Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Viktoria Ringdahl, SRM-ordförande Christoffer Nilsson, NGM-ordförande Julia HP Petersson, InfU-ordförande Ludvig Wingren, Sexmästare Martin Walter, Verkmästare Ola Andrén, AktU-ordförande Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot Beata von Kock, TD-grupps ordförande Hanna Wiggman, Ordförande electus Martin Månsson, Skattmästare electus Jonas Karlsson, InfU-ordförande electus Max Svensson, Svetslök 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.15 2 Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Jessica Wedmark att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut) att välja Max Svensson till klockringare för mötet
6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Daniel Damberg, Kårstyrelseledamot Beata von Kock, TD-grupps ordförande Hanna Wiggman, Ordförande electus Matin Månsson, Skattmästare electus Jonas Karlsson, InfU-ordförande electus Max Svensson, Svetslök 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna mötesprotokollet från 151112 9 Fastställande av dagordning (Beslut) att lägga till punkterna 13 Info från Skattmästeriet 14 Äskning för tomteverkstad 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo och övriga kommentarer står nedan Styrelsen Ordförande Vice ordförande Skatt Café Verkstan Projektgrupp café Sexet InfU SRM
NGM AktU Seniors - Har haft en bra workshop med utskottet för att se hur man kan förbättra och effektivisera Seniors arbete i framtiden. Phøset Kåren TD Revisor 11 Oberoende part (Beslut) Se bilaga 1 Oberoende part deltar vid intervjuer av Aktiva. Styret 2016 ska genomföra intervjuer för rekrytering av aktiva innan jul. Om den oberoende parten ej är medlem i utskottet Seniors ska dessa godkännas på ett styrelsemöte. att godkänna följande personer till oberoende parter för intervjuer av aktiva 2016 Matilda Ohrelius, AktU Hanna Kral, Cafémästeriet Simon Axbom, NGM William Lantz Winberg, TD-gruppen Alex Evander, SRM Viktoria Wastring, Seniors 12 Fyllnadsval alumniansvariga (Beslut) Två förtroendevalda poster som Alumniansvariga är vakanta för vårterminen 2015. Posterna är utlysta för fyllnadsval och Christoffer Nilsson och Ola Andrén har intervjuat kandidater till posterna Det finns ej två kandidater till Alumniansvariga i dagsläget. Christoffer Nilsson och Ola Andren, som har genomfört intervjuer av Alumniansvariga, vill vänta med att besluta om fyllnadsval tills två kandidater är tagit fram. att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte
13 Äskning tomteverkstad (Beslut) Bilaga 2 Verkstan planerar att ha tomteverkstad de 10 och 17 december. För att genomföra detta behöver verkstan medel till att köpa in lite material till tomteverkstad samt andra julstämningshöjande effekter. Verkstan äskar av den anledning 500 kr från projektfonden. Styrelsen tycker det låter jättetrevligt med tomteverkstad och att detta låter som et bra projekt att äska från projektfonden. att godkänna äskningen på 500 kr från projektfonden till verkstans tomteverkstad. 14 Info från Skattmästeriet (Information) Skattmästeriet har tagit fram ett datum för deadline för inlämning av kvitton för egna utlägg vid sektionen för 2015. Lämnar man inte in kvitton innan 11 december får man ingen utbetalning. Alla utskottsordförande måste meddela denna information vidare till sina utskott. Det är förbud mot Swishbetalningar vid sektionen. Som försäljare vid event eller annat får man absolut inte ta betalt i form av Swish. Anledningen är bland annat att sektionens funktionärer inte personligen får inneha sektionens pengar samt även på grund av redovisning av försäljning. 15 Kåren informerar (Information) I helgen som gick var det Sångarstriden vilket gick bra. I helgen som kommer är det F1 röj. Då kommer det lag från tekniska skolar i hela Sverige för att tävla i minröj. ARKAD har skickat ut en enkät till alla studenter som de gärna vill att så många som möjligt svarar på Kåren har invalt flera heltidare för nästa år. Bland annat har Niklas Ingemansson och John Alvén från Maskinsektionen blivit invalda.
16 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Rasmus bjuder på två egenkomponerade ordvitsar Vet du varför det är så jobbigt att vara alkoholist och bagare? Man är ständigt bakfull. Vilken glass är det roligast att skoja om? KULGLASS Den 21 november var representanter från styrelsen och representerade Maskinsektionen vid Maskinsektionen på Chalmers 150 års jubileum. Ordförande Rasmus Johnsson höll bland annat ett riktigt bra tal för 1000 gäster på plats. Bra jobbat Rasmus! 17 Övriga frågor (Information) Hur går det för styret 2016? Det går bra för styret 2016. De är redan igång med möten och planering inför 2016. Den 30 november öppnar ansökningen till aktivaval 2016. Ansökningen kommer stänga efter att höstterminsmötet II är avslutat. Webmästare Jonas Karlsson meddelar att det från och med nu är obligatoriskt att ha en engelsk beskrivning på alla event som ska upp på Facebook. Eventet kommer inte publiceras förrän man har skickat med engelsk beskrivning. 18 OFMA (Ordningsfråga) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 12:39.
Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Jessica Wedmark Justerare
Bilaga 1 11 Oberoende part Oberoende parter ska väljas inför aktivaintervjuer hållna av Styrelsen 2016
Bilaga 2
Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Dessutom är det väldigt kul att läsa och kommentera! Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen. Det var uppskattat och vi tror att alla i hela världen kommer vilja jobba hos oss varje dag i fortsättningen. NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl 17.00 dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Genomfört aktivaresan - wihoo!!! Planerat höstterminsmöte 2 (3/12) Formulerat budgetförslaget för 2016 Reppat på Masqueradbalen Några har besökt Göteborg och deltagit på 150-årsjubileum för Maskinsektionen inom Chalmers Anordna ett officiellt budgetdiskussionsmöte inför höstterminsmöte 2 Åka på SMART-konferensen (Sveriges MaskinRelaterade Teknologer) i Stockholm, KTH, och ha konferens med maskinstyrelser från Luleå, Stockholm, Linköping och Chalmers Ha styrelseskiphte med Styret -16 Anordna höstterminsmöte 2 Vad är styrelens största utmaning just nu? Att få klart testamente i tid till Styret -16 ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Dragit i trådarna till aktivaresan Planerat styrelseskiphte Planerat höstterminsmöte 2 Reppat på Masqueradbal och vid Chalmers Haft presidiemöte med I-presidiet. Detta görs ca varannan vecka och en liten statusrapport från båda sektionerna fås Vad ska du göra härnäst? SMART Anordna styrelseskiphte Anordna höstterminsmöte 2 Skriva testamente Vad är din största utmaning just nu? Att se till så min styrelse inte blir stressad av allt som händer under de kommande två veckorna.
VICE ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Gjort klart stadgar och skickat till Kårfullmäktige Gjort klart reglementet, policydokument och riktlinjer och lagt upp detta på hemsidan Börjat förbereda inför Höstterminsmöte 2 Representerat på Masqueradbalen och Chalmers Varit på två Vice Ordförande Kollegie (VOK) möten och pratat om Vice Ordförade posten på de olika sektionerna samt hur rekryttering går till på de olika sektionerna Börjat planera styrelseskiphtet Vad ska du göra härnäst? Skrive testamente Åka på SMART till KTH Styrelseskiphte Förbereda Höstterminsmöte 2 Vad är din största utmaning just nu? Att hinna skriva ett bra testamente innan Styrelseskiphte SKATT Styrelsen har haft budgetmöte där förslag till budget 2016 tagits fram Planerat överlämning Ha en utvärderingslunch på MoP av vårt skattmästeriår Bokföra mera Skattmästaren ska presentera styrelsens budgetförslag på diskussionsmötet och höstterminsmötet Vad är din största utmaning just nu? Utmaningen är återkommande - tiden ska räcka Sista dag för inlämnande av kvitto för eget utlägg är 11/12 Påminnelse om swish-förbud CAFÉ Haft budgetmöte och ändrat om lite Haft studiekväll Planerar julbak Ska ha möte med I om utveckla samarbete Julpynta snart! Att få saker sålt och avsluta bra, många börjar bli lite trötta känns det som. VERKSTAN Haft verkstad som vanligt, börjat med lösning till luckan i Caféköket.
Planerat tomteverkstan Tomteverkstad! Hitta tid för arbetsglädjehäng Njuta av sista tiden Dra till Biltema och rusta upp butiken med cykellysen, vi samarbetar med polisen. Införskaffa verktyg till nästkommande verkstad, Jakob har 99 % makt. Att få den sista tiden i verkstan-15 så rolig som möjlig. Äskning: Tomteverkstad PROJEKT: CAFÉ SEXET AfterSchool Cocktailkväll Masqueradbal BalLunch Sexaresa Utväcklingssamtal Massor av redovisning Komma ikapp med allt pappersarbete INFU Jobbar fullt med moment Förbereder inför höstterminsmöte Planerar InfU-resan! Haft aktivafotografering Moment fortsätta planera resa.
SRM CEQrapporterna trillar in. Och Rebecka jobbar med censureringen. Programledningsmöte, pratade lite om eventuella föränringar i grundblocket. På uppdrag av programledningen har ett filmprojektet dragit igång. SRMmöte SRX har arbetat fram gemensamma riktlinjer gällande CEQcensoreringen Varit på utbildning på kåren Gjort ett förslag på nytt schema för nästa års ettor. Skrivit testamente Dragit ihop en projektgrupp till Ståhlis utvärderingsprojekt. Studiekväll Utbildning på kåren SRXmöte Fortsätta CEQarbetet Utvärdera Stora Studiedagen Skriva testamente Jobba vidare med Ståhlisprojektet Myskväll med SRM Välja ut årets lärare, institution och övningsledare Studiekväll Få till en jämn överlämning. NGM Har satt upp affisch om rekrytering till företag Mailat ut om Adsensus Planerat lunchföreläsning med Tetra Pak nästa vecka Ordnat med affischer Börjat planera med Scania om lunchföreläsning nästa år Ha lunchföreläsning Avrunda vårt arbete för året och skriva testamente AKTU Idrottsgruppen har gjort beställning av idrottsmaterial, bland annat shorts, bollar och annat. Hela AktU har stått i foajén och promotat. Vi har haft en utskotts-tacokväll. Passionsgruppen har tagit fram ett koncept för vårt sista gemensamma event Dodgeball och Julbord SåS-förman har genomfört årets SåS. Kortare förberedelser och minskat intresse ledde till en minimalistisk show. Vice och jag har haft individuella möten med halva utskottet hittills. Börjat planera vår utskottsresa och delat upp ansvar inför den. Kötta ända fram till jul.
SENIORS Haft workshop angående hur Seniors ska bör arbeta i framtiden tillsammans med Vickan! Skriva testamente Avsluta året och ha avslutningstrevligheter PHØSET KÅRREPRESENTANTER, TLTH Sångarstriden den 21 november, FM-valet har avslutats. F1 röj i helgen. TD-GRUPPEN Vi har haft en lyckad workshop! verkade riktigt uppskattat. Vi har fått en ny ordförande som jag, Beata, har haft lite möten med för att få honom lite varm i kläderna. Han verkar taggad= Fett!! Sittning nu på fredag, ska bli kul. Kanskekanske jul-pyssel, men känns lite tight tkr jag. Inte mkt för utskottet egentligen, mer för mig att göra en bra överlämning till William Kul att höra att det var en lyckad workshop! /Josefin REVISOR