Sida 1(15) Årsredovisning 2013 Folkhälsokommittén 1. Sammanfattning och slutsats För att uppnå Vision Västra Götaland - Det goda Livet ska folkhälsoarbetet bedrivas tvärsektoriellt och i samverkan med många aktörer. Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete är utvecklingsinriktat, långsiktigt och vägleds av den folkhälsopolitiska policyn. Policyn syftar till att utjämna skillnader i befolkningens hälsa för att invånarna i Västra Götalands ska kunna leva ett gott liv. En god hälsa är en rättighet för den enskilde samtidigt som en god hälsa i befolkningen är en samhällelig tillgång genom att den bidrar till utveckling och tillväxt. Ett framgångsrikt och effektivt folkhälsoarbete förutsätter samverkan. Samverkan är en viktig strategi och resurs i sekretariatets och folkhälsokommitténs arbete. Det gäller såväl de tre regionfullmäktigeuppdragen som övriga uppdrag. Folkhälsokommittén deltar, via sitt sekretariat, i en rad olika samverkansformer tillsammans med relevanta aktörer som frivilligsektorn, kommuner, andra regionala, nationella och internationella aktörer. Under 2013 utvecklade folkhälsokommittén ytterligare det strategiska folkhälsoarbetet genom att omsätta två av tre regionfullmäktigeuppdragen från 2011 i praktisk handling. Uppdragen var att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland och att utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser. Det tredje uppdraget, att utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna, kommer att avrapporteras i början av 2014. Kommittén har under 2013 arbetat i enlighet med sitt uppdrag och givna riktlinjer. Folkhälsokommitténs arbete under de första månaderna av 2013 har varit fokuserat på att ta fram handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland. Arbetet blev dock försenat och beslutet togs av regionstyrelsen i juni och i regionfullmäktige den 24:e september nu under namnet Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa. Arbetet har under framtagandet präglats av bred samverkan inte bara på det regionala planet utan även lokalt, nationellt och internationellt. Efter beslutet har det påbörjats ett antal projekt och utvecklingsarbeten. Ett av de större utvecklingsprojekten var uppstarten av en barnkohort, ett arbete i samverkan med Göteborgs universitet där man under flera år skall arbeta med att undersöka barn och ungas livsvillkor över tid. På den internationella arenan har kommittén deltagit aktivt i flera nätverk/projekt och intresset för utvecklandet av samling för social hållbarhet-åtgärder för jämlik hälsa har varit mycket stort. Folkhälsokommittén har under året i övrigt engagerat sig i ett stort antal aktiviteter i enlighet med kommitténs uppdrag. Folkhälsokommittén ingår från och med hösten 2012 i tillväxt och utveckling och den nya folkhälsochefen Elisabeth Rahmberg, som tillträdde 15 april, har under året lagt ner mycket arbete på att synkronisera arbetet så att folkhälsokommitténs arbete blir en del av regional utveckling. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Västra Götalandsregionens budget 2013, Ansvar och utveckling" utgår från
Sida 2(15) medborgarnas Västra Götaland där hälsa, utbildning jobb och upplevelser är delar i det goda livet. Västra Götalandsregionen ska präglas av ett liv med god hälsa. Kommittén för folkhälsofrågors verksamhetsidé är att leda, driva och samla det regionövergripande folkhälsoarbetet för att främja hälsa och skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa i Västra Götaland. Folkhälsoarbetet skall bedrivas över organisatoriska och sektoriella gränser. Kommittén har som sin uppgift att utveckla, utvärdera och sprida erfarenheter av folkhälsoarbetet. Det regiongemensamma folkhälsoarbetet som sker via kommittén för folkhälsofrågors uppdrag och prioriterade mål utförs i samverkan med andra aktörer, detta inom regionens egna verksamheter, kommuner och frivilligsektor. Den folkhälsopolitiska policyn, med dess sex utmaningar, är vägledande för regionens folkhälsoarbete. Den folkhälsopolitiska policyn är ett verktyg för att uppfylla Vision Västra Götaland - det goda livet. Folkhälsokommittén ansvarar för systematisk uppföljning av de folkhälsopolitiska utmaningarna. För närvarande beskrivs utvecklingen i regionen beträffande de folkhälsopolitiska utmaningarna enbart i kvantitativa termer baserat på de åtta indikatorer som FHK tidigare föreslagit RS. Dessa redovisas fortlöpande tillsammans med andra relevanta indikatorer i regionens statistikdatabas (http://www.vgregion.se/sv/vastra-gotalandsregionen/startsida/om-vastra- Gotalandsregionen/Statistik). Det finns emellertid anledning att följa utvecklingen mer systematiskt relaterat till hälsopolitiska målsättningar. RF har i 2014 års budget givit FHK i uppdrag att ta fram ett mätsystem för att följa utvecklingen av ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland. Ett sådant system bedöms kunna utgöra en grundstomme för att följa upp de folkhälsopolitiska utmaningarna framöver. Hösten 2013 antogs dokumentet "Samling för social hållbarhet" i regionfullmäktige. Samverkan och planering av insatser och åtgärder har påbörjats. Folkhälsokommittén har av Regionfullmäktige anvisats 41,9 Mkr för 2013 års verksamhet. Budget belastas av ramminskning för finansiering av Klamydia.se, skaderegistrering och regionalt arbete för tobaksavvänjning. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Regionfullmäktiges budget 2013 utgår från medborgarnas livsvillkor, den strategiska inriktningen för hälsa formuleras "invånarna ska ha goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa". Folkhälsokommittén ska stödja ett arbete som bidrar till utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet nära medborgarna. En förutsättning är strategisk samverkan och ett utvecklat partnerskap med det omgivande samhället. Arbetet ska vara etiskt och resursmässigt försvarbart.
Sida 3(15) Folkhälsokommittén samverkar bl a med frivilligsektorn inom en rad områden som syftar till att skapa förutsättningar för medborgarnas delaktighet och främjande av folkhälsan. Samverkan sker i dialog med frivilligrörelserna i olika forum. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Uppdraget för kommittén är att stödja ett arbete som bidrar till utvecklingen av folkhälsoarbetet nära medborgarna. En förutsättning är att strategisk samverkan och ett utvecklat partnerskap med det omgivande samhället fungerar. Arbetet skall vara etiskt och resursmässigt försvarbart. Folkhälsans utmaningar i Västra Götaland Ojämlikhet i hälsa är en av de största utmaningarna mot en god hälsa i befolkningen. Folkhälsokommittén har ett befolkningsinriktat uppdrag som har stöd i den folkhälsopolitiska policyn. I policyn finns sex utmaningar som är avgörande i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa i Västra Götaland. Utgångspunkt i arbetet är de nyckeltal för att följa hälsoutvecklingen i Västra Götaland som har beslutats av Regionstyrelsen. Policyns sex utmaningar innebär att skapa förutsättningar för: Jämlika och jämställda livsvillkor Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Nyckeltal: Inkomstojämlikhet på kommunnivå. Trygga och goda uppväxtvillkor Barn och ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets demokratiska processer. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Nyckeltal: Barnfattigdom. Livslångt lärande Livslångt lärande är en förutsättning för utbildning och kompetensutveckling inom utbildningssystemet, arbetslivet och ideella sektorn under livets olika skeden och anpassas efter individuella förutsättningar och behov. Nyckeltal: Fullständigt betyg i grundskolan. Ökat arbetsdeltagande Möjlighet till arbetsdeltagande är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Det bidrar till hållbar utveckling och skapar mervärde genom delaktighet och inflytande. Nyckeltal: Förvärvsfrekvens. Åldrande med livskvalitet Andelen äldre kommer att öka. Äldres livserfarenhet, kunskap och kompetens är samhällsresurser som ska tas tillvara. Viktiga hälsofrämjande faktorer är att vara delaktig i samhället, kunna behålla och skapa sociala nätverk och att leva ett aktivt liv. Nyckeltal: Andel äldre med låg ekonomisk standard.
Sida 4(15) Goda levnadsvanor Hälsa och levnadsvanor påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. Nyckeltal: Motionsvanor. 3.2 Insatser för kommunikation För att underlätta kommunikation och samverkan i folkhälsoarbetet lokalt, regionalt och nationellt har folkhälsokommittén under 2013 startat ett elektroniskt nyhetsbrev Folkhälsa som är kopplat till webbplats Folkhälsa, utkommer med 4 nummer per år och skickas per e- post till namngivna mottagare. För att möjliggöra ökat deltagande i och spridande av innehållet i folkhälsokommitténs seminarier och konferenser har ett antal av dessa filmats och finns tillgängliga på webbplats Folkhälsa. Folkhälsokommitténs sekretariat deltar också i VGRs arbetsgrupp för utvecklande av rörlig bild och har börjat använda detta medie i syfte att möta målgruppernas behov av komprimerad och lättillgänglig information. I samband med folkhälsokommitténs beslut om åtgärder för jämlik hälsa inom ramen för Samling för social hållbarhet har mediebearbetningen intensifierats. Folkhälsokommittén har också fortsatt sitt tidigare påbörjade arbete med Klarspråk i de politiska handlingarna genom deltagande i Västra Götalandsregionens arbetsgrupp för Lättlästa handlingar, utbildning av medarbetarna vid folkhälsokommitténs sekretariat och användning av nya dokumentmallar. 3.3 Rättighetsfrågor Folkhälsokommittén tar vid sin bidragsgivning hänsyn till vikten av samarbete och samverkan med andra parter. Kommittén samarbetar med rättighetskommittén i gemensamma frågor. Kommittén arbetar med jämställdhetsintegrering, funktionsnedsättning, mångfald och barnrättsfrågor i enlighet med regionfullmäktiges intentioner. Kommittén har deltagit i arbetet med att ta fram en jämställdhetsstrategi i Västra Götaland. 4. Verksamhets-/Processperspektivet I regionfullmäktiges budget 2011 fick kommittén för folkhälsofrågor tre uppdrag. Uppdragen var: att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland att utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser att utforma en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna Dokumentet "Samling för social hållbarhet" togs i regionfullmäktige hösten 2013. Åtgärdspaketet identifierar de mest effektiva insatserna för att minska ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland. Som stöd i detta arbete deltog Folkhälsokommittén i det nationella nätverket Samling för social hållbarhet minska skillnaderna i hälsa som SKL (Sveriges
Sida 5(15) Kommuner och Landsting) höll i. Detta arbete avrapporterades under året. Kommittén har via sitt sekretariat deltagit i EU-projekten Joint Action och Progress. Båda projekten har bidragit tilll kommitténs arbete med "Samling för social hållbarhet". Under året har Progressprojektet avslutats med en slutkonferens i Venedig där sekretariatet redovisade folkhälsokommitténs arbete och deltog i en expertpanel. Joint Action har haft sitt sista arbetsår. Under året har projektarbetet avrapporterats till Socialdepartementet och den tillträdande generaldirektören för den nya Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut. Regionfullmäktigeuppdraget gällande åtgärdspaketet omfattade den folkhälsopolitiska policyns samtliga sex utmaningar och har varit en integrerad del av det arbete som skett i kommittén och dess sekretariat. Folkhälsokommittén avrapporterade uppdraget att utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser under 2012. Avrapporteringen av förslaget till en regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna flyttades fram till 2014. Detta med anledning av att Regionfullmäktige senarelade beslutsgången för åtgärdspaketet. Folkhälsokommittén har fått projektansökningar som bedöms i enlighet med den folkhälsopolitiska policyn, åtgärdspaketet och andra relevanta riktlinjer. Kommittén har påbörjat arbetet med att se över sina rutiner för att följa upp, samla och sprida de erfarenheter som gjorts i projekten. För att följa upp kvalitativa värden av projekten har ett arbete inletts, med fokus på hur sociala värden kan mätas, bland annat i ekonomiska termer. Kommittén har medverkat i regionfullmäktiges uppdrag i budget 2013 att pröva förutsättningarna för att införa så kallade sociala investeringsfonder i regionens verksamhet. Detta arbete har skett i samverkan med kommuner inom Västra Götaland. Regional Utveckling För Folkhälsa (RUFF) är ett utvecklingsarbete som sker i nätverksgrupper tillsammans med HSNK, folkhälsoplanerarna i kommunerna i Västra Götaland samt Statens folkhälsoinstitut. Gemensamma frågor styr arbetet och arbetsgrupper har verkat inom områden som, folkhälsa i samhällsplanering, folkhälsoekonomi, hälsodata, metodutveckling och utvärdering. Sommarakademin ställdes in på grund av för få anmälningar. En avsiktsförklaring mellan Folkhälsokommittén och Statens folkhälsoinstitut utgör den formella strukturen. Folkhälsokommittén deltar i regionala, nationella och internationella nätverk samt i ovan nämnda EU-projekt. Ett annat exempel är Healthy Cities. Inom ramen för detta medlemskap har Folkhälsokommittén arbetat aktivt med folkhälsoekonomi, folkhälsa, samhällsplanering och sociala investeringar dessutom varit drivande i arbetet med Health 2020 tillsammans med andra europeiska länder. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet 4.1.1 Trygga och goda uppväxtvillkor Folkhälsokommittén har finansierat tillsammans med kulturnämnden en studie kallad Kulturplaneterna, vilken drivits av Rädda Barnen. Syftet med projektet har varit att
Sida 6(15) öka deltagandet i kulturella aktiviteter bland barn och unga som inte har ekonomiska eller andra möjligheter att vara aktiv i kulturella satsningar i kommunerna. Ett femtontal kommuner har deltagit i detta. Fokus har också legat att utveckla samverkan mellan kommunal förvaltningar och ta fram en plan för att ta fram förebygga och minska barnfattigdom. Utbildningsinsatser gavs som vägledning i arbetet om barnkonventionen och om barnfattigdom och socioekonomiska faktorer. Folkhälsokommittén har delfinansierat en förstudie av ungas rörlighet tillsammans med kulturnämnden och nämnden för regional utveckling. Det gemensamma arbetet har skett mellan de tre olika sekretariaten. Arbetet avslutades med en konferens. Folkhälsokommittén har under året genom sitt sekretariat och tillsammans med nämnden för regional utveckling och kulturnämnden varit delaktig i EU-projektet ERY (European Regions for Youth) som syftar till ett ökat utbyte och förståelse för olika kulturer i Europa riktat till barn och unga. En enkät riktad till länets familjecentraler genomfördes januari- tom april 2013. Syftet var att få en överblick och aktuell kunskap om familjecentralernas organisation och verksamhet. Enkäten resultat presenteras i början av 2014. Förankring och planering av pilotstudie om projektkontor som kompletterar kommunens nuvarande fritidsverksamhet för att nå bredare målgrupper och specifikt de som växer upp under ogynnsamma villkor. Syftet är skapa mötesplatser så att ungdomar kan ta egna initiativ oh skapa egna projekt. Fritidsledarrollen utvecklas för att möta nya arbetssätt och för att utveckla nya nätverk och samverkan. För att ge berörd personal adekvat kompetens planeras en högskoleutbildning; inriktning kultur, folkhälsa och socialt arbete. Samverkan med nätverket KEKS med drygt 25 kommunala förvaltningar och arbetar med kvalitetssäkring och utvecklingsfrågor runt fritid och kultur, Ungdomsstyrelsen, och Kultursekretariat Västra Götalandsregionen. 4.1.2 Livslångt lärande Resultatet från utlysningen av medel för att stimulera systematiskt arbete för att minska drop-outs ställdes samman. Rapporten visade att folkhälsokommitténs medel bidragit till att skolorna startat eller vidareutvecklat sitt arbete med studieavhopp. Medlens storlek på max 30 000 jämte projekttiden på en termin räckte för att stimulera skolornas arbete. Det var däremot inte meningsfullt att ordna en spridningskonferens eftersom det tar längre tid att mäta effekterna av arbetet. Skaraborgs kommunalförbund har emellertid inom sitt projekt med syfte att minska och förebygga studieavhopp tagit tillvara erfarenheter från vissa av de skolor som fått medel från utlysningen. Folkhälsokommittén utlyste inga medel för att stimulera systematiskt arbete med unga som varken studerar, arbetar eller söker arbete. En nationell utredning visar att kommuner generellt brister i sitt uppföljningsansvar varför de i första hand själva bör stå för dessa kostnader.
Sida 7(15) 4.1.3 Ökat arbetsdeltagande Mamas retro, ett socialt företag för kvinnor med olika funktionsnedsättningar har under året gått över från projekt till ordinarie verksamhet. Den modell som utvecklats under projekttiden har visat sig fungera väl. Modell, arbetssätt och hur deltagarna gått från bidragstagare till företagare finns beskriven i boken Mitt livs affär. Boken består av tre delar och har finansierats av folkhälsokommittén. Såväl metoden som boken har spridits via ett boksläpp under hösten, på folkhälsokommitténs konferens den 6 november samt via utskick och besök. Mamas retro har också föreläst i olika sammanhang såväl inom som utom Västra Götaland. Coompanion startade en inkubator för sociala företag, Sfinx. En hälsopedagog anställdes med uppdrag att integrera ett hälsoperspektiv i inkubatorn. Hälsopedagogen har genomfört intervjuer för att kartlägga deltagarnas hälsa samt genomfört olika hälsofrämjande aktiviteter. Detta ligger till grund för den modell som ska skrivas fram och för projektutvärderingen. 4.1.4 Åldrande med livskvalitet Projektet Munhälsa och förebyggande hembesök avslutades med ett seminarie där 25 personer deltog. En rapport och en folder togs fram och spreds inom regionala- och kommunala verksamheter som har kopplingar till målgruppen äldre. Den tänkta utvärderingen av Seniorhälsan blev inte av. Ett mindre pilotprojekt genomfördes vars resultat visade att det inte var relevant att påbörja den tänkta utvärderingen. Arbetet med att ta fram ett äldrehälsoindex påbörjades. Ett regionalt seniornätverk bildades och är en referensgrupp till arbetsgruppen. 4.1.5 Goda levnadsvanor Implementering pågår av Hälsoraketen i kommunerna i Västra Götaland. Hälsoraketen är en arbetsmetod med insatser riktade till barn, föräldrar, förskolor och skolor med syfte att ge barn och unga möjlighet till en hälsosam livsstil och en hälsofrämjande miljö. Revideringen av handlingsprogrammet mot övervikt och fetma har påbörjats och följer riktlinjerna i krav och kvalitetsboken. Spridning har skett kontinuerligt till regionens olika verksamheter samt till politiker, tjänstemän och till skolhälsovården, aktörer inom kommuner, företagshälsovård, patientorganisationer, idrottsföreningar och befolkningen i allmänhet. Pilotprojektet Hälsonavet i Mittenälvsborg, ett exempel på en samverkansfunktion med tvärprofessionell bemanning mellan hälso- och sjukvården, kommunen och samhällets övriga aktörer har startats upp och utvärderingen kommer påbörjas under 2014. Utvärderingen kommer då innefatta Fysisk aktivitet på recept (FaR). Redovisa analysen av de projekt som Folkhälsokommittén finansierat eller delfinansierat inom alkoholområdet. Resultatet av forskningsprojektet Ringstedtsförsöket blir Vänersborgsförsöket har spridits men några beslut om att starta upp ett fortsättningsprojekt i regionen har inte
Sida 8(15) fattats utan sekretariatet har väntat in åtgärdspaketet och dess eventuella prioriteringar. 4.1.6 Hälsodata Hantering av hälsodata kommer att ske i ökad omfattning. Flera undersökningar görs nationellt och där får kansliet en naturlig roll för att hantering och spridning av detta. Hälsodata är viktigt för få en överblick av hälsoläget i Västra Götaland och för att följa om skillnaderna i hälsa ökar eller minskar. Under 2013 har folkhälsokommitténs sekretariat deltagit i regionens statistikgrupp med att ta fram en gemensam statistikportal för att presentera bland annat nyckeltalen men också tillsammans med annan regional statistik. Hösten 2013 presenterades resultatet från den nästan heltäckande drogvaneundersökningen från elevgrupperna årskurs nio och år två på gymnasiet. Eleverna från 47 av regionens 49 kommuner är representerade. Genomförandet av den regiongemensamma drogvaneundersökningen har skett i samverkan mellan HSNK, Länsstyrelsen, Folkhälsokommitténs sekretariat och kommunerna. Resultatet av "Hälsa på lika villkor" har gjorts tillgänglig och presenteras på regionens webbplats (www.vgregion.se/folkhalsoenkaten) i form av rapporter (PDF format) och hämtningsbara statistikfiler (excel-format). En preliminär beräkning av bortfallets omfattning i "Hälsa på lika villkor" har gjorts 2013. Studiet visar att en fördjupad analys kan göras men det är osäkert om en sådan kommer tillföra någon ytterligare kunskap utöver den som redan finns via t.ex SCB:s egen bortfallsstudie. Vi har därför och på grund av omprioriteringar avvaktat med en fördjupningsstudie. Fördjupningsstudie av omfattningen av funktionshinder i Västra Götaland har inte genomförts under 2013. Den bygger på et samarbete mellan folkhälsokommittén och kommittén för rättighetsfrågor. 4.1.7 Metodbank för hälsofrämjande insatser Den tekniska plattformen för Metodbanken ägs av Statens Folkhälsoinstitut och ska användas av Västra Götalandsregionen, detta regleras med ett avtal som är upprättat mellan parterna. Avtalet följdes inte av Statens Folkhälsoinstitut så det gick det inte att använda Metodbanken. Statens Folkhälsoinstitut finns nu inte kvar och Metodbanken läggs ner. 4.1.8 Skolmatsakademin Skolmatsakademin är ett samverkansprojekt som finansierats av Folkhälsokommittén och Miljönämnden i Västra Götalandsregionen till och med 2012. Skolmatsakademin samordnas från och med 2013 av Måltidscentrum i Vara och delfinansieras från Folkhälsokommittén och Miljönämnden t o m halvårsskiftet 2014. Folkhälsokommittén har en representant i styrgruppen för Måltidscentrum.
Sida 9(15) 4.1.9 Suicidpreventivt arbete Inom folkhälsokommitténs arbete med suicidprevention på befolkningsnivå har kommittén via sitt sekretariat fortsatt nätverksarbetet med ett urval av länets kommuner som aktivt arbetar med frågan, arrangerat konferenser på olika teman inom suicidprevention samt beviljat projektmedel för projekt inom området. Kommittén deltar sedan 2012 i EU-projektet EUREGENAS. Samverkan sker med hälso- och sjukvårdsavdelningen samt frivilligorganisationer, SPiV i första hand. 4.5 Miljömål Folkhälsokommittén har arbetat aktivt med att minska körning med privat bil och leasingbil. Kurser och konferenser har förlagts till orter med hög tillgänglighet med kollektiva färdmedel. Kommittén har använt videokonferens och webbsändnig av sammanträden, möten och konferenser. 5. Medarbetarperspektivet Folkhälsokommittén har fortsatt att arbeta mot Västra Götalandsregionens budgetmål i medarbetarperspektivet. Kommitténs sekretariat har totalt 17 medarbetare. Sekretariatet har inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid nyanställning är heltid norm, men deltid är möjligt för att kunna förena arbete och privatliv i livets alla faser. Sekretariatet har behov att vara en attraktiv arbetsgivare och behöver kunna rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Arbetsmiljö Organisatoriskt har folkhälsochefen ansvaret för verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete för att aktivt främja hälsa och motverka ohälsa. Sjukfrånvaron inom sekretariatet håller sig fortsatt på en låg nivå, ca 1,3 % på årsbasis. Målsättningen är att bibehålla en fortsatt låg sjukfrånvaronivå under 2,0 %. Vid eventuell långtidssjukfrånvaro ska aktiva åtgärder och rehabilitering genomföras enligt Västra Götalandsregionens rehabiliteringspolicy. Under hösten 2013 genomfördes medarbetarenkäten och resultatet har presenterats för medarbetarna. Resultatet visade på ett antal områden som behöver arbetas aktivt med, en åtgärdsplan har tagits fram. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Folkhälsokommittén följer regionens antagna personalpolicy och riktlinjer. 5.3 Personalstruktur Tillgången på personalgruppsnivå är oförändrad och i balans.
Sida 10(15) 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2013 2012 Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration 17 100 % 18 100 % Summa 17 18 Heltid är norm vid tillsvidareanställning inom sekretariatet och det finns inga ofrivilliga deltider. Ny förvaltningschef tillträdde i april månad. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 1,7 1,68 Män 0,0 0,22 Totalt 1,3 1,32 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Kvinnor 0,0 0,0 Män 0,0 0,0 Totalt 0,0 0,0 Sjukfrånvaron är oförändrad sedan 2012, även när det gäller långtidssjukfrånvaron. Totalt sett är sjukfrånvaron väldigt låg. 5.7 Jämställdhet och mångfald 0 av 0 enhetschefer har genom gått utbildning i genuskompetent ledarskap. Förvaltningschef rapporteras i Regionkansliet.
Sida 11(15) 7. Ekonomiperspektivet Folkhälsokommittén hade under 2013 en budget på 41,7 MKr. C:a 19 MKr avsågs för stöd och bidrag till folkhälsoprojekt och forskningsprojekt. Färre ansökningar och ansökningar utanför Folkhälsokommitténs uppdrag har givit ett överskott inom ansvaret folkhälsoprojekt. Uppdraget att fördela medel, organisationsbidrag, till NTF, Kvinnojourer i Väst samt Länsnykterhetsförbundet har fullgjorts. Överskottet på 4.5 Mkr har, utöver färre bidrag till folkhälsoprojekt, också orsak i att beslutet om plan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland fördröjdes c:a 6 månader. Löner och personalkostnaderna uppvisar ett överskott på grund av högre budgetering än utfall. Av överskottet har kommittén beviljats att under 2014 få disponera 2,6 MKr för en pilotundersökning kring sambandet mellan livsvillkor och hälsoutveckling bland ungdomar, (kohortstudien). 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Folkhälsokommittén hade av regionfullmäktige anvisats 41.7 Mkr för 2013 års verksamhet. Kommittén redovisar ett överskott jämfört med budgeten på 4.5 Mkr. Den främsta orsaken är förskjutningen av beslutsgången för åtgärdspaketet Samlingen för social hållbarhet. Planerade insatser och satsningar och har skjutits upp i väntan på beslutet. Detta har även präglat projektansökningsförfarandet. Med anledning av åtgärder i samband med handlingsplanen kommer kostnadsbilden förändras under 2014. 7.2 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1312 1312 1212 utfall % Övriga intäkter 0,9 0,9 2,0 0,0-54,9% Verksamhetens intäkter 0,9 0,9 2,0 0,0-54,9% Personalkostnader -13,4-13,9-12,2 0,4 9,6% Övriga kostnader, internt -1,9-1,9-2,4 0,1-22,9% Övriga kostnader, externt -22,7-26,8-24,2 4,1-6,0% Verksamhetens kostnader -38,0-42,6-38,8 4,6-2,1% Regionbidrag 41,7 41,7 38,3 0,0 8,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,5 0,0 1,4 4,5
Sida 12(15) Vad beträffar kostnadsutveckling av konton 4611, 7551, IT-tjänster 754, 6471 och kontogrupp 69 så har kommittén halverat samtliga utgifter på berörda konton utom kto 7551 där en ökning med c:a 170 TKr skett pga ett konsultarbete från Kommunforskning (KFI) av sekretariatets arbete. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folkhälsokommittén har i 2013 års bokslut ett överskott med 4.5 miljoner jämfört med budget. Av dessa medel har kommittén beviljats att under 2014 få disponera 2,6 MKr av 2013 års överskott. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar 728 Folkhälsokommittén../../userfiles/1/documents/1942_2327_759AF.xls REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Andelen entreprenörer som är kvinnor som nås av regionala stödinsatser ska öka Mamas retro, ett socialt företag för kvinnor med olika funktionsnedsättningar har under året gått över från projekt till ordinarie verksamhet. Den modell som utvecklats under projekttiden har visat sig fungera väl. Modell, arbetssätt och hur deltagarna gått från bidragstagare till företagare finns beskriven i boken Mitt livs affär. Boken består av tre delar och har finansierats av folkhälsokommittén. Såväl metoden som boken har spridits via ett boksläpp under hösten, på folkhälsokommitténs konferens den 6 november samt via utskick och besök. Mamas retro har också föreläst i olika sammanhang såväl inom som utom Västra Götaland. Skillnaderna i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska Projektet Munhälsa och förebyggande hembesök avslutades med ett seminarie där 25 personer deltog. En rapport och en folder togs fram och spreds inom regionala- och kommunala verksamheter som har kopplingar till målgruppen äldre. Antalet självskador och självmordsförsök skall minska Inom folkhälsokommitténs arbete med suicidprevention på befolkningsnivå har kommittén via sitt sekretariat fortsatt nätverksarbetet med ett urval av länets kommuner som aktivt arbetar med frågan, arrangerat konferenser på olika teman inom suicidprevention samt beviljat projektmedel för projekt inom området. Kommittén deltar sedan 2012 i EU-projektet EUREGENAS. Samverkan sker med hälso- och sjukvårdsavdelningen samt frivilligorganisationer, Själmmordsprevention i väst (SPiV) i första hand. Andelen barn med övervikt och fetma ska minska
Sida 13(15) Genom samverkan med olika forskningsprojekt inom Göteborgsuniversitet. tex Idefics studien och förändring av övervikt och fetma bland skolbarn i Västra Götalandsregionen kan man följa utvecklingen. En arbetsgrupp har bildats som arbetat med revideringen av handlingsprogrammet mot övervikt och fetma som följer riktlinjerna i krav och kvalitetsboken. Arbete med implementering av beslutstödet hos politiker och tjänstemän inom regionens och kommunernas verksamheter samt ideella sektorn. Antalet resta mil i tjänsten ska minska Folkhälsokommitténs sekretariat reser främst med tåg inom regionen. OK Medarbetarna (17 st) på folkhälsokommitténs sekretariat har sammanlagt rest 1584 mil med bil i tjänsten under 2013. Fördelningen har varit övervägande med egen bil. 20 stycken inrikes flygningar och 20 flygningar inom EU har Folkhälsokommitténs sekretariat gjort under 2013. Det har genomförts ca 20 videokonferenser under året. Tyvärr har vi inga siffror från tidigare år att jämföra med. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Ingen status Folkhälsokommitténs sekretariat, en administrativ enhet, har tidigare anmält behov av att genomföra miljöutbildning för politiker och tjänstemän. Miljöutbildningarna har inte genomförts under 2013. Västra Götalandsregionens resepolicy tillämpas. Folkhälsokommittén arbetar aktivt med att minska körningen med privat bil och leasingbil. Kurser och konferenser förläggs till orter med hög tillgänglighet med kollektiva hjälpmedel. Folkhälsokommitténs sekretariat har under 2013 fortsatt att använda sig av videokonferenser och webbsändningar av sammanträden, möten och konferenser. Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Folkhälsokommitténs sekretariat är lokaliserade på tre orter, Regionens Hus Mariestad, Regionens hus Vänersborg samt Nordstadstorget 6 Göteborg. Två av tre platser ingår i tillgänglighetsdatabasen. Ingen status
Sida 14(15) Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Mål 2013: 77.7 procent. Ingen status Kvinnors lön av mäns lön är 83,4 % och kansliet klarar därmed måltalet på 77,7 %. Medellön månadsavlönade, kr 2013 2012 Kvinnor 36 315 35 164 Män 43 550 46 200 Totalt 38 018 37 112 Kvinnor/Män % 83,4 76,1 Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Styrtal: Ingen status 1) Andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda. Mål 2013: 0,0 procent. Det finns inga ofrivilliga deltider på kansliet. 2) Andel utannonserade heltidstjänster av samtliga utannonserade tillsvidaretjänster. Mål 2013: 80 procent. Samtliga utannonserade tillsvidaretjänster har varit på heltid. Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Inte applicerbart på sekretariatet. Ingen status REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Kommittén för folkhälsofrågor ska följa upp handlingsplanen för jämlik hälsa och samverka kring genomförandet av insatser och åtgärder Då handlingsplanen, numera under namnet Samling för social hållbarhet, antogs i Regionfullmäktige i september 2013 har en uppföljning för de resterande månaderna inte kommit ifråga. Samverkan kring genomförandet av insatser och åtgärder har påbörjats. Exempelvis beviljades pengar för en inledande pilotundersökning kring sambandet mellan livsvillkor och hälsoutveckling bland ungdomar, (kohortstudien).
Sida 15(15) Regionstyrelsen ges i uppdrag att stödja ett hälsofrämjande arbetssätt genom att följa upp och redovisa friskfaktorer Flertalet utav medarbetarna på Folkhälsokommitténs sekretariat har utnyttjat möjligheten med friskvårdsbidrag. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Folkhälsokommittén har av regionfullmäktige anvisats 41.7 Mkr för 2013 års verksamhet. Kommittén redovisar ett överskott jämfört med budgeten på 4.5 Mkr. Den främsta orsaken är förskjutningen av beslutsgången för åtgärdspaketet Samlingen för social hållbarhet. Planerade insatser och satsningar har fått senareläggas. Detta har även påverkat projektansökningsförfarandet. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet
Bokslutsdokument RR KF BR Folkhälsokommittén 2013-01-22 15:46 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1212 1112 Verksamhetens intäkter 1 1 950 1 265 Verksamhetens kostnader 2-38 841-35 856 Avskrivningar och nedskrivningar -4-7 Verksamhetens nettokostnader -36 895-34 598 Finansnetto 11-32 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 38 290 40 227 Årets resultat 1 406 5 597 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1212 1112 Löpande verksamhet Årets resultat 1 406 5 597 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 4 7 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 410 5 604 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -1 152 10 505 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 587-12 371 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 845 3 738 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -5 597-2 326 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 597-2 326 ÅRETS KASSAFLÖDE -3 752 1 412 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 8 214 6 802 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 4 462 8 214 Kontroll av årets kassaflöde -3 752 1 412 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1212 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 3 24 28 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 24 28 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 1 635 483 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 4 462 8 214 Summa omsättningstillgångar 6 097 8 697 Summa tillgångar 6 121 8 725 Eget kapital Eget kapital 6 597 3 326 Bokslutsdispositioner -5 597-2 326 Årets resultat 1 406 5 597 Summa eget kapital 2 406 6 597 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 5 3 715 2 128 Summa skulder 3 715 2 128 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 6 121 8 725 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Specifikation på anläggningstillgångar Folkhälsokommittén 2013-01-22 15:40 Specifikation Utfall Utfall Maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 40 40 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -12-5 Årets avskrivningar och nedskrivningar -4-7 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -16-12 Restvärde 24 28
Specifikation på anläggningstillgångar Folkhälsokommittén 2013-01-22 15:40 Specifikation Utfall Utfall Maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 40 40 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -12-5 Årets avskrivningar och nedskrivningar -4-7 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -16-12 Restvärde 24 28