1(10) Närvarande. Lärarrepresentanter. Sandra Astnell, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF. Carina Eklund, OFR. Fackliga representanter

Transkript

1 1(10) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (med rösträtt) Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf Klara Bolander Laksov, lektor Sten Fredrikson, professor Eva K Jansson, chef, SLL 1-15 Anna Josephson, professor Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL 1-11 Eva Tillman, chefläkare, SLL 1-11 Studentrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän Ej närvarande Studentrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Sandra Astnell, MF Veronica Hansson, MF Palina Nyman, OF Carina Eklund, OFR Erika Franzén, SACO Maria Englund, personaldirektör, SLL Kristina Gemzell Danielsson, professor, FS/FSK Lena Atterwall, US samordnare SIR, sekr. Anders Engqvist, handläggare, SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-samordnare, SLL Katharina Soffronow, controller, SIR Theodore Holmlöv, MF Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS Reet Joandi, avdelningschef, SIR 5-18

2 2(10) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordning Palina Nyman utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälan protokoll Protokoll 2013:06 Bordlägges till nästa möte. 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2013:41, 43- Ersättning för merarbete, kvalitetsutvärderingar 2013:49 Fastställande och revidering av kursplaner 2013:51 Uppdrag till CLK, videokonferensutrustning 2013:52 Uppdrag till CLK, AT-provet 2013:53 Lärarrepresentant PN7 2013:54 Programnämndsordförande, PN4 2013:56 Ersättning IPE-kurser Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut BIF BIF 2013:13 Linnaeus-Palmeprogrammet 5 Förslag till beslut om fastställande av handlingsplaner för riskhantering Konsistoriet har fattat beslut om KIs verksamhetsövergripande riskanalys för 2013 omfattandes elva riskområden och fastställt kontrollåtgärder. Rektor har utsett riskägare som har ansvar för att åtgärder vidtas och följs upp för att hantera risken. Dekanus för utbildning är riskägare för tre av de identifierade riskerna: - Risk för förlust av examenstillstånd - Risk för otillräcklig lärartillgång Lena Atterwall redogjorde för de förslag till delaktiviteter som föreslås för att uppnå de åtgärder som ska reducera riskerna. Styrelsen diskuterade processen för hanteringen av risker och handlingsplanerna för riskhantering. Styrelsen beslutade att efter mindre justeringar fastställa de föreslagna handlingsplanerna.

3 3(10) - Risk för bristande moderna plattformar och verktyg 26 augusti ska förslag till handlingsplaner för att begränsa riskerna lämnas till KIs verksamhetscontrollers. Förslag till handlingsplaner utdelas vid mötet. Handläggare: Lena Atterwall, Philip Malmgren, Nabil Zary Föredragande: Jan-Olov Höög 6 Förslag till beslut om utbildningsuppdrag 2014 Inför varje budgetår tas ett utbildningsuppdrag fram för respektive program i samråd med programnämnderna. Utbildningsuppdraget beräknas med utgångspunkt från det antal helårsplatser (HÅP) respektive program planeras ha för kommande år. Förslag till beslut daterat , dnr /2013är utsänt. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för förslaget till beslut om utbildningsuppdrag Styrelsen beslutar att med undantag av sjukgymnastprogrammet, logopedprogrammet och audionomprogrammet godkänna de föreslagna utbildningsuppdragen, med utrymme för mindre justeringar efter terminsstart. Dessa mindre förändringar godkänns i och med resursfördelningen. att uppdra åt PN3 och PN4 att i samband med resursfördelningsarbetet inkomma med justerade utbildningsuppdrag som ligger på maximalt 100 % av expansionstaket per program. 7 Förslag till beslut om omfördelning av nybörjarplatser på sjuksköterskeprogrammet VT14 I och med sammanslagningen av Högskolan på Gotland och Uppsala universitet övergår ansvaret för att genomföra sjuksköterskeutbildning på Gotland till Uppsala universitet. För att kunna genomföra distansutbildningen med bibehållen ekonomi har programnämnden inkommit med önskemål om omfördelning av platserna mellan de två utannonserade programtillfällena. Förslag till beslut daterat , dnr Katharina Soffronow redogjorde för förslaget. Förslaget är att 15 platser flyttas från campusutbildningen till distansutbildningen. Planeringstal HT13 VT14 Huddinge (normal) Huddinge (Distans) Gotland (Distans) 15 0 Styrelsen beslutade att godkänna omfördelningen enligt förslag.

4 4(10) 2054/2013 är utsänt. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Katharina Soffronow 8 Förslag till beslut om internationell antagning till biomedicinprogrammet PN7 har inkommit med en önskan om att möjliggöra för internationella studenter att söka och antas till biomedicinprogrammet (kandidatutbildningen). Förslag till beslut daterat, Dnr3-2122/2013 är utsänt. Handläggare: Maissa Al-Adhami Föredragande: Lena Atterwall Lena Atterwall redogjorde för ärendet som handlagts av Maissa Al-Adhami. I beredningen har även internationella strategigruppen, styrgruppen för studieavgiftsfrågor samt UFS deltagit. Samtliga tillfrågade enheter vid KI är positiva till att biomedicinprogrammet ges på engelska. Styrelsen beslutade att under förutsättning att biomedicinprogrammet ges med antagning höstterminen 2014 ska programmet ges på engelska och öppnas för antagning av internationella studenter från och med höstterminen att programmet utlyses i två antagningsomgångar, både i internationella omgången 15 januari och i den nationella antagningen 15 april. I den nationella antagningsomgången ska programmet även publiceras på den engelska sökandewebben för att vara tillgängligt för EU/ EES-sökande. 9 Förslag till beslut om styrgrupp för CLK US fattade vid sitt möte beslut om att tillsätta en interimistisk styrgrupp för CLK med uppdrag att - Klargöra formerna för CLK - Rekrytera en föreståndare - Föreslå ordförande och övriga medlemmar i CLKs styrgrupp Förslag till beslut kommer att delas ut vid mötet. Handläggare/Föredragande: Lena Atterwall Lena Atterwall redogjorde för arbetet inom den interimistiska styrgruppen och förslaget till beslut avseende styrgrupp för CLK. Styrelsen beslutade att CLKs styrgrupp ska bestå av följande funktioner: - Dekanus för utbildning, ordförande - Dekanus för forskarutbildning - Prefekt för institutionen LIME - Bibliotekschef studentrepresentanter - CLKs föreståndare ska vara adjungerad

5 5(10) till styrgruppen 10 Förslag till beslut om pristagare av KIs pedagogiska pris 2013 Förslag till beslut kommer att presenteras vid mötet. Handläggare: Philip Malmgren Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov Höög redogjorde för arbetet inom pedagogiska priskommittén och förslaget till pristagare. Styrelsen beslutar att tilldela professor Gunnar Nilsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) KIs pedagogiska pris 2013 med följande motivering Gunnar Nilsson har varit engagerad i undervisning vid Karolinska Institutet sedan 1990 och har omfattande erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Genom ett motiverande ledarskap och starkt engagemang har han haft en avgörande roll i arbetet med att förnya, implementera, organisera, utveckla och utvärdera läkarprogrammet. Gunnar Nilsson har även visat mycket god förmåga att driva och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete på programövergripande nivå vilket ofta gjorts med internationellt perspektiv och med en interprofessionell inriktning. Pristagaren tilldelas kronor (bruttosumma) som överförs till institutionen där pristagaren är verksam. Omedelbar justering 11 Förslag till beslut om FoUU-budget 2014 Ledningsgruppen KI/SLL fastställde i juni preliminära budgetramar gällande ALFmedel och SLLs FoUU-medel inom samverkansorganisationen. US har i uppdrag att inom budgetramen för utbildning föreslå en budget för Förslag till beslut samt förslag till FoUUbudget är utsända. Handläggare/Föredragande: Magnus Hammarberg Magnus Hammarberg redogjorde för förslag till SLLs utbildningsbudget 2014 (KI/SLLsamarbetet). Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till FoUU-budget för 2014 att överlämna budgetförslaget till KI-SLL Omedelbar justering

6 6(10) 12 Förslag till beslut om äskande till KI/SLLs ledningsgrupp om särskilda satsningar 2014 Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Anders Engqvist Anders Engqvist redogjorde för de två förslagen. - Uppbyggnad av informella strukturer/informella lärandemiljöer i hälso- och sjukvårdsverksamheten. - Medel för uppbyggnad av operationsmiljö på KTC. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande äskanden att efter redaktionella ändringar överlämna äskandena till KI-SLL Omedelbar justering 13 Förslag till beslut om äskande av medel för infrastrukturförsörjning Prefekt Jan Hillert, institutionen för klinisk neurovetenskap har äskat medel för infrastrukturförsörjning. Skrivelse daterad , dnr /2013 samt förslag till beslut är utsänt. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för äskandet. Infrastruktursatsningar är en angelägenhet för respektive institution. Styrelserna avsätter i princip aldrig medel för den typen av kostnader inom ramen för sina verksamhetsbudgetar. Styrelsen beslutar att avslå äskandet från Institutionen för klinisk neurovetenskap. Om ombyggnationerna anses vara en KIövergripande angelägenhet, bör institutionen kontakta Fastighetsavdelningen. 14 Förslag till beslut om återtag av uppdrag US beslutade vid sitt möte att ge BG kvalitet i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur den/de generella kursenkäterna ska utformas. BG kvalitet har inkommit med en begäran om att US återtar detta uppdrag. Skrivelse daterad , dnr 1-463/2013, är utsänd. Lena Atterwall redogjorde för den inkomna begäran. Styrelsen diskuterade syfte och behov av en generell kursutvärderingsenkät. En kursutvärderingsenkät syftar dels till att mäta måluppfyllelse men även att ge underlag för kursutveckling. KI behöver någon form av generell kursutvärderingsenkät som visar om studenterna uppnår kursmålen (utöver

7 7(10) Handläggare/Föredragande: Lena Atterwall examinationerna). Det behövs även rutiner och organisation för att sammanställa resultat och rapporter. Styrelsen beslutar att återta uppdraget från BG kvalitet att uppdra åt dekanus att utse ny uppdragstagare 15 Återrapportering av kvalitetsgranskning av optikerprogrammet Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av optikerprogrammet och kandidatexamen i optometri visade på bristande måluppfyllelse och den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Som en del av åtgärdsplanen fick Klara Bolander Laksov i uppdrag att genomföra en särskild kvalitetsgranskning av programmet. Rapport daterad är utsänd. Handläggare: Christina Joos Föredragande: Klara Bolander Laksov Klara Bolander Laksov redogjorde för sin granskning av optikerprogrammet och det åtgärdsarbete som programmet vidtagit med anledning av HSVs kvalitetsbedömning. Styrelsen tackade för den genomförda granskningen. 16 Besvarande av motion från CLKs operativa ledningsgrupp samt CKUs ledning Handläggare/Föredragande: Lena Atterwall Lena Atterwall redogjorde för den inkomna motionen. CLKs operativa ledning samt CKUs ledning föreslår i motionen att: - ledamöter av rekryteringsutskott och docenturnämnd bör ha grundläggande högskolepedagogisk behörighet om minst 5 veckor/7,5hp - bedömning av pedagogiska meriter ska ske av särskilt sakkunniga utsedda på basen av sina pedagogiska meriter, vid alla nyanställningar samt vid docenturansökningar som sökt på det pedagogiska spåret. - styrelsen uppdrar åt beredningsgruppen för pedagogisk utveckling att godkänna

8 8(10) behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning vid KI i enlighet med den tidigare beslutade strukturen för högskolepedagogisk utbildning. Styrelsen diskuterade motionen och förslaget till besvarande. De ledamöter som US utser har högskolepedagogisk kompetens som väl motsvarar 5 veckor/7,5hp. Majoriteten av styrelsen anser att det skulle vara olyckligt att dela upp bedömningen av meritportföljer på flera sakkunniggrupper istället för att göra en samlad bedömning av hela meritportföljen. Inom rekryteringsutskottet finns redan idag en grupp som granskar ärenden med specifik pedagogisk inriktning. Klara Bolander Laksov delar inte denna uppfattning och anmäler avvikande åsikt. US beredningsgrupper är inte beslutande organ och beslut om godkännande av högskolepedagogisk utbildning kan därmed inte delegeras till en beredningsgrupp. Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling får istället i uppdrag att bereda ärenden rörande godkännande av högskolepedagogisk utbildning som arrangeras av KI. Beslut om godkännande av högskolepedagogisk utbildning delegeras till docenturnämnden. 17 Information Rapportering från FS/FSK, FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnd, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer Föredragande: Ledamöter m.fl. BG PU rapporterar att de är en helt ny grupp som har hade sitt första möte 10/9. Studentkårerna rapporterar att de genomfört en gemensam strategidag för studentrepresentanter inom KIs organisation. Vid detta tillfälle diskuterades bland annat hur studentrepresentantsuppdraget kan göras mer attraktivt, hur studenterna själva kan förbättra

9 9(10) lärarnas pedagogik, studentrepresentanternas möjligheter att påverka kurser och interprofessionalisering. 18 Information Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut - Protokoll 2013:05 Ledningsgruppen KI/SLL - Behov av utrustning, kurslaboratorium. Mikrobiologi, tumör och cellbiologi - Motion från BG kvalitet Inkomna skrivelser anmäldes. Motion från BG kvalitet och behov av utrustning till kurslaboratorium tas upp på nästa möte. Övriga skrivelser lades till handlingarna. 19 Övriga frågor Studenternas tillgång till forskningsaktiva miljöer US fortsätter att arbeta med att öka integreringen av undervisningsmiljöer i KIs forskningsmiljöer. Vid protokollet Lena Atterwall Justeras Justeras Jan-Olov Höög Palina Nyman Förkortningar: Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, SIR Avdelningen för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd, UFS Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling, BG PU Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Medicinska Föreningen, MF Nya Karolinska Solna, NKS Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande, PNO

10 10(10) Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för lärande och kunskap, CLK Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplats HÅP Högskoleverket, HSV Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Kommunikationsavdelningen, KA Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Verksamhetsberättelse, VB Verksamhetsplan, VP Programnämnder PN1, Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES PN2, Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examens från land utanför EU/EES PN3, Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet PN4, Audionomprogrammet, Logopedprogrammet PN5, Folkhälsovetenskapsprogrammet, Magisterprogrammet i arbete och hälsa, Magisterprogrammet i global hälsa, Masterprogrammet folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i folkhälosvetenskap PN6, Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi PN7, Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi PN8, Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri PN9, Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen PN10, Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik