Karin Böttiger, MF. Emelie Kvist, OF Henrik Lagervall, MF. Carina Eklund, OFR (med närvaro och yttranderätt) Erika Franzén, SACO 1-9, 17 Vakant, SEKO

Transkript

1 1 (11) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. Sten Fredrikson, professor Eva K Jansson, chef, SLL 1-12, 17 Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Eva Tillman, chefsläkare, SLL 6-22 Karin Böttiger, MF Veronica Hansson, MF Emelie Kvist, OF Henrik Lagervall, MF Fackliga representanter Carina Eklund, OFR (med närvaro och yttranderätt) Erika Franzén, SACO 1-9, 17 Vakant, SEKO Adjungerade Maria Englund, personaldirektör, SLL 1-12, 17 (med närvaro och yttranderätt) Marianne Schultzberg, professor, prodekanus FUS 1-8 Kristina Gemzell Danielsson, professor FS/FSK Tjänstemän Åsa Nandorf, enhetschef, UFS Anders Engqvist, handläggare SLL 1-9, 17 Reet Joandi, avdelningschef SIR 1-9, 17 Maya Petrén, samordnare US, SIR Susanne Rådström, kommunikatör, KA Katharina Soffronow, controller, SIR FÖRHINDER Lärarrepresentanter Tjänstemän Klara Bolander-Laksov, lektor Anna Josephson, professor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL

2 2 (11) 1. Utseende av justeringsperson Emelie Kvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Anmälan protokoll Protokoll 2014:02, bifogas 4. Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2014:14 Deltagande, AMEE :19 Ekonomiskt stöd till Forum för odontologisk grundutbildning 2014:23 Fastställande och revidering av kursplaner 2014:24 Revidering av utbildningsplan 2014:25 Revidering av utbildningsplan 2014:26 Ersättningsnivåer för nya valbara kurser 2014:27 Kvalitetsgranskare av tandläkarprogrammet 2014:28 Fastställande och revidering av kursplaner 2014:29 Styrgrupp och projektledare, Framtidens utbildningsledare 2014:30 Kvalitetsgranskare tandhygienistprogrammet 2014:31 Uppdragstillägg CKU:s samordnare 2014:33 Deltagande ICED 2014:34 Klassning av kurs som IPE 2014:35 Godkännande av uppdragsutb. 2014:36 Godkännande av uppdragsutb. Till handlingarna. Till handlingarna. Ordförandebeslut BIF 2014:01 Resebidrag lärarutbyte :06 Deltagande i rådsmöte

3 3 (11) 5. Karriärservice för studenter Informationspunkt Karriärservice presenterar den verksamhet som de bedriver för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Föredragande: Anethe Mansén och Tina Persson Anethe Mansén och Tina Persson presenterade Karriärservice som har funnits på KI sedan 2002 för att förbereda doktorander och forskare för en karriär inom och utanför akademin. Från och med 2014 har Karriärservice även verksamhet för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Denna verksamhet stöds i UKF-rapporten som presenterar målbilden alla studenter tidigt och fortlöpande under utbildningen håller sig informerade om olika karriärvägar och möjligheter till fortsatta studier. 6. Gemensam välkomst- och inspirationsdag för alla nya studenter på nybörjarprogrammen fr.o.m. VT2015 Förslag till beslut, daterat , dnr 1-352/2014, bifogas. Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland Eva Feron och Jeanette Söderberg Norland presenterade förslaget att slå ihop den frivilliga inspirationsdagen med välkomnandet i aulan till en ny gemensam välkomst- och inspirationsdag för alla nya studenter på nybörjarprogrammen. De föreslår att den nya dagen blir obligatorisk och äger rum under första utbildningsveckan. En arbetsgrupp ska arbeta vidare med förslaget och utarbeta detaljerna kring genomförandet. Studentrepresentanter bör också ingå i arbetsgruppen. att införa en gemensam obligatorisk välkomstdag för alla nya studenter på nybörjarprogrammen fr.o.m. VT2015 att den nya välkomstdagen äger rum under första terminsveckan att välkomstdagen finansieras av Styrelsen för utbildning (exkl. ryggsäckar). Finansieringen beslutas i samband med ordinarie budgetarbete. att ge Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd i uppdrag att planera och genomföra välkomstdagen. 7. Språkverkstaden vid KI Diskussionspunkt Den utvärdering av språkstödet vid KI som styrelsen beslutade om har nu genomförts. Claes-Olov presenterade den utredning han genomfört om Språkstödet vid KI. Styrelsen diskuterade verksamheten och utredningens förslag. Beslut om Språkverkstaden ska fattas på styrelsens nästa möte.

4 4 (11) Utvärdering av Språkverkstaden, dnr /2013, bifogas. Föredragande: Claes-Olov Fälth 8. Utlysning Pedagogiska Akademin 2014 Förslag till beslut, daterat , bifogas. Linda Barman Linda Barman presenterade förslag till beslut gällande revidering av den beskrivande texten om pedagogiska akademin, ny utlysning samt koppling till beredningsgrupp för handläggning och beredning av ärenden. att revidera texten i beskrivningen Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi enligt förslag att Pedagogiska Akademin antar maximalt 4 nya ledamöter under 2014 och framöver att ansökan annonseras ut och öppnar under maj 2014 med sista ansökningsdag 15 augusti att handläggning och förberedelse av ärenden kopplat till Pedagogiska Akademin sker i samarbete med beredningsgruppen för pedagogisk utveckling. att omedelbart justera paragrafen. 9. NKS utbildning Informationspunkt Föredragande: Jan-Olov Höög Den omfattande organisationen kring NKS-projektet består också av en utbildningsgrupp där Jan-Olov Höög och Kristina Gemzell Danielsson ingår som seniora projektledare. Gruppen bevakar utbildningens intressen inom projektet och just nu handlar det framförallt om lokalfrågor. I dagsläget finns det tillräckligt med föreläsningssalar men det saknas andra lokaler som skrivrum och seminarierum. 10. Gemensamt masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaper Beslut ska fattas om förslag till rektor att inrätta huvudområde, masterexamen och program. Lars-Arne Haldosén presenterade förslaget om ett nytt gemensamt masterprogram med en gemensam masterexamen från KI, Kungliga Tekniska högskolan samt Stockholms universitet, med nära koppling till SciLifeLab. Styrelsen konstaterade att inrättandet av programmet

5 5 (11) Förslag till beslut bifogas. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Lars-Arne Haldosén ligger väl i linje med styrelsens mål att utöka utbildningsutbudet på avancerad nivå och att ge fler program på engelska. att lämna förslag till rektor att inrätta huvudområdet Molekylära livsvetenskaper (dnr /2014) att lämna förslag till rektor att inrätta Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (dnr /2014) att lämna förslag till rektor att inrätta masterexamen i molekylära livsvetenskaper (dnr /2014) att uppdra åt dekanus att fatta beslut om programnämndstillhörighet samt ersättningsnivå efter inrättandet att ge i uppdrag åt den programnämnd som utses att bereda förslag till utbildningsplan. 11. Nya masterprogram med etappavgång i omvårdnad/ fysioterapi/arbetsterapi istället för Klinisk medicinsk vetenskap. Diskussionspunkt Ett förslag från PN9 om ett nytt program för att ersätta Klinisk medicinsk vetenskap diskuterades vid mötet Nu har PN9 reviderat förslaget. Diskussionsunderlag och beskrivning av förslaget om tre nya program bifogas. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Hans Jonsson och Anna Carin Wahlberg 12. Preliminär dimensionering inklusive utrymme för fristående kurser. Förslag till beslut, daterat , dnr /2014, bifogas. Anna Carin Wahlberg (PD) och Hans Jonsson (ordförande för PN) presenterade programledningens reviderade förslag att ersätta Klinisk medicinsk vetenskap med tre nya sammanhållna program där studenterna får en examen på avancerad nivå inom samma huvudområde som grundexamen. Styrelsen diskuterade förslaget och även möjligheten att istället erbjuda motsvarande utbildning via fristående kurser. Beslut ska fattas av styrelsen vid nästa möte. Maria Bengtsson presenterade förslag till beslut. Prognosen för innebär att KI återigen börjar bygga upp en viss överproduktion. att fastställa den preliminära dimensioneringen enligt förslag.

6 6 (11) Maria Bengtsson Anette Lohmander reserverade sig mot beslutet med följande avvikande mening: Reserverar mig mot beslutet då det saknas referens till nyligen genomförd översyn inkl. faktorer att beakta v g dimensionering som sammanfattades av BG kvalitet. Motivering av inrättande av ny utbildning eller utökning av befintlig borde relateras till de åtgärder som framkom i översynen för att säkra befintlig utbildning. 13. Programtillfällen för internationella masterprogram HT 2015 Förslag till beslut, daterat , dnr /2014, bifogas. Maria Bengtsson 14. Introduktionsinternat (kollo) utse arbetsgrupp Underlag skickas ut i kompletterande utskick. Maya Petrén Maria Bengtsson presenterade förslag till beslut. Marknadsföringen för de globala masterprogrammen samt Kandidatprogrammet biomedicin inför HT15 påbörjas under våren. Programmen ska utannonseras i webbkatalogen i juni varför programtillfällesuppgifter behöver fastställas nu. att fastställa programtillfällen samt urvalsmodell för de globala masterprogrammen samt Kandidatprogrammet i biomedicin enligt förslag. Inom flera av KI:s utbildningar på grundnivå arrangeras introduktionsinternat. Syftet med dessa är främst att knyta de nyantagna studenterna till programmet och stärka gemenskapen studenterna emellan. Programmet är antingen enskild arrangör eller arrangerar verksamheten tillsammans med studentkåren. Det finns ett antal frågor kring introduktionsinternaten som behöver utredas, både vad gäller ansvar och genomförande. Det gäller t.ex. rutiner för registrering, obligatorium, transporter, upphandling av kollogårdar och eventuella avgifter för studenterna. att utse en arbetsgrupp med uppdrag att utreda ansvars- och rutinfrågor kopplat till introduktionsinternaten. Gruppen ska också diskutera frågor kring syftet med verksamheten. att arbetsgruppen har följande sammansättning

7 7 (11) tre lärarrepresentanter, varav en utses som ordförande fyra studentrepresentanter (tre utses av MF och en av OF) en studievägledare två programhandläggare att delegera till dekanus att fatta beslut om medlemmar i gruppen. 15. Implementering av KI:s nya utbildningsorganisation beslut om att utse institutionen för odontologi som pilotinstitution Förslag till beslut, daterat , bifogas. Handläggare: Maya Petrén Föredragande: Jan-Olov Höög Ett av UKF-utredningens prioriterade utvecklingsområden är: Ansvar för utbildningens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning. Målet är att studenternas lärande ska ske i akademiska miljöer som är forskningsanknutna och att studenterna ska ha möjlighet att genomföra sina examensarbeten som en del av arbetet i en forskargrupp med stark förankring inom programmets huvudområde. För att nå detta mål behöver institutionerna få ett tydligare ansvar för utbildningarnas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning. Likaså behöver institutionerna få ett gemensamt ansvar för en övergripande samordning av de olika programmens kurser som genomförs vid olika institutioner. att utse institutionen för odontologi som pilotinstitution för införande av KI:s nya utbildningsorganisation att ge dekanus i uppdrag att fortsätta diskutera den nya utbildningsorganisationen med institutionen att omedelbart justera paragrafen. Detaljer kring den nya utbildningsorganisationen behöver diskuteras vidare i styrelsen.

8 8 (11) 16. Uppdrag till BG Kvalitet Med anledning av UKF-arbetet behöver uppdraget till BG Kvalitet justeras. Förslag till beslut, daterat , bifogas. Maya Petrén 17. Finansiering av projektanställning för implementering av UKF Förslag till beslut, daterat , bifogas. Föredragande: Reet Joandi I UKF- rapporten (dnr 1-179/2013) föreslås utveckling och implementering av ett internt och transparent kvalitetsutvecklingssystem utifrån några få gemensamma kvalitetsindikatorer som är mätbara och som är relaterade till utbildningens målbild. Resultatet från den kontinuerliga kvalitetsuppföljningen ska analyseras och presenteras årligen (uppföljning på institutions- och programnivå). Med anledning av det fortsatta arbetet med åtgärderna i UKF-rapporten finns det ett behov av att justera uppdraget till styrelsens beredningsgrupp för kvalitetsfrågor (BG Kvalitet). att ge BG Kvalitet i uppdrag att 1. utgöra styrgrupp för uppdrag från Styrelsen för utbildning till utvärderingsenheten vid LIME 2. vidareutveckla interna kvalitetssystem för utbildningen och kontinuerligt följa upp kvalitet och forskningsanknytning utifrån mätbara indikatorer relaterade till KI:s mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3. följa upp UKÄ:s utvärderingar av utbildningarna vid KI. För implementering av UKF-utredningens (dnr 1-179/2013) förslag krävs extra resurser vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR). Det finns behov av handläggning av ärenden framför allt inom utbildningsområdet med särskilt fokus på formaliafrågor såsom beredning av utbildnings- och kursplaner. Även andra projekt vid avdelningen såsom projektet för översyn av den interna resursfördelningen kräver extra resurser. att finansiera en projektanställning vid SIR under perioden Det huvudsakliga syftet är att frigöra tid för ordinarie handläggare att delta i arbetet med implementering av UKF-projektet. att omedelbart justera paragrafen. Finansiering för 2015 inarbetas i budget.

9 9 (11) 18. Utvärdering av CKU Informationspunkt Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov Höög informerade om den utvärdering av CKU som har genomförts. CKUs ledningsgrupp har ett strategimöte 11 juni då resultatet av utvärderingen ska diskuteras. Utvärderingens huvuddrag kan sammanfattas i förslag om att ledningsstrukturen behöver formaliseras och att verksamheten behöver koncentreras. 19. CLK Budget 2014 Förslag till beslut, daterat , bifogas. Philip Malmgren i budget för 2014 att avsätta kr för pedagogisk utveckling. CLK ledningsgrupp har därefter inkommit med förslag till budget för att driva verksamheten i linje med VP 2014 (beslutad av US vid möte ). att överföra kronor plus hyresersättning till institutionen LIME för CLK:s verksamhet 2014 att uppdra åt CLK:s föreståndare att justera budgetposterna Stöd vid kartläggning (US internationella handlingsplan Mål 1 och Mål 2) samt Pedagogiska akademin handläggning så att de ryms inom beslutade budgetramar att omedelbart justera paragrafen. Styrelsen noterade också att verksamhetsplan och budget för 2014 inbegriper CLK:s arbete gällande fysiska lärandemiljöer vilket är ett projekt som från och med 2015 bör drivas av fastighetsavdelningen. 20. Finansiering av IT-projekt (INSITU) Informationspunkt Underlag skickas ut i kompletterande utskick. Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov redogjorde för bakgrunden och Philip Malmgren informerade om projektet. INSITUprojektet syftar till att utveckla och implementera ett värde- och innovationsskapande IT-stöd för lärande och undervisning vid KI. Det föreslås nu att projektet finansieras via rektor av medel som tas från styrelsens ingående balans. Styrelsen konstaterade att projektet är viktigt men att det också är viktigt att projektet drivs enligt KI:s projektmodell och samordnas med andra projekt.

10 10 (11) 21. Sammanträdestider HT2014 Förslag till beslut: Att fastställa följande datum för hösten sammanträdestider: , , , , , , Maya Petrén 22. Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut Informationspunkt a) PN 2 Protokoll b) PN 9 Protokoll c) Docenturnämndens verksamhetsberättelse d) FUS protokoll e) KI:s yttrande om vissa frågor om högskoleprovet f) Direktiv vid återlämning av utbildningsplatser, SLL g) Direktiv utomlänsstuderande, SLL h) Beslut avseende landstingets medverkan i Nationell klinisk slutexamination, NKSE, för sjuksköterskeexamen. att fastställa höstens sammanträdestider enligt förslag. Till handlingarna. 23. Övriga frågor 1. Jan-Olov Höög informerade om att tre utbildningar har fått bristande kvalitet i UKÄs utvärderingar (masterprogrammet i toxikologi, kandidatexamen i biomedicin och magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa). Programmen ska ta fram förslag på åtgärdsplan som ska fastställas av styrelsen vid nästa sammanträde. 2. Veronica Hansson berättade att hon nu tar sin examen och därför slutar i styrelsen. Styrelsen tackade Veronica för hennes insatser och önskade henne lycka till i framtiden!

11 11 (11) Vid protokollet Maya Petrén Justeras Justeras Jan-Olov Höög Emelie Kvist Förkortningar: ALF Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och PN Programnämnd sjukvården BIF Beredningsgruppen för internationalisering PD Programdirektor BGkvalité Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering LS Landstingsstyrelsen BG PU Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling PNO Programnämndsordförande BG-VIL Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande PH Programhandläggare CKU Centrum för klinisk utbildning RU Rekryteringsutskottet CLK Centrum för lärande och kunskap SIR Avd för styrelsestöd och internationella relationer FSK Forskningsstrategiska kommittén UFS Avd för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd FoUU Forskning, utveckling och utbildning US Styrelsen för utbildning GUA Grundutbildningsansvarig FUS Styrelsen för forskarutbildning HÅP Helårsplats FS Styrelsen för forskning HSV Högskoleverket IS Styrelseövergripande gruppen för internationell strategi IPE Interprofessionellt lärande SLL Stockholms läns landsting KI Karolinska Institutet UKÄ Universitetskanslersämbetet KIB Karolinska universitetsbiblioteket UF Universitetsförvaltningen KA Kommunikationsavdelningen VFU Verksamhetsförlagd utbildning MF Medicinska Föreningen VIL Verksamhetsintegrerat lärande NKS Nya Karolinska Solna VB Verksamhetsberättelse OF Odontologiska föreningen VP Verksamhetsplan Programnämnder PN1, Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES PN2, Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examens från land utanför EU/EES PN3, Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet PN4, Audionomprogrammet, Logopedprogrammet PN5, Folkhälsovetenskapsprogrammet, Magisterprogrammet i arbete och hälsa, Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterprogrammet folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik PN6, Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi PN7, Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi PN8, Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri PN9, Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen PN10, Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik