OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 1-7 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 14:00 15:30 ande Dag Rogne Jörgen Sundin Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Christer Lundquist Erik Fogelberg Övriga deltagare Gustaf Andersson, VD Jenny Karlsson, assistent Richard Svensson, lekmannarevisor Margareta Forsberg, lekmannarevisor Anders E Hallgren, auktoriserad revisor Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Dag Rogne... Jan Norlin
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(7) SäKom 1 Dnr Säkom 2013-000010 Årsredovisning 2012 för SäKom VD Gustaf Andersson redogör bolagets årsredovisning 2012. Bolaget uppvisar en förlust på 2 683 615 kr. sunderlag Årsredovisning 2012 för Säffle Kommunikation AB. Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen 2012 för Säffle Kommunikation AB. Styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen 2012 för Säffle Kommunikation AB.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(7) SäKom 2 Dnr SäKom 2013 000010 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2012 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2012. sunderlag Årsredovisning 2012 för Säffle Kommunikation AB. Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2012 för Säffle Kommunikation AB. Styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2012 för Säffle Kommunikation AB.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(7) SäKom 3 Dnr SäKom 2013 000010 Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. sunderlag Årsredovisning 2012 för Säffle Kommunikation AB. Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 2 683 615 plus balanserad vinst på 1 371 789 kr, totalt en vinst på 1 088 174 kr, balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar att föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 2 683 615 plus balanserad vinst på 1 371 789 kr, totalt en vinst på 1 088 174 kr, balanseras i ny räkning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(7) SäKom 4 Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. sunderlag SäKom protokoll 2012-02-21 5 Dag Rogne yrkar styrelsen att föreslå stämman att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som auktoriserad revisor samt att Stefan Lidén, PwC fortsätter som auktoriserad revisorsuppleant i Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma. Styrelsen beslutar föreslå stämman att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som auktoriserad revisor samt att Stefan Lidén, PwC fortsätter som auktoriserad revisorsuppleant i Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(7) SäKom 6 Information till de förtroendevalda revisorerna Verksamhetsåret 2012 diskuteras och kommenteras av revisorerna och styrelsen. På bolagsstämman ska de förtroendevalda revisorerna ges i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer. sunderlag - Dag Rogne yrkar att styrelsen beslutar att föreslå stämman ge de förtroendevalda revisorerna i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer. Styrelsen beslutar att föreslå stämman att ge de förtroendevalda revisorerna i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(7) SäKom 7 Rapporter Telia KO VD Gustaf Andersson meddelar styrelsen kring det nya KO-avtalet med TeliaSonera AB.