuterade det ökade utbildningsuppdraget som finns med i nya budgetpropositionen. Jan Ygge berättade att det fortfarande finns oklarheter gällande den föreslagna dimensioneringen men att det ser ut som ökningen i huvudsak kommer att ske under 2013. Med tanke på budget- och resursfördelningsarbete brådskar därmed planeringsarbetet, inte minst med avseende på lokalfrågan. Jan Ygge frågade styrelsen om hur beredskapen var i utbildningsorganisationen för sådan förändring. Styrelsen svarade affirmativt. Styrelsen diskuterade frågan om graduate entry som en möjlighet att klara utökningen. Styrelsens studentrepresentanter var positivt inställda men uppmärksammade att terminstider måste ändras samt att graduate entry resulterar i förlängda utbildningar vilket i sin tur skapar finansieringsproblem hos studenter(csn). Lärarledamöter i styrelsen var positivt inställda till att införa graduate entry och styrelsen ställde sig bakom en fortsatt diskussion.
12(12) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Jan Ygge Anna Eklöf Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH