Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande Göran Andersson, vice styrelseordförande Övriga närvarande Magnus Hjelmgren, Vd Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Sternfeldt Marks Bostads AB kontor, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Magnus Hjelmgren Ordförande Bernt Spetz Justerande Leif Sternfeldt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB, Sammanträdesdatum 2014-05-13 Datum för anslags uppsättande 2014-06-13 Datum för anslags nedtagande 2014-07-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 1 Stämmans öppnande Styrelsen ordförande Bernt Spetz hälsar välkommna till stämman. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges hearing den 24 april 2014 samt i Marks Fastighets AB:s årsredovisning 2013.
Sammanträdesdatum Sida 3 (13) 2 Val av ordförande Till ordförande vid dagens bolagsstämma utses: Ordförande Bernt Spetz Till sekreterare vid dagens bolagsstämma utses: Vd Magnus Hjelmgren
Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 3 Ombudsförteckning och röstlängd Upprättades följande förteckning över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfullmäktige i Marks kommun: Leif Sternfeldt 48.400 48.400
Sammanträdesdatum Sida 5 (13) 4 Val av justeringsman Leif Sternfeldt utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes.
Sammanträdesdatum Sida 7 (13) 6 Stämman behörigen kallad Då samtliga aktier är representerade och då kallelse skett enligt bolagsordningen förklaras stämman behörigen kallad. _
Sammanträdesdatum Sida 8 (13) 7 Årsredovisning 2013 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2013 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2013-12-31. Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. _
Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 8 Fastställande av resultat- och balansräkningen m m Stämmans beslut a) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställes styrelsens framlagda resultaträkning för 2013 samt balansräkningen per 2013-12-31. b) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn balanseras disponibla vinstmedel -2 293 029,- kronor i ny räkning. c) på tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. _
Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 9 Arvoden Antecknas att kommunfullmäktige i Marks kommun 15 december 2010, 195-196 utsett ledamöter och suppleanter i styrelsen för perioden fram till ordinarie bolagsstämma 2015. Stämman beslutar att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter skall utgå enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Marks kommun (Kommunal författningssamling 006.1 Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda.) att årsarvoden dessutom skall utgå för 2014 till styrelsens ordförande motsvarande 5 % och till vice ordförande 2,5 % av årsarbetstiden, beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun att årsarvodet till den av Marks kommun utsedd ordinarie lekmannarevisorn skall utgå för 2014 med 12 timmar beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun att förrättningsarvode till den av Marks kommun utsedde suppleant för ordinarie lekmannarevisor skall utgå enligt de bestämmelser som gäller för förrättningsarvoden till förtroendevalda i Marks kommun samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt räkning
Sammanträdesdatum Sida 11 (13) 10 Val av revisor och revisorsuppleant samt auktoriserade revisorer Antecknas att kommunfullmäktige i Marks kommun 15 december 2010, 195-196 utsett lekmannarevisor jämte suppleant för perioden fram till ordinarie bolagsstämma 2015. Antecknas att Marks kommun nominerat auktoriserade revisorer jämte suppleanter för kommunens bolag och stiftelser, och som auktoriserad revisor till ordinarie bolagsstämma 2014 utsett auktoriserade revisorn Peter Sjöberg, PwC 405 32 Göteborg, och som suppleant Tomas Johansson, PwC 405 32 Göteborg samt att som lekmannarevisor utsett Mai Andersson med Kurt Frilén som revisorssuppleant.
Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 11 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende är anmält.
Sammanträdesdatum Sida 13 (13) 13 Avslutning Stämman avslutades klockan 13.20. _